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c罗在曼联的队友有哪些:卓易信息(688258)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈卓易信息688258≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月22日
         2)预计2019年将实现归属于母公司股东的净利润6,000万元至6,500万元,
           同比增长16.33%至26.02%;  (公告日期:2019-11-18)
         3)01月16日(688258)卓易信息:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
最新指标:1)1-12月首发后每股净资产:9.59元
●19-09-30 净利润:1919.67万 同比增:-22.00% 营业收入:1.33亿 同比增:56.58%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.2900│  0.1300│  0.7900│  0.3800│  0.5100
每股净资产      │  4.9221│  4.7600│  4.5100│      --│  3.7200
每股资本公积金  │  1.0557│  1.0557│  0.9404│      --│  0.9404
每股未分配利润  │  2.6289│  2.4679│  2.3344│      --│  1.6083
加权净资产收益率│  6.3200│  2.9100│ 19.2100│      --│ 14.6200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.2208│  0.1000│  0.5931│  0.2830│  0.3803
每股净资产      │  3.6916│  3.5708│  3.3842│      --│  2.7910
每股资本公积金  │  0.7918│  0.7918│  0.7053│      --│  0.7053
每股未分配利润  │  1.9717│  1.8509│  1.7508│      --│  1.2063
摊薄净资产收益率│  5.9800│  2.8000│ 17.5300│      --│ 13.6300
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:卓易信息 代码:688258 │总股本(万):8695.6591  │法人:谢乾
上市日期:2019-12-09 发行价:26.49│A 股  (万):1978.2525  │总经理:谢乾
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):6717.4066│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:中信建投证券股份有限公司│主营范围:公司拥有自主知识产权的云计算设
电话:0510-80322888 董秘:王娟  │备核心固件(BIOS、BMC)技术与云平台技术
                              │。其中固件技术,主要面向 CPU 厂商、计算
                              │设备厂商等客户,为其提供 BIOS、BMC 固件
                              │定制开发及固件产品销售;云平台技术主要
                              │面向政府、企业等客户,为其提供定制化软
                              │件开发或标准化应用软件产品、软硬件整体
                              │解决方案,并提供配套计算资源租赁、运维
                              │等服务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2900│    0.1300│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.7900│    0.3800│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.5100│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4400│        --│        --│        --
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[2020-01-16](688258)卓易信息:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2020-001
    江苏卓易信息科技股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有被否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2020年1月15日
    (二) 股东大会召开的地点:江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室


    (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    10
    普通股股东人数
    10
    2、出席会议的股东所持有的表决权数量
    62,301,460
    普通股股东所持有表决权数量
    62,301,460
    3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
    71.6466
    普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
    71.6466
    (四) 本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢乾先生主持,会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
    公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席3人,董事谢乾、刘天卓、王娟出席了本次会议,
董事郭顺根、周方平、王烨及独立董事谢俊元、沈大龙、陈洁因工作原因未能出席
本次会议;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、 董事会秘书王娟出席了本次会议,财务总监黄吉丽列席了本次会议,其他
高级管理人员因工作原因未列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    普通股
    62,301,460
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    2、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    普通股
    62,301,460
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 关于更换独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    3.01
    徐建忠
    62,139,826
    99.7405
    是
    3.02
    丁卫红
    62,139,826
    99.7405
    是
    (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    13,998,764
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    3.01
    徐建忠
    13,837,130
    98.8453
    3.02
    丁卫红
    13,837,130
    98.8453
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    议案2《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
    议案1《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和议案3《关于更换
独立董事的议案》,对中小投资者进行了单独计票。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
    律师:李洁、成威
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    特此公告。
    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2019-12-31](688258)卓易信息:第三届监事会第三次会议决议公告

    证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2019-005
    江苏卓易信息科技股份有限公司
    第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会
议(以下简称“本次会议”)于2019年12月30日以现场方式在公司会议室召开,本
次会议通知及相关材料已于2019年12月25日以书面形式送达公司全体监事。本次会
议由监事会主席蒋圣先生主持,会议应到监事3名,实到3名,会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏卓易信息
科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,表决所形成的决
议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    监事会认为:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集
资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不影响募集资金投资
计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同
意公司使用部分超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金。
    上述议案内容详见公司2019年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
    (公告编号:2019-006)。
    特此公告。
    江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](688258)卓易信息:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2019-008
    江苏卓易信息科技股份有限公司
    关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
    江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开
的第三届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
》,上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会批准。同时提请股东大会授
权经营层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。具体如下:
    一、增加注册资本、变更公司类型的相关情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223号)核准,公司于2019年12月9日公
开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股。根据天衡会计师事务所(
特殊普通合伙)出具的验资报告(天衡验字(2019)00132号),确认公司首次公
开发行股票完成后,公司注册资本由65,217,391.00元变更为86,956,591.00元,公
司股份总数由65,217,391.00股变更为86,956,591.00股。公司已完成本次发行并于2
019年12月9日在上海证券交易所上市,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变
更为“股份有限公司(上市)”。
    二、修订《公司章程》的相关情况
    公司于2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《制定上市
后适用章程及其附件的议案》,制定了《公司章程(草案)》且自公司发行
    上市之日起施行。鉴于公司已完成本次发行,为进一步完善公司治理结构,更
好地促进规范运作,根据《上市公司章程指引(2019修订)》《上海证券交易所科
创板股票上市规则(2019修订)》等有关规定并结合公司上市情况,公司拟对前述
章程中的有关条款进行修订,形成新的《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》。
具体修订如下:
    修订前
    修订后
    第三条 公司于【】年【】月【】日经【批/核准机关全称】批/核准,首次向社
会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。
    第三条 公司于2019年11月7日经【中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]2
223号)核准,首次向社会公众发行人民币普通股21,739,200.00股,于2019年12月
9日在上海证券交易所上市。
    第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
    第六条 公司注册资本为人民币8,695.6591万元。
    第十九条 公司股份总数为【】万股。
    第十九条 公司股份总数为8,695.6591万股。
    除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(w
ww.sse.com.cn)。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层办理上述涉及的
工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    特此公告。
    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](688258)卓易信息:关于更换独立董事的公告

    证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2019-007
    江苏卓易信息科技股份有限公司
    关于更换独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事备
案及培训工作指引》等有关规定,江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公
司”)原独立董事沈大龙、谢俊元因在公司连续任职独立董事已满六年,申请辞去
公司独立董事职务,同时一并辞去审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委
员职务。根据相关规定,沈大龙先生和谢俊元先生的离任将自股东大会审议通过选
举产生新的独立董事生效。在此之前,沈大龙先生和谢俊元先生仍将按照相关规定
继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
    公司董事会对沈大龙先生和谢俊元先生在担任独立董事期间为公司所做的贡献
表示衷心的感谢。
    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
》及《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月30日召开第三届董事会第四次会
议,审议通过了《关于更换独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查,董
事会同意提名徐建忠先生、丁卫红女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期
自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事
    会任期届满为止。如徐建忠先生、丁卫红女士被股东大会选举为独立董事,董
事会同意补选徐建忠先生、丁卫红女士为公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会委员,任期至第三届董事会任期届满之日止。
    徐建忠先生、丁卫红女士尚未根据《上市公司独立董事备案及培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。本人均已承诺在本次提名后,参加上海证券交
易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,并在此后参加上
海证券交易所科创板独立董事网络课程培训取得科创板培训记录证明。独立董事候
选人徐建忠先生、丁卫红女士的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公
司股东大会审议。
    公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见,认为公司第三届董事会独
立董事候选人徐建忠先生、丁卫红女士的提名、审核及表决程序合法有效,其任职
资格符合法律法规及公司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力,同意提交
公司股东大会审议。
    附:徐建忠先生、丁卫红女士简历
    特此公告。
    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
    2019年12月31日
    附件:徐建忠先生、丁卫红女士简历
    徐建忠:男,1966年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2015年7月毕业
于西南财经大学,注册会计师。2012年2月至2013年6月任江苏雅克科技股份有限公
司财务经理,2013年6月至2017年6月任江苏银环紧密钢管有限公司财务部副部长,
2017年6月至2018年3月任江苏智卓企业管理有限公司项目经理,2018年3月至今担
任宜兴希京汇文化传媒有限公司总经理。
    截至目前,徐建忠先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东及公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处?;蛑と灰姿某徒?,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及公司章程等规定的任职要求。
    丁卫红:女,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1988年6月毕业
于江苏淮阴工业专科学校电子技术及应用专业毕业,1995年9月至1998年6月在南京
理工大学计算机及应用专业进修学习,2002年4月毕业于南京航空航天大学,获得硕
士学位。2013年9月至2014年3月任美国田纳西大学电气工程与计算机系访问学者。
1988年7月至2000年4月任江苏淮阴工业专科学校讲师。2000年5月至今任淮阴工学
院讲师、教授。
    截至目前,丁卫红女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东及公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处?;蛑と灰姿某徒?,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及公司章程等规定的任职要求。

[2019-12-31](688258)卓易信息:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

    证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2019-006
    江苏卓易信息科技股份有限公司
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
    江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月30日召开第
三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》,同意公司使用部分超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金,
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,
在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独
立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简
称“保荐机构”或“中信建投”)对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223号)核准,公司于2019年12月9日公
开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股,募集资金总额为人民币57
5,871,408.00元,扣除发行费用63,031,148.07元后,实际募集资金净额为人民币5
12,840,259.93元,上述资金于2019年12月2日到位,已经天衡会计师事务所(特殊
普通合伙)验证并出具天衡验字(2019)00132号验资报告。
    公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与存放募集资金
的银行签署了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金使用情况
    公司本次募集资金主要用于“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”和“
基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”,具体使用情况如下:
    单位:万元 序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金金额
    1
    国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目
    22,685
    15,000
    2
    基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目
    21,500
    20,000
    合计
    44,185
    35,000
    上述募投项目的实施围绕公司主营业务展开,着眼于提升公司研发和服务能力
。
    截至2019年12月25日,公司尚未使用募集资金进行项目投入。后续公司将严格
按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金,确保募投项目的顺
利实施,提升公司整体竞争力。
    公司于2019年12月16日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4.5亿
元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理;审议通过了《关于使用募集资金向全资
子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用不超过人民币15,000万元的募集
资金向全资子公司南京百敖软件有限公司提供无息借款用于实施募投项目,借款期
限3年。详细情况参见公司已于2019年12月17日披露于上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》和《关
于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》。
    截至2019年12月25日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下:
    序号
    受托方
    产品名称
    金额
    (万元)
    产品起息日
    产品到期日
    预期年化收益率
    收益类型
    1
    交通银行宜兴支行
    蕴通财富定期型结构性存款
    15,000.00
    20191218
    20200203
    3.45%-3.55%
    浮动收益型
    2
    江苏宜兴农村
    金陶1950期月月盈
    8,205.00
    20191218
    20200205
    3.50%
    保证收益
    商业银行股份有限公司
    保本理财(紫竹)
    型
    3
    江苏宜兴农村商业银行股份有限公司
    金陶1950期月月盈保本理财(紫竹)
    10,000.00
    20191225
    20200205
    3.50%
    保证收益型
    三、本次使用部分使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,
为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升
公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定
,公司拟使用超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经
营发展的需要,符合全体股东的利益。
    公司超募资金总额为162,840,259.93元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为
48,000,000.00元,占超募资金总额的比例为29.48%。公司最近12个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    四、对公司日常经营的影响
    本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存
在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次补充流动
资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,为满足公司流动资金需求,提高募集
资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东
的利益,符合法律法规的相关规定。
    公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%;承诺本次使
用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金
后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
    五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与
主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一
步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资
金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资
金投向的情况,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》规定的条件,该事
项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    (二)监事会意见
    监事会认为:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集
资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不影响募集资金投资
计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同
意公司使用部分超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金。
    (三)保荐机构核查意见
    保荐机构认为:卓易信息本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经
公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的
程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件及《江苏卓易信息科技股份有
限公司公司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司公司募集资金管理办法》等
规定的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相
关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。
    七、上网公告附件
    1、《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议
    相关事项的独立意见》;
    2、《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司使用部分
超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](688258)卓易信息:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2019-009
    江苏卓易信息科技股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2020年1月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2020年1月15日 14点30分
    召开地点:江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2020年1月15日
    至2020年1月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    √
    2
    关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案
    √
    累积投票议案
    3.00
    关于更换独立董事的议案
    应选独立董事(2)人
    3.01
    徐建忠
    √
    3.02
    丁卫红
    √
    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案1、2、3已经公司第三届董事会第四次会议审议通
过,议案1已经公司第三届监事会第三次会议审议通过,相关公告已于2019 年12月
31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年第一次临时
    股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年第
一次临时股东大会会议资料》。
    2、 特别决议议案:2
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
    (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超
过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。


    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    688258
    卓易信息
    2020/1/9
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记时间
    符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2019年1月13日、1月14日(上午8:3
0-11:30,下午13:30-17:00)办理登记手续。
    (二)登记地点
    江苏卓易信息科技股份有限公司1楼会议室(江苏省宜兴市兴业路298号)。
    (三)登记方式
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理
或通过传真、邮件方式办理登记:
    (1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件(如有)等持股证明;
    (2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;
    (3)法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印
件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)
    等持股证明;
    (4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复
印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并
加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
    (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执
照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所
有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方
式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
    六、 其他事项
    (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    (三)会议联系方式联系地址:江苏省宜兴市兴业路298号董事会办公室
    电话:0518-80322888
    传真:0510-80322666
    联系人:陈巾
    特此公告。
    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
    2019年12月31日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    第三届董事会第四次会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    江苏卓易信息科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月15日召开的贵公司2
020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    2
    关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    3.00
    关于更换独立董事的议案
    3.01
    徐建忠
    3.02
    丁卫红
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    应选董事(5)人
    4.01
    例:陈××
    √
    -
    √
    4.02
    例:赵××
    √
    -
    √
    4.03
    例:蒋××
    √
    -
    √
    ……
    ……
    √
    -
    √
    4.06
    例:宋××
    √
    -
    √
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    应选独立董事(2)人
    5.01
    例:张××
    √
    -
    √
    5.02
    例:王××
    √
    -
    √
    5.03
    例:杨××
    √
    -
    √
    6.00
    关于选举监事的议案
    应选监事(2)人
    6.01
    例:李××
    √
    -
    √
    6.02
    例:陈××
    √
    -
    √
    6.03
    例:黄××
    √
    -
    √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00
    “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的
议案”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-12-19](688258)卓易信息:股票交易异常波动公告

    1
    证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2019-004
    江苏卓易信息科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
    1、江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“卓易信息”或“公司”)股票
交易连续三个交易日内(2019年12月16日、12月17日和12月18日)收盘价格涨幅偏
离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板
股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行
)》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    2、经公司自查,并发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,无应
披露而未披露的重大信息。
    3、截至2019年12月18日,公司收盘价为94.81元/股,对应2018年扣除非经常性
损益前后孰低的摊薄后市盈率为194.18倍,根据中证指数有限公司发布的公司滚动
市盈率为317.85倍,公司所处的软件和信息技术服务业行业最近一个月平均滚动市
盈率为53.61倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资
风险,理性决策,审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    2
    江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“卓易信息”或“公司”)股票交
易连续三个交易日内(2019年12月16日、12月17日和12月18日)收盘价格涨幅偏离
值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票
交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》
的有关规定,属于股票交易异常波动。
    二、上市公司关注并核实的相关情况
    1、经公司自查,2019年1-9月,公司营业收入为13,272.41万元,同比增长56.5
8%;归属于母公司股东的净利润为1,919.67万元,同比减少22.00%;扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润为2,527.92万元,同比增加51.64%。
    2、经公司自查,向公司控股股东、实际控制人核实,截至目前,不存在影响公
司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,未筹划
并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    3、公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,
除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
    4、经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公
司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    三、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有
    3
    关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获
悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
    1、公司上市发行价格26.49元/股对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊
薄后市盈率54.25倍,截至2019年12月18日,根据中证指数有限公司发布的公司滚
动市盈率为317.85倍,公司所处的软件和信息技术服务业行业最近一个月平均滚动
市盈率为53.61倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资
风险,理性决策,审慎投资。
    2、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报
》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准
。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    五、上网公告附件
    控股股东及实际控制人的书面回函。
    特此公告。
    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
    2019年12月19日

[2019-12-18]卓易信息(688258):卓易信息股价异动,无应披露而未披露重大信息
    ▇上海证券报
  卓易信息公告,公司股票交易连续三个交易日内(2019年12月16日、12月17日
和12月18日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,经公司自查,并发函问询控股股东
及实际控制人,截至本公告披露日,无应披露而未披露的重大信息。截至2019年12
月18日,公司滚动市盈率为317.85倍,公司所处的软件和信息技术服务业行业平均
滚动市盈率为53.61倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注
意投资风险。

[2019-12-17](688258)卓易信息:第三届监事会第二次会议决议公告

    证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2019-001
    江苏卓易信息科技股份有限公司
    第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会
议(以下简称“本次会议”)于2019年12月16日以现场加通讯的方式在公司会议室
召开,本次会议通知及相关材料已于2019年12月11日以书面形式送达公司全体监事
。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持,会议应到监事3名,实到3名,会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏
卓易信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,表决所
形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    监事会认为:在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进
行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用
效率,符合上市公司和股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求。本
次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,程序合法有效。综上,公司监事会同意公司使用不超
    过人民币4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
    上述议案内容详见公司2019年12月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号
:2019-002)。
    2、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案
》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    监事会认为:本次公司使用募集资金向全资子公司南京百敖软件有限公司提供
无息借款是基于募投项目建设需要,有利于推进募投项目的顺利实施,符合募集资
金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业
务发展方向,有助于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。综上,监事
会同意公司使用募集资金向全资子公司南京百敖提供无息借款用于实施募投项目。
    上述议案内容详见公司于2019年12月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告
》(公告编号:2019-003)。
    特此公告。
    江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
    2019年12月17日

[2019-12-17](688258)卓易信息:关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

    证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2019-002
    江苏卓易信息科技股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
    江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月16日召开第
三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管
理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募集资金投资
项目(以下简称“募投项目”)建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提
下使用最高不超过人民币4.5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,
用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结
构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使
用。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项,授权期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,
保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中信建投”)对
本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223号)核准,公司于2019年12月9日公
开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股,募集资金总额为人民币57
5,871,408.00元,扣除发行费用63,031,148.07元后,实际募集资金净额为人民币5
12,840,259.93元,上述资金于2019年12月2日到位,已经天衡会计师事务所(特殊
普通合伙)验证并出具天衡验字(2019)00132号验
    资报告。
    公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与存放募集资金
的银行签署了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金使用情况
    公司本次募集资金主要用于“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”和“
基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”,募投项目基本情况及募集资金
用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称《招股
说明书》)中进行了详细披露,未发生重大变化。上述募投项目的实施围绕公司主
营业务展开,着眼于提升公司研发和服务能力。
    截至2019年12月10日,公司尚未使用募集资金进行项目投入,也未使用募集资
金进行现金管理。后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续
投入募集资金,确保募投项目的顺利实施,提升公司整体竞争力。
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为提高资金使用效率,维护上市公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目
建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相
关规定,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。
    (二)投资额度及期限
    公司计划使用不超过人民币4.5亿元(包含本数)的募集资金进行现金管理,投
资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限范围内,资金可
以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效。实际购买投资产品金额将根据公司资金实际情
况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司董事会将重新履行审批程序,并及
时履行信息披露义务。
    (三)投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高
、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存
款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资
为目的的投资行为。
    (四)实施方式
    在上述额度和期限范围内授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期
间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,
公司财务部门负责具体操作。
    (五)信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披
露公司现金管理的具体情况。
    (六)现金管理收益分配
    公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分
,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关
于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专
户。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    为控制风险,公司进行现金管理时,选择投资安全性高、流动性好、与项目资
金安排相匹配、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知
存款、定期存款、大额存单等),总体风险可控,但上述投资的收益率水平受到宏
观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响,存在一定的不确定性。
    (二)风险控制措施
    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
等法律、法规、规范性文件办理相关现金管理业务。
    2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或
判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的
账务核算工作。
    4、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用
情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    五、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则,在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用计划的情况下,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、发行主体有保本约定的投资产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的
投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。本次使用
部分闲置募集资金进行投资理财不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的
行为,不影响公司募集资金项目的正常进行。
    六、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司独立董事认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》规定的条件,
有利于增加公司收益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    (二)监事会意见
    监事会认为:在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进
行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用
效率,符合上市公司和股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求。本
次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,程序合法有效。综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币4.5亿元暂
时闲置募集资金进行现金管理。
    (三)保荐机构核查意见
    保荐机构认为:卓易信息本次对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项
已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,本事项履行了必要
的审议程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
规定。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投
资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机
构同意公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。
    七、上网公告附件
    1、《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》;
    2、《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司使用部分
暂时闲置的募集资金进行现金管理及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目的核查意见》。
    特此公告。
    江苏卓易信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月17日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%
换手率:33.97 成交量:708.91万股 成交金额:68341.51万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |1636.41       |--            |
|爱建证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业|1114.38       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业|994.10        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券|885.08        |--            |
|营业部                                |              |              |
|湘财证券股份有限公司湖南分公司        |750.05        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业|--            |3686.79       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |3063.70       |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|--            |2332.74       |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司上海?;分と担?-            |1757.69       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|--            |1583.57       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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