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曼联队歌原曲:精伦电子(600355)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈精伦电子600355≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月10日
         2)12月25日(600355)精伦电子:第七届董事会第九次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年10月08日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:-2027.91万 同比增:-588.73% 营业收入:2.30亿 同比增:-22.13%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0400│ -0.0310│ -0.0050│  0.0200│  0.0100
每股净资产      │  0.6935│  0.7036│  0.7302│  0.7348│  0.7208
每股资本公积金  │  0.3067│  0.3067│  0.3067│  0.3067│  0.3067
每股未分配利润  │ -0.6973│ -0.6873│ -0.6606│ -0.6561│ -0.6701
加权净资产收益率│ -5.7900│ -4.3300│ -0.6200│  3.0900│  1.1800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0412│ -0.0312│ -0.0045│  0.0224│  0.0084
每股净资产      │  0.6935│  0.7036│  0.7302│  0.7348│  0.7208
每股资本公积金  │  0.3067│  0.3067│  0.3067│  0.3067│  0.3067
每股未分配利润  │ -0.6973│ -0.6873│ -0.6606│ -0.6561│ -0.6701
摊薄净资产收益率│ -5.9420│ -4.4281│ -0.6197│  3.0455│  1.1698
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A 股简称:精伦电子 代码:600355 │总股本(万):49208.92   │法人:张学阳
上市日期:2002-06-13 发行价:16.18│A 股  (万):49208.92   │总经理:张学阳
上市推荐:国通证券有限责任公司 │                      │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国通证券股份有限公司 │主营范围:商用终端产品、消费电子产品
电话:027-87921111*3221 董秘:张万宏│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0400│   -0.0310│   -0.0050
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    2018年        │    0.0200│    0.0100│    0.0110│   -0.0100
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    2017年        │   -0.1200│   -0.0200│   -0.0180│   -0.0180
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    2016年        │    0.0200│    0.0100│    0.0040│        --
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    2015年        │   -0.1900│   -0.1100│   -0.1100│    0.0100
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[2019-12-25](600355)精伦电子:第七届董事会第九次会议决议公告

    证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2019-012
    精伦电子股份有限公司
    第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    精伦电子股份有限公司(“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2019年12
月18日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2019年12月24日以通讯表
决方式召开,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,会议由董事长
张学阳先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等
有关规定?;嵋榫笠橥ü艘韵率孪睿?
    审议通过了《关于申请综合授信的议案》。
    公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币10000万元,授信期限为叁年,
以我公司自有房产和土地(房产证号:武房权证湖字第200704740号;土地证号:
武新国用2007第082号)作抵押,此综合授信用于流动资金周转。
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    精伦电子股份有限公司董事会
    2019年12月24日

[2019-10-31](600355)精伦电子:关于董事、副总经理辞职的公告

    证券代码:600355 证券简称:精伦电子 编号:临2019-011
    精伦电子股份有限公司
    关于董事、副总经理辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月29日收到公
司董事、副总经理秦仓法先生提交的书面辞职报告。秦仓法先生因个人原因申请辞
去公司董事、副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,秦仓法先生的辞职不会导致公司
董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响公司及董事
会的正常运行,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽
快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议。
    特此公告。
    精伦电子股份有限公司董事会
    2019年10月31日

[2019-10-31](600355)精伦电子:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):-0.04
    加权平均净资产收益率:-5.79%

[2019-08-20](600355)精伦电子:第七届董事会第七次会议决议公告

    证券代码:600355 证券简称:精伦电子 编号:临2019-010
    精伦电子股份有限公司
    第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2
019年8月12日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2019年8月19日以
通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,本次会
议由董事长张学阳先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定?;嵋榫笠橐恢峦ü韵率孪睿?
    一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》
    提名委员会成员:郭月梅女士、方力先生、张学阳先生
    主任委员(召集人):郭月梅女士
    董事会提名委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    精伦电子股份有限公司董事会
    2019年8月20日

[2019-08-20](600355)精伦电子:2019年半年度报告

    基本每股收益:-0.031
    加权平均净资产收益率:-4.33%

[2019-06-22](600355)精伦电子:关于完成营业执照经营范围工商变更登记的公告
    证券代码:600355 证券简称:精伦电子 编号:临2019-009
    精伦电子股份有限公司
    关于完成营业执照经营范围工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》,相关公告已于2019年5月9日刊登在《上海证券报
》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。根据
股东大会决议,公司变更营业执照经营范围。
    变更前的公司经营范围
    变更后的公司经营范围
    经依法登记,公司的经营范围:电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械
专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广(含税控设备、居民身份证读
卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、电力系统自动化设备和软件、
电子交易终端设备和软件、商用密码产品-凭合法有效许可证经营);经营货物进出
口、技术进出口(国家限制经营的货物和技术除外)。
    经依法登记,公司的经营范围:电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械
专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广(含税控设备、居民身份证读
卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、电力系统自动化设备和软件、
电子交易终端设备和软件、商用密码产品);经营货物进出口、技术进出口(国家
限制经营的货物和技术除外)。
    以上经营范围变更事宜已经湖北省工商行政管理局核准完成工商变更登记手续
,公司于2019年6月21日收到变更后的营业执照。
    特此公告。
    精伦电子股份有限公司
    董事会
    2019年6月22日

[2019-05-29](600355)精伦电子:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:2019-008
    精伦电子股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月28日
    (二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    72,720,474
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    14.7779
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长张学阳先生主持?;嵋椴捎孟殖?
投票和网络投票相结合的方式进行表决?;嵋榈恼倏捅砭龇稀豆痉ā泛汀豆?
司章程》的规定,会议合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事6人,出席4人,董事秦仓法先生、独立董事方力先生因公务无
法亲自出席本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事黄慧女士因公务无法亲自出席本次会议;

    3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议,副总经理彭骏先生、李学军先生
和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:公司2018年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    2、 议案名称:公司2018年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    3、 议案名称:公司2018年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    4、 议案名称:公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    5、 议案名称:公司2018年度报告及年报摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    6、 议案名称:公司2018年独立董事述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    7、 议案名称:关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    8、 议案名称:关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    6,302,000
    93.8272
    414,600
    6.1728
    0
    0.0000
    关联股东张学阳、蔡远宏对该议案回避表决。
    9、 议案名称:关于选举郭月梅女士为第七届独立董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    10、 议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    11、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    12、 议案名称:关于董事和监事薪酬标准的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    72,305,874
    99.4298
    414,600
    0.5702
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    12,305,874
    96.7406
    414,600
    3.2594
    0
    0.0000
    2
    关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
    6,302,000
    93.8272
    414,600
    6.1728
    0
    0.0000
    3
    关于选举郭月梅女士为第七届独立董事的议案
    12,305,874
    96.7406
    414,600
    3.2594
    0
    0.0000
    4
    关于修订《公司章程》的议案
    12,305,874
    96.7406
    414,600
    3.2594
    0
    0.0000
    5
    关于董事和监事薪酬标准的议案
    12,305,874
    96.7406
    414,600
    3.2594
    0
    0.0000
    《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易,5%以下关
联股东蔡远宏予以回避表决。
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易,关联股东
张学阳、蔡远宏予以回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和(武汉)律师事务所
    律师:王国维 王东东
    2、 律师见证结论意见:
    北京天达共和(武汉)律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律
意见书,结论意见为:“公司本次股东大会会议召集和召开程序、召集人的资格、
出席本次会议的股东(或股东代理人)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效?!?
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    精伦电子股份有限公司
    2019年5月29日

[2019-05-07](600355)精伦电子:股票交易异常波动公告
    证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2019-007
    精伦电子股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示: 1、精伦电子股份有限公司股票于2019年4月29日、4月30日、5
月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所
股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 2、经公司自查并书面
函证公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认本公司、本公司控股股
东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动
的具体情况 精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年4月29日、4
月30日、5月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关
注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况,本公司对有关事项进行了核查
,并书面函证了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下: 1、2019年4
月25日公司披露了《精伦电子股份有限公司2018年年度报告》,详见《上海证券报
》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http
://www.sse.com.cn)。 2、2019年4月30日公司披露了《精伦电子股份有限公司20
19年第一季度报告》,详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 3、经公司自查
,本公司及控股子公司的生产经营正常,市场环境或行业政策没有发生重大变化,
内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。 4、经向公司控股股
东及实际控制人-自然人股东张学阳先生(持股60,000,000股,占总股本12.19%)
和公司管理层函证,除上述已披露信息,公司、公司控股股东及实际控制人确认不
存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公
司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 5、公司目前尚
未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司未发现其他可能对
    公司股价产生较大影响的重大事件,公司前期披露的信息不存在需要补充、更
正之处。 6、经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制
人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露的重大
信息的声明 本公司董事会确认,除上述已披露信息,本公司没有任何根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上
市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息。 四、风险提示 本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,
及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 精伦电子股
份有限公司 2019年5月7日

[2019-04-30](600355)精伦电子:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-0.005
    加权平均净资产收益率(%):-0.62

[2019-04-25](600355)精伦电子:第七届董事会第五次会议决议公告
    证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2019-002
    精伦电子股份有限公司
    第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2
019年4月16日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2019年4月23日14
:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参与表决董事6人,实际参
与表决董事6人,3名监事及部分高级管理人员列席了会议?;嵋橛啥鲁ふ叛а粝?
生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定?;嵋橐跃偈直砭龇绞?
,审议通过了如下事项:
    一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》,并提请2018年年度股东大
会批准;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》,并提请2018年年度股东大会
批准;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    四、审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并提
请2018年年度股东大会批准;
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告。经审计,公司2018度实现归属于母公司股东的净利润11,
011,621.73元,因需弥补以前年度亏损,未提取法定盈余公积金,加期初未分配利
润-333,877,939元,本年度可供分配的利润为-322,866,317.27元。董事会拟定201
8年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。
    因公司未作出现金分配预案,独立董事就此预案发表了独立意见:由于公司需
弥补以前年度亏损,公司2018年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转
    增股的预案,符合公司目前的实际情况,我们同意公司董事会的利润分配预案
。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    五、审议通过了《公司2018年年度报告及年报摘要》,并提请2018年年度股东
大会批准;
    董事会认为:公司2018年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司
财务状况和经营成果。公司2018年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份
有限公司2018年年度报告及年报摘要》全文。
    六、审议通过了《公司2018年年度内部控制评价报告》;
    独立董事发表独立意见认为:报告期内,公司各项内部控制制度符合国家有关
法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的
规定进行,公司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业
务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管
理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全了相关制
度,并有效执行,保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、
真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司2018年年度内部控制
评价报告事项。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份
有限公司2018年年度内部控制评价报告》全文。
    七、审议通过了《公司2018年年度内部控制审计报告》;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份
有限公司2018年年度内部控制审计报告》全文。
    八、审议通过了《公司2018年独立董事述职报告》,并提请2018年度股东大会
批准;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份

    有限公司2018年独立董事述职报告》全文。
    九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告
》;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份
有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》全文。
    十、审议通过了《关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案》
,并提请2018年年度股东大会批准;
    公司决定续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告
审计机构,对本公司会计报表进行审计,并确定支付其2018年度财务报告审计报酬
人民币45万元,聘期暂定为一年。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十一、审议通过了《关于聘任公司2019年内部控制审计机构的预案》;
    公司决定聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制
审计机构,负责公司内控审计工作,聘期暂定为一年。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十二、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》,并提请201
8年年度股东大会批准;
    独立董事发表独立意见认为:上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关
联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,未损害公司
及其它股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,符合公司和全体股东的利益
,符合本公司的长期发展战略,有利于公司的长远发展。
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。(关联董事张学阳先生回避了
表决)
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2019-005号《
精伦电子股份有限公司关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》全文。
    十三、审议通过了《关于提名郭月梅女士为独立董事候选人的议案》,并提请2
018年年度股东大会批准;
    鉴于公司独立董事黄静女士连续担任公司独立董事时间已满6年,根据中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“连任时间不得超过六年”的
规定,黄静女士不再担任本公司独立董事职务。
    为及时建立和规范公司治理,根据《公司章程》的规定,公司股东张学阳先生
(持有公司12.19%的股份)提名郭月梅女士为第七届董事会独立董事候选人。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十四、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,并提请2018年
年度股东大会批准;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2019-006号《
精伦电子股份有限公司关于修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>部分条款的公
告》全文。
    十五、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份
有限公司董事会审计委员会工作制度》全文。
    十六、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份
有限公司董事会提名委员会工作制度》全文。
    十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并提请2018年年度股东大
会批准;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2019-006号《
精伦电子股份有限公司关于修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>部分条款的公
告》全文。
    十八、审议通过了《关于董事和监事薪酬标准的议案》,并提请2018年年度股
东大会批准;
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十九、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
    全体与会董事成员经讨论,一致决定于2019年5月28日(星期二)14:30在公司
会议室召开2018年年度股东大会,将上述第2-5、8、10、12-14、17-18项议题以及
《公司2018年度监事会工作报告》报经此次股东大会审议,股权登记日为:2019年
5月21日。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2019-004号《
精伦电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》全文。
    特此公告。
    精伦电子股份有限公司董事会
    2019年4月25日
    附件:独立董事候选人简历
    郭月梅,女,1965年11月出生, 湖北省武穴市人,澳大利亚莫纳什大学税法博
士,中南财经政法大学财政税务学院教授,博士生导师,高级会计师,澳大利亚注
册会计师。现任武汉市武昌区人大常委、财经委委员,兼任中国财政学会理事、澳
大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事等。主要研究领域为财税、财会理论与
政策、国际税收等。先后主持了国家自然科学基金、教育部人文社科基金、财政部
部省共建课题、湖北省社科基金、湖北省软科学、湖北省教育厅教学研究、人文社
科等30多项课题,并作为中方主持人主持了澳大利亚研究委员会(ARC)国际合作
课题《削减中澳贸易和投资的税收障碍》。先后在《管理世界》、《财贸经济》、
《经济管理》、《财政研究》、《税务研究》、英文期刊《美国税收评论》、《澳
大利亚税收论坛》等杂志发表论文50余篇。现提名为公司第七届董事会独立董事候选人。

调研


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-23.92 成交量:11628.07万股 成交金额:50609.27万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广州证券股份有限公司南京庐山路证券营业|1544.80       |--            |
|部                                    |              |              |
|东北证券股份有限公司长春东风大街证券营|1528.28       |--            |
|业部                                  |              |              |
|财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营|1444.51       |--            |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司福州六一中路证券营|649.10        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|434.29        |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司太原高新街证券营业|--            |1282.50       |
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|--            |943.45        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业|--            |914.20        |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司福州六一中路证券营|--            |649.84        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券|--            |542.47        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-22|3.11  |200.00  |622.00  |国海证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司成都天仁|限公司深圳后海|
|          |      |        |        |路证券营业部  |阿里云大厦证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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