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0203曼联vs皇马:中牧股份(600195)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈中牧股份600195≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)預計2019年年度累計凈利潤同比可能下降。  (公告日期:2019-10-30)
         2)12月04日中牧股份(600195):中牧股份,補欄逐步回升,靜待非瘟疫苗上
           市(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本60172萬股為基數,每10股派2.42元 轉增4股;股權登
           記日:2019-07-15;除權除息日:2019-07-16;紅股上市日:2019-07-17;紅
           利發放日:2019-07-16;
●19-09-30 凈利潤:27183.06萬 同比增:-19.58% 營業收入:29.55億 同比增:-7.47%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3227│  0.2697│  0.1469│  0.6907│  0.4013
每股凈資產      │  4.9128│  6.9127│  6.7873│  6.6398│  6.5077
每股資本公積金  │  0.7468│  1.4368│  1.4282│  1.4195│  1.4122
每股未分配利潤  │  2.8101│  3.9942│  3.8713│  3.7244│  3.6600
加權凈資產收益率│  6.6300│  3.9800│  2.1900│ 10.8500│  8.7100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3227│  0.1927│  0.1049│  0.4934│  0.4013
每股凈資產      │  4.9128│  4.9377│  4.8481│  4.7427│  4.6484
每股資本公積金  │  0.7468│  1.0263│  1.0201│  1.0139│  1.0087
每股未分配利潤  │  2.8101│  2.8530│  2.7652│  2.6603│  2.6143
攤薄凈資產收益率│  6.5683│  3.9020│  2.1637│ 10.4029│  8.6324
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:中牧股份 代碼:600195 │總股本(萬):84240.8    │法人:王建成
上市日期:1999-01-07 發行價:6.28│A 股  (萬):84240.8    │總經理:吳冬荀
上市推薦:長城證券股份有限公司 │                      │行業:醫藥制造業
主承銷商:長城證券有限責任公司 │主營范圍:飼料行業、動物保健品行業及畜牧
電話:86-10-63702195 董秘:郭亮 │業生產資料貿易
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.3227│    0.2697│    0.1469
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.6907│    0.4013│    0.4477│    0.2906
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    2017年        │    0.9304│    0.6117│    0.2651│    0.2651
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.7781│    0.4994│    0.3096│    0.1893
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6414│    0.5349│    0.3282│    0.2507
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[2019-12-04]中牧股份(600195):中牧股份,補欄逐步回升,靜待非瘟疫苗上市
    ▇證券時報
  東莞證券發布中牧股份的研報指出,靜待非瘟疫苗上市,業績有望迎爆發。非
瘟疫苗大約于11-12月能進入臨床試驗階段,經過第一批商品豬約6個月的臨床試驗
后,樂觀預計明年9月份會下發臨時性批文,最快明年底能上市。初步預測非瘟疫苗
將為疫苗市場帶來近百億的空間。按照非瘟疫苗90億市場規模和口蹄疫的市場占有
率做測算,單只非洲豬瘟疫苗有望為公司帶來共13.5億元營收和7.68億元的毛利。
  研報指出,養殖業產能恢復勢在必行,補欄行情為公司業績帶來確定性增長。
預計公司2019、2020年每股收益分別為0.41元和0.54元,對應估值分別為29.2倍和2
2.4倍,維持對公司“推薦”評級。

[2019-11-26](600195)中牧股份:第七屆董事會2019年第九次臨時會議決議公告

    1
    股票代碼:600195
    股票簡稱:中牧股份
    編號:臨2019-053
    中牧實業股份有限公司
    第七屆董事會2019年第九次臨時會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    中牧實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會2019年第九次臨時
會議通知于2019年11月22日通過公司電子辦公系統、郵件等方式發出,會議于2019
年11月25日以通訊方式召開,會議應到董事7名,實到董事7名。符合《公司法》、
《公司章程》的規定。
    會議審議通過以下事項:
    一、關于中牧安達動物藥品研發與生產基地項目投資估算調整的議案
    表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    同意控股子公司湖北中牧安達藥業有限公司對項目產品結構、生產布局等建設
內容及投資估算進行調整。調整后,項目固定資產投資估算由15,786.35萬元增加至
21,808.9萬元。
    二、關于向中牧安達增加財務資助額度的議案
    表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    同意公司對控股子公司湖北中牧安達藥業有限公司的財務資助總額度由1億元增
加至1.5億元。新增的財務資助額度全部用于中牧安達動物藥品研發及生產基地項
目建設,借款期限為1年,按同期銀行基準利率上浮10%收取借款利息。
    特此公告
    中牧實業股份有限公司董事會
    2019年11月26日

[2019-11-14](600195)中牧股份:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600195 證券簡稱:中牧股份 編號:臨2019-052
    中牧實業股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年11月13日
    (二) 股東大會召開的地點:北京市豐臺區南四環西路188號總部基地八區17號
樓8層公司會議室。
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    125
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    470,452,318
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    55.8461
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。董
事長王建成先生、副董事長薛廷伍先生因其他工作安排未能出席本次會議,依
    據《公司章程》,經半數以上董事共同推舉,會議由董事吳冬荀先生主持。公
司董事、監事和高級管理人員及見證律師列席會議?;嵋櫚惱倏稀豆痙ā芳?
《公司章程》的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,出席2人,董事長王建成先生、副董事長薛廷伍先生、董
事李學林先生、獨立董事馬戰坤先生、岳虹女士由于工作原因未能出席現場會議;
    2、公司在任監事3人,出席1人,監事會主席侯士忠先生、職工監事田連信先生
由于工作原因未能出席現場會議;
    3、公司董事會秘書郭亮先生、總會計師(財務負責人)黃金鑑先生出席現場會
議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于修訂《公司章程》部分條款的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    463,082,557
    98.4334
    7,369,761
    1.5666
    0
    0.0000
    同意公司注冊資本由601,720,000元變更為842,408,000元;公司股份總數由601
,720,000股變更為842,408,000股。同意依據《公司法》、《上市公司章程
    指引》、《上市公司治理準則》等法律法規、部門規章的監管要求,結合公司
治理實際,對《公司章程》相關條款進行修訂,修訂后的《公司章程》詳見上海證
券交易所網站www.sse.com.cn。
    2、 議案名稱:關于修訂《股東大會議事規則》部分條款的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    460,673,204
    97.9213
    9,228,381
    1.9615
    550,733
    0.1172
    3、 議案名稱:關于修訂《董事會議事規則》部分條款的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    460,673,204
    97.9213
    9,228,381
    1.9615
    550,733
    0.1172
    (二) 關于議案表決的有關情況說明
    議案1為特別決議事項,已經出席股東大會的股東或股東代表所持表決權的 2/3
以上通過。
    議案2、3為普通決議事項,已經出席股東大會的股東或股東代表所持表決
    權的 1/2以上通過。
    三、 律師見證情況
    (一)本次股東大會見證的律師事務所:北京金誠同達律師事務所
    律師:吳涵、陳躍仙
    (二)律師見證結論意見:
    本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股東大會的人員以及會議召
集人的主體資格、本次股東大會議案的表決程序、表決方式和表決結果均符合《公
司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規章、規范性文件以及《
公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    (一)中牧實業股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;
    (二)北京金誠同達律師事務所出具的《關于中牧實業股份有限公司2019年第
三次臨時股東大會的法律意見書》。
    中牧實業股份有限公司
    2019年11月14日

[2019-10-30](600195)中牧股份:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.3227
    加權平均凈資產收益率:6.63%

[2019-10-29]中牧股份(600195):中牧股份前三季度凈利同比下降19.58%,知名私募淡水泉加倉
    ▇中國證券報
  中牧股份(600195)10月29日晚間披露的三季報顯示,今年1月-9月,公司實現
營業收入29.55億元,同比減少7.47%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.72億元,
同比減少19.58%。Choice數據顯示,中牧股份機構持倉量由上一報告期末的6722.6
5萬股下降至三季度末的5198.88萬股,環比減少22.67%。不過,國內知名私募淡水
泉投資第三季度加倉買入。
  中牧股份是國內專業從事動物保健品和營養品研發、生產、銷售、服務的高新
技術企業。公司業務涵蓋獸用生物制品、獸用化藥、飼料及飼料添加劑、貿易等四
大板塊。今年年初至今,公司股票累計漲幅120.05%,股價波動區間為7.15元/股—1
8.98元/股。
  與機構的交易熱情相比,中牧股份的業績略顯遜色。今年以來,生豬存欄量銳
減,養殖戶補欄意愿不積極,并且養殖戶通過加強消毒、嚴格管理等生物安全措施
,一定程度上導致了部分品類的畜苗用量減少,畜苗產品市場的整體需求縮減,公
司產品的銷量也隨之下降,不及預期。不過,國內禽業景氣度上升,公司加大了市
場化禽用疫苗產品銷售力度,以此對沖了獸用疫苗銷量下滑對業績的影響。
  三季報顯示,今年1月-9月,公司銷售商品、提供勞務收到的現金為24.67億元
,同比減少12.90%。期間費用方面,報告期內,公司銷售費用為3.02億元,同比減
少1.30%,管理費用為2.19億元,同比增長9.83%,研發費用為0.93億元,同比增長2
2.64%,財務費用為0.07億元,同比減少81.84%。報告期內,中牧股份投資支付的
現金為8119.19萬元,同比增長1842.40%,主要因當期增持金達威(002626)所致。
  值得注意的是,投資機構對中牧股份態度不一。Choice數據顯示,至三季度末
,中牧股份共有20家機構持倉,持股總數為5197.89萬股,占流通股的比例為6.17%
,持倉市值7.40億元。而在上一個報告期末(6月30日),共有119家機構持倉中牧
股份,總持股量為6722.65萬股,占流通股本的比例為11.17%,持倉市值9.31億元。
  從三季度披露的最新前十大股東名單來看,全國社?;鷚灰渙楹?、挪威中
央銀行-自有資金兩大機構合計減持379.35萬股。今年曾出現在半年報前十大流通股
東名單上的“交通銀行股份有限公司-匯豐晉信大盤股票型證券投資基金”、“基
本養老保險基金一零零三組合”、“廣發基金管理有限公司-社?;鶿畝闋楹稀?
則已從三季報前十大流通股東名單中消失。
  不過,新進入中牧股份前十大流通股東名單的機構也不少。其中,“中國國際
金融香港資產管理有限公司-客戶資金”三季度末持股596.88萬股,位列第四大流通
股東,“泰康人壽保險有限責任公司-投連-多策略優選”三季度末持股532.14萬股。
  最引人注目的是私募機構淡水泉投資管理的私募產品——“中國對外經濟貿易
信托有限公司-淡水泉精選1期”(下稱“淡水泉精選1期”)選擇了加倉。
  至三季度末,淡水泉精選1期持有中牧股份453萬股,為中牧股份第八大流通股
東。對比中牧股份半年度報告期末流通股東持股情況可知,今年7-9月,淡水泉精選
1期至少加倉89.35萬股。
  中牧股份表示,預計公司2019年累計凈利潤同比可能下降。 

[2019-10-26](600195)中牧股份:第七屆董事會2019年第八次臨時會議決議公告

    1
    股票代碼:600195
    股票簡稱:中牧股份
    編號:臨2019-048
    中牧實業股份有限公司
    第七屆董事會2019年第八次臨時會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    中牧實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會2019年第八次臨時
會議通知于2019年10月22日通過公司電子辦公系統、郵件等形式發出,會議于2019
年10月25日以通訊方式召開,會議應到董事7名,實到董事7名。符合《公司法》、
《公司章程》的規定。
    會議審議通過以下事項:
    一、關于修訂《公司章程》部分條款的議案
    表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    同意公司注冊資本由601,720,000元變更為842,408,000元;公司股份總數由601
,720,000股變更為842,408,000股。
    同意依據《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》等法律
法規、部門規章的監管要求,結合公司治理實際,對《公司章程》相關條款進行修
訂。具體內容詳見《中牧股份關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》(公告
編號:臨2019-049)。
    該議案需提交公司股東大會審議。
    二、關于修訂《股東大會議事規則》部分條款的議案
    表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    該議案需提交公司股東大會審議。
    三、關于修訂《董事會議事規則》部分條款的議案
    表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    該議案需提交公司股東大會審議。
    四、關于修訂《董事會審計委員會議事規則》部分條款的議案
    2
    表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    五、關于乾元浩租賃中牧公司資產的議案
    表決結果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    公司董事長王建成先生任中國牧工商集團有限公司董事長,副董事長薛廷伍先
生任中國牧工商集團有限公司總經理,為關聯董事,回避表決。
    同意乾元浩生物股份有限公司繼續租用中國牧工商集團有限公司在鄭州的土地
、在南京的土地及地上設備設施,租賃期限三年。具體內容詳見《中牧股份關于控
股子公司租賃關聯方資產的關聯交易公告》(公告編號:臨2019-050)。
    六、關于召開中牧股份2019年第三次臨時股東大會的通知
    表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    同意于2019年11月13日召開公司2019年第三次臨時股東大會。
    具體內容詳見《中牧股份關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》(公告
編號:臨2019-051)。
    特此公告
    中牧實業股份有限公司董事會
    2019年10月26日

[2019-10-26](600195)中牧股份:關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

    1
    股票代碼:600195
    股票簡稱:中牧股份
    編號:臨2019-049
    中牧實業股份有限公司
    關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    中牧實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月25日召開第七屆董
事會2019年第八次臨時會議,審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
。公司擬對注冊資本進行變更,依據注冊資本變更情況,和《公司法》、《上市公
司治理準則(2018年修訂)》、《上市公司章程指引(2019年修訂)》等法律法規
及相關規定,結合公司實際,擬對《公司章程》部分條款進行修訂,具體如下:
    一、注冊資本變更情況
    公司2018年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案已實施完畢,公司以方案實
施前的總股本601,720,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增4股,本
次共轉增240,688,000股,新增股份已在中國證券登記結算有限公司上海分公司完成
登記手續,公司總股本由601,720,000股增加至842,408,000股,注冊資本將由人民
幣60172萬元,變更至人民幣84240.8萬元。
    二、公司章程修訂情況
    序號
    修改前
    修改后
    1
    第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據
《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》
(以下簡稱《證券法》)、《中國共產黨章程》(以下簡稱《黨章》)和其他有關
規定,制訂本章程。
    第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,實現
依法治企,強化合規經營,推進法治文化建設,根據《中華人民共和國公司法》(
以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《
中國共產黨章程》(以下簡稱《黨章》)和其他有關規定,制訂本章程。
    2
    第六條 公司注冊資本為人民幣60172萬元。
    第六條 公司注冊資本為人民幣84240.8萬元。
    3
    第十二條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財
務負責人、總監。
    第十二條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、總
會計師。
    4
    第十四條 經依法登記,公司的經營范圍:加工、生產飼料原料、飼料、飼料添
加劑、動
    第十四條 經依法登記,公司的經營范圍:加工、生產飼料原料、飼料、飼料添
加劑、動物保健品、
    2
    物保健品、畜禽制品及其相關產品;銷售獸藥、飼料原料、飼料、飼料添加劑
、動物保健品、畜禽制品及其相關產品、畜牧業生產資料;研究開發飼料新品種、
飼料新技術;糧食收購;出租商業、辦公用房;與以上項目相關的技術咨詢、服務
;貨物進出口、技術進出口、代理進出口?!?
    畜禽制品及其相關產品;糧食收購;銷售獸藥、飼料原料、飼料、飼料添加劑
、動物保健品、畜禽制品及其相關產品、畜牧業生產資料;研究開發飼料新品種、
飼料新技術;出租商業、辦公用房;與以上項目相關的技術咨詢、服務;貨物進出
口、技術進出口、代理進出口。 ……
    5
    第十九條 公司發起人為中國牧工商(集團)總公司、認購的股份數為18000萬
股,公司1998年12月設立時以實物出資。
    第十九條 公司發起人為中國牧工商集團有限公司,認購的股份數為18000萬股
,于公司1998年12月設立時以實物出資。
    6
    第二十條 公司股份總數為60172萬股,股本結構為:普通股60172萬股。
    第二十條 公司股份總數為84240.8萬股,公司的股份全部為普通股。
    7
    第二十四條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;(三)將股份獎勵給本公司職工;


    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    第二十四條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;(四)股東因對股東大會作出
的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份;
    (五)將股份用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券;(六)公司為維
護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    8
    第二十五條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    第二十五條 公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法
規和中國證監會認可的其他方式進行。公司因本章程第二十四條第(三)項、第(
五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式
進行。
    9
    第二十六條 公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公
司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬
于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)
項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。公司依照第二十三條第(三)項規定收
購的本公司股份,將不超過本公司已發行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公
司的稅后利潤中支出;所收購的股份應當1年內轉讓給職工。
    第二十六條 公司因本章程第二十四條第(一)項、第(二)項規定的情形收購
本公司股份的,應當經股東大會決議。公司因本章程第二十四條第(三)項、第(
五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章程的規定或者股
東大會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。公司依照本章程第二
十四條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內
注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷;屬于
第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司合計持有的本公司股份數不得
超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內轉讓或者注銷。
    3
    10
    第四十條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。
違反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓?
股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外
投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利
用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
    第四十條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違
反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓?
股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外
投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利
用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益,不得利用其控制地位謀取非法利益。
    公司控股股東提名公司董事、監事候選人的,應當遵照法律法規和本章程規定
的條件和程序,不得對股東大會人事選舉結果和董事會人事聘任決議設置批準程序
。公司控股股東、實際控制人及其關聯方不得干預公司高級管理人員的正常選聘程
序,不得越過股東大會、董事會直接任免公司高級管理人員。
    控股股東、實際控制人及其關聯方不得違反法律法規、本章程和規定程序干預
公司的正常決策程序及干涉公司依法開展的具體運作,不得占用、支配公司資產,
不得干預公司的財務、會計活動,不得影響公司經營管理獨立性。
    11
    第四十一條 股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:
    ……
    (十二)審議批準第四十一條規定的擔保事項;
    ……
    第四十一條 股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:
    ……
    (十二)審議批準第四十二條規定的擔保事項;
    ……
    股東大會不得將法定由股東大會行使的職權授予董事會行使。
    12
    第四十二條 公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。
    (一)本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計
凈資產的50%以后提供的任何擔保;
    (二)公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供
的任何擔保;
    (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    (四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    (五)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
    第四十二條 公司下列擔保事項應當在董事會審議通過后提交股東大會審議:
    (一)單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    (二)公司及其控股子公司的對外擔保總額,超過公司最近一期經審計凈資產5
0%以后提供的任何擔保;
    (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    (四)按照擔保金額連續12個月內累計計算原則,超過公司最近一期經審計總
資產30%的擔保;
    (五)按照擔保金額連續12個月內累計計算原則,超過公司最近一期經審計凈
資產的50%,且絕對金額超過5000萬元以上;
    (六)為股東、實際控制人等關聯人提供的擔保;
    4
    (七)證券交易所或者本章程規定的其他擔保。前款第(四)項擔保,應當經
出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
    13
    第四十四條 有下列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股
東大會:
    (一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時;
    ……
    第四十四條 有下列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股
東大會:
    (一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時(不足5
人時);
    ……
    14
    第四十五條 本公司召開股東大會的地點為:公司住所地或經營地或股東大會通
知中列明的地點。股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還可以提供網
絡方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出
席。
    第四十五條 本公司召開股東大會的地點為:公司住所地或經營地或股東大會通
知中列明的地點。股東大會將設置會場,以現場會議形式召開,公司還將提供網絡
投票的方式為股東參加股東大會提供便利。現場會議的時間、地點的選擇應當便于
股東參加。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    15
    第五十四條 公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%
以上股份的股東,有權向公司提出提案。
    ……
    股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十二條規定的提案,股東大會不得
進行表決并作出決議。
    第五十四條 公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%
以上股份的股東,有權向公司提出提案。
    ……
    股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規定的提案,股東大會不得
進行表決并作出決議。
    16
    第六十八條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由
副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數以上董事共同推舉的副董事
長主持)主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推
舉的一名董事主持。
    ……
    第六十八條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由
副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推
舉的一名董事主持。
    ……
    17
    第八十三條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
    股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據本章程的規定或者股東大會的決
議,應當實行累積投票制。
    前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選
董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向
股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。
    第八十三條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
    股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據本章程的規定或者股東大會的決
議,應當實行累積投票制。單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在30%以上
的,股東大會在選舉2名以上董事或非職工代表監事時采用累積投票制度。
    前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選
董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向
股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。
    18
    第一百條 董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任
。董事在任
    第一百條 董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其
職務。董事每屆任
    5
    期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    ……
    期3年,任期屆滿可連選連任。
    ……
    19
    第一百零五條 董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續,其
對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束后并不當然解除,在本章程規定的合理
期限內仍然有效。
    第一百零五條 董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續,其
對公司和股東承擔的忠實義務,在其辭職報告尚未生效或者任期結束后的6個月內
,并不當然解除,而其對公司商業秘密的保密義務則在其任職結束后持續有效,直
至該秘密成為公開信息。其他忠實義務的持續期間應當根據公平的原則,結合事項
的性質、對公司的重要程度、對公司的影響時間以及與該董事的關系等因素綜合確定。
    20
    第一百零七條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的
規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    第一百零七條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的
規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。 董事應當對董事會的決議承擔責
任。董事會的決議違反法律法規或者公司章程、股東大會決議,致使公司遭受嚴重
損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載
于會議記錄的,該董事可以免除責任。 經股東大會批準,公司可以為董事購買責任
保險。責任保險范圍由合同約定,但董事因違反法律法規和公司章程規定而導致的
責任除外。
    21
    第一百零八條 獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。
    第一百零八條 獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。
    獨立董事享有董事的一般職權,同時依照法律法規和本章程針對相關事項享有
特別職權。獨立董事應當獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控制人以及其他
與公司存在利害關系的組織或者個人影響。公司應當保障獨立董事依法履職。
    22
    第一百一十一條 董事會行使下列職權:
    ……
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。超過股東大會
授權范圍的事項,應當提交股東大會審議。
    第一百一十一條 董事會行使下列職權:
    ……
    (十六)對公司因本章程第二十四條第(三)項、第(五)項、第(六)項規
定的情形收購本公司股份作出決議;
    (十七)推進公司法治建設;
    (十八)推動完善合規管理體系,研究決定合規管理有關重大事項;
    (十九)統籌全面風險管理體系的建設和有效實施,建立健全和有效實施內部
控制,評價內部控制有效性;
    (二十)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    超過股東大會授權范圍的事項,應當提交股東大會審議。
    6
    公司董事會設立審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四
個專門委員會。專門委員會對董事會負責,依據本章程和董事會授權履行職責,提
案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成。其中審計委員會、
提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召
集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    23
    第一百一十二條 董事會決定公司重大問題,應事先聽取公司黨委的意見?!叭?
重一大”等重大經營管理事項須經黨委研究討論后,再由董事會或經理層作出決定
。
    第一百一十二條 董事會決定公司“三重一大”等重大經營管理事項,應事先聽
取公司黨委的意見和建議。重大經營管理事項履行黨委前置研究程序后,形成議案
提交董事會審議。
    公司實行總法律顧問制度,負責公司法律事務管理和法律風險防范工作,參與
企業重大經營決策。法律、行政法規、部門規章及本章程規定的應由股東大會審批
的交易事項必須先經董事會審議通過后,方可提交股東大會審議。
    交易事項包括: (一)購買或者出售資產;
    (二)對外投資(含委托理財、委托貸款等);
    (三)提供財務資助;
    (四)提供擔保;
    (五)租入或者租出資產;
    (六)委托或者受托管理資產和業務;
    (七)贈與或者受贈資產;
    (八)債權、債務重組;
    (九)簽訂許可使用協議;
    (十)轉讓或者受讓研究與開發項目;
    (十一)有關主管部門認定的其它交易。
    上述購買或者出售資產,不包括購買原材料、燃料和動力,以及出售產品、商
品等與日常經營相關的資產購買或者出售行為,但資產置換中涉及到的此類資產購
買或者出售行為,仍包括在內。
    24
    第一百一十六條 董事會有權決定單項運用資金(上市募股資金除外)不超過最
近一期經審計的公司凈資產10%的風險投資、資產收購或者出售、資產抵押及單次
對外擔保項目、為單一對象(包括對該單一對象的累計擔保額)提供擔保的項目。
 超過上述限額的報股東大會批準。
    公司董事會有權決定的風險投資范圍包括:股票、債券、期貨以及其他向主要
屬于
    第一百一十六條 董事會有權決定單項運用資金(上市募股資金除外)不超過最
近一期經審計的公司凈資產10%的風險投資、資產收購或者出售、資產抵押及單次
對外擔保項目、為單一對象(包括對該單一對象的累計擔保額)提供擔保的項目。
超過上述限額的報股東大會批準。
    公司董事會有權決定的風險投資范圍包括:股票、債券、期貨以及其他向主要
屬于科技型的高成長性創業企業提供股權資本等。
    7
    科技型的高成長性創業企業提供股權資本等。
    公司董事會在權限范圍內批準公司對外擔保時,應同時符合下列規定:
    (一) 公司直接或間接提供債務擔保的被擔保對象的資產負債率不超過70%;


    (二) 被擔保對象必須向公司提供反擔保,且反擔保的提供方應當具有實際承
擔能力;
    (三) 董事會全體成員的2/3以上批準同意。
    公司對外提供的下列擔保需在董事會審議通過后由股東大會批準:
    (一) 上市公司及其控股子公司的對外擔保總額,超過最近一期經審計凈資產5
0%以后提供的任何擔保;
    (二) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    (三) 為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
    公司董事會在權限范圍內批準公司對外擔保時,應同時符合下列規定:
    (一) 公司直接或間接提供債務擔保的被擔保對象的資產負債率不超過70%;


    (二) 被擔保對象必須向公司提供反擔保,且反擔保的提供方應當具有實際承
擔能力;
    (三) 董事會全體成員的2/3以上批準同意。
    25
    第一百一十七條 公司發生的交易(受贈現金資產除外)達到下列標準之一的,
董事會討論后還應當提交股東大會審議:
    (一)交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值的,以高者為準)占公
司最近一期經審計總資產的50%以上;
    (二)交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資
產的50%以上,且絕對金額超過5000萬元;
    (三)交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且
絕對金額超過500萬元;
    (四)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入占上市公
司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上,且絕對金額超過5000萬元;
    (五)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近
一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500萬元。上述指標涉及的
數據如為負值,取絕對值計算。
    本條所稱“交易”包括以下事項:
    (一)購買或者出售資產;
    (二)對外投資(含委托理財、委托貸款等);
    (三)提供財務資助;
    第一百一十七條 公司發生的交易(提供擔保、受贈現金資產、單純減免上市公
司義務的債務除外)達到下列標準之一的,董事會討論后還應當提交股東大會審議
:
    (一)交易涉及的資產總額(同時存在賬面值和評估值的,以高者為準)占公
司最近一期經審計總資產的50%以上;
    (二)交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資
產的50%以上,且絕對金額超過5000萬元;
    (三)交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕
對金額超過500萬元;
    (四)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占上市公司最
近一個會計年度經審計營業收入的50%以上,且絕對金額超過5000萬元;
    (五)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近
一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500萬元。
    上述指標涉及的數據如為負值,取絕對值計算。
    8
    (四)租入或者租出資產;
    (五)委托或者受托管理資產和業務;
    (六)贈與或者受贈資產;
    (七)債權、債務重組;
    (八)簽訂許可使用協議;
    (九)轉讓或者受讓研究與開發項目;
    (十)有關主管部門認定的其它交易。
    上述購買或者出售資產,不包括購買原材料、燃料和動力,以及出售產品、商
品等與日常經營相關的資產購買或者出售行為,但資產置換中涉及到的此類資產購
買或者出售行為,仍包括在內。
    26
    第一百一十八條 董事會有權決定合同標的不超過公司最近經審計凈資產 5%以
內(不含 5%)的關聯交易事項。超過限額的關聯交易事項應提請股東大會批準。
    董事會審查決定關聯交易事項時,應當依照有關法律法規、本章程規定。
    第一百一十八條 董事會有權決定公司與關聯人發生的交易(公司提供擔保、受
贈現金資產、單純減免上市公司義務的債務除外)金額占公司最近一期經審計凈資
產絕對值的比例低于5%的關聯交易事項。超過限額的關聯交易事項應提請股東大會
批準。
    董事會審查決定關聯交易事項時,應當依照有關法律、行政法規、部門規章及
本章程的規定。
    27
    第一百二十一條 公司副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履
行職務的,由副董事長履行職務(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數以上
董事共同推舉的副董事長履行職務);副董事長不能履行職務或者不履行職務的,
由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
    第一百二十一條 公司副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履
行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半
數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
    28
    第一百三十三條 本章程第九十五條關于不得擔任董事的情形,同時適用于高級
管理人員。
    本章程第九十七條關于董事的忠實義務和第九十八條(四)~(六)關于勤勉
義務的規定,同時適用于高級管理人員。
    第一百三十三條 本章程第九十九條關于不得擔任董事的情形,同時適用于高級
管理人員。
    本章程第一百零一條關于董事的忠實義務和第一百零二條(四)~(六)關于
勤勉義務的規定,同時適用于高級管理人員。
    29
    第一百三十四條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百三十四條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。
    30
    第一百四十三條 本章程第九十五條關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事
。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。
    第一百四十三條 本章程第九十九條關于不得擔任董事的情形,同時適用于監事
。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。
    31
    第一百六十二條 公司充分考慮對投資者的回報,每年按當年實現的合并報表可
供分配利潤規定比例向股東分配股利。公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性,
同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司
    第一百六十二條 公司充分考慮對投資者的回報,每年按當年實現的合并報表可
供分配利潤規定比例向股東分配股利。公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性,
同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。
    9
    的可持續發展。
    (一)公司繳納所得稅后的利潤按下列順序分配
    1、彌補上一年度虧損;
    2、提取10%法定公積金;
    3、提取10%法定公益金;
    4、提取任意公積金;
    5、支付普通股股利。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可
以不再提取。提取法定公積金、公益金后,是否提取任意公積金由股東大會決定。
公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。
    (二)公司利潤分配政策
    ……
    (一)公司繳納所得稅后的利潤按下列順序分配
    1. 彌補以前年度的虧損;
    2. 根據規定提取稅后利潤的10%列入公司法定公積金;
    3. 經股東大會決議,提取任意公積金;
    4. 按照股東持有的股份比例向股東支付股利。
    (二)公司利潤分配政策
    ……
    32
    第一百六十三條 公司利潤分配方案的審議、實施及變更。
    (一)公司的利潤分配方案由公司擬定后提交公司董事會、監事會審議。董事
會就利潤分配方案的合理性進行充分討論,形成專項決議后提交股東大會審議。股
東大會對利潤分配方案進行審議時,公司應當通過投資者關系平臺等渠道主動與股
東特別是中小股東進行溝通,并及時答復中小股東關心的問題。
    (二)公司因前述第一百五十七條規定的特殊情況而不進行現金分紅時,董事
會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項
進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會審議,并在公司指定媒體上予
以披露。
    ……
    第一百六十三條 公司利潤分配方案的審議、實施及變更。
    (一)公司利潤分配方案由公司董事會結合公司的盈利情況、經營發展規劃、
股東回報、資金需求等制訂。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論,形成
專項決議后提交股東大會審議。股東大會對利潤分配方案進行審議時,公司應當通
過投資者關系平臺等渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通,并及時答復中小股
東關心的問題。
    (二)公司因前述第一百六十二條規定的特殊情況而不進行現金分紅時,董事
會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項
進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會審議,并在公司指定媒體上予
以披露。
    ……
    33
    第一百六十四條 股東大會決議將公積金轉為股本時,按股東原有股份比例派送
新股,但法定公積金轉為股本時,所留存的該項公積金不得少于注冊資本的25%。
    第一百六十四條 股東大會決議將公積金轉為股本時,按股東原有股份比例派送
新股。
    34
    第一百七十五條 公司召開董事會的會議通知,以應以專人、郵件或傳真方式送
出。
    第一百七十五條 公司召開董事會的會議通知,通過內部辦公系統、短信、電話
、傳真、電子郵件等方式送出或由專人送出。
    35
    第一百七十六條 公司召開監事會的會議通知,以應以專人、郵件或傳真方式送
出進行。
    第一百七十六條 公司召開監事會的會議通知,通過內部辦公系統、短信、電話
、傳真、電子郵件等方式送出或由專人送出。
    36
    第一百八十八條 公司有本章程第一百八十二條第(一)項情形的,可以通過修
改本章
    第一百八十八條 公司有本章程第一百八十七條第(一)項情形的,可以通過修
改本章程而存續。
    10
    程而存續。
    依照前款規定修改本章程,須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上
通過。
    依照前款規定修改本章程,須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上
通過。
    37
    第一百八十九條 公司因本章程第一百八十二條第(一)項、第(二)項、第(
四)項、第(五)項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組
,開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行
清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。
    第一百八十九條 公司因本章程第一百八十七條第(一)項、第(二)項、第(
四)項、第(五)項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組
,開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行
清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。
    38
    第二百零四條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”,都含本數;“不滿
”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。
    第二百零四條 本章程所稱“以上”、“以內”,都含本數;“超過”、“少于
”、“低于”、“多于”不含本數。
    除上述修改內容外,《公司章程》其他內容保持不變。
    上述議案尚需提交公司股東大會審議。
    特此公告
    中牧實業股份有限公司董事會
    2019年10月26日

[2019-10-26](600195)中牧股份:關于控股子公司租賃關聯方資產的關聯交易公告

    1
    股票代碼:600195
    股票簡稱:中牧股份
    編號:臨2019-050
    中牧實業股份有限公司
    關于控股子公司租賃關聯方資產的關聯交易公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 中牧實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司乾元浩生物股份有
限公司(以下簡稱“乾元浩”)擬繼續租用公司控股股東中國牧工商集團有限公司
(以下簡稱“中牧公司”)及其所屬企業在鄭州的土地、在南京的土地及地上設備
設施,租期3年,租金合計2189.21123萬元。
    ? 除日常關聯交易外,過去12個月公司與同一關聯人進行的交易以及與不同關
聯人進行的交易類別相關的交易的累計次數1次,累計金額300萬元。
    一、關聯交易概述
    根據業務發展需要,經公司第六屆董事會第九次會議審議,批準公司控股子公
司乾元浩租用公司控股股東中牧公司及其所屬企業在南京、鄭州的土地及地上設備
設施。該部分資產經中介機構評估,確認租金及土地使用稅金共計664.38萬元/年,
租賃合同已于2018年12月31日到期。
    為保障正常生產經營,乾元浩擬繼續租用中牧公司及其所屬企業在鄭州的土地
、在南京的土地及地上設備設施,租賃期限自2019年1月1日至2021年12月31日。經
中介機構評估,標的資產的年租賃價值為715.335萬元。經雙方協商,2019年租賃價
格按照中介機構的評估價格確定,后續二年租賃價格每年遞增2%,2019年租賃價格
為715.335萬元,2020年租賃價格為729.6417萬元,2021年租賃價格為744.23453萬
元。合同總金額2189.21123萬元。
    本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
。
    中牧公司為公司控股股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,公司
控股子公司向其租賃資產的行為構成關聯交易。
    至本次關聯交易為止,過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間
    2
    交易類別相關的關聯交易(日常關聯交易除外)未達到3,000萬元以上,且占公
司最近一期經審計凈資產絕對值的比例未達到5%。
    二、關聯方介紹
    (一)關聯方關系介紹
    中牧公司為中國農業發展集團有限公司的全資子公司,持有本公司420,468,804
股股份,占公司總股本842,408,000股的49.91%,為公司控股股東,屬《股票上市
規則》第10.1.3第一項規定的情形。
    (二)關聯人基本情況
    企業名稱:中國牧工商集團有限公司
    企業類型:有限責任公司(法人獨資)
    成立日期:1982年12月4日
    法定代表人: 薛廷伍
    注冊資本:人民幣113,205.163588萬元
    住所:北京市豐臺區南四環西路188號十一區20號樓
    經營范圍:獸藥經營(具體范圍以許可證為準);預包裝食品銷售(含冷藏冷
凍食品);散裝食品銷售(含冷藏冷凍食品);特殊食品銷售(嬰幼兒配方乳粉)
;糧食的收購;畜牧產品業的投資與管理;草產品、飼料、飼料添加劑、大宗飼料
原料、寵物食品的銷售;進出口業務;技術咨詢、技術服務;儀器機械設備、化工
產品(危險化學品除外)、汽車的銷售;自有房屋出租;物業管理;化肥的銷售;
倉儲業務;皮革制品;為促進牲畜(不含陸生國家重點?;ひ吧?、國家一級保
護水生野生動物、國家二級?;に吧錚┓敝?、生長、增加產量以及獲得畜
產品(不含陸生國家重點?;ひ吧?、國家一級?;に吧?、國家二級保
護水生野生動物)的服務;動物(不含陸生國家重點?;ひ吧?、國家一級?;?
水生野生動物、國家二級?;に吧錚┑吶渲?、牧群(不含陸生國家重點保
護野生動物、國家一級?;に吧?、國家二級?;に吧錚┘煅?。(
企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售獸藥以及依法須經批準的項目,
經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    中牧公司是集生產經營、貿易服務、科技開發和投融資為一體的現代農牧業大


    3
    型中央企業,主要生產和經營種畜種禽、動物疫苗、獸藥、飼料與飼料添加劑
、飼草、健康養殖等業務、乳制品、蜂產品、寵物產品、植物種子、化工產品、儀
器設備以及農牧業生產、農牧產品加工、土地資源開發等業務。截至2018年底,中
牧公司總資產為1,213,465.21萬元,凈資產為546,411.92萬元;2018年實現的營業
收入為978,634.18萬元,凈利潤為46,560.19萬元。
    三、關聯交易標的基本情況
    交易類別:租入資產
    本次關聯交易的標的為中牧公司及其所屬企業在鄭州的土地、在南京的土地及
地上設備設施。交易標的產權清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制性情況。
    為確定2019年1月1日至2021年12月31日期間的資產租賃價格,經中資資產評估
有限公司評估,選取2018年9月30日為評估基準日,根據資產類型及其特點和所獲取
的資料,采用相應的方法對本次關聯交易標的于評估基準日的市場價值進行評估,
并出具評估報告(中資評報[2018]第665號),交易標的于評估基準日的市場價值
為715.335萬元,雙方以此確定2019年度的租賃價格為715.335萬元,此后每年租賃
價格以2%遞增,2020年租賃價格為729.6417萬元,2021年租賃價格為744.23453萬元
。合同總金額2189.21123萬元。
    四、關聯交易主要內容和履約安排
    (一)合同相關方
    甲方(出租方):中國牧工商集團有限公司
    乙方(承租方):乾元浩生物股份有限公司
    (二)標的資產
    中國牧工商集團有限公司及其所屬企業在鄭州的土地、在南京的土地及地上設
備設施。
    (三)租賃期限
    租賃合同期限為2019年1月1日至2021年12月31日。
    (四)租金及其支付
    甲乙雙方同意對租金標準采取調節機制,每年調節一次,每次調節均以上年度
租金標準為基數遞增2%。2019年租賃價格為715.335萬元,2020年租賃價格為
    4
    729.6417萬元,2021年租賃價格為744.23453萬元。合同總金額2189.21123萬元
。
    乙方按年支付租金,應于每一租賃年開始之日起60日內將該年的租金一次性匯
入甲方指定的銀行賬戶。
    (五)違約責任
    本合同一方違反本合同的任何規定,并導致對本合同另一方利益的損害時,違
約方應依法賠償守約方的全部損失。
    五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
    乾元浩自成立以來,一直租用中牧公司及公司在鄭州、南京的土地、設備設施
等資產,用以保障乾元浩南京生物藥廠和鄭州生物藥廠的正常生產。
    該關聯交易與公司日常生產經營密切相關,有助于保障生產經營的正???。


    六、該關聯交易應當履行的審議程序
    (一)獨立董事事前認可情況
    公司獨立董事對該關聯交易事項進行了事前認可,出具了相關意見:
    1、公司已就上述關聯交易事項事先進行溝通,我們已提前審閱了相關材料,資
料基本詳實,有助于董事會作出決策。
    2、通過對公司提供資料的初步閱讀,我們認為上述關聯交易事項與公司日常生
產經營密切相關,有助于保障生產經營的正???,有助于公司控制生產成本,交
易符合公司發展需要。
    3、基于以上判斷,同意將上述事項提交公司第七屆董事會2019年第八次臨時會
議進行審議。
    (二)獨立董事發表的獨立意見
    公司獨立董事同意該關聯交易事項,并發表了獨立(審議)意見:
    同意公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司繼續租用中國牧工商集團有限公
司及其所屬企業在鄭州的土地、在南京的土地及地上設備設施,2019年租賃價格按
照中介機構的評估價格確定,后續二年租賃價格每年遞增2%。
    該關聯交易與公司日常生產經營密切相關,有助于保障生產經營的正???。
關聯交易的審議程序符合規定,交易行為符合公平原則和公司的市場戰略,未損害
公司中小股東利益,符合全體股東和公司利益。
    5
    (三)董事會表決情況
    2019年10月25日召開的公司第七屆董事會2019年第八次臨時會議以5票(包括2
名非關聯董事和3名獨立董事)同意,0票反對,0票棄權的表決結果,審議同意該關
聯交易事項。關聯董事已回避表決。
    依據上海證券交易所《股票上市規則》規定,本次關聯交易金額未達到股東大
會審議標準,無需提交股東大會審議。
    七、需要特別說明的歷史關聯交易(日常關聯交易除外)情況
    2019年年初至披露日,公司與中牧公司累計已發生各類關聯交易(日常關聯交
易除外)的總金額為零。
    本次交易前12個月內公司與中牧公司發生關聯交易事項的進展情況:
    根據業務發展需要,經公司第六屆董事會第九次會議審議,批準公司控股子公
司乾元浩租用公司控股股東中牧公司及其所屬企業在南京、鄭州的土地及地上設備
設施。該部分資產經中介機構評估,確認租金及土地使用稅金共計664.38萬元/年,
租賃期自2016年1月1日至2018年12月31日(相關公告刊載于2016年3月29日中國證
券報、上海證券報及上交所網站)。
    八、備查文件
    (一)中牧股份第七屆董事會2019年第八次臨時會議決議;
    (二)中牧股份獨立董事對關聯交易事項的事前認可意見書;
    (三)中牧股份獨立董事對董事會審議事項的獨立意見;
    (四)資產評估報告(中資評報[2018]第665號)。
    特此公告
    中牧實業股份有限公司董事會
    2019年10月26日

[2019-10-26](600195)中牧股份:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600195 證券簡稱:中牧股份 編號:臨2019-051
    中牧實業股份有限公司 關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月13日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第三次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月13日 13點30分
    召開地點:北京市豐臺區南四環西路188號總部基地8區17號樓8層公司會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月13日
    至2019年11月13日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無。
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于修訂《公司章程》部分條款的議案
    √
    2
    關于修訂《股東大會議事規則》部分條款的議案
    √
    3
    關于修訂《董事會議事規則》部分條款的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    本次提交股東大會審議的議案已經公司第七屆董事會2019年第八次臨時會議審
議通過,內容詳見2019年10月26日刊載于中國證券報、上海證券報和上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。
    公司將于股東大會召開前在上海證券交易所網站披露包含所有議案內容的股東
大會會議資料。
    2、 特別決議議案:1
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:無
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600195
    中牧股份
    2019/11/6
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)登記手續:出席現場會議的個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理
登記;受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、股東帳戶卡
辦理登記;法人股東持法人營業執照復印件加蓋公章、法人代表授權委托書、股東
賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。
    異地股東可以用信函或傳真方式登記,在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東
賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并附身份證及股東賬戶卡復印件,信封上請注
明“股東大會”字樣,信函登記以收到的郵戳為準。
    (二)登記時間:2019年11月7日-8日9:00-11:00,13:00-16:00。
    (三)登記地點:北京市豐臺區南四環西路188號總部基地8區16號樓董事會辦
公室(郵政編碼:100070)。
    聯系電話:010-63702195,010-83672029
    傳 真:010-63702196
    六、 其他事項
    (一)參會股東住宿及交通費用自理。
    (二)參會股東請提前半小時到達會議現場。
    特此公告
    中牧實業股份有限公司董事會
    2019年10月26日
    附件:授權委托書
    附件:授權委托書
    授權委托書
    中牧實業股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月13日召開的貴公司
2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于修訂《公司章程》部分條款的議案
    2
    關于修訂《股東大會議事規則》部分條款的議案
    3
    關于修訂《董事會議事規則》部分條款的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-10-14](600195)中牧股份:關于獲得獸藥產品批準文號批件的公告

    1
    股票代碼:600195
    股票簡稱:中牧股份
    編號:臨2019-047
    中牧實業股份有限公司
    關于獲得獸藥產品批準文號批件的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容600730
    不
    600730
    存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。
    根據《獸藥管理條例》和《獸藥產品批準文號管理辦法》等有關規定,經農業
農村部審查,準予中牧實業股份有限公司蘭州生物藥廠生產口蹄疫O型、A型二價3B
蛋白表位缺失滅活疫苗(O/rV-1株+A/rV-2株),詳情如下:
    一、新獸藥產品批準文號基本情況
    (一)獸藥產品批準文號: 獸藥生字280017547
    (二)通用名稱:口蹄疫O型、A型二價3B蛋白表位缺失滅活疫苗(O/rV-1株+A/
rV-2株)
    (三)商品名稱:歐標佳
    (四)含量規格:20ml/瓶;50ml/瓶;100ml/瓶;250ml/瓶
    (五)批文有效期:2019-09-30至2020-11-30
    二、新獸藥產品研發情況
    公司與中國農業科學院蘭州獸醫研究所、中農威特生物科技股份有限公司、內
蒙古必威安泰生物科技有限公司聯合開展該產品的新獸藥注冊申報相關工作,并獲
得二類新獸藥注冊證書,具體內容詳見《中牧股份關于獲得新獸藥注冊證書的公告
》(編號:臨2019-042)。截至目前發生的研發費用為4845.24萬元。
    公司通過公開渠道未能獲得國內市場同類產品具體銷售數據。
    三、新獸藥產品上市前的相關程序
    目前,公司已按照《獸藥管理條例》、《獸藥產品批準文號管理辦法》的要求
,開展產品文號申請及報審相關工作,并取得獸藥產品批準文號,新獸藥產品具備
上市銷售條件。
    2
    四、新獸藥產品對公司的影響
    該產品能夠同時預防豬、牛的O型和A型口蹄疫。該產品為3B蛋白表位缺失疫苗
,配合相應的檢測手段,可區分自然感染、疫苗免疫,為無特定疫病區凈化工作提
供產品條件。此次獲得該獸藥產品批準文號將進一步豐富公司獸用生物制品產品序
列,對提升市場競爭力產生積極影響。
    特此公告
    中牧實業股份有限公司董事會
    2019年10月14日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-02 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:21.60 成交量:6893.71萬股 成交金額:84849.07萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |2621.09       |--            |
|機構專用                              |2614.15       |--            |
|中泰證券股份有限公司上海周家嘴路證券營|2233.28       |--            |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |2095.18       |--            |
|機構專用                              |1609.77       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |4323.41       |
|機構專用                              |--            |3651.65       |
|平安證券股份有限公司上海零陵路證券營業|--            |1164.16       |
|部                                    |              |              |
|中國中投證券有限責任公司南京太平南路證|--            |1131.32       |
|券營業部                              |              |              |
|申萬宏源西部證券有限公司上海靜安區康定|--            |983.18        |
|路證券營業部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-12-23|20.78 |100.00  |2078.00 |中山證券有限責|國都證券股份有|
|          |      |        |        |任公司上海零陵|限公司北京工體|
|          |      |        |        |路證券營業部  |北路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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