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0203纽卡曼联:亞盛集團(600108)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈亞盛集團600108≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)定于2019年12月20日召開股東大會
         2)12月04日(600108)亞盛集團:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通
           知(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本194692萬股為基數,每10股派0.045元 ;股權登記日:
           2019-07-22;除權除息日:2019-07-23;紅利發放日:2019-07-23;
●19-09-30 凈利潤:5244.16萬 同比增:-16.30% 營業收入:15.77億 同比增:11.55%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0269│  0.0246│  0.0149│  0.0435│  0.0322
每股凈資產      │  2.4835│  2.4883│  2.4945│  2.4442│  2.4353
每股資本公積金  │  0.2727│  0.2727│  0.2727│  0.2727│  0.2727
每股未分配利潤  │  1.0108│  1.0085│  1.0032│  0.9883│  0.9666
加權凈資產收益率│  1.1000│  1.0000│  0.6100│  1.7800│  1.3200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0269│  0.0246│  0.0149│  0.0435│  0.0322
每股凈資產      │  2.4835│  2.4883│  2.4945│  2.4442│  2.4353
每股資本公積金  │  0.2727│  0.2727│  0.2727│  0.2727│  0.2727
每股未分配利潤  │  1.0108│  1.0085│  1.0032│  0.9883│  0.9666
攤薄凈資產收益率│  1.0846│  0.9906│  0.5970│  1.7806│  1.3215
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A 股簡稱:亞盛集團 代碼:600108 │總股本(萬):194691.5121│法人:李克華
上市日期:1997-08-18 發行價:6.06│A 股  (萬):194691.5121│總經理:李克恕
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,甘肅證券有限責任公司│                      │行業:農業
主承銷商:甘肅證券有限責任公司 │主營范圍:農業種植業及加工業、印染、飲料
電話:86-931-8857057 董秘:李柯蔭│、化工(聚乙烯醇、維綸高模)、進出口貿易
                              │等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0269│    0.0246│    0.0149
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0435│    0.0322│    0.0233│    0.0132
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    2017年        │    0.0503│    0.0318│    0.0178│    0.0178
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0388│    0.0279│    0.0204│    0.0069
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0632│    0.0556│    0.0447│    0.0149
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[2019-12-04](600108)亞盛集團:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:2019-042
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年12月20日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第二次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網
    絡投票相結合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年12月20日 14點30分
    召開地點:甘肅省蘭州市城關區雁興路21號本公司14樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年12月20日
    至2019年12月20日
    2
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投
    票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規
定執行。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于更換會計師事務所的議案
    √
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司第八屆董事會第十一次會議審議通過。詳見公司2019 年 12
月4日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》
、《證券時報》披露的相關公告。
    2、特別決議議案:無
    3、對中小投資者單獨計票的議案:無
    4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
    3
    三、股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行
    使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終
端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票
。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作
請見互聯網投票平臺網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決
    權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網
絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已
分別投出同一意見的表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進
    行表決的,以第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分
    公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600108
    亞盛集團
    2019/12/16
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、會議登記方法
    4
    凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(受委托人須
持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權委托書)于2019年12月19日上午9:00至11:
30 分、下午14:30至16:30 在公司證券法務部進行登記,或用傳真方式登記(不接
受電話委托方式登記)。
    六、其他事項
    1、本次股東大會會期半天,股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理,授
權委托書見附件。
    2、聯系人:李柯蔭 劉 彬
    3、聯系地址:甘肅省蘭州市城關區雁興路21號15樓證券法務部
    4、聯系電話:0931-8857057 傳 真:0931-8857057
    特此公告。
    附件1:授權委托書
    報備文件:提議召開本次股東大會的董事會決議
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
    2019年12月4日
    5
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月20日召開的貴公司
2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于更換會計師事務所的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-12-04](600108)亞盛集團:關于2019年度新增日常關聯交易的公告

    1
    證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:2019-041
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
    關于2019年度新增日常關聯交易的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    ? 公司與關聯人的日常關聯交易均為生產經營所必需,關聯交易自愿平等公允
,不會對公司獨立性產生影響,不會對關聯方形成較大依賴。
    ? 該議案無需要提交股東大會審議。
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易履行的審議程序
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司(以下簡稱:亞盛集團)第八屆董 事會第
六次會議,審議通過了《關于預計2019年度日常關聯交易議案》,預計發生關聯交
易總金額8,577.74萬元,該日常關聯交易事項經公司2018年年度股東大會審議通過
,關聯股東回避表決。詳見公司于2019年4月30日及2019年5月25日披露的《關于預
計2019年度日常關聯交易的公告》(公告編號:2019-006)及《2018年年度股東大
會決議公告》(公告編號 2019-015)。
    公司于2019年12月3日召開了第八屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于20
19年度新增日常關聯交易的議案》,關聯董事回避表決。
    (二) 2019年度新增日常關聯交易預計金額及類別
    2
    單位:萬元 關聯交易類別 關聯人 本次預計金額 占同類業務比例(‰) 本年
年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額 上年實際發生金額 占同類業務比例
(‰)
    銷售商品/提供勞務
    甘肅農墾天牧乳業有限公司
    73.64
    1.39
    73.64
    /
    /
    甘肅省國營八一農場
    36.00
    0.68
    114.42
    82.90
    6.41%
    甘肅農墾西湖農場
    10.00
    0.19
    96.44
    /
    / 甘肅黃羊河集團節水材料科技有限責任公司
    286.82
    5.43
    724.43
    /
    / 酒泉邊灣農場
    39.85
    0.75
    39.85
    45.96
    3.55% 甘肅金農肥業有限公司
    89.15
    1.69
    89.15
    /
    / 甘肅農墾小宛農場
    12.39
    0.23
    12.39
    /
    / 甘肅農墾黑土洼農場
    265.68
    5.03
    265.68
    /
    / 甘肅省農墾集團有限責任公司
    11.20
    0.21
    25.60
    22.88
    1.77% 甘肅條山電子商務有限責任公司
    26.13
    0.49
    0.50
    /
    / 甘肅農墾良種有限責任公司
    37.00
    0.70
    696.47
    721.58
    55.78% 甘肅農墾建筑工程公司
    416.00
    7.87
    /
    330.61
    25.56% 甘肅黃羊河農工商(集團)有限責任公司
    479.10
    9.07
    /
    /
    / 條山農場
    829.80
    15.70
    /
    /
    / 甘肅省國營敦煌農場
    470.40
    8.90
    /
    89.46
    6.92% 甘肅省農牧投資發展有限公司
    50.00
    0.95
    12.00
    /
    /
    小 計
    3,133.16
    59.30
    2,150.57
    1,293.39
    /
    采購貨物/接受勞務
    甘肅省條山酒廠
    6.49
    0.53
    2.79
    /
    /
    甘肅農墾黑土洼農場
    417.69
    34.31
    417.69
    /
    /
    甘肅農墾良種有限責任公司
    4.50
    0.37
    6.90
    9.20
    0.71%
    甘肅條山農工商(集團)有限公司
    50.00
    4.11
    108.78
    0.54
    0.04%
    甘肅農墾物業管理有限責任公司
    20.63
    1.69
    8.99
    1.80
    0.14%
    甘肅條山農莊有限責任公司
    5.28
    0.43
    27.67
    25.42
    1.97%
    小 計
    504.59
    47.20
    572.82
    36.96
    2.86%
    本公司作為出租方
    甘肅農墾醫藥藥材有限責任公司
    9.50
    51.08
    9.10
    9.20
    /
    小 計
    9.50
    51.08
    9.10
    9.20
    /
    合 計
    3,647.25
    /
    2,732.49
    1,339.55
    /
    2019年度日常關聯交易預計金額由8,577.74萬元變更為 12,224.99萬元。
    二、主要關聯方介紹和關聯關系
    3
    公司日常關聯交易的主要關聯方為公司控股股東甘肅省農墾集團有限責任公司
及其直接或間接控制的其他法人實體 [相關信息詳見公司2019年4月30日刊載于《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《公司關于
預計2019年度日常關聯交易公告》(公告編號:臨2019-006)]。
    上述關聯方的財務狀況和資信狀況良好,具有較好的履約能力,日常交易中均能
履行合同約定,不會對公司形成壞帳損失。
    三、定價政策和定價依據
    本公司與關聯企業之間的業務往來按一般市場經營規則進行,與其他業務往來
企業同等對待。本公司與關聯企業之間不可避免的關聯交易,遵照公平、公正的市
場原則進行。
    本公司同關聯方之間代購代銷及提供其他勞務服務的價格,有國家定價的,適
用國家定價;沒有國家定價的,按市場價格確定;沒有市場價格的,參照實際成本
加合理費用原則由雙方定價,對于某些無法按照“成本加費用”的原則確定價格的
特殊服務,由雙方協商定價。其中:
    (1)土地使用權租賃價格由雙方協商定價,每年最后一個月支付結清。
    (2)加工承攬服務價格由雙方協商定價,定做人在交付產品30日內支付價款。

    (3)綜合服務價格由雙方參照市場及物價部門指定價格協商定價。
    對于關聯方向本公司提供的生產、生活服務,本公司在完成后按要求支付相關
費用;對于本公司向關聯方提供的生產、生活服務,其中水電費收取以當地供電局
、自來水公司確定的收費時間為準,其余在按協議規定的時間
    4
    內收取。
    (4)代購、代銷勞務所收取的手續費標準由雙方協商確定。
    四、交易目的和交易對上市公司的影響
    由于歷史的原因,公司與控股股東及其他關聯方每年都會發生一定金額的經營
性交易,這些交易屬于正常的經濟往來。因此上述關聯交易將持續發生,公司日常
的關聯交易符合公開、公平、公正的原則,并且關聯交易所占采購和銷售金額較小
,對生產經營未構成不利影響或損害公司股東利益,也未構成對公司獨立運行的影
響,對公司的整體經營情況影響不大,公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。
    五、審議程序
    1、公司獨立董事于董事會召開前對公司2019年新增日常關聯交易情況進行了認
真審核,同意公司2019年新增日常關聯交易議案。
    2、董事會對2019年新增日常關聯交易事項進行表決時,關聯董事回避了該項議
案。
    六、備查文件
    1、公司第八屆董事會第十一次會議決議。
    2、獨立董事關于對2019年度新增日常關聯交易議案的事前認可意見及獨立意見
。
    特此公告。
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
    2019年12月4日

[2019-12-04](600108)亞盛集團:關于更換會計師事務所的公告

    證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:2019-040
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
    關于更換會計師事務所的公告
    本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司第八屆董事會第十一次會議及第八屆監事
會第八次會議,審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》,具體內容如下:
    一、更換會計師事務所的情況說明
    考慮公司未來業務發展和審計工作的需要,經公司審計委員會提議,董事會審
議通過,公司擬聘請大信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大信事務所
”)擔任公司2019年度財務報告和內部控制審計機構,聘期一年,2019年度財務報
告和內部控制審計費用共計132萬元。
    公司已就更換會計師事務所事項與公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普
通合伙)(以下簡稱“瑞華事務所”)進行了事先溝通,征得其理解和同意,瑞華
事務所知悉本事項并確認無異議。公司董事會對瑞華事務所多年來的辛勤工作和良
好服務表示誠摯的感謝!
    本議案尚需提交公司 2019年第二次臨時股東大會審議。
    二、擬聘會計師事務所基本情況 1.企業名稱:大信會計師事務所(特殊普通合
伙)
    2.統一社會信用代碼:91110108590611484C
    3.企業類型:特殊普通合伙企業
    4.成立日期:2012年03月06日
    5.執行事務合伙人:吳衛星、胡詠華
    6.主要經營場所:北京市海淀區知春路1號學院國際大廈1504室
    7.經營范圍:審查企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;
辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務
決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律法規規定的
其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經
相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類
項目的經營活動。)
    8.資質:具備證券、期貨相關業務許可證。
    三、更換會計師事務所履行的程序說明
    1.公司董事會審計委員會對大信事務所進行了充分了解和溝通,并對其相關資
質進行了審查,認為其具備為公司服務的資質要求,能夠較好地勝任工作,因此向
董事會提議聘任該事務所為公司2019年度財務報告和內部控制審計機構。
    2.公司于2019年12月3日召開的第八屆董事會第十一次會議審議通過了《關于更
換會計師事務所的議案》,同意聘請大信事務所為公司2019年度財務報告和內部控
制審計機構。公司獨立董事對該事
    項發表了事前認可意見和獨立意見。
    3.公司將于2019年12月20日召開2019年第二次臨時股東大會審議《關于更換會
計師事務所的議案》,本次更換會計師事務所事項自公司股東大會審議通過之日起
生效。
    四、獨立董事事前認可意見和獨立意見
    1.獨立董事事前認可意見
    我們認為大信會計師事務所具有從事證券、期貨業務相關審計資格,具備為上
市公司提供審計服務的經驗與能力,能滿足公司2019年度相關審計的要求。公司更
換會計師事務所是公司業務發展的需要,符合公司及全體股東利益,同意將該議案
提交公司第八屆董事會第十一次會議審議。
    2.獨立意見
    公司擬聘請的審計機構大信事務所具有從事證券、期貨業務相關審計資格,具
備為上市公司提供審計服務的經驗和能力,能夠滿足公司2019年度財務報告和內部
控制審計工作的需要,獨立對公司財務狀況、內部控制進行審計。此次更換會計師
事務所不會損害公司和全體股東的利益,不存在侵害中小股東利益的情形。同意聘
請大信事務所為公司2019年度財務報告和內部控制審計機構,并同意將該議案提交
公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    五、監事會的意見
    本次更換會計師事務所符合相關法律、法規規定,不會影響公司會計報表的審
計質量。相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的
    規定。不存在損害公司及中小股東利益的情況。同意聘請大信事務所為公司201
9年度審計機構,并同意將該議案提交股東大會審議。
    六、備查文件
    1.第八屆董事會第十一次會議決議;
    2.第八屆監事會第八次會議決議;
    3.獨立董事關于更換會計師事務所的事前認可意見和獨立意見。
    特此公告。
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
    2019年12月4日

[2019-12-04](600108)亞盛集團:第八屆監事會第八次會議決議公告

    1
    證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:臨2019-039
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
    第八屆監事會第八次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    經甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會主席李福
先生提議,公司于2019年11月28日以送達、電子郵件方式發出召開第八屆監事會第
八次會議通知。本次會議于2019年12月3日上午以傳真方式召開,應到監事4人,實
到監事4人。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的有關
規定,會議合法有效。
    一、以4票同意,0 票反對,0票棄權,審議通過了《關于更換會計師事務所的
議案》
    本次更換會計師事務所符合相關法律、法規規定,不會影響公司會計報表的審
計質量。相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及中
小股東利益的情況。同意聘任大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度
審計機構,并同意將該議案提交股東大會審議。
    二、以4票同意,0 票反對,0票棄權,審議通過了《關于2019年度新增日常關
聯交易的議案》
    特此公告。
    2
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司監事會
    2019年12月4日

[2019-12-04](600108)亞盛集團:第八屆董事會第十一次會議決議公告

    1
    證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:2019-038
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
    第八屆董事會第十一次會議決議公告
    本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    經甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事長李克華先
生提議,公司于2019年11月28日以送達、電子郵件方式發出召開第八屆董事會第十
一次會議通知。本次會議于2019年12月3日上午以傳真方式召開,會議應參加表決董
事9人,實際參加表決董事9人。根據《公司法》和本公司章程規定,會議合法有效。
    經與會董事充分討論,以記名投票方式進行表決,形成決議如下:
    一、會議以9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權審議通過了《關于更換會計
師事務所的議案》
    詳見同日在上交所網站www.sse.com.cn公告的《關于更換會計師事務所的公告
》(臨2019-040)。
    二、會議以3票同意、6票回避、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2019年新
增日常關聯交易的議案》
    詳見同日在上交所網站www.sse.com.cn公告的《關于2019年新增日常關聯交易
的公告》(臨2019-041)。
    三、會議以9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2019
年第二次臨時股東大會的通知》。
    2
    詳見同日在上交所網站www.sse.com.cn公告的《關于召開2019年第二次臨時股
東大會的通知》(臨2019-042)。
    特此公告。
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
    2019年12月 4日

[2019-10-30](600108)亞盛集團:關于為全資子公司提供信用擔保的公告

    1
    證券代碼:600108 證券簡稱 :亞盛集團 編號:臨2019-036
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
    關于為全資子公司提供信用擔保的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 被擔保人名稱:甘肅亞盛農業綜合服務有限公司
    ● 本次擔保數量及已實際為其提供的擔保余額:
    本次擔保數量:4,200萬元人民幣
    實際為其提供的擔保余額:零
    ● 本次擔保是否有反擔保:無
    ● 對外擔保逾期的累計數量:零
    一、擔保情況概述
    本公司全資子公司甘肅亞盛農業綜合服務有限公司擬向招商銀行股份有限公司
蘭州分行和蘭州銀行秦安路支行申請綜合授信4200萬元,本公司為其提供信用擔保
,期限一年。
    根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規等規定,本次擔保經公司第八
屆董事會第十次會議審議通過。本次擔保無需公司股東大會批準。
    二、被擔保人基本情況
    2
    甘肅亞盛農業綜合服務有限公司,法定代表人:張新軍,注冊資本:伍千萬元
整,經營范圍:從事貨物和技術的進出口業務;化工原料及產品、生鮮果蔬、農產
品、副產品、種子、飼料、農用機械、農具、農用地膜、化肥、有機肥的批發零售
;農業信息咨詢、農業技術領域內的技術開發;瓜果蔬菜、農作物、花卉苗木的種
植、收購及銷售。
    截止2018年12月31日,經審計后該公司總資產7,744.49萬元,負債總額2,842.84
萬元,凈資產4,901.65萬元,資產負債率36.71%;2018年度營業收入3,145.79萬元
,凈利潤21.25萬元。
    三、擔保協議的主要內容
    由于擔保合同要到實際貸款時與貸款合同一并簽署,因此具體擔保內容和形式
以簽訂的相關合同內容為準。本次擔保有效期自擔保合同簽署之日起至擔保期限結
束之日止。 四、董事會意見
    上述被擔保公司為公司全資子公司,公司為上述公司提供擔保,有利于其獲得
銀行借款資金,保證生產經營活動的正???。
    目前,公司未向其他關聯方提供任何擔保,也不存在違規擔保的情形。公司的
對外擔保事項不會損害公司及股東利益。
    五、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:公司為該公司提供擔保的事項,能夠嚴格遵守相關法律、
法規和監管機構的規定,謹慎控制擔保風險,保障公司的資產安全。公司對外擔保
的決策程序合法有效,經出席董事會三分
    3
    之二以上的董事審議通過。本次擔保行為主要是滿足公司生產經營、業務發展
需要,符合公司可持續發展的要求,并未損害公司及公司股東、特別是中小股東的
利益。我們同意該項議案。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止2019年10月28日,公司累計對外擔保數量116,900萬元,逾期擔保數量為零
。
    七、備查文件:
    1、第八屆董事會第十次會議決議;
    2、甘肅亞盛農業綜合服務有限公司營業執照及財務報表。
    特此公告。
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](600108)亞盛集團:第八屆監事會第七次會議決議公告

    1
    證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:臨2019-035
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
    第八屆監事會第七次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司第八屆監事會第七次會議于2019年10月28
日,在甘肅省蘭州市城關區雁興路21號公司14樓會議室召開,應到監事4人,實到監
事4人。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的有關規
定,會議合法有效?;嵋橛杉嗍祿嶂饗罡O壬鞒?,審議以下議案:
    以4票同意,0 票反對,0票棄權,審議通過了《2019年第三季度報告》
    公司《2019年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程
》的各項規定;報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定,所包
含的信息客觀真實地反映了公司第三季度的財務狀況和經營成果,無損害公司及全
體股東利益的行為;在公司董事會、監事會審議《2019年第三季度報告》前及審議
過程中,參與編制和審議的人員沒有發生違反保密規定的行為。
    特此公告。
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司監事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](600108)亞盛集團:第八屆董事會第十次會議決議公告

    1
    證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:2019-034
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
    第八屆董事會第十次會議決議公告
    本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司第八屆董事會第十次會議于2019年10月28
日在甘肅省蘭州市城關區雁興路21號公司14樓會議室召開,會議由董事長李克華先
生召集并主持。本次董事會會議通知已按規定提交全體董事、監事以及高級管理人
員,會議以現場表決和傳真表決相結合的方式進行?;嵋橛Σ渭傭?人,實參加董
事9人。監事會成員、高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《
證券法》和《公司章程》等有關規定,會議合法有效。
    經與會董事充分討論,以記名投票方式進行表決,形成決議如下:
    一、會議以9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權審議通過了《2019年第三季
度報告全文及摘要》。
    二、會議以9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權審議通過了《關于全資子公
司的全資子公司擬以自有資產抵押貸款的議案》。
    本公司全資子公司甘肅亞盛好食邦食品集團有限公司的全資子公司甘肅興農辣
椒產業開發有限公司,擬以自有位于甘肅省酒泉市金塔縣金鑫工業園區編號為:房
權證金字第5-3033號房屋及建筑物,評估值1189.91萬元,抵押擔保值783.24萬元;
房權證金字第5-3694號房屋及建筑物,評估值2927.40萬元,抵押擔保值2049.18萬
元;金國用(2011)第2011200
    2
    號的土地使用權,評估值480萬元,抵押擔保值336萬元;金國用(2013)第201
3067號的土地使用權,評估值484萬元,抵押擔保值338.8萬元,作為資產抵押。抵
押物的估值為5010.31萬元,抵押擔保值為3507.22萬元,該公司擬向中國農業發展
銀行金塔縣支行申請流動資金貸款3000萬元,期限壹年,擔保合同尚未簽署。
    三、會議以9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權審議通過了《關于為全資子
公司提供信用擔保的議案》。
    特此公告。
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](600108)亞盛集團:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.0269
    加權平均凈資產收益率:1.1%

[2019-09-21](600108)亞盛集團:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:2019-031
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、會議召開和出席情況
    (一)股東大會召開的時間:2019年9月20日
    (二)股東大會召開的地點:甘肅省蘭州市城關區雁興路 21 號本公司 14 樓
會議室
    (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:


    1、出席會議的股東和代理人人數
    8
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    479,793,165
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    24.6437
    (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等
。
    是
    (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    2、公司在任監事4人,出席4人;
    3、董事會秘書李柯蔭先生出席本次股東大會;公司5名高管列席本次股東大會
,常務副總經理牛濟軍因出差未列席本次股東大會。
    2
    二、議案審議情況
    (一)非累積投票議案
    1、議案名稱:關于為子公司提供最高額貸款擔保的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    478,516,565
    99.7339
    1,276,600
    0.2661
    0
    0.0000
    2、關于議案表決的有關情況說明
    無
    三、律師見證情況
    1、本次股東大會見證的律師事務所:北京大成(蘭州)律師事務所
    律師:郭寶艷、陳富云
    2、律師見證結論意見:
    本所經辦律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會
的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》
、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東
大會通過的決議合法有效。
    四、備查文件目錄
    1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
    2019年9月21日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-03-25 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:20.19 成交量:56175.73萬股 成交金額:221156.12萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|興業證券股份有限公司北京建國門外大街證|2932.68       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業|2859.51       |--            |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司湛江海濱大道南證券|2733.25       |--            |
|營業部                                |              |              |
|長江證券股份有限公司上海東明路證券營業|2086.90       |--            |
|部                                    |              |              |
|安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業|1838.84       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司上海閔行區莘松路證|--            |5948.01       |
|券營業部                              |              |              |
|海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業|--            |2883.44       |
|部                                    |              |              |
|長江證券股份有限公司上海東明路證券營業|--            |2115.43       |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營|--            |2001.95       |
|業部                                  |              |              |
|安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業|--            |1892.58       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-19|3.01  |64.36   |193.72  |中國銀河證券股|中國銀河證券股|
|          |      |        |        |份有限公司北京|份有限公司北京|
|          |      |        |        |珠市口大街證券|珠市口大街證券|
|          |      |        |        |營業部        |營業部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|59436.97  |2132.16   |0.00    |1.05      |59436.97    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
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