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曼联10号都有谁:钢研纳克(300797)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈钢研纳克300797≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月10日
         2)预计2019年度归属于发行人股东的净利润6,750.00万元至7,200.00万元
           ,较上年同期增长约5.10%至12.10%;  (公告日期:2019-10-31)
         3)01月07日(300797)钢研纳克:关于完成工商变更登记的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本18615万股为基数,每10股派0.22元 ;股东大会审议
           日:2018-06-02;
最新指标:1)1-11月首发后每股净资产:2.82元
●19-09-30 净利润:5178.25万 同比增:47.64% 营业收入:3.77亿 同比增:14.45%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2782│  0.1600│  0.3500│      --│  0.0900
每股净资产      │  2.4300│  2.3100│  2.1500│      --│  1.9000
每股资本公积金  │  0.5225│  0.5225│  0.5225│      --│  0.5225
每股未分配利润  │  0.8549│  0.7353│  0.5767│      --│  0.3636
加权净资产收益率│ 12.1300│  7.1000│ 17.3100│  9.8200│  4.8600
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2086│  0.1189│  0.2588│  0.1413│  0.0686
每股净资产      │  1.8246│  1.7348│  1.6160│      --│  1.4281
每股资本公积金  │  0.3919│  0.3919│  0.3919│      --│  0.3919
每股未分配利润  │  0.6412│  0.5514│  0.4326│      --│  0.2727
摊薄净资产收益率│ 11.4344│  6.8500│ 16.0100│      --│  4.8000
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A 股简称:钢研纳克 代码:300797 │总股本(万):24820      │法人:高宏斌
上市日期:2019-11-01 发行价:4.5│A 股  (万):6205       │总经理:杨植岗
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):18615 │行业:专业技术服务业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:专业从事金属材料检测技术的研究
电话:010-62181059 董秘:刘彬   │,开发和应用的创新型企业.目前公司提供的
                              │主要服务或产品包括第三方检测服务,检测分
                              │析仪器,标准物质/标准样品,能力验证服务,
                              │腐蚀防护工程与产品,以及其他检测延伸服务
                              │.公司服务和产品主要应用于钢铁,冶金,有色
                              │,机械,航空航天,高铁,核电,汽车,新材料,环
                              │境,食品,石化等领域.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2782│    0.1600│        --
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    2018年        │    0.3500│        --│    0.0900│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2300│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │        --│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │        --│        --│        --│        --
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[2020-01-07](300797)钢研纳克:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2019-016
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月30日
、2019年12月24日召开了第一届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会,
审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>并
办理工商变更登记、备案手续的议案》,具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2020年1月3日
,公司完成工商变更登记并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的新营业执照
。具体工商登记信息如下:
    统一社会信用代码:91110108802071804M
    名称:钢研纳克检测技术股份有限公司
    类型:股份有限公司(外商投资、上市)
    法定代表人:高宏斌
    注册资本:24820万元
    成立日期:2001年03月21日
    营业期限:2013年07月31日 至 2033年07月30日
    住所:北京市海淀区高梁桥斜街13号
    经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检测;研发、设
计检测仪器、标准物质、仪器备件;批发化工产品(不含危险品)、日用品;销售
自产产品;技术进出口、货物进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉
    及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续);生产检测仪器、标
准物质、仪器备件。(该企业于2013年07月31日(核准日期)由内资企业变更为外
商投资企业。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
。)
    特此公告。
    钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
    2020年1月6日

[2019-12-25](300797)钢研纳克:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2019-015
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议的召开和出席情况
    1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2. 会议召集人:公司董事会。
    3. 会议主持人:公司董事长高宏斌。
    4. 会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月24日(星期二)上午10:00开始。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年12月24日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。
    5. 股权登记日:2019年12月18日
    6. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式
    中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准
。
    7. 现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研纳克检测技术股份有
限公司新材料大楼十层第一会议室。
    8. 出席会议的股东人数:
    (1)股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东6人,代表股份177,910,506股,占上市公司总股份
的71.6803%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份174,436,139股,占上市公司总股份
的70.2805%。
    通过网络投票的股东3人,代表股份3,474,367股,占上市公司总股份的1.3998
%。
    (2)中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东4人,代表股份6,077,489股,占上市公司总股份的2
.4486%。
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,603,122股,占上市公司总股份的1
.0488%。
    通过网络投票的股东3人,代表股份3,474,367股,占上市公司总股份的1.3998
%。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
    公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议、北京海润天
睿律师事务所律师见证了本次会议。
    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决?;嵋樯笠椴⑼ü讼?
述议案:
    一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程
>并办理工商变更登记、备案手续的议案》
    1、总表决情况:
    同意177,910,506股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    2、中小股东总表决情况:
    同意6,077,489股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案为特别决议事项,经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分
之二以上同意通过。
    三、 律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师邹盛武律师、王士龙律师见证并
出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大
会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表
决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股
东大会做出的决议合法有效。
    四、 备查文件
    1. 《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    2. 《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司2019年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
    2019年12月24日

[2019-12-11](300797)钢研纳克:股票交易异常波动公告

    证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2019-014
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:钢研
纳克,证券代码:300797)交易价格连续三个交易日内(2019年12月6日、2019年12
月9日、2019年12月10日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易
所(以下简称“深交所”)《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对股票交易异常波动,公司董事会对公司及控股股东就相关事项进行了核实
,现就有关情况说明如下:
    (一)公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
    (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息;
    (三)公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    (四)经核查,公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    (五)公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
    (六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的
风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年1
0月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》“第四节 风
险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,
及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信
息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理
性投资,注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求,认真履行信息披露
义务,及时做好信息披露工作。
    特此公告。
    钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
    2019年12月10日

[2019-12-03](300797)钢研纳克:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2019-013
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《钢研纳克检
测技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,经钢研纳
克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议审议通过
,决定于2019年12月24日(星期二)上午10:00召开2019年第一次临时股东大会。本
次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就召开公司2019年第一
次临时股东大会的相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于
提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月24日(星期二)上午10:00开始。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年12月24日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托他人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的,以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年12月18日(星期三)。
    7、出席对象:
    (1)截至2019年12月18日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人
出席会议和行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研纳克检测技术股份有
限公司新材料大楼十层第一会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>并办
理工商变更登记、备案手续的议案》;
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述提案为特别决议提案,需由
出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    上述提案已经公司第一届董事会第九次会议通过。具体内容详见公司同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关
公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>并办理工商
变更登记、备案手续的议案》
    √
    四、会议登记事项
    1、现场参会登记时间:2019年12月20日(星期五)9:30-11:30,14:00-16:00
。
    2、现场参会登记地点:北京市海淀区高梁桥斜街13号新材料大楼十层钢研纳克
检测技术股份有限公司证券投资部。
    3、现场参会登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
票账户卡/持股凭证进行登记;
    (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人的有效身份证件(
复印件)、代理人有效身份证件、授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡/持股
凭证进行登记;
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人有效身份证件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭
证进行登记;
    (4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人有效身份证件、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票
账户卡/持股凭证进行登记;
    (5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须
仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。书面信函或传真须于201
9年12月20日(星期五)16:00 前送达至公司证券投资部(书面信函登记以抵达本
公司的时间为准,信函请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样)。公司不接受
电话方式办理登记。
    邮寄地址:北京市海淀区高梁桥斜街13号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股
份有限公司证券投资部。
    邮政编码:100081
    4、注意事项:
    出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件(如果提供复印件
的,法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字)并于会前半小时到场办理登记
手续。
    5、其他:
    (1)本次股东大会的会期半天,本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通
费用自理;
    (2)现场会议联系方式:
    联系人:邢先生 电话:010-62181059 传真:010-62182584
    邮 箱:[email protected]
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
    附件:
    1、《参加网络投票的具体操作流程》;
    2、《授权委托书》;
    3、《参会股东登记表》。
    特此公告。
    钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
    2019年11月30日
    附件 1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投
票程序如下:
    一、投票的程序
    1、投票代码:365797
    2、投票简称:纳克投票
    3、填报表决意见为:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间: 2019年12月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2
、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月24日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
    http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    钢研纳克检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席钢研纳克检测技术股份有限
公司2019年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)依照以下指示行使表决权,
并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
    委托人对受托人的指示如下: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>并办理工商
变更登记、备案手续的议案》
    √
    重要提示:
    1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权,同
时在两个选择项中打“√”的按废票处理;
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    (以下无正文)
    (此页无正文,为钢研纳克检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会
授权委托书签章页)
    受托人(签字):
    受托人居民身份证号码:
    委托股东名称:
    委托人居民身份证号码或统一社会信用代码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    委托人签名(或盖章):
    委托日期: 年 月 日
    注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签字并加盖公章;
    2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。
    附件 3:
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表
    截止 2019 年12月18日,本人/本单位持有钢研纳克检测技术股份有限公司股票
,拟参加公司 2019年第一次临时股东大会。
    姓名/企业名称(全称)
    身份证号/统一社会信用代码
    股东账户号
    持股数量
    出席会议人员姓名
    是否委托参加
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    股东签名(法人股东盖章):
    年 月 日
    说明:
    1、请用正楷字填上全名、电话、地址(须与股东名册上所载的相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019年12月20日(星期五)16:00 
前以信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;
    3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-03](300797)钢研纳克:关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告

    证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2019-011
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月30日召开
了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议,会议审议并通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,418,529.37元及已支付发行费用
的自筹资金6,062,543.40元。具体内容如下:
    一、本次募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]1847号)核准,公司首次公开发行的人民币
普通股股票已于2019年11月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众
公开发行人民币普通股(A股)6,205万股。每股面值人民币1元,每股发行价格为4
.50元,募集资金总额27,922.5万元,扣除发行费用3,296.64万元后,实际募集资
金净额24,625.86万元。募集资金已于 2019 年10月28日划至公司募集资金专户。
    上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2
019年10月28日出具“中天运[2019]验字第90067号”《验资报告》。公司已对募集
资金采取了专户存储,并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》。
    二、募集资金投资项目概况
    《钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》(以下简称“《招股说明书》”)披露的本次公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下:
    单位:万元
    项目名称
    投资总额
    拟投入募集资金金额
    项目备案文号
    钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目
    17,783.00
    17,125.86
    昆开内备[2018]86号
    成都检测实验室建设项目
    5,000.00
    4,000.00
    川投资备[2017-510164-74-
    03-239388]FGWB-0745号
    材料评价创新能力建设项目
    5,000.00
    1,000.00
    京海淀发改(备)[2018]84号
    营销与服务云平台项目
    3,000.00
    2,500.00
    京海淀发改(备)[2018]83号
    合 计
    30,783.00
    24,625.86
    公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作了如下安排:“若因经营
需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行
募集资金到位前以自筹资金进行先期投入,募集资金到位后,可用于置换前期投入
的自筹资金?!?
    公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置
换前期已预先投入的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募集
资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    在募集资金到位前,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司以自筹资金先
行投入。截至 2019 年11月18日,公司自筹资金预先投入金额为49,418,529.37元,
拟置换金额为49,418,529.37元。具体情况如下:
    单位:元
    项目名称
    截止2019年11月18日自筹资金已投入金额
    拟置换金额
    钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目
    13,249,201.44
    13,249,201.44
    成都检测实验室建设项目
    36,169,327.93
    36,169,327.93
    项目名称
    截止2019年11月18日自筹资金已投入金额
    拟置换金额
    材料评价创新能力建设项目
    营销与服务云平台项目
    合 计
    49,418,529.37
    49,418,529.37
    四、自筹资金已支付发行费用的置换安排
    根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中天运[2019]验字第90067号
”《验资报告》验证,于2019年10月28日,本公司在华夏银行北京分行营业部、北
京银行中轴路支行、中国工商银行股份有限公司北京赵登禹路支行募集资金专户存
放的募集资金人民币262,225,000元。其中,包括拟投入投资项目的募集资金人民
币246,258,603.79元以及尚未划转的其他发行费用人民币15,966,396.21元。截至20
19年11月18日止,本公司已从自筹资金账户中支付发行费用人民币6,062,543.40元
,因此此次拟一并置换,具体情况如下:
    单位:元
    项目
    自筹资金实际投入
    拟置换资金
    发行费用
    6,062,543.40
    6,062,543.40
    合计
    6,062,543.40
    6,062,543.40
    五、本次置换事项履行的决策程序及相关机构意见
    (一)公司董事会意见
    公司于 2019年11月30日召开了第一届董事会第九次会议,会议审议并通过了《
关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,418,529.37元及已支付发
行费用的自筹资金6,062,543.40元。
    (二)公司独立董事意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金49,418,529.
37元及已支付发行费用的自筹资金6,062,543.40元,合计
    55,481,072.77元。本次置换由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专
项审核,并经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
规范性文件的有关规定。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,未与
募投项目的实施计划抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。因此,公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金49,418,529.37元,同意公司使用募集资金置换先期已
支付发行费用的自筹资金6,062,543.40元。
    (三)公司监事会意见
    公司于2019年11月30日召开了第一届监事会第七次会议,会议审议并通过了《
关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,418,529.37元及已支付发行
费用的自筹资金6,062,543.40元。
    (四)会计师出具的专项审核报告
    中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《钢研纳克检测技术股份有
限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报
告》(中天运[2019]普字第90065号),中天运会计师事务所认为,公司管理层编制
的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明》与
实际情况相符。
    (五)保荐机构核查意见
    安信证券认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
自筹资金事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意
见,并由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,因此已经履
行了必要的审批程序。同时,公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未
超过六个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常
进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金,能够提高
募集资金使用效率,符合全体股东利益。因此,安信证券认为公司以募集资金置换
预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金符合相关规定,安信证券同意此次置
换事项。
    六、备查文件
    1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;
    2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》;
    3、《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》;
    4、《安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》;
    5、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《钢研纳克检测技术股份有限
公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告
》。
    特此公告。
    钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
    2019年11月30日

[2019-12-03](300797)钢研纳克:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改《公司章程》的公告

    证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2019-010
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、
    修改《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月30日召开
了第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经
营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》。
    现将具体内容公告如下:
    经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]1847号)核准,公司首次公开发行的人民币
普通股股票已于2019年11月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众
公开发行人民币普通股(A股)6,205万股。本次发行完成后公司的已发行的股本总
额由18,615万股增加至24,820万股,注册资本由18,615.00万元增加至24,820.00万
元。公司类型由股份有限公司(中外合资、非上市)变更为股份有限公司(上市、
国有控股)(以工商核定为准)。
    同时根据公司实际经营需要,公司拟修改公司章程中的经营范围,拟将经营范
围中“金属及非金属材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务”,修改为
“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务”; 经营范围中增加“检测评价技术
培训”;并适当调整经营范围的表述顺序,将“技术检测”移到“生产检测仪器”
前面(以工商核定为准)。
    鉴于上述原因,公司拟将《钢研纳克检测技术股份有限公司章程(草案)》作


    进一步修订和补充,形成上市后适用的《钢研纳克检测技术股份有限公司章程
》,并经股东大会审议通过后,授权董事会秘书及其授权人士办理相应工商备案手
续。
    相关条款修订具体如下:
    序号
    修订前
    修订后
    1
    第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【
】日在深圳证券交易所上市。
    第三条 公司于2019年10月11日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股6,205万股,于2019年11月1日在
深圳证券交易所上市。
    2
    第六条 首次公开发行股票后,公司注册资本为人民币【】万元。
    第六条 公司注册资本为人民币24,820万元。
    3
    第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:生产检测仪器、标准物质、仪器备
件;研发、设计检测仪器、标准物质、仪器备件;批发化工产品(不含危险品)、
日用品;金属及非金属材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检
测;销售自产产品;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(不涉及国营贸易管
理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)(该企业于20
13年07月31日(核准日期)由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目
,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:技术检测;生产检测仪器、标准物
质、仪器备件;研发、设计检测仪器、标准物质、仪器备件;批发化工产品(不含
危险品)、日用品;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自产产品;
技术进出口、货物进出口、代理进出口;检测评价技术培训。(不涉及国营贸易管
理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)(该企业于20
13年07月31日(核准日期)由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目
,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    4
    第二十条 公司的股份总数为【】股,公司股本结构为:普通股【】股,其他种
类股【】股。
    第二十条 公司的股份总数为24,820万股,公司股本结构为:普通股24,820万股
。
    5
    第二百〇六条 本章程经股东大会批准通过后自公司首次公开发行股票并上市后
生效。
    第二百〇六条 本章程经股东大会批准通过后生效。
    上述事项,以北京市工商主管部门核定为准。
    上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。修订后的公司章
程全文请详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司
章程》。
    备查文件
    《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
    特此公告。
    钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
    2019年11月30日

[2019-12-03](300797)钢研纳克:关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的公告

    证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2019-012
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月30日召开
了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议,会议审议并通过了《关于
向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》,同意使用募集资金对募投项目实
施主体缴付注册资本,即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司
(以下简称“江苏纳克”)缴付注册资本4500万元。本次缴付注册资本的具体内容如下:
    一、本次募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]1847号)核准,公司首次公开发行的人民币
普通股股票已于2019年11月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众
公开发行人民币普通股(A股)6,205万股。每股面值人民币1元,每股发行价格为4
.50元,募集资金总额27,922.5万元,扣除发行费用3,296.64万元后,实际募集资
金净额24,625.86万元。募集资金已于 2019 年10月28日划至公司募集资金专户。
    上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2
019年10月28日出具“中天运[2019]验字第90067号”《验资报告》。公司已对募集
资金采取了专户存储,并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》。
    2019年11月30日,公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次
会议,会议均审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
    费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金49,418,529.37元及已支付发行费用的自筹资金6,062,543.40元。
    二、本次缴付注册资本的基本情况
    《钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》(以下简称“《招股说明书》”)披露的本次公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下:
    单位:万元
    项目名称
    投资总额
    拟投入募集资金金额
    项目备案文号
    钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目
    17,783.00
    17,125.86
    昆开内备[2018]86号
    成都检测实验室建设项目
    5,000.00
    4,000.00
    川投资备[2017-510164-74-
    03-239388]FGWB-0745号
    材料评价创新能力建设项目
    5,000.00
    1,000.00
    京海淀发改(备)[2018]84号
    营销与服务云平台项目
    3,000.00
    2,500.00
    京海淀发改(备)[2018]83号
    合 计
    30,783.00
    24,625.86
    上述募集资金投资项目“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪
器生产项目”的实施主体为江苏纳克。为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司
根据募集资金投资项目建设的实施进度逐步进行投入,公司本次拟使用募集资金4,5
00万元(包含募集资金31,750,798.56元及置换预先投入的自筹资金13,249,201.44
元),缴付注册资本后,江苏纳克实缴注册资本由1,500万元增加至6,000万元。公
司使用募集资金向江苏纳克缴付的4,500万元将全部用于募投项目“钢研纳克江苏
检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”。
    本次缴付注册资本不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易
和重大资产重组。本次缴付注册资本后,剩余募集资金将继续存放于募集资金专户
并根据项目进度逐步投入各个募集资金投资项目。
    三、本次缴付注册资本对象的基本情况
    1、江苏纳克
    名称
    钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司
    成立日期
    2018年3月20日
    注册资本
    6,000万元
    法定代表人
    张秀鑫
    住所
    昆山经济技术开发区中小企业园章基路189号2号厂房
    股权结构
    钢研纳克持有100%股权
    经营范围
    材料及环境检测领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;环保设
备、检测设备及配件的设计、研发;金属材料、仪器仪表及配件、机电设备、化工
产品(不含危险品)的销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    江苏纳克系公司本次募集资金投资项目之钢研纳克江苏检测技术研究院有限公
司分析检测、仪器生产项目的实施主体,主要从事第三方检测服务业务及检测分析
仪器的生产与销售业务。
    江苏纳克股东情况:缴付注册资本前后公司均持有江苏纳克100%股权。
    江苏纳克主要财务信息如下:
    截至2018年12月31日,江苏纳克总资产为1,483.98万元、净资产为1,478.12万
元,2018年度营业收入为0万元、净利润为-21.88万元(以上财务数据业经审计)。
    截至2019年6月30日,江苏纳克总资产为1,446.98万元、净资产为1,444.05万元
,2019年1-6月营业收入为0万元、净利润为-34.07万元(以上财务数据业经审计)
。
    四、本次缴付注册资本的目的及对公司的影响
    公司本次使用募集资金对全资子公司江苏纳克缴付注册资本,是基于公司相关
募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,符合公司主营业务发展方向
,有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目,有利于提高公司盈利能力,符合
公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途等符合招股说明书和相关
法律法规的要求,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途
的情况,不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。
    五、本次缴付注册资本后对募集资金的管理
    为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全,江苏纳克将开设募集资金专
户,并与保荐机构、开户银行签订募集资金四方监管协议。公司将严格按照《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《
钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》使用和管理募集资金。
    六、本次缴付注册资本事项履行的决策程序及相关机构意见
    (一)公司董事会意见
    公司于 2019年11月30日召开了第一届董事会第九次会议,会议审议并通过了《
关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》,同意公司拟使用募集资金对
募投项目实施主体缴付注册资本,即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究
院有限公司缴付注册资本4500万元。
    (二)公司独立董事意见
    公司使用募集资金向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司缴付注
册资本,符合公司实际情况及募投项目实际运营需要,有利于提高管理效率、降低
管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序,没
有改变募集资金的投资方向和项目内容,不会对募集资金投资项目的实施造成实质
性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此,公
司独立董事一致同意公司以募集资金向全资子公司江苏纳克进行缴付注册资本并实施募投项目。
    (三)公司监事会意见
    公司于2019年11月30日召开了第一届监事会第七次会议,会议审议并通过了《
关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》,同意公司拟使用募集资金对
募投项目实施主体缴付注册资本,即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究
院有限公司缴付注册资本4500万元。
    (四)保荐机构核查意见
    安信证券认为:公司使用部分募集资金和置换预先投入募投项目的资金对全资
子公司缴付注册资本事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了
明确同意意见,履行了必要的审批程序。公司使用部分募集资金和置换预先投入募
投项目的资金对全资子公司缴付注册资本,不影响募集资金投资项目的正常进行,
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述,安信证券
    同意公司使用部分募集资金和置换预先投入募投项目的资金对全资子公司缴付
注册资本事项。
    七、备查文件
    1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;
    2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》;
    3、《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》;
    4、《安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司使用部分募集
资金和置换资金对全资子公司缴付注册资本的核查意见》。
    特此公告。
    钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
    2019年11月30日

[2019-12-03](300797)钢研纳克:第一届监事会第七次会议决议公告

    证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2019-009
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    第一届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会
议于2019年11月30日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年11月22日以
专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。
    会议由公司监事会主席李晗女士主持。本次会议应出席监事人数3人,实际出席
监事人数3人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定,本次会
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
    1、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹
资金的议案》
    为保证募集资金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,
公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在募集资
金到位之后予以置换。截至2019年11月18日,公司以自筹资金预先投入募投项目金
额为49,418,529.37元,以自筹资金预先支付发行费用6,062,543.40元。
    经审议,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
    49,418,529.37元及已支付发行费用的自筹资金6,062,543.40元。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资网(w
ww.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、审议并通过《关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》
    经审议,监事会同意公司拟使用募集资金对募投项目实施主体缴付注册资本,
即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司(以下简称“江苏纳克
”) 缴付注册资本4500万元。公司本次拟使用募集资金4,500万元(包含募集资金3
1,750,798.56元及置换预先投入的自筹资金13,249,201.44元)。
    本次缴付注册资本后,江苏纳克实缴注册资本由1,500万元增加至6,000万元。
公司使用募集资金向江苏纳克缴付的4,500万元将全部用于募投项目“钢研纳克江苏
检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”。
    本次缴付注册资本不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易
和重大资产重组。本次缴付注册资本后,剩余募集资金将继续存放于募集资金专户
并根据项目进度逐步投入募集资金投资项目。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
    特此公告。
    钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
    2019年11月30日

[2019-12-03](300797)钢研纳克:第一届董事会第九次会议决议公告

    证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2019-008
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    第一届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会
议于2019年11月30日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开,会议通知
于2019年11月22日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
    会议由公司董事长高宏斌先生主持,公司监事与高级管理人员列席了本次会议
。本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中独立董事曲选辉先生
以通讯表决方式出席本次会议)。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程
》的规定,本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
    1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章
程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]1847号)核准,公司首次公开发行的人民币
普通股股票已于2019年11月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众
公开发行人民币普通股(A股)6,205万股。
    经审议,董事会同意:
    (1)本次发行完成后公司已发行的股本总额由18,615万股增加至24,820万股,
注册资本由18,615.00万元增加至24,820.00万元。
    (2)本次发行完成后公司类型由股份有限公司(中外合资、非上市)变更为股
份有限公司(上市、国有控股)(以工商核定为准)。
    (3)修改公司章程中的经营范围,拟将经营范围中“金属及非金属材料的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务”,修改为“技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务”;经营范围中增加“检测评价技术培训”;并适当调整经营范围的
表述顺序,将“技术检测”移到“生产检测仪器”前面(以工商核定为准)。
    (4)结合以上事项,并根据《公司法》(2018年修正)规定修改《公司章程(
草案)》中的相应条款。
    (5)提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士办理变更公司注册资本、公司
类型、经营范围及修改后的《公司章程》的工商变更登记、备案相关事宜。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    本议案需提交股东大会审议并表决。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹
资金的议案》
    为保证募集资金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,
公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在募集资
金到位之后予以置换。截至2019年11月18日,公司以自筹资金预先投入募投项目金
额为49,418,529.37元,以自筹资金预先支付发行费用6,062,543.40元。
    经审议,董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,41
8,529.37元及已支付发行费用的自筹资金6,062,543.40元。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见
,
    会计师事务所出具了相关审核报告。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资网(w
ww.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、审议并通过《关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》
    经审议,董事会同意公司拟使用募集资金对募投项目实施主体缴付注册资本,
即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司(以下简称“江苏纳克
”)缴付注册资本4500万元。公司本次拟使用募集资金4,500万元(包含募集资金31
,750,798.56元及置换预先投入的自筹资金13,249,201.44元)。
    本次缴付注册资本后,江苏纳克实缴注册资本由1,500万元增加至6,000万元。
公司使用募集资金向江苏纳克实缴的4,500万元将全部用于募投项目“钢研纳克江苏
检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”。
    本次实缴注册资本不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易
和重大资产重组。本次实缴注册资本后,剩余募集资金将继续存放于募集资金专户
并根据项目进度逐步投入募集资金投资项目。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见
。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    4、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于2019年12月24日(星期二)上午10:00召开2019年第一次临时股东大会
。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;
    2、《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》。
    特此公告。
    钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
    2019年11月30日

[2019-11-26](300797)钢研纳克:股票交易异常波动公告

    证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2019-007
    钢研纳克检测技术股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:钢研
纳克,证券代码:300797)连续一个交易日内(2019年11月25日)日均换手率与前
五个交易日的日均换手率的比值超过 30 倍,且累计换手率超过 20%,根据深圳证
券交易所(以下简称“深交所”)《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对股票交易异常波动,公司董事会对公司及控股股东就相关事项进行了核实
,现就有关情况说明如下:
    (一)公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
    (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息;
    (三)公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    (四)经核查,公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    (五)公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
    (六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的
风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年1
0月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》“第四节 风
险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,
及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信
息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理
性投资,注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求,认真履行信息披露
义务,及时做好信息披露工作。
    特此公告。
    钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
    2019年11月25日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-30 日换手率达到20%
换手率:32.12 成交量:1993.00万股 成交金额:42611.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营|672.78        |128.89        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |533.77        |540.41        |
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街|462.41        |15.25         |
|证券营业部                            |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|366.78        |237.99        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|浙商证券股份有限公司绍兴分公司        |319.18        |42.17         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司江苏分公司        |106.33        |753.48        |
|机构专用                              |--            |700.71        |
|机构专用                              |533.77        |540.41        |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |150.65        |485.72        |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|123.34        |484.35        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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