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曼联上海比赛门票2019:耐威科技(300456)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈耐威科技300456≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.09.13)
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最新提示:1)定于2019年9 月17日召開股東大會
         2)09月13日(300456)耐威科技:關于召開2019年第四次臨時股東大會的提
           示性公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本33784萬股為基數,每10股派1元 轉增9股;股權登記
           日:2019-07-03;除權除息日:2019-07-04;紅股上市日:2019-07-04;紅利
           發放日:2019-07-04;
機構調研:1)2019年09月10日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:2930.96萬 同比增:-48.25 營業收入:3.10億 同比增:-11.11
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0891│  0.0409│  0.3400│  0.2952│  0.2039
每股凈資產      │  8.0020│  7.9686│  5.3444│  5.2298│  5.0800
每股資本公積金  │  6.0241│  6.0336│  3.1378│  3.1279│  3.1091
每股未分配利潤  │  1.1250│  1.1730│  1.3599│  1.3284│  1.2387
加權凈資產收益率│  6.5400│  0.6500│  6.5400│  5.7000│  3.9600
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0457│  0.0192│  0.1473│  0.1277│  0.0882
每股凈資產      │  4.2116│  4.1999│  2.3543│  2.3038│  2.1989
每股資本公積金  │  3.1706│  3.1801│  1.3822│  1.3779│  1.3696
每股未分配利潤  │  0.5921│  0.6182│  0.5990│  0.5852│  0.5456
攤薄凈資產收益率│  1.0842│  0.4566│  6.2577│  5.5448│  4.0124
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A 股簡稱:耐威科技 代碼:300456 │總股本(萬):64189.858  │法人:楊云春
上市日期:2015-05-14 發行價:14.01│A 股  (萬):32237.4592 │總經理:張云鵬
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):31952.3988│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:慣性導航產品、衛星導航產品的研
電話:010-82252103 董秘:張阿斌 │發、生產與銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0891│    0.0409
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3400│    0.2952│    0.2039│    0.0333
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    2017年        │    0.2615│    0.1422│    0.1301│    0.1301
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    2016年        │    0.3400│    0.1026│    0.0827│    0.0144
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3200│    0.1229│    0.1155│    0.0567
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[2019-09-13](300456)耐威科技:關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:300456 證券簡稱:耐威科技 公告編號:2019-124
    北京耐威科技股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告
    根據《北京耐威科技股份有限公司公司章程》的有關規定,經北京耐威科技股
份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十八次會議審議通過,決定于2
019年9月17日(星期二)召開2019年第四次臨時股東大會,本次股東大會的通知已于
2019年8月30日公布于中國證監會指定的創業板信息披露網站。本次股東大會采取
現場投票與網絡投票相結合的方式,根據《公司章程》的有關規定,現將本次股東
大會的有關事項再次提示如下:
    一、本次股東大會召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會。
    2、股東大會的召集人:公司董事會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次會議的召開已經公司第三屆董事會第二十八
次會議審議通過,召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規
定。
    4、會議召開日期和時間:
    現場召開日期和時間:2019年9月17日(星期二)下午14:00。
    網絡投票日期和時間:2019年9月16日至2019年9月17日。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月17
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為:2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00期間的任意時
間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統向股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記日登記在冊的公司股東均可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票
的以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年9月11日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)2019年9月11日(星期三)下午收市后,在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。股東可以親自出席會議,也可以
委托代理人出席會議和參加表決(代理人不必是公司股東),或在網絡投票時間內
參加網絡投票。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、會議地點:北京市西城區裕民路18號北環中心A座26層公司1號會議室。
    9、中小投資者的表決應當單獨計票。
    根據《公司股東大會議事規則》,公司本次股東大會表決票統計時,將會對中
小投資者的表決進行單獨計票。單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披
露。
    二、會議審議事項
    本次會議所有議案均無需逐項表決,亦無需要累積投票方式選舉的議案,議案
的具體情況如下:
    審議《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。
    以上議案已經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過,議案的具體內容詳
見公司于2019年8月30日在中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)指
定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)披露的相關公
告。
    根據《公司章程》等的相關規定,本次股東大會審議的議案需以特別決議形式
通過,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的2/3以上通過
;本次股東大會審議的議案無回避表決的情形。
    3
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)參加股東大會的人員需仔細填寫《參會股東登記表》(式樣詳見附件3)


    (2)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續;自然
人股東委托代理人出席會議的,委托代理人須持代理人身份證、授權委托書(式樣
詳見附件2)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
    (3)法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
    法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定
代表人證明書及身份證辦理登記手續;
    法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營
業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(式樣詳見附件2)、法定代表人身份
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
    (4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,信函或傳真以到達公司的時間為
準,須在2019年9月16日下午17:00之前送達或傳真到公司證券投資法務部。
    來信請寄:北京市西城區裕民路18號北環中心A座2607室,北京耐威科技股份有
限公司,聯系人:劉波,郵編100029(信封請注明“股東大會”)。
    本次股東大會不接受電話登記。
    2、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2019年9月16日上午9:00至下午17
:00。
    3、登記地點:北京市西城區裕民路18號北環中心A座2607室,北京耐威科技股
份有限公司,證券投資法務部。
    4、注意事項:出席現場會議的股東或股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半
小時抵達會場進行登記。
    4
    為保證股東大會順利召開,請各位股東于要求的時間內進行登記確認。
    5、會議聯系方式:
    聯系人:劉波
    聯系電話:010-82251527
    傳真:010-59702066
    郵箱:[email protected]
    現場會議為期半天,與會股東或股東委托人食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為
://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、備查文件
    《第三屆董事會第二十八次會議決議》。
    附件:
    1、《參加網絡投票的具體操作流程》;
    2、《授權委托書》;
    3、《股東參會登記表》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事會
    2019年9月12日
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)參加投
票,網絡投票的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365456。
    2、投票簡稱:耐威投票。
    3、填報表決意見。
    本次股東大會審議的為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月17日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月16日下午15:00,結束時間為2
019年9月17日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、參加互聯網投票的股東,根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//w
ltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:授權委托書
    北京耐威科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會授權委托書
    茲委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席北京耐威科技股份有限公司201
9年第四次臨時股東大會,并代表本人(本公司)對會議審議的各項議案按本授權
委托書的指示行使投票表決權,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    本人(本公司)對本次股東大會議案的表決意見如下(如沒有作出明確投票意
見指示,則授權由受托人按照自己的意見投票):
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
    √
    注:此委托書表決符號為“√”,請根據授權委托人的本人意見,對上述審議
項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾,三者中只能選其一,選擇一項以上
或未選擇的,則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
    委托股東姓名及簽章: 受托人簽名:
    身份證或營業執照號碼: 受托人身份證號碼:
    委托股東持股數:
    委托人股票賬號:
    委托日期:
    說明:1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
;
    2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
    附件3:股東參會登記表
    北京耐威科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會股東參會登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    股東地址
    個人股東身份證號碼/
    法人股東營業執照號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    年 月 日
    說明:
    1、 請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同);
    2、 已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年9月16日下午17:00之前以電
子郵件、郵寄或傳真方式送達公司,不接受電話登記;
    3、 如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意
向及要點,并注明所需時間。請注意,因股東大會時間有限,股東發言由本公司按
登記統籌安排,本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均
能在本次股東大會上發言;
    4、 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

[2019-09-12](300456)耐威科技:關于發行股份購買資產暨關聯交易之限售股份上市流通的提示性公告

    1
    證券代碼:300456 證券簡稱:耐威科技 公告編號:2019-123
    北京耐威科技股份有限公司
    關于發行股份購買資產暨關聯交易之限售股份上市流通的
    提示性公告
    特別提示:
    1、本次解除限售股份的數量為48,983,360股,占北京耐威科技股份有限公司(
以下簡稱“耐威科技”或“公司”)股本總額的比例為7.6310%;本次解除限售股
份實際可上市流通的數量為48,983,360股,占公司股本總額的比例為7.6310%;
    2、本次解除限售股份的上市流通日期為2019年9月16日(星期一);
    3、本次解除限售股份的相關股東需遵守中國證券監督管理委員會《上市公司股
東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事
、高級管理人員減持股份實施細則》等規范性文件關于特定股東減持行為的相關規
定。
    一、本次解除限售股份的基本情況
    1、發行股份購買資產概況
    2016年7月13日,中國證券監督管理委員會出具證監許可[2016]1584號《關于核
準北京耐威科技股份有限公司向北京集成電路制造和裝備股權投資中心(有限合伙
)等發行股份購買資產的批復》,核準公司向北京集成電路制造和裝備股權投資中
心(有限合伙)(以下簡稱“北京集成電路基金”)發行17,169,956股股份,向徐
興慧發行17,188股股份購買相關資產,公司總股本由168,000,000股增至185,187,144股。
    根據中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“登記結算公司”)深圳分
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    公司出具的《股份登記申請受理確認書》,登記結算公司已于2016年8月22日受
理了耐威科技本次發行股份購買資產的非公開發行17,187,144新股的登記申請,新
增股份于2016年9月14日在深圳證券交易所上市。該次新增股份為有限售條件流通
股,鎖定期為36個月。
    2、歷次送配股概況
    2018年6月,公司實施了2017年度權益分派方案,以公司總股本188,508,644股
為基數,每10股派發現金股利0.5元(含稅),以資本公積向全體股東每10股轉增5
股。權益分派完成后,公司總股本由188,508,644股增至282,762,966股。
    2019年7月,公司實施了2018年年度權益分派方案,以公司總股本337,841,358
股為基數,每10股派現金股利1元(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增9
股。權益分派完成后,公司總股本由337,841,358股增至641,898,580股。
    二、申請解除股份限售股東的履行承諾情況
    (一)關于股份鎖定的承諾
    交易對方北京集成電路基金、徐興慧在公司《發行股份購買資產暨關聯交易報
告書》中作出承諾:“1、本企業/本人通過本次重組獲得的耐威科技的新增股份,
自該等新增股份上市之日起36個月內不以任何方式進行轉讓。2、上述新增股份發行
完畢至上述鎖定期屆滿之日止,本企業/本人由于耐威科技送紅股、資本公積轉增
股本等原因增持的耐威科技股份,亦應遵守上述承諾。3、上述鎖定期滿后,本企業
/本人持有的新增股份將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規
定進行轉讓?!?
    截至本公告日,上述承諾仍在正常履行過程中,承諾人未出現違反股份鎖定期
承諾的情形。
    (二)業績承諾和業績補償
    1、業績承諾
    根據公司與北京集成電路投資中心及徐興慧簽訂的《北京耐威科技股份有限公
司與北京集成電路制造和裝備股權投資中心(有限合伙)、徐興慧之發行股份購買
資產業績承諾及補償協議》,北京集成電路投資中心及徐興慧承諾,Silex
    3
    Microsystems AB (以下簡稱“賽萊克斯”、“Silex”)2015年、2016年、20
17年的“承諾凈利潤”分別為3,333.90萬瑞典克朗、3,799.80萬瑞典克朗、5,664.
50萬瑞典克朗(以交易基準日瑞典克朗兌人民幣匯率中間價0.7573計算,折合人民
幣2,524.76萬元、2,877.59萬元及4,289.73萬元),三年累計“承諾凈利潤”合計
數不低于12,798.20萬瑞典克朗(以交易基準日瑞典克朗兌人民幣匯率中間價0.757
3計算,折合人民幣9,692.08萬元)
    “承諾凈利潤”指Silex2015年、2016年、2017年實現的經調整后的扣除非經營
性損益后的凈利潤,包括計入當期損益的歐洲及瑞典的政府補助,但不包括計入當
期損益的股權交易相關費用。具體計算公式為:經調整后的扣除非經營性損益后的
凈利潤=扣除非經常性損益后的凈利潤+計入當期損益的歐洲及瑞典的政府補助+計
入當期損益的股權交易相關費用的絕對值。
    2、業績承諾差額的確定
    承諾年度期滿后,上市公司應當聘請具有證券期貨從業資格的會計師事務所在
承諾年度結束后的3個月內對賽萊克斯在承諾年度內累計實現的承諾凈利潤情況出具
專項審核意見。
    3、補償義務
    承諾年度期滿后,如果賽萊克斯在承諾年度累計實現的承諾凈利潤高于或等于
承諾凈利潤合計數的95%,則北京集成電路投資中心、徐興慧無需進行補償;如果賽
萊克斯在承諾年度累計實現的承諾凈利潤低于承諾凈利潤數的95%,則北京集成電
路投資中心、徐興慧需向上市公司支付股票補償,支付股票補償的公式為:
    北京集成電路投資中心、徐興慧合計需補償的股票數量=(1-賽萊克斯在承諾
年度累計實現的承諾凈利潤÷承諾凈利潤合計數)×本次交易上市公司向北京集成
電路投資中心、徐興慧發行的股票總數
    北京集成電路投資中心、徐興慧需補償的股票數量不超過其在本次交易中獲得
的全部股票總數的30%。
    如上市公司在承諾年度內實施轉增或股票股利分配的,則補償股份數相應調整
為:補償股份數(調整后)=應補償股份數×(1+轉增或送股比例)。
    如上市公司在承諾年度內實施現金分配的,現金分配的部分應作相應返還,計
算公式為:返還金額=截至補償前每股已獲得的現金股利×應補償股份數。
    4
    北京集成電路投資中心、徐興慧之間按照其在本次交易前持有的瑞通芯源的股
權比例計算各自應當補償股份數。
    如發生上述應回購股份的情形,上市公司應當在上市公司和北京集成電路投資
中心均同意的具有證券期貨從業資格的會計師事務所對賽萊克斯在承諾年度內累計
實現的承諾凈利潤情況出具專項審核意見之日起10個交易日內,計算應回購的股份
數量并以書面方式通知北京集成電路投資中心、徐興慧累計實現的承諾凈利潤數小
于承諾凈利潤合計數的情況以及應補償股份數量。
    北京集成電路投資中心、徐興慧應在收到上述書面通知之日起10個工作日內向
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請將其需補償的股份劃轉至上市公司
董事會設立的專門賬戶。同時,上市公司應當發出召開上市公司董事會和股東大會
的通知,經股東大會審議通過,將由上市公司按照人民幣1元的總價回購該等補償的
股份并按照有關法律規定予以注銷,并以書面方式通知北京集成電路投資中心、徐
興慧。如果上市公司股東大會未通過,上市公司應在股東大會決議公告后10個工作
日內書面通知北京集成電路投資中心、徐興慧,北京集成電路投資中心、徐興慧應
在收到上述書面通知后2個月內將應補償股份無償劃轉給上市公司贈送股份實施公
告中確認的股權登記日在冊的上市公司股東,股東按其持有的股份數量占總股本的比例獲贈股份。
    4、業績承諾實現情況
    根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司重大資產重組管理辦法》的相
關要求,公司編制了《關于Silex Microsystems AB 2015-2017年度業績承諾實現情
況的說明》。
    根據北京天圓全會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于Silex Microsyst
ems AB 2015-2017年度業績承諾實現情況專項審核報告》,Silex 2015年度、2016
年度和2017年度“承諾凈利潤”實現情況如下:
    單位:瑞典克朗
    期間
    承諾凈利潤
    承諾凈利潤實現數
    差額
    完成率
    2015年度
    33,339,000.00
    39,653,406.19
    6,314,406.19
    118.94%
    2016年度
    37,998,000.00
    65,185,195.97
    27,187,195.97
    171.55%
    2017年度
    56,645,000.00
    65,918,077.69
    9,273,077.69
    116.37%
    合計數
    127,982,000.00
    170,756,679.85
    42,774,679.85
    133.42%
    5
    綜上,本次交易目標公司Silex 2015-2017年度三年累計實現的“承諾凈利潤”
為170,756,679.85瑞典克朗,占相關重組交易方承諾業績127,982,000.00瑞典克朗
的133.42%,超過了業績承諾金額。
    截至本公告日,上述承諾均已履行完畢,承諾人無違反上述承諾的情形。
    (三)其他承諾
    本次交易過程中,除股份鎖定期承諾和業績承諾外,北京集成電路基金、徐興
慧還在本次發行股份購買自己暨關聯交易事項中作出了避免同業競爭承諾、減少和
規范關聯交易承諾、保持上市公司獨立性承諾、提供資料真實準確完整承諾等。
    截至本公告日,承諾人已經或正在按照相關的承諾履行,無違反承諾的行為。


    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期為:2019年9月16日(星期一)。
    2、本次解除限售股份的數量為48,983,360股,占公司股本總額的比例為7.6310
%;本次解除限售股份實際可上市流通數量為48,983,360股,占公司股本總額的比
例為7.6310%。
    3、本次申請解除限售股份的股東人數2名,其中法人股東1名,自然人股東1名
。
    4、本次股份解除限售及上市流通的具體情況如下表所示:
    單位:股
    序號
    股東全稱
    所持限售股份
    總數
    本次解除限售
    數量
    本次實際可上市流通數量
    本次實際可減持數量
    1
    北京集成電路制造和裝備股權投資中心(有限合伙)
    48,934,374
    48,934,374
    48,934,374
    48,934,374
    2
    徐興慧
    48,986
    48,986
    48,986
    48,986
    合計
    48,983,360
    48,983,360
    48,983,360
    48,983,360
    本次解除限售股份上市流通前后,公司的股本結構變動如下:
    單位:股
    股本結構
    本次變動前
    本次變動后增減
    本次變動后
    數量
    比例
    增加
    減少
    數量
    比例
    一、限售條件流通股/非流通股
    368,507,348
    57.41%
    -
    -
    319,523,988
    49.78%
    高管鎖定股
    209,370,838
    32.62%
    -
    -
    209,370,838
    32.62%
    6
    首發后限售股
    154,540,030
    24.08%
    -
    48,983,360
    105,556,670
    16.44%
    股權激勵限售股
    4,596,480
    0.72%
    -
    -
    4,596,480
    0.72%
    二、無限售條件流通股
    273,391,232
    42.59%
    48,983,360
    -
    322,374,592
    50.22%
    三、總股本
    641,898,580
    100.00%
    -
    -
    641,898,580
    100.00%
    注:上表中的“高管鎖定股”包括公司董事、監事、高級管理人員的鎖定股。


    四、保薦機構的核查意見
    保薦機構國信證券股份有限公司認為:公司本次限售股份上市流通符合《上市
公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市
公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事
、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規和規范性文件的要求;
本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合相關法律法規及相關股東作出的
限售承諾;截至本核查意見出具之日,公司與本次限售股份相關的信息披露真實、
準確、完整。國信證券對本次限售股份解除限售事項無異議。
    五、備查文件
    1、限售股份上市流通申請書;
    2、限售股份上市流通申請表;
    3、股份結構表和限售股份明細表;
    4、《國信證券股份有限公司關于北京耐威科技股份有限公司發行股份購買資產
暨關聯交易之限售股份上市流通的核查意見》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事會
    2019年9月11日

[2019-09-11](300456)耐威科技:關于控股子公司第三代半導體材料制造項目(一期)投產的公告

    證券代碼:300456 證券簡稱:耐威科技 公告編號:2019-122
    北京耐威科技股份有限公司
    關于控股子公司第三代半導體材料制造項目(一期)投產的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司聚能晶源(青島
)半導體材料有限公司(以下簡稱“聚能晶源”)投資建設的第三代半導體材料制
造項目(一期)已達到投產條件,于2019年9月10日正式投產。聚能晶源于同日舉辦
了“8英寸GaN外延材料項目投產暨產品發布儀式”。
    聚能晶源位于青島市即墨區,主要從事半導體材料,尤其是氮化鎵(GaN)外延材
料的設計、開發和生產。本項目已投資5,200萬元人民幣,設計產能為年產1萬片GaN
外延晶圓,既可生產提供標準結構的GaN外延晶圓,也可根據客戶需求開發、量產
定制化外延晶圓。本項目的投產將有利于聚能晶源正式進入并不斷開拓第三代半導
體材料市場,同時有利于公司GaN功率與微波器件設計開發業務的發展,最終增強公
司在第三代半導體及物聯網領域的綜合競爭實力。
    公司GaN業務的發展需要進一步的資金、人員等資源的持續投入,聚能晶源的未
來運營可能受到市場競爭、經營管理等諸多風險因素的影響,客戶訂單的增長及未
來銷售情況均存在不確定性,項目產能的釋放也需要客觀過程。聚能晶源將根據客
戶需求合理安排產能計劃,預計本項目的投產將對公司未來的經營成果產生積極影
響,但預計在短期內不會對公司的經營成果產生重大影響,敬請廣大投資者謹慎決
策,注意投資風險。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事會
    2019年9月10日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-09-10]耐威科技(300456):耐威科技子公司第三代半導體材料制造項目(一期)投產
    ▇上海證券報
  耐威科技公告,公司控股子公司聚能晶源投資建設的第三代半導體材料制造項
目(一期)已達到投產條件,于2019年9月10日正式投產。聚能晶源于同日舉辦了“
8英寸GaN外延材料項目投產暨產品發布儀式”。

[2019-09-05](300456)耐威科技:關于參與投資設立的空間智能信息產業投資基金完成工商注冊登記的公告

    1
    證券代碼:300456 證券簡稱:耐威科技 公告編號:2019-121
    北京耐威科技股份有限公司
    關于參與投資設立的空間智能信息產業投資基金
    完成工商注冊登記的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年3月27日召開的第三
屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于控股子公司參與設立基金合伙企業(有
限合伙)暨關聯交易的議案》,同意公司控股子公司武漢光谷耐威股權投資有限公
司作為有限合伙人,使用自有資金人民幣7,000.00萬元,與黃石市國有資產經營有
限公司、空間智能(黃石)科技創業投資基金管理有限公司共同出資設立“湖北空
間智能信息產業投資基金合伙企業(有限合伙)”(暫定名,最終名稱以工商行政
管理局核準的名稱為準)。具體詳見公司于2019年3月27日在中國證券監督管理委
員會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)披露的相關文件。
    近日,公司接到空間智能(黃石)科技創業投資基金管理有限公司的通知,該
空間智能信息產業投資基金已在湖北省武漢市市場監督管理局完成工商注冊登記及
其他相關手續,并領取了《營業執照》,登記的相關信息如下:
    1、統一社會信用代碼:91420100MA49AL83X7
    2、名稱:湖北空間智能信息產業投資基金合伙企業(有限合伙)
    3、類型:有限合伙企業
    4、主要經營場所:武漢東湖新技術開發區高新大道888號高農生物園總部A區19
#樓301
    5、執行事務合伙人:空間智能(黃石)科技創業投資基金管理有限公司(委派
代表:周軍)
    6、成立日期:2019年09月03日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    7、合伙期限:2019年09月03日至2024年09月01日
    8、經營范圍:對高新技術產業投資;管理或受托管理股權類投資并從事相關咨
詢服務業務;從事非證券類股權投資活動及相關的咨詢服務業務(不含國家法律法
規、國務院決定限制和禁止的項目;不得以任何方式公開募集和發行基金)(不得
從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,不得從事發放貸款等金融業務)。(涉及
許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事會
    2019年9月4日

[2019-09-04](300456)耐威科技:關于全資子公司設立的分公司完成工商變更登記的公告

    1
    證券代碼:300456 證券簡稱:耐威科技 公告編號:2019-120
    北京耐威科技股份有限公司
    關于全資子公司設立的分公司完成工商變更登記的公告
    北京耐威科技股份有限公司全資子公司北京耐威時代科技有限公司(以下簡稱
“耐威時代”)因經營需要,將經營范圍增加“生產雷達系統、時頻系統設備(限
分支機構經營)及雷達系統、時頻系統設備的技術推廣服務”,并于2019年8月19日
完成工商變更登記及其他相關手續。自2018年5月設立以來,耐威時代青州分公司
因經營需要,將經營范圍變更新增“生產慣性及衛星導航產品;生產無人機及無人
機的技術推廣服務”,并于2019年1月2日完成工商變更登記及其他相關手續。
    與耐威時代上述增加經營范圍相對應,耐威時代設立的青州分公司因經營需要
,將經營范圍增加“生產雷達系統、時頻系統設備及雷達系統、時頻系統設備的技
術推廣服務”,近日已在青州市行政審批服務局完成變更登記及其他相關手續,并
領取了新的《營業執照》,變更后的相關工商登記信息如下:
    1、統一社會信用代碼:91370781MA3N4EUB4N
    2、名稱:北京耐威時代科技有限公司青州分公司
    3、類型:其他有限責任公司分公司
    4、營業場所:山東省濰坊市青州市經濟開發區益王府北路與榮利街交叉口
    東北角
    5、負責人:張云鵬
    6、成立日期:2018年05月14日
    7、營業期限:2018年05月14日 至 年 月 日
    8、經營范圍:生產慣性及衛星導航產品;技術開發、技術轉讓、技術服務、技
術咨詢;電子、導航、儀表、機械、光學器件的設計;銷售電子產品、儀器儀
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    表、機械設備(不含小汽車)、光學器件、導航器件;貨物進出口、技術進出
口、代理進出口;信息系統集成服務;生產無人機、雷達系統、時頻系統設備及無
人機、雷達系統、時頻系統設備的技術推廣服務。(依法須經批準的項目,經相關
部門批準后方可開展經營活動)
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事會
    2019年9月3日

[2019-08-30](300456)耐威科技:第三屆監事會第二十二次會議決議公告

    證券代碼:300456 證券簡稱:耐威科技 公告編號:2019-108
    北京耐威科技股份有限公司
    第三屆監事會第二十二次會議決議公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二十二次會
議于2019年8月29日采取現場表決的方式召開,會議通知于2019年8月23日以電話或
電子郵件的方式送達?;嵋橛Φ郊嗍?人,實際出席監事3人。本次會議召開符合《
公司法》和《公司章程》的有關規定,是合法、有效的?;嵋橛曬炯嗍祿嶂饗?
楠主持,經與會監事表決,審議通過了以下議案:
    1、《關于<2019年半年度報告>及其摘要的議案》
    經與會監事討論,認為公司嚴格按照相關法律法規的規定,編制了公司《2019
年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》,報告真實、準確、完整地反映了公
司2019年半年度的財務狀況和經營成果,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏
,同意公司進行披露。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    2、《關于<2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
    經與會監事討論,認為公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板上市公司規范
    運作指引》和《公司募集資金管理制度》等相關規定管理募集資金專項賬戶,
募
    集資金存放與使用合法合規;公司《2019年半年度募集資金存放與使用情況的
專項報告》內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,同
意公司進行披露。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    3、《關于控股子公司使用部分募集資金開立銀行承兌匯票、信用證、保函等支
付募投項目相關款項的議案》
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    經與會監事討論,公司控股子公司賽萊克斯微系統科技(北京)有限公司(以
下簡稱“賽萊克斯北京”)使用部分募集資金開立銀行承兌匯票、信用證、保函等
支付募投項目相關款項,有利于提高資金的使用效率,不會影響募投項目的實施計
劃,不存在變相改變募集資金用途的行為,符合公司和投資者的利益,同意公司控
股子公司賽萊克斯北京使用部分募集資金開立銀行承兌匯票、信用證、保函等支付
募投項目相關款項。
    具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(//
www.cninfo.com.cn)披露的《關于控股子公司使用部分募集資金開立銀行承兌匯
票、信用證、保函等支付募投項目相關款項的公告》。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    4、《關于使用募集資金向控股子公司出資用于募集資金投資項目的議案》
    經與會監事討論,認為公司本次使用2.80億元募集資金經全資子公司北京賽萊
克斯國際科技有限公司向控股子公司賽萊克斯北京出資,用于募集資金投資項目建
設,符合募集資金使用計劃,有利于募集資金投資項目的推進,不存在變相改變募
集資金投向和損害股東利益的情況,同意該出資事項。
    具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(//
www.cninfo.com.cn)披露的《關于使用募集資金向控股子公司出資用于募集資金
投資項目的公告》。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    5、《關于調整2017年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》
    經與會監事討論,鑒于2018年年度權益分派方案已實施完畢,根據《2017年限
制性股票與股票期權激勵計劃(草案)》的有關規定,同意對2017年限制性股票激
勵計劃相關事項進行調整。
    具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(//
www.cninfo.com.cn)披露的《關于調整2017年限制性股票激勵計劃相關事項的公
告》。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    6、《關于會計政策變更的議案》
    經與會監事討論,認為公司本次會計政策變更符合財政部及新會計準則的相關
規定,符合公司實際情況,能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,不存
在損害公司及股東利益的情形,同意公司實施本次會計政策變更。
    具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(//
www.cninfo.com.cn)披露的《關于會計政策變更的公告》。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司監事會
    2019年8月29日

[2019-08-30](300456)耐威科技:關于變更投資者聯系方式的公告

    證券代碼:300456 證券簡稱:耐威科技 公告編號:2019-118
    北京耐威科技股份有限公司
    關于變更投資者聯系方式的公告
    為進一步做好投資者關系管理工作,更好地服務廣大投資者,北京耐威科技股
份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2019年8月30日起變更投資者聯系方式,具體
情況如下:
    變更前: 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張阿斌 劉波 電話 010-82252103 0
10-59702077-808 傳真 010-59702066 010-59702066 電子信箱 [email protected]
s.com [email protected] 聯系地址 北京市西城區裕民路18號北環中心A座2607室
    變更后: 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張阿斌 劉波 電話 010-82252103 0
10-82251527 傳真 010-59702066 010-59702066 電子信箱 [email protected]
m [email protected] 聯系地址 北京市西城區裕民路18號北環中心A座2607室
    除證券事務代表聯系電話調整外,公司聯系地址、傳真、電子信箱等其他信息
均保持不變。該聯系電話將自本公告披露起正式啟用,敬請廣大投資者注意。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事會
    2019年8月29日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-08-30](300456)耐威科技:關于會計政策變更的公告

    1
    證券代碼:300456 證券簡稱:耐威科技 公告編號:2019-116
    北京耐威科技股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月29日召開了第三
屆董事會第二十八次會議及第三屆監事會第二十二次會議,分別審議通過了《關于
會計政策變更的議案》,本次會計政策變更事項在董事會審議權限內,無需提交股
東大會審議,現將有關情況公告如下:
    一、會計政策變更情況概述
    1、變更的原因
    財政部于2019年4月30日發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式
的通知》(財會[2019]6號),修訂了一般企業財務報表格式,適用于執行企業會
計準則的非金融企業2019年度及以后期間財務報表。公司根據通知要求需對會計政
策相關內容進行變更,并按照規定編制公司的財務報表。
    2、變更前采用的會計政策
    本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會
計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    3、變更后采用的會計政策
    本次變更后,公司將按照(財會[2019]6號)的有關規定執行,其他未變更部分
,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、
企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
    4、變更日期
    公司于以上文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    按照《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號
)的規定,公司采用修訂后的財務報表格式編制2019年度及以后期間的財務報表,
本次會計政策變更的主要內容如下:
    (一)資產負債表:
    1、將“應收票據及應收賬款”項目分拆為“應收票據”及“應收賬款”兩個項
目;
    2、將“應付票據及應付賬款”項目分拆為“應付票據”及“應付賬款”兩個項
目;
    3、新增“交易性金融資產”、“應收款項融資”、“債權投資”、“其他債權
投資”、“其他權益工具投資”、“其他非流動金融資產”、“交易性金融負債”
 、“專項儲備”等項目。
    (二)利潤表:
    1、新增“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”項目,反映企業因轉讓等
情形導致終止確認以攤余成本計量的金融資產而產生的利得或損失。
    2、新增“信用減值損失(損失以“-”號填列)”項目,反映企業按照《企業
會計準則第22號——金融工具確認和計量》(財會〔2017〕7號)的要求計提的各項
金融工具信用減值準備所確認的信用損失。
    3、將利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-”
號填列)”;并將“資產減值損失”、“信用減值損失”項目位置放至“公允價值
變動收益”之后。
    (三)現金流量表:
    現金流量表明確了政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是與
資產相關還是與收益相關,均在“收到的其他與經營活動有關的現金”項目中填列
。
    (四)所有者權益變動表:
    明確了“其他權益工具持有者投入資本”項目的填列口徑,“其他權益工具持
有者投入資本”項目,反映企業發行的除普通股以外分類為權益工具的金融工具的
持有者投入資本的金額。該項目根據金融工具類科目的相關明細科目的發生額分析
填列。
    公司本次會計政策變更只涉及財務報表格式及部分項目的列報和調整,不存
    3
    在追溯調整事項,對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生任何影響。


    三、董事會關于會計政策變更的合理性說明
    董事會認為,本次會計政策變更是公司根據財政部修訂及頒布的會計準則進行
的合理變更,符合相關規定,執行會計政策變更能客觀、公允地反映公司的財務狀
況和經營成果,不會對本公司財務報表產生重大影響,其決策程序符合有關法律法
規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,同意公司本
次會計政策變更。
    四、獨立董事意見
    經核查,公司獨立董事認為:公司依據財政部的有關規定和要求,對公司進行
會計政策變更,公司變更后的會計政策符合財政部、中國證監會、深圳證券交易所
的相關規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和所有
股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的
有關規定,沒有損害公司及中小股東的利益。因此,獨立董事一致同意公司本次會
計政策變更。
    五、監事會意見
    經審核,公司監事會認為:公司本次會計政策變更符合財政部及新會計準則的
相關規定,符合公司實際情況,能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,
不存在損害公司及股東利益的情形。因此,同意公司本次會計政策變更。
    六、備查文件
    1、《第三屆董事會第二十八次會議決議》;
    2、《第三屆監事會第二十二次會議決議》;
    3、《獨立董事關于第三屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事會
    2019年8月29日

[2019-08-30](300456)耐威科技:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:300456 證券簡稱:耐威科技 公告編號:2019-117
    北京耐威科技股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    根據《北京耐威科技股份有限公司公司章程》的有關規定,經北京耐威科技股
份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十八次會議審議通過,公司決
定于2019年9月17日(星期二)召開2019年第四次臨時股東大會,現將有關事項通知如
下:
    一、本次股東大會召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會。
    2、股東大會的召集人:公司董事會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次會議的召開已經公司第三屆董事會第二十八
次會議審議通過,召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規
定。
    4、會議召開日期和時間:
    現場召開日期和時間:2019年9月17日(星期二)下午14:00。
    網絡投票日期和時間:2019年9月16日至2019年9月17日。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月17
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為:2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00期間的任意時
間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議;
    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統向股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記日登記在冊的公司股東均可以
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票
的以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年9月11日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)2019年9月11日(星期三)下午收市后,在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。股東可以親自出席會議,也可以
委托代理人出席會議和參加表決(代理人不必是公司股東),或在網絡投票時間內
參加網絡投票。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、會議地點:北京市西城區裕民路18號北環中心A座26層公司1號會議室。
    9、中小投資者的表決應當單獨計票。
    根據《公司股東大會議事規則》,公司本次股東大會表決票統計時,將會對中
小投資者的表決進行單獨計票。單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披
露。
    二、會議審議事項
    本次會議所有議案均無需逐項表決,亦無需要累積投票方式選舉的議案,議案
的具體情況如下:
    審議《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。
    以上議案已經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過,議案的具體內容詳
見公司于2019年8月30日在中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)指
定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)披露的相關公
告。
    根據《公司章程》等的相關規定,本次股東大會審議的議案需以特別決議形式
通過,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的2/3以上通過
;本次股東大會審議的議案無回避表決的情形。
    三、提案編碼
    3
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)參加股東大會的人員需仔細填寫《參會股東登記表》(式樣詳見附件3)


    (2)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續;自然
人股東委托代理人出席會議的,委托代理人須持代理人身份證、授權委托書(式樣
詳見附件2)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
    (3)法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
    法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定
代表人證明書及身份證辦理登記手續;
    法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營
業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(式樣詳見附件2)、法定代表人身份
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
    (4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,信函或傳真以到達公司的時間為
準,須在2019年9月16日下午17:00之前送達或傳真到公司證券投資法務部。
    來信請寄:北京市西城區裕民路18號北環中心A座2607室,北京耐威科技股份有
限公司,聯系人:劉波,郵編100029(信封請注明“股東大會”)。
    本次股東大會不接受電話登記。
    2、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2019年9月16日上午9:00至下午17
:00。
    3、登記地點:北京市西城區裕民路18號北環中心A座2607室,北京耐威科技股
份有限公司,證券投資法務部。
    4、注意事項:出席現場會議的股東或股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半
小時抵達會場進行登記。
    為保證股東大會順利召開,請各位股東于要求的時間內進行登記確認。
    5、會議聯系方式:
    4
    聯系人:劉波
    聯系電話:010-82251527
    傳真:010-59702066
    郵箱:[email protected]
    現場會議為期半天,與會股東或股東委托人食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為
://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、備查文件
    《第三屆董事會第二十八次會議決議》。
    附件:
    1、《參加網絡投票的具體操作流程》;
    2、《授權委托書》;
    3、《股東參會登記表》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事會
    2019年8月29日
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)參加投
票,網絡投票的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365456。
    2、投票簡稱:耐威投票。
    3、填報表決意見。
    本次股東大會審議的為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月17日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月16日下午15:00,結束時間為2
019年9月17日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、參加互聯網投票的股東,根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//w
ltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:授權委托書
    北京耐威科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會授權委托書
    茲委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席北京耐威科技股份有限公司201
9年第四次臨時股東大會,并代表本人(本公司)對會議審議的各項議案按本授權
委托書的指示行使投票表決權,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    本人(本公司)對本次股東大會議案的表決意見如下(如沒有作出明確投票意
見指示,則授權由受托人按照自己的意見投票):
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
    √
    注:此委托書表決符號為“√”,請根據授權委托人的本人意見,對上述審議
項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾,三者中只能選其一,選擇一項以上
或未選擇的,則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
    委托股東姓名及簽章: 受托人簽名:
    身份證或營業執照號碼: 受托人身份證號碼:
    委托股東持股數:
    委托人股票賬號:
    委托日期:
    說明:1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
;
    2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
    附件3:股東參會登記表
    北京耐威科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會股東參會登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    股東地址
    個人股東身份證號碼/
    法人股東營業執照號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    年 月 日
    說明:
    1、 請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同);
    2、 已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年9月16日下午17:00之前以電
子郵件、郵寄或傳真方式送達公司,不接受電話登記;
    3、 如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意
向及要點,并注明所需時間。請注意,因股東大會時間有限,股東發言由本公司按
登記統籌安排,本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均
能在本次股東大會上發言;
    4、 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

    ★★機構調研
    調研時間:2019年09月10日
    調研公司:海通證券,興業證券
    接待人:證券事務代表:劉波,董事會秘書、副總經理:張阿斌,財務總監:蔡猛,董
事、總經理:袁理
    調研內容:第一部分:聚能晶源董事、總經理袁理博士帶領參觀聚能晶源廠區,
介紹第三代半導體材料制造項目(一期)的投產情況。
第二部分:聚能晶源董事、總經理袁理博士,董事會秘書張阿斌先生,財務總監蔡
猛先生解答提問,主要提問及解答如下:
1、問:請問聚能晶源最新投產的8英寸GaN外延材料總投資金額在什么水平?
   答:聚能晶源第三代半導體材料制造項目一期投資為5,200萬元,實現了一套從
特殊氣體、外延材料生長到性能檢測的完整工序。第三代半導體材料制造項目的二
期投資為1.48億元,二期以及后續的投資強度及進度取決于市場情況及公司的經營
戰略規劃。
2、問:請問項目投產后若實現滿產,年產能預計達到多少?年產值預計多少?預計
的產能爬坡需要多長時間?
   答:聚能晶源GaN外延材料項目一期的設計總產能為1萬片/年,若投產后能達到
滿產狀態,根據目前市場價格大致估算,年產值可達1億元左右;因公司當前正在持
續與下游廠商展開合作,產能爬坡時間還不好確定。
3、問:請問項目的固定資產折舊從何時開始?折舊期限多長?
   答:聚能晶源的固定資產在相關設備安裝完成后開始計提折舊,大部分設備計提
折舊起始時間為今年10月,年限為10年。
4、問:請問公司氮化鎵8英寸外延片的應用場景有哪些?目前最受關注的領域是哪
些?
   答:聚能晶源氮化鎵外延材料面向新一代功率與微波器件應用,提供高性能低成
本的GaN材料產品和技術。外延材料供各類設計公司與代工企業采購使用,應用場
景包括消費電子、云計算/基站、激光雷達和5G通訊。目前最受關注的領域為電源管
理及通訊基站。
5、問:請問氮化鎵8寸外延片的技術壁壘如何?目前全球最領先的水平是怎樣的?


   答:由于氮化鎵與硅材料存在顯著的晶格失配及熱失配,大尺寸硅基GaN材料在
外延生長過程中應力控制非常困難,8英寸硅基GaN外延材料在應力控制方面的難度
是6英寸晶圓的兩倍。隨著技術的發展,硅基GaN由4英寸、6英寸一直發展到8英寸,
目前全球最領先的水平即為8英寸硅基GaN外延技術。
6、問:請問氮化鎵外延產品的競爭對手有哪些?國際、國內的情況具體是怎樣的?
 
   答:隨著5G時代的到來及物聯網產業的發展,第三代半導體材料與器件的市場需
求正迅速增長,該領域必將涌現一批專業廠商。聚能晶源直接參與全球合作與競爭
。氮化鎵材料領域國際上的知名廠商包括日本NTT-AT、日本Dowa、法國Soitec、英
國IQE等;國內氮化鎵市場還處于初步發展階段,目前已有多家企業涉足;光電領
域已有成熟規模廠商,功率與微波領域,數家廠商一同成長并競爭。
7、問:5G場景中對于氮化鎵外延片的需求情況如何?
   答:5G場景中,基站部分在射頻功放與電源方面均需要GaN器件,而手機等終端
部分在電源方面也可用到GaN器件。相關器件可采用硅基氮化鎵、碳化硅基氮化鎵外
延晶圓制造。據Yole預測,至2023年僅基站用GaN射頻器件的市場規模就達5億美元
左右。由于氮化鎵材料特殊且材料性能影響器件性能,氮化鎵器件成本中有相當部
分為材料成本。
8、問:貴公司如何看待GaN國內外主流技術工藝的發展趨勢?
   答:在功率應用方面,由于硅基氮化鎵技術在大尺寸、成本、工藝兼容性等方面
的顯著優勢,硅基氮化鎵預計在一段時間內還將保持主流技術地位;在微波應用方
面,現有主流技術為碳化硅基氮化鎵技術,隨著微波器件的普及化,也存在發展微
波用硅基氮化鎵材料與器件的需求,以進一步降低成本。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-11 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:11.05 成交量:4300.00萬股 成交金額:70481.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|3679.21       |2.55          |
|券營業部                              |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券|3286.04       |2.05          |
|營業部                                |              |              |
|天風證券股份有限公司深圳后海證券營業部|1621.41       |--            |
|宏信證券有限責任公司成都錦城大道證券營|1591.09       |--            |
|業部                                  |              |              |
|華鑫證券有限責任公司北京平安大街證券營|1503.90       |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華寶證券有限責任公司上海西藏中路證券營|845.73        |2095.15       |
|業部                                  |              |              |
|深股通專用                            |75.64         |1833.67       |
|中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券|9.31          |1416.51       |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|812.38        |667.78        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|渤海證券股份有限公司蘇州景德路證券營業|0.17          |647.38        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-28|52.35 |4.50    |235.58  |海通證券股份有|機構專用      |
|          |      |        |        |限公司武漢趙家|              |
|          |      |        |        |條證券營業部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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