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切尔西曼联:科隆股份(300405)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈科隆股份300405≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.09.13)
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最新提示:1)09月13日(300405)科隆股份:股票交易異常波動及風險提示性公告
(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本15200萬股為基數,每10股轉增5股;股權登記日:2019
           -06-05;除權除息日:2019-06-06;紅股上市日:2019-06-06;
機構調研:1)2017年07月14日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:1166.53萬 同比增:122.68 營業收入:3.82億 同比增:-26.73
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0512│  0.0527│ -0.6600│  0.0687│  0.0344
每股凈資產      │  3.7302│  5.5726│  5.5202│  6.2729│  6.2421
每股資本公積金  │  1.9678│  3.4517│  3.4517│  3.4636│  3.4731
每股未分配利潤  │  0.5891│  0.8596│  0.8068│  1.5664│  1.5280
加權凈資產收益率│  1.3800│  0.9500│-11.1700│  1.1000│  0.5500
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0512│  0.0352│ -0.4407│  0.0459│  0.0230
每股凈資產      │  3.7302│  3.7151│  3.6801│  4.1819│  4.1722
每股資本公積金  │  1.9678│  2.3011│  2.3011│  2.3091│  2.3214
每股未分配利潤  │  0.5891│  0.5731│  0.5379│  1.0443│  1.0213
攤薄凈資產收益率│  1.3716│  0.9465│-11.9762│  1.0982│  0.5507
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A 股簡稱:科隆股份 代碼:300405 │總股本(萬):22800.5292 │法人:姜艷
上市日期:2014-10-30 發行價:16.45│A 股  (萬):19890      │總經理:姜艷
上市推薦:華泰聯合證券有限責任公司│限售流通A股(萬):2910.5292│行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:華泰聯合證券有限責任公司│主營范圍:主要從事以環氧乙烷為主要原料的
電話:0419-5589876 董秘:蔡蔓麗 │精細化工新材料系列產品研發生產與銷售是
                              │目前國內在從聚醚單體到聚羧酸系高性能減
                              │水劑產業鏈上提供高品質產品專業化服務的
                              │龍頭企業之一.公司以聚醚單體-聚羧酸系高
                              │性能減水劑系列
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0512│    0.0527
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    2018年        │   -0.6600│    0.0687│    0.0344│    0.0187
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2335│    0.1518│    0.1220│    0.1220
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    2016年        │    0.2013│    0.0784│    0.0627│    0.0204
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.4219│   -0.0812│    0.0301│   -0.0458
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[2019-09-13](300405)科隆股份:股票交易異常波動及風險提示性公告

    證券代碼:300405 證券簡稱:科隆股份 公告編號:2019-068
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
    股票交易異常波動及風險提示性公告
    本公司及董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動情況介紹
    遼寧科隆精細化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)(證券代碼:300405;
證券簡稱:科隆股份)股票交易價格連續兩個交易日(2019年9月11日、2019年9月1
2日)內收盤價漲幅偏離值累計超過20%,根據《深圳證券交易所交易規則》的相關
規定,屬于股票交易異常波動的情況。
    二、公司關注并核實情況說明
    針對公司股票交易異常波動,公司董事會對公司、控股股東及實際控制人就相
關事項進行了核實,現就有關情況說明如下:
    1、目前,公司生產經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化。根據公司
《2019年半年度報告》,公司2019 年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,66
5,348.93元,較上年同期增長122.68%。公司 2019 年上半年財務數據未經審計。
關于公司2019年上半年具體運營情況,詳見公司于2019年 8月26日披露的《2019年
半年度報告》及其他相關公告。
    2、關于公司召開2019年第一次臨時股東大會的說明
    公司于2019年9月11日召開了公司2019年第一次臨時股東大會,會議審議通過了
《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》,該議案已經公司第四屆董事會
第三次會議審議通過。
    3、除上述事項外,公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對公司股票交易
價格產生較大影響的未公開重大信息。
    4、近期公司經營情況及內外部經營環境均沒有發生或預計將要發生重大變化。

    5、經核查,截至本公告日,公司、公司控股股東和實際控制人不存在關于公司
的應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。
    6、經核查,公司控股股東和實際控制人在股票交易異常波動期間未買賣公司股
票。
    7、公司不存在違反公平信息披露規定的其他情形。
    三、不存在應披露而未披露信息的說明
    公司董事會確認,公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等
;董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定應予
以披露而未披露的,對公司股票價格產生較大影響的信息;公司前期披露的信息不
存在需要更正、補充之處。
    四、相關風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。
    2、公司繼續嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行信息披露義務,及
時做好信息披露工作。
    3、本公司鄭重提醒廣大投資者注意:《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資
訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息披露媒體,公司所有信息
均以指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
    2019年9月12日

[2019-09-12](300405)科隆股份:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300405 證券簡稱:科隆股份 公告編號2019-067
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況;
    2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開;
    3、為?;ぶ行⊥蹲收呃?,提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的
參與度,本次股東大會在審議影響中小投資者利益的重大事項時對中小投資者的表
決單獨計票,中小投資者指單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東及股東授權代
表。
    一、會議召開情況
    遼寧科隆精細化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第一次臨時股東
大會于2019年9月11日召開。本次會議通知于2019年8月26日以公告形式發出,會議
以現場投票與網絡投票相結合的方式召開,其中現場會議于2019年9月11日(星期三
)下午13:00在遼陽市宏偉區萬和七路36號二樓會議室召開。本次股東大會由公司
董事會召集,董事長姜艷女士主持,本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請
的見證律師出席了本次會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。
    本次大會網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年9月11日上午9:30~1
1:30,下午13:00~15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2019年9月10日下午15:00至201
9年9月11日下午15:00的任意時間。
    二、會議出席情況
    參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共9名(包括出席現場會議、通過
網絡投票系統進行投票的股東),持有及代表公司有表決權股份數98,757,301股,
占公司有表決權總股份228,005,292股的43.3136%。其中:
    (1)參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表9名,持有及代表公司
有表決權股份數98,757,301股,占公司有表決權總股份228,005,292股的43.3136%;
    (2)通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東0名,持有公
司有表決權股份數0股,占公司有表決權總股份228,005,292股的0.0000%;
    參加本次股東大會的中小投資者(單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東及
股東授權代表)8名,持有及代表公司有表決權股份數3,152,233股,占公司有表決
權總股份228,005,292股的1.3825%。其中,出席現場會議的股東及股東授權代表8名
,持有及代表公司有表決權股份3,152,233股,占公司有表決權總股份228,005,292
股的1.3825%;參加網絡投票的股東0人,持有公司有表決權股份數0股,占公司有
表決權總股份228,005,292股的0.0000%。
    三、議案審議表決情況
    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票的表決方式,審議通過了以下議案:


    審議通過《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
    表決結果:同意98,757,301股,占出席會議股東(含網絡投票)有表決權股份
總數的100.0000%;反對0股,占出席會議股東(含網絡投票)有表決權股份總數的0
.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議股東(含網絡投票
)有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小投資者的表決結果如下:同意3,152,233股,占出席會議
中小投資者所持有表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小投資者
所持有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占
出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。
    四、律師出具的法律意見
    北京康達律師事務所律師到現場見證了本次股東大會并出具了《關于遼寧科隆
精細化工股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》,法律意見書認
為:
    本所律師認為本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人員及會議召集人資
格,表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定,通過的決議合法有效。
    五、備查文件
    1、《遼寧科隆精細化工股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議》;
    2、北京康達律師事務所出具的《北京市康達律師事務所關于遼寧科隆精細化工
股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
    2019年9月11日

[2019-09-11](300405)科隆股份:關于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告

    1 / 8
    證券代碼:300405 證券簡稱:科隆股份 公告編號:2019-066
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告
    公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據遼寧科隆精細化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2019年8月26日
在巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2019年第一次臨
時股東大會的通知》,現將本次會議的相關事項提示如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會。
    2、股東大會召集人:公司董事會。
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第四屆董事會第三次會議審議通過,決定
召開2019年第一次臨時股東大會。公司董事會認為召集本次股東大會會議符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》相關規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年9月11日(星期三)下午13:00。
    (2)網絡投票時間:2019年9月10日—2019年9月11日。其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年9月11日上午9:30~11:30,下午13:00~1
5:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2019年9月10 日下午15:00
至2019年9月11日下午15:00的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

    (1)現場投票:
    包括股東本人出席現場會議或者通過授權委托書授權他人出席現場會議。
    (2)網絡投票:
    本次股東大會通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統(//wltp.cninf
o.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記日在冊的公司股東可在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東同一表決權只能選擇現場或網
絡表決方式中的一種。同一表決權
    2 / 8
    出現重復投票的,以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年9月5日。
    7、出席對象:
    (1)截止股權登記日2019年9月5日(星期四)下午15:00收市時,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大
會,不能親自出席的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代
理人不必是本公司股東(授權委托書格式見附件一)。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師及相關人員。
    8、現場會議地點:遼寧省遼陽市宏偉區萬和七路36號二樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》。
    本次股東大會審議的議案已經于2019年8月26日召開的公司第四屆董事會第三次
會議審議通過。
    上述議案內容詳見公司于2019年8月26日刊登于中國證監會指定的信息披露網站
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式:
    3 / 8
    (1) 法人股東由法定代表人出席會議的,應持法人營業執照復印件(加蓋公司
公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代
理人出席會議的,應持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公司公章)、法人
股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東股票賬戶進行登記。
    (2) 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人出席會議的,應持代理人身份證、授權委托書(附件2)、委托人股東賬戶卡
、委托人身份證進行登記。
    (3) 股東可以憑上述有關證件的信函或傳真方式辦理登記(需在2019年9月9日1
7:00前送達至公司)。股東須仔細填寫《股東參會登記表》(式樣見附件3),并附
身份證及股東賬戶卡復印件,以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣),不
接受電話登記。
    2、登記時間:2019年9月9日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。
    3、登記地點及授權委托書送達地點:公司證券部(遼寧省遼陽市宏偉區萬和七
路36號,郵編:111003),傳真號碼:0419-5560902(傳真請標明:證券部收)。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證明、股東賬戶卡
、授權委托書等原件,于會前半小時到會場辦理參會手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http:
//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式:聯系電話:0419-5589876;傳真0419-5560902;聯系人:蔡
蔓麗、何紅宇。
    2、會議費用:本次現場會議會期半天,與會人員交通、食、宿費用自理。
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會第三次會議決議。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
    2019年9月10日
    4 / 8
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票。網絡投
票的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365405
    2、投票簡稱:科隆投票
    3、議案設置及意見表決:
    (1)議案設置 提案序號 提案名稱
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    1.00
    《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
    (2)填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月11日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月10日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年9月11日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所
    5 / 8
    投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.c
ninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6 / 8
    附件2
    授權委托書
    遼寧科隆精細化工股份有限公司:
    茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席遼寧科隆精細化工股份有限公司201
9年第一次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒
有對表決權的形式方式做出具體指示,受托人可以按自己的意愿投票。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
    √
    委托人姓名或名稱(簽章):
    委托人身份證號/營業執照號:
    委托人持股性質:
    委托人持股數量:
    委托人股東賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號:
    委托書有效期限:
    委托日期: 年 月 日
    7 / 8
    附注:
    1、各選項中,在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選
無效,不填表示棄權。
    2、對于委托人未對上述議案作出具體指示,被委托人(有權□無權□)代表本
人進行表決。(注:請委托人在權限的選項處打“√”。若委托人未進行選擇,則
視為代理人無權代表委托人就該等議案進行表決。)。
    3、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效;法人股東委托須加蓋公章
,法定代表人需簽字。
    8 / 8
    附件3
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會股東參會登記表
    姓名或名稱
    身份證號碼
    股東帳號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否本人參會
    備注

[2019-09-10](300405)科隆股份:關于參加遼寧轄區投資者網上集體接待日的公告

    證券代碼:300405 證券簡稱:科隆股份 公告編號:2019-065
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
    關于參加遼寧轄區投資者網上集體接待日的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    為進一步加強與投資者的溝通交流,遼寧科隆精細化工股份有限公司(以下簡
稱“公司”)將參加“2019年遼寧轄區上市公司投資者網上集體接待日”活動,現
將有關事項公告如下:
    本次集體接待日活動將在深圳市全景網絡有限公司提供的互聯網平臺舉行,投
資者可以登陸“全景·路演天下”網站(//rs.p5w.net)參與公司本次投資者
集體接待日活動,活動時間為2019年9月19日(星期四)下午14:30至17:00。
    屆時公司董事會秘書蔡蔓麗女士、財務總監孟佳女士將通過網絡在線交流的形
式,與投資者就公司治理、發展戰略、經營狀況、風險防控、投資者?;さ韌蹲收?
關注的問題進行溝通。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
    2019年9月9日

[2019-08-27](300405)科隆股份:關于修改公司章程的公告

    證券代碼:300405 證券簡稱:科隆股份 公告編號:2019-062
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
    關于修改公司章程的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述和重大遺漏。
    根據中國證券監督管理委員會2019年4月17日發布的《關于修改<上市公司章程
指引>的決定》,結合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》
等法律法規以及公司的實際情況,遼寧科隆精細化工股份有限公司(以下簡稱“公
司”)于2019年8月26日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于修改公
司章程及辦理工商變更登記的議案》,對公司章程中的條款進行了部分修訂,具體
修訂內容對照如下:
    序號
    章程
    修訂后的《章程》
    1
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    2
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法
規和中國證監會認可的其他方式進行。
    公司因本章程第二十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情
    式。
    形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    3
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公
司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬
于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)
項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發
行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應
當1年內轉讓給職工。
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第一款第(一)項、第(二)項規定的情
形收購本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第二十三條第(三)項
、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章程的規定
或者股東大會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
    公司依照本章程第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,
應當自收購之日起10 日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6 個
月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司合計
持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3 年內轉讓
或者注銷。
    4
    第四十四條 本公司召開股東大會的地點為:公司住所地或董事會在召開股東大
會通知中列明的地點。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還可以按照法律、法規、規
范性文件的相關規定提供網絡方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方
式參加股東大會的,視為出席。
    第四十四條 本公司召開股東大會的地點為:遼陽市。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    5
    第九十六條 董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連
任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章
和本章程的規定,履行董事職務。
    董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任總經理或者其他高級管
理人員職務的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。公司董事會成員中沒有公司
職工代表。
    第九十六條 董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其
職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章
和本章程的規定,履行董事職務。
    董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任總經理或者其他高級管
理人員職務的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。公司董事會成員中沒有公司
職工代表。
    6
    第一百零七條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項,超過股東大會授權范圍的事項,應
當提交股東大會審議;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者
解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    第一百零七條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項,超過股東大會授權范圍的事項,應
當提交股東大會審議;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者
解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關
專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案
應當提交董事會審議決定。專
    門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委
員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業人士。董事
會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    7
    第一百二十六條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百二十六條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。
    除以上修訂條款外,《公司章程》的其它內容保持不變,具體內容詳見修訂后
的《公司章程》全文。
    本次修訂《公司章程》的相關事項尚需提交公司股東大會進行審議。
    備查文件
    1、《第四屆董事會第三次會議決議》。
    特此公告。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
    2019年8月26日

[2019-08-27](300405)科隆股份:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    1 / 8
    證券代碼:300405 證券簡稱:科隆股份 公告編號:2019-063
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據遼寧科隆精細化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三
次會議決議,公司定于2019年9月11日(星期三)下午13:00在公司辦公樓二樓會議
室召開2019年第一次臨時股東大會。現將本次會議相關事項提示如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會。
    2、股東大會召集人:公司董事會。
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第四屆董事會第三次會議審議通過,決定
召開2019年第一次臨時股東大會。公司董事會認為召集本次股東大會會議符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》相關規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年9月11日(星期三)下午13:00。
    (2)網絡投票時間:2019年9月10日—2019年9月11日。其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年9月11日上午9:30~11:30,下午13:00~1
5:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2019年9月10 日下午15:00
至2019年9月11日下午15:00的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

    (1)現場投票:
    包括股東本人出席現場會議或者通過授權委托書授權他人出席現場會議。
    (2)網絡投票:
    本次股東大會通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統(//wltp.cninf
o.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記日在冊的公司股東可在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東同一表決權只能選擇現場或網
絡表決方式中的一種。同一表決權
    2 / 8
    出現重復投票的,以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年9月5日。
    7、出席對象:
    (1)截止股權登記日2019年9月5日(星期四)下午15:00收市時,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大
會,不能親自出席的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代
理人不必是本公司股東(授權委托書格式見附件一)。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師及相關人員。
    8、現場會議地點:遼寧省遼陽市宏偉區萬和七路36號二樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》。
    本次股東大會審議的議案已經于2019年8月26日召開的公司第四屆董事會第三次
會議審議通過。
    上述議案內容詳見公司于2019年8月26日刊登于中國證監會指定的信息披露網站
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式:
    3 / 8
    (1) 法人股東由法定代表人出席會議的,應持法人營業執照復印件(加蓋公司
公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代
理人出席會議的,應持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公司公章)、法人
股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東股票賬戶進行登記。
    (2) 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人出席會議的,應持代理人身份證、授權委托書(附件2)、委托人股東賬戶卡
、委托人身份證進行登記。
    (3) 股東可以憑上述有關證件的信函或傳真方式辦理登記(需在2019年9月9日1
7:00前送達至公司)。股東須仔細填寫《股東參會登記表》(式樣見附件3),并附
身份證及股東賬戶卡復印件,以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣),不
接受電話登記。
    2、登記時間:2019年9月9日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。
    3、登記地點及授權委托書送達地點:公司證券部(遼寧省遼陽市宏偉區萬和七
路36號,郵編:111003),傳真號碼:0419-5560902(傳真請標明:證券部收)。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證明、股東賬戶卡
、授權委托書等原件,于會前半小時到會場辦理參會手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http:
//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式:聯系電話:0419-5589876;傳真0419-5560902;聯系人:蔡
蔓麗、何紅宇。
    2、會議費用:本次現場會議會期半天,與會人員交通、食、宿費用自理。
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會第三次會議決議。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
    2019年8月26日
    4 / 8
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票。網絡投
票的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365405
    2、投票簡稱:科隆投票
    3、議案設置及意見表決:
    (1)議案設置 提案序號 提案名稱
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    1.00
    《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
    (2)填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月11日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月10日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年9月11日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所
    5 / 8
    投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.c
ninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6 / 8
    附件2
    授權委托書
    遼寧科隆精細化工股份有限公司:
    茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席遼寧科隆精細化工股份有限公司201
9年第一次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒
有對表決權的形式方式做出具體指示,受托人可以按自己的意愿投票。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
    √
    委托人姓名或名稱(簽章):
    委托人身份證號/營業執照號:
    委托人持股性質:
    委托人持股數量:
    委托人股東賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號:
    委托書有效期限:
    委托日期: 年 月 日
    7 / 8
    附注:
    1、各選項中,在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選
無效,不填表示棄權。
    2、對于委托人未對上述議案作出具體指示,被委托人(有權□無權□)代表本
人進行表決。(注:請委托人在權限的選項處打“√”。若委托人未進行選擇,則
視為代理人無權代表委托人就該等議案進行表決。)。
    3、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效;法人股東委托須加蓋公章
,法定代表人需簽字。
    8 / 8
    附件3
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
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    備注

[2019-08-27](300405)科隆股份:關于會計政策變更的議案公告

    證券代碼:300405 證券簡稱:科隆股份 公告編號:2019-061
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
    關于會計政策變更的議案公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述和重大遺漏。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月26日召開的
第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于會計政策及會計估計變更的議案》。本
次會計政策及會計估計變更系公司根據財政部統一的會計準則要求及公司實際情況
變更,無需提交股東大會審議。本次會計政策變更的具體內容如下:
    一、本次會計政策變更的概述
    1、變更原因
    (1)金融工具
    財政部于2017年發布了《關于印發修訂<企業會計準則第 22 號——金融工具確
認和計量>的通知》(財會[2017]7號)、《關于印發修訂<企業會計準則第 23 號
——金融資產轉移>的通知》(財會[2017]8號)、《關于印發修訂<企業會計準則第
 24 號——套期會計>的通知》(財會[2017]9號)、《關于印發修訂<企業會計準
則第 37 號——金融工具列報>的通知》(財會[2017]14號)(上述四項準則以下統稱
“新金融工具準則”),境內上市企業自2019年1月1日起施行。
    (2)財務報表格式
    財政部于2019年4月發布了《關于修訂印發2019 年度一般企業財務報表格式的
通知》(財會[2019]6號)(以下簡稱“財務報表格式”),執行企業會計準則的企
業應按照企業會計準則和該通知的要求編制2019年度中期財務報表和年度財務報表
及以后期間的財務報表。
    (3)債務重組
    財政部于2019年5月16日發布了《關于印發修訂<企業會計準則第12號——債務
重組>的通知》(財會[2019]9號),對《企業會計準則第12號——債務重組》進行
了修訂。修訂后的新準則自2019年6月17日起執行。對于2019年1
    月1日之前發生的債務重組,不需要進行追溯調整,對于2019年1月1日至施行日
之間發生的債務重組,要求根據修訂后的準則進行調整。
    2、變更日期
    公司按照國家財政部對金融工具、財務報表格式、債務重組的要求的日期進行
變更。
    3、變更前采用的會計政策
    (1)金融工具
    本次會計政策變更前,公司執行《企業會計準則——基本準則》 和各項具體會
計準則、企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相
關規定執行。
    (2)財務報表格式
    本次會計政策變更前,公司執行財政部發布的《關于修訂印發2018年度一般企
業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)。
    (3)債務重組
    本次會計政策變更前,公司執行《企業會計準則——基本準則》 和各項具體會
計準則、企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相
關規定執行。
    4、變更后采用的會計政策
    本次會計政策變更后,公司將按照財政部發布的財會[2017]7號、財會[2017]8
號、財會[2017]9號、財會[2017]14號、財會[2019]6號、財會[2019]9號文件對金融
工具、財務報表格式、債務重組的有關規定執行。其余未變更部分仍執行財政部發
布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南
、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    二、本次會計政策變更的主要內容
    (一)根據財會[2017]7號、財會[2017]8號、財會[2017]9號、財會[2017]14號
的要求,變更了如下內容:
    新金融工具準則將金融資產劃分為三個類別:(1)以攤余成本計量的金融資產
;(2)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產;(3)以公允價值
計量且其變動計入當期損益的金融資產。在新金融工具準則下,金融資產的分
    類是基于本公司管理金融資產的業務模式及該資產的合同現金流量特征而確定
。新金融工具準則取消了原金融工具準則中規定的持有至到期投資、貸款和應收款
項及可供出售金融資產三個分類類別。新金融工具準則以“預期信用損失”模型替
代了原金融工具準則中的“已發生損失”模型。
    采用新金融工具準則對本公司金融負債的會計政策并無重大影響。
    公司根據新金融工具準則的規定,除某些特定情形外,對金融工具的分類和計
量(含減值)進行追溯調整,將金融工具原賬面價值和在新金融工具準則施行日(
即2019年1月1日)的新賬面價值之間的差額計入2019年年初留存收益或其他綜合收
益。
    公司執行新金融工具準則對2019年1月1日合并資產負債表及母公司資產負債表
各項目的影響匯總如下:
    單位(元)
    合并資產負債表項目
    會計政策變更前2018年12月31日余額
    新金融工具準則
    影響金額
    會計政策變更后2019年1月1日余額
    資產:
    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
    27,754,494.92
    交易性金融資產
    27,754,494.92
    27,754,494.92
    母公司資產負債表項目
    會計政策變更前2018年12月31日余額
    新金融工具準則
    影響金額
    會計政策變更后2019年1月1日余額
    資產:
    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
    27,754,494.92
    交易性金融資產
    27,754,494.92
    27,754,494.92
    (二)根據財會[2019]6號的要求,變更了如下內容:
    1、資產負債表項目
    (1)原列報項目“應收票據及應收賬款”分別計入“應收票據”項目和“應
    收賬款”項目;
    (2)原列報項目“應付票據及應付賬款”分別計入“應付票據”項目和“應付
賬款”項目;
    (3)新增“其他權益工具投資”項目,反映資產負債表日企業指定為以公允價
值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的期末賬面價值。
    (4)新增“應收賬款融資”項目反映以公允價值計量且其變動計入其他綜合收
益的應收票據和應收賬款等;
    (5)新增“使用權資產”項目反映承租人企業持有的使用權資產的期末賬面價
值;
    (6)新增“租賃負債”項目反映承租人企業尚未支付的租賃付款額的期末賬面
價值;
    2、利潤表項目
    (1)新增“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”項目,反映企業因轉讓
等情形導致終止確認以攤余成本計量的金融資產而產生的利得或損失;
    (2)新增“信用減值損失”項目,反映企業按照《企業會計準則第 22 號——
金融工具確認和計量》(財會〔2017〕7 號)要求計提的各項金融工具信用減值準
備所確認的信用損失;
    (3)“資產減值損失”、“信用減值損失”項目位置移至“公允價值變動收益
”之后;
    (4)將利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-
”列示)”。
    3、現金流量表項目
    現金流量表明確了政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是與
資產相關還是與收益相關,均在“收到其他與經營活動有關的現金”項目填報。
    4、所有者權益變動表項目
    所有者權益變動表,明確了“其他權益工具持有者投入資本”項目的填列口徑
,“其他權益工具持有者投入成本”項目,反映企業發行在外的除普通股以外分類
為權益工具的金融工具持有者投入資本的金額。
    除上述項目變動影響外,本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整
。本次會計政策變更不會對當期和會計政策變更前公司總資產、負債總額、凈資產
及凈利潤產生任何影響。
    (三)根據財會[2019]9號的要求,變更了如下內容
    (1)在債務重組定義方面,強調重新達成協議,不再強調債務人發生財務困難
、債權人作出讓步,將重組債權和債務指定為《企業會計準則第22號——金融工具
確認和計量》規范的金融工具范疇。
    (2)對以非現金資產清償債務方式進行債務重組的,明確了債權人初始確認受
讓的金融資產以外的資產時的成本計量原則。
    (3)明確了債權人放棄債權采用公允價值計量等。
    (4)重新規定了債權人、債務人的會計處理及信息披露要求等。
    三、本次會計政策變更對公司的影響
    本次會計政策變更是對財務報表格式、部分科目列示產生影響。本次會計政策
變更不涉及對公司以前年度財務數據的追溯調整,對公司以前年度的財務狀況、經
營成果和現金流量無重大影響。公司2019年半年度相關財務指標將按照變更后的會
計政策執行。
    四、董事會關于本次會計政策變更的合理性說明
    經審議,董事會認為:本次會計政策的變更是根據財政部修訂及頒布的最新會
計準則進行的合理變更,使公司的會計政策能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀
況和經營成果,相關決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的
規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會同意公司本次會計政策的變更。
    五、監事會對本次會計政策變更的意見
    經審議,監事會認為:公司本次會計政策變更符合財政部最新會計準則,其決
策程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。變更后的會計政
策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,不存在損害公司及全體
    股東利益的情形。監事會同意本次會計政策的變更。
    六、獨立董事對本次會計政策及會計估計變更的意見
    經核查,獨立董事認為:公司依照財政部最新的有關規定,對公司進行會計政
策的變更,使公司的會計政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所的有關規
定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和所有股東的利
益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程
》的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,同意本次會計政策的變更。
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會第三次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第三次會議決議;
    3、公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
    2019年8月26日

[2019-08-27](300405)科隆股份:第四屆董事會第三次會議決議公告

    證券代碼:300405 證券簡稱:科隆股份 公告編號:2019-059
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
    第四屆董事會第三次會議決議公告
    本公司及董事會及全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會
議(以下簡稱“本次會議”)于2019年8月26日以現場結合通訊表決方式舉行,會議
通知于2019年8月22日以電話、郵件等方式發出。應出席本次會議的董事為9名,實
到董事9名,公司監事及高級管理人員列席本次會議,符合《公司法》和《公司章
程》的規定。
    本次會議由公司董事長姜艷女士主持,經與會董事認真審議并投票表決,通過
了以下決議:
    一、審議通過了《2019年半年度報告及其摘要》(議案1)
    公司《2019年半年度報告及其摘要》將刊登于中國證監會指定的創業板信息披
露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn )。
    本議案無需提交股東大會審議。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    二、審議通過了《2019年半年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》(
議案2)
    《2019年半年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》將刊登于中國證監
會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn )。
    本議案無需提交股東大會審議。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    三、審議通過了《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》(議案3)
    具體內容請詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站(巨潮資訊網www
.cninfo.com.cn)上發布的《關于修訂<公司章程>的公告》。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    四、審議通過了《關于會計政策變更的議案》(議案4)
    經審議,董事會認為:本次會計政策的變更是根據財政部修訂及頒布的最新會
計準則進行的合理變更,使公司的會計政策能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀
況和經營成果,相關決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的
規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會同意公司本次會計政策的變更。
    公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見,詳細內容請見公司在中國證監會指
定的創業板信息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)上發布的《關于會計政
策變更的公告》。
    本議案無需提交股東大會審議。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    五、審議通過了《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》(議案5)

    公司于2019年9月11日(星期三)下午13:00在公司二樓會議室以現場投票和網
絡投票相結合的方式召開2019年第一次臨時股東大會。
    2019年第一次臨時股東大會的通知詳情請見公司在中國證監會指定的創業板信
息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)刊登的《關于召開2019年第一次臨時
股東大會通知》的公告。
    本議案無需提交股東大會審議。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
    2019年8月26日

[2019-08-27](300405)科隆股份:2019年半年度報告披露提示性公告

    證券代碼:300405 證券簡稱:科隆股份 公告編號:2019-064
    遼寧科隆精細化工股份有限公司
    2019年半年度報告披露提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述和重大遺漏。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司2019年半年度報告及摘要已于2019年8月27日在
中國證監會指定的創業板信息披露網站上披露,請投資者注意查閱。
    特此公告。
    遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
    2019年8月26日

[2019-08-27](300405)科隆股份:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.0512
    加權平均凈資產收益率:1.38%

    ★★機構調研
    調研時間:2017年07月14日
    調研公司:安信證券
    接待人:董事會秘書:王笑衡,證券部:蔡蔓麗
    調研內容:一、介紹公司從成立、上市到目前的基本情況。
二、介紹企業主要產品聚醚單體、濃縮液、泵送劑以及脫硝催化劑等的生產過程及
銷售情況。
三、介紹企業銷售及售后管理的運行情況。
公司目前在山東、四川、新疆、江蘇、浙江、廣東等多個地區設有銷售辦事處,銷
售范圍可以覆蓋全國大部分地區;公司針對不同客戶都會有專門的售后服務人員到
現場指導客戶、調整配比,保證客戶能夠正常、順利的使用公司產品。
四、介紹公司子公司四川恒澤建材有限公司的經營情況
公司有派人參與四川恒澤的銷售、財務、內控等的管理,要求四川恒澤按照上市公
司的標準及要求來運行,目前四川恒澤經營運行穩定。
公司收購四川恒澤可以加強公司產業鏈中下游布局,夯實公司全業務鏈優勢;可以
擴展公司業務區域,提高公司業務地域輻射力,增強行業競爭能力;可以借助上市
公司的優勢結合四川恒澤的客戶資源,提高公司整體的銷售能力,實現協同發展。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-12 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:20.52 成交量:1979.00萬股 成交金額:17574.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|994.15        |521.19        |
|部                                    |              |              |
|東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業|599.22        |--            |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司廈門分公司        |540.60        |0.27          |
|中國中投證券有限責任公司揚州邗江北路證|451.73        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|愛建證券有限責任公司上海世紀大道證券營|425.91        |377.12        |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|9.69          |576.12        |
|業部                                  |              |              |
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|994.15        |521.19        |
|部                                    |              |              |
|安信證券股份有限公司杭州莫干山路證券營|--            |412.32        |
|業部                                  |              |              |
|愛建證券有限責任公司上海世紀大道證券營|425.91        |377.12        |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |83.08         |254.24        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-16|41.19 |7.13    |293.69  |華泰證券股份有|華泰證券股份有|
|          |      |        |        |限公司徐州建國|限公司徐州建國|
|          |      |        |        |西路證券營業部|西路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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