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曼联9号:科隆股份(300405)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈科隆股份300405≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月25日
         2)01月14日(300405)科隆股份:关于完成注销子公司的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本15200万股为基数,每10股转增5股;股权登记日:2019
           -06-05;除权除息日:2019-06-06;红股上市日:2019-06-06;
机构调研:1)2017年07月14日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:1018.88万 同比增:-2.70% 营业收入:6.57亿 同比增:-25.52%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0447│  0.0512│  0.0527│ -0.6600│  0.0687
每股净资产      │  3.7225│  3.7302│  5.5726│  5.5202│  6.2729
每股资本公积金  │  1.9678│  1.9678│  3.4517│  3.4517│  3.4636
每股未分配利润  │  0.5826│  0.5891│  0.8596│  0.8068│  1.5664
加权净资产收益率│  1.2100│  1.3800│  0.9500│-11.1700│  1.1000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0458│  0.0524│  0.0360│ -0.4517│  0.0471
每股净资产      │  3.8152│  3.8230│  3.8075│  3.7717│  4.2860
每股资本公积金  │  2.0167│  2.0167│  2.3584│  2.3584│  2.3665
每股未分配利润  │  0.5971│  0.6037│  0.5873│  0.5513│  1.0703
摊薄净资产收益率│  1.2004│  1.3716│  0.9465│-11.9762│  1.0982
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A 股简称:科隆股份 代码:300405 │总股本(万):22246.9156 │法人:姜艳
上市日期:2014-10-30 发行价:16.45│A 股  (万):13094.5712 │总经理:姜艳
上市推荐:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):9152.3444│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│主营范围:主要从事以环氧乙烷为主要原料的
电话:0419-5589876 董秘:蔡蔓丽 │精细化工新材料系列产品研发生产与销售是
                              │目前国内在从聚醚单体到聚羧酸系高性能减
                              │水剂产业链上提供高品质产品专业化服务的
                              │龙头企业之一.公司以聚醚单体-聚羧酸系高
                              │性能减水剂系列
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0447│    0.0512│    0.0527
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    2018年        │   -0.6600│    0.0687│    0.0344│    0.0187
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    2017年        │    0.2335│    0.1518│    0.1220│    0.1220
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    2016年        │    0.2013│    0.0784│    0.0627│    0.0204
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    2015年        │   -0.4219│   -0.0812│    0.0301│   -0.0458
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[2020-01-14](300405)科隆股份:关于完成注销子公司的公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2020-002
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于完成注销子公司的公告
    本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开
第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销
公司所属子公司广东科隆万通精细化工有限公司(以下简称“科隆万通”)并授权
公司经营层负责办理科隆万通注销的相关工作。具体内容详见公司于2019年11月29
日在巨潮资讯网上披露的《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于注销子公司的公告
》(公告编号:2019-081)。
    二、注销进展情况
    近日,公司收到茂名市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的《核准
简易注销登记通知书》,核准广东科隆万通精细化工有限公司注销登记,该子公司
的注销手续已经全部办理完毕。
    本次注销完成后,科隆万通将不再纳入公司合并报表合并范围,但不会对公司
合并财务报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影
响,也不会损害公司及股东的利益。
    三、备查文件
    茂名市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的《核准简易注销登记通
知书》。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-04](300405)科隆股份:关于公司控股股东减持计划实施结果的公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2020-001
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于公司控股股东减持计划实施结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年6月14日披露
了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于公司控股股东减持股份的预披露公告》(
公告编号:2019-049),公司控股股东姜艳女士计划自预披露公告之日起15个交易
日后的6个月内(自2019年7月8日至2019年12月31日,在此期间如遇法律法规规定的
窗口期则不减持)以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过4,560,105股,占
公司总股本的2.00%注①,若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,所
述数量进行相应调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
    注①:2019年10月28日,公司发布了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于业
绩承诺补偿股份注销完成公告》(公告编号:2019-072),公司本次回购注销业绩
补偿股份数量为5,536,136股,公司总股本由原228,005,292股减少至222,469,156股
。因此,姜艳女士承诺减持股份由4,560,105股变更为4,449,383股,占公司变更后
总股本的2.00%。
    近日,公司收到控股股东姜艳女士关于股份减持计划完成告知函。现将具体情
况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况:
    自2019年7月8日起至2019年12月31日,控股股东姜艳女士因个人资金需要通过
集中竞价交易方式减持公司股份4,308,619股,占公司总股本的1.937%,占承诺减持
股份数的96.836%。具体情况如下:
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持价格区间(元/股)
    减持股数
    减持比例
    姜 艳
    集中竞价交易
    2019年7月15日
    7.667
    650,000
    0.292%
    集中竞价交易
    2019年7月16日
    8.154
    400,000
    0.180%
    集中竞价交易
    2019年7月23日
    7.513
    300,000
    0.135%
    集中竞价交易
    2019年7月24日
    8.170
    296,600
    0.133%
    集中竞价交易
    2019年7月25日
    8.057
    200,400
    0.090%
    集中竞价交易
    2019年7月26日
    7.879
    85,800
    0.039%
    集中竞价交易
    2019年9月16日
    9.011
    126,215
    0.057%
    集中竞价交易
    2019年9月17日
    8.420
    80,179
    0.036%
    集中竞价交易
    2019年9月18日
    8.260
    51,000
    0.023%
    集中竞价交易
    2019年9月19日
    8.220
    32,500
    0.015%
    集中竞价交易
    2019年9月23日
    7.900
    20,700
    0.009%
    集中竞价交易
    2019年9月24日
    8.030
    13,200
    0.006%
    集中竞价交易
    2019年9月25日
    7.710
    8,400
    0.004%
    集中竞价交易
    2019年9月26日
    7.300
    5,400
    0.002%
    集中竞价交易
    2019年9月27日
    7.370
    3,400
    0.002%
    集中竞价交易
    2019年11月1日
    7.260
    6,200
    0.003%
    集中竞价交易
    2019年12月9日
    7.118
    285,000
    0.128%
    集中竞价交易
    2019年12月11日
    6.721
    595,000
    0.267%
    集中竞价交易
    2019年12月12日
    6.642
    249,000
    0.112%
    集中竞价交易
    2019年12月13日
    6.686
    276,500
    0.124%
    集中竞价交易
    2019年12月16日
    6.764
    242,100
    0.109%
    集中竞价交易
    2019年12月17日
    6.854
    142,425
    0.064%
    集中竞价交易
    2019年12月19日
    6.888
    136,000
    0.061%
    集中竞价交易
    2019年12月27日
    6.851
    102,600
    0.046%
    注②:2019年10月28日,公司发布了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于业
绩承诺补偿股份注销完成公告》(公告编号:2019-072),公司本次回购注销业绩
补偿股份数量为5,536,136股,公司总股本由原228,005,292股减少至222,469,156股
。因此,上表中的减持比例以总股本222,469,156股为基数核算。
    2、股东持股情况:
    股东名称
    股份性质
    减持预披露时持股
    目前持股
    股数(股)
    占总股本比例
    股数(股)
    占总股本比例
    姜艳
    合计持有股份
    97,537,868
    42.779%
    93,229,249
    41.907%
    其中:无限售条件股份
    6,529,691
    2.864%
    2,221,072
    0.999%
    有限售条件股份
    91,008,177
    39.915%
    91,008,177
    40.908%
    注③:
    (1)2019年10月28日,公司发布了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于业绩
承诺补偿股份注销完成公告》(公告编号:2019-072),公司本次回购注销业绩补
偿股份数量为5,536,136股,公司总股本由原228,005,292股减少至222,469,156股。
    (2)上表中“减持预披露时持股”为以回购注销业绩补偿股份前总股本228,00
5,292股为基数;“目前持股”为以回购注销业绩补偿股份后总股本222,469,156股
为基数。
    (3)上表中无限售条件股份数及有限售条件股份数为2019年12月31日收盘后数
据。
    二、其他相关说明
    1、本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引(201
5年修订)》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规
和规范性文件的规定,且控股股东姜艳女士已承诺将严格按照以上规定实施股份减
持计划。
    2、公司于2019年7月29日披露了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于公司控
股股东及其一致行动人减持比例达到1%暨减持计划实施进展的公告》(公告编号201
9-054)。截至2019年7月29日,公司控股股东姜艳女士及其一致行动人蒲云军先生
、郝乐敏女士共计减持股份占公司总股本比例达到1%。蒲云军先生、郝乐敏女士的
减持计划已于2019年5月16日完成。
    3、公司于2019年10月10日披露了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于公司控
股股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号2019-070)。截至2019年10月10
日,公司控股股东姜艳女士本次减持计划时间已过半。
    4、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续
性经营产生影响。
    5、截至本公告发布之日,控股股东姜艳女士本次股份减持计划实施时间已完成
。
    三、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司下发的2019年12月31日《董监高持股明细表》
及《限售股份明细数据表》。
    特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2019-12-31](300405)科隆股份:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 编号:2019-087
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月17日召开
的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记
的议案》,同意修改公司章程及办理工商变更登记。具体内容详见2019年12月17日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告。
    近日公司完成了工商变更登记手续,并取得辽阳市行政管理局换发的《营业执
照》。
    公司新换发的《营业执照》相关信息如下:
    1、统一社会信用代码:91211000736720908R
    2、名称:辽宁科隆精细化工股份有限公司
    3、类型:股份有限公司
    4、住所:辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号
    5、法定代表人:姜艳
    6、注册资本:人民币贰亿贰仟贰佰肆拾陆万玖仟壹佰伍拾陆元整
    7、成立日期:2002年03月21日
    8、营业期限:自2002年03月21日至长期
    9、经营范围:经营(无储存)环氧乙烷、1,2环氧丙烷、1,6-己二胺;经营本
企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进出口
业务;危险货物运输(2类1项、3类,剧毒化学品除外);技术咨询服务;企业管理
服务;设备房屋租赁;贸易经纪与代理;建材助剂、SCR脱硝催化剂、化工产品、表
面活性剂制造及销售;销售建筑材料(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年12月30日

[2019-12-18](300405)科隆股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号2019-085
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    3、为?;ぶ行⊥蹲收呃?,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表
决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代
表。
    一、会议召开情况
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东
大会于2019年12月17日召开。本次会议通知于2019年11月29日以公告形式发出,会
议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2019年12月17日(星
期二)下午13:00在辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室召开。本次股东大会由公
司董事会召集,董事长姜艳女士主持,本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
    本次大会网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月17日(星期二
)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月17日(星期二)上
午9:15至下午15:00的任意时间。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共8名(包括出席现场会议、通过
网络投票系统进行投票的股东),持有及代表公司有表决权股份数97,906,807股,
占公司有表决权总股份222,469,156股的44.0092%。其中:
    (1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表8名,持有及代表公司
有表决权股份数97,906,807股,占公司有表决权总股份222,469,156股的44.0092%;
    (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名,持有公
司有表决权股份数0股,占公司有表决权总股份222,469,156股的0.0000%;
    参加本次股东大会的中小投资者(单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及
股东授权代表)7名,持有及代表公司有表决权股份数2,933,933股,占公司有表决
权总股份222,469,156股的1.3188%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表7名
,持有及代表公司有表决权股份2,933,933股,占公司有表决权总股份222,469,156
股的1.3188%;参加网络投票的股东0人,持有公司有表决权股份数0股,占公司有
表决权总股份222,469,156股的0.0000%。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:


    1、审议通过《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》
    表决结果:同意97,906,807股,占出席会议股东(含网络投票)有表决权股份
总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)有表决权股份总数的0
.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票
)有表决权股份总数的0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决结果如下:同意2,933,933股,占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    表决结果:同意97,906,807股,占出席会议股东(含网络投票)有表决权股份
总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)有表决权股份总数的0
.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票
)有表决权股份总数的0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决结果如下:同意2,933,933股,占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    北京康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆
精细化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》,法律意见书认
为:
    本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及会议召集人资
格,表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
    2、北京康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工
股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年12月17日

[2019-12-13](300405)科隆股份:关于注销募集资金专用账户的公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-083
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于注销募集资金专用账户的公告
    本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1946号《关于核准辽宁科隆精细
化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》文件核准,公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业
投资有限公司定向增发人民币普通股(A股)3,367,875股股份购买资产,向蒲泽一
、蒲静依、东海证券-银叶阶跃-定增1号非公开发行不超过6,785,712股人民币普通
股(A股)募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。
    本次发行股份募集配套资金,辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“科
隆股份”或“公司”)共收到特定投资者股权款19,000.00万元,扣除各项发行费用
人民币1,276.60万元,实际收到3名特定投资者认缴的配套资金净额人民币17,723.
40万元。上述资金已于2016年9月9日到位,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙
)验证,并出具了大信验字【2016】第4-00050号验资报告。
    二、募集资金的存放和管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,?;ね蹲收呷ㄒ?,公司依照中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关
规定,结合公司实际情况,制定了《辽宁科隆精细化工股份有限公司募集资金管理
办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2010年11月16日经公司20
10年第三次股东大会审议通过。根据《管理办法》的规定,公司对募集资金的使用
实行专人审批,以保证专款专用。
    2016年9月19日,公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国工商银
行股份有限公司辽阳辽化支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。由
    本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
    公司开设的募集资金专户信息如下:
    账户名称
    银行名称
    账号
    存储方式
    募集资金类型
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    中国工商银行股份有限公司辽阳辽化支行
    0711020329221020529
    活期
    发行股份募集配套资金
    公司定期出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并公开披露,历年的募集
资金存放与实际使用情况专项报告及审计机构出具的专项审核报告、独立财务顾问
出具的专项核查意见详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
    2016年10月25日,公司第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用结余
募集资金永久补充流动资金的议案》,公司计划将节余配套募集资金总计173.4万元
永久补充流动资金。出现配套募集资金剩余的主要原因是:公司本次交易实际支付
的中介费用及其他发行费用低于原预算,因此计划将剩余的配套募集资金补充公司
的营运流动资金。2016年10月25日已经在巨潮资讯网上公告。
    三、募集资金专户销户情况
    截至本公告日,公司在中国工商银行股份有限公司辽阳辽化支行开立的募集资
金专户(账户号码:0711020329221020529)的募集资金已按照规定使用完毕。
    《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》6.4.8 条规定,单个或者全
部募集资金投资项目完成后,上市公司将少量节余资金(包括利息收入)用作其他
用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。节余募集
资金(包括利息收入)低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资
金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度报告中披露。
    根据上述规定,为了方便募集资金专户管理,公司决定将在中国工商银行股份
有限公司辽阳辽化支行开立的募集资金专户(账户号码:0711020329221020529)进
行注销,并将专户中的余额 889,782.92元(含利息) 全部转入公司基本户,用于
永久性补充流动资金。至此,上述募集资金专户余额为零,募集资金专户将不再使用。
    截至本公告日,已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户
注销后,该账户对应的相关监管协议也随之终止。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](300405)科隆股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

    1 / 8
    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-084
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    根据辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年11月29
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知》,现将本次会议的相关事项提示如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第五次会议审议通过,决定
召开2019年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月17日(星期二)下午13:00。
    (2)网络投票时间: 2019年12月17日(星期二)。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月17日(星期二)上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月17日(
星期二)上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:
    包括股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议。
    (2)网络投票:
    本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日在册的公司股东可在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
    2 / 8
    6、股权登记日:2019年12月10日。
    7、出席对象:
    (1)截止股权登记日2019年12月10日(星期二)下午15:00收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会,不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件一)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议地点:辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》;
    2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
    本次股东大会审议的议案已经于2019年11月29日召开的公司第四届董事会第五
次会议审议通过。
    上述议案内容详见公司于2019年11月29日刊登于中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》
    √
    2.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    √
    四、会议登记方法
    3 / 8
    1、登记方式:
    (1) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司
公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。
    (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡
、委托人身份证进行登记。
    (3) 股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记(需在2019年12月12
日17:00前送达至公司)。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件3),并
附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),
不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年12月12日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部(辽宁省辽阳市宏伟区万和七
路36号,邮编:111003),传真号码:0419-5560902(传真请标明:证券部收)。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡
、授权委托书等原件,于会前半小时到会场办理参会手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:联系电话:0419-5589876;传真0419-5560902;联系人:蔡
蔓丽、何红宇。
    2、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通、食、宿费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年12月12日
    4 / 8
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投
票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365405
    2、投票简称:科隆投票
    3、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置 提案序号 提案名称
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    1.00
    《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》
    2.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    (2)填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日上午9:15,结束时间为20
19年12月17日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身
    5 / 8
    份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统htt
p://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6 / 8
    附件2
    授权委托书
    辽宁科隆精细化工股份有限公司:
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席辽宁科隆精细化工股份有限公司201
9年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没
有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》
    √
    2.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    √
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号/营业执照号:
    委托人持股性质:
    委托人持股数量:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托书有效期限:
    委托日期: 年 月 日
    7 / 8
    附注:
    1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选
无效,不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本
人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则
视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章
,法定代表人需签字。
    8 / 8
    附件3
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
    姓名或名称
    身份证号码
    股东帐号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注

[2019-11-30](300405)科隆股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    1 / 8
    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-082
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    根据辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五
次会议决议,公司定于2019年12月17日(星期二)下午13:00在公司办公楼二楼会议
室召开2019年第二次临时股东大会。现将本次会议相关事项提示如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第五次会议审议通过,决定
召开2019年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月17日(星期二)下午13:00。
    (2)网络投票时间: 2019年12月17日(星期二)。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月17日(星期二)上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月17日(
星期二)上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:
    包括股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议。
    (2)网络投票:
    本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日在册的公司股东可在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种。同一表决权
    2 / 8
    出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月10日。
    7、出席对象:
    (1)截止股权登记日2019年12月10日(星期二)下午15:00收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会,不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件一)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议地点:辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》;
    2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
    本次股东大会审议的议案已经于2019年11月29日召开的公司第四届董事会第五
次会议审议通过。
    上述议案内容详见公司于2019年11月29日刊登于中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》
    √
    2.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    √
    3 / 8
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司
公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。
    (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡
、委托人身份证进行登记。
    (3) 股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记(需在2019年12月12
日17:00前送达至公司)。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件3),并
附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),
不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年12月12日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部(辽宁省辽阳市宏伟区万和七
路36号,邮编:111003),传真号码:0419-5560902(传真请标明:证券部收)。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡
、授权委托书等原件,于会前半小时到会场办理参会手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:联系电话:0419-5589876;传真0419-5560902;联系人:蔡
蔓丽、何红宇。
    2、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通、食、宿费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年11月29日
    4 / 8
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投
票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365405
    2、投票简称:科隆投票
    3、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置 提案序号 提案名称
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    1.00
    《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》
    2.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    (2)填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日上午9:15,结束时间为20
19年12月17日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身
    5 / 8
    份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统htt
p://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6 / 8
    附件2
    授权委托书
    辽宁科隆精细化工股份有限公司:
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席辽宁科隆精细化工股份有限公司201
9年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没
有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》
    √
    2.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    √
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号/营业执照号:
    委托人持股性质:
    委托人持股数量:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托书有效期限:
    委托日期: 年 月 日
    7 / 8
    附注:
    1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选
无效,不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本
人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则
视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章
,法定代表人需签字。
    8 / 8
    附件3
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
    姓名或名称
    身份证号码
    股东帐号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注

[2019-11-30](300405)科隆股份:关于注销子公司的公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-081
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于注销子公司的公告
    本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开
第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销
公司所属子公司广东科隆万通精细化工有限公司(以下简称“科隆万通”)并授权
公司经营层负责办理科隆万通注销的相关工作。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规
,本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次
注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。
    二、注销公司的基本情况
    1、名称:广东科隆万通精细化工有限公司
    2、统一社会信用代码:91440900058585363Q
    3、类型:有限责任公司
    4、住所:广东省茂名高新区管委会办公楼303-E1室
    5、法定代表人:苏雨杰
    6、注册资本:1000万人民币
    7、成立日期:2012年12月13日
    8、营业期限:2012年12月13日至无固定期限
    9、经营范围:销售:聚羧酸减水剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    10、股东情况:公司持股85%;广州华里通投资有限公司持股15%。
    11、最近一年又一期主要财务指标:
    单位:元
    类型
    2019年10月31日/
    2019年1-10月(未经审计)
    2018年12月31日/
    2018年度(未经审计)
    资产总额
    1,032,784.95
    1,030,693.87
    负债总额
    0.00
    0.00
    净资产
    1,032,784.95
    1,030,693.87
    营业收入
    0.00
    0.00
    净利润
    0.00
    -606,099.34
    三、本次注销子公司原因
    公司根据发展规划和科隆万通的实际运作情况,为优化公司现有资源配置,降
低管理成本,提高整体管理效率及经营效益,经审慎研究,公司董事会决定注销该
子公司。
    四、本次注销子公司对公司的影响
    本次注销子公司,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,也不
会损害公司及股东的利益。本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生
变化,科隆万通不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并报表财务数据产生实
质性的影响。
    五、其他
    公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,办理注销登记的相关
手续,公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年11月29日

[2019-11-30](300405)科隆股份:第四届董事会第五次会议决议公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-080
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议(以下简称“本次会议”)于2019年11月29日以现场结合通讯表决方式举行,会
议通知于2019年11月26日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名,
实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    本次会议由公司董事长姜艳女士主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过
了以下决议:
    一、审议通过了《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案
》(议案1)
    为满足公司2020年经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,结合
公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况,预计2020年度公司需申请银行借款
和授信额度合计不超过150,000万元,内容包括但不限于借款、授信、票据、信用证
等业务,具体以实际发生为准。
    为提高管理效率,提议股东大会授权公司董事长兼总经理姜艳女士代表公司做
出以公司资产为以上贷款或其他相关业务提供信用、保证、担保、抵押、质押的决
定,决定上述额度内的银行融资的条件,签署有关合同、协议、凭证等各项法律文
件;授权期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》(议案2)
    根据《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资
有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2018年度应补偿股份的议案》及《关于提请
股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》,公司已经完成5,536
,136股股份回购注销,公司总股本由228,005,292股变更为
    222,469,156 股。
    现董事会对《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》作进一步修订和补充(详


    见附件),修订条款如下:
    序号 章程 修订后的《章程》
    1
    第六条 公司注册资本为人民币
    22,800.5292 万元
    第六条 公司注册资本为人民币
    22,246.9156 万元
    2
    第十九条 公司首次公开发行完成后
    的股份总数为6,800 万股,均为普通
    股。公司非公开发行完成后的股份总
    数为7,815.358 万股,均为普通股。
    股份回购注销完成后,公司总股本变
    更为15,200.3528 万股,均为普通股。
    公司权益分派以资本公积金转增股本
    后公司总股本为22,800.5292 万股,
    均为普通股。
    第十九条 公 司 股 份 总 数 为
    22,246.9156 万股,公司的股本结构
    为:普通股22,246.9156 万股。
    变更内容最终以工商核准结果为准。
    修订后的公司章程将刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
    券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过了《关于注销子公司的议案》(议案3)
    公司根据发展规划和广东科隆万通精细化工有限公司的实际运作情况,为优
    化公司现有资源配置,降低管理成本,提高整体管理效率及经营效益,经审慎
研
    究,公司董事会决定注销子公司广东科隆万通精细化工有限公司,并授权公司
管
    理层依法办理相关注销工作。
    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的公
    告(公告编号:2019-081)。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过了《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》(议
    案4)
    公司于2019 年12 月17 日(星期二)下午13:00 在公司二楼会议室以现场
    投票和网络投票相结合的方式召开2019 年第二次临时股东大会。
    2019 年第二次临时股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业
    板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2019 年


    第二次临时股东大会通知》的公告。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019 年11 月29 日

[2019-11-06](300405)科隆股份:关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-079
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“科隆股份”或“公司”)于2019年1
0月25日收到深圳证券交易所《关于对辽宁科隆精细化工股份有限公司的半年报问
询函》(创业板半年报问询函【2019】第 112 号)(以下简称“《问询函》”),
公司根据《问询函》的要求,就相关事项展开了认真核查,现将回复内容公告如下:
    问题一、半年报显示,报告期非经常性损益项目明细中,交易价格显失公允的
交易产生的超过公允价值部分的损益金额达到1,841.69万元,相当于当期归属于上
市公司股东的净利润的162.36%。请你公司说明上述非经常性损益的产生原因、核算
依据及会计处理的合理性。
    回复:
    (一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益产生原因
    在非经营性损益中,交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
金额为1,841.69万元,是由于四川恒泽建材有限公司(以下简称四川恒泽)对我公司
业绩补偿产生的交易性金融资产,公允价值变动损益形成的。
    2016年4月,公司与四川恒泽原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源
创业投资有限公司签订的《利润补偿协议书》,约定:业绩承诺期内,四川恒泽各
年度实现的承诺净利润分别为:2016年不低于2,600万元、2016-2017年度累计不低
于6,000万元、2016-2018年度累计不低于10,300万元、2016-2019年度累计不低于1
5,000万元、2016-2020年度累计不低于20,000万元??己司焕笙狄运拇ê阍蠛喜?
报表归属于母公司净利润扣除非经常性损益前后较低者为计算依据,并根据关于应
收账款的约定进行相应调整,同时扣除上市公司为四川恒泽提供的财务资助(包括
但不限于贷款等形式)资金相关的财务费用(财务费用根据四川恒泽当年度实际使
用的财务资助金额参照同期银行贷款基准利率上浮30%的年利率确定)。
    业绩承诺期内,承诺方应该确保四川恒泽每年度收回的应收账款总额不低于上
一年度经
    审计合并财务报告中应收账款余额的85%(含本数);应收账款回款金额低于上
一年度经审计合并财务报告中应收账款余额85%的差额部分将从乙方该年度考核净
利润中予以扣除。具体计算公式如下:
    应扣除应收账款回款不达标的金额=上一年度经审计合并财务报告中应收账款余
额*85%—本年度实际收回的应收账款总额(应收账款本年度贷方发生额)
    上述公式计算结果若小于0,按0取值。
    业绩承诺方须以所持公司股份作为支付之方式向公司进行补偿,同意公司以1.0
0元的价格回购其持有的相关数量的公司股份,回购股份数量的上限为公司本次向
业绩承诺方发行的股份。如果须实施股份回购,当年应回购股份数量的计算公式如
下:
    合计回购股份数量=[(截至当期期末累积承诺利润数-截至当期期末累积实际
考核利润数)÷业绩承诺期内各年的承诺利润数总和×拟购买资产总价格-已补偿金
额]÷发行价格-已补偿股份数
    注:在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即
已经补偿的股份不冲回。
    如果利润补偿期内公司以转增或送股方式进行分配而导致业绩承诺方持有的公
司股份数发生变化,则业绩承诺方回购股份的数量应调整为:按上款公式计算的回
购股份数×(1+转增或送股比例)。
    根据补偿方案,以及经审计的四川恒泽2018年度审计报告(大信审字[2019]第4
-00161号),2018年当年应补偿股份数=[(2016年至2018年累计承诺净利润10,300
.00万元-2016年至2018年累积实际考核利润数2,210.38万元)÷业绩承诺期内各
年的承诺利润数总和 200,000,000元×拟购买资产总价格230,000,000元]÷ 发行
价格44.39元 }×1.95–已补偿股份数395,966.00股= 3,690,757.30股。
    2018年末交易性金融资产的账面价值=应补偿股数3,690,757.30股*2018年最后
交易日每股股票价格7.52元/股=2,775.45万元。
    (二)业绩补偿股份产生的公允价值变动收益的核算依据
    2019年6月6日,是我公司股票除权除息日,按上述《利润补偿协议书》规定,
应补偿股份数变更为:3,690,757.30股*1.5=5,536,135.95股
    在2019年6月28日(即半年报前的最后一个股票交易日),我公司股票收盘价为
8.34元/股,则在2019年6月30日,交易性金融资产的账面价值为5,536,135.95股*8
.34元/股=4,617.14万元,
    应计入公允价值变动损益的金额:4,617.14万元-2,775.45万元=1,841.69万元


    (三)业绩补偿股份产生的公允价值变动收益的会计处理
    根据资产负债表日股价与期初股价之差,确认公允价值变动金额
    借:交易性金融资产
    贷:公允价值变动损益
    业绩补偿股份产生的非经营性损益核算依据充分,会计处理过程符合企业会计
准则规定。
    问题二、半年报显示,报告期末你公司应收账款余额为49,629.30万元,其中单
项计提坏账准备的应收账款金额为4,955.10万元,按组合计提坏账准备的应收账款
金额为49,629.30万元。单项计提坏账的客户中,北京建恺混凝土外加剂有限公司
(以下简称“北京建恺”)对应坏账计提比例为40%。按组合计提坏账的应收账款中
,账龄1年以上的应收账款金额为24,834.02万元,占该组合中应收账款金额的比重
为50.04%。公开信息显示,北京建恺是法院公示的失信被执行人,按账龄计提坏账
的客户北京金盾建材有限公司(以下简称“北京金盾”)、山西金盾苑建材有限公
司(以下简称“山西金盾苑”)存在被法院强制执行信息。请你公司补充说明:(
1)北京建恺、北京金盾、山西金盾苑的债务偿付能力,你公司对上述客户应收款
坏账准备的计提是否充分;(2)按组合计提坏账的应收账款中是否存在应当单项计
提坏账的情形,坏账准备计提是否充分;(3)账龄1年以上的应收账款占比较高的
合理性,与你公司信用政策是否相符,与同行业公司是否存在重大差异。
    回复:
    公司半年报显示:报告期末,公司应收账款余额为54,584.40万元,其中单项计
提坏账准备的应收账款金额为4,955.10万元,按组合计提坏账准备的应收账款金额
为49,629.30万元。按组合计提坏账准备的应收账款中,账龄为1年以上的应收账款
金额为20,423.92万元,占该组合中应收账款金额比重为41.15%。
    (一)北京建恺、北京金盾、山西金盾苑的债务偿付能力,你公司对上述客户
应收款坏账准备的计提是否充分;
    序号
    项目
    2019年6月30日余额
    应收账款发生时间
    交易对方经营情况
    2019年坏账计提比例
    2018年坏账计提比例
    备注
    1
    北京建恺
    19,985,990.45
    2015-2017年
    正常经营,公司2018年末注册资金由6000万减
    40%
    40%
    涉诉客户,单项计提
    少至500万,2019年初管理人员发生大的变化
    2
    北京金盾
    26,353,276.33
    2016-2019年
    存续
    1-2年10%,2-3年20%
    1-2年10%,2-3年20%
    3
    山西金盾苑
    15,017,490.29
    2017-2019
    存续
    1-2年10%,2-3年20%
    1-2年10%,2-3年20%
    合计
    61,356,757.07
    北京建恺为涉诉客户,目前还处于法院判决程序中。对方单位经营正常,有可
执行财产,坏账计提比例确定为40%。2018年、2019年对北京建恺已作单项计提坏账
准备。北京金盾、山西金盾苑两家企业都处于正常营业中,2018年及2019年均按账
龄计提坏账准备。北京金盾近一年内回款率为71%,山西金盾苑近一年回款率为36%
,回款率一直保持稳定状态。目前公司成立了清欠组统筹负责催收工作。2019年催
款力度较2018年度有所加大。因此我公司认为上述三家应收账款坏账准备计提比例
较为合理。
    (二)按组合计提坏账的应收账款中是否存在应当单项计提坏账的情形,坏账
准备计提是否充分;
    公司本年度坏账准备计提方法与以前年度相同,在资产负债表日如果有客观证
据表明其发生了减值的,公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确
认减值损失。具体包括以下方面:
    (1)单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收款项
    单项金额重大的判断依据或金额标准
    应收款项账面余额在200.00万以上的款项
    单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款组合
    (1)有客观证据表明发生了减值的应收款项,根据其未来现金流量的现值低于
账面价值的差额计提坏账准备;
    (2)经单独测试后未减值的应收款项,根据相同账龄应收款项组合的实际损失
率为基础,结合现实情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。
    (2)按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
    组合名称 预期信用损失计提方法 不用单项计提预期信用损失的款项 账龄分析
法 合并范围内的关联方 其他方法
    (3)单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收款项
    单项计预期信用损失的理由
    有客观证据表明发生了减值的应收款项
    预期信用损失的计提方法
    根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
    公司对于按组合计提坏账的应收账款,从2019年1月1日起,加大了坏账准备计
提比例。其中,对于账龄为3-4年、4-5年的应收账款,坏账计提比例由原来的30%、
50%分别提升至40%、80%。变更的主要原因是考虑到未来下游行业发展竞争加剧、
发展放缓,并结合公司以往年度对3-4年、4-5年应收账款的催收效果,同时参考了
在新金融工具准则的要求下,更可靠的预期企业信用损失。公司根据《新金融工具
准则》的要求,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。同时,综合考虑对方单位账龄
、经营情况、催收难度等客观情况,评价其信用风险,评估未来可收回金额。公司
坏账准备计提方法保持一贯性,按组合计提坏账的应收账款中,不存在应当单项计
提坏账的情形,坏账准备计提充分。
    (三)账龄1年以上的应收账款占比较高的合理性,与你公司信用政策是否相符
,与同行业公司是否存在重大差异。
    1、公司的信用政策及市场情况
    公司根据客户信用等级评价标准,将客户分为A、B、C、D级4个信用等级,不同
信用等级对应的付款方式有所不同: 客户类别 客户信息 付款方式
    A类
    行业知名度高,信誉高、资金雄厚,长期客户
    对A级信用较好的客户,可以有一定的赊销额度和回款期限。
    B类
    行业知名度较高,信誉较好,中短期客户
    对B级客户,一般要求现款现货??上壬瓒ㄒ桓龆疃?,再根据信用状况逐渐放宽
。
    C类
    行业知名度较低,中短期客户
    对C级客户,要求现款现货,应当仔细审查,对于符合公司信用政策的,给予少
量信用额度。
    D类
    一般的中小客户、新客户、信誉不太好的客户
    对D级客户,不给予任何信用交易,坚决要求现款现货或先款后货。
    同一客户的付款方式应随着实际情况的变化而有所改变??突Ц犊罘绞接肫湫?
用等级不符时,销售人员须向副总经理、总经理汇报。根据公司的信用政策,公司
对于不同的客户,给予一定的赊销额度和回款期限。
    公司主要客户包括商品混凝土供应商、减水剂复配企业、晶硅生产企业、铁路
、公路、港口、桥梁、水利水电等基础建设方以及混凝土构件生产商等客户。大部
分客户经营正???。但由于公司产品的终端市场为房地产和基础设施建设领域,
与宏观经济的发展趋势存在一定的关联性。2018年国家主要推进供给侧结构性改革
,受国家宏观调控影响,2018年固
    定资产投资放缓。有部分已中标项目停工或进度放慢,回款速度受到一定影响
。2019年6月末公司按账龄组合法计提坏账准备的应收账款余额中,账龄为1年以上
应收账款余额为204,239,201.64 元,其中,子公司四川恒泽为114,601,439.96元,
占 56.11%,比例较高。四川恒泽客户大部分系中国中铁股份有限公司、中国铁建股
份有限公司下属企业或长期合作中间商客户,具备较好信用,但由于下游行业特别
是铁路行业预算管理、物资采购及货款结算政策的影响,四川恒泽货款回收需要较长周期。
    2、同行业应收账款账龄情况
    按组合计提坏账的应收账款账龄表
    1年以内
    1-2年
    2-3年
    3-4年
    4-5年
    5年以上
    合计
    账龄为1年以上的应收账款比重
    科隆股份
    292,053,777.17
    133,611,118.22
    26,527,054.16
    22,080,433.77
    12,728,365.18
    9,292,230.31
    496,292,978.81
    41.15%
    奥克股份
    186,521,845.72
    84,711,873.24
    11,333,456.62
    2,962,426.23
    1,143,557.98
    286,673,159.79
    34.94%
    建研集团
    1,643,169,363.48
    153,774,835.40
    33,192,394.67
    13,326,492.09
    1,843,463,085.64
    10.87%
    红墙股份
    520,452,165.19
    29,214,571.56
    1,219,362.13
    1,314,541.50
    552,200,640.38
    5.75%
    苏博特
    1,413,928,356.56
    169,667,408.53
    25,019,882.47
    25,198,612.10
    1,633,814,259.66
    13.46%
    合计:
    4,056,125,508.12
    570,979,806.95
    97,292,150.05
    64,882,505.69
    13,871,923.16
    9,292,230.31
    4,812,444,124.28
    15.72%
    同行业中,奥克股份与我公司处于同一地区,都是以环氧乙烷为主要生产原料
,主要产品都是聚羧酸性减水剂,与我公司最具有可比性。从上表可以看出,奥克
股份按组合计提坏账的应收账款中,账龄为1年以上的应收账款余额占组合金额的比
重为34.94%,科隆股份比重为41.15%,略高于奥克股份。主要原因是奥克股份在国
内聚醚单体的市场份额较大,
    可以实现规模效应,具有集中资金管理优势,在市场上更具有主动权。
    公司账龄1年以上的应收账款占比较高具有合理性,与公司信用政策和市场情况
相符,与同行业公司不存在重大差异。
    问题三、你公司近三年一期营业收入分别为77,732.43万元、112,769.29万元、
119,580.35万元、38,227.07万元,销售商品提供劳务收到的现金为87,916.57万元
、106,849.47万元、148,059.79万元、50,444.49万元。请你公司结合近三年一期
的财务数据,说明营业收入、销售商品提供劳务收到的现金以及应收账款、应收票
据、预收款项等科目的勾稽关系。
    回复:
    1、2016年具体情况如下:
    期初数(1)
    期末数(2)
    2016年9月恒泽相关科目数额 (3)
    2016年9月恒泽与公司往来抵消(4)
    计算数(5)
    备注
    销售商品、提供劳务收到的现金
    879,165,674.05
    = 营业收入
    777,324,335.03
    + 应收账款期初余额-应收账款期末余额
    397,787,184.02
    540,472,009.17
    112,387,452.91
    35,605,905.00
    -65,903,277.24
    注1
    + 应收票据期初余额-应收票据期末余额
    157,964,927.02
    134,831,968.14
    -
    23,132,958.88
    + 预收账款期末余额-预收账款期初余额
    9,017,261.89
    12,319,958.61
    2,260,755.80
    1,041,940.92
    注2
    + 当期收到的销项税
    143,569,716.46
    2016年10月公司将四川恒泽建材有限公司纳入合并范围,故需要对应收账款、
应收票据、预收账款科目进行调整。
    注1:(5)=(1)-(2)+(3)-(4)
    注2:(5)=(2)-(1)-(3)
    2、2017年具体情况如下:
    期初数
    期末数
    计算数
    销售商品、提供劳务收到的现金
    1,068,494,651.32
    = 营业收入
    1,127,692,887.17
    + 应收账款期初余额-应收账款期末余额
    540,472,009.17
    715,608,763.39
    -175,136,754.22
    + 应收票据期初余额-应收票据期末余额
    134,831,968.14
    226,349,187.73
    -91,517,219.59
    + 预收账款期末余额-预收账款期初余额
    12,319,958.61
    20,816,075.05
    8,496,116.44
    — 以非现金资产抵偿债务而减少的应收账款
    3,549,792.51
    + 当期收到的销项税
    202,509,414.03
    期初数
    期末数
    计算数
    购买商品、接受劳务支付的现金=
    945,551,677.77
    +营业成本
    920,836,542.09
    +应交增值税-进项税额
    184,400,931.39
    +存货(期末余额-期初余额)
    177,510,308.33
    188,925,068.93
    11,414,760.60
    +预付账款(期末余额-期初余额)
    28,251,076.65
    37,479,307.74
    9,228,231.09
    -生产成本-工资及福利费
    20,292,291.78
    -制造费用-折旧费
    20,950,591.51
    -应付账款(期末余额-期初余额)
    69,906,752.08
    205,994,532.69
    136,087,780.61
    -不能抵扣的增值税进项转出额
    3,038,123.50
    3、2018年具体情况如下:
    期初数
    期末数
    计算数
    销售商品、提供劳务收到的现金
    1,480,597,895.76
    = 营业收入
    1,195,803,521.79
    + 应收账款期初余额-应收账款期末余额
    609,101,990.21
    597,307,789.47
    11,794,200.74
    + 应收票据期初余额-应收票据期末余额
    226,349,187.73
    162,807,660.80
    63,541,526.93
    + 预收账款期末余额-预收账款期初余额
    20,816,075.05
    22,251,690.36
    1,435,615.31
    + 当期收回前期核销的坏账
    1,158,119.94
    — 以非现金资产抵偿债务而减少的应收账款
    6,407,124.81
    — 当期核销的坏账
    471,620.13
    + 当期收到的销项税
    213,743,655.99
    4、2019年6月30日具体情况如下:
    期初数
    期末数
    计算数
    销售商品、提供劳务收到的现金
    504,444,874.39
    = 营业收入
    382,270,749.45
    + 应收账款期初余额-应收账款期末余额
    597,307,789.47
    545,844,025.34
    51,463,764.13
    + 应收票据期初余额-应收票据期末余额
    162,807,660.80
    110,462,194.24
    52,345,466.56
    + 预收账款期末余额-预收账款期初余额
    22,251,690.36
    16,130,055.12
    -6,121,635.24
    — 以非现金资产抵偿债务而减少的应收账款
    4,000,000.00
    — 票据贴现的利息
    5,381,875.62
    + 当期收到的销项税
    54,250,852.64
    + 其他
    -20,382,447.53
    2016年-2019年6月30日现金流量表中“购买商品、提供劳务收到的现金”具体
情况如上表所示。各年度之间取数口径略有差异:2017年应收账款、应付账款期末
余额数据来源于母子公司应收账款、应付账款期末余额的合计数,其余年度应收账
款、应付账款期末余额来源于合并资产负债表。无论何种取数口径,均不影响“经
营活动产生的现金流量净额”的准确性。
    2019年6月30日现金流量表中“购买商品、提供劳务收到的现金”之“其他”金
额为
    -20,382,447.53元,系2018年末、2019年6月30日受限货币资金的差额(2018年
末受限货币资金金额为39,209,490.40元,2019年6月30日为59,591,937.93元)。
受限货币资金主要为公司应付票据的保证金,由于应付票据主要用于购买商品,与
经营活动有密切关系,因此公司将该部分金额列入经营活动。现金流量表中“经营
活动产生的现金流量净额”具有准确性。
    问题四、半年报显示,报告期末你公司有息负债为56,200万元,主要是短期借
款,资产负债率为50.28%。请你公司结合货币资金、可变现资产、经营净现金流量
和未来投资安排,补充说明债务偿付能力,并列示债务到期期限和本息金额,说明
是否存在债务集中到期情况,评估流动性风险以及你公司的应对措施。
    回复:
    (一)公司货币资金、可变现资产、经营净现金流量情况。 项目 期末余额 货
币资金 257,512,203.75 各类可变现资产 其中:应收票据 110,462,194.24 应收
账款 545,844,025.34 其他应收款 53,596,498.25 存 货 226,003,416.10 经营净
现金流量 -9,745,442.03
    (二)债务到期期限和本息金额,说明是否存在债务集中到期情况
    公司报告期末,短期借款余额为54,700万元,到期利息总计2,982.55万元。上
述借款均为银行流动资金贷款,借款期限为一年及一年以内,其中,有三笔借款到
期日为2019年12月9日、12月13日及12月20日,相对集中,此三笔借款本金为10,000
万元,到期应付利息为36.80万元,本息合计为10,036.80万元。其余借款均匀的分
配到各月。贷款利息除一家银行按季收取外,其他银行贷款均为按月收取利息。针
对上述银行贷款,公司采取了多种措施以保证公司现金流正常合理运转:一是公司
资金留存适当,可变现资产充足。截至9月末,公司货币资金余额为26,813.82万元
,应收票据余额为12,481.57万元,其他可变现资产金额为80,166.89万元;二是公
司生产经营良好,款项收支制度健全且有效。公司回款有定期提示、回款跟踪以及
专项法务小组等配合,公司付款执行事前计划、事中审核的控制制度,公司对银行
贷款的偿付实行均衡分布,每月按计划及时足额准备偿付资金;三是和
    贷款银行保持良好的合作。
    根据上述政策和措施,公司的货币储备、公司制度配备以及采取的其他有效措
施是可以保障公司正常稳定的持续经营,公司若出现需集中偿付的银行借款,仍可
以实现及时、足额偿付。
    (三)债务偿债能力
    单位
    流动比率
    速动比率
    现金比率
    资产负债率
    科隆股份
    1.41
    1.08
    0.31
    51.16%
    奥克股份
    1.24
    1.03
    0.32
    39.25%
    建研集团
    2.36
    2.32
    0.22
    30.52%
    红墙股份
    3.11
    2.88
    0.61
    27.56%
    苏博特
    1.31
    1.17
    0.21
    45.20%
    行业平均水平
    1.89
    1.70
    0.33
    38.74%
    从上表可以看出,公司资产负债率为51.16%,相对于行业平均水平较高。公司
流动比率、速动比率较行业平均水平略微偏低,现金比率与同行业平均水平基本持
平。总体而言,公司短期偿债能力与同行业相比,不存在异常,偿债压力处于中等
水平。
    (四)结合未来投资安排,评估流动性风险以及公司的应对措施。
    公司目前暂无投资计划,货币资金及各类可变现资产期末余额为119,342万元,
远远大于短期借款金额,且短期借款不存在集中到期和集中偿付问题。生产经营正
常,回款良好,流动性风险较小。
    问题五、半年报显示,报告期末你公司在建工程余额为3.261.31万元,主要是
商品房普通住宅装修工程等,你公司未披露重要在建工程项目本期变动情况。请你
公司补充说明主要在建工程项目的具体情况,开工日期、工程进度、预算金额、本
期投入、累计投入以及未转固的原因及合理性。
    回复:
    (一)在建工程基本情况 :
    项目
    期初余额
    本期新增金额
    本期减少金额
    期末余额
    商品房普通住宅装修工程
    23,503,504.82
    786,813.16
    1,333,467.15
    22,956,850.83
    老厂搬迁设备转移
    2,473,908.38
    2,473,908.38
    彩钢蓬建设项目
    1,342,943.42
    1,342,943.42
    其他零星工程
    1,872,486.58
    1,665,263.60
    3,537,750.18
    工程物资
    30,559.59
    2,274,068.97
    2,948.28
    2,301,680.28
    合计
    29,223,402.79
    4,726,145.73
    1,336,415.43
    32,613,133.09
    (二)公司主要在建工程项下商品房普通住宅装修工程的相关情况描述:
    1、来源:公司在建工程项下商品房普通住宅装修工程为抵债取得的房产。公司
取得该房屋时,多属于毛坯状态或暂时无法使用状态,需要进一步装修或完善。
    2、产证:以上房屋,大多没有取得产证。产证的办理需要原债务人配合完成,
该款项已在转让合同中逐一列明。未办妥产证的房屋,公司目前正则积极办理中,
以尽快完善房屋的所有权归属证明。
    3、用途:公司持有以上房产,可能用于出售以充实公司现金流,也可能自用。
但房产取得时,多属于毛坯房,无论是出售或是自用,为实现房屋更大价值,公司
均计划对其进行装修或者进一步改善。
    4、现状:公司2018年对需进行装修的房产制定了预算,2018年有一处房产装修
完毕。公司在2019年,已根据自身现金流情况逐步启动其他房产的装修工程。2018
年新增在建工程华润置地-沈阳净月臺B12#-201目前还为期房,预计2020年交房。
对于装修完毕的房产,如果有合适的出售机会,公司将出售;如果暂无合适的出售
机会,公司将结转为固定资产自用。
    (三)在建工程项下商品房普通住宅装修工程明细情况:(单位:元)
    具体位置
    期初余额
    本期增加金额
    本期转入固定资产金额
    期末借方余额
    装修预算数
    工程累计投入
    工程进度
    开工日期
    (大连)高新园区广贤路
    1,247,386.71
    1,247,386.71
    180,000.00
    (大连)金州区金宸联郡小区
    324,618.00
    324,618.00
    100,000.00
    (沈阳市浑南新区)东陵区天坛南街
    436,501.29
    28,283.59
    464,784.88
    90,000.00
    (沈阳市浑南新区)东陵区天坛南街
    436,501.29
    28,611.08
    465,112.37
    90,000.00
    (沈阳市浑南新区)东陵区天坛南街
    442,069.71
    28,634.66
    470,704.37
    90,000.00
    (沈阳市浑南新区)东陵区天坛南街
    436,514.29
    28,283.60
    464,797.89
    90,000.00
    具体位置
    期初余额
    本期增加金额
    本期转入固定资产金额
    期末借方余额
    装修预算数
    工程累计投入
    工程进度
    开工日期
    (沈阳市浑南新区)东陵区天坛南街
    436,501.29
    27,956.10
    464,457.39
    90,000.00
    (沈阳市浑南新区)东陵区天坛南街
    436,501.29
    28,283.59
    464,784.88
    90,000.00
    (沈阳市皇姑区)黄河南大街
    967,524.00
    967,524.00
    沈阳浑南区南堤东
    1,318,380.95
    15,086.20
    1,333,467.15
    0.00
    沈阳浑南区王家湾
    601,690.91
    601,690.91
    120,000.00
    沈阳市苏家屯区南京南街
    783,182.00
    783,182.00
    210,000.00
    辽阳中孚泰龙源山居
    818,836.00
    818,836.00
    160,000.00
    (辽阳市)巴塞罗那花园小区
    417,834.00
    417,834.00
    100,000.00
    (辽阳市)巴塞罗那花园小区
    264,335.00
    264,335.00
    70,000.00
    (辽阳市)巴塞罗那花园小区
    364,107.00
    364,107.00
    90,000.00
    盘锦大商城市广场
    845,850.00
    43,984.25
    889,834.25
    盘锦大商城市广场
    850,651.00
    44,194.34
    894,845.34
    盘锦大商城市广场地下车位
    330,000.00
    21,123.86
    351,123.86
    河北省唐山市东港龙城
    296,874.57
    296,874.57
    辽阳市半山居奥林园小区
    2,792,810.00
    281,406.52
    3,074,216.52
    486,434.40
    281,406.52
    2019年10月完工
    2019年1月
    辽阳市半山居奥林园小区
    1,601,244.00
    210,965.37
    1,812,209.37
    486,434.40
    210,965.37
    2019
    2019年1月
    具体位置
    期初余额
    本期增加金额
    本期转入固定资产金额
    期末借方余额
    装修预算数
    工程累计投入
    工程进度
    开工日期
    年10月完工
    (辽阳市)巴塞罗那花园小区
    262,968.00
    262,968.00
    70,000.00
    哈市绿海田园五期国基名墅
    1,442,805.52
    1,442,805.52
    400,000.00
    华润置地-沈阳净月臺
    5,347,818.00
    5,347,818.00
    250,000.00
    合计
    23,503,504.82
    786,813.16
    1,333,467.15
    22,956,850.83
    3,262,868.80
    492,371.89
    注:上表中暂无预算的房产,多属于2018年末已有潜在购买客户,但具体交易
细节有待商定的情况。
    报告期末,主要在建工程项下商品房普通住宅装修工程预算数、期初余额、本
期增加金额、本期转入固定资产金额、本期其他减少金额、期末余额、工程累计投
入、工程进度等在内的明细情况属实,未结转固定资产的原因是房屋均为毛坯房,
需要进行一步装修或改善后,方可达到固定资产条件,具有合理性。
    问题六、半年报显示,报告期末你公司开发支出的期初余额为1,004.02万元,
本期投入453.50万元,无转出情形。请你公司补充说明相关研发项目具体情况,研
发周期,研发进度,资本化开始时点,未转出的原因,研发周期、开发支出相关会
计处理与同行业情况是否存在差异。
    回复:
    (一)研发项目具体情况,研发周期,研发进度,资本化开始时点,未转出的
原因
    项目
    资本化开始时点
    资本化的具体依据
    研发周期
    研发进度
    抗折剂项目
    2018年4月30日
    小试验收成功
    1至2年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    乙烯亚胺项目
    2018年5月29日
    小试验收成功
    1至5年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    一种低成本无碱液体速凝剂的开发
    2017年9月8日
    研发产品检验单合格
    1至2年
    开始试生产工作
    自密实混凝土专用
    2018年5月
    研发产品检验
    1至2年
    开始试生产工作
    上述资本化的项目大都提交专利申请,其中,一种抗渗高强型无碱液体速凝剂
及其制备方法、一种高保坍早强型聚羧酸高性能减水剂及其制备方法、自密实混凝
土专用粘度改性材料的开发、一种低成本无碱液体速凝剂的开发、无热源缓释型聚
羧酸高性能减水剂及其设备方法等5个发明专利项目均已进入专利实质审查阶段。20
19年8月已有两个研发项目产品成果评价证书已经拿到,接下来会有三个将取得技
术成果评价证书。
    根据《企业会计准则第6号-无形资产》的规定,企业内部研究开发项目的支出
,应当区分研究阶段支出与开发阶段支出??⑹侵冈诮猩桃敌陨蚴褂们?,
将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品等。企业内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件
的,才能确认为无形资产:
    1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存
在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
    4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有
能力使用或出售该无形资产;
    粘度改性材料的开发
    25日
    单合格
    液体粘度改性材料的研发
    2018年3月30日
    研发产品检验单合格
    1至2年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    机喷湿拌砂浆专用外加剂
    2017年4月28日
    研发产品检验单合格
    1至2年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    无热源缓凝型聚羧酸高性能减水剂及其设备方法
    2018年5月4日
    研发产品检验单合格
    1至2年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    一种抗渗高强型无碱液体速凝剂及其制备方法
    2018年5月3日
    研发产品检验单合格
    1至2年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    一种高保坍早强型聚羧酸高性能减水剂及其制备方法
    2018年3月12日
    研发产品检验单合格
    1至2年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    多功能混凝土增效剂的开发
    2018年10月22日
    研发产品检验单合格
    1至2年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    和易性调节剂的研发
    2018年10月16日
    研发产品检验单合格
    1至2年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    可再分散乳胶粉及其制作方法
    2018年12月16日
    研发产品检验单合格
    1至2年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    喷射混凝土用无碱无氯液体速凝剂
    2019年1月5日
    研发产品检验单合格
    1至3年
    进行项目的放大实验和试生产工作
    5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    如果上述技术已经能够符合无形资产确认条件,在2019年下半年会陆续将资本
化金额转至无形资产。
    (二)研发周期、开发支出相关会计处理与同行业情况是否存在差异。
    2019年上半年同行业可比公司开发支出资本化情况:
    公司
    开发支出
    研发费用
    营业收入
    开发支出比例
    合计比例
    研发周期
    科隆股份
    4,535,026.61
    3,396,420.30
    382,270,749.45
    1.19%
    2.07%
    各个项目年限不等
    奥克股份
    15,922,923.68
    2,985,823,003.12
    0.00%
    0.53%
    无公开信息
    建研集团
    36,658,896.40
    1,481,212,579.13
    0.00%
    2.47%
    无公开信息
    红墙股份
    16,555,012.77
    480,170,476.32
    0.00%
    3.45%
    无公开信息
    苏博特
    78,495,904.64
    1,389,748,078.95
    0.00%
    5.65%
    无公开信息
    注:①上述数据来源于“巨潮资讯”;②合计比例为开发支出与研发费用合计
占收入的比重
    从上表可以看出,2019年上半年同行业可比上市公司本期均不存在研发支出资
本化情况。公司本期研发资本化金额占收入的比重达1.19%。
    造成同行业公司间研发资本化差异较大的因素包括:
    ①各个公司间项目研发进度不同。公司研发项目大部分在2017年及以前立项开
展,2018年研发成果显现,经外部检验,实验产品合格,项目进入放大试验阶段,2
019年继续试验,符合会计准则关于开发支出的定义,因此本期仍有研发资本化金
额。
    ②公司项目研发模式是在自主研发基础上,积极寻找合作研发对象,并从外部
引入公司所需要的技术。购买的外部技术,如果直接用于生产销售,则转入无形资
产;如果需要在此技术基础上进一步进行放大试验、优化试验,则确定该项目处于
开发阶段。合作开发、引入外部技术,虽然存在风险、研发收益率相对较低,但也
加快公司研发进度。
    从研发支出总体来看,公司研发费用与开发支出合计占收入的比重达2.07%,处
于同行业中位水平。主要是由于公司2017年开展的研发项目,2018年逐步进入开发
阶段,2019年上
    半年仍处于此阶段。
    问题七、半年报显示,报告期末你公司预付工程设备款余额为2,270.88万元。
请你公司补充说明预付工程设备款对应的交易内容、相关在建工程情况,交易对方
具体情况,交易对方与你公司、董监高、控股股东、实际控制人及各自关联方是否
存在关联关系或其他资金往来。
    回复:
    (一)公司预付工程设备款涉及在建工程情况概要
    1、工程分布:主要是辽宁科隆新材料有限公司的锂离子电池电解液材料碳酸乙
烯酯项目的土建工程和设备采购及安装工程,此部分预付工程设备款总额为1,635.
48万元;辽宁科隆精细化工有限公司的SIS系统自动化工程、KL产品工程及厂区土
建工程、设备采购,此部分预付工程设备款为635.89万元。
    2、工程用途:锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目的土建工程和设备采购及
安装工程主要是为新投资的项目提供生产经营场地,SIS系统自动化工程是生产用
安全仪表系统、KL产品工程是KL系列产品设备安装、部分厂区土建工程及一些设备
采购均为实际生产经营所需项目。
    3、工程现状:工程全部处于实施过程中。
    (二)预付工程设备款对应的交易内容、相关在建工程情况、交易对方具体情
况及与本公司关系如下:
    客户名称
    预付款期末金额
    交易内容
    在建工程名称
    对方单位经营情况
    与本公司、董监高、控股股东、实际控制人及各自关联方关系
    供应商1
    6,360.00
    购流设泵泵体
    三分厂SIS系统自动化
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商2
    2,500.00
    购钢圈
    三分厂SIS系统自动化
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商3
    16,000.00
    购电缆等
    彩钢棚
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商4
    12,500.00
    防雷装置
    二分厂环氧罐区安全仪表连锁系统(SIS系统)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商5
    61,572.00
    槽钢、钢板等
    彩钢棚
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商6
    3,760.00
    齿轮泵
    三分厂三车间KL产品工
    正常经营
    无关联关系、或其
    程
    他资金业务往来
    供应商7
    2,000.00
    分析仪器
    三分厂二车间水膜除尘塔监测平台
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商8
    64,550.00
    数据采集仪
    数据采集仪
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商9
    16,000.00
    彩钢板
    彩钢棚
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商10
    40,000.00
    设计费
    三分厂三车间KL产品工程
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商11
    24,500.00
    管线安装
    三分厂三车间KL产品工程
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商12
    2,014.16
    热板
    三分厂三车间KL产品工程
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商13
    255,000.00
    控制系统
    三分厂SIS系统自动化
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商14
    6,950.00
    真空泵
    三分厂三车间KL产品工程
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商15
    2,370.00
    氮气
    三分厂一车间真空系统尾气吸收安装
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商16
    1,500.00
    搅拌磨桶衬里
    三分厂三车间KL产品工程
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商17
    6,480.34
    离心机
    三分厂三车间KL产品工程
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商18
    166,000.69
    设备
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商19
    8,687.25
    生物颗粒
    三分厂三车间KL产品工程
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商20
    80,000.00
    绿化
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商21
    3,120,418.40
    防爆机器设备
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商22
    5,900.00
    电源转换开关
    二分厂环氧罐区安全仪表连锁系统(SIS系统)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商23
    12,430.00
    控制系统
    二分厂环氧罐区安全仪表连锁系统(SIS系统)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商24
    9,470.00
    不锈钢管道
    三分厂三车间KL产品工程
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商25
    17,500.00
    材料
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商26
    2,409,415.00
    工程款
    二分厂地面、三分厂地面、库房基础
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商27
    2,145,433.80
    设备采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商28
    997,500.00
    罗茨螺杆真空机组采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商29
    3,714,500.00
    设备采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商30
    503,500.00
    计量泵采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商31
    2,948,560.00
    设备采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商32
    371,455.70
    设备采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商33
    50,000.00
    技术服务
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商34
    50,000.00
    技术服务
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商35
    124,000.00
    技术服务
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商36
    57,547.00
    气动球阀、疏水器采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商37
    360,840.10
    不锈钢无缝管采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商38
    339,291.55
    设备采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商39
    116,000.00
    土建基础工程
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(土建工程)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商40
    1,116,715.50
    丝网填料采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商41
    286,000.00
    阀门采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商42
    425,505.76
    设备采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商43
    319,140.00
    混凝土采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(土建工程)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商44
    6,368.74
    设备采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商45
    486,709.21
    设备采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商46
    108,066.00
    热电阻、变送器采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商47
    305,167.00
    仪表、电气柜采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商48
    305,487.00
    钢结构制作安装、管道制作安
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(土建
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    装
    工程)
    供应商49
    5,834.40
    防锈漆采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商50
    520,000.00
    塔座立式接收罐等采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商51
    96,298.00
    钢材采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商52
    9,182.20
    备件采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商53
    371,000.00
    中控设备采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商54
    4,850.20
    防爆挠性连接管采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商55
    25,715.60
    钢材采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商56
    8,314.00
    设备采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商57
    72,598.00
    热镀锌线槽采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商58
    103,213.62
    电缆采购
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备)
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    供应商59
    150.00
    配件
    锂离子电池电解液材料碳酸乙烯酯项目(设备
    正常经营
    无关联关系、或其他资金业务往来
    合计
    22,708,821.22
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年11月5日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年07月14日
    调研公司:安信证券
    接待人:董事会秘书:王笑衡,证券部:蔡蔓丽
    调研内容:一、介绍公司从成立、上市到目前的基本情况。
二、介绍企业主要产品聚醚单体、浓缩液、泵送剂以及脱硝催化剂等的生产过程及
销售情况。
三、介绍企业销售及售后管理的运行情况。
公司目前在山东、四川、新疆、江苏、浙江、广东等多个地区设有销售办事处,销
售范围可以覆盖全国大部分地区;公司针对不同客户都会有专门的售后服务人员到
现场指导客户、调整配比,保证客户能够正常、顺利的使用公司产品。
四、介绍公司子公司四川恒泽建材有限公司的经营情况
公司有派人参与四川恒泽的销售、财务、内控等的管理,要求四川恒泽按照上市公
司的标准及要求来运行,目前四川恒泽经营运行稳定。
公司收购四川恒泽可以加强公司产业链中下游布局,夯实公司全业务链优势;可以
扩展公司业务区域,提高公司业务地域辐射力,增强行业竞争能力;可以借助上市
公司的优势结合四川恒泽的客户资源,提高公司整体的销售能力,实现协同发展。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-16 日换手率达到20%
换手率:37.06 成交量:4640.00万股 成交金额:43034.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证|525.26        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|438.40        |284.00        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|389.69        |216.50        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业|370.72        |139.20        |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司福州五一中路证券营|358.33        |3.94          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|206.85        |1306.37       |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营|48.35         |783.06        |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业|--            |606.13        |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |17.77         |580.94        |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|--            |560.71        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-16|41.19 |7.13    |293.69  |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司徐州建国|限公司徐州建国|
|          |      |        |        |西路证券营业部|西路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
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