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怎么评价曼联时期的c罗:珈伟新能(300317)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈珈伟新能300317≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月17日
         2)预计2019年年度净利润同比大幅下降  (公告日期:2019-10-29)
         3)01月15日(300317)珈伟新能:关于实际控制人的一致行动人拟减持公司
           股票的预披露公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年09月17日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:-6188.06万 同比增:-656.56% 营业收入:6.63亿 同比增:-55.37%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0737│ -0.0328│ -0.0350│ -2.3694│  0.0132
每股净资产      │  3.4822│  3.5243│  3.5217│  3.5575│  5.8356
每股资本公积金  │  4.0179│  4.0168│  4.0167│  4.0168│  3.9327
每股未分配利润  │ -1.5481│ -1.5032│ -1.5095│ -1.4703│  0.8924
加权净资产收益率│ -2.0900│ -0.9300│ -0.9900│-50.3300│  0.2300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0737│ -0.0328│ -0.0350│ -2.3694│  0.0132
每股净资产      │  3.4822│  3.5243│  3.5217│  3.5617│  5.8356
每股资本公积金  │  4.0179│  4.0168│  4.0167│  4.0168│  3.9327
每股未分配利润  │ -1.5481│ -1.5032│ -1.5095│ -1.4703│  0.8924
摊薄净资产收益率│ -2.1162│ -0.9321│ -0.9932│-66.6035│  0.2269
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A 股简称:珈伟新能 代码:300317 │总股本(万):83973.5401 │法人:丁孔贤
上市日期:2012-05-11 发行价:11 │A 股  (万):65622.912  │总经理:李雳
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):18350.6281│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:太阳能光伏照明产品、高效LED光
电话:0755-85224478 董秘:刘雪芬│源、太阳能消费类电子产品的研发、生产及
                              │销售;提供各种LED照明光源的整体解决方案
                              │。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0737│   -0.0328│   -0.0350
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    2018年        │   -2.3694│    0.0132│    0.0216│    0.0302
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    2017年        │    0.3685│    0.3174│    0.2640│    0.2640
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    2016年        │    0.7189│    0.5085│    0.3148│    0.1209
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    2015年        │    0.4849│    0.1642│   -0.0468│    0.0321
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[2020-01-15](300317)珈伟新能:关于实际控制人的一致行动人拟减持公司股票的预披露公告

    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2020-001
    珈伟新能源股份有限公司
    关于实际控制人的一致行动人拟减持公司股票的
    预披露公告
    公司股东阿拉山口市灏轩股权投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“珈伟股份”)董
事会近日收到持有公司股份88,225,597股股份(占公司总股本比例的10.51%)的公
司实际控制人的一致行动人阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(以下简称“灏轩投
资”)出具的《股份减持计划告知函》,经过灏轩投资与广州证券股份有限公司(
以下简称“广州证券”)协商,灏轩投资质押给广州证券的部分股票拟由广州证券
进行减持,减持方式为集中竞价,减持期间为自本减持计划公告之日起三个月内通
过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。现将上述情
况公告如下:
    一、拟减持股东的基本情况
    1、拟减持股东:阿拉山口市灏轩股权投资有限公司。
    2、截至本公告披露前一交易日,灏轩投资直接持有公司股份88,225,597股,占
公司总股本的10.51%。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、股东名称:阿拉山口市灏轩股权投资有限公司。
    2、减持原因:因履约保障比例低于合同约定比例。
    3、股份来源:定向增发。
    4、拟减持数量及减持期间:自本减持计划公告之日起三个月内通过证券交易所
集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%
    5、减持方式:集中竞价。
    6、减持价格:按照减持时的市场价格确定。
    三、股东相关承诺情况
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2020-001
    灏轩投资承诺:本公司通过定向增发取得的上市公司股份,自该等股份发行结
束之日起36个月内不转让。上述锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有
效的法律、法规,以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定、规则办
理。该交易完成后,因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦
按照前述安排予以锁定。该交易完成后6个月内,如珈伟股份股票连续20个交易日的
收盘价低于本次交易之发行价,或者该交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易
之发行价的,本公司持有珈伟股份股票的锁定期自动延长6个月。截至本公告披露日
,灏轩投资严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
    业绩承诺情况:振发能源集团有限公司(以下简称“振发能源”)和灏轩投资
作为公司2014年发行股份及支付现金购买资产的标的公司江苏华源新能源科技有限
公司(以下简称“华源新能源”)的原股东,振发能源和灏轩投资承诺如果华源新
能源在利润承诺期内实现的实际净利润低于承诺净利润的,将按照签署的《盈利补
偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》的规定对公司进行股份补偿。截至公告披
露日,华源新能源2017年未完成业绩承诺,公司需回购注销灏轩投资应补偿股份1,7
56,501 股,因灏轩投资股份全部处于质押状态,目前尚无法回购注销相应股份,
故该承诺尚未完成。具体情况请详见公司于2019年8月16日在巨潮资讯网上披露的《
关于定向回购江苏华源新能源科技有限公司 2017 年度未完成业绩承诺应补偿股份的公告》。
    四、相关风险提示
    1、广州证券将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股
    份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否
按
    期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
    2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况,亦不存在违反股东股份
锁定、减持相关承诺及业绩承诺的情况。
    3、在按照上述计划减持股份期间,灏轩投资将严格遵守有关法律法规
    及规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。
    4、本次减持需遵守敏感期禁止买卖股票的相关规定,即在定期报告披露前
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2020-001
    30日内,业绩预告、业绩快报披露前10日内不能减持股份。
    5、本次减持计划目前不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响,不会
导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    五、备查文件
    1、灏轩投资出具的《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
    珈伟新能源股份有限公司
    董事会
    2020年1月14日

[2019-12-31](300317)珈伟新能:关于转让金昌国源电力有限公司70%股权的框架协议的公告

    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-099
    珈伟新能源股份有限公司
    关于转让金昌国源电力有限公司70%股权的框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、框架协议系公司与收购方之间达成,尽管交易各方都有合作意向,但最终交
易协议仍需由交易各方进行商谈和签署,能否最终实现交易存在不确定性;
    2、收购方目前尚未完成对目标公司的尽职调查,本次股权出售事项的正式实施
尚需完成尽职调查及进一步协商和谈判,并履行必要的内外部相关决策和审批程序
,实施过程中尚存在较大的不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,依法履行
信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不
构成关联交易,也不构成重大资产重组。
    一、本次交易概述
    1、为改善公司的现金流,降低资产负债率,促进公司可持续发展,珈伟新能源
股份有限公司(以下简称“珈伟新能”或“公司”)拟向陕西新华水利水电投资有
限公司(以下简称“新华水利”)转让持有的金昌国源电力有限公司(以下简称“
国源电力”或“金昌国源”)70%的股权。截至基准日暂估100%股权价值为87,370.
71万元,具体交易金额待收购方完成全面尽调,并签定正式股转协议后确定。本次
交易完成后,国源电力将不再纳入公司合并报表范围核算。
    2、公司于2019年12月30日召开第四届董事会第二次会议和审议通过了《关于转
让金昌国源电力有限公司70%股权的框架协议的议案》。
    鉴于本次签署的协议为框架协议,待相关工作完成后,公司将根据正式签订的协
议等相关信息履行相应董事会或股东大会审议程序。
    3、本次转让股权事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-099
    二、交易对方的基本情况
    1、公司名称:陕西新华水利水电投资有限公司
    2、统一社会信用代码:91610000664138790X
    3、注册资本:40,000万人民币
    4、法定代表人:王仁伟
    5、成立日期:2007年9月19日
    6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    7、公司住所:陕西省西安市未央区凤城七路长和国际B座19层
    8、经营范围:电力项目投资、生产(仅限分支机构)、运营、管理;水电枢纽
的开发、管理;水利水电及供水、供热项目开发;电力输配、电力供应;售电业务
;电力设备设施检修、试验;电力工程承装;氢能源利用、燃气发电、风力发电、
城市垃圾发电、太阳能利用、潮汐发电、地热、储能及新能源项目的开发、建设、
咨询及技术服务;工程建设设备、材料的研制、开发、设计、生产(仅限分支机构)
、销售;成果转让;机械设备租赁;机电设备的销售;自营和代理各类商品和技术
的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);矿业、旅游
及房地产开发。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件、证件在有
效期内经营,未经许可不得经营)
    9、股权结构:
    股东名称
    持股比例
    认缴出资(万元)
    新华水力发电有限公司
    100%
    10,000
    10、主要财务数据 : (单位:万元)
    项目
    2018年度
    (经审计)
    资产总额
    41,393.31
    负债总额
    31,041.12
    净资产
    10,352.19
    营业收入
    5,054.61
    11、与公司的关联关系:新华水利与公司不存在关联关系,其与公司前十名股
东、公司董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-099
    不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情形。
    三、交易标的基本情况
    1、公司名称:金昌国源电力有限公司
    2、统一社会信用代码:91620300599501871J
    3、注册资本:68540.0855万元人民币
    4、法定代表人:张亮辉
    5、成立日期:2012年6月27日
    6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    7、公司住所:甘肃省金昌市金川区新华路87号
    8、经营范围:光伏电站开发及运行管理;电力业务相关的技术服务、信息咨询
;太阳能应用技术服务;计算数据运行及维护,电的销售(凭有效许可证经营)。(
以上经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目,
未获批准前不准经营)
    9、股权结构:公司持有其100%的股权。
    四、股权转让框架协议的主要内容
    甲方(收购人):陕西新华水利水电投资有限公司
    乙方(转让人):珈伟新能源股份有限公司
    丙方:金昌国源电力有限公司
    第一条 项目概况
    金昌国源100MW并网光伏电站工程场址位于甘肃省金昌市区以西,金川区西坡光
伏产业园内,距市区约12km。项目一期50MW、二期50MW 并网光伏发电工程项目已
于2013年12月底并网发电。2018年项目上网小时数约1,350h,金昌国源100MW已取得
发改委部门1.0元/千瓦时的批复上网电价,已与电力公司签订了购售电合同和并网
调度协议。项目已纳入国家第六批光伏电站补贴目录。
    第二条 合作内容
    1.该股权转让基准日为2019年9月30日。
    2.经甲方与乙方协商同意,甲方拟收购乙方投资的项目公司70%的股权,截至基
准日暂估100%股权价值为87,370.71万元;具体价格待甲方完成尽职调查及资产评
估等工作后,双方另行协商确定。
    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-099
    3.本框架协议签订后,甲方或甲方委托的中介机构对项目公司开展尽职调查。
双方在尽职调查结论的基础上对合作方式及目标股权的具体收购、转让、移交等事
宜另行协商,并在协商的基础上正式签订股权转让协议。
    本次交易的具体情况将在后续的正式协议中进行约定,公司将依照法律法规的
相关要求及时履行相关审批程序并披露进展情况。
    五、转让股权的目的和对公司的影响
    为了整合及优化公司业务的发展,改善公司资产结构,同时满足公司营运资金
需求,公司决定转让国源电力70%股权。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要
,有助于公司进一步优化战略布局,提高运营和管理效率,符合公司和全体股东利
益。
    六、本次交易存在的风险
    1、本次签订的框架协议仅为双方基本意愿的意向性约定,交易方将尽快聘请相
关中介机构全力推进尽职调查等工作。正式协议尚未签订,具体交易方案、交易架
构和交易细节可能会根据尽职调查情况进行相应调整,以最终签订的正式协议为准。
    2、本次交易尚存在不确定性,公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的规定,根据本次交易的进展情况及时履行相应决
策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    3、公司最近三年内签署的重大框架协议进展情况
    公司于2018年4月19日与关联方振发能源集团等签订了《股权收购框架协议》收
购关联方振发集团旗下的电站资产。2018年6月29日,公司召开第三届董事会第二
十六次会议审议通过《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司支付现金购买
资产暨关联交易的议案》。截止目前完了部分电站的交割,还有部分电站因股权质
押、业绩未达标等原因,目前尚未完成交割。
    除上述事项外,公司近三年不存在其他与相关方签订框架协议的情形。
    4、除上海储阳光伏电力有限公司,因业绩承诺补偿事宜尚未履行,故公司存在
限售股已到期尚未解除限售的情况外,公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持
限售股即将解除限售的情形;公司控股股东及其一致行动人如在未来三个月内减持
公司股份,将严格按照法律法规及深圳证券交易所之相关规定操作,并及时履行信
息披露义务。
    七、后续进展情况的披露
    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-099
    公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有
关规定及时履行审议程序和信息披露义务。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、《金昌国源100MW光伏项目股权转让框架协议》
    特此公告。
    珈伟新能源股份有限公司
    董事会
    2019年12月30日

[2019-12-31](300317)珈伟新能:第四届董事会第二次会议决议公告

    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-098
    珈伟新能源股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于
    2019年12月27日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知,并于


    2019年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议
应
    出席的董事共6人,实际出席董事6人(其中:廖骞、孔伟杰以通讯方式参加会
议)。
    本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持,监事和高级管理人员列席了本次会
议。
    本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于转让金昌国源电力有限公司70%股权的框架协议的议案》
    董事会同意公司与陕西新华水利水电投资有限公司签署《金昌国源100MW
    光伏项目股权转让框架协议》。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定
的
    创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让
金
    昌国源电力有限公司70%股权的框架协议的公告》。
    鉴于本次签署的协议为框架协议,待相关工作完成后,公司将根据正式签订
    的协议等相关信息履行相应董事会或股东大会审议程序。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议。
    珈伟新能源股份有限公司
    董事会
    2019年12月30日

[2019-12-07](300317)珈伟新能:2019年第五次临时股东大会决议公告

    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-093
    1
    珈伟新能源股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:现场会议时间为2019年12月6日(星期五)下午15:00。
    2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议
召开时间:2019年12月6日(星期五)下午15:00;网络投票时间:2019年12月5日—
2019年12月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年12月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33A公司会
议室。
    4、会议召集人:董事会
    5、会议主持人:董事长丁孔贤先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有
关规定。
    7、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名,代表有表决权的股份数27
9,257,097股,占公司股份总数33.2554%。其中:
    (1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名,代表有表决权的股
份数276,090,995股,占公司股份总数32.8783%;
    (2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共2名,代表有表决权的股份数
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-093
    2
    3,166,102股,占公司股份总数的0.3770%;
    (3)出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人
共计3人,代表有表决权的股份数为3,845,515股,占公司有表决权股份总数的1.37
71%;
    (4)公司董事、监事和部分高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大
会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意279,256,959股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9999%;反对138股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0
股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意3,845,377股,占该等股东所
持有效表决权股份总数的99.9964%;反对138股,占该等股东所持有效表决权股份
总数的0.0036%;弃权0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
    本次会议以累积投票方式选举丁孔贤先生、李雳先生、丁蓓女士、孔伟杰先生
为公司第四届董事会非独立董事,任期自2019年第五次临时股东大会审议通过之日
起三年。具体选举结果如下:
    2.01 选举丁孔贤先生为第四届董事会非独立董事;
    总表决情况:同意279,256,960股。
    其中,中小股东的表决情况:同意3,845,378股。
    表决结果:当选。
    2.02 选举李雳先生为第四届董事会非独立董事;
    总表决情况:同意279,256,960股。
    其中,中小股东的表决情况:同意3,845,378股。
    表决结果:当选。
    2.03 选举丁蓓女士为第四届董事会非独立董事;
    总表决情况:同意279,256,963股。
    其中,中小股东的表决情况:同意3,845,381股。
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-093
    3
    表决结果:当选。
    2.04 选举孔伟杰先生为第四届董事会非独立董事;
    总表决情况:同意279,256,960股。
    其中,中小股东的表决情况:同意3,845,378股。
    表决结果:当选。
    3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
    本次会议以累积投票方式选举廖骞先生、陈实强先生为公司第四届董事会独立
董事,任期自2019年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下
:
    3.01 选举廖骞先生为第四届董事会独立董事;
    总表决情况:同意279,256,960股。
    其中,中小股东的表决情况:同意3,845,378股。
    表决结果:当选。
    3.02 选举陈实强先生为第四届董事会独立董事;
    总表决情况:同意279,256,960股。
    其中,中小股东的表决情况:同意3,845,378股。
    表决结果:当选。
    4、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
》
    本次会议以累积投票方式选举黄小清女士、刘忠祺先生为公司第四届监事会非
职工代表监事,与职工代表大会选举的职工代表监事李乐先生共同组成公司第四届
监事会。第四届监事会任期自2019年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。具
体选举结果如下:
    4.01 选举黄小清女士为第四届监事会非职工代表监事;
    总表决情况:同意279,256,960股。
    其中,中小股东的表决情况:同意3,845,378股。
    表决结果:当选。
    4.02 选举刘忠祺先生为第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况:同意279,256,960股。
    其中,中小股东的表决情况:同意3,845,378股。
    表决结果:当选。
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-093
    4
    三、法律意见书
    公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所郭耀森律师、陈红雨律师见证会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2019年第五次临时股东大会决议;
    2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
    珈伟新能源股份有限公司
    董事会
    2019年12月6日

[2019-12-07](300317)珈伟新能:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-097
    珈伟新能源股份有限公司
    关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“珈伟新能”)于2019年12月6
日召开2019年第五次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一
次会议,完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关
情况公告如下:
    一、公司第四届董事会组成情况
    非独立董事:丁孔贤先生(董事长)、李雳先生(副董事长)、丁蓓女士、孔
伟杰先生
    独立董事:廖骞先生、陈实强先生
    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程
》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未
解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属
于失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司2019年第五次临时股东
大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规及
《公司章程》的要求。
    二、第四届董事会各专门委员会组成情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四
个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:
    审计委员会:陈实强先生(主任委员)、廖骞先生、李雳先生
    提名委员会:廖骞先生(主任委员)、陈实强先生、丁孔贤先生
    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-097
    薪酬与考核委员会:陈实强先生(主任委员)、廖骞先生、李雳先生
    战略委员会:丁孔贤先生(主任委员)、李雳先生、廖骞先生
    三、公司第四届监事会组成情况
    非职工代表监事:黄小清女士(监事会主席)、刘忠祺先生
    职工代表监事:李乐先生
    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格,不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程
》所规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未
解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属
于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人
员,职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
    四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
    总裁:李雳先生
    副总裁:吴童海先生、丁蓓女士、刘俊显先生、刘雪芬女士
    财务总监:吴童海先生
    董事会秘书:刘雪芬女士
    董事会秘书联系方式如下:
    通讯地址:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33A
    邮政编码:518057
    电话:0755-8522 4478
    电子邮箱:[email protected]
    证券事务代表:朱婷婷
    证券事务代表联系方式如下:
    通讯地址:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33A
    邮政编码:518057
    电话:0755-2690 2682
    电子邮箱:[email protected]
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《公司章
程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务
    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-097
    代表的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。任
职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董
事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。其中,董事会秘书刘雪芬女
士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其担任公司董事会秘书的任
职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。证券事务代表朱婷婷女士已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    五、董事、高级管理人员届满离任情况
    公司第三届董事会董事白亮先生、刘瑞波先生届满离任,本次董事会换届选举
后,白亮先生不再担任公司董事和高级管理人员职务,但仍将在公司任职;刘瑞波
先生不再担任公司董事职务,但仍继续在公司子公司担任总经理职务。白亮先生直
接持有公司股份9,686,529股,占公司总股本的1.15%,刘瑞波先生未持有公司股份
。白亮先生和刘瑞波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,任期届满后仍将按
规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对白亮先生和刘瑞波先生在任期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。
    珈伟新能源股份有限公司
    董事会
    2019年12月6日
    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-097
    附件:
    1、李雳先生:1977年出生,加拿大国籍,硕士研究生学历,现任珈伟新能副董
事长、总裁, 奇盛控股有限公司董事。
    截至本公告日,李雳先生通过奇盛控股有限公司间接持有公司股份52,914,712股
,是公司实际控制人之一,与丁孔贤、丁蓓为一致行动人。除此之外与其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
    2、丁蓓女士:1977年出生,加拿大国籍。本科学历,现任珈伟新能副总裁;腾
名有限公司董事。
    截至本公告日,丁蓓女士通过腾名有限公司间接持有公司股份51,108,375股,是
公司实际控制人之一,与丁孔贤、李雳为一致行动人。除此之外与其他董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.
3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
    3、吴童海先生:1973年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,现任珈伟
新能副总裁兼财务总监,曾先后任职于中国建设银行湖北分行、中兴通讯、思源电
气等公司。
    截至本公告日,吴童海先生直接持有公司股份90,317股, 与其他持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
    4、刘俊显先生: 1966 年出生,中国国籍,无境外居留权。现任珈伟新能副总
裁,曾任职于索尼、英国佰尔盟线业集团、山能科技(深圳)有限公司等公司。
    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-097
    截至本公告披露日,刘俊显先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
    5、刘雪芬女士:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济
师。现任珈伟新能副总裁兼董事会秘书,已获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书。曾先后任职于深圳市水务(集团)有限公司和深圳市深水生态环境技术有
限公司。
    截至本公告披露日,刘雪芬女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
    6、朱婷婷女士:1981年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师。
现任珈伟新能证券事务代表,已获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。20
03年加入本公司,先后在公司财务部、董事会办公室工作。
    截至本公告日,朱婷婷女士直接持有公司股份68,412股,与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;任职资格符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

[2019-12-07](300317)珈伟新能:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-094
    珈伟新能源股份有限公司
    关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“珈伟新能”)第三届监事会
任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》中关于职工
代表监事选举的有关规定,公司于2019年12月6日在深圳坪地工厂会议室召开职工代
表大会,经与会职工代表表决,会议选举李乐先生为公司第四届监事会职工代表监
事(简历见附件)。
    李乐先生将与公司 2019年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事
共同组成公司第四届监事会,任期至公司第四届监事会任期届满日止。
    特此公告。
    珈伟新能源股份有限公司
    监事会
    2019年12月6日
    股票代码:300317 股票简称:珈伟新能 公告编号:2019-094
    附件:
    李乐先生:1983年生,中国国籍,无境外永久居留权。专科学历,现任珈伟新能
监事、基建部经理。曾任职于江苏淮安环保公司和中航物业管理有限公司。
    截至本公告披露之日,李乐先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《
公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格;不存在被列为失信被执行人的情形。

[2019-12-07](300317)珈伟新能:第四届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-096
    珈伟新能源股份有限公司
    第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于201
9年12月3日以电子邮件方式向全体监事发出通知,并于2019年12月6日以现场表决
的方式在公司南山会议室召开。本次会议应出席的监事共3人,实际出席监事3人,
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议由公司半数以上监事共同推举监事黄小清女士主持,会议审议了本次
会议的议题,并以书面投票表决方式审议通过了以下议案:
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    选举黄小清女士担任公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通
过之日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第一次会议决议。
    特此公告!
    珈伟新能源股份有限公司
    监事会
    2019年12月6日

[2019-12-07](300317)珈伟新能:第四届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-095
    珈伟新能源股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于201
9年12月3日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知,并于2019年12
月6日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事
共6人,实际出席董事6人(其中:廖骞、孔伟杰、陈实强以通讯方式参加会议)。
本次董事会由公司半数以上董事共同推举董事丁孔贤先生主持,监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举丁孔贤先生为公司第四届董事会董事长,选举李雳先生为副董事长,任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规
定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四
个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员,各专
门委员会组成情况如下:
    审计委员会:陈实强先生(主任委员)、廖骞先生、李雳先生
    提名委员会:廖骞先生(主任委员)、陈实强先生、丁孔贤先生
    薪酬与考核委员会:陈实强先生(主任委员)、廖骞先生、李雳先生
    战略委员会:丁孔贤先生(主任委员)、李雳先生、廖骞先生
    以上各专门委员会委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-095
    会届满之日止。
    表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李雳先生为公司
总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    4、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》
    经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任:吴童海先生为公
司副总裁兼财务总监;丁蓓女士、刘俊显先生为公司副总裁。以上人员任期三年,
自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    5、审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任刘雪芬女士为公
司副总裁兼董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    董事会秘书联系方式如下:
    通讯地址:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33A
    邮政编码:518057
    电话:0755-8522 4478
    电子邮箱:[email protected]
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-095
    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任朱婷婷女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三
年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    证券事务代表联系方式如下:
    通讯地址:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33A
    邮政编码:518057
    电话:0755-2690 2682
    电子邮箱:[email protected]
    三、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    珈伟新能源股份有限公司
    董事会
    2019年12月6日

[2019-11-21](300317)珈伟新能:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-092
    1
    珈伟新能源股份有限公司
    关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《
关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月6日(星期五)下午15:00
    (2)网络投票时间:2019年12月5日-2019年12月6日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月6日上午9:30—11:30,下午1
3:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12
月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人
代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
    (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
    人出席现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2019年12月2日(星期一)
    7、会议出席对象:
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-092
    2
    (1)截至股权登记日2019年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东,均有权以本通知公布的方式参
加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(
被授权人不必为公司股东,授权委托书详见附件二)出席会议和参加表决,或在网
络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)公司董事会同意列席的相关人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD公
司会议室。
    二、会议事项
    1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    2、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
    2.01 选举丁孔贤先生为第四届董事会非独立董事;
    2.02 选举李雳先生为第四届董事会非独立董事;
    2.03 选举丁蓓女士为第四届董事会非独立董事;
    2.04 选举孔伟杰先生为第四届董事会非独立董事;
    3、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
    3.01 选举廖骞先生为第四届董事会独立董事;
    3.02 选举陈实强先生为第四届董事会独立董事;
    4、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
    4.01 选举黄小清女士为第四届监事会非职工代表监事;
    4.02 选举刘忠祺先生为第四届监事会非职工代表监事。
    说明:
    (1)上述议案2、3、4需采用累积投票方式进行投票,应选非独立董事4人,独
立董事2人,非职工代表监事2人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进
行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可
以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总
数不得超过其拥有的选举票数。
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-092
    3
    上述提案均为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的二分之一以上通过;上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情
况进行单独计票并公开披露。
    (2)上述议案已经公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十二
次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,相关内容详见
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表案编码 提案名称 备注 该列打勾
的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    √
    累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    2.00
    《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
    应选人数4人
    2.01
    选举丁孔贤先生为第四届董事会非独立董事
    √
    2.02
    选举李雳先生为第四届董事会非独立董事
    √
    2.03
    选举丁蓓女士为第四届董事会非独立董事
    √
    2.04
    选举孔伟杰先生为第四届董事会非独立董事
    √
    3.00
    《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
    应选人数2人
    3.01
    选举廖骞先生为第四届董事会独立董事
    √
    3.02
    选举陈实强先生为第四届董事会独立董事
    √
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-092
    4
    4.00
    《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
    应选人数2人
    4.01
    选举黄小清女士为第四届监事会非职工代表监事
    √
    4.02
    选举刘忠祺先生为第四届监事会非职工代表监事
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2019年12月4日(星期三),上午9:00—12:00,下午14:00—
17:00
    2、登记地点:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD(信函登记
请注明“股东大会”字样)。
    3、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续。
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续。
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在会议登记日下
午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系人:刘雪芬、朱婷婷
    联系电话:0755-85224478
    传真:0755-85224353
    电子邮箱:[email protected]
    地址:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD
    邮编:518063
    2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-092
    5
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第四十九次会议决议;
    2、公司第三届监事会第三十二次会议决议。
    特此公告。
    珈伟新能源股份有限公司
    董事会
    2019年11月20日
    附件:
    一、参加网络投票的具体操作流程
    二、授权委托书
    三、2019年第五次临时股东大会股东登记表
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-092
    6
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365317
    2、投票简称:珈伟投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的
,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该
候选人投0票。
    表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数
    填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    (1)选举非独立董事(如第1项提案,采用等额选举,应选人数为4位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(第2项提案,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    (3)选举非职工代表监事(第3项提案,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-092
    7
    1.投票时间:2019年12月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日下午15:00,结束时间为20
19年12月6日下午15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-092
    8
    附件二:
    珈伟新能源股份有限公司
    授权委托书
    兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人) 出席珈伟新能源股份有限公司2019
年第五次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议需要签
署的相关文件,没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。 提案编码
 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    √
    累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    2.00
    《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
    应选人数4人
    2.01
    选举丁孔贤先生为第四届董事会非独立董事
    √
    2.02
    选举李雳先生为第四届董事会非独立董事
    √
    2.03
    选举丁蓓女士为第四届董事会非独立董事
    √
    2.04
    选举孔伟杰先生为第四届董事会非独立董事
    √
    3.00
    《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
    应选人数2人
    3.01
    选举廖骞先生为第四届董事会独立董事
    √
    3.02
    选举陈实强先生为第四届董事会独立董事
    √
    4.00
    《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
    应选人数2人
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-092
    9
    4.01
    选举黄小清女士为第四届监事会非职工代表监事
    √
    4.02
    选举刘忠祺先生为第四届监事会非职工代表监事
    √
    委托人单位名称或姓名(签字/盖章):
    委托人身份证号码或营业执照:
    委托人证券账号:
    委托人持股数量:
    委托人股份性质:
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    附注:1、单位委托须加盖单位公章;
    2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-092
    10
    附件三:
    珈伟新能源股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会股东登记表
    截止2019年12月2日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有珈伟新能(30031
7)股票,现登记参加公司2019年第五次临时股东大会。
    单位名称(姓名)
    联系电话
    身份证号码
    股东账户号码
    持有股数
    日期

[2019-11-21](300317)珈伟新能:第三届董事会第四十九次会议决议公告

    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-088
    珈伟新能源股份有限公司
    第三届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十九次会议
于2019年11月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知,并于201
9年11月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席
的董事共6人,实际出席董事6人(其中:刘瑞波、廖骞以通讯方式参加会议)。本
次董事会由董事长丁孔贤先生主持,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    2018年度担任公司财务审计机构的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公
司财务数据进行审计的过程中遵循中国注册会计师审计准则的相关规定,勤勉尽责
,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作,公允
合理地发表了独立审计意见。公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合
伙)作为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权经营管理层依
据市场价格与审计机构协商确定2019年度财务审计费用。
    表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日
刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议.
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
    公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,公司将进行董事会换届选举。本届董事会提名丁孔贤先生、李雳先生、丁
蓓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;公司持股3%以上股东振发能
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-088
    源集团有限公司推荐孔伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四
届董事会任期自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
    根据相关规定,为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会选举产生前,公
司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责,直至新一届董事
会选举产生之日起,方自动卸任。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日发布在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《
独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》和《关于公司董
事会换届选举的公告》。
    表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举
。
    3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
    公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐,经公司董事会提名
委员会审核,董事会同意推举廖骞先生和陈实强先生为公司第四届董事会独立董事
候选人。第四届董事会任期自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
    根据相关规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事会选举产生前,公司
第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责,直至新一届董事会
选举产生之日起,方自动卸任。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日发布在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《
独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提
名人声明》、《独立董事候选人声明》和《关于公司董事会换届选举的公告》。
    表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举
。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大
会审议。
    证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2019-088
    4、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年12月6日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第五
次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第五次临时股东大
会的通知》。
    表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第四十九次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
    3、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见。
    特此公告!
    珈伟新能源股份有限公司
    董事会
    2019年11月20日

1、问:今年以来公司签署了多项战略合作协议,目前进展情况如何?公司锂电池板
块后续如何拓展市???
   答:公司今年3月份和4月份分别与印度IPL运输公司和宁波如意股份有限公司签
署战略合作协议,这两家公司的订单合约正在履行中。通过与细分市场龙头企业合
作,积极开拓相关国内外市场,公司持续研发生产应用于电动两三轮车、物流车、
仓储叉车等细分领域的动力电池。
2、问:公司中报显示研发有减少趋势,后续公司研发减少的同时如何能扩大产品优
势?
   答:公司研发投入会由于产品周期出现金额上的变化,未来研发投入会保持相对
稳定的费用比。公司不断加强与国内外顶尖科研机构和专业院??购献饔虢涣?,
且公司储备了一批高质量优秀人才,保证产品技术不断革新;公司坚持以客户为导
向,树立良好客户口碑,不断打磨产品品质,丰富产品品类,满足多样化的客户需求。
3、问:光伏产业逐渐进入饱和期,公司未来如何应对?
   答:一直以来,公司持续围绕新能源行业构建全产业链产品体系,且注重技术创
新,不断降低生产运营成本,使公司光伏业务平价上网成为可能;另一方面,公司
正逐步开拓国际光伏产业市场,寻找新的行业机会。
4、问:当前市场民企和国资结合案例逐渐增多,公司是否有与国资合作的可能性?

   答:公司欢迎有实力、契合公司发展战略的国有资本与公司开展合作。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-04 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.93 成交量:4223.00万股 成交金额:19395.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |475.00        |33.98         |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |474.98        |244.67        |
|万和证券股份有限公司福州东街证券营业部|329.21        |--            |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |313.98        |0.51          |
|海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业|306.40        |3.51          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营|30.08         |649.30        |
|业部                                  |              |              |
|长城证券股份有限公司深圳?;分と?-            |475.00        |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司福建分公司        |10.74         |441.82        |
|平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商|0.89          |391.41        |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|中航证券有限公司广州天河北路证券营业部|19.68         |303.70        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-26|5.83  |37.00   |215.71  |国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|份有限公司南安|
|          |      |        |        |红荔西路证券营|成功街证券营业|
|          |      |        |        |业部          |部            |
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