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曼联拜仁 www.uvkqyx.com.cn ≈≈華誼嘉信300071≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.14) ──────────────────────────────────── 最新提示:1)預計2019年年度公司累計凈利潤可能為負數 (公告日期：2019-10-30) 2)定于2019年12月25日召開股東大會 3)12月14日(300071)華誼嘉信:關于持股3%以上股東提請2019年第七次臨 時股東大會增加臨時議案的公告(詳見后) 分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增 2)2018年末期利潤不分配,不轉增 機構調研:1)2019年07月18日機構到上市公司調研(詳見后) ●19-09-30 凈利潤:-4803.45萬 同比增:-211.04% 營業收入:17.63億 同比增:-23.68% ────────┬────┬────┬────┬────┬─────── 主要指標(元) │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30 每股收益 │ -0.0700│ -0.0600│ -0.0600│ -1.1300│ 0.0600 每股凈資產 │ 0.1066│ 0.1218│ 0.1128│ 0.1734│ 1.3678 每股資本公積金 │ 0.0355│ 0.0356│ 0.0356│ 0.0356│ 0.0216 每股未分配利潤 │ -1.0196│ -1.0046│ -1.0094│ -0.9488│ 0.2484 加權凈資產收益率│-51.2900│-38.3000│-42.3600│-150.3200│ 4.7700 ────────┼────┼────┼────┼────┼─────── 按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30 每股收益 │ -0.0715│ -0.0563│ -0.0613│ -1.1455│ 0.0644 每股凈資產 │ 0.1077│ 0.1231│ 0.1140│ 0.1753│ 1.3822 每股資本公積金 │ 0.0358│ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│ 0.0218 每股未分配利潤 │ -1.0304│ -1.0152│ -1.0201│ -0.9589│ 0.2510 攤薄凈資產收益率│-66.4157│-45.7796│-53.7437│-653.5199│ 4.6613 ────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴─────── A 股簡稱:華誼嘉信 代碼:300071 │總股本(萬):67138.642 │法人:姚曉潔 上市日期:2010-04-21 發行價:25 │A 股 (萬):63856.6889 │總經理:姚曉潔 上市推薦:西南證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):3281.9531│行業:商務服務業 主承銷商:西南證券股份有限公司 │主營范圍:本公司的主要服務產品包括終端營 電話:010-58039145 董秘:朱文杰 │銷服務活動營銷服務和其他營銷服務(互聯網 │營銷促銷品營銷等)為客戶提供從營銷策略創 │意策劃到執行管理的“一站式”營銷服務 ───────────────┴──────────────────── 公司近五年每股收益(單位:元) <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.> ─────────┬─────┬─────┬─────┬──────── 年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2019年 │ --│ -0.0700│ -0.0600│ -0.0600 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2018年 │ -1.1300│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0500 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2017年 │ -0.4100│ 0.2000│ 0.0500│ 0.0500 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2016年 │ 0.1900│ 0.1800│ 0.0900│ 0.0300 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2015年 │ 0.1900│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0400 ─────────┴─────┴─────┴─────┴──────── [2019-12-14](300071)華誼嘉信:關于持股3%以上股東提請2019年第七次臨時股東大會增加臨時議案的公告 證券代碼：300071 證券簡稱：華誼嘉信 公告編號：2019-180 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 關于持股3%以上股東提請2019年第七次臨時 股東大會增加臨時議案的公告 本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1 2月09日召開第三屆董事會第八十五次會議審議通過了關于《召開2019年第七次臨 時股東大會》的議案，定于2019年12月25日（星期三）下午14:30召開公司2019年第 七次臨時股東大會，具體內容詳見公司于2019年12月10日發布在巨潮資訊網的《關 于召開2019年第七次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2019-164）。 2019年12月13日，公司召開第三屆董事會第八十六次會議審議通過了關于《控 股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》的議案、關于《全資子公司為公 司委托貸款融資提供擔?！返囊榘負凸賾凇侗涓?019年度審計機構》的議案，具體 內容詳見公司于巨潮資訊網發布的《第三屆董事會第八十六次會議決議公告》（公 告編號：2019-174）。公司控股股東劉偉先生（持有公司股份數量157,995,390股， 公司總股本的23.53%）提請將上述議案提交2019年第七臨時股東大審議。 經公司董事會審核，認為該提案人的身份符合有關規定；其提案內容未超出相 關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍；提案程序符合《深圳證券 交易所創業板股票上市規則》、《股東大會議事規則》和《公司章程》等有關規定 ，公司已于2019年12月13日召開的第三屆董事會第八十六次會議審議通過了上述議 案，公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2019年第七次臨時股東大會審議。增 加臨時議案后的公司2019年第七次臨時股東大會補充通知詳見同日在中國證監會指 定創業板信息披露網站發布的《關于增加2019年第七次臨時股東大 會臨時議案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2019-181）。 特此公告。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會 2019年12月13日 [2019-12-14](300071)華誼嘉信:關于增加2019年第七次臨時股東大會臨時議案暨股東大會補充通知的公告 證券代碼：300071 證券簡稱：華誼嘉信 公告編號：2019-181 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 關于增加2019年第七次臨時股東大會臨時議案 暨股東大會補充通知的公告 本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1 2月09日召開第三屆董事會第八十五會議審議通過了關于《召開2019年第七次臨時 股東大會》的議案，定于2019年12月25日（星期三）下午14:30召開公司2019年第七 次臨時股東大會，具體內容詳見公司于2019年12月10日發布在巨潮資訊網的《關于 召開2019年第七次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2019-164）。 2019年12月13日，公司召開第三屆董事會第八十六次會議審議通過了關于《控 股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》的議案、關于《全資子公司為公 司委托貸款融資提供擔?！返囊榘負凸賾凇侗涓?019年度審計機構》的議案，具體 內容詳見公司于巨潮資訊網發布的《第三屆董事會第八十六次會議決議公告》（公 告編號：2019-174）。公司控股股東劉偉先生（持有公司股份數量157,995,390股， 公司總股本的23.53%）提請將上述議案提交2019年第七臨時股東大審議。 根據《公司法》、《股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定：單獨或 者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書 面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提 案的內容。經核查：截至本公告披露日，劉偉先生合計持有公司157,995,390股股 份，持股比例為23.53%；其作為臨時提案人的身份符合有關規定；其提案內容未超 出有關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍；提案程序符合《深圳 證券交易所創業板股票上市規則》、《股東大會議事規則》和《公司章程》等有關 規定，董事會同意將上述臨時提案提交公司2019年第七次臨 時股東大會審議。 因上述臨時提案的增加，公司2019年第七次臨時股東大會的審議議案有所變動 ，但公司2019年第七次臨時股東大會的召開時間、召開地點、召開方式、股權登記 日等事項均保持不變。綜上所述，公司2019年第七次臨時股東大會的具體補充通知 如下： 一、召開本次會議的基本情況 1、股東大會屆次：2019年第七次臨時股東大會 2、會議召集人：北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會 3、北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司第三屆董事會第八十五會議審 議通過了關于《召開2019年第七次臨時股東大會》的議案，本次股東大會會議的召 開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4、會議召開日期時間： 現場會議召開日期和時間：2019年12月25日（星期三）下午14:30。 網絡投票時間：2019年12月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網 絡投票的時間為2019年12月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通過證券交易所互聯網 系統投票的具體時間為2019年12月25日9:15至2019年12月25日15:00的任意時間。 5、會議召開方式：本次會議采取現場與網絡相結合的方式 （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。 （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東 提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交 易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。 公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票 的以第一次有效投票結果為準。 6、股權登記日：2019年12月20日（星期五） 7、會議出席對象 （1）于2019年12月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公 司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代 理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、會議地點：北京市朝陽區惠河南街1008B四惠大廈1021W-1024W室會議室。 二、會議審議事項 （一）會議審議的議案： 1、關于《控股股東和全資子公司、孫公司為北京中關村科技融資擔保有限公司 提供反擔保暨關聯交易變更》的議案； 2、關于《變更公司注冊資本及修訂<公司章程>相關條款》的議案； 3、關于《控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》的議案； 4、關于《全資子公司為公司委托貸款融資提供擔?！返囊榘?； 5、關于《變更2019年度審計機構》的議案。 （二）議案披露情況： 《控股股東和全資子公司、孫公司為北京中關村科技融資擔保有限公司提供反 擔保暨關聯交易變更》的議案、《變更公司注冊資本及修訂<公司章程>相關條款》 的議案已由第三屆董事會第八十五會議審議通過，詳見公司于2019年12月10日在中 國證監會指定創業板信息披露網站披露的公告。 《控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》的議案、《全資子公司 為公司委托貸款融資提供擔?！返囊榘負汀侗涓?019年度審計機構》的議案已由公 司第三屆董事會第八十六次會議審議通過，詳見公司于2019年12月13日在中國證監 會指定創業板信息披露網站披露的公告。 三、提案編碼 提案編 碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投票 1.00 關于《控股股東和全資子公司、孫公司為北京中關村科技融資擔保有限公司提 供反擔保暨關聯交易變更》的議案 √ 2.00 關于《變更公司注冊資本及修訂<公司章程>相關條款》的議案 √ 3.00 關于《控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》 √ 的議案 4.00 關于《全資子公司為公司委托貸款融資提供擔?！返囊榘? √ 5.00 關于《變更2019年度審計機構》的議案 √ 四、會議登記方法 1、登記時間：2019年12月20日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30； 2、登記地點：北京市朝陽區惠河南街1008B四惠大廈1021W-1024W室； 3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。 全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是公司的股東。 （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表 人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書 及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本 人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表 人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續； （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托 代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦 理登記手續； （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記 表》（附件一），以便登記確認。傳真在2019年12月20日17：00前送達公司董事會 辦公室。來信請寄：北京市朝陽區惠河南街1008B四惠大廈1021W-1024W室。董事會 辦公室郵編100023（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。 4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交 易系統和互聯網投票系統（//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具 體操作流程（見附件三）。 六、其他事項 1、股東大會聯系方式 聯系電話：010-58039145 聯系傳真：010-58039088 聯系地址：北京市朝陽區惠河南街1008B四惠大廈1021W-1024W室 郵政編碼：100023 聯系人：朱文杰、朱迪 2、臨時提案請于會議召開十天前提交。 3、本次股東大會現場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。 七、備查文件 1、公司第三屆董事會第八十五次會議決議； 2、公司第三屆董事會第八十六次會議決議。 特此公告。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會 2019年12月13日 附件一： 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 2019年第七次臨時股東大會參會股東登記表 姓名或名稱： 身份證號碼： 股東賬號： 持股數量： 聯系電話： 電子郵箱： 聯系地址： 郵編： 是否本人參會： 備注： 附件二： 授權委托書 茲委托 女士/先生代表 本人/本公司出席北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份 有限公司2019年第七次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次 股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。 本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之 時止。 委托人對受托人的指示如下： 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投票 表決意見 同意 反對 棄權 1.00 關于《控股股東和全資子公司、孫公司為北京中關村科技融資擔保有限公司提 供反擔保暨關聯交易變更》的議案 √ 2.00 關于《變更公司注冊資本及修訂<公司章程>相關條款》的議案 √ 3.00 關于《控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》的議案 √ 4.00 關于《全資子公司為公司委托貸款融資提供擔?！返囊榘? √ 5.00 關于《變更2019年度審計機構》的議案 √ 委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打 “√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項 的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自 已的意思決定對該事項進行投票表決。 委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）： 委托人身份證號碼： 委托人股東賬號： 委托人持有股數： 受托人（簽字）： 受托人身份證號碼： 委托日期： 附注： 1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束； 2、單位委托須加蓋單位公章； 3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。 附件三： 參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券 交易所交易系統投票和互聯網投票，投票程序如下： 一、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票代碼：365071 2、投票簡稱：嘉信投票 3、議案設置及意見表決 （1）議案設置 表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 議案序號 議案名稱 議案編碼 議案1 關于《控股股東和全資子公司、孫公司為北京中關村科技融資擔保有限公司提 供反擔保暨關聯交易變更》的議案 1.00 議案2 關于《變更公司注冊資本及修訂<公司章程>相關條款》的議案 2.00 議案3 關于《控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》的議案 3.00 議案4 關于《全資子公司為公司委托貸款融資提供擔?！返囊榘? 4.00 議案5 關于《變更2019年度審計機構》的議案 5.00 （2）填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票制的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。 在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。 如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表 決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決 ，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2019年12月25日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始的時間為2019年12月25日（現場股東大會召開當天）上 午9:15，結束時間為2019年12月25日（現場股東大會結束當日）下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網 絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數 字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系 統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄//wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 [2019-12-14](300071)華誼嘉信:第三屆董事會第八十六次會議決議公告 證券代碼:300071 證券簡稱:華誼嘉信 公告編號:2019-174 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 第三屆董事會第八十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載，誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會召開情況： 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華誼嘉 信”）第三屆董事會第八十六次會議于2019年12月13日上午10:00在北京市朝陽區惠 河南街1008B四惠大廈1021W-1024W室大會議室召開?；嵋橥ㄖ?019年12月10日通 過郵件和通訊方式送達。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司董事黃 小川、李凌波、張向寧、黎萬俊、苗棣、彭松、黃鑫以及部分監事、高管以通信方 式參加了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易 所創業板上市公司規范運作指引》和《北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公 司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況： （一）審議通過了關于《控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》 的議案 公司根據經營發展的需要，擬向深圳市高新投融資擔保有限公司申請辦理委托 貸款業務，融資金額人民幣35,721.50萬元，融資期限6個月。公司控股股東劉偉先 生為其提供無限連帶責任擔保，擔保期限6個月。融資款由北京銀行深圳分行代為發 放，最終內容以簽署合同為準。 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2018年11月修訂）》相關規定， 劉偉先生為公司控股股東，本次擔保事宜構成關聯交易，但本次關聯交易不構成《 上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 本次關聯交易金額達到公司最近一期經審計凈資產的5%以上，本議案尚需 提交股東大會審議。 公司獨立董事對本議案已作出事前認可并發表了同意的獨立意見，該事項具體 內容詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站上披露的《關于控股股 東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2019-177）。 審議結果：本議案以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。 該議案經出席董事會的三分之二以上董事特別決議通過。 （二）審議通過了關于《全資子公司為公司委托貸款融資提供擔?！返囊榘? 公司根據經營發展的需要，擬向深圳市高新投融資擔保有限公司申請辦理委托 貸款業務，融資金額人民幣35,721.50萬元，融資期限6個月。公司全資子公司天津 迪思文化傳媒有限公司（以下簡稱“天津迪思”）、北京華誼葭信營銷管理有限公 司、上海東汐廣告傳播有限公司（以下簡稱“東汐廣告”）和北京精銳傳動廣告有 限公司為公司融資提供信用擔保，擔保期限6個月。融資款由北京銀行深圳分行代為 發放，最終內容以簽署合同為準。 公司獨立董事對此發表了同意的明確意見。該事項具體內容詳見公司于同日在 中國證監會指定創業板信息披露網站上披露的《對外擔保的公告》（公告編號：201 9-176） 本議案尚需提交股東大會審議。 公司董事黃小川先生、李凌波先生回避表決。 審議結果：本議案以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。 該議案經出席董事會的三分之二以上董事特別決議通過。 （三）審議通過了關于《變更2019年度審計機構》的議案 鑒于瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務，根 據公司業務發展情況和審計工作的需要，董事會擬更換2019年度審計機構，聘請中 審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，自公司股東大會 審議通過之日起生效。同時提請股東大會授權董事會根據市場情況確定中審眾環會 計師事務所（特殊普通合伙）2019年度的財務報告審計費用。 公司獨立董事對本議案已作出事前認可并發表了同意的獨立意見，該事項具體 內容詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站上披露的《關于變 更2019年度審計機構的公告》（公告編號：2019-178）。 本議案尚需提交股東大會審議。 審議結果：本議案以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。 （四）審議通過了關于《聘任陳曦先生為公司總經理》的議案 由于公司總經理姚曉潔先生已經辭職，經審查相關資料，特提名陳曦先生為公 司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。根據《公 司章程》第八條的規定，總經理為公司的法定代表人。因此，陳曦先生為公司總經 理兼法定代表人。 公司獨立董事對此發表了同意的明確意見。該事項具體內容詳見公司于同日在 中國證監會指定創業板信息披露網站上披露的《關于公司董事、總經理辭職及聘任 總經理的公告》（公告編號：2019-179）。 審議結果：本議案以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。 特此公告。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會 2019年12月13日 [2019-12-14](300071)華誼嘉信:關于公司董事、總經理辭職及聘任總經理的公告 證券代碼:300071 證券簡稱:華誼嘉信 公告編號:2019-179 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 關于公司董事、總經理辭職及聘任總經理的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載，誤導性陳述或重大遺漏。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近 日收到公司董事、總經理姚曉潔先生的辭職報告。姚曉潔先生由于個人原因，申請 辭去其所擔任的公司董事、總經理職務。 姚曉潔先生加入公司以來，在公司的業務發展和資源整合方面作出了卓越貢獻 。姚曉潔先生辭職后，將不在公司擔任任何職務。姚曉潔先生的辭職不會導致公司 董事會成員低于《公司法》規定的法定最低人數，不會影響公司及董事會的正常運 行，上述辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司將根據《公司法》及《公司 章程》的有關規定，盡快補選新任董事及聘任公司總經理。 截至本公告披露日，姚曉潔先生不持有公司股份，除此之外，其配偶及其他關 聯人未持有公司股份。公司及董事會對姚曉潔先生為公司發展所作出的卓越貢獻表 示衷心感謝！ 根據《公司法》、《公司章程》和《董事會提名委員會實施細則》等相關規定 ，2019年12月13日，公司召開了第三屆董事會第八十六次會議，審議通過了《聘任 陳曦先生為公司總經理》的議案，同意聘任陳曦先生為公司總經理，任期自本次董 事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。獨立董事對上述事項發表 了同意的意見。簡歷詳見附件。 特此公告。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會 2019年12月13日 附：陳曦先生簡歷 陳曦先生，中國國籍，無境外永久居留權，現年40歲，畢業于天津育才職專。 陳曦先生從事營銷傳媒行業18年，2003年加入公司，曾歷任創意策略總監、研發中 心總監、子公司副總經理。 陳曦先生與公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東之 間無關聯關系，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒 的情形，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，同時也不是失信 被執行人。符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司董事及高級管理人員的相 關規定。 [2019-12-14](300071)華誼嘉信:關于變更2019年度審計機構的公告 證券代碼:300071 證券簡稱:華誼嘉信 公告編號:2019-178 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 關于變更2019年度審計機構的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載，誤導性陳述或重大遺漏。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12 月13日召開第三屆董事會第八十六次會議及第三屆監事會第三十四次會議，審議通 過了關于《變更2019年度審計機構》的議案，同意將2019年度審計機構變更為中審 眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”），該事項尚需提交 公司股東大會審議，相關事項說明如下： 一、變更審計機構的情況說明 鑒于瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務，根 據公司業務發展情況和審計工作的需要，董事會擬更換2019年度審計機構，聘請中 審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，自公司股東大會 審議通過之日起生效。同時提請股東大會授權董事會根據市場情況確定中審眾環會 計師事務所（特殊普通合伙）2019年度的財務報告審計費用。 二、擬變更審計機構基本情況 名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙） 企業類型：特殊普通合伙企業 統一社會信用代碼：91420106081978608B 執行事務合伙人：石文先 成立日期：2013年11月06日 合伙期限：2013年11月06日至長期 主要經營場所：武漢市武昌區東湖路169號2-9層 經營范圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告 ；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年 度財務審計、基本建設決(結)算審核；法律、法規規定的其他業務；代理記帳 ；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓。（依法須經審批的項目,經相關部門 審批后方可開展經營活動） 三、變更審計機構履行的程序說明 1、公司已就變更會計師事務所的相關事項提前與瑞華會計師事務所進行了充分 溝通。瑞華會計師事務所確認與公司董事會無任何意見分歧，無任何就有關公司董 事會終止與其合作之事項須提請公司股東關注的事宜。 2、公司董事會審計委員會對中審眾環會計師事務所進行了審查，認為：中審眾 環具備證券、期貨相關業務許可等資格，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿 足公司相關審計工作的要求，同意將變更會計師事務所事項提交公司第三屆董事會 第八十三次會議審議。 3、公司第三屆董事會第八十六次會議和第三屆監事會第三十四次會議分別審議 通過了關于《變更2019年度審計機構》的議案，同意聘請中審眾環為公司2019年度 審計機構。獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。 4、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通 過之日起生效。 四、獨立董事事前認可及獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨董事制度的指導意見》、《創業板股 票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》 、《公司關聯交易管理制度》等有關規定，作為公司獨立董事，在公司第三屆董事 會第八十六次會議召開之前審閱了本次變更審計機構的相關資料，對會議審議的關 于《變更2019年度審計機構》的議案進行了審慎核查，發表事前認可意見如下： 經審查，我們認為：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨 相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公 司審計工作的要求。本次變更審計機構符合公司業務發展和總體審計需要，符合相 關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司及全體股 東利益的情形，該事項已獲得我們的事前認可。因此，我們一致同意將上述事項提 交公司第三屆董事會第八十六次會議審議。 并就公司變更2019年度審計機構事項發表如下獨立意見： 經核查，我們認為：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨 相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公 司審計工作的要求。本次變更審計機構符合公司業務發展和總體審計需要，符合相 關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司及全體股 東利益的情形。因此，我們一致同意公司聘請中審眾環為公司2019年度審計機構。 五、監事會意見 2019年12月13日，公司召開第三屆監事會第三十四次會議審議通過了關于《變 更2019年度審計機構》的議案，經審核，監事會認為：公司董事會解聘公司原2019 年度審計機構的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，解聘原因客 觀、真實，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。中審眾環具 有證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能 夠滿足公司財務報表及內控審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況，經營成果 進行審計，公司聘請審計機構的決策程序合法有效，我們同意解聘公司原審計機構 ，聘請中審眾環作為公司2019年度的審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。 六、備查文件 1、第三屆董事會第八十六次會議決議； 2、第三屆監事會第三十四次會議決議； 3、獨立董事對相關事項發表的獨立意見； 4、獨立董事事前認可意見。 特此公告。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會 2019年12月13日 [2019-12-14](300071)華誼嘉信:關于控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易的公告 證券代碼：300071 證券簡稱：華誼嘉信 公告編號：2019-177 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 關于控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨 關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載，誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 1、為推進業務發展，滿足公司資金需求，北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份 有限公司（以下簡稱“公司”或“華誼嘉信”）擬向深圳市高新投融資擔保有限公 司（以下簡“高新投擔?！保┥昵胛寫?，融資金額為人民幣35,721.50萬元， 融資期限6個月。由公司控股股東劉偉先生為其提供無限連帶責任擔保，擔保期限6 個月。融資款由北京銀行深圳分行代為發放，最終內容以簽署合同為準。 2、關聯關系 根據《深交所股票上市規則》規定，劉偉先生為公司控股股東，本次擔保事宜 構成關聯交易。 3、關聯交易進展情況 公司2019年12月13日召開的第三屆董事會第八十六次會議和第三屆監事會第三 十四次會議審議通過了關于《控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》 的議案。本次關聯交易金額達到公司最近一期經審計凈資產的5%以上，本議案尚需 提交股東大會審議。 4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重 組。 二、關聯方基本情況 （一）名稱：劉偉 職務：公司控股股東、實際控制人 性別：男 國籍：中國 聯系地址：北京市朝陽區惠河南街1008B四惠大廈1021W-1024W 三、被擔保人基本情況 名稱：北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 成立時間：2003年1月23日 注冊地點：北京市石景山區實興大街30號院8號樓512 法定代表人：陳曦1 注冊資本：67,138.6420萬元人民幣 公司類型：其他股份有限公司(上市) 經營范圍：演出經紀；互聯網信息服務；出版物零售；電子出版物制作；營銷 策劃；攝影服務；信息咨詢（中介除外）；技術開發、轉讓、培訓；企業形象策劃 ；圖文設計；承辦展覽展示活動；文藝演出票務代理、體育賽事票務代理、展覽會 票務代理、博覽會票務代理；組織文化藝術交流活動；設計、制作、代理、發布廣 告；計算機系統服務；技術咨詢；市場調查；翻譯服務；公共關系服務；企業形象 策劃；銷售日用品、電子產品、工藝品、計算機軟件；電腦動畫設計、工藝美術設 計。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；演出經紀、出版物零售、電子 出版物制作、互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準 的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） 主要財務情況：截至2018年12月31日，華誼嘉信母公司資產總額為1,252,472,5 58.59元，負債總額為1,086,193,607.48元，凈資產為166,278,951.11元，實現營 業收入為66,805,311.71元，利潤總額為-771,841,249.76元，凈利潤為-765,790,54 0.91元?！疽隕鮮菥鴰峒剖κ攣袼ㄌ厥瞧脹ê匣錚┥蠹啤? 截至2019年9月30日，華誼嘉信母公司資產總額為1,226,153,719.20元，負債總 額為1,138,666,906.72元，凈資產為87,486,812.48元，實現營業收入為6,801,565 .50元，利潤總額為-22,543,825.59元，凈利潤為-22,543,825.59 元?！疽隕鮮? 未經審計】 華誼嘉信2018年資產負債率超過70%。 1 根據《公司章程》第八條的規定，總經理為公司的法定代表人。 四、擔保協議的主要內容 1、擔保方：控股股東劉偉先生 2、擔保金額：35,721.50萬元 3、擔保方式：信用擔保 4、擔保期限：6個月 本次董事會審議的擔保相關事項以正式簽署的合同為準。 五、關聯交易的主要內容和定價政策 為支持公司的發展，滿足公司資金需求，控股股東劉偉先生為公司本次向高新 投擔保申請委托貸款提供擔保，期限為6個月，不收取任何費用。 六、交易的目的和對公司的影響 控股股東劉偉先生為公司本次向高新投擔保申請委托貸款提供擔保，符合公司 利益，支持公司發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 七、2019年初至披露日與關聯人累計已發生的關聯交易的總金額 2019年4月1日，劉偉先生為公司開展融資租賃業務提供無限連帶責任擔保，擔 保金額6,000萬元。 2019年10月14日，劉偉先生為公司及子公司向銀行授信提供反擔保，擔保金額1 3,520萬元。 八、獨立董事意見 公司獨立董事對上述事項發表事前認可意見并明確發表了獨立意見如下： 經審查，我們認為控股股東劉偉先生為公司本次向高新投擔保申請委托貸款融 資提供擔保暨關聯交易，符合公司利益，支持公司發展，不存在損害公司及全體股 東利益的情形。 董事會審議關于《控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》的議案 的決策程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》及《董 事會議事規則》有關審議程序和審批權限的規定。 九、備查文件 1、第三屆董事會第八十六次會議決議； 2、第三屆監事會第三十四次會議決議； 3、獨立董事事前認可意見； 4、獨立董事意見。 特此公告。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會 2019年12月13日 [2019-12-14](300071)華誼嘉信:對外擔保的公告 證券代碼：300071 證券簡稱：華誼嘉信 公告編號：2019-176 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 對外擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載，誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保情況概述 1、為推進業務發展，滿足公司資金需求，北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份 有限公司（以下簡稱“公司”或“華誼嘉信”）擬向深圳市高新投融資擔保有限公 司申請辦理委托貸款業務，融資金額人民幣35,721.50萬元，融資期限6個月。融資 款由北京銀行深圳分行代為發放，最終內容以簽署合同為準。公司全資子公司天津 迪思文化傳媒有限公司（以下簡稱“天津迪思”）、北京華誼葭信營銷管理有限公 司（以下簡稱“華誼葭信”）、上海東汐廣告傳播有限公司（以下簡稱“東汐廣告 ”）和北京精銳傳動廣告有限公司（以下簡稱“精銳傳動”）為公司融資提供信用 擔保，擔保期限6個月。 公司于2019年12月13日召開的第三屆董事會第八十六次會議審議通過了關于《 全資子公司為公司委托貸款融資提供擔?！返囊榘?，華誼嘉信2018年資產負債率超 過70%，且公司連續十二個月內擔保金額超過最近一期經審計凈資產的50%，本議案 尚需提交股東大會審議。 二、被擔保人基本情況 名稱：北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 成立時間：2003年1月23日 注冊地點：北京市石景山區實興大街30號院8號樓512 法定代表人：陳曦1 注冊資本：67,138.6420萬元人民幣 公司類型：其他股份有限公司(上市) 1 根據《公司章程》第八條的規定，總經理為公司的法定代表人。 經營范圍：演出經紀；互聯網信息服務；出版物零售；電子出版物制作；營銷 策劃；攝影服務；信息咨詢（中介除外）；技術開發、轉讓、培訓；企業形象策劃 ；圖文設計；承辦展覽展示活動；文藝演出票務代理、體育賽事票務代理、展覽會 票務代理、博覽會票務代理；組織文化藝術交流活動；設計、制作、代理、發布廣 告；計算機系統服務；技術咨詢；市場調查；翻譯服務；公共關系服務；企業形象 策劃；銷售日用品、電子產品、工藝品、計算機軟件；電腦動畫設計、工藝美術設 計。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；演出經紀、出版物零售、電子 出版物制作、互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準 的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） 主要財務情況：截至2018年12月31日，華誼嘉信母公司資產總額為1,252,472,5 58.59元，負債總額為1,086,193,607.48元，凈資產為166,278,951.11元，實現營 業收入為66,805,311.71元，利潤總額為-771,841,249.76元，凈利潤為-765,790,54 0.91元?！疽隕鮮菥鴰峒剖κ攣袼ㄌ厥瞧脹ê匣錚┥蠹啤? 截至2019年9月30日，華誼嘉信母公司資產總額為1,226,153,719.20元，負債總 額為1,138,666,906.72元，凈資產為87,486,812.48元，實現營業收入為6,801,565 .50元，利潤總額為-22,543,825.59元，凈利潤為-22,543,825.59元?！疽隕鮮? 未經審計】 華誼嘉信2018年資產負債率超過70%。 三、擔保協議的主要內容 （一）北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 1、擔保方：天津迪思、華誼葭信、東汐廣告和精銳傳動 2、擔保金額：35,721.50萬元； 3、擔保方式：信用擔保； 4、擔保期限：6個月； 本次董事會審議的擔保相關事項以正式簽署的合同為準。 四、董事會意見 董事會認為，公司申請委托貸款有利于拓寬公司融資渠道，將會提高公司持續 盈利能力。公司全資子公司為公司此次委托貸款提供信用擔保，此次擔保處于 可控的風險范圍內，不會對公司產生不利影響。 上述行為不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯 方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規 范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，有利于支持公司的經營和業務持 續健康發展。 董事會同意上述擔保行為。 五、獨立董事意見 經核查，我們認為：全資子公司為公司委托貸款融資提供擔保有利于公司的業 務發展，符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，不會 對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情 形。因此，我們一致同意上述擔保事項。 六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截止到本公告披露日，公司及子公司實際對外擔保總額為41,933.89萬元（不含 本次擔保金額），占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東凈資產的356.35%。 七、備查文件 1、第三屆董事會第八十六會議決議； 2、獨立董事意見。 特此公告。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會 2019年12月13日 [2019-12-14](300071)華誼嘉信:第三屆監事會第三十四次會議決議公告 證券代碼：300071 證券簡稱：華誼嘉信 公告編號：2019-175 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 第三屆監事會第三十四次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載，誤導性陳述或重大遺漏。 一、 監事會召開情況： 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司 ”）于2019年12月13日上午10:00在公司會議室以通訊會議的方式召開了第三屆監事 會第三十四次會議，會議通知于2019年12月10日通過電子郵件的方式送達。本次會 議應出席監事3人，實際出席監事3人?；嵋橛曬炯嗍祿嶂饗浯笸壬偌橢? 持，監事王春雷、葛建會參加了本次會議。本次會議的召集和召開符合國家有關法 律、法規及《公司章程》的規定。經審議，通過了如下決議： 二、監事會會議審議情況： （一）審議通過了關于《控股股東為公司委托貸款融資提供擔保暨關聯交易》 的議案 經審議，監事會認為：控股股東劉偉先生為公司本次向深圳市高新投融資擔保 有限公司申請委托貸款提供擔保暨關聯交易，該項關聯交易遵循了公平、合理的原 則，符合公司利益，支持公司發展，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東 利益的情況。因此，我們同意控股股東為公司委托貸款提供擔保事項。 審議結果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。 （二）審議通過了關于《變更2019年度審計機構》的議案 經審議，監事會認為：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期 貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足 公司審計工作的要求。本次變更審計機構符合公司業務發展和總體審計需 要，符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損 害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意聘請中審眾環會計師事務所（特殊 普通合伙）為公司2019年審計機構。 審議結果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。 三、備查文件： 1、第三屆監事會第三十四次會議決議。 特此公告。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司監事會 2019年12月13日 [2019-12-13](300071)華誼嘉信:2019年第六次臨時股東大會決議公告 證券代碼：300071 證券簡稱：華誼嘉信 公告編號：2019-169 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 2019年第六次臨時股東大會決議公告 本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會無變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開和出席情況 1、會議召開時間：2019年12月12日（星期四）下午14:30。 2、現場會議召開地點：北京市朝陽區惠河南街1008B四惠大廈1021W-1024W。 3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的表決方式。 4、召集人：北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司（以下簡稱“公司” ）董事會。 5、主持人：公司董事長黃小川先生。 6、網絡投票時間：2019年12月11日-2019年12月12日。其中，通過深圳證券交 易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通 過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年12月11日15:00至2019年12 月12日15:00的任意時間。 7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》 等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 8、會議出席情況：出席本次會議的股東及股東代表共20人，代表公司有表決權 的股份17,869,024股，占公司股份總數的2.6336％。其中，出席現場會議的股東及 股東代表0人，所持股份0股，占公司股份總數的0.00%；參加網絡投票的股東20人 ，所持股份17,869,024股，占公司股份總數的2.6336％。通過網絡投票的中小股東1 9人，代表股份2,843,700股，占公司股份總數0.4191％。 9、本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃小川主持，公司部分董事、高級 管理人員以及律師等相關人士出席了本次股東大會。 二、提案審議情況 本次會議采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式。與會股東及股東代表經 過認真審議，對提交本次會議審議的議案進行了表決，并通過決議如下： 1、審議關于《提名黎萬俊先生為公司獨立董事》的議案； 同意17,730,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.2260％；反對138,300 股，占出席會議所有股東所持股份的0.7740％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00％。 其中，中小股東總表決情況：同意2,705,400股，占出席會議中小股東所持股份 的95.1366％；反對138,300股，占出席會議中小股東所持股份的4.8634％；棄權0 股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.00％。 本議案已經審議通過。 2、審議關于《全資子公司增資擴股暨公司放棄優先認購權及公司轉讓所持有的 該子公司股份》的議案； 同意2,773,400股，占出席會議所有股東所持股份的97.53％；反對70,300股， 占出席會議所有股東所持股份的2.47％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股） ，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。 其中，中小股東總表決情況：同意2,773,400股，占出席會議所有股東所持股份 的97.53％；反對70,300股，占出席會議所有股東所持股份的2.47％；棄權0股（其 中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00％。 關聯股東劉偉先生任浩耶信息科技（上海）有限公司董事，已回避表決；其中 上海寰信投資咨詢有限公司應回避表決，其投票表決結果已剔除。 本議案已經審議通過。 三、律師出具的法律意見書 北京市金杜律師事務所指派張瑩律師、龔牧龍律師出席了本次股東大會，進行 現場見證，并出具法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本 次股東大會的股東或股東代理人的資格和召集人資格以及表決程序等相關事宜符合 《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、《股東大會規則》、《深圳證 券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》的有關規定， 出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；表決結果合法有效，本次股東 大會決議合法有效。 該法律意見書全文詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 四、備查文件 1、北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司2019年第六次臨時股東大會決 議； 2、北京市金杜律師事務所出具的關于北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限 公司2019年第六次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會 2019年12月12日 [2019-12-13](300071)華誼嘉信:關于獨立董事變更的公告 證券代碼：300071 證券簡稱：華誼嘉信 公告編號：2019-170 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司 關于獨立董事變更的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載，誤導性陳述或重大遺漏。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于201 9年11月25日收到公司獨立董事李孝念先生提交的書面辭職報告，李孝念先生因個 人原因申請辭去公司第三屆董事會獨立董事職務及審計委員會、薪酬與考核委員會 委員職務，辭職后李孝念先生將不在公司擔任任何職務。具體內容詳見公司于2019 年11月27日在巨潮資訊網上披露的《關于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》（ 公告編號：2019-147）。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及 《公司章程》等有關規定，李孝念先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會 成員的三分之一，且獨立董事中將沒有會計專業人士，辭職申請將于公司召開股東 大會審議產生新任獨立董事后生效。 公司于2019年11月26日召開第三屆董事會第八十三次臨時會議，審議通過了關 于《提名黎萬俊先生為公司獨立董事》的議案，同意提名黎萬俊先生為公司第三屆 董事會獨立董事候選人，同時擔任董事會審計委員會、薪酬與考核委員會委員，并 提請公司2019年第六次臨時股東大會審議，任期自公司股東大會通過之日起至本屆 董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為獨立董事候選人 的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。 2019年12月12日，公司召開2019年第六次臨時股東大會，審議通過了關于《提 名黎萬俊先生為公司獨立董事》的議案，黎萬俊先生正式出任公司第三屆董事會獨 立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。 黎萬俊先生與公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股 東之間無關聯關系。黎萬俊先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證 券交易所懲戒，無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會 立案稽查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交 易所有關規定中不得擔任公司獨立董事的情形，不屬于“失信被執行人”，黎萬俊 先生滿足《公司法》及其他法律法規規定的擔任上市公司獨立董事的任職資格。 特此公告。 北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會 2019年12月12日 投資者集體接待日活動問答記錄： 1、問：您好，公司有哪些核心競爭力？ 答：投資者您好，感謝您的關注！公司一直致力成為以娛樂社會化內容和營銷大 數據為支撐全球化數字化全域營銷傳播集團，未來將繼續發展“大數據、大內容” 戰略，實現基于移動互聯網的營銷大數據業務布局，大內容業務方面則將爭取與頭 部內容生產機構合作，以創造更大的價值。 2、問：您好，公司一季度虧損4100萬元，然后半年度業績預告說虧損3800萬元到43 00萬元，是不是說二季度公司至多虧損200萬元甚至還可能會盈利300萬元呢？ 答：投資者您好，是的，謝謝！ 3、問：貴公司近期披露的中報虧損額與一季報相差無幾，是否意味著二季度公司業 績有所起色？公司對今年扭虧為盈有何計劃？ 答：上半年度虧損額與一季度相差不多，二季度業績的確有所改善，公司業務一 般是在三季度、四季度業績更好些。 4、問：造成上半年業績大幅虧損的原因有哪些？ 答：因流動資金緊張，減少了一些業務；上半年投資收益也較上期減少較多。 5、問：公司如何應對業績的持續虧損？ 答：投資者您好，公司董事會及管理層會在2019年力爭上游，以較好的成績回報 廣大投資者的支持。2019年公司將繼續發展“大數據、大內容”戰略，進一步強化 協同整合，通過全消費人群、全媒體資源以及線上線下全場景資源的拓展和平臺化 ，全力以赴提高公司經營業績，同時繼續做好經營管理，優化業務、降低成本。 6、問：公司打算如何調整業務架構？ 答：投資者您好，2019年公司將繼續發展“大數據、大內容”戰略，進一步強化 協同整合，通過全消費人群、全媒體資源以及線上線下全場景資源的拓展和平臺化 ，全力以赴提高公司經營業績，同時繼續做好經營管理，優化業務、降低成本，加 強資產管理，降低壞賬金額，以取得較好的收入和利潤。 7、問：公司在汽車類整合營銷中，營業收入占比最大，請問利潤情況如何？ 答：汽車類毛利額在公司整體毛利額中也是占比最大的。感謝您對公司的關注！ 8、問：公司如何控制財務費用的過快增長？ 答：公司一直在努力降低負債水平，整體財務費用不會過快增長，會逐步降低的 。 9、問：公司如何防控應收帳款風險？ 答：公司目前應收賬款風險相比往期有所降低，一些賬齡很長、信譽不太好的已 經優化減少，也為了降低資金壓力。 10、問：公司在改善現金流方面有什么方案和計劃嗎？ 答：公司在積極應對，與銀行洽談續貸事宜，同時積極催收應收款項及處置可 變現資產。 11、問：迪思傳媒、東汐廣告這兩家子公司2019上半年的經營業績怎么樣？ 答：迪思傳媒子公司2019上半年經營正常、業績穩定；東汐廣告子公司2019上 半年業務收縮，只發生一些必要費用。 12、問：公司在今日頭條、新浪微博、騰訊的信用評級有沒有提升恢復？ 答：投資者您好，您所問的問題涉及公司子公司好耶與相關媒體的合作，目前 好耶與這些合作媒體都一直保持在積極溝通當中，尋求長期良好的合作關系。 13、問：請問劉偉的三千萬股票拍賣是否繳款成功？繳款成功了股票是否過戶？如 過戶是否會公告？ 答：投資者您好，公司控股股東劉偉的股份拍賣情況，公司會持續跟進并按照 法律法規的相關要求及時披露該事項的相關進展。請關注公司相關公告，謝謝！ 14、問：請問貴公司控股股東的部分股份被司法拍賣進展情況，是否已經完成過戶 ？ 答：投資者您好，公司控股股東劉偉的股份拍賣情況，公司會持續跟進并按照 法律法規的相關要求及時披露該事項的相關進展。請關注公司相關公告，謝謝！。 15、問：公司是否考慮引入戰略投資者，以實現業務轉型、業績提升？ 答：投資者您好，公司實際控制人劉偉已于2018年12月9日與上?？蛐畔⒖萍? 有限公司（以下簡稱“開域集團”）簽署了《投資框架意向性協議》，擬向上?？? 域轉讓其控股權，具體見公司披露的公告。作為交易雙方，劉偉與上?？蚰殼熬? 該事項正在進一步商洽之中。公司會跟進并按照法律法規的相關要求及時披露該事 項的相關進展。 16、問：請問貴公司控股股東與開域集團的股權轉讓事宜，現在進展如何？ 答：投資者您好，交易雙方劉偉與上?？蚰殼熬透檬孿鈁誚徊繳糖⒅? 。公司會跟進并按照法律法規的相關要求及時披露該事項的相關進展。感謝您對公 司的關注！ 17、問：開城集團的入主將會給公司的發展和經營帶來哪些改變？ 答：投資者您好，交易雙方劉偉與上?？蚰殼熬透檬孿鈁誚徊繳糖⒅? 。公司會跟進并按照法律法規的相關要求及時披露該事項的相關進展。感謝您對公 司的關注！ 18、問：股份轉讓開域集團的事怎么樣了？ 答：投資者您好，交易雙方劉偉與上?？蚰殼熬透檬孿鈁誚徊繳糖⒅? 。公司會跟進并按照法律法規的相關要求及時披露該事項的相關進展。感謝您對公 司的關注！ 19、問：請問控股股東劉偉與開域集團的股權轉讓是否仍在進行？ 答：投資者您好，交易雙方劉偉與上?？蚰殼熬透檬孿鈁誚徊繳糖⒅? 。公司會跟進并按照法律法規的相關要求及時披露該事項的相關進展。感謝您對公 司的關注！ 20、問：已有中小股東向公司發起索賠，請問公司將如何應對？ 答：投資者您好，如有收到中小股東因歷史遺留問題提出的訴訟及索賠，公司 將依法依規處理，公司尊重投資者的權利，并對大家的支持深表感謝！。 21、問：有哪些機構對股價評級？ 答：投資者您好，請查詢相關機構出具的對公司股價評級及說明，謝謝關注！ 。 22、問：請問最新的股東持股信息哪里可以查詢的到？ 答：投資者您好，關于股東持股信息的查詢，請您將股東身份證明發送至公司 證券對外郵箱，我們會有工作人員核實后與您聯系并進行告知，感謝您的理解與配 合！ 23、問：能報近期股東人數是多少人？ 答：投資者您好，關于股東人數的查詢，請您將股東身份證明發送至公司證券 對外郵箱，我們會有工作人員核實后與您聯系并進行告知，感謝您的理解與配合！ (一)龍虎榜 【交易日期】2019-11-12 日漲幅偏離值達到7% 漲幅偏離值:9.85 成交量:5980.00萬股 成交金額:15144.00萬元 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 買入金額排名前5名營業部 ｜ ├───────────────────┬───────┬───────┤ ｜ 營業部名稱 ｜買入金額(萬元)｜賣出金額(萬元)｜ ├───────────────────┼───────┼───────┤ ｜中泰證券股份有限公司青島江西路證券營業｜655.92 ｜-- ｜ ｜部 ｜ ｜ ｜ ｜中信建投證券股份有限公司長沙芙蓉中路證｜526.14 ｜25.44 ｜ ｜券營業部 ｜ ｜ ｜ ｜國都證券股份有限公司北京北三環中路證券｜408.63 ｜2.59 ｜ ｜營業部 ｜ ｜ ｜ ｜中國中投證券有限責任公司湛江樂山路證券｜390.19 ｜-- ｜ ｜營業部 ｜ ｜ ｜ ｜方正證券股份有限公司東莞虎門大道證券營｜338.04 ｜-- ｜ ｜業部 ｜ ｜ ｜ ├───────────────────┴───────┴───────┤ ｜ 賣出金額排名前5名營業部 ｜ ├───────────────────┬───────┬───────┤ ｜ 營業部名稱 ｜買入金額(萬元)｜賣出金額(萬元)｜ ├───────────────────┼───────┼───────┤ ｜國泰君安證券股份有限公司南寧民族大道證｜29.55 ｜419.22 ｜ ｜券營業部 ｜ ｜ ｜ ｜財富證券有限責任公司株洲建設南路證券營｜-- ｜273.60 ｜ ｜業部 ｜ ｜ ｜ ｜光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營｜5.24 ｜237.62 ｜ ｜業部 ｜ ｜ ｜ ｜西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路｜91.33 ｜222.76 ｜ ｜第二證券營業部 ｜ ｜ ｜ ｜華福證券有限責任公司寧德分公司 ｜169.69 ｜175.74 ｜ └───────────────────┴───────┴───────┘ (二)大宗交易 ┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐ ｜交易日期 ｜成交價｜成交數量｜成交金額｜ 買方營業部 ｜ 賣方營業部 ｜ ｜ ｜格(元)｜ (萬股) ｜ (萬元) ｜ ｜ ｜ ├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤ ｜2017-08-14｜8.28 ｜24.51 ｜202.94 ｜華寶證券有限責｜機構專用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海東大｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜名路證券營業部｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘ ========================================================================= 免責條款 1、本公司力求但不保證數據的完全準確，所提供的信息請以中國證監會指定上市公 司信息披露媒體為準，維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承 擔任何責任。 2、在作者所知情的范圍內，本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦 的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據，維賽 特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。 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