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年青人vs曼联直播:南風股份(300004)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈南風股份300004≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.12)
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最新提示:1)12月06日(300004)南風股份:關于立案調查事項進展暨風險提示的公告(
           詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2017年03月09日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:3487.63萬 同比增:165.44% 營業收入:5.28億 同比增:-0.26%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0700│ -0.0200│  0.0400│ -2.0400│  0.0300
每股凈資產      │  4.1643│  4.1012│  4.1584│  4.1187│  5.9384
每股資本公積金  │  4.2570│  4.2431│  4.2431│  4.2431│  3.9638
每股未分配利潤  │ -1.2147│ -1.2595│ -1.2024│ -1.2420│  0.8569
加權凈資產收益率│  1.6900│ -0.4300│  0.9600│-39.7900│  0.4200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0727│ -0.0182│  0.0411│ -2.1481│  0.0274
每股凈資產      │  4.1643│  4.2509│  4.3101│  4.2690│  6.1551
每股資本公積金  │  4.2570│  4.3979│  4.3979│  4.3979│  4.1085
每股未分配利潤  │ -1.2147│ -1.3055│ -1.2462│ -1.2873│  0.8882
攤薄凈資產收益率│  1.7448│ -0.4272│  0.9534│-50.3190│  0.4447
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A 股簡稱:南風股份 代碼:300004 │總股本(萬):47999.3598 │法人:譚漢強
上市日期:2009-10-30 發行價:22.89│A 股  (萬):39218.8515 │總經理:任剛
上市推薦:安信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):8780.5083│行業:通用設備制造業
主承銷商:安信證券股份有限公司 │主營范圍:通風與空氣處理系統設計和產品開
電話:0757-81006199 董秘:王娜  │發、制造與銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0700│   -0.0200│    0.0400
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    2018年        │   -2.0400│    0.0300│   -0.0300│   -0.0300
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    2017年        │    0.0600│    0.2600│    0.1900│    0.1900
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    2016年        │    0.1800│    0.0400│    0.0500│    0.0300
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    2015年        │    0.0900│    0.1200│    0.0700│    0.0200
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[2019-12-06](300004)南風股份:關于立案調查事項進展暨風險提示的公告

    證券代碼:300004 證券簡稱:南風股份 公告編號:2019-118
    南方風機股份有限公司
    關于立案調查事項進展暨風險提示的公告
    一、可能被暫停上市的情形及相關風險提示
    南方風機股份有限公司(以下簡稱“公司”或“南風股份”)于2018年6月28日
收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)對公司的《調查通知書
》(滬調查通字2018-2-026號)。因公司涉嫌信息披露違法違規,根據《中華人民
共和國證券法》的有關規定,決定對公司進行立案調查。
    截止本公告發布日,公司尚未收到中國證監會的最終調查結論或相關進展文件
。目前公司生產經營情況正常,未發生重大變化。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2018年)修訂》、《深圳證券交
易所上市公司重大違法強制退市實施辦法》的規定,如公司因此受到中國證監會行
政處罰,并被認定構成重大信息披露違法行為,公司將觸及《深圳證券交易所創業
板股票上市規則(2018年修訂)》第13.1.1條規定的重大信息披露違法情形,公司
股票存在被暫停上市的風險。
    二、公司董事會已經和將要采取的工作措施
    立案調查期間,公司將積極配合中國證監會的調查工作,并嚴格按照相關法律
法規規定履行信息披露義務,每月至少披露一次風險提示公告,說明立案調查的進
展情況和公司股票可能被暫停上市的風險。
    三、其他事項
    1、公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網和《證券時報》,公司所有信息均以
公司在上述指定媒體披露的公告為準。敬請廣大投資者關注相關公告并注意投資風
險。
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    2、投資者咨詢方式:
    電話:0757-81006199
    傳真:0757-81006190
    郵箱:[email protected]
    特此公告。
    南方風機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月五日

[2019-12-06](300004)南風股份:重大訴訟(仲裁)案件的進展公告

    證券代碼:300004 證券簡稱:南風股份 公告編號:2019-119
    南方風機股份有限公司
    重大訴訟(仲裁)案件的進展公告
    南方風機股份有限公司(以下簡稱“公司”)目前涉及多宗訴訟/仲裁案件,為
方便投資者更清晰地了解公司涉訴事項,現根據《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》的有關規定,對公司涉訴事項及進展情況具體說明如下:
    一、涉及訴訟/仲裁案件的基本情況及進展情況
    1、截止本公告日,因公司原董事長、總經理楊子善先生的個人債務存在冒用公
司名義作為借款人或擔保人的情形,從而導致公司牽扯15宗訴訟/仲裁案件,涉及
債務本金金額約3.66億元。其中,6宗案件已作出一審判決(其中5宗案件均已上訴
、被上訴);2宗案件已二審裁定發回重審,相關案件判決均未生效;4宗案件已二
審終審;1宗案件已被申請撤銷仲裁裁決;1宗案件已進入執行階段,其余案件正在
審理過程中。具體情況如下:
    (單位:萬元) 序號 案號 原告 被告 涉訴本金 判決情況
    1
    (2018)粵0605民初7880號
    佛山市科技小額貸款有限公司
    南方風機股份有限公司、楊子善、麥麗筠、北京凱鵬達投資有限公司
    500
    已二審判決,尚未執行。
    公司已對該案件計提相應預計負債,具體金額以實際執行金額為準。
    2
    (2018)粵0605民初8017號
    佛山市科技小額貸款有限公司
    南方風機股份有限公司、楊子善、麥麗筠、北京凱鵬達投資有限公司
    500
    已二審判決,尚未執行。
    公司已對該案件計提相應預計負債,具體金額以實際執行金額為準。
    3
    (2018)粵0605民初8020號
    佛山市科技小額貸款有限公司
    南方風機股份有限公司、楊子善、麥麗筠、北京凱鵬達投資有限公司
    500
    已二審判決,尚未執行。
    公司已對該案件計提相應預計負債,具體金額以實際執行金額為準。
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    4
    (2018)粵0604民初10075號
    羅廣容
    楊子善、李柏佳、南方風機股份有限公司
    350
    已一審判決,一審判決公司無需承擔連帶清償責任。
    該案件判決尚處于上訴期內。
    5
    (2018)粵1971民初13975號
    劉麗鮮
    楊子善、趙吉慶、楊廣輝、廣州市豐華生物工程有限公司、廣東南風投資有限
公司、南方增材科技有限公司、南方風機股份有限公司、北京凱鵬達投資有限公司
    1000
    已開庭,未判決
    6
    (2018)粵0511民初1050號
    汕頭市中小企業融資擔保有限公司
    楊子善、麥麗筠、李柏佳、北京凱鵬達投資有限公司、南方風機股份有限公司


    2000
    已二審裁定,二審裁定發回重審。
    7
    (2018)粵0511民初1051號
    汕頭市中小企業融資擔保有限公司
    楊子善、麥麗筠、李柏佳、北京凱鵬達投資有限公司、南方風機股份有限公司


    1200
    已二審裁定,二審裁定發回重審。
    8
    (2018)粵0303民初13372號
    恒創(深圳)商業保理有限公司
    北京眾聯云網科技有限公司、北京凱鵬達投資有限公司、南方風機股份有限公
司、楊子善、麥麗筠
    1500
    已一審判決,一審判決公司無需承擔連帶擔保責任。
    對此,恒創保理和眾聯云網已向法院提起上訴,具體金額以公司審計機構的審
計結果為準。
    公司已對該案件計提相應預計負債。
    9
    (2018)粵19民初48號
    李杰
    楊子善、趙吉慶、楊廣輝、廣州市豐華生物工程有限公司、廣東南風投資有限
公司、南方增材科技有限公司、南方風機股份有限公司、北京凱鵬達投資有限公司
、陳智勇、麥麗筠
    10000
    已一審判決,一審判決公司等承擔借款本金、利息及訴訟相關費用。
    對此,公司已提起上訴,具體金額以實際執行金額為準。
    公司已對該案件計提相應預計負債。
    10
    (2018)粵0104民初19615號
    李平學
    楊子善、南方風機股份有限公司、陳智勇
    3500
    已二審終審,判決公司無需承擔連帶擔保責任。
    據此,公司將轉回預計負債,具體金額以公司審計機構的審計結果為準。
    11
    (2018)粵0306民初13995號
    陳瓊
    南方風機股份有限公司、楊子善
    2000
    已一審判決,一審判決公司全額承擔借款本金、利息及訴訟相關費用。
    對此,公司已提起上訴,具體金額以實際執行金額為準。
    公司已對該案件計提相應預計負債。
    12
    (2018)粵0306民初13996號
    陳炳謙
    南方風機股份有限公司、楊子善
    2000
    已一審判決,一審判決公司全額承擔借款本金、利息及訴訟相關費用。
    對此,公司已提起上訴,具體金額以實
    際執行金額為準。
    公司已對該案件計提相應預計負債。
    13
    (2018)深仲受字第1193號
    深圳前海海潤國際并購基金管理有限公司
    南方風機股份有限公司、麥麗筠
    5520
    已裁決,裁決公司對楊子善不能清償的債務本金2200萬元及利息的二分之一承
擔連帶賠償責任。
    對此,前海海潤已向法院申請撤銷上述裁決,具體金額以實際執行金額為準。


    公司已對該案件計提相應預計負債。
    14
    (2018)長仲字第1670號
    愛爾醫療投資集團有限公司
    南方風機股份有限公司、楊子善
    3000
    已裁決,裁決公司對楊子善不能清償的債務本金3000萬元及利息、罰息的二分
之一承擔連帶賠償責任。目前該案件已進入執行階段。
    公司已對該案件計提相應預計負債,具體金額以實際執行金額為準。
    15
    (2018)粵0304民初34315號
    李明君
    南方風機股份有限公司、楊子善、北京凱鵬達投資有限公司、李柏佳、楊廣輝


    3000
    已一審判決,一審判決公司等承擔借款本金、利息及訴訟相關費用。
    對此,公司已提起上訴,具體金額以實際執行金額為準。
    公司已對該案件計提相應預計負債。
    注:截止目前,6宗案件已作出一審判決(其中,5宗案件均已上訴、被上訴)
;2宗案件已二審裁定發回重審,相關案件判決均未生效;4宗案件已二審終審;1 
宗案件已被申請撤銷仲裁裁決;1宗案件已進入執行階段,其余案件正在審理過程中
。公司在上述案件中最終實際需承擔的責任尚待人民法院或仲裁機構作出生效法律
文書確定。
    具體內容詳見公司分別于2018年5月24日、2018年6月1日、2018年6月12日、201
8年6月22日、2018年7月4日、2018年7月10日、2018年8月17日、2018年10月30日、
2018年11月2日、2018年11月8日、2019年1月7日、2019年1月11日、2019年1月15日
、2019年1月29日、2019年2月13日、2019年3月13日、2019年4月8日、2019年4月9
日、2019年4月12日、2019年5月10日、2019年6月6日、2019年7月5日、2019年8月1
日、2019年8月6日、2019年9月3日、2019年9月6日、2019年9月26日、2019年9月30
日、2019年10月10日、2019年10月14日、2019年10月23日、2019年11月8日、2019年
11月12日、2019年12月4日中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露的公司公告。
    受上述訴訟/沖裁案件影響,截止目前,公司共 19 個銀行賬戶被凍結,實際凍
結金額為 7233.33萬元,9 處不動產、5 個子公司股權被查封。公司銀行賬
    戶被凍結對公司的經營暫未產生實質性影響;公司不動產被查封不影響公司對
該等不動產的占有、使用和收益;公司所持子公司股權被查封不影響公司對該等股
權的所有權及相關股東權益,亦不影響相關子公司的正常生產經營。公司上述資產
被凍結/查封不會對公司日常經營和生產造成實質性影響。
    2、公司全資子公司廣東南風投資有限公司(以下簡稱“南風投資”)因與新疆
吉瑞祥能源有限公司、新疆吉瑞祥科技股份有限公司、新疆絲路聯眾新能源有限公
司、吉祥股權轉讓糾紛事項,向佛山市中級人民法院提起訴訟,涉及金額約7,360.
83萬元。具體內容詳見公司于2019年1月7日在中國證監會指定創業板信息披露網站
巨潮資訊網披露的公司公告。截止本公告日,該案件正在審理過程中。
    除上述案件外,截止本公告日,公司不存在應披露而未披露的重大訴訟/仲裁事
項。
    二、對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    1、根據《企業會計準則第13號—或有事項》以及公司會計政策的相關規定,并
基于謹慎原則,公司已在2018年度對上述因楊子善先生的個人債務而牽涉的15宗未
決訴訟/仲裁案件已計提相應預計負債。上述訴訟/仲裁事項不會對公司本期或期后
利潤產生重大影響。
    2、公司全資子公司南風投資的股權轉讓糾紛案尚處于審理過程中,對公司本期
利潤或期后利潤的影響尚具有不確定性,最終實際影響需以法院判決為準。
    公司將根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規的有關規定,
并根據訴訟進展情況及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊
網和《證券時報》,公司所有信息均以公司在上述指定媒體披露的公告為準。敬請
廣大投資者關注相關公告并注意投資風險。
    特此公告。
    南方風機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月五日

[2019-12-05](300004)南風股份:關于訴訟事項的進展公告

    證券代碼:300004 證券簡稱:南風股份 公告編號:2019-117
    南方風機股份有限公司
    關于訴訟事項的進展公告
    南方風機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到廣東省佛山市禪城區
人民法院《民事判決書》(2018粵0604民初10075號),廣東省佛山市禪城區人民法
院就羅廣容與公司、楊子善、李柏佳民間借貸糾紛案作出一審判決,現將有關事項
公告如下:
    一、 訴訟案件基本情況
    原告羅廣容就其與公司、楊子善、李柏佳民間借貸糾紛案向廣東省佛山市禪城
區人民法院提起訴訟。原告羅廣容訴稱,被告楊子善、李柏佳于2018年2月27日簽訂
了《借款擔保合同》,借款本金為人民幣350萬元,借款用于公司資金周轉,李柏
佳為前述債務承擔連帶保證責任。羅廣容起訴要求楊子善償還借款本金350萬元及利
息,并承擔相關訴訟費用,公司、李柏佳對上述款項承擔連帶清償責任。具體內容
詳見公司于2018年6月1日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露
的公司公告。
    二、一審判決結果
    根據廣東省佛山市禪城區人民法院的《民事判決書》(2018粵0604民初10075號
),上述案件判決如下:
    (一)楊子善在本判決發生法律效力之日起十日內向羅廣容清償借款本金3,395
,000元及利息(從2018年4月1日起,以借款本金3,395,000元為基數,按照年利率2
4%,計算至實際清償之日止);
    (二)李柏佳對本判決第一項確定的債務承擔連帶清償責任;
    (三)駁回羅廣容其他訴求請求。
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    三、公司是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    除已經披露的訴訟及仲裁事項之外,公司及子公司不存在其他應披露而未披露
的重大訴訟、仲裁事項。
    四、訴訟判決對公司本期或期后利潤的可能影響
    在上述案件中,公司非合同主體,亦未在任何文件上簽字蓋章。該案件一審判
決公司無需承擔連帶清償責任。判決結果不會對公司本期或期后利潤產生影響。
    目前該判決處于上訴期內,尚未發生法律效力。公司將根據訴訟進展情況及時
履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網和《證券時報》,公司
所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    南方風機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月四日

[2019-11-23](300004)南風股份:關于獨立董事違規減持公司股票及致歉的公告

    證券代碼:300004 證券簡稱:南風股份 公告編號:2019-115
    南方風機股份有限公司
    關于獨立董事違規減持公司股票及致歉的公告
    南方風機股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日獲悉公司獨立董事肖兵先生
在未披露減持計劃的情況下,于2019年11月19日通過集中競價方式減持了3000股公
司股票。現將具體情況公告如下:
    一、本次違規減持公司股票的基本情況
    肖兵先生股票賬戶一直由其配偶代為管理。2018年7月26日,肖兵先生配偶以肖
兵先生股票賬戶通過二級市場買入公司股票12000股。2019年11月19日,因對相關
法律法規認識不夠,對董監高持股存在理解上的偏差,導致其減持了3000股公司股
票,交易股數占公司總股本的0.00063%,交易價格為6.21元/股。截止本公告披露日
,肖兵先生持有公司股份9000股,占公司總股本的0.0019%。
    肖兵先生為公司現任獨立董事。本次減持行為未在十五個交易日前披露減持計
劃,違反了《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份
實施細則》的相關規定。
    二、其他說明及致歉
    經公司自查,肖兵先生的上述減持行為未發生在公司披露定期報告敏感期內,
不存在因獲悉內幕信息而交易公司股票的情況。
    肖兵先生對本次交易進行了深刻反省,并對本次違規交易行為給公司及全體股
東造成的負面影響深表歉意,今后將嚴格管理好本人證券賬戶,將加強對相關法律
法規的學習,嚴格遵守各項法律、法規和公司《章程》的有關規定,勤勉盡責,忠
實履行自己的職責和義務,杜絕此類行為的再次發生。截止本公告披露日,肖兵先
生已將本次減持股票收益(5430元)上繳公司,并承諾在其任期內將不
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    再買賣公司股票。
    公司將以此為戒,進一步加強全體董事、監事、高級管理人員及持有公司股份5
%以上的股東教育培訓工作,杜絕此類事件的再發生。
    公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網和《證券時報》,公司所有信息均以在
上述指定媒體刊登的公告為準。請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    南方風機股份有限公司
    董事會
    2019年11月22日

[2019-11-21](300004)南風股份:關于控股股東暨實際控制人股份質押的公告

    證券代碼:300004 證券簡稱:南風股份 公告編號:2019-114
    南方風機股份有限公司
    關于控股股東暨實際控制人股份質押的公告
    南方風機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于今日接到控股股東暨實際控制
人之一——楊子江先生的通知,楊子江先生將其所持有的公司股份質押給廣東南海
控股投資有限公司(以下簡稱“南??毓傘保?,現將具體內容公告如下:
    一、本次股份質押情況
    1、基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數(股)
    是否為限售股
    質押開始日
    質押到期日
    質權人
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    用途
    楊子江
    是
    5,463,173
    否
    2019/11/19
    至辦理解除質押登記手續為止
    南??毓?
    10.18%
    1.14%
    個人融資
    2、股份質押其他情況
    (1)楊子江先生本次股份質押與上市公司生產經營需求無關,本次質押股份不
涉及重大資產重組等業績補償義務。質押事項對上市公司生產經營、公司治理等不
會產生實質性影響。
    (2)截止本公告披露之日,楊子江先生不存在非經營性資金占用、違規擔保等
侵害公司利益的情形。
    (3)楊子江先生不存在未來半年內和一年內將到期的質押股份。
    (4)楊子江先生,中國國籍,住址為廣東省佛山市,2008年7月—2015年12月
,擔任公司董事、副總經理,現任公司顧問。楊子江先生個人資信狀況良好,具備
資金償還能力,預計未來還款資金來源為其自有及自籌資金。其所持
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    的股份目前不存在平倉風險,后續如出現平倉風險,楊子江先生將采取包括但
不限于提前還款、補充質押物或追加保證金等措施應對風險。上述質押事項如若出
現其他重大變動情況,公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。
    (5)最近一年又一期,除工薪收入外,楊子江先生與公司無資金往來;楊子江
先生存在為公司銀行貸款、保函等業務提供無償擔保的情形。楊子江先生不存在侵
害公司利益的情形。
    二、股東及其一致行動人股份累計質押的情況
    截至本公告披露日,楊子江先生及其一致行動人所持質押股份情況如下:
    單位:萬股 股東名稱 持股數量 持股比例 本次質押前質押股份數量 本次質押
后質押股份數量 占其所持股份比例 占公司總股本比例 已質押股份情況 未質押股
份情況 已質押股份限售和凍結數量 占已質押股份比例 未質押股份限售和凍結數
量 占未質押股份比例 楊子江 5,365.58 11.18% 4,819.26 5,365.58 100% 11.18% 
0 0 0 0 楊澤文 5,213.33 10.86% 5,213.33 5,213.33 100% 10.86% 0 0 0 0 楊
子善 3,923.29 8.17% 3,874.87 3,874.87 98.77% 8.07% 3,874.87 100% 48.42 10
0% 合計 14,502.20 30.21% 13,907.46 14,453.78 99.67% 30.11% 3,874.87 26.8
1% 48.42 100%
    三、其他說明及風險提示
    1、截止本公司披露日,公司生產經營正常,股東股權質押事項不會對公司生產
經營產生不利影響。
    2、截止本公告披露日,楊子善先生已失聯。楊子善先生所質押的公司股份已全
部觸及平倉線,其目前所持有的3,923.29萬股公司股份已被司法凍結及輪候凍結。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網披露的公司公
告。
    3、截止本公告披露日,楊澤文先生、楊子江先生個人資信狀況良好,具備資金
償還能力,其所持公司股份不存在凍結、拍賣等情形,其所質押股份均未觸及平倉
線。后續如出現平倉風險,楊澤文先生、楊子江先生將采取包括但不限于提前還款
、補充質押物或追加保證金等措施應對風險。
    4、根據公司陸續收到的15宗訴訟/仲裁案件資料,公司了解到楊子善先生的個
人債務中存在冒用公司名義作為借款人或擔保人的情形,涉訴債務本金金額約3.66
億元。經核查,公司確認相關借款或擔保均非公司行為,均未經公司董事會或股東
大會決策或批準,公司對此毫不知情,相關借款款項均未進入公司。公司已向公安
機關報案,并收到佛山市公安局南海分局出具的《立案告知書》。若公司因上述事
項而遭受損失的,公司將就所遭受的損失通過訴訟、索賠等方式依法向有關責任人
員追索,以最大限度維護公司的合法權益。
    截止目前,上述15宗訴訟/仲裁案件中,5宗訴訟案件已作出一審判決(均已上
訴、被上訴);2宗訴訟案件已二審裁定發回重審;4宗訴訟案件已二審終審;1宗仲
裁案件的撤銷仲裁裁決申請正在審理過程中,1宗仲裁案件的撤銷仲裁裁決申請已
被駁回,其余案件正在審理過程中。公司在上述案件最終實際需承擔的責任以人民
法院或仲裁機構作出生效法律文書為準。
    具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網披露的公
司公告。
    公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網和《證券時報》,公司所有信息均以在
上述指定媒體刊登的公告為準。請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    南方風機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月二十日

[2019-11-19](300004)南風股份:關于控股股東所持部分股份司法拍賣完成過戶的公告

    證券代碼:300004 證券簡稱:南風股份 公告編號:2019-113
    南方風機股份有限公司
    關于控股股東所持部分股份司法拍賣完成過戶的公告
    南方風機股份有限公司(以下簡稱“公司”)通過中國證券登記結算有限責任
公司網站獲悉,公司控股股東暨實際控制人之一楊子善先生被司法拍賣的23,759,68
3股股票已完成過戶登記手續。具體情況如下:
    一、 本次司法拍賣股份概述
    因楊子善先生與國泰君安證券股份有限公司質押式證券回購糾紛事項,廣東省
佛山市中級人民法院于2019年7月29日—2019年7月30日在阿里拍賣網絡平臺公開拍
賣楊子善先生所持有的23,759,683股公司股票。由國泰君安證券股份有限公司(以
下簡稱“國泰君安”)以最高應價勝出。具體內容詳見公司于2019年7月30日在中國
證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露的《關于控股股東部分股份被司
法拍賣的進展公告》。
    二、 司法拍賣股份進展情況
    1、 股權過戶基本情況
    近日,公司通過中國證券登記結算有限責任公司網站獲悉,國泰君安所競得的2
3,759,683股公司股票已于2019年11月15日完成過戶登記手續。
    2、股東權益變動情況
    股東名稱
    本次權益變動前持股情況
    本次權益變動后持股情況
    持股數量(股)
    占總股本比例(%)
    持股數量(股)
    占總股本比例(%)
    楊子善
    62,992,592
    13.12%
    39,232,909
    8.17%
    國泰君安
    0
    0
    23,759,683
    4.95%
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    三、其他說明及風險提示
    1、截止目前,公司生產經營正常,本次司法拍賣股份過戶事項不會對公司生產
經營產生不利影響。
    2、截止本公告披露日,楊子善先生持有的公司股票數量減少為39,232,909股(
目前均被司法凍結及輪候凍結),占公司總股本的8.17%;其累計被司法拍賣股份
數量為23,759,683股,占公司總股本的4.95%。本次司法拍賣股份過戶未導致公司實
際控制權發生變化,楊子善先生與楊澤文先生、楊子江先生仍為公司控股股東及實
際控制人。
    3、截止本公告披露日,楊子善先生已失聯。根據公司陸續收到的15宗訴訟/仲
裁案件資料,公司了解到楊子善先生的個人債務中存在冒用公司名義作為借款人或
擔保人的情形,涉訴債務本金金額約3.66億元。經核查,公司確認相關借款或擔保
均非公司行為,均未經公司董事會或股東大會決策或批準,公司對此毫不知情,相
關借款款項均未進入公司。公司已向公安機關報案,并收到佛山市公安局南海分局
出具的《立案告知書》。若公司因上述事項而遭受損失的,公司將就所遭受的損失
通過訴訟、索賠等方式依法向有關責任人員追索,以最大限度維護公司的合法權益。
    截止目前,上述15宗訴訟/仲裁案件中,5宗訴訟案件已作出一審判決(均已上
訴、被上訴);2宗訴訟案件已二審裁定發回重審;4宗訴訟案件已二審終審;1宗仲
裁案件的撤銷仲裁裁決申請正在審理過程中,1宗仲裁案件的撤銷仲裁裁決申請已
被駁回,其余案件正在審理過程中。公司在上述案件最終實際需承擔的責任以人民
法院或仲裁機構作出生效法律文書為準。具體內容詳見公司在中國證監會指定創業
板信息披露網站巨潮資訊網上披露的公司公告。
    公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網和《證券時報》,公司所有信息均以在
上述指定媒體刊登的公告為準。請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    南方風機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月十八日

[2019-11-13](300004)南風股份:股價異動公告

    1
    證券代碼:300004 證券簡稱:南風股份 公告編號:2019-112
    南方風機股份有限公司
    股價異動公告
    一、股票交易異常波動情況
    南方風機股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年11月11日、2019年11月12
日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據深圳證券交易所的有關規
定,屬于股票交易異常波動的情況。
    二、公司關注并核實的情況說明
    針對公司股票交易異常波動,公司對有關事項進行了核查,現對有關情況說明
如下:
    1、公司及公司控股股東之一楊子善先生因涉嫌信息披露違法違規,被中國證監
會立案調查,具體內容詳見公司于2018年6月28日披露的相關公告。截止本公告日
,公司尚未收到中國證監會的最終調查結論或相關進展文件。在調查期間,公司將
積極配合中國證監會的調查工作,并嚴格按照相關法律法規規定履行信息披露義務
。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2018年)修訂》的規定,如公司存
在重大違法行為,公司股票可能被深圳證券交易所實施退市風險警示并暫停上市。
敬請廣大投資者注意投資風險。
    2、公司自2018年5月3日獲悉控股股東暨實際控制人之一楊子善先生失聯后,根
據公司陸續收到的15宗訴訟/仲裁案件資料,公司了解到涉及楊子善先生的債務中
存在冒用公司名義作為借款人或擔保人的情形,涉訴債務本金金額約3.66億元。經
核查,公司確認相關借款或擔保均非公司行為,均未經公司董事會或股東大會決策
或批準,公司對此毫不知情,相關借款款項均未進入公司。公司已向公安機關報案
,并收到佛山市公安局南海分局出具的《立案告知書》。若公司因上述事項而遭受
損失的,公司將就所遭受的損失通過訴訟、索賠等方式依法向有關
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    責任人員追索,以最大限度維護公司的合法權益。
    截止目前,上述15宗訴訟/仲裁案件中,5宗訴訟案件已作出一審判決(均已上
訴、被上訴);2宗訴訟案件已二審裁定發回重審;4宗訴訟案件已二審終審;1宗仲
裁案件的撤銷仲裁裁決申請正在審理過程中,1宗仲裁案件的撤銷仲裁裁決申請已
被駁回,其余案件正在審理過程中。公司在上述案件最終實際需承擔的責任以人民
法院或仲裁機構作出生效法律文書為準。
    受上述訴訟事項影響,截止目前,公司共18個銀行賬戶被凍結,實際凍結金額
為7,129.94萬元,9處不動產、5個子公司股權被查封。公司銀行賬戶被凍結對公司
的經營暫未產生實質性影響;公司不動產被查封不影響公司對該等不動產的占有、
使用和收益;公司所持子公司股權被查封不影響公司對該等股權的所有權及相關股
東權益,亦不影響相關子公司的正常生產經營。公司上述資產被凍結/查封不會對公
司日常經營和生產造成實質性影響。
    具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網披露的公
司公告。
    3、截止目前,公司實際控制人暨控股股東楊澤文先生、楊子善先生、楊子江先
生三人合計持有公司股份16,878.17萬股,占公司總股本的35.16%。三人累計質押
股份16,276.59萬股,占其所持公司股份總數的96.44%。
    楊子善先生所質押的公司股份已全部觸及平倉線,楊子善先生所持有的全部公
司股份已被司法凍結和輪候凍結。楊澤文先生、楊子江先生所質押的公司股份目前
不存在平倉風險。
    4、因楊子善先生與國泰君安證券股份有限公司質押式回購糾紛事項,廣東省佛
山市中級人民法院將楊子善先生所持有的3,606.8371萬股公司股票分兩筆進行公開
拍賣,其中:第一筆2,375.9683萬股已于2019年7月30日完成公開司法拍賣,并由
國泰君安證券股份有限公司以最高應價勝出;因申請人申請暫緩拍賣,第二筆1,230
.8688萬股的司法拍賣被暫緩拍賣。
    截止本公告日,公司生產經營正常,上述拍賣事項不會對公司正常生產經營產
生重大不利影響。公司將密切關注上述事項的后續進展情況,并按照《上市公司收
購管理辦法》等相關規定,及時履行信息披露義務。
    3
    如上述司法拍賣程序完成,楊子善先生仍持有公司股票26,924,221股(目前均
被司法凍結及輪候凍結),占公司總股本的5.61%,其與一致行動人楊澤文先生、楊
子江先生仍為公司控股股東及實際控制人。
    具體內容詳見公司于2019年6月27日、2019年7月30日、2019年10月7日、2019年
11月1日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露的公司公告。 5
、公司全資子公司廣東南風投資有限公司因與新疆吉瑞祥能源有限公司、新疆吉瑞
祥科技股份有限公司、新疆絲路聯眾新能源有限公司、吉祥股權轉讓糾紛事項,向
佛山市中級人民法院提起訴訟,涉及金額約7,360.83萬元。具體內容詳見公司2019
年1月7日在中國證監會指定創業板信息披露巨潮資訊網發布的公司公告。截止本公
告日,該案件正在審理過程中。 6、2019年10月22日至11月08日期間,公司持股5%
以上股東廣東南??毓賞蹲視邢薰荊ㄒ韻錄虺啤澳蝦?毓傘保┩ü鉦謚と灰?
所系統集中競價方式累計增持公司股份8,156,578股,增持股數占公司總股本的1.70
%。后續,南??毓山葜と諧≌遄純霾⒔岷瞎鏡姆⒄辜捌涔善奔鄹袂榭?
等因素,決定是否繼續增持公司股票。若發生相關權益變動事項,南??毓山細?
按照相關規定履行信息披露義務。公司將持續關注南??毓沙鐘泄竟煞蕕南喙厙?
況,并按照相關規定及時履行信息披露義務。 7、2019年10月26日,公司在中國證
監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網披露了《2019年第三季度報告》,2019年1
-9月,公司實現營業收入5.28億元,同比下降0.26%,歸屬于上市公司股東的凈利
潤3,487.63萬元,同比上升165.44%,主要原因是:報告期內,公司加強成本管控,
資產減值損失同比降幅明顯;以及完成2018年度業績補償股份回購注銷事項,確認相關公允價值變動收益。
    8、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    9、公司、控股股東暨實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項
。
    10、股票異常波動期間,控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及持有公司
股票的董事、監事和高級管理人員未買賣公司股票。
    4
    三、其他說明
    公司董事會確認,公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、
協議等;董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有
關規定應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息;公司前
期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。
    2、公司董事會提醒廣大投資者,公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網和《證
券時報》,公司所有信息均以公司在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資
者關注相關公告并注意投資風險。
    特此公告。
    南方風機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月十二日

[2019-11-13](300004)南風股份:關于仲裁事項的進展公告

    證券代碼:300004 證券簡稱:南風股份 公告編號:2019-111
    南方風機股份有限公司
    關于仲裁事項的進展公告
    南方風機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到長沙市中級人民法院
《民事裁定書》([2019]湘01民特253號),長沙市中級人民法院就公司申請撤銷長
沙仲裁委員會仲裁裁決(2018長仲裁字第1670號)一案作出裁定,現將有關事項公
告如下:
    一、 仲裁案件基本情況
    愛爾醫療投資集團有限公司就其與楊子善、公司民間借貸糾紛一案向長沙仲裁
委員會申請仲裁,長沙仲裁委員會于2019年8月就該案件作出裁決([2018]長仲裁字
第1670號)。公司因對裁決結果存在異議,向長沙市中級人民法院申請了撤銷仲裁
裁決。具體內容詳見公司2018年10月30日、2019年8月6日在中國證監會指定創業板
信息披露網站巨潮資訊網上披露的公司公告。
    二、仲裁案件進展情況
    近日,長沙市中級人民法院就公司的撤銷仲裁裁決申請作出裁定([2019]湘01
民特253號):
    駁回申請人南方風機股份有限公司的申請。
    三、公司是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    除已經披露的訴訟及仲裁事項之外,公司及子公司不存在其他應披露而未披露
的重大訴訟、仲裁事項。
    四、對公司本期或期后利潤的可能影響
    根據《企業會計準則第13號—或有事項》等相關規定,并基于謹慎性原則,
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    公司已在2018年度對該案件計提相應預計負債。上述裁定結果不會對公司本期
或期后利潤產生重大影響。
    公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網和《證券時報》,公司所有信息均以在
上述指定媒體刊登的公告為準。請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    南方風機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月十二日

[2019-11-12](300004)南風股份:第四屆董事會第二十一次會議決議公告

    證券代碼:300004 證券簡稱:南風股份 公告編號:2019-110
    南方風機股份有限公司
    第四屆董事會第二十一次會議決議公告
    南方風機股份有限公司(以下簡稱“公司”或“南風股份”)第四屆董事會第
二十一次會議于2019年11月11日在公司會議室以通訊表決與現場表決相結合的方式
召開。經公司第四屆董事會全體成員一致同意,董事會于會議當天發出臨時通知,
召開本次會議。本次會議應到董事9人,實際出席董事9人;公司監事、高級管理人
員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序、出席和列席會議人員資格均符合
《公司法》和公司《章程》的有關規定。本次會議由董事長譚漢強先生主持,會議
審議通過了以下決議:
    一、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉公司第四
屆董事會副董事長的議案》。
    經審議,董事會選舉姜志軍先生擔任公司第四屆董事會副董事長,任期與第四
屆董事會一致。(姜志軍先生的簡歷詳見附件)
    關聯董事姜志軍先生回避表決。
    二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于增補公司第四
屆董事會專業委員會成員的議案》。
    經審議,董事會同意增補李萍女士為戰略委員會委員、提名委員會委員、審計
委員會主任委員,李志斌先生為戰略委員會委員,肖兵先生為提名委員會主任委員
、薪酬與考核委員會委員,陸垂軍先生為薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會
委員,任期與第四屆董事會一致。增補完成后,公司董事會下屬專業委員會具體組
成人員如下:
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    第四屆董事會專業委員會 主任委員 委員
    戰略委員會
    譚漢強
    姜志軍、李萍、李志斌
    提名委員會
    肖兵
    譚漢強、李萍
    審計委員會
    李萍
    任剛、陸垂軍
    薪酬與考核委員會
    陸垂軍
    王達榮、肖兵
    上述人員簡歷詳見附件。
    三、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司總經
理的議案》。
    經公司董事長提名,提名委員會審核,同意聘任任剛先生為公司總經理,全面
負責公司日常經營活動,任期與公司第四屆董事會一致。(任剛先生簡歷詳見附件
)
    關聯董事任剛先生回避表決。
    據此,任剛先生將不再擔任公司副總經理職務。
    特此公告。
    南方風機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月十一日
    附件:相關人員簡歷
    1、姜志軍先生,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級管理人員工
商管理碩士(EMBA),高級工程師、南通市第十五屆人大代表、海門市第十七屆人
大代表。1986年10月至1995 年5月,歷任海門市物資石油公司會計、副經理等職;
1995年5月至 2005年5月,擔任海門市申達有限責任公司經理;2005年5月起至今,
擔任公司全資子公司中興能源裝備有限公司董事、副總經理等。2017年7月起,擔
任公司董事。姜志軍先生兼任子公司中興裝備之聯營企業天津鋼研廣亨特種裝備股
份有限公司董事。
    姜志軍先生持有公司股份3,244,177股,占公司總股本的0.68%。除此之外,姜
志軍先生與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、
高級管理人員不存在關聯關系;姜志軍先生不是失信被執行人,未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》、
《創業板上市公司規范運作指引》等規定的不得擔任公司董事的情形。
    2、肖兵先生,1965 年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師
。1986 年 7 月至 1998 年 10 月,歷任佛山市化纖聯合總公司技術員、調度長,
佛山市政府經濟管理委員會企業管理科科員。1998 年 10 月至今,擔任佛山市中迪
經貿發展有限公司董事、總經理。2019年11月起,擔任公司獨立董事。
    肖兵先生未持有公司股份,與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;肖兵先生不是失信被執行人
,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不存在《公司法
》、《公司章程》、《創業板上市公司規范運作指引》等規定的不得擔任公司獨立
董事的情形。
    3、李萍女士,1964 年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,
注冊會計師。1986 年至 2001 年,分別擔任蘭州商學院會計系教研室主任、講師、
副教授,甘肅中實審計事務所合伙人,甘肅正昌會計師事務所副主任會計師。2001
年至今,任教于廣東金融學院會計系,歷任副教授、教授。2008 年 8 月至2014年
7 月,擔任公司獨立董事。2019年11月起,擔任公司獨立董事。
    李萍女士未持有公司股份,與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股
    東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;李萍女士不是失信
被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不存在
《公司法》、《公司章程》、《創業板上市公司規范運作指引》等規定的不得擔任
公司獨立董事的情形。
    4、陸垂軍先生,1976 年生,中國國籍,本科學歷。1997 年 12 月至 2001年5
 月,分別任職于河南信陽新通電器有限責任公司、河南信陽銀輝律師事務所。200
1 年 7 月至今,任職于廣東南天明律師事務所,現任合伙人、副主任。2019年11
月起,擔任公司獨立董事。
    陸垂軍先生未持有公司股份,與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東
、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;陸垂軍先生不是失信被執
行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不存在《公
司法》、《公司章程》、《創業板上市公司規范運作指引》等規定的不得擔任公司
獨立董事的情形。
    5、李志斌先生,1970年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級經
濟師。1990年8月至2009年7月,分別任職于南海縣有色金屬加工廠、南海市交通局
、佛山市南海交通建設集團有限公司、佛山市南海聯達投資(控股)有限公司,歷
任辦事員、副科長、科長、總經理助理、副總經理、董事、總經理等職;2009年7
月至2014年1月,擔任佛山市南海區高技術產業投資有限公司董事、總經理;2014年
1月至今,任職于廣東南??毓賞蹲視邢薰?,曾任董事、總經理,現任董事長、
總經理。李志斌先生還兼任佛山市南海區高技術產業投資有限公司董事長、總經理
,佛山市南海創業投資有限公司董事長、總經理,佛山市南海益眾投資有限公司董
事長、總經理,南海國際貨柜碼頭有限公司董事長,廣東天盈都市型產業投資有限
公司董事長,佛山市光明之城新光源投資有限公司副董事長,佛山市和洋投資管理
有限公司董事,佛山市南海區福富京塑料五金有限公司監事,瀚藍環境股份有限公
司董事。2019年11月起,擔任公司董事。
    李志斌先生未持有公司股份,任職于廣東南??毓賞蹲視邢薰荊ü境止?%
以上股東)。其與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關系;李志斌先生不是失信被執行人,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不存在《公司法》、
    《公司章程》、《創業板上市公司規范運作指引》等規定的不得擔任公司董事
的情形。
    6、任剛先生, 1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級
工程師。1998年7月~2000年9月,任職于天津市通風機廠;2000年9月起任佛山市南
海南方風機實業有限公司(公司前身)工程部部長;2008年8月起至今擔任公司副
總經理;2018年11月起擔任公司董事。任剛先生兼任佛山市南方麗特克能凈科技有
限公司董事、總經理;兼任佛山市南方風機設備有限公司執行董事。
    任剛先生未持有公司股份,與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;任剛先生不是失信被執行人
,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不存在《公司法
》、《公司章程》、《創業板上市公司規范運作指引》等規定的不得擔任公司高級
管理人員的情形。

[2019-11-12](300004)南風股份:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300004 證券簡稱:南風股份 公告編號:2019-109
    南方風機股份有限公司
    二O一九年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。
    2、本次股東大會未出現否決提案的情形。
    3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    南方風機股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第一次臨時股東大會于201
9年11月11日下午14:00在廣東省佛山市南海區小塘三環西路31號南方風機股份有限
公司1樓會議室,以現場投票和網絡投票相結合的方式召開,其中,通過深圳證券
交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月11日上午9:30至11:30,下午
13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2019年11月10日下午
15:00至2019年11月11日下午15:00期間的任意時間。
    出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代表共16人,代表公司有表決權的
股份137,313,099股,占公司有表決權股份總數的28.6073%。其中:出席現場會議的
股東及股東代表7人,代表公司有表決權的股份136,252,299股,占公司有表決權股
份總數的28.3863%;參加網絡投票的股東9人,代表公司有表決權的股份1,060,800
股,占公司有表決權股份總數的0.2210%。
    出席本次會議的中小股東及股東代表共12人,代表公司有表決權的股份1,820,0
75股,占公司有表決權股份總數的0.3792%。其中:出席現場會議的股東及股東代
表3人,代表公司有表決權的股份759,275股,占公司有表決權股份總
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    數的0.1582%;參加網絡投票的股東9人,代表公司有表決權的股份1,060,800股
,占公司有表決權股份總數的0.2210%。
    公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會,公司高級管理人員及
公司聘請的見證律師列席了本次股東大會現場會議。本次股東大會由公司董事會召
集,公司董事長譚漢強先生主持,會議的召集和召開符合國家有關法律、行政法規
、規范性文件及公司章程的規定。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會以現場表決和網絡投票相結合的方式對議案進行表決,經與會股
東認真審議,形成以下決議:
    1、審議通過了《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》;
    會議以累積投票的方式增補李志斌先生、羅紅女士為公司第四屆董事會非獨立
董事,任期與第四屆董事會一致。具體表決結果如下:
    1.01增補李志斌先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意136,643,805票, 占出席會議股東及股東代表(含網絡投票)
有效表決權股份總數的99.51%。
    其中出席會議的中小股東表決情況為:同意1,150,781票, 占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數的63.23%。
    1.02 增補羅紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意136,623,804票, 占出席會議股東及股東代表(含網絡投票)有
效表決權股份總數的99.50%。
    其中出席會議的中小股東表決情況為:同意1,130,780票,占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數的62.13%。
    2、審議通過了《關于增補公司第四屆董事會獨立董事的議案》;
    會議以累積投票的方式增補肖兵先生、陸垂軍先生、李萍女士為公司第四屆董
事會獨立董事,任期與第四屆董事會一致。具體表決結果如下:
    2.01 增補肖兵先生為公司第四屆董事會獨立董事
    表決結果:同意136,623,806票,占出席會議股東及股東代表(含網絡投票)
    有效表決權股份總數的99.50%。
    其中出席會議的中小股東表決情況為:同意1,130,782票,占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數的62.13%。
    2.02 增補陸垂軍先生為公司第四屆董事會獨立董事
    表決結果:同意136,623,806票,占出席會議股東及股東代表(含網絡投票)有
效表決權股份總數的99.50%。
    其中出席會議的中小股東表決情況為:同意1,130,782票,占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數的62.13%。
    2.03 增補李萍女士為公司第四屆董事會獨立董事
    表決結果:同意136,623,806票,占出席會議股東及股東代表(含網絡投票)有
效表決權股份總數的99.50%。
    其中出席會議的中小股東表決情況為:同意1,130,782票,占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數的62.13%。
    三、律師出具的法律意見
    廣東君信律師事務所戴毅、陳曉璇律師見證會議并出具法律意見書,認為:本
次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律
、法規、規范性文件和南風股份《章程》的規定,本次股東大會出席會議人員的資
格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、南方風機股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議;
    2、《廣東君信律師事務所關于南方風機股份有限公司二〇一九年第一次臨時股
東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    南方風機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月十一日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年03月09日
    調研公司:安信證券,安信證券,安信證券,安信證券,安信證券,安信證券,安信證
券,安信證券,安信證券,安信證券,安信證券,安信證券,瑞元資本,明已投資
    接待人:證券事務代表:王娜,副總經理:周暉,董事長、總經理:楊子善
    調研內容:一、公司董事長、總經理楊子善先生介紹了公司的基本情況和業務特
點,以及公司近期的經營情況。
二、調研人員就公司情況進行了提問,主要問答記錄如下:
1、問:公司2016年年度業績如何?中興裝備的業績承諾是否能完成?
   答:經公司財務部門初步核算,2016年度公司實現營業收入89,617.15萬元,較
去年同期上升9.29%;歸屬于上市公司股東的凈利潤9,447.75萬元,較去年同期上升
112.58%。中興裝備2016年度實現的未經審計的凈利潤與業績承諾金額較為接近。
公司審計機構正就公司及中興裝備年度財務數據進行審計,詳細業績情況將在年度
報告中披露,敬請留意。
2、問:核電行業發展對公司業績影響有多大?
   答:核電領域是公司通風與空氣處理系統和特種管件業務的主要業務領域之一,
受近年核電發展停滯影響,公司核電領域業績也有所下降。目前國家正積極推進核
電重啟和核電走出去戰略,核電發展前景可期。公司已承接了嶺澳、寧德、防城港
、紅沿河、臺山(第三代EPR核電技術)等多個核電站的HVAC系統總承包項目,積
累了寶貴的二代及三代核電HVAC設備總供貨和工程總承包經驗,市場占有率達80%以
上。公司一直積極開展技術儲備工作,不斷加大研發創新力度,不斷提升我公司核
電領域的研發實力和核心競爭力。中興裝備是國內能源工程特種管件行業的領軍企
業,在核電領域已實現產品規格全覆蓋,產品主要替代進口,核一、二、三級管道
和非核管道業務市場占有率達70%以上。一座百萬千瓦核電站的核島部分需要使用
各種不銹鋼管和合金管約2-3千噸。如核電發展加速,均可為公司HVAC及特種管件業務帶來積極影響。
3、問:公司的軌道交通領域HVAC業務發展情況如何?
   答:公司憑借多年來累積的技術、人才優勢,在城市軌道交通領域已先后承接了
廣州地鐵、北京地鐵、深圳地鐵、貴陽地鐵等多個項目,具有豐富的供貨經驗,在
該領域市場占有率達30%。隨著我國經濟增長及城市化進程的穩步提升,城市軌道
交通、公路海底隧道投資將保持較高速的增長,公司將充分發揮行業領先優勢,加
大業務開拓力度,努力提高公司市場占有率,提升公司業績。
4、問:3D打印項目前產能如何?是否有計劃進行擴產?
   答:目前公司的3D打印設備每天約生產10噸(24小時不間斷生產)。公司擁有3D
打印設備及技術的全套知識產權,復制一套設備只需6~8個月。在未來的正式生產
階段,公司將根據訂單的承接情況,陸續啟動產能擴張計劃。
5、問:3D打印技術項目目前產業化進程如何?
   答:公司目前正與上海核工程研究設計院、中國核動力研究設計院就核電主蒸汽
管道貫穿件模擬件和ACP100反應堆壓力容器研發項目進行合作。截止目前,公司已
完成貫穿件模擬件的打印,正在進行相關檢測工作,并已完成理化、性能兩大類試
驗;ACP100反應堆壓力容器材料也已完成第一階段基礎性能檢測和鑒定,后續,公
司將開展超聲波探傷、射線探傷、輻照試驗等。除核電領域外,公司也在積極推動
3D打印技術在其他領域的應用進程,目前正與多個重工企業開展技術交流。如有最
新進展,公司將按證監會、深交所的相關規定及時披露,大家可留意公司公告。
6、問:利用3D打印技術生產核電設備有哪些方面的優勢?
   答:公司的重型金屬3D打印技術是由我司控股子公司南方增材自主研發的、全新
的重型金屬構件短流程精密成型制造新技術。與傳統鑄錠冶金、鍛造制造技術相比
,具有以下突出的技術和經濟優勢:1)無需百噸級以上的大型熔煉和鑄錠基礎設
施。2)無需萬噸級重型鍛造工業裝備及其大型配套設施。3)重型金屬構件電熔精
密成型構件冶金質量高、性能好。4)重型金屬構件電熔精密成型坯件精密,機械加
工余量小,節省材料(材料利用率可達65~85%以上)。5)生產工序少、周期短、成本低。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-20 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.62 成交量:3947.00萬股 成交金額:26357.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司濟南濼源大街證|3641.63       |4.12          |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司太原體育路證券營業|1253.17       |2.72          |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司沈陽十一緯路證券營|716.05        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司海門人民西路證券營|667.40        |727.93        |
|業部                                  |              |              |
|深圳分公司華富路證券營業部            |518.89        |7.46          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營|--            |1670.85       |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司海門人民西路證券營|667.40        |727.93        |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司佛山南海區南桂|39.76         |359.50        |
|東路證券營業部                        |              |              |
|第一創業證券股份有限公司佛山綠景三路證|3.90          |287.96        |
|券營業部                              |              |              |
|國金證券股份有限公司上?;チと止?88.85        |274.04        |
|司                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-05-16|6.80  |115.00  |782.00  |中國銀河證券股|天風證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司杭州|限公司深圳平安|
|          |      |        |        |艮山西路證券營|金融中心證券營|
|          |      |        |        |業部          |業部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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