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为什么曼联叫抬价联:鹏鼎控股(002938)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈鹏鼎控股002938≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月31日
         2)01月08日(002938)鹏鼎控股:2019年12月营业收入简报(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本231143万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2019
           -06-06;除权除息日:2019-06-10;红利发放日:2019-06-10;
机构调研:1)2020年01月03日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:170228.36万 同比增:8.97% 营业收入:173.37亿 同比增:0.40%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.7400│  0.2600│  0.0800│  1.3000│  0.7500
每股净资产      │  8.0288│  7.5334│  7.8311│  7.7388│  7.1900
每股资本公积金  │  5.2587│  5.2427│  5.2266│  5.2106│  5.1852
每股未分配利润  │  1.6448│  1.1719│  1.4900│  1.4100│  0.9497
加权净资产收益率│  9.3800│  3.4100│  1.0300│ 19.7500│ 11.6800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.7365│  0.2636│  0.0800│  1.1989│  0.6758
每股净资产      │  8.0288│  7.5334│  7.8311│  7.7388│  7.1900
每股资本公积金  │  5.2587│  5.2427│  5.2266│  5.2106│  5.1852
每股未分配利润  │  1.6448│  1.1719│  1.4900│  1.4100│  0.9497
摊薄净资产收益率│  9.1727│  3.4992│  1.0216│ 15.4924│  9.3995
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A 股简称:鹏鼎控股 代码:002938 │总股本(万):231143.0816│法人:沈庆芳
上市日期:2018-09-18 发行价:16.07│A 股  (万):23114.3082 │总经理:陈章尧
上市推荐:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):208028.7734│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│主营范围:主要从事各类印制电路板的设计、
电话:0755-29081675 董秘:周红  │研发、制造与销售业务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.7400│    0.2600│    0.0800
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    2018年        │    1.3000│    0.7500│    0.2100│    0.0900
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    2017年        │    0.9300│    0.4400│    0.1500│    0.1500
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    2016年        │        --│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.9000│        --│        --│        --
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[2020-01-08](002938)鹏鼎控股:2019年12月营业收入简报

    证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-001
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    2019年12月营业收入简报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之
间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称“臻鼎科技”)为台湾地区上
市公司,臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定,披露每月营业收入数据。为使A
股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦将同步在深圳证券交易所指定的
信息披露媒体上披露本公司营业收入。
    本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期
报告为准,敬请投资者注意投资风险。
    公司2019年 12月合并营业收入为人民币247,961万元,较去年同期的合并营业
收入增加17.39%。
    特此公告。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月8日

[2020-01-07]鹏鼎控股(002938):鹏鼎控股2019年12月合并营业收入同比增加17.39%
    ▇证券时报
    鹏鼎控股(002938)1月7日晚间公告,公司2019年12月合并营业收入为24.80亿元
,同比增加17.39%。 

[2020-01-06]鹏鼎控股(002938):鹏鼎控股,计提减值对中长期影响有限,看好全年业绩前景
    ▇证券时报
    东莞证券指出,计提子公司资产减值影响19年利润,但对中长期业绩影响有限
。2020年大客户多款新机发售,公司业务迎来发展良机。类载板良率&盈利能力保持
业内领先,受益日系厂商产能退出。自动化推进效果明显,降本增益成效显著。公
司作为全球PCB龙头,将充分受益大客户新品放量和产品料号提升,看好全年业绩
表现。预计公司2019-2020年EPS分别为1.24和1.62元,对应PE分别为38倍和29倍,
维持"推荐"评级。

[2019-12-28](002938)鹏鼎控股:关于聘任副总经理的公告

    证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-053
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    关于聘任副总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”、“公司”)于2019
年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》,因公司业务发展的需要,经董事长兼首席执行官沈庆芳先生提名,董
事会提名委员会审查,董事会审议通过聘任钟佳宏先生为鹏鼎控股副总经理,任期
自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
    钟佳宏先生现持有鹏鼎控股间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司(TW4958)(
以下简称“臻鼎控股”)股票10,953股,并持有鹏鼎控股股东德乐投资有限公司(员
工持股平台)(以下简称“德乐投资”)3.94%的股权,根据比例计算,钟佳宏先生
通过臻鼎控股及德乐投资间接持有鹏鼎控股0.13%股权。
    钟佳宏先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询,钟佳宏先生不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
    特此公告。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月28日
    附:钟佳宏先生简历:
    钟佳宏,男,1976年出生,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于南台
科技大学电子科,2003年至2006年任职台湾嘉联益,任国外业务代表;2006年至201
7年任职臻鼎控股,曾任业务部协理;2017年至今任职鹏鼎控股,担任资深协理,
主要负责业务总处。

[2019-12-28](002938)鹏鼎控股:第一届监事会第十五次会议决议公告

    证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-056
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    第一届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日召开
第一届监事会第十五次会议,本次会议在鹏鼎控股深圳园区A11栋501会议室以现场
加视讯及电话会议方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中以
现场加视讯会议方式出席的监事有柯承恩、苗春娜,以电话会议方式出席的监事有
臧秀清。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》、《鹏鼎控股(深圳)股份有
限公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论,经全体监事以记名投票方式表决,做出如下决议:
    1、审议通过《关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的议案》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为:子公司宏群胜已于2019年11月底暂停生产经营活动,公
司基于谨慎性原则对子公司宏群胜计提资产减值准备,计提依据合理且充分,符合
《企业会计准则》的相关规定。同意公司对子公司宏群胜计提资产减值准备。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于对子
公司宏群胜计提资产减值准备的公告》。
    2、审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司增资以推动募投项目的
建设,符合公司公开发行股票募集资金使用的相关安排,有利于提高募集资金的使
用效率,符合公司业务发展战略,本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金
使用计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。同意公司继续使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于继续
使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第十五次会议决议
    特此公告。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    监 事 会
    2019年12月28日

[2019-12-28](002938)鹏鼎控股:第一届董事会第二十七次会议决议公告

    证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-050
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    第一届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七
次会议于2019年12月27日在鹏鼎控股深圳园区A11栋501会议室以现场加视讯及电话
会议的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中以现场加视讯会
议方式出席的董事有沈庆芳、许仁寿、黄崇兴、游哲宏,以电话会议方式出席的董
事有张波、郭明鉴、黄匡杰。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股
(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:
    1、审议通过《关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于对子
公司宏群胜计提资产减值准备的公告》。
    独立董事对以上议案发表了独立意见。
    2、审议通过《关于授权管理层完成后续宏群胜资产处置及工商变更的议案》;

    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    董事会同意授权公司管理层完成后续宏群胜股权及相关资产处置,以及工商变更
等事项。
    3、审议通过《关于设立全资子公司的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于设立
全资子公司的公告》。
    4、审议通过《关于印度模组投资计划的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    董事会同意公司在印度子公司投资人民币1.35亿元用于建设模组组装生产线,
预计新增4组模组组装生产线。
    5、审议通过《关于多层软板投资计划的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    董事会同意公司投资人民币8.33亿元在深圳、秦皇岛两个园区投资建设多层软
板生产线,预计扩充多层电路板生产线1.5万平方米/月。
    6、审议通过《关于淮安综保园区硬板厂转型投资项目的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    董事会同意公司投资人民币6.85亿元重新改造淮安综保园区硬板厂,对其生产
的硬板产品进行转型升级。
    7、审议通过《关于淮安超薄线路板投资计划的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    董事会同意公司投资人民币9.58亿元在淮安园区建设超薄线路板生产线,预计
新增超薄线路板产能约2.0万平方米/月。
    8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    董事会同意聘任钟佳宏先生为公司副总经理。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于聘任
副总经理的公告》。
    独立董事对以上议案发表了独立意见。
    9、审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于继续
使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
    独立董事对以上议案发表了独立意见。
    10、审议通过《关于申请2020年金融衍生品交易额度的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于申请
2020年金融衍生品交易额度及开展金融衍生品业务的公告》。
    独立董事对以上议案发表了独立意见。
    11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
    单位:万元
    项次
    授信银行名称
    往来法人
    授信
    性质
    备注
    币别
    额度
    1
    招商银行股份有限公司深圳分行
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    CNY
    70,000
    中长期
    续约
    2
    中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    CNY
    40,000
    短期
    续约
    3
    中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行
    宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司
    CNY
    15,000
    短期
    续约
    4
    交通银行股份有限公司秦皇岛开发区支行
    宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司
    CNY
    20,000
    短期
    续约
    5
    中国银行股份有限公司淮安开发区支行
    庆鼎精密电子(淮安)有限公司
    CNY
    70,000
    短期
    续增
    6
    宏恒胜电子科技(淮安)有限公司
    CNY
    15,000
    短期
    续约
    7
    中国农业银行淮安新区支行
    庆鼎精密电子(淮安)有限公司
    CNY
    49,800
    短期
    续增
    8
    宏恒胜电子科技(淮安)有限公司
    CNY
    8,000
    短期
    续约
    9
    澳商澳盛银行
    鹏鼎国际有限公司
    USD
    3,000
    短期
    续约
    10
    东方汇理银行
    鹏鼎国际有限公司
    USD
    5,000
    短期
    续约
    11
    渣打国际商业银行
    鹏鼎国际有限公司
    USD
    4,500
    短期
    新增
    12
    花旗(台湾)商业银行
    鹏鼎科技股份有限公司
    USD
    3,000
    短期
    续约
    12、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》;
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    为配合子公司资金运作及日常经营所需,董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国
际有限公司向全资子公司提供以下借款额度: 单位:万元 贷出资金之公司 贷予对
象 币别 2019年度 2020年度 鹏鼎控股 (深圳)股份有限公司 宏启胜精密电子(秦
皇岛)有限公司 CNY 400,000 400,000 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 250,000 
250,000 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 120,000 120,000 宏群胜精密电子(
营口)有限公司 CNY 80,000 2,000 裕鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 50,000 50,
000 富柏工业(深圳)有限公司 CNY 20,000 20,000 奎盛科技(深圳)有限公司 CNY 
8,000 8,000 小计 CNY 928,000 850,000 鹏鼎国际有限公司 宏群胜精密电子(营
口)有限公司 USD 5,000 - 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 USD 5,000 5,000 AVAR
Y TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED USD - 3,000 AVARY SINGAPORE PRIVATE
 LIMITED USD 1,500 1,500 小计 USD 11,500 9,500
    本次借款额度有效期为2020年1月1日起至2020年12月31日止,借款利息不低于
同期市场利率。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第二十七次会议决议
    2、独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
    3、董事会关于对子公司宏群胜计提资产减值准备合理性的说明
    特此公告。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月28日

[2019-12-28](002938)鹏鼎控股:关于申请2020年金融衍生品交易额度及开展金融衍生品业务的公告

    证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-055
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    关于申请2020年金融衍生品交易额度及开展金融衍生品业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”、“公司”)于2019
年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于申请2020年金融
衍生品交易额度的议案》。同意公司及下属子公司2020年开展于任意时点不超过人
民币十亿元(含等值外币金额)的金融衍生品业务,该额度在2020年内可循环使用。
具体情况如下:
    一、公司开展金融衍生品交易业务的目的
    由于公司主要客户及供应商均为境外企业,公司出口商品、进口原材料主要使
用外币结算,导致公司持续持有较大数额的外币资产和外币负债。随着生产、销售
规模的扩大,以及境外经营活动的增加,公司经营业绩受汇率及利率波动影响较大。
    为减少汇率及利率波动带来的风险,公司及下属子公司拟于2020年开展金融衍
生品交易业务,以规避汇率及利率波动的风险,具体额度为任意时点不超过人民币
十亿元(含等值外币金额),该额度在2020年内可循环使用。
    二、拟开展的金融衍生品交易业务品种及期限
    公司拟开展金融衍生品交易的主要业务品种包括远期外汇合约、外汇掉期交易
及利率互换等金融衍生品,及基于以上金融衍生品之结构性商品等。金融衍生品的
基础资产主要为汇率、利率。
    三、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则
    公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24
号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具栏报》相关规定及其指南,对拟
开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表
    相关项目。
    四、公司及全资子公司开展金融衍生品交易的可行性
    1、公司已制订《金融衍生品交易管理制度》,对进行金融衍生品交易业务的审
批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等作出了明确规定,可以
保证公司及各全资子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。
    2、公司及全资子公司拟参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生
品交易业务的特点及风险,并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制
措施。
    3、公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求
,撰写了《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司金融衍生品交易可行性报告》。
    五、金融衍生品交易的风险分析
    开展金融衍生品交易的主要风险有:
    1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生
品价格变动从而造成亏损的市场风险。
    2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由
于内部控制机制不完善而造成风险。
    3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
    4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风
险。
    5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约
无法正常执行而给公司带来损失。
    六、公司开展金融衍生品交易的风险控制措施
    1、明确金融衍生品交易原则:不进行单纯以投机和套利为目的的金融衍生品交
易,仅限于实需背景之下,从事与经营活动有关的汇率及利率相关金融衍生品的交
易,以规避汇率及利率波动对经营活动产生的影响。
    2、制度建设:公司已建立了《金融衍生品交易管理办法》及相关作业制度,对
公司及下属子公司从事金融衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风
险管理及信息披露做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制交易
风险。
    3、产品选择:仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易,并考虑评估交易商品在
市场上需具备一般性、普遍性,以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。
    4、交易对手管理:慎重选择信用卓着、规模较大,并能提供专业资讯的金融机
构为交易对象。公司仅与具有合法资质的大型金融机构进行金融衍生品交易业务,
以规避可能产生的信用风险。
    5、专人负责:由财务处作为金融衍生品交易业务主办,并由具备金融衍生品专
业知识的人员作为交易人员,负责金融衍生品交易具体操作,并对金融衍生品交易
业务的盈亏情况进行关注,每月至少进行两次评估,并报告财务总监。内核及会计
人员随时核对交易金额及交易纪录,并由内核人员进行事后独立稽核。当金融衍生
品交易业务存在重大异常情况,并可能出现重大风险时,及时上报风险评估情况并
提出可行的应急措施。
    七、独立董事意见
    公司开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务,有利于规避汇率波动的风
险,符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》,加强了
衍生品交易风险管理和控制,相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司2020年
在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
    八、保荐机构意见
    公司申请2020年金融衍生品交易额度及拟开展的金融衍生品交易业务是以正常
生产经营为基础,规避和防范汇率和利率波动的风险。公司已制定《金融衍生品交
易管理制度》,加强了衍生品交易风险管理和控制。该事项已经公司第一届董事会
第二十七次会议审议通过,独立董事发表了同意意见。公司申请2020年金融衍生品
交易额度及拟开展的衍生品业务符合公司的实际需要及长远发展,符合相关法律法
规的规定,不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司申请2020年金融衍生
品交易额度及开展金融衍生品业务无异议。
    九、其他
    公司目前不存在以募集资金补充流动资金的情况,同时公司承诺未来十二月不
将募集资金补充流动资金。
    十、备查文件
    1、第一届董事会第二十七次会议决议
    2、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
    3、鹏鼎控股(深圳)股份有限公司金融衍生品交易可行性报告
    4、华泰联合证券有限责任公司关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司申请2020年
金融衍生品交易额度及开展金融衍生品业务的核查意见
    特此公告。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月28日

[2019-12-28](002938)鹏鼎控股:关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

    证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-054
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”、“公司”)于2019
年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于继续使用募集资
金向全资子公司增资的议案》,为了推进募投项目的实施,公司拟继续使用募集资
金向全资子公司庆鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“庆鼎精密”)及宏启
胜精密电子(秦皇岛)有限公司(以下简称“宏启胜”)进行增资,具体情况如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2018]1252号)核准,鹏鼎控股首次公开发行人民
币普通股(A股)23,114.3082万股,发行价格16.07元/股,募集资金总额为人民币3
71,446.93万元,扣除各项发行费用11,324.09万元,募集资金净额为360,122.84万
元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年9月11日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天
验字[2018]第【0555】号)。
    根据公司2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会及2018年8月1日召
开的第一届董事会第十四次会议审议通过,公司将所募集资金在扣除发行费用后投
资于以下项目:
    项目名称
    投资总额(万元)
    拟使用募集资金额(万元)
    项目实施主体 庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目
    300,000.00
    240,000.00
    庆鼎精密
    宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目
    240,000.00
    120,122.84
    宏启胜
    项目名称
    投资总额(万元)
    拟使用募集资金额(万元)
    项目实施主体
    合计
    540,000.00
    360,122.84
    -
    为保证募投项目的顺利实施,公司将使用募集资金向投资项目实施主体全资子
公司庆鼎精密及宏启胜进行增资以用于募投项目的建设。
    2018年9月28日公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司募集资金在扣除发行费用后分别向庆
鼎精密增资24亿元,向宏启胜增资12.0123亿元,以上增资将在募投项目建设期内根
据实际建设情况分批完成。其中首次向子公司庆鼎精密增资4亿元,向子公司宏启
胜增资2亿元。以上增资已于2018年10月完成。
    2018年12月28日公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续
使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司向庆鼎精密增资50,000.00万元
,向宏启胜增资40,000.00万元。以上增资已于2019年1月完成。
    2019年7月22日公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于继续
使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司向宏启胜增资35,000.00万元
。以上增资已于2019年8月完成。
    2019年12月27日公司召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于继
续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司
庆鼎精密增资65,000.00万元,向宏启胜增资25,122.84万元。
    二、本次增资对象的基本情况
    1、基本情况
    (1)庆鼎精密基本情况
    公司名称:
    庆鼎精密电子(淮安)有限公司
    企业类型:
    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    住所:
    淮安经济技术开发区鹏鼎路8号
    法定代表人:
    范振坤
    统一社会信用码:
    91320891094404566T
    注册资本:
    155,052.590000万人民币
    营业期限:
    2014年6月23日至2064年6月22日
    经营范围:
    大型电子计算机零部件、计算器零部件、电子专用设备、新型电子元器件、仪
表元器件、精冲模、模具标准件、印刷电路板的研
    (2)宏启胜基本情况
    2、最近一年及一期财务数据
    (1)庆鼎精密
    单位:人民币万元
    项目
    2019年9月30日/2019年1-9月
    2018年12月31日/2018年度
    总资产
    605,843.08
    586,467.38
    净资产
    262,907.62
    248,368.63
    净利润
    13,907.95
    63,100.66
    (2)宏启胜
    单位:人民币万元
    项目
    2019年9月30日/2019年1-9月
    2018年12月31日/2018年度
    总资产
    803,637.06
    700,485.68
    净资产
    464,460.44
    359,048.59
    净利润
    69,604.98
    97,169.73
    以上2018年数据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1
-9月数据未经审计。
    发与生产;销售本公司自产产品;自有房屋出租;自营和代理各类商品及技术
的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)、仓储服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    企业名称:
    宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司
    企业类型:
    有限责任公司(外商投资企业法人独资)
    统一社会信用代码
    91130300798413970U
    住所:
    秦皇岛市经济技术开发区腾飞路18号
    法定代表人:
    童孝农
    注册资本:
    208,722.780000万人民币
    营业期限:
    2007年1月25日至2057年1月24日
    经营范围:
    大中型电子计算机、便携式计算机、新型电子元器件、新型仪表元器件、电子
专用设备、精冲模、模具标准件、柔性线路板及零配件的研究、开发、生产、销售
;租赁自有房屋;电子产品的批发;货物的进出口;仓储服务(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    3、股权结构
    公司名称
    增资前注册资本(人民币万元)
    增资前鹏鼎控股持股比例
    增资后注册资本(人民币万元)
    增资后鹏鼎控股持股比例
    庆鼎精密
    155,052.59
    100%
    220,052.59
    100%
    宏启胜
    208,722.78
    100%
    233,845.62
    100%
    本次增资完成后,公司仍持有庆鼎精密及宏启胜100%股权,合并报表范围未发
生变化。
    三、本次增资的目的和对公司的影响
    公司本次以募集资金向全资子公司庆鼎精密及宏启胜进行增资将用于募集资金
投资项目的实施和建设,经过公司第一届董事会第二十七次会议审议,符合相关法
律法规要求。公司本次以募集资金向全资子公司庆鼎精密和宏启胜进行增资是基于
公司募投项目实际建设运营的需要,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,提
高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益。
    四、本次增资后的募集资金管理
    为保障募集资金的使用符合相关要求,公司已在本次增资的子公司开具募集资
金专户,并与募投项目实施主体、保荐机构、开户行签署募集资金四方监管协议,
募集资金投入募投项目实施主体后,将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将
严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》
的要求规范使用募集资金。
    五、本次增资的审批程序
    2019年12月27日公司召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于继
续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司继续使用募集资金向全资子
公司庆鼎精密及宏启胜增资并用于募投项目。
    2019年12月27日公司召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于继续
使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司继续使用募集资金向全资子公
司庆鼎精密及宏启胜增资并用于募投项目。
    六、专项意见说明
    1、独立董事意见
    公司独立董事认为:“本次增资是基于公司募投项目实际建设运营的需要,推
进募集资金投资项目顺利实施的举措,符合募集资金使用计划,不存在变更募集资
金用途、损害公司股东利益的情形。本次募集资金的使用方式以及决策程序符合中
国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。独立董事一致同意公司继续使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目?!?
    2、监事会意见
    公司监事会认为:“公司使用募集资金向全资子公司增资以推动募投项目的建
设,符合公司公开发行股票募集资金使用的相关安排,有利于提高募集资金的使用
效率,符合公司业务发展战略,本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使
用计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。同意公司继续使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目?!?
    3、保荐机构核查意见
    保荐机构认为:
    “鹏鼎控股本次继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公
司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序;符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,符合公司和
全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
    华泰联合对鹏鼎控股继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无
异议?!?
    七、备查文件
    1、第一届董事会第二十七次会议决议
    2、第一届监事会第十五次会议决议
    3、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
    4、华泰联合证券有限责任公司关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司继续使用募
集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见
    特此公告。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月28日

[2019-12-28](002938)鹏鼎控股:关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的公告

    证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-051
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日召开
的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对子公司宏群胜计提资产减值准
备的议案》,董事会同意公司对全资子公司宏群胜精密电子(营口)有限公司(以下
简称“宏群胜”)计提资产减值准备21,110.2万元。具体情况如下:
    一、本次计提资产减值准备的原因及金额
    全资子公司宏群胜由于所处地远离电子产业集群地带,使得其无法获取高效率
、低成本的产业配套,难以为客户提供高质量的产品与服务。公司为进一步优化资
源配置,提高公司整体资产管理效率及提升经营效益,已于2019年11月底暂停该子
公司的生产经营活动,并对员工进行了安置与遣散。具体情况详见公司于2019年11月
28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于暂停全资子公司经营的提示性
公告》(公告编号:2019-047)。
    鉴于此,公司基于谨慎性原则对宏群胜目前的账面资产进行了减值测试,并计
提资产减值准备21,110.2万元,具体明细如下:
    单位:人民币万元 资产名称 账面价值 计提资产减值准备
    土地
    604.5
    316.5
    房屋建筑
    15,364.3
    13,364.3
    在建工程
    2,410.9
    2,410.9
    机器设备
    8,846.0
    2,120.7
    办公设备
    184.8
    85.4
    电脑软件
    55.3
    0
    长期待摊费用
    2,708.2
    2,708.2
    存货
    2,345.4
    78.5
    其他应收款
    83.0
    25.7
    合计
    32,602.4
    21,110.2
    本次计提资产减值准备后,宏群胜剩余账面资产为11,492.2万元,其中设备及存
货等将转移至淮安及秦皇岛厂区使用,土地及房屋建筑物等将进一步出售。
    二、本次计提资产减值准备对公司的影响
    本次计提资产减值准备将影响公司本年利润21,110.2万元,对公司2019年经营
业绩不构成重大影响,最终对公司损益影响以年度会计师审计结果为准。
    三、董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明
    全资子公司宏群胜由于所处地远离电子产业集群地带,使得其无法获取高效率
、低成本的产业配套,难以为客户提供高质量的产品与服务。公司为进一步优化资
源配置,提高公司整体资产管理效率及提升经营效益,已于2019年11月底暂停该子
公司的生产经营活动。目前,公司基于谨慎性原则,对宏群胜账面资产进行了减值
测试后,计提了相关资产减值准备,计提依据合理且充分,符合《企业会计准则》
的相关规定。
    本次计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司当前资产价值,使公
司会计信息更加公允可靠。
    四、独立董事对本次计提资产减值准备的意见
    子公司宏群胜已于2019年11月底暂停生产经营活动,本次公司基于谨慎性原则
对子公司宏群胜计提资产减值准备,计提依据合理且充分,符合《企业会计准则》
的相关规定。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提
供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情况。独立董事一致同意本次对子公司宏群胜计提资产减值准备。
    五、监事会对本次计提资产减值准备的意见
    监事会认为:子公司宏群胜已于2019年11月底暂停生产经营活动,公司基于谨
慎性原则对子公司宏群胜计提资产减值准备,计提依据合理且充分,符合《企业会
计准则》的相关规定。同意公司对子公司宏群胜计提资产减值准备。
    六、备查文件
    1、第一届董事会第二十七次会议决议
    2、独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
    3、董事会关于对子公司宏群胜计提资产减值准备合理性的说明
    4、第一届监事会第十五次会议决议
    特此公告。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月28日

[2019-12-28](002938)鹏鼎控股:关于设立全资子公司的公告

    证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-052
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    关于设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”、“公司”)于2019
年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于设立全资子公司
的议案》,同意公司投资2亿元人民币在深圳设立全资子公司,本次投资事宜不涉及
关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,资金
来源为自有资金,不涉及募集资金的使用,不需提交股东大会审议。
    二、拟设立全资子公司的基本情况
    1. 公司名称: 鹏鼎控股投资(深圳)有限公司
    2. 注册地:深圳
    3. 公司性质:有限责任公司
    4. 出资方式:以自有资金出资
    5. 股权结构:由鹏鼎控股100%持股
    6. 经营范围:投资等
    三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
    本次设立全资子公司鹏鼎控股投资(深圳)有限公司主要为便于公司未来对外投
资业务的发展所需。该子公司设立完成后,公司合并报表范围将增加鹏鼎控股投资(
深圳)有限公司。
    四、备查文件
    1、第一届董事会第二十七次会议决议
    特此公告。
    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月28日

    ★★机构调研
    调研时间:2020年01月03日
    调研公司:国元证券,国元证券,海通证券,国泰君安,国泰君安,金元证券,民生证
券,浙商证券,长城基金,中欧基金,悟空投资,悟空投资,国信证券,汇添富基金,广发
资产,光大兴陇信托,国联证券,东莞证券,天风天成,裕晋投资,中欧瑞博投资,前海
联合基金,平安证券,盈泰投资,盈泰投资,湖南三湘银行,中天国富证券,海通国际资
产,君厚资产,唯德投资,淳厚基金,昊泽金洪基金
    接待人:证券事务代表:马丽梅
    调研内容:马丽梅女士对公司基本情况进行了介绍,然后进行了以下投资者问答
。
1、问:请问公司国内非A客户拓展情况?
   答:公司国内客户除OPPO、VIVO外, 2018年下半年开始与华为全面战略合作,今
年华为对公司大中华区的营收有一定的贡献,此外小米也与公司有合作研发。
2、问:请问公司上半年大中华区营收增加的原因?
   答:公司根据签单客户注册地划分销售区域,2019年上半年大中华区营收贡献主
要来自客户华为、立讯及欧菲等。
3、问:请问公司11月营收下降的原因?
   答:2018年,大客户三款新机中两款是9月发布,一款是10月发布,因此拉货高
峰期延续至11月;今年大客户三款新机均为9月发售,因此公司10月营收增长较多,
11月同比有所下降。此外芯片缺货也有一定影响。
4、问:请问公司三季度毛利下降原因?
   答:公司三季度毛利下降主要原因为:公司新增产线设备转固,折旧费用较高。

5、问:公司与华为合作主要是哪些产品?
   答:现阶段公司与华为合作主要为通讯电子产品领域。
6、问:请问公司自动化程度?
   答:公司各厂区自动化改造都是以现有技术升级+新技术开发的方式齐头并进,
新设产线的自动化程度较高。公司不会为了自动化而自动化,而是根据公司实际情
况进行自动化升级。
7、问:公司产品良率情况?
   答:公司拥有领先的行业技术水平和优秀的管理团队,产品良率处于行业较好水
平。
8、问:请问公司募投项目释放节奏?
   答:今年公司募投项目将会有部分产能释放,明年高阶HDI项目预计将会投资完
毕,柔性电路板扩产项目公司将会根据市场情况决定投资节奏。
9、问:请问未来一两年公司扩充产能主要在哪方面?
   答:公司未来一两年产能扩充主要是两个募投项目,此外公司将投资人民币8.33
 亿元在深圳、秦皇岛两个园区投资建设多层软板生产线,预计扩充多层电路板生
产线1.5 万平方米/月;投资人民币9.58 亿元在淮安园区建设超薄线路板生产线, 
预计新增超薄线路板产能约2.0 万平方米/月。
10、问:请问公司消费电子主要是哪类产品?
    答:公司消费电子主要是应用在平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设
备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。
11、问:请问5G对PCB可穿戴领域有什么影响
    答:未来随着5G应用的不断成熟,将为终端应用市场打开更广阔的空间,而终
端应用市场的拓展,也为电子产品之母的PCB相关产品提供新的发展机遇,随着电子
产品(特别是可穿戴产品)的轻薄化趋势,电路板将向更加精密化方向发展,同时
软板及高精密度硬板的用量也将有效提升。
12、问:请问公司成本结构情况?
    答:公司原材料采购约占成本的70-80%,人工约占10%,制费等约占10%。
13、问:请问自动化对人工成本的影响?
    答:随着自动化的提升,公司产线员工数量将会下降,工程师数量将有所上升
,从长远来看人工成本将下降。同时自动化的提升将提高生产效率及良率水平,对降
低成本均有正面影响。
14、问:公司设备供应商情况?
    答:公司设备供应商主要为国外厂商。
15、问:公司产品受原材料价格波动影响情况?
    答:公司原材料采购成本有一定的波动,但波动不大,对公司的影响较小。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了交流与沟通,并严格按照有关制度规定
,没有未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-30 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.01 成交量:1589.00万股 成交金额:56566.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
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|深股通专用                            |2363.27       |963.99        |
|华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券|995.27        |10.78         |
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证|803.43        |1.82          |
|券营业部                              |              |              |
|金元证券股份有限公司??谀媳β分と担?01.67        |7.42          |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业|548.19        |14.07         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券|43.56         |3891.57       |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |--            |3015.21       |
|机构专用                              |--            |2899.37       |
|机构专用                              |--            |2407.82       |
|机构专用                              |--            |1812.24       |
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