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曼联vs斯托克城:尚榮醫療(002551)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈尚榮醫療002551≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月29日
         2)10月15日(002551)尚榮醫療:2019年第三次臨時股東大會決議公告
(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本70592萬股為基數,每10股派0.5元 ;股權登記日:201
           9-07-10;除權除息日:2019-07-11;紅利發放日:2019-07-11;
機構調研:1)2019年06月06日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:5422.40萬 同比增:-43.52 營業收入:7.96億 同比增:-25.75
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0800│  0.0400│  0.1467│  0.1500│  0.1400
每股凈資產      │  3.2912│  3.3240│  3.2875│  3.2770│  3.2668
每股資本公積金  │  1.2795│  1.2795│  1.2795│  1.2793│  1.2793
每股未分配利潤  │  0.9570│  0.9909│  0.9481│  0.9577│  0.9512
加權凈資產收益率│  2.3100│  1.2900│  4.2900│  4.4600│  4.1800
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0768│  0.0427│  0.1384│  0.1453│  0.1360
每股凈資產      │  3.3142│  3.3470│  3.2873│  3.2768│  3.2666
每股資本公積金  │  1.2794│  1.2794│  1.2794│  1.2793│  1.2793
每股未分配利潤  │  0.9570│  0.9908│  0.9481│  0.9577│  0.9512
攤薄凈資產收益率│  2.3176│  1.2763│  4.2104│  4.4346│  4.1633
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A 股簡稱:尚榮醫療 代碼:002551 │總股本(萬):70596.1509 │法人:梁桂秋
上市日期:2011-02-25 發行價:46 │A 股  (萬):44657.5335 │總經理:梁桂秋
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):25938.6174│行業:專用設備制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:提供現代化醫院建設整體解決方案
電話:0755-82290988 董秘:林立  │具體包括醫院整體建設及后勤托管服務、醫
                              │療設備的生產與銷售、醫療耗材的生產與銷
                              │售、醫院的投資與管理四大業務板塊。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0800│    0.0400
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    2018年        │    0.1467│    0.1500│    0.1400│    0.0800
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    2017年        │    0.2600│    0.2200│    0.1400│    0.1400
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    2016年        │    0.2600│    0.3000│    0.1900│    0.1100
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    2015年        │    0.1800│    0.2700│    0.1600│    0.1000
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[2019-10-15](002551)尚榮醫療:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-062
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會召開期間未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會召開期間未涉及變更以往已通過的股東大會決議。
    一、會議召開及出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召集人:公司董事會。
    2、會議時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年10月14日(星期一)下午14:30;
    (2)網絡投票時間:2019年10月13日-2019年10月14日;
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月1
4日9:30—11:30 、13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具
體時間為:2019年10月13日15:00—2019年10月14日15:00期間的任意時間。
    現場會議召開地點:深圳市龍崗區寶龍工業城寶龍5路2號尚榮科技工業園公司
會議室。
    4、投票方式:本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    5、現場會議主持人:董事長梁桂秋先生。
    6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司
章程》等相關規定。
    (二)會議出席情況
    參加本次股東大會的股東(或其代理人,下同)共計15人,代表有表決權的股
份數342,565,037股,占公司股本總額的48.5246%。
    1、現場出席本次股東大會的股東(或其代理人,下同)共計9人,代表有表決
權的股份數342,268,142股,占公司股本總額的48.4826%;
    2、通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證,根據深
圳證券信息有限公司提供的數據,本次股東大會通過網絡投票的股東共計6人,代
表股份296,895股,占公司股本總額的0.0421%;
    3、參加投票的中小股東情況:本次股東大會參加投票的中小股東(或其代理人
,下同)共計12人(其中參加現場投票的6人,參加網絡投票的6人),代表有表決
權的股份數1,083,264股,占公司股本總額的0.1534%。
    會議由公司董事長梁桂秋先生主持,公司董事、監事及高級管理人員出席本次
股東大會,廣東華商律師事務所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股東大會進行見
證,并出具法律意見書。
    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,審議通過了如
下議案:
    1、審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提供擔
保的議案》。
    表決結果為:同意股數為342,562,837股,占出席會議所有股東所持表決權99.9
994%;反對股數為2,200股,占出席會議所有股東所持表決權0.0006%;棄權股數為
0股,占出席會議所有股東所持表決權0.0000%。
    其中,中小股東表決情況為:同意股數為1,081,064股,占出席會議中小投資者
所持表決權99.7969%;反對股數為2,200股,占出席會議中小投資者所持表決權0.2
031%;棄權股數為0股,占出席會議中小投資者所持表決權0.0000%。
    本議案獲得本次會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過,其形成的決議為
特別決議,符合《公司章程》的有關規定。
    2、審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的議
案》。
    表決結果為:同意股數為342,562,837股,占出席會議所有股東所持表決權99.9
994%;反對股數為2,200股,占出席會議所有股東所持表決權0.0006%;棄權股數為
0股,占出席會議所有股東所持表決權0.0000%。
    其中,中小股東表決情況為:同意股數為1,081,064股,占出席會議中小投
    資者所持表決權99.7969%;反對股數為2,200股,占出席會議中小投資者所持表
決權0.2031%;棄權股數為0股,占出席會議中小投資者所持表決權0.0000%。
    本議案獲得本次會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過,其形成的決議為
特別決議,符合《公司章程》的有關規定。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由廣東華商律師事務所周玉梅女士、黎志琛先生現場見證,并出
具了《關于深圳市尚榮醫療股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書
》,認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召
集人資格、表決程序、表決結果等事宜,均符合法律、行政法規、《上市公司股東
大會規則(2016年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細
則(2017年修訂)》和《公司章程》的有關規定,本次會議所通過的決議均合法、有效。
    四、備查文件
    1、深圳市尚榮醫療股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;
    2、廣東華商律師事務所出具的《關于深圳市尚榮醫療股份有限公司2019年第三
次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月15日

[2019-10-09](002551)尚榮醫療:第六屆監事會第四次臨時會議決議的補充公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-061
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    第六屆監事會第四次臨時會議決議的補充公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下或簡稱“公司”)于2019年9月28日在公司
指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(
//www.cninfo.com.cn)披露了《深圳市尚榮醫療股份有限公司第六屆監事會
第四次臨時會議決議公告》(公告編號:2019-055),現對該公告內容補充披露如下
    一、審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提供
擔保的議案》
    鑒于原額度已到期,因業務需求,公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公
司繼續向中國工商銀行股份有限公司深圳東門支行申請最高授信額度人民幣柒仟萬
元整(¥70,000,000.00元),公司為該最高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元(
¥70,000,000.00元)的最高額連帶責任保證并由公司大股東梁桂秋先生承擔個人無
限連帶責任保證。
    經審核,監事會認為:上述事項可以減輕公司的資金壓力,一定程度緩解因 公
司主營業務快速增長帶來的流動資金緊張,為公司主營業務的快速拓展提供資 金
保障,公司已將上述的風險控制在最低,且對公司的財產狀況、經營成果無重 大不
利影響,不存在損害公司及公司股東利益的情況,我們同意上述授信額度申 請及
擔保事項,并同意將該議案提交公司股東大會審議。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0 票棄權。
    二、審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的
議案》
    公司全資子公司江西尚榮投資有限公司因“健康產業綜合體項目(一期)”建
設資金需求,向中國工商銀行股份有限公司深圳分行申請項目貸款為人民幣叁億元
整(¥300,000,000.00)。公司將為該項目融資額度提供用地階段性抵押、項目建成
辦妥房產證后追加抵押及提供連帶責任保證擔保,并由公司大股東梁桂秋先生提供
個人連帶責任保證擔保。
    經審核,監事會認為:上述項目貸款可能夠滿足項目的建設資金,有利于推進
項目的建設進度,對公司的財產狀況、經營成果無重大不利影響,不存在損害公司
及公司股東利益的情況,我們同意上述項目貸款申請及擔保事項,并同意將該議案
提交公司股東大會審議。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0 票棄權。
    三、審議通過了《關于簽訂PPP項目投資合作協議并擬設立項目公司的議案》
    公司、公司全資子公司廣東尚榮工程總承包有限公司及控股子公司深圳市中泰
華翰建筑設計總院有限公司與福安市衛生健康局簽訂《福安市衛生補短板PPP項目投
資合作協議書》。為了福安市衛生補短板PPP項目的順利實施,公司在福安市設立
項目公司,公司獨資成立,以貨幣形式出資。
    經審核,監事會認為:上述事項的實施,有利于擴大公司在醫療服務產業的知
名度和影響力,符合公司的發展戰略。本次交易事項履行了相應的審批程序,符合
相關監管法規的要求。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0 票棄權。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    監 事 會
    2019年10月9日

[2019-10-09](002551)尚榮醫療:關于2019年第三季度可轉換公司債券轉股情況的公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-060
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    關于2019年第三季度可轉換公司債券轉股情況的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、尚榮轉債(債券代碼:128053,轉股期為2019年8月21日至2025年2月14日,
轉股價格為:4.89元/股。
    2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券
業務實施細則》的有關規定,深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)
現將2019年第三季度可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)轉股及公司股份變動
的情況公告如下:
    一、關于可轉換公司債券發行上市基本情況
    經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018] 1843號”文核準,深圳市尚榮醫
療股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月14日公開發行了750萬張可轉換
公司債券,每張面值100元,發行總額75,000萬元。經深圳證券交易所(以下簡稱
“深交所”)“深證上[2019]93號”文同意,公司75,000萬元可轉換公司債券于201
9年3月7日起在深交所掛牌交易,債券簡稱“尚榮轉債”,債券代碼“128053”。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《深圳市尚榮醫療股份有
限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定,本次發行的可轉換公司債券
轉股期限自2019年8月21日起可轉換為公司股份。尚榮轉債的初始價格為4.94元/股。
    因公司實施2018年度權益分派方案,每10股派0.5元人民幣現金(含稅),除權
除息日為2019年7月11日,尚榮轉債的轉股價格于2019年7月11日起由原來的4.94元
/股調整為4.89元/股。
    二、尚榮轉債轉股及股份變動情況
    2019年第三季度,尚榮轉債因轉股減少213,300.00元(2,133張),轉股數量為
43,595股,截至2019年9月30日,尚榮轉債余額為749,786,700.00元(7,497,867張
)。
    因尚榮轉債轉股,公司2019年第三季度股份變動情況如下:
    股份性質
    本次變動前
    本次變動增減數量(+,-)
    本次變動后
    數量
    比例
    發行新股
    送股
    公積金轉股
    其他
    小計
    數量
    比例
    一、限售條件流通股
    259,386,174
    36.74%
    0
    0
    0
    0
    0
    259,386,174
    36.74%
    其中:高管鎖定股
    259,386,174
    36.74%
    0
    0
    0
    0
    0
    259,386,174
    36.74%
    二、無限售條件股份
    446,531,740
    63.26%
    0
    0
    0
    43,595
    43,595
    446,575,335
    63.26%
    三、股份總數
    705,917,914
    100.00%
    0
    0
    0
    43,595
    43,595
    705,961,509
    100.00%
    三、其他
    投資者對上述內容如有疑問,請與公司證券部聯系,咨詢電話:0755-82290988

    四、報備文件
    1、截至2019年9月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“尚
榮醫療”股本結構表;
    2、截至2019年9月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“尚
榮轉債”股本結構表。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月9日

[2019-09-28](002551)尚榮醫療:關于公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-057
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    關于公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    因業務需求,深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)在2019年9月
27日召開的第六屆董事會第七次臨時會議,全體與會董事審議通過了《關于公司為
全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的議案》。同意公司全資子公司江西
尚榮投資有限公司(以下簡稱“江西尚榮”)因“健康產業綜合體項目(一期)”
建設資金需求,向中國工商銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“工商銀行深圳
分行”)申請項目貸款為人民幣叁億元整(¥300,000,000.00),公司將為該項目融
資額度連帶責任保證擔保,具體內容如下:
    一、情況概述
    (一)授信方:中國工商銀行股份有限公司深圳分行;
    (二)項目貸款申請金額:人民幣叁億元整(¥300,000,000.00);
    (三)額度申請人:江西尚榮投資有限公司。
    (四)貸款期限:不超過10年(含寬限期2年);
    (五)額度擔保人:深圳市尚榮醫療股份有限公司。
    (六)擔保額度:人民幣叁億元整(¥300,000,000.00元)。
    (七)額度貸款利率:不低于人行同期基準利率執行。
    (八)、擔保責任:1、用地階段性抵押(滿足在建工程抵押辦理條件時,需追
加辦理在建工程抵押,辦理房產證時可解除抵押);2、項目建成辦妥房產證后追
加抵押;3、公司提供連帶責任保證擔保;4、公司大股東梁桂秋先生提供個人連帶
責任保證擔保。
    (九)擔保期限:保證期間為最后一筆借款合同履行期限屆滿之日后兩年。
    (十)、業務授權:公司董事會授權董事長梁桂秋先生全權代表公司辦理本次
授信額度項下發生的具體業務,包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所
有文書并辦理相關事宜。
    (十一)其他:1、本次申請額度項下發生的具體業務幣種、金額、期限、利率
與費率、償還等事項以具體業務合同的約定為準;2、本次公司擔保承接原江西尚
榮公司在工商銀行申請的項目貸款額度人民幣叁億元整(¥300,000,000.00元),無
新增擔保,不存在新增擔保的情況,不增加公司的對外擔保總額;3、公司本次申
請的項目貸款銀團業務專項用于全資子公司江西尚榮 “健康產業綜合體項目(一期
)”;4、項目還款來源為本項目建成物業出租租金收入及公司綜合營業收入;5、
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定,上述擔保事
項經董事會的審議批準后,需提交公司股東大會審議,該事項屬于特別決議,需經
出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。
    二、被擔保人基本情況 公司名稱:江西尚榮投資有限公司
    公司性質:有限責任公司
    法定代表人:梁桂秋
    注冊地址:江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區玉沙村以西、小藍大道以南
    注冊資本:10500萬元人民幣。
    經營范圍:實業投資、建筑業(憑資質證經營);醫療設備的產品設計及制造
;計算機軟硬件開發;國內貿易;自營和代理各類商品和技術的進出口業務,但國
家限定或禁止公司經營的商品和技術除外。(國家有專項規定的除外)。
    財務狀況:截止到2018年12月31日,經審計確認的江西尚榮公司總資產582,415,
396.12元、總負債322,509,720.42、凈資產259,905,675.70元、營業收入847,513.
98元、資產負債率55.37%。 與上市公司關聯關系:公司持有其100%的股權,該公
司為公司的全資子公司。
    三、擔保收益和風險評估
    本次子公司江西尚榮向銀行申請項目貸款用于“健康產業綜合體項目(一期)
”的建設,能夠滿足項目的建設資金,有利于推進項目的建設進度,公司為其擔保
不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    四、公司及子公司累計對外擔保情況
    連同本次擔保,截至本公告日,公司及控股子公司已獲審批擔保累計額度(含
對子公司擔保)為185,115.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產
、凈資產的比例分別為45.10%、79.77%;實際發生的擔保余額(含對子公司擔保)
為人民幣88,383.16萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的
比例分別為21.53%、38.09%;無逾期擔保。其中:(1)公司對外擔保累計額度為1
18,035.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分
別為28.76%、50.86%;實際發生的擔保余額為76,685.36萬元,占公司2018年12月31
日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為18.68%、33.04%。(2)對子公司
擔保額度為67,080.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產
的比例分別為16.34%、28.91%;實際發生的擔保余額為11,697.80萬元,占公司201
8年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為2.85%、5.04%。
    連同本次擔保,截至本公告日,連續十二個月內公司已獲審批擔保累計額度(
含對子公司擔保)為103,115.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資
產、凈資產的比例分別為25.12%、44.43%;實際發生的擔保余額(含對子公司擔保
)為43,172.03萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例
分別為10.52%、18.60%。
    五、備查文件
    (一)第六屆董事會第七次臨時會議決議;
    (二)第六屆監事會第四次臨時會議決議。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月28月

[2019-09-28](002551)尚榮醫療:關于公司為全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提供擔保的公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-056
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    關于公司為全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    因業務需求,深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)在2019年9月
27日召開的第六屆董事會第七次臨時會議,全體與會董事審議通過了《關于公司為
全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提供擔保的議案》。同意公司全資子公
司深圳市尚榮醫用工程有限公司(以下簡稱“醫用工程公司”)繼續向中國工商銀
行股份有限公司深圳東門支行(以下簡稱“工商銀行”)申請最高授信額度人民幣
柒仟萬元整(¥70,000,000.00元),公司為該最高授信額度提供不超過人民幣柒仟
萬元(¥70,000,000.00元)的最高額連帶責任保證,具體內容如下:
    一、情況概述
    (一)授信方:中國工商銀行股份有限公司深圳東門支行。
    (二)業務額度分配:1、非專項授信額度為人民幣3,500萬元整;2、專項授信額
度為人民幣3,500萬元整(全部為非融資類擔保額度)。
    (三)擔保方:深圳市尚榮醫療股份有限公司。
    (四)被擔保方:深圳市尚榮醫用工程有限公司。
    (五)額度有效期:12個月(本次申請的額度為可循環使用,到期后未使用完
的額度,公司可申請延期)。
    (六)額度用途:開立保函、信用證、貿易融資、銀行承兌匯票等業務。
    (七)額度貸款利率:具體業務貸款利率以具體業務合同約定為準,最低執行
同檔次貸款基準利率。
    (八)擔保責任:1、公司為該最高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元
    (¥70,000,000.00元)的最高額連帶責任保證;2、公司大股東梁桂秋先生承
擔個人無限連帶責任保證;3、在發生開立銀承、保函、信用證等具體業務時公司須
交納保證金,保證金比例不低于10%。
    (九)擔保期限:具體以合同約定為準。
    (十)業務授權:當具體擔保業務發生時由公司董事長梁桂秋先生全權代表公
司審核并簽署上述業務的所有文書并辦理相關事宜。
    (十一)其他:1、本次申請額度項下發生的具體業務幣種、金額、期限、利率
與費率、償還等事項以具體業務合同的約定為準;2、本次公司擔保承接原醫用工
程公司在工商銀行申請的授信額度人民幣柒仟萬元(¥70,000,000.00元),無新增
擔保,不存在新增擔保的情況,不增加公司的對外擔保總額; 3、根據《深圳證券
交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定,上述擔保事項經董事會的審
議批準后,需提交公司股東大會審議,該事項屬于特別決議,需經出席會議有表決
權股東所持股份總數2/3以上通過。
    二、被擔保人基本情況 公司名稱:深圳市尚榮醫用工程有限公司
    公司性質:有限責任公司
    法定代表人:張杰銳 注冊地址:深圳市龍崗區龍崗街道寶龍工業城尚榮科技工
業園1號廠房1樓D區
    注冊資本:8000萬元人民幣。
    經營范圍:公司主要從事醫院手術室及其他專業科室裝飾裝修,室內外裝飾、
水電安裝。
    財務狀況:截止到2018年12月31日,經審計確認的醫用工程公司總資產663,684,
013.05元、總負債354,678,417.61、凈資產307,135,315.65元、營業收入145,313,
963.76元、資產負債率53.44%。
    與上市公司關聯關系:公司持有其100%的股權,該公司為公司的全資子公司。


    三、擔保風險的評估
    醫用工程公司為公司的全資子公司,本公司為其提供擔保,有利于醫用工程公
司提高資金周轉效率,進而提高其經營效率和盈利狀況,符合公司的發展,不
    存在損害公司及公司股東的利益的情況,公司同意為其擔保。
    四、公司及子公司累計對外擔保情況
    連同本次擔保,截至本公告日,公司及控股子公司已獲審批擔保累計額度(含
對子公司擔保)為185,115.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產
、凈資產的比例分別為45.10%、79.77%;實際發生的擔保余額(含對子公司擔保)
為人民幣88,383.16萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的
比例分別為21.53%、38.09%;無逾期擔保。其中:(1)公司對外擔保累計額度為1
18,035.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分
別為28.76%、50.86%;實際發生的擔保余額為76,685.36萬元,占公司2018年12月31
日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為18.68%、33.04%。(2)對子公司
擔保額度為67,080.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產
的比例分別為16.34%、28.91%;實際發生的擔保余額為11,697.80萬元,占公司201
8年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為2.85%、5.04%。
    連同本次擔保,截至本公告日,連續十二個月內公司已獲審批擔保累計額度(
含對子公司擔保)為103,115.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資
產、凈資產的比例分別為25.12%、44.43%;實際發生的擔保余額(含對子公司擔保
)為43,172.03萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例
分別為10.52%、18.60%。
    五、備查文件
    (一)第六屆董事會第七次臨時會議決議;
    (二)第六屆監事會第四次臨時會議決議。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月28月

[2019-09-28](002551)尚榮醫療:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-059
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第七次臨時
會議審議通過了《關于提請召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》,現就召
開2019年第三次臨時股東大會相關事項通知如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、會議召開屆次:本次股東大會為2019年第三次臨時股東大會。
    2、會議召集人:公司第六屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關于提請召開
公司2019年第三次臨時股東大會的議案》,董事會召集召開本次股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。
    4、會議召開日期、時間
    (1)現場會議召開時間:2019年10月14日(星期一)下午14:30;
    (2)網絡投票時間:2019年10月13日-2019年10月14日;
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月1
4日9:30—11:30 、13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具
體時間為:2019年10月13日15:00—2019年10月14日15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

    本次股東大會提供網絡投票方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯
網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式的投票平臺,股東
可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權;
    公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出
現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2019年10月9日。
    7、出席對象:
    (1)截止2019年10月9日下午深圳證券交易所收市時,在中國證券登記結算有
限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東或其代理人,上述本公司全體
股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決
,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓;
    8、現場會議召開地點:深圳市龍崗區寶龍工業城寶龍5路2號尚榮科技工業園尚
榮醫療會議室。
    二、會議審議事項
    (一)本次會議審議以下議案:
    1、審議《關于公司為全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提供擔保的議
案》;
    2、、審議《關于公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的議案》
。
    (二)披露情況
    以上議案已經公司第六屆董事會第七次臨時會議審議通過,相關內容詳見2019
年9月28日在公司指定信息披露報刊巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)和《
證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》上披露的相關公告。
    上述議案屬于特別表決,應當由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決
權的三分之二以上通過。
    根據《公司章程》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《中小企業
板上市公司規范運作指引》的要求,上述議案為影響中小投資者利益的重大事項,
需對中小投資者及對單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東
的表決單獨計票并披露。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示意表:
    提案編碼
    議案名稱
    備注
    (該列打勾的欄目可以投票)
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司為全資子公司向工商銀行申請最高
    √
    額授信額度提供擔保的議案》
    2.00
    《關于公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的議案》
    √
    四、本次股東大會會議登記事項
    (一)公司為參加本次股東大會現場會議的股東辦理預登記手續:
    1、登記時間:2019年10月10日上午9:30至2019年10月14日下午14:30。
    2、登記地點及聯系方式:深圳市龍崗區寶龍5路2號尚榮科技工業園尚榮醫療證
券部。
    聯系人:陳鳳菊、歐陽韻寒
    聯系電話:0755-82290988
    傳 真:0755-89926159
    郵 箱:[email protected]
    郵編:518116
    3、登記方式:股東本人(或代理人)親自登記或用信函、傳真方式登記。
    (二)參加股東大會所需的文件、憑證和證件
    1、股權登記日在冊的符合參會條件的法人股股東應由法定代表人或者法定代表
人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法定代表
人身份證明書和持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議,應出示本人身份證、
法定代表人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、法定代表人身
份證明書和持股憑證(或股東證明)。
    2、股權登記日在冊的符合參會條件的個人股股東親自出席會議的,應出示本人
身份證和持股憑證(或股東證明);委托代理人出席會議的,應出示委托人身份證復
印件、持股憑證(或股東證明)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書樣
式附后,下同)和代理人本人身份證。
    (三)其他事項:
    1、公司不接受電話登記。
    2、本次股東大會現場會議會期半天,參加現場會議與會人員的食宿及交通費用
自理。
    3、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程
按另行通知進行。
    五、參與網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,網絡投票包括深圳證券交易所交易系
統和互聯網投票系統(http//wltp.cninfo.com.cn),網絡投票具體操作流程詳見
附件一。
    六、備查文件
    1、第六屆董事會第七次臨時會議決議。
    特此公告。
    附件:
    附件一:網絡投票的程序;
    附件二:參會股東登記表;
    附件三:授權委托書。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月28日
    附件一
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱。
    投票代碼為“362551”,投票簡稱為“尚榮投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二. 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年10月14日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月13日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年10月14日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二
    參會股東登記表
    本人/本單位茲登記參加深圳市尚榮醫療股份有限公司2019年第三次臨時股東大
會。
    姓名/單位名稱:
    證券賬戶卡號碼:
    身份證號碼/單位營業執照號碼:
    持股數量(股):
    聯系地址:
    聯系電話:
    股東姓名/名稱: (簽字/蓋章)
    年 月 日
    附件三
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席深圳市尚榮醫療股份有限公司于
2019年10月14日召開的2019年第三次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下
列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示,受委托人可行使酌情
裁量權,以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。本人(或本單位)對
下述議案的投票意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司為全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提供擔保的議案》
    √
    2.00
    《關于公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的議案》
    √
    注:
    1、委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框
中打“√”為準,對同一事項決議案,不得有多項授權指示。
    2、如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多
項授權指示的,則視為受托人有權按照自已的意愿進行投票表決。
    3、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
    4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
    委托人股東賬戶: 委托人持有股數:
    股委托人身份證號碼(或營業執照注冊號):
    受托人(簽名): 受委托人身份證號:
    委托人姓名或名稱(蓋章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-09-28](002551)尚榮醫療:關于簽訂PPP項目投資合作協議并擬設立項目公司的公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-058
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債 深圳市尚榮醫療股份有限公司 關于簽
訂PPP項目投資合作協議并擬設立項目公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、合同類型及金額:PPP項目合同,項目總金額約人民幣23,994.59萬元。
    2、合同生效條件:由各方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋單位公章后生效
。
    3、合同履行期限:建設期(本項目為6個子項目,最短的子項目建設期為12個
月,最長的子項目建設期為24個月)+運營期(10年)。
    4、項目公司情況:注冊資本金為人民幣2000萬元(本項目的資本金不低于總投
資額的25%),由乙方獨資成立,以貨幣形式出資。
    5、深圳市尚榮醫療股份有限公司、公司全資子公司廣東尚榮工程總承包有限公
司及控股子公司深圳市中泰華翰建筑設計總院有限公司于2019年9月3日收到福建省
招標采購集團有限公司(福建省閩招咨詢管理有限公司)發來的《中標通知書》。
尚榮醫療(聯合體:廣東尚榮、中泰華翰):經評標委員會推薦,招標人確認,公
司及子公司為福安市衛生補短板PPP項目(招標編號:FJTP-00091818010935C)的
中標人,本次中標事項公司已于2019年9月3日在公司指定的信息披露報刊《證券時
報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)進行了
公告(公告編號:2019-051號)。 一、交易概述
    (一)深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”或“尚榮醫療”)、
公司全資子公司廣東尚榮工程總承包有限公司(以下簡稱“廣東尚榮”)及控股子
公司深圳市中泰華翰建筑設計總院有限公司(以下簡稱“中泰華翰”)(以下簡
    稱“乙方”)與福安市衛生健康局(以下簡稱“甲方”)簽訂《福安市衛生補
短板PPP項目投資合作協議書》(以下簡稱“本投資協議書”)。為了福安市衛生補
短板PPP項目的順利實施,公司在福安市設立項目公司,公司獨資成立,以貨幣形
式出資。
    本次交易不構成關聯交易,也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的
重大資產重組事項。
    (二)公司第六屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關于簽訂PPP項目投資合
作協議并擬設立項目公司的議案》,以9票贊成、0票棄權、0票反對的表決結果同
意公司、公司全資子公司廣東尚榮及控股子公司中泰華翰與福安市衛生健康局簽訂
《投資協議書》,并設立項目公司。
    公司授權公司管理層全權代表公司辦理與本項目相關的后續事項。
    公司獨立董事對本次交易發表了獨立意見:為了福安市衛生補短板PPP項目的順
利實施,公司在福安市設立項目公司,公司獨資成立,以貨幣形式出資事項,將進
一步擴大公司在醫療服務產業的知名度和影響力,提升公司的盈利能力,為股東創
造效益,符合全體股東利益。該投資事項履行了必要的審批程序,符合相關監管法
律法規要求。綜上,我們同意該事項。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定,本次公
司簽訂PPP項目投資合作協議并設立項目公司事項在公司董事會審批權限內,無需提
交股東大會審議批準。
    二、項目的基本情況
    (一)項目名稱:福安市衛生補短板PPP項目(以下簡稱本項目)
    (二)項目合作的內容:本項目為福安市衛生補短板項目包,分為6個子項。
    (三)項目投資總額:總投資估算為人民幣23,994.59萬元(最終以政府方審核
的金額為準)。
    (四)運營維護內容:主要為醫院場地租賃和提供中醫理療等運營服務以及提
供項目范圍內的物業維護服務(包括但不限于公共秩序維護、房屋等公共部位管理
、公共設施設備運行和維修養護、清潔衛生保潔服務、公共區域綠化日常等)。
    (五)項目合作期限:建設期(本項目為6個子項目,最短的子項目建設期為12
個月,最長的子項目建設期為24個月)+運營期(10年)。
    三、合同主要條款 (一)交易雙方
    1、甲方:福安市衛生健康局
    甲方系按照中華人民共和國法律正式組織和存續的福安市人民政府職能部門,
經福安市人民政府授權作為福安市衛生補短板PPP項目的實施機構、招標人及簽約主
體。
    2、乙方:公司、廣東尚榮、中泰華翰
    乙方系按照中華人民共和國法律依法設立的股份有限公司,是福安市人民政府
授權甲方依法通過公開招標方式選擇作為本項目的中標社會資本方,具有簽署本合
同的資格和權利。
    (二)項目合作的內容:本項目為福安市衛生補短板項目包,分為6個子項。分
別為:子項目一福安市甘棠中心衛生院異地搬遷建設項目,總建筑面積6800㎡,項
目總投資人民幣5,401.36萬元;子項目二福安市潭頭衛生院綜合樓項目總建筑面積
3765.68㎡,項目總投資人民幣3,790.29萬元;子項目三福安市溪柄中心衛生院異
地搬遷項目,總建筑面積7500㎡,項目總投資人民幣4,947.00萬元;子項目四福安
市城陽衛生院綜合門診樓建設項目,總建筑面積5600㎡,項目總投資人民幣4,072.6
2萬元;子項目五福安市民族醫院康復大樓項目總建筑面積5167.24㎡,項目總投資
人民幣3,907.33萬元;子項目六羅江街道社區衛生服務中心,總建筑面積4198.00
㎡,項目總投資人民幣1,876.00萬元。
    (三)納入PPP項目的投資范圍:總投資估算為人民幣23,994.59萬元,包括:
建安工程費用11088.86萬元,設備購置費9319.11萬元(其中含信息化設備和醫療設
備共8065萬元),工程建設其他費用2456.74萬元,基本預備費1129.88萬元。本項
目將建安工程費用、設備購置費用、工程建設其他費用(除已由政府方委托或完成
招標的工程建設其他費外)以及后期運營維護費用納入PPP總投資中。以上數值均
以政府方審核的金額為準。
    (四)項目合作周期:本項目合作期包括建設期和運營期。子項目一、子項目
二、子項目四、子項目六建設期為16個月,子項目三建設期為12個月,子項目五建
設期為24個月(自監理工程師發出開工令之日至項目竣工驗收合格日止),項目開
工節點由實施結構決定,項目公司須無條件接受。各子項目分別進入運營期,各子
項目運營期均為10年,獨立結算,分別考核和付費。若建設期延長(縮
    短),運營年限不變,項目合作期相應延長(縮短)。
    (五)甲、乙雙方的權利和義務
    1、甲方的權利和義務
    (1)甲方有權對發乙方的出資情況、資金的使用、設立的項目公司,以及對項
目的投融資、建設、運營、養護和維修進行監督管理。
    (2)甲方應按照國家及項目所在地的有關法律及法規,在其權限和管轄范圍內
,盡力協助乙方及時設立項目公司,協助項目公司辦理項目相關建設審批程序,以
獲得本項目建設運營所需的相關批準文件。
    (3)甲方確認其為簽訂本《投資協議書》、《PPP項目合同》以及實施本《協
議書》所涉及項目已過得福安市人民政府的充分授權和審批,甲方對本《投資協議
書》的所涉項目的合法性承擔責任。
    2、乙方的權利和義務
    (1)乙方應當按照本協議約定的時間、金額出資設立項目公司,并履行有關項
目公司設立和運行的權利和義務。
    (2)乙方負責辦理項目公司設立,甲方根據本協議約定事項對乙方和項目公司
進行監督。
    (3)乙方應在本協議簽訂之日后的45個日歷內,按照《公司法》等中國適用法
律和招標文件規定成立項目公司,并在福安市市場監督管理部門進行注冊登記獲得
法人資格 (4)乙方應按約定保證項目資本金及其余建設資金按計劃足額到位,滿
足項目公司設立和項目建設資金的需要,防止項目建設資金鏈中斷。若因乙方原因
責任造成項目公司在本項目產生的任何欠款,應追溯至乙方,并由乙方承擔償還責
任。 (5)如項目公司經營或資金發生困難,乙方有義務進行融資或注資,如項目
公司破產,乙方應負責項目公司的債務清償和經濟糾紛的解決。 (6)乙方應在提
交建設期履約保函,項目公司應設立10日內與甲方簽訂《PPP項目合同》,用以約
束本項目在建設、運營、移交全過程中雙方各項權利與義務。項目公司未與甲方簽
訂《PPP項目合同》前不得行使對本項目的任何權利。
    (六)合同生效條件
    由各方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋單位公章后生效。 四、設立項目公
司的情況
    (一)公司名稱:暫未定。
    (二)公司類型:有限責任公司(法人獨資)。
    (四)注冊資本:人民幣2,000萬元
    本項目的資本金不低于總投資額的25%(約人民幣6000萬元,含項目公司注冊資
金),按資金需求計劃和建設進度足額逐步到位,由乙方負責。
    (五)注冊地址:福安市。
    (六)出資比例及出資方式:由乙方獨資成立,乙方持有100%的股權,以貨幣
形式出資。
    本次投資設立的項目公司有關名稱、經營范圍等信息尚需經工商行政管理部門
核準,最終以工商行政管理部門的注冊登記信息為準。
    (七)其他約定:1、項目資本金以外的其他資金由項目公司進行融資,若項目
公司無法完成項目融資,由乙方負責融資到位,并確保項目的順利進行;2、項目
公司融資需提供融資擔?;蛟魴諾?,乙方應負責提供擔保(包括含提供第三方擔保
)或增信;3、項目公司的經營范圍僅限于本項目的投融資、建設、運營維護及相關
事項,未經甲方同意項目公司不得超出上述經營范圍;4、所有子項目均竣工驗收
合格的兩年后,經福安市人民政府書面同意,乙方可以轉讓其在項目公司中的全部
股權或部分股權,但受讓方應滿足本項目的招標文件、《投資協議書》和《PPP項目
合同》約定的基本條件,并以書面形式明確繼承原股東在本項目下的權利和義務。
 五、對上市公司影響
    本協議的簽訂及項目公司的設立,有利于本項目的順利實施,有利于公司業務
的開展,符合公司自身發展的需要和市場的需要,符合公司股東的利益。本項目的
實施將對本公司未來幾年經營業績產生積極的影響。 本項目的履行不會對公司業務
的獨立性構成影響,不會因履行本項目而對合同當事人形成依賴。 六、風險及防
范措施
    (一)政策風險
    本項目因合作周期較長,受法律、政策、不可抗力等因素的影響。
    防范措施:本項目在投資建設及運營過程中應積極關注相關政策走向,密切注
意各種政策的頒布和實施,采取切實可行的應對方法及措施。
    (二)財務風險
    本項目在建設運營期中,涉及投資、融資等金額較大,在建設運營期中的資金
籌措、利率變化、資金供應不足等將使公司承擔一定的資金財務風險。
    防范措施:對于上述風險,一是合理利用自有資金,加強成本預算控制,使項
目成本在可控范圍內;二是擴大融資渠道,可考慮產業投資基金、發行債券、資本
市場融資等多種融資方式,確保項目對資金的需求;三是科學合理地安排融資架構
,加強資金的管理使用。
    (三)管理風險
    項目公司成立后及后期運營中,公司的管理體系日趨復雜,公司的經營決策、
內部控制、風險控制的難度加大,給公司管理團隊的專業管理水平及駕馭經營風險
的能力帶來較大的挑戰。
    防范措施:公司管理團隊將不斷學習科學、有效的管理理念及機制,進一步完
善治理結構,形成更有效的約束機制及內部管理機制,并且通過多渠道、多方式留
住人才、培養人才、吸引人才,讓人才隊伍成為公司快速發展的有力保障。
    (四)收益風險
    投資建設福安市衛生補短板PPP項目,存在公司投資收益不達預期的風險。
    防范措施:公司將加強項目公司的內部管理,將項目公司的成本費用控制指標
納入項目公司的績效考核體系,使經營管理團隊與公司的利益趨同,提高投資收益
率。
    七、備查文件
    1、公司第六屆董事會第七臨時次會議決議;
    2、公司第六屆監事會第四臨時次會議決議;
    3、獨立董事關于公司第六屆董事會第七次臨時會議相關議案的獨立意見;
    4、公司、公司全資子公司廣東尚榮及控股子公司中泰華翰與福安市衛生健康局
簽訂《福安市衛生補短板PPP項目投資合作協議書》。
    特此公告!
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月28日

[2019-09-28](002551)尚榮醫療:第六屆監事會第四次臨時會議決議公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-055
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    第六屆監事會第四次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下或簡稱“公司”)第六屆監事會第四次臨
時會議,于2019年9月24日以書面、傳真及電子郵件的方式發出會議通知和會議議案
,并于2019年9月27日在公司會議室以現場方式召開,本次會議應到監事3名,實到
監事3名,會議由監事會主席黃雪瑩女士主持,會議的召集和召開符合《中華人民
共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事認真審議,形成如下決議:
    一、審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提供
擔保的議案》
    鑒于原額度已到期,因業務需求,公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公
司繼續向中國工商銀行股份有限公司深圳東門支行申請最高授信額度人民幣柒仟萬
元整(¥70,000,000.00元),公司為該最高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元(
¥70,000,000.00元)的最高額連帶責任保證并由公司大股東梁桂秋先生承擔個人無
限連帶責任保證。
    經審核,監事會認為:上述事項可以減輕公司的資金壓力,一定程度緩解因 公
司主營業務快速增長帶來的流動資金緊張,為公司主營業務的快速拓展提供資 金
保障,公司已將上述的風險控制在最低,且對公司的財產狀況、經營成果無重 大不
利影響,不存在損害公司及公司股東利益的情況,我們同意上述授信額度申 請及
擔保事項,并同意將該議案提交公司股東大會審議。
    二、審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的
議案》
    公司全資子公司江西尚榮投資有限公司因“健康產業綜合體項目(一期)”建
設資金需求,向中國工商銀行股份有限公司深圳分行申請項目貸款為人民幣叁億元
整(¥300,000,000.00)。公司將為該項目融資額度提供用地階段性抵押、項目建成
辦妥房產證后追加抵押及提供連帶責任保證擔保,并由公司大股東梁桂秋先生提供
個人連帶責任保證擔保。
    經審核,監事會認為:上述項目貸款可能夠滿足項目的建設資金,有利于推進
項目的建設進度,對公司的財產狀況、經營成果無重大不利影響,不存在損害公司
及公司股東利益的情況,我們同意上述項目貸款申請及擔保事項,并同意將該議案
提交公司股東大會審議。
    三、審議通過了《關于簽訂PPP項目投資合作協議并擬設立項目公司的議案》
    公司、公司全資子公司廣東尚榮工程總承包有限公司及控股子公司深圳市中泰
華翰建筑設計總院有限公司與福安市衛生健康局簽訂《福安市衛生補短板PPP項目投
資合作協議書》。為了福安市衛生補短板PPP項目的順利實施,公司在福安市設立
項目公司,公司獨資成立,以貨幣形式出資。
    經審核,監事會認為:上述事項的實施,有利于擴大公司在醫療服務產業的知
名度和影響力,符合公司的發展戰略。本次交易事項履行了相應的審批程序,符合
相關監管法規的要求。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    監 事 會
    2019年9月28日

[2019-09-28](002551)尚榮醫療:第六屆董事會第七次臨時會議決議公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-054
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    第六屆董事會第七次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第七次臨時
會議,于2019年9月24日以書面、傳真及電子郵件的方式發出會議通知和會議議案,
并于2019年9月27日在公司會議室以現場加通訊(通訊方式參加人員為曾江虹、劉
衛兵、歐陽建國、陳思平、虞熙春)相結合方式召開,本次會議應參加表決權董事9
名,實際參加表決權董事9名。公司監事均列席了會議?;嵋橛啥魯ち汗鵯鏘壬?
主持,會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
經與會董事認真審議,并以記名投票的方式,形成如下決議:
    一、審議通過了《關于公司向工商銀行申請最高額授信額度的議案》
    鑒于原額度已到期,因業務需求,公司繼續向中國工商銀行股份有限公司深圳
東門支行(以下簡稱“工商銀行”)申請最高授信額度人民幣22,800萬元整,其中:
1、非專項授信額度為人民幣18,600萬元整(流貸額度10,000萬元);2、專項授信
額度為人民幣4,200萬元整(項目貸款額度2,200萬元,非融資類擔保額度2,000萬
元);該授信額度用途為增加公司流動資金、開立銀承、信用證、國際貿易融資、
項目貸款、開立保函等業務;本次申請的額度為可循環使用,額度有效期自合同訂
立之日起1年,到期后未使用完的額度,公司可申請延期;貸款利率以具體業務合同
約定為準;項目貸款額度公司用公司持有的合肥普爾德醫療用品有限公司55%的股
權質押,并由公司大股東梁桂秋先生提供個人連帶責任保證擔保;在發生開立銀承
、保函、信用證等具體業務時公司須交納保證金,保證金比例不低于10%。
    公司董事會授權董事長梁桂秋先生全權代表公司辦理本次授信額度項下發 生的
具體業務,包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所有文書并辦理 相關
事宜。
    本次申請額度承接原貸款額度,不新增公司貸款額度。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0 票棄權。
    二、審議通過了《關于全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度的議案》
    鑒于原額度已到期,因業務需求,公司全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公
司(以下簡稱“醫用工程公司”)繼續向中國工商銀行股份有限公司深圳東門支行
申請最高授信額度人民幣柒仟萬元整(¥70,000,000.00元),其中:1、非專項授信
額度為人民幣3,500萬元整;2、專項授信額度為人民幣3,500萬元整(全部為非融
資類擔保額度);該額度用途為開立保函、信用證、貿易融資、銀行承兌匯票等業
務;本次申請的額度為可循環使用,額度有效期自合同訂立之日起1年,到期后未使
用完的額度,公司可申請延期;貸款利率以具體業務合同約定為準;公司為該最高
授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元(¥70,000,000.00元)的最高額連帶責任保
證,并由公司大股東梁桂秋先生承擔個人無限連帶責任保證,在發生開立銀承、保
函、信用證等具體業務時公司須交納保證金,保證金比例不低于10%。
    公司董事會授權董事長梁桂秋先生全權代表公司辦理本次授信額度項下發 生的
具體業務,包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所有文書并辦理 相關
事宜。
    本次申請額度承接原貸款額度,不新增公司貸款額度。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0 票棄權。
    三、審議通過了《關于全資子公司向工商銀行申請項目貸款的議案》
    公司全資子公司江西尚榮投資有限公司(以下簡稱“江西尚榮”)因“健康產
業綜合體項目(一期)”建設資金需求,向中國工商銀行股份有限公司深圳分行(
以下簡稱“工商銀行深圳分行”)申請項目貸款為人民幣叁億元整(¥300,000,000.
00);貸款期限不超過10年(含寬限期2年);擔保方式為:1、公司用地階段性抵
押(滿足在建工程抵押辦理條件時,需追加辦理在建工程抵押,辦理房產證時可解
除抵押);2、項目建成辦妥房產證后追加抵押;3、公司提供
    連帶責任保證擔保;4、公司大股東梁桂秋先生提供個人連帶責任保證擔保;本
次申請額度項下發生的具體業務幣種、金額、期限、利率與費率、償還等事項以具
體業務合同的約定為準。
    公司董事會授權董事長梁桂秋先生全權代表公司辦理本次授信額度項下發 生的
具體業務,包括但不限于審核并簽署上述授信額度內貸款等所有文書并辦理 相關
事宜。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    四、審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提供
擔保的議案》
    表決結果:9票贊成,0票反對,0 票棄權。
    本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議,
需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。
    本議案內容詳見公司指定信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》和《證
券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳
市尚榮醫療股份有限公司關于公司為全資子公司向工商銀行申請最高額授信額度提
供擔保的公告》。
    五、審議通過了《關于公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保的
議案》
    表決結果:9票贊成,0票反對,0 票棄權。
    本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。本議案屬于特別決議,
需經出席會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過。
    本議案內容詳見公司指定信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》和《證
券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳
市尚榮醫療股份有限公司關于公司為全資子公司向工商銀行申請項目貸款提供擔保
的公告》。
    六、審議通過了《關于簽訂PPP項目投資合作協議并擬設立項目公司的議案》
    表決結果:9票贊成,0票反對,0 票棄權。
    本議案內容詳見公司指定信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》和《證
券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳
市尚榮醫療股份有限公司關于簽訂PPP項目投資合作協議并擬設立項目公司的公告》。
    公司獨立董事對該議案發表了獨立意見,內容詳見指定信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn) 上披露的《關于公司第六屆董事會第七次臨時會議相關
議案的獨立意見》。
    七、審議通過了《關于提請召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》
    公司董事會擬定于2019年10月14日(星期一)下午2:30 在公司會議室召開公司2
019第三次臨時股東大會。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0 票棄權。
    本議案內容詳見公司指定信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》和《證
券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上披露的《關于
召開公司2019年第三次臨時股東大會的通知》。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月28日

[2019-09-17](002551)尚榮醫療:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-053
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會召開期間未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會召開期間未涉及變更以往已通過的股東大會決議。
    一、會議召開及出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召集人:公司董事會。
    2、會議時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年9月16日(星期一)下午14:30;
    (2)網絡投票時間:2019年9月15日-2019年9月16日;
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月16
日9:30—11:30 、13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體
時間為:2019年9月15日15:00—2019年9月16日15:00期間的任意時間。
    現場會議召開地點:深圳市龍崗區寶龍工業城寶龍5路2號尚榮科技工業園公司
會議室。
    4、投票方式:本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    5、現場會議主持人:董事長梁桂秋先生。
    6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司
章程》等相關規定。
    (二)會議出席情況
    參加本次股東大會的股東(或其代理人,下同)共計10人,代表有表決權的股
份數342,209,889股,占公司股本總額的48.4744%。
    1、現場出席本次股東大會的股東(或其代理人,下同)共計6人,代表有表決
權的股份數342,079,994股,占公司股本總額的48.4560%;
    2、通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證,根據深
圳證券信息有限公司提供的數據,本次股東大會通過網絡投票的股東共計4人,代
表股份129,895股,占公司股本總額的0.0184%;
    3、參加投票的中小股東情況:本次股東大會參加投票的中小股東(或其代理人
,下同)共計7人(其中參加現場投票的3人,參加網絡投票的4人),代表有表決
權的股份數728,116股,占公司股本總額的0.1031%。
    會議由公司董事長梁桂秋先生主持,公司董事、監事及高級管理人員出席本次
股東大會,廣東華商律師事務所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股東大會進行見
證,并出具法律意見書。
    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,審議通過了如
下議案:
    1、審議通過了《關于公司向寧波銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的
議案》。
    表決結果為:同意股數為342,208,189股,占出席會議所有股東所持表決權99.9
995%;反對股數為1,700股,占出席會議所有股東所持表決權0.0005%;棄權股數為
0股,占出席會議所有股東所持表決權0.0000%。
    其中,中小股東表決情況為:同意股數為726,416股,占出席會議中小投資者所
持表決權99.7665%;反對股數為1,700股,占出席會議中小投資者所持表決權0.233
5%;棄權股數為0股,占出席會議中小投資者所持表決權0.0000%。
    本議案獲得本次會議有表決權股東所持股份總數2/3以上通過,其形成的決議為
特別決議,符合《公司章程》的有關規定。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由廣東華商律師事務所周玉梅女士、黎志琛先生現場見證,并出
具了《關于深圳市尚榮醫療股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書
》,認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召
集人資格、表決程序、表決結果等事宜,均符合法律、行政法規、《上市公司股東
大會規則(2016年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡
    投票實施細則(2017年修訂)》和《公司章程》的有關規定,本次會議所通過
的決議均合法、有效。
    四、備查文件
    1、深圳市尚榮醫療股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議;
    2、廣東華商律師事務所出具的《關于深圳市尚榮醫療股份有限公司2019年第二
次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月17日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年06月06日
    調研公司:天風證券股份有限公司,泰康資產管理有限責任公司
    接待人:董事會秘書:林立,證券事務代表:陳鳳菊
    調研內容:1、問:因第一次來公司,請介紹一下公司業務、核心競爭力及戰略
規劃。
   答:上市之前公司主要提供以潔凈手術部為核心的醫療專業工程整體解決方案;
目前,公司主營業務為提供現代化醫院建設整體解決方案,具體包括醫院整體建設
、醫療器械產銷、醫院后勤管理服務和醫院投資管理四大業務板塊。尚榮醫療作為
中國醫院建設及醫療專業工程行業的領先者,開創了國內醫院建設整體解決方案及
醫療系統集成一站式服務的先河。尚榮醫療立足于醫院建設的規劃設計、裝飾施工
、軟件開發、醫療設備及特種醫療設施的研發和生產,并提供前期咨詢、項目融資
,及后期維護、后勤管理等一體化服務,迅速成為國內醫療專業工程領域最大的服
務商之一,截至目前為止,公司已為眾多醫院提供了現代化醫院建設整體解決方案
,公司在品牌、營銷網絡、技術、管理團隊、產業鏈、融資等一系列優勢中占據領
先地位。至于公司的未來發展戰略規劃,公司還是將以醫建為主導,構建醫療物流
、耗材產銷、器械產銷、醫院投資等四大產業平臺,在此基礎上借助互聯網技術,
整合線下醫療資源,適時開展移動醫療服務,力爭用十年時間將公司打造成國內大
型的綜合醫療服務提供商。
2、問:請介紹一下公司的買方信貸模式?
   答:買方信貸是公司為醫院客戶提供的特色金融服務的業務模式,由公司向金融
機構申請買方信貸額度為地方政府或醫院客戶提供醫院建設項目貸款并為該買信業
務提供信用保證擔保,銀行向經營狀況良好、資金緊缺的醫院放款專項用于購買本
公司的產品或服務。本公司以及銀行將對醫院的經營狀況、財務狀況進行系統評估
后,確認醫院在未來能夠及時還款的前提條件下,為醫院客戶提供買方信貸業務服
務。銀行對貸款進行全程監管,保證貸款專款專用。雖然公司所提供買方信貸服務
的醫院均屬于所在區域排名前列的醫院,屬于區域醫療中心,承擔所在區域常見病
及大病的診療職能,門診量較大,現金流充足,償債能力較強,還款來源有保障,
且公司自2003年開展“買方信貸”服務至今,未發生因醫院不能償還銀行貸款而帶
來的擔保風險,但仍存在財政撥款不及時和醫院資金周轉困難致使不能及時償還銀
行貸款,從而導致公司承擔連帶責任的金融風險。
3、問:公司買方信貸的風險是怎么控制的?
   答:(1)事前在項目初期接觸洽談階段,公司會同銀行對客戶的負債情況、還
款能力和管理團隊、項目可行性進行盡職調查,只有達到公司與銀行的放貸要求的
客戶,公司才能向其提供買方信貸業務;(2)在考核客戶還款能力的同時,公司和
銀行也會要求醫院所在地的政府對項目貸款進行背書,以確保政府安排專項資金用
于還款;(3)公司在與醫院簽訂融資代建合同時,會加入債轉股等財產保全條款
;(4)公司融資部門實時監控醫院還款情況,要求醫院提前將款項轉入還款賬戶,
審計部門對該業務實行事后監督;(5)買方信貸業務也會受到國內融資環境以及
金融政策影響,公司會針對相應政策變動調整買方信貸業務的規模和期限,以控制風險。
4、問:請介紹公司在耗材方面的情況?
   答:先介紹普爾德醫療,主要業務為一次性手術包,以OEM為主為,主要供應商
為MEDLINEINDUSTRIESINC、強生、3M等公司,國內的我們也有代工,但是比例很小
;吉美瑞醫療,吉美瑞主要產品為創傷類和脊柱類骨科醫療器械;包括鎖定板釘系
統系列、髓內釘系列、金屬接骨板系列、脊柱內固定系列等產品。
5、問:請介紹一下公司目前有哪些產業園?
   答:我們園區挺多的,我就只說三個,上司公司及全資子公司建設的。今天你們
看到這個園區叫做“尚榮科技產業園”,這個園區在上司之前就已經建好并使用了
;公司全資子公司安徽尚榮在建園區為“南昌建立尚榮醫療健康產業綜合體(南昌
產業園)”,目前部分已完工并已開始使用;全資子公司江西尚榮在建園區為“合
肥尚榮移動醫療產業基地項目”,目前正在建設中。我們控股子公司合肥普爾德和
吉美瑞也都有各自的園區。
6、問:公司融資代建項目一般周期多久?
   答:一般是2-3年,具體要看項目情況。
7、問:請介紹一下梁總的股權質押情況?
   答:梁總目前累計質押公司股份173,788,528股,占其持有公司股份的62.2011%
,占本公司總股本的24.6188%,風險在可控的范圍內。
8、問:公司未來有股權激勵或者員工持股計劃嗎?
   答:我們上一批的股權激勵剛剛實施完畢,未來根據公司發展需要看是否需要去
做,我們鼓勵公司全體員工從二級市場持有公司股票。
9、問:公司未來還有收購并購的計劃嗎?如有,主要圍繞那一塊?
   答:有的,肯定是圍繞著醫院、圍繞著主業。大致的投資領域包括但不限于:醫
療耗材、醫療器械與設備、新興診療技術、移動醫療與智能醫療服務、健康養老產
業及其他醫療服務產業等。
10、問:今年有什么展望嗎?
   答:爭取超好的方面努力。


(一)龍虎榜

【交易日期】2016-09-06 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:8.41 成交量:2632.00萬股 成交金額:63061.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |3702.59       |--            |
|機構專用                              |3515.28       |--            |
|方正證券股份有限公司北京和平里東街證券|2529.82       |--            |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |2067.79       |--            |
|機構專用                              |1979.12       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業|80.08         |640.32        |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |--            |571.65        |
|申萬宏源證券有限公司深圳華強北路證券營|--            |554.64        |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |--            |499.84        |
|招商證券股份有限公司深圳深南中路證券營|9.66          |491.22        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-07|9.75  |307.70  |3000.08 |海通證券股份有|中泰證券股份有|
|          |      |        |        |限公司丹陽東方|限公司上海建國|
|          |      |        |        |路證券營業部  |中路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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千紅制藥 *ST寶鼎
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