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韩国足球曼联:豫能控股(001896)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈豫能控股001896≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.09.06)
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最新提示:1)08月23日(001896)豫能控股:第七屆董事會第六次會議決議公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-06-30 凈利潤:2766.01萬 同比增:108.86 營業收入:37.22億 同比增:-3.33
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0240│  0.0389│ -0.5740│ -0.2650│ -0.2713
每股凈資產      │  4.9702│  4.9869│  4.9481│  5.2571│  5.2507
每股資本公積金  │  4.3474│  4.3474│  4.3474│  4.3474│  4.3474
每股未分配利潤  │ -0.5279│ -0.5111│ -0.5500│ -0.2375│ -0.2438
加權凈資產收益率│  0.4800│  0.7800│-10.9600│ -4.9200│ -5.0400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0240│  0.0389│ -0.5740│ -0.2650│ -0.2713
每股凈資產      │  4.9702│  4.9869│  4.9481│  5.2571│  5.2507
每股資本公積金  │  4.3474│  4.3474│  4.3474│  4.3474│  4.3474
每股未分配利潤  │ -0.5279│ -0.5111│ -0.5500│ -0.2375│ -0.2438
攤薄凈資產收益率│  0.4837│  0.7798│-11.5999│ -5.0402│ -5.1666
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A 股簡稱:豫能控股 代碼:001896 │總股本(萬):115058.7847│法人:趙書盈
上市日期:1998-01-22 發行價:3.36│A 股  (萬):92951.9373 │總經理:余德忠
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,國泰證券有限公司│限售流通A股(萬):22106.8474│行業:電力、熱力生產和供應業
主承銷商:君安證券有限責任公司 │主營范圍:火電項目的投資管理同時涉足新能
電話:0371-69515111 董秘:代艷霞│源項目投資建設、煤炭物流、環境?;ず頭?
                              │電機組檢修等業務
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0240│    0.0389
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.5740│   -0.2650│   -0.2713│   -0.1750
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0470│    0.0832│   -0.0438│   -0.0438
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    2016年        │    0.5376│    0.6417│    0.3764│    0.0994
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8419│    0.5117│    0.2294│    0.1110
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[2019-08-23](001896)豫能控股:第七屆董事會第六次會議決議公告

    1
    股票代碼:001896 股票簡稱:豫能控股 公告編號:臨2019-34
    河南豫能控股股份有限公司
    第七屆董事會第六次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七屆董事會第六次會議召開通知于2019年8月1
0日以書面和電子郵件形式發出。
    2. 2019年8月21日會議以巡簽表決方式召開。
    3. 應出席會議董事7人。趙書盈、余德忠、張勇、梁文董事和劉汴生、王京寶
、劉振獨立董事共7人出席了會議。
    4. 會議的召開和出席會議人數符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過了《2019年上半年經營管理工作報告暨下半年總體工作思路》


    表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,報告獲得通過。
    (二)審議通過了《關于財務報表格式調整及會計政策變更的議案》
    為規范公司會計核算,確保信息披露質量,董事會同意根據《關于修訂印發201
9年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)和新金融工具準則的要
求并結合公司業務核算需要,對公司會計政策予以變更。
    表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。
    詳見刊載于《證券時報》和巨潮資訊網//www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《關于財務報表格式調整及會計政策變更的公告》。
    (三)審議通過了《河南豫能控股股份有限公司2019年半年度報告》及其摘要


    表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,報告及摘要獲得通過。
    詳見刊載于《證券時報》和巨潮資訊網//www.cninfo.com.cn的河南豫能


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    控股股份有限公司《2019年半年度報告全文》。
    三、備查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議;
    2. 獨立董事《關于控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金 公司對外擔
保等事項的獨立意見》。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月23日

[2019-08-23](001896)豫能控股:關于財務報表格式調整及會計政策變更的公告

    1
    股票代碼:001896 股票簡稱:豫能控股 公告編號:臨2019-36
    河南豫能控股股份有限公司
    關于財務報表格式調整及會計政策變更的公告
    為規范公司會計核算,確保信息披露質量,2019年8月21日,公司第七屆董事會
第六次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于財務報表格式調整及
會計政策變更的議案》,同意公司根據《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表
格式的通知》(財會〔2019〕6號)和新金融工具準則的要求并結合公司業務核算需
要,對公司會計政策予以變更。詳情如下:
    一、會計政策變更概述
    (1)變更的原因
    一是財政部修訂財務報表格式。財政部于2019年4月30日發布了《關于修訂印發
2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)(簡稱“財會〔201
9〕6號”)的通知,要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會
〔2019〕6號的要求編制財務報表,企業2019年度中期財務報表和年度財務報表及
以后期間的財務報表均按財會〔2019〕6號要求編制執行。二是財政部修訂和發布企
業會計準則。財政部于2017年發布和修訂了《企業會計準則第22號——金融工具確
認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號
——套期會計》及《企業會計準則第37號——金融工具列報》(統稱“新金融工具準則”)。
    (2)變更前的會計政策
    變更前,執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則
、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。
    (3)變更后的會計政策
    本次變更后,公司將執行財政部發布的財會〔2019〕6號的有關規定和《企業會
計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉
移》、《企業會計準則第24號——套期會計》及《企業會計準則第37號——金融工
具列報》,其他未變更部分仍按照財政部前期印發的《企業會計準則—
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    基本準則》及各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋
公告及其他相關規定。
    二、本次會計政策變更的主要內容
    (一)財務報表格式調整
    根據財會〔2019〕6號有關規定,公司對財務報表格式進行以下主要變動:
    (1)資產負債表:
    資產負債表將原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”和“應收賬
款”二個項目;將原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”和“應付賬
款”二個項目;增加“交易性金融資產”、“應收款項融資”、“債權投資”、“
其他債權投資項目”、“交易性金融負債”,減少“以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產”、“可供出售金融資產”、“持有至到期投資”、“以公允
價值計量且其變動計入當期損益的金融負債”等項目。
    (2)利潤表:
    將利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-”號填
列)”;增加“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益(損失以“-”號填列)
”、“凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)”、“信用減值損失(損失以“-”
號填列)”項目等。
    (3)現金流量表:
    現金流量表明確了政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是與
資產相關還是與收益相關,均在“收到其他與經營活動有關的現金”項目填列。
    (4)所有者權益變動表:
    所有者權益變動表明確了“其他權益工具持有者投入資本”項目的填列口徑等
。
    (二)執行新修訂的具體會計準則變更會計政策
    (1)以企業持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”作
為金融資產分類的判斷依據,將金融資產分類由原“以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產”、“持有至到期投資”、“貸款和應收款項”、“可供出售
金融資產”變更為“以攤余成本計量的金融資產”、“以公允價值計量且其變動計
入其他綜合收益的金融資產”和“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”。
    3
    (2)將金融資產減值會計處理由“已發生損失法”修改為“預期損失法”,要
求考慮金融資產未來預期信用損失情況,從而更加及時、足額地計提金融資產減值
準備。
    (3)調整非交易性權益工具投資的會計處理,允許企業將非交易性權益工具投
資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益進行處理,但該指定不可撤銷
,且在處置時不得將原計入其他綜合收益的累計公允價值變動額結轉計入當期損益。
    (4)進一步明確金融資產轉移的判斷原則及其會計處理。
    (5)套期會計準則更加強調套期會計與企業風險管理活動的有機結合,更好地
反映企業的風險管理活動。
    (6)對金融工具披露要求進行相應的調整。
    三、本次會計政策變更對公司的影響
    本次會計政策變更會對財務報表格式和部分科目列示產生影響;根據新金融工
具準則銜接規定相關要求,新舊準則轉換累計影響結果僅對期初留存收益或其他綜
合收益進行調整。
    四、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明
    公司董事會認為:本次會計政策變更是根據財政部頒布的《關于修訂印發2019
年度一般企業財務報表格式的通知》和新金融工具準則的要求進行的合理變更,符
合相關法律法規的規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,不存
在損害公司及全體股東利益的情形,同意公司變更會計政策。
    五、獨立董事意見
    公司依據財政部修訂和發布的《企業會計準則》以及《關于修訂印發 2019 年
度一般企業財務報表格式的通知》等新規對公司會計政策進行相應變更,符合財政
部、中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定。董事會關于該事項的
審議和表決程序符合法律、法規和本公司《章程》等相關制度的規定,不存在損害
公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形,我們同意本次會計政策變更。
    六、監事會意見
    公司依據財政部修訂和發布的《企業會計準則》以及《關于修訂印發 2019 年
度一般企業財務報表格式的通知》新規對公司會計政策進行相應變更,符合財政
    4
    部、中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定。董事會關于該事
項的審議和表決程序符合法律、法規以及本公司《章程》等有關規定,未發現存在
損害公司及股東利益的情形,監事會同意本次會計政策變更。
    七、備查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議;
    2. 河南豫能控股股份有限公司第七屆監事會第六次會議決議;
    3. 獨立董事《關于控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金、公司對外擔
保等事項的說明和獨立意見》。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月23日

[2019-08-23](001896)豫能控股:第七屆監事會第六次會議決議公告

    1
    股票代碼:001896 股票簡稱:豫能控股 公告編號:臨2019-35
    河南豫能控股股份有限公司
    第七屆監事會第六次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七屆監事會第六次會議召開通知于2019年8月1
0日以書面和電子郵件形式發出。
    2. 2019年8月21日會議以巡簽表決方式召開。
    3. 應出席會議的監事5人,采連革監事會主席,張巖、張靜、劉中顯、崔健監
事共5人出席了會議,
    4. 會議的召開和出席會議人數符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    (一)審議通過了《關于會計政策變更的審核意見》
    公司依據財政部修訂和發布的《企業會計準則》以及《關于修訂印發 2019 年
度一般企業財務報表格式的通知》新規對公司會計政策進行相應變更,符合財政部
、中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定。董事會關于該事項的審
議和表決程序符合法律、法規以及本公司《章程》等有關規定,未發現存在損害公
司及股東利益的情形,監事會同意本次會計政策變更。
    表決情況:5票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。
    (二)審議通過了《關于對2019年半年度報告的審核意見》
    經審核,監事會認為董事會編制和審議河南豫能控股股份有限公司2019年半年
度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完
整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    表決情況:5票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。
    三、備查文件
    本公司監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七屆監事會第六次會議決議。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    監 事 會
    2019年8月23日

[2019-08-23](001896)豫能控股:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.024
    加權平均凈資產收益率:0.48%

[2019-08-22]豫能控股(001896):豫能控股上半年凈利潤同比增長108.86%
    ▇上海證券報
  8月22日,豫能控股發布2019年半年度報告。數據顯示,上半年豫能控股實現營
業收入37.22億元,同比下降3.33%;歸屬于母公司所有者的凈利潤2766.01萬元,
同比增長108.86%。
  豫能控股表示,2019年上半年,公司堅持黨建領航,深入開展“不忘初心、牢
記使命”主題教育,以高質量黨建引領公司高質量發展,各項工作有序推進,企業
實現扭虧為盈,競爭力穩步增強。在火電經營方面,2019年上半年,河南省電力市
場供給充沛、需求增速放緩,電煤價格高位波動,市場交易電量競爭逐漸回歸理性
,省內燃煤發電企業經營情況較上年好轉。在煤價持續高位運行、市場競爭日趨激
烈、環保標準不斷提高等嚴峻的形勢下,公司密切關注政策形勢變化,堅持問題導
向,著力化解經營不利因素。大力開展電量營銷工作,注重增量用戶爭取,控股火
電企業完成發電量109.05億千瓦時,同比增加13.88%,爭取年度市場交易電量103.0
2億千瓦時,同比增長30.99%,市場交易電價同比上升約11.40%,供熱量同比增長4
9.09%。燃料管理實行關鍵指標的倒逼機制,強化對標管理,有效地降本增效,燃
料單位成本同比下降8.51%。
  在項目發展方面,報告期內,公司認真落實國家能源產業政策,促進煤電高效
、清潔、可持續發展。以優化調整結構、提升發展質量為重點,構建多能互補的綜
合能源服務體系。煤炭物流產業布局初步完成,圍繞“物流基礎設施投資、物流業
務集成、物流資源整合”三大環節開展業務,推進集裝箱多式聯運和鐵路物流等服
務。新能源項目建設加快步伐,已核準項目同步推進。著力檢修后市場開發,物資
平臺搭建初步完成。供熱業務加強與地方政府溝通,提出售電、供熱、服務等一攬
子服務方案,尋求利潤增長點。
  公告顯示,在管理提升方面,報告期內,公司積極推動信息化建設、智慧電廠
建設,提高管理的規范化、標準化水平。成本費用管理樹立過“緊日子”的思想,
嚴格預算執行,強化經濟技術指標管理。強化工作落實考核,制定了電量、燃料、
安全、財務四個專項工作考核辦法,細化量化指標管控,實行即時考核預警,有效
地轉變工作作風,提升工作和運轉效率。深入開展安全雙重預防體系建設和風險分
析管控、隱患排查治理,安全環保生產形勢保持平穩。

[2019-08-21](001896)豫能控股:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    股票代碼:001896 股票簡稱:豫能控股 公告編號:臨2019-33
    河南豫能控股股份有限公司
    2019年第1次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會無否決、修改或新增提案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    (一)召開時間:
    現場會議召開時間為:2019年8月20日
    網絡投票時間為:2019年8月19日至8月20日。其中,通過深圳證券交易所交易
系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:0
0;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月19日15:00 
至2019年8月20日15:00。
    (二)召開地點:鄭州市農業路東41號投資大廈B座13層公司會議室
    (三)召開方式:現場投票表決與網絡投票表決結合的方式
    (四)召集人:公司董事會
    (五)主持人:趙書盈董事長
    (六)會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及本公
司《章程》的有關規定。
    (七)股東及股東代理人參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的共計10
人,代表股份740,937,505股,占公司有表決權股份總數的64.3964%。其中出席現場
會議的股東及股東代理人2人,代表股份739,529,884股,占公司有表決權股份總數
的64.2741%;參加網絡投票的股東及股東代理人8人,代表股份1,407,621股,占公
司有表決權股份總數的0.1223%。
    (八)出席會議的還有:董事長趙書盈,董事余德忠、張勇,獨立董事王京寶
、劉振,董事會秘書代艷霞,仟問律師事務所律師張東、陳宇超。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    2
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會的議案經與會股東及股東代理人審議,采用現場書面記名投票表
決和網絡投票表決結合的方式,通過了以下決議:
    (一)審議通過了《關于對子公司進行增資并獨資建設興縣集運站項目的議案
》
    表決結果:同意740,129,384股,反對808,121股,棄權0股,分別占出席會議股
東有效表決權股份的99.8909%、0.1091%和0.0000%,議案獲得通過。
    其中出席本次會議的中小股東表決結果:同意1,428,700股,反對808,121股,
棄權0股,分別占出席會議中小股東有效表決權股份的63.8719%、36.1281%和0.0000
%。
    (二)審議通過了《關于調整鶴壁物流園項目投資概算的議案》
    表決結果:同意739,750,784股,反對1,186,721股,棄權0股,分別占出席會議
股東有效表決權股份的99.8398%、0.1602%和0.0000%,議案獲得通過。
    其中出席本次會議的中小股東表決結果:同意1,050,100股,反對1,186,721股
,棄權0股,分別占出席會議中小股東有效表決權股份的46.9461%、53.0539%和0.00
00%。
    (三)審議通過了《關于投資建設長垣風電項目的議案》
    表決結果:同意739,750,784股,反對1,186,721股,棄權0股,分別占出席會議
股東有效表決權股份的99.8398%、0.1602%和0.0000%,議案獲得通過。
    其中出席本次會議的中小股東表決結果:同意1,050,100股,反對1,186,721股
,棄權0股,分別占出席會議中小股東有效表決權股份的46.9461%、53.0539%和0.00
00%。
    (四)審議通過了《關于對子公司若干風電項目提供擔保的議案》
    表決結果:同意739,747,484股,反對1,190,021股,棄權0股,分別占出席會議
股東有效表決權股份的99.8394%、0.1606%和0.0000%,議案獲得通過。
    其中出席本次會議的中小股東表決結果:同意1,046,800股,反對1,190,021股
,棄權0股,分別占出席會議中小股東有效表決權股份的46.7986%、53.2014%和0.00
00%。
    3
    三、律師出具的法律意見
    (一)律師事務所名稱:河南仟問律師事務所
    (二)律師姓名:張東、陳宇超律師
    (三)結論性意見:本所律師認為,公司本次股東大會的召集與召開程序、出
席會議股東和股東委托代理人的資格、議案的提出方式和程序、表決程序以及表決
結果均符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》、《
深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實
施細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會通過的決
議合法有效。
    四、備查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司2019年第1次臨時股東大會決議;
    2. 河南仟問律師事務所法律意見書。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月21日

[2019-08-03](001896)豫能控股:關于投資建設長垣風電項目的公告

    1
    股票代碼:001896 股票簡稱:豫能控股 公告編號:臨2019-30
    河南豫能控股股份有限公司
    關于投資建設長垣風電項目的公告
    一、對外投資概述
    為了加速優化公司能源產業結構,提高新能源市場占有份額,進一步提升公司
競爭力和盈利水平,2019年8月2日,公司召開董事會2019年第6次臨時會議,7票同
意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于投資建設長垣風電項目的議案》,同意
通過公司子公司河南豫能新能源有限公司(簡稱 “新能源公司”)下屬全資項目公
司長垣豫能風電有限公司(簡稱“長垣風電公司”)投資建設新鄉長垣縣100MW風
電項目(簡稱“長垣風電”),預計總投資約81,523.92萬元。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》9.3條、9.12條等相關規定,本次對外投
資事項需提交股東大會審議。
    本次對外投資事宜不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦
法》規定的重大資產重組。
    二、投資標的基本情況
    1. 新鄉長垣縣100MW風電項目
    (1)企業名稱:長垣豫能風電有限公司
    (2)注冊地:新鄉市長垣縣
    (3)注冊資本:5,000萬元
    (4)法定代表人:王紅賓
    (5)項目總投資:人民幣81,523.92萬元。其中,資本金占35%,公司根據工程
進度以現金方式向公司子公司新能源公司分步增資,由新能源公司履行出資人義務
。剩余65%銀行融資。
    (6)投資回收期:稅后約9年
    (7)經營范圍:風力發電及其他新能源項目的開發、建設、運營及設備檢修維
護、電力銷售、咨詢服務。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    (8)股權架構
    (9)是否為失信被執行人:否
    三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
    (一)投資目的及對公司的影響
    投資建設上述風電項目,有利于優化公司能源產業結構,提高公司新能源市場
占有份額。相比較于其他可再生能源,風力發電技術發展較為成熟,投資風險小。
    (二)投資風險及對策
    若宏觀經濟不景氣,社會用能需求不足,可能會導致項目盈利能力下降,且上
網電價存在受政策影響,導致投資回收期延長的風險。上述風電項目不屬于國家能
源局《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》(國能發新能〔2018〕47號)
中要求需競價上網的風電項目的范圍之內。公司將按有關政策,加快項目建設進度
,力爭早日并網發電,盡快實現投資收益。
    四、備查文件
    1. 公司董事會2019年第6次臨時會議決議。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月3日
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    長垣豫能風電有限公司
    100%
    100%

[2019-08-03](001896)豫能控股:董事會2019年第六次臨時會議決議公告

    1
    股票代碼:001896 股票簡稱:豫能控股 公告編號:臨2019-27
    河南豫能控股股份有限公司
    董事會2019年第6次臨時會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事會2019年第6次臨時會議召開通知于2019年7
月31日以書面和電子郵件形式發出。
    2. 2019年8月2日會議以巡簽表決方式召開。
    3. 應出席會議董事7人。趙書盈、余德忠、張勇、梁文董事和劉汴生、王京寶
、劉振獨立董事共7人出席了會議。
    4. 會議的召開和出席會議人數符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過了《關于對子公司進行增資并獨資建設興縣集運站項目的議案
》
    為加快推進興縣集運站項目建設,會議同意:1. 調整對公司子公司山西豫能興
鶴鐵路聯運有限公司(簡稱“興鶴公司”)的出資方案,由河南煤炭儲配交易中心
有限公司(簡稱“交易中心”)向興鶴公司增資,由興鶴公司繼續獨資建設興縣集
運站項目。2. 鑒于子公司交易中心目前資本金30,000萬元,不足以對興鶴公司進
行增資,由公司以現金方式對交易中心進行等額增資后轉撥給興鶴公司。3. 因現場
地質條件復雜造成設計變更等原因,調整興縣集運站項目概算至173,385萬元,增
加14,485萬元。其中,資本金占30%,公司根據工程進度向交易中心分步增資,由交
易中心履行出資人義務,剩余70%銀行融資。
    表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。該議案尚需提交股東
大會審議。
    詳見刊載于《證券時報》和巨潮資訊網//www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《關于對子公司進行增資并獨資建設興縣集運站項目的公告》。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    (二)審議通過了《關于調整鶴壁物流園工程項目投資概算的議案》
    因現場地質條件復雜造成設計變更等原因,現根據實際工程需要,會議同意調
整鶴壁物流園工程項目投資概算至130,244萬元。
    表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。該議案尚需提交股東
大會審議。
    詳見刊載于《證券時報》和巨潮資訊網//www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《關于調整鶴壁物流園項目投資概算的公告》。
    (三)審議通過了《關于投資建設長垣風電項目的議案》
    為了加速優化公司能源產業結構,提高新能源市場占有份額,進一步提升公司
競爭力和盈利水平,會議同意通過公司子公司河南豫能新能源有限公司下屬全資項
目公司長垣豫能風電有限公司投資建設新鄉長垣縣100MW風電項目,預計總投資約81
,523.92萬元。
    表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。該議案尚需提交股東
大會審議。
    詳見刊載于《證券時報》和巨潮資訊網//www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《關于投資建設長垣風電項目的公告》。
    (四)審議通過了《關于對子公司若干風電項目提供擔保的議案》
    為盡快落實項目建設資金,會議同意根據銀行貸款授信條件,為鶴壁淇縣50MW
集中式風電項目等6個風電項目的貸款提供不超過13.77億元連帶責任保證擔保,并
將其電費收費權質押。其中:鶴壁淇縣50MW集中式風電項目3.18億元、駐馬店正陽
縣28MW分散式風電項目1.73億元、周口西華縣20MW分散式風電項目1.24億元、周口
鄲城縣30MW分散式風電項目1.8億元、濮陽縣8MW分散式風電項目0.52億元、新鄉長
垣縣100MW風電項目5.3億元。
    表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。該議案尚需提交股東
大會審議。
    詳見刊載于《證券時報》和巨潮資訊網//www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《關于對子公司若干風電項目提供擔保的公告》。
    (五)審議通過了《關于提請召開2019年第1次臨時股東大會的議案》
    根據《公司法》和本公司章程的有關規定,公司董事會擬定于2019年8月20日下
午14:30在公司住所鄭州市農業路東41號投資大廈B座13層會議室召
    3
    開2019年第1次臨時股東大會現場會議,并通過深圳證券交易所交易系統和互聯
網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以參加現場會議行使表決
權,亦可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權,議案獲得通過。
    詳見刊載于《證券時報》和巨潮資訊網//www.cninfo.com.cn的河南豫能
控股股份有限公司《關于召開2019年第1次臨時股東大會的通知》。
    三、備查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事會2019年第6次臨時會議決議;
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月3日

[2019-08-03](001896)豫能控股:關于調整鶴壁物流園項目投資概算的公告

    1
    股票代碼:001896 股票簡稱:豫能控股 公告編號:臨2019-29
    河南豫能控股股份有限公司
    關于調整鶴壁物流園項目投資概算的公告
    一、對外投資概述
    2015年4月28日、8月20日,公司分別召開了董事會2015年第4次臨時會議和第六
屆董事會第四次會議,會議同意通過公司子公司河南煤炭儲配交易中心有限公司(
簡稱 “交易中心”)投資建設鶴壁煤炭物流園區一期、二期工程項目(簡稱“鶴
壁物流園項目”),計劃總投資共計110,002萬元(詳見公告臨2015-24、臨2015-45
)。因現場地質條件復雜造成設計變更等原因,根據實際工程需要,擬追加投資20
,242萬元。
    2019年8月2日,公司召開董事會2019年第6次臨時會議,7票同意、0票反對、0
票棄權,審議通過了《關于調整鶴壁物流園項目投資概算的議案》,董事會同意調
整鶴壁物流園項目投資概算至130,244萬元。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》9.3條、9.12條等相關規定,本次對外投
資事項尚需提交股東大會審議。
    本次對外投資事宜不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦
法》規定的重大資產重組。
    二、投資標的基本情況
    1. 鶴壁煤炭物流園區
    (1)企業名稱:河南煤炭儲配交易中心有限公司
    (2)注冊地:鶴壁市鶴山區
    (3)注冊資本:30,000萬元(擬進行增資,詳見公告臨2019-28)
    (4)法定代表人:張勇
    (5)項目總投資:項目概算擬調整至人民幣130,244萬元。
    (6)經營范圍:煤炭銷售、運輸、配送、倉儲、搬運裝卸;煤炭信息咨詢及服
務;煤炭供應鏈管理;資產管理。
    (7)是否為失信被執行人:否
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    (8)股權架構(擬進行調整,詳見公告臨2019-28)
    (9)主要財務指標:
    單位:元 項目 2019年3月31日(未經審計) 2018年度(經審計)
    資產總額
    4,068,072,890.69
    4,552,148,576.85
    負債總額
    3,783,422,993.76
    4,265,003,912.12
    凈資產
    284,649,896.93
    287,144,664.73
    營業收入
    370,058,778.31
    3,143,654,099.37
    凈利潤
    -2,494,767.80
    -48,875,685.68
    (10)經營情況及工程進度:下屬鶴壁煤炭物流園項目、興縣集運站項目尚在
建設,目前收入來源主要為煤炭貿易業務。截至2019年6月30日,鶴壁物流園項目投
入約占項目總投資的75%,興縣集運站項目完成投資進度約70%,具體請以公司2019
年半年度報告為準。
    (11)其他說明:2015年9月,國開發展基金有限公司(簡稱“國開基金”)根
據相關政策對交易中心鶴壁物流園項目進行支持,與公司簽署《國開發展基金投資
合同》。根據協議約定,國開基金對交易中心投資屬于“明股實債”。(詳見公告
臨2015-61)
    三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
    (一)投資目的及對公司的影響
    投資建設鶴壁物流園項目系公司轉型發展所需,有利于優化公司能源產業結構
,拓展公司產業鏈,增加利潤來源。項目建成后,可以提高公司所管理電廠燃料采
購、運輸效率,提高燃料管理效能,降低燃料采購成本。
    (二)投資風險及對策
    1. 市場風險
    若宏觀經濟不景氣,社會用能需求不足,可能會導致盈利能力降低、投資回收
期延長的風險。
    對策:公司主營業務以火力發電為主,自身存在穩定的煤炭需求,可支撐煤
    16.67%
    83.33%
    河南豫能控股股份有限公司
    河南煤炭儲配交易中心有限公司
    國開發展基金有限公司
    3
    炭物流業務基礎的業務規模。同時,交易中心將廣泛拓展煤源,降低成本費用
,加大營銷力度,積極開拓市場,努力提高運營效率,提高項目收益水平。
    四、備查文件
    1. 公司董事會2019年第6次臨時會議決議。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月3日

[2019-08-03](001896)豫能控股:關于對子公司若干風電項目提供擔保的公告

    1
    股票代碼:001896 股票簡稱:豫能控股 公告編號:臨2019-31
    河南豫能控股股份有限公司
    關于對子公司若干風電項目提供擔保的公告
    一、擔保情況概述
    2018年12月18日、2019年8月2日,公司召開董事會2018年第8次臨時會議和董事
會2019年第6次臨時會議,會議同意通過公司子公司河南豫能新能源有限公司(簡
稱“新能源公司”)下屬若干全資項目公司投資建設鶴壁淇縣50MW集中式風電項目
、新鄉長垣縣100MW風電項目、南陽鎮平縣30MW集中式風電項目等7個風電項目。上
述項目除鎮平風電項目融資已落實,其余6個項目仍需外部融資13.77億元。根據銀
行貸款條件,公司需為上述項目貸款提供連帶責任保證擔保,并將項目建成后的電
費收費權進行質押。
    為盡快落實項目建設資金,2019年8月2日,公司董事會2019年第6次臨時會議以
7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于對子公司若干風電項目提供擔保的
議案》,會議同意根據銀行貸款授信條件,為鶴壁淇縣50MW集中式風電項目等6個風
電項目的貸款提供不超過13.77億元連帶責任保證擔保,并將其電費收費權質押。
其中:鶴壁淇縣50MW集中式風電項目3.18億元、駐馬店正陽縣28MW分散式風電項目1
.73億元、周口西華縣20MW分散式風電項目1.24億元、周口鄲城縣30MW分散式風電
項目1.8億元、濮陽縣8MW分散式風電項目0.52億元、新鄉長垣縣100MW風電項目5.3億元。
    根據深交所《上市規則》等有關規定,該議案尚需提交股東大會審議。該擔保
協議尚未簽署。
    二、被擔保人基本情況
    1.鶴壁淇縣50MW集中式風電項目
    (1)企業名稱:淇縣豫能風力發電有限公司
    (2)注冊地:河南省鶴壁市淇縣
    (3)注冊資本:7,500萬元
    (4)法定代表人:王紅賓
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    (5)項目總投資:人民幣41,622.44萬元。其中,資本金占35%,公司根據工程
進度以現金方式向公司子公司新能源公司分步增資,由新能源公司履行出資人義務
。剩余65%銀行融資。
    (6)投資回收期:稅后約10.43年
    (7)經營范圍:風力、太陽能、生物質能發電;售電;電力工程施工與發電機
組設備安裝;電力設備檢修、維護;電力工程技術咨詢服務。
    (8)股權架構
    (9)是否為失信被執行人:否
    (10)該項目尚未開工建設,僅發生少量前期費用,暫無財務數據。
    2. 駐馬店正陽縣28MW分散式風電項目
    (1)企業名稱:正陽豫能風電有限公司
    (2)注冊地:河南省駐馬店市正陽縣
    (3)注冊資本:5,000萬元
    (4)法定代表人:王紅賓
    (5)項目總投資:人民幣25,071.32萬元。其中,資本金占35%,公司根據工程
進度以現金方式向公司子公司新能源公司分步增資,由新能源公司履行出資人義務
。剩余65%銀行融資。
    (6)投資回收期:稅后約9.51年
    (7)經營范圍:風力發電、太陽能發電、生物質(含垃圾)發電及其他新能源
項目的開發、建設、運營及設備檢修、維護;電力銷售;咨詢服務。
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    淇縣豫能風力發電有限公司
    100%
    100%
    3
    (8)股權架構
    (9)是否為失信被執行人:否
    (10)該項目尚未開工建設,僅發生少量前期費用,暫無財務數據。
    3. 周口西華縣20MW分散式風電項目
    (1)企業名稱:西華縣豫能風電有限公司
    (2)注冊地:河南省周口市西華縣
    (3)注冊資本:5,000萬元
    (4)法定代表人:王紅賓
    (5)項目總投資:人民幣18,302.00萬元。其中,資本金占35%,公司根據工程
進度以現金方式向公司子公司新能源公司分步增資,由新能源公司履行出資人義務
。剩余65%銀行融資。
    (6)投資回收期:稅后約9.85年
    (7)經營范圍:風力、太陽能、生物質(含垃圾)發電及設備檢修維護;電力
銷售;新能源技術咨詢。
    (8)股權架構
    (9)是否為失信被執行人:否
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    正陽豫能風電有限公司
    100%
    100%
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    西華縣豫能風電有限公司
    100%
    100%
    4
    (10)該項目尚未開工建設,僅發生少量前期費用,暫無財務數據。
    4. 周口鄲城縣30MW分散式風電項目
    (1)企業名稱:鄲城縣豫能風電有限公司
    (2)注冊地:河南省周口市鄲城縣
    (3)注冊資本:5,000萬元
    (4)法定代表人:王紅賓
    (5)項目總投資:人民幣26,824.26萬元。其中,資本金占35%,公司根據工程
進度以現金方式向公司子公司新能源公司分步增資,由新能源公司履行出資人義務
。剩余65%銀行融資。
    (6)投資回收期:稅后約9.53年
    (7)經營范圍:風力發電、太陽能發電、生物質(含垃圾)發電及新能源項目
的開發、建設、運營及設備檢修維護,電力銷售,電力工程技術咨詢服務。
    (8)股權架構
    (9)是否為失信被執行人:否
    (10)該項目尚未開工建設,僅發生少量前期費用,暫無財務數據。
    5. 濮陽縣8MW分散式風電項目
    (1)企業名稱:濮陽縣豫能風電有限公司
    (2)注冊地:河南省濮陽市濮陽縣
    (3)注冊資本:5,000萬元
    (4)法定代表人:王紅賓
    (5)項目總投資:人民幣7,725.16萬元。其中,資本金占35%,公司根據工程
進度以現金方式向公司子公司新能源公司分步增資,由新能源公司履行出資人義務
。剩余65%銀行融資。
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    鄲城縣豫能風電有限公司
    100%
    100%
    5
    (6)投資回收期:稅后約9.02年
    (7)經營范圍:風力發電、太陽能發電、生物質(含垃圾)發電及新能源項目
的開發、建設、運營及設備檢修維護、電力銷售、工程技術咨詢服務。
    (8)股權架構
    (9)是否為失信被執行人:否
    (10)該項目尚未開工建設,僅發生少量前期費用,暫無財務數據。
    6. 新鄉長垣縣100MW風電項目
    (1)企業名稱:長垣豫能風電有限公司
    (2)注冊地:新鄉市長垣縣
    (3)注冊資本:5,000萬元
    (4)法定代表人:王紅賓
    (5)項目總投資:人民幣81,523.92萬元。其中,資本金占35%,公司根據工程
進度以現金方式向公司子公司新能源公司分步增資,由新能源公司履行出資人義務
。剩余65%銀行融資。
    (6)投資回收期:稅后約9年
    (7)經營范圍:風力發電及其他新能源項目的開發、建設、運營及設備檢修維
護、電力銷售、咨詢服務。
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    濮陽縣豫能風電有限公司
    100%
    100%
    6
    (8)股權架構
    (9)是否為失信被執行人:否
    (10)該項目尚未開工建設,僅發生少量前期費用,暫無財務數據。
    三、擬簽訂擔保協議的主要內容
    根據《河南豫能控股股份有限公司對外擔保管理辦法》的規定,待公司股東大
會審議通過后,公司董事長(或其授權代表)將具體負責簽署相關擔保協議,在具
體擔保事項發生時將不再另行召開董事會審議上述貸款擔保額度內的擔保事宜。
    四、董事會意見
    董事會認為,投資建設新能源項目符合公司發展戰略,風力發電發展較為成熟
,項目投產后營業收入穩定,具有履約能力。本次擔保及電費收費權質押作為項目
融資增信條件,可有效控制項目融資成本,滿足項目建設需要,符合公司整體利益
。被擔保公司為公司全資孫公司,投資建設風險可控,不存在損害上市公司和全體
股東利益的情況,未提供相應反擔保措施,公司將加強對項目公司的資金管理,密
切跟蹤被擔保人的經營情況和財務狀況,確保貸款合理使用和及時歸還。董事會同
意根據銀行貸款授信條件,為鶴壁淇縣50MW集中式風電項目等6個風電項目的項目貸
款提供不超過13.77億元連帶責任保證擔保,并將其電費收費權質押。
    根據深交所《上市規則》9.11條等有關規定,本次擔保事項需提交股東大會審
議。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    本次對鶴壁淇縣50MW集中式風電項目等6個風電項目的貸款提供擔保總額預計不
超過13.77億元,約占公司2018年12月31日經審計歸屬于上市公司
    河南豫能控股股份有限公司
    河南豫能新能源有限公司
    長垣豫能風電有限公司
    100%
    100%
    7
    股東的凈資產56.93億元的24.19%,總資產213.11億元的6.46%。
    本次擔保后,公司及控股子公司對外擔保總額、公司對控股子公司提供的擔保
總額預計33.3702億元,約占公司經審計凈資產的58.62%,總資產的15.66%。
    截至公告日,公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保。
    六、備查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事會2019年第6次臨時會議決議。
    特此公告。
    河南豫能控股股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月3日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-05-24 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.49 成交量:2862.00萬股 成交金額:12936.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中航證券有限公司廣州天河北路證券營業部|1100.77       |--            |
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|1088.47       |--            |
|部                                    |              |              |
|東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營|560.00        |--            |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營|478.87        |2.11          |
|業部                                  |              |              |
|興業證券股份有限公司深圳分公司        |459.00        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司杭州朝暉路證券營業|2.25          |554.01        |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業|--            |388.68        |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海分公司        |--            |229.50        |
|中原證券股份有限公司鄭州桐柏路證券營業|--            |224.41        |
|部                                    |              |              |
|申萬宏源證券有限公司青島分公司        |--            |142.29        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-08|3.76  |201.26  |756.74  |機構專用      |中信建投證券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |青年路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|23165.52  |977.00    |0.00    |0.00      |23165.52    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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