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曼联队歌桑切斯:美利云(000815)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈美 利 云000815≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.11)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月24日
         2)01月11日(000815)美利云:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年05月25日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:1914.96万 同比增:-41.92% 营业收入:7.35亿 同比增:-5.79%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0300│  0.0000│ -0.0100│  0.0600│  0.0500
每股净资产      │  2.9544│  2.9305│  2.9202│  2.9269│  2.9107
每股资本公积金  │  2.8183│  2.8183│  2.8183│  2.8183│  2.8183
每股未分配利润  │ -0.9631│ -0.9870│ -0.9974│ -0.9906│ -1.0069
加权净资产收益率│  0.9400│  0.1200│ -0.2300│  2.2000│  1.6400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0275│  0.0036│ -0.0067│  0.0636│  0.0474
每股净资产      │  2.9544│  2.9305│  2.9202│  2.9269│  2.9107
每股资本公积金  │  2.8183│  2.8183│  2.8183│  2.8183│  2.8183
每股未分配利润  │ -0.9631│ -0.9870│ -0.9974│ -0.9906│ -1.0069
摊薄净资产收益率│  0.9323│  0.1228│ -0.2303│  2.1742│  1.6294
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A 股简称:美 利 云 代码:000815 │总股本(万):69526.3035 │法人:任林
上市日期:1998-06-09 发行价:4.51│A 股  (万):69526.3035 │总经理:任林
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│                      │行业:造纸及纸制品业
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:特种纸、胶版纸、书写纸、箱板纸
电话:0955-7679166 董秘:程晓   │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0300│    0.0000│   -0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0600│    0.0500│    0.0400│    0.0100
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    2017年        │    0.0400│    0.0050│   -0.0100│   -0.0100
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    2016年        │    0.0100│   -0.1300│   -0.1100│   -0.0700
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    2015年        │    0.4700│   -0.6700│   -0.4700│   -0.2000
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[2020-01-11](000815)美利云:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2020-002
    中冶美利云产业投资股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的
方式
    3、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月10日(星期五)下午14:00开始。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2
020年1月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票的具体时间为
:2020年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
    5、主持人:任林先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会具有表决权的股东共5人,代表公司有表决权的股份总数228,
222,276股,占公司总股本的32.82%。其中:
    (1)现场会议出席情况
    现场出席股东会议的股东代表1名(代表3名股东),代表公司有表决权的股份2
24,530,776股,占公司总股本的32.29%。
    (2)网络投票情况情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计4人,
代表公司有表决权的股份3,691,500股,占公司总股本的0.53%。
    (三)公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议
。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如
下议案:
    1、关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
    表决结果:228,192,276 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)
所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%;30,000股反对,占出席本次股东大会
的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.01%; 0股弃权,占出
席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者的表决情况:4,061,228股同意,占出席本次股东大会的中小
投资者的有效表决权股份4,091,228股的99.27%;30,000股反对,占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份的0.73%;0股弃权,占出席本次股东大会的中
小投资者的有效表决权股份的0%。
    2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
    表决结果:228,193,576股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所
持(代表)有效表决权股份总数的99.99 %;28,700股反对,占出席本次股东大会
的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.01%; 0股弃权,占出
席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者的表决情况:4,062,528股同意,占出席本次股东大会的中小
投资者的有效表决权股份4,091,228股的99.30%;28,700股反对,占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份的0.70%;0股弃权,占出席本次股东大会的中
小投资者的有效表决权股份的0%。
    3、关于修订《公司章程》的议案
    表决结果:228,209,276股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所
持(代表)有效表决权股份总数的99.99 %;13,000股反对,占出席本次股东大会
的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.01%; 0股弃权,占出
席本次股东大会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者的表决情况:4,078,228股同意,占出席本次股东大会的中小
投资者的有效表决权股份4,091,228股的99.68%;13,000股反对,占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份的0.32%;0股弃权,占出席本次股东大会的中
小投资者的有效表决权股份的0%。
    本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、律师见证情况
    1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
    2、律师姓名:马宏继 韩洪敬
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程
的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书
    中冶美利云产业投资股份有限公司 2020年1月11日

[2020-01-02](000815)美利云:获得政府补助的公告

    证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2020-001
    中冶美利云产业投资股份有限公司
    获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    2019年12月30日,中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)收
到了中卫市就业创业和人才服务局拨付的政府补助资金729.3780万元,具体情况如
下:
    获得补助的主体
    提供补助的主体
    补助原因或项目
    收到补助的时间
    补助
    形式
    补助
    金额
    (万元)
    补助依据
    是否与公司日常经营相关
    是否具有可持续性
    公司
    中卫市就业创业和人才服务局
    失业保险支持企业稳定就业岗位
    2019年12月30日
    现金
    729.3780
    卫就创发【2019】24号文件
    是
    否
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型。
    根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的
政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    公司收到的上述政府补助与收益相关。
    2、补助的确认和计量。
    根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司将上述政府补助计入
其他收益,最终的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
    3、补助对上市公司的影响。
    上述政府补助将对公司2019年度经营业绩产生正面影响,预计税前增加利润总
额729.3780万元。
    4、其他说明
    上述政府补助涉及的数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的
影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
    2020年1月2日

[2019-12-28](000815)美利云:关于为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司提供担保的补充公告

    1
    证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2019-068
    中冶美利云产业投资股份有限公司关于为全资子公司
    宁夏中冶美利云新能源有限公司提供担保的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述 中冶美利云产业投资股份有限公司 (以下简称“公司”)全
资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)因运营需要,
拟向宁夏中宁青银村镇银行申请440万元人民币贷款。公司于2019年12月20日召开第
八届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为
新能源公司在宁夏中宁青银村镇银行申请的440万元贷款提供连带责任担保。 根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本事项无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况 1、基本情况
    公司名称:宁夏中冶美利云新能源有限公司
    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
    注册资本:6270万元
    2
    法定代表人:吴东旭
    住所:中卫市沙坡头区美利造纸工业园区
    经营范围:太阳能发电;太阳能产品的研发与销售;新能源技术推广服务及技
术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。 2、与公司关
系:为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。
    3、主要财务数据(未经审计):
    截止2019年11月30日,新能源公司资产总额21,965.55万元,负债总额15,062.7
8万元,净资产6,902.77万元,营业收入2,563.57万元,利润总额632.76万元,净
利润632.76万元。
    三、担保协议主要内容 1、保证人:中冶美利云产业投资股份有限公司
    2、债权人:宁夏中宁青银村镇银行
    3、担保最高本金金额:440万元整
    4、保证期间:主债权发生期间届满之日起两年
    5、担保方式:连带责任保证
    6、担保范围:基于主债权本金所产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利
、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师
费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有
应付费用等。
    3
    四、董事会意见 新能源公司为公司全资子公司,公司对其具有控制权,公司为
其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为,本次担保行为不会
对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其提供担保不存在损害公司及
广大投资者利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司为全资子公司新能源公司440万元人民币银行贷款提供连带责任担保,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运行指引》等法律、法规
的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定。新能源公司运营正常,具备承?;?
本付息的能力且其为公司全资子公司,风险可控,未损害公司及中小股东的利益。
我们同意公司为其提供担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止公告日,除本次担保事项外,公司及子公司对外担保金额为0,且无逾期担
保。 特此公告
    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2019年 12月28日

[2019-12-28](000815)美利云:对外担保补充公告

    担保补充公告

[2019-12-24](000815)美利云:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2019-066
    中冶美利云产业投资股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    公司于2019年12月20日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2
020年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大
会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一
种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
    (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
    2
    (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
    5、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月10日(星期五)下午14:00开始。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2
020年1月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票的具体时间为
:2020年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
    6、会议的股权登记日:2020年1月3日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室 二、会议审议事项


    1、关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
    2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
    3、关于修订《公司章程》的议案
    上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,具体内容
    3
    刊登于2019年12月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利
云产业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-0
64)。议案3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案 √
    非累积投票提案
    1.00
    关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案 √
    2.00
    关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
    3.00
    关于修订《公司章程》的议案 √
    四、出席现场会议登记等事项
    1、登记方法:
    (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
    (2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会
议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托
书及股权证明办理登记手续;
    4
    授权委托书格式见本通知附件2。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年1月9日下
午16:30点前送达或传真至公司),信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话
登记。
    2、登记时间:2020年1月9日上午8:30—下午16:30。
    3、登记地点及授权委托书送达地点:
    中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部,信函请注明“股东大会” 字样
。
    4、会议联系方式 联系人:史君丽 曾月萍
    联系电话: 0955-7679334 7679339
    传真: 0955-7679216
    电子邮箱: [email protected]
    邮政编码: 755000
    通讯地址:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券
投资部
    5、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作详见附件1
。
    六、备查文件
    5
    公司第八届董事会第三次会议决议
    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
    2019年12月24日
    附件 1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815 ,投票简称为“美利投
票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    6
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月10日9:15至15:00期间的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书” 或“
深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt
p.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http:
//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:授权委托书
    授权委托书
    兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2020年1月10日召开的中冶
美利云产业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照
以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受
托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同
    意
    反
    对
    弃
    权
    该列打勾的栏目可以投票
    7
    100
    总议案:所有提案 √
    非累积投票提案
    1.00
    关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
    √
    2.00
    关于修订《募集资金管理制度》的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    (说明:请在“表决意见” 栏目相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 
空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意” 、 “反对” 或“弃权” 一种意
见,涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)
    委托人签名(盖章):
    身份证号码或营业执照号码:
    股东账号:
    持股种类和数量:
    受托人签名:
    身份证号码:
    委托日期:
    委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止

[2019-12-24](000815)美利云:关于为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司提供担保的公告

    1
    证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2019-065
    中冶美利云产业投资股份有限公司关于为全资子公司
    宁夏中冶美利云新能源有限公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述 中冶美利云产业投资股份有限公司 (以下简称“公司”)全
资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)因运营需要,
拟向宁夏中宁青银村镇银行申请440万元人民币贷款。公司于2019年12月20日召开第
八届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为
新能源公司在宁夏中宁青银村镇银行申请的440万元贷款提供连带责任担保。 根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本事项无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况 1、基本情况
    公司名称:宁夏中冶美利云新能源有限公司
    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
    注册资本:6270万元
    2
    法定代表人:吴东旭
    住所:中卫市沙坡头区美利造纸工业园区
    经营范围:太阳能发电;太阳能产品的研发与销售;新能源技术推广服务及技
术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。 2、与公司关
系:为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。
    3、经营状况
    新能源公司运营正常,不存在履约风险。 三、担保协议主要内容 1、保证人:
中冶美利云产业投资股份有限公司
    2、债权人:宁夏中宁青银村镇银行
    3、担保最高本金金额:440万元整
    4、保证期间:主债权发生期间届满之日起两年
    5、担保方式:连带责任保证
    6、担保范围:基于主债权本金所产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利
、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师
费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有
应付费用等。
    四、董事会意见 新能源公司为公司全资子公司,公司对其具有控制权,公司为

    3
    其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为,本次担保行为
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其提供担保不存在损害公
司及广大投资者利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司为全资子公司新能源公司440万元人民币银行贷款提供连带责任担保,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运行指引》等法律、法规
的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定。新能源公司运营正常,具备承?;?
本付息的能力且其为公司全资子公司,风险可控,未损害公司及中小股东的利益。
我们同意公司为其提供担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止公告日,除本次担保事项外,公司及子公司对外担保金额为0,且无逾期担
保。 特此公告
    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2019年 12月24日

[2019-12-24](000815)美利云:第八届董事会第三次会议决议公告

    中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    1
    证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2019-064
    中冶美利云产业投资股份有限公司
    第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。
    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次
会议于2019年12月20日以通讯表决的方式召开,有关本次董事会会议通知及会议资
料已于2019年12月16日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应参与表决的董事9人
,实际参与表决的董事9人?;嵋榈恼倏稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑?。
会议审议并通过了如下事项:
    1、关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
    为充分调动公司外部董事(股东单位任职者除外)的工作积极性,强化外部董事
勤勉尽责的意识,公司参照同行业及所在地区薪酬水平,结合公司规模及经营管理
的实际情况,拟定外部董事(股东单位任职者除外)津贴为税前每年8万元。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案独立董事发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    2、关于聘任程晓女士担任公司董事会秘书的议案
    经公司董事长刘雨露先生提名,公司董事会聘任程晓女士(简历附后)为公司第
八届董事会秘书,任期同本届董事会。公司董事长刘
    中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    2
    雨露先生不再代行董事会秘书职务。
    程晓女士联系方式:
    联系电话:0955-7679166
    传 真:0955-7679216
    邮 箱:[email protected]
    联系地址:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有
限公司
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    3、关于修订《募集资金管理制度》的议案
    根据有关规定,公司董事会决定对《募集资金管理制度》进行修
    订,增加责任追究条款。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    4、关于为全资子公司提供担保的议案 因全资子公司宁夏中冶美利云新能源有
限公司运营需要,公司决定为其在宁夏中宁青银村镇银行的440万元借款提供连带责
任担保。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于为全资子公司宁夏中冶
美利云新能源有限公司提供担保的公告》(公告编号:2019-065)。
    中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    3
    5、关于修订公司章程的议案
    根据经营需要,公司拟对公司章程相关条款进行修订,具体如下:
    修订前:
    第一百二十二条
    (十六)决定金额超过500万、但不超过公司最近一期经审计总资产10%(含10%
)的重大投资、融资决策权;
    (十七)决定除应由股东大会决定的对外担保事项。
    (十八)决定标的额大于3000万元、不超过公司最近一期经审计总资产10%(含
10%)的供应合同、销售合同决策权。
    (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    修订后:第一百二十二条
    (十六)决定金额超过500万、但不超过公司最近一期经审计总资产10%(含10%
)的重大投资决策权;
    (十七)决定除应由股东大会决定的对外担保事项。
    (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    6、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会
通知》(公告编号:2019-066)。
    中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
    4
    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
    2019年12月24日
    简历:
    程晓:女,1974年出生,中共党员,大学本科学历,中国注册会计师、中国注
册税务师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。曾任泰格林纸集团股
份有限公司监察审计部副主任会计师、主任会计师、运营管理部副经理、经理;岳
阳林纸股份有限公司监事、监察审计部主任会计师、运营管理中心经理、财务管理
中心经理。2019年3月12日至今任公司总会计师。未持有公司股票;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监
会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况
,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情
况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

[2019-11-13]美利云(000815):中证报《腾格里沙漠再现大面积污染》报道最新进展,生态环境部对中卫市环境污染问题挂牌督办
    ▇中国证券报
  11月13日晚,记者从生态环境部获悉,针对近日媒体报道宁夏回族自治区中卫
市“腾格里沙漠边缘再现大面积污染物”,生态环境部高度重视,派工作组连夜赶
赴现场。经初步核查,媒体反映的美利林区受污染问题属实。11月13日,生态环境
部决定对中卫市环境污染问题公开挂牌督办,严厉查处涉事企业环境违法行为。
  值得注意的是,美利云(000815)联营企业宁夏美利纸业集团环保节能有限公
司(简称“美利环?!保┥姘?。美利云11月11日晚发布公告称,美利环保涉嫌环境
违法行为发生在公司参股之前,涉事黑液倾倒地点不在公司林区范围,本次环保事
件对公司的生产经营不会产生重大影响。中国证券报11日刊发深度报道《腾格里沙
漠再现大面积污染 上市公司美利云或难脱干系》,客观呈现了污染事件及其与美利
云之间的关系。 
  生态环境部表示,初步核查,污染物是1998年至2004年期间,中冶纸业集团有
限公司的前身宁夏美利纸业集团有限责任公司下属的美利环保倾倒的造纸黑液。现
场已发现12万平方米(180亩)区域范围内分布有14处点状、块状污染地块。 
  截至11月12日,共清挖固体废物64691吨袋,14个污染区块已有4个(约1.28万
平方米)基本完成清挖工作。目前,正在对现场采集的粘稠状物质样品进行属性鉴
别,最终结果待全部指标检测完成后确定。 
  生态环境部对中卫市环境污染问题公开挂牌督办,要求宁夏自治区生态环境厅
督促中卫市人民政府做好三项工作。一是持续清污,科学处置。继续抓紧组织对现
场污染物进行清理;加快污染物属性鉴定,严格按照污染物属性鉴定结论及专家意
见,制定科学合理的污染物处置措施、土壤风险管控和修复措施;立即对污染场地
地下水进行调查评估,尽快布设监测点位,及时掌握污染情况,并根据调查评估结
果制定修复措施。 
  二是全面调查,严肃处理。调查此次环境污染事件,查明涉事企业造纸黑液去
向及倾倒地等相关情况;严厉查处涉事企业环境违法行为,依法依纪追究相关责任
人的责任,对涉嫌犯罪的依法移送公安机关处理;调查核实相关监管责任,对责任
人依法依纪进行严肃处理;依法依规开展生态环境损害赔偿工作。 
  三是举一反三,排查隐患。深刻汲取教训,开展腾格里沙漠及周边地区环境污
染问题大排查,坚决依法打击环境污染违法行为,保障生态环境安全。 
  生态环境部表示,生态环境部现场工作组将继续在现场督促污染整治工作。

[2019-11-12](000815)美利云:澄清公告

    1
    证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2019-063
    中冶美利云产业投资股份有限公司澄清公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。
    一、传闻简述
    近日,中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)关注到有媒体
在网络上发布题为《腾格里沙漠现大面积污染 上市公司美利云或难脱干系》等文章
,并被各媒体平台转载。为维护投资者利益,避免各方对责任主体产生混淆,现将
相关事项澄清如下。
    二、澄清说明
    (一)媒体报道情况说明
    经了解,相关情况如下:
    1、目前中卫市生态环境局已对宁夏美利纸业集团环保节能有限公司涉嫌环境违
法行为进行立案调查。
    2、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司涉嫌环境违法行为发生在公司参股之前
。
    3、涉事黑液倾倒地点不在公司林区范围内。
    (二)关联方关系说明
    相关媒体报道中提及的“美利纸业集团”(现已更名为中冶纸业集团有限公司
)和“美利环?!本镜墓亓?,三方之间目前存在的关联关系如下:
    1、产权关系
    2
    11.38% 60%
    40% 40%
    2、历史沿革
    (1)中冶纸业集团有限公司
    1)即原宁夏美利纸业集团有限责任公司,现持有公司11.38%的股权。
    2)2006年4月28日,宁夏美利纸业集团有限责任公司被划转至中国冶金科工集团
公司。10月17日,宁夏美利纸业集团有限责任公司更名为中冶美利纸业集团有限公
司。2009年8月28日,中冶美利纸业集团有限公司更名为中冶纸业集团有限公司。
    3)2013年2月27日,中冶纸业集团有限公司被划转至中国诚通控股集团有限公司
。
    公司目前的控股股东为北京兴诚旺实业有限公司,实际控制人为中国诚通控股
集团有限公司。
    (2)宁夏美利纸业集团环保节能有限公司
    1)原名宁夏美利纸业集团环保节能工程有限公司,成立于1997
    年8月19日,为原宁夏美利纸业集团有限责任公司全资子公司。
    2)2006年6月,宁夏美利纸业集团环保节能工程有限公司更名为宁夏美利纸业集
团环保节能有限公司。当月公司参股宁夏美利纸业集团环保节能有限公司。
    3、其他说明
    中冶纸业集团有限公司
    中冶美利云产业投资股份有限公司
    宁夏美利纸业集团环保节能有限公司
    3
    宁夏美利纸业集团环保节能有限公司为公司参股40%的公司,公司仅对720万元
出资额承担有限责任。因该公司持续亏损,公司已于2013年底确认了全部损失720万
元。本次环保事件对公司的生产经营不会产生重大影响。公司将持续关注本事件的
后续进展,并及时履行信息披露义务。
    三、特别提示
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网。公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投
资者理性投资,注意风险。
    特此公告
    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
    2019年11月12日

[2019-11-12]美利云(000815):美利环保涉嫌环境违法行为发生在参股之前,美利云称生产经营不会受重大影响
    ▇中国证券报
  美利云11月11日晚公告称,美利环保涉嫌环境违法行为发生在公司参股之前,
涉事黑液倾倒地点不在公司林区范围,本次环保事件对公司的生产经营不会产生重
大影响。中国证券报11日刊发深度报道《腾格里沙漠再现大面积污染 上市公司美利
云或难脱干系》,客观呈现了污染事件及其与美利云之间的关系。
  公司称仅对出资额承担有限责任
  美利云在公告中称,美利环保为公司参股40%的公司,公司仅对720万元出资额
承担有限责任。因该公司持续亏损,公司已于2013年底确认了全部损失720万元。本
次环保事件对公司的生产经营不会产生重大影响。
  “公司表示其早已将对美利环保的长期投资确认全部损失,意思就是说再罚、
再亏也算不到我头上了?!闭憬咄ヂ墒κ挛袼匣锶送糁净月墒Ω嫠咧泄と?
记者,但是否会有其他损失还得看具体情况,譬如美利云是否向美利环保提供了股
东借款,如有借款,当美利环保没有能力还款时,也会造成股东借款损失。
  美利云表示,美利环保原名宁夏美利纸业集团环保节能工程有限公司,成立于1
997年8月19日,为原美利集团全资子公司。2006年6月,宁夏美利纸业集团环保节
能工程有限公司更名为宁夏美利纸业集团环保节能有限公司。当月,公司参股宁夏
美利纸业集团环保节能有限公司。
  股价遭遇跌停
  位于宁夏中卫的防沙治沙示范林近期被发现多处排污池藏身其中,并迅速成为
舆论关注的焦点。11月10日,官方最新通报显示,污染场地系1998年-2004年美利环
保将美利集团产生的部分造纸黑液倾倒所致。中卫市生态环境局已经对美利环保涉
嫌环境违法行为进行立案调查。 
  11月11日开盘,美利云股价即下挫,至上午11时许下探跌停板,随后牢牢封住
跌停板,终以跌停板价6.4元/股报收。
  盘后龙虎榜数据显示,当日游资盘踞,仅有买四为机构专用。买方前五席合计
交易金额1046.27万元,卖方前五席合计交易金额2380.29万元。值得注意的是,买
一营业部和卖五营业部均为财通证券上海漕溪路,交易金额亦完全一致,均为336.3
9万元。
  

到上市公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司进行现场实地参观。宁夏誉
成云创数据投资有限公司运维总监冉雅西先生向来访人员介绍了中卫数据中心已建
机房运营和在建机房进度情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-09 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.24 成交量:1920.00万股 成交金额:14210.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |1150.34       |118.66        |
|中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大|770.00        |--            |
|道证券营业部                          |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |507.03        |0.07          |
|长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营|474.94        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业|407.19        |1.54          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营|42.83         |229.39        |
|业部                                  |              |              |
|中国国际金融股份有限公司上海分公司    |141.49        |224.29        |
|中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路|--            |181.92        |
|证券营业部                            |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券|--            |164.65        |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司福州证券营业部|--            |160.16        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-27|8.10  |120.00  |972.00  |中国银河证券股|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |份有限公司杭州|限公司温州车站|
|          |      |        |        |艮山西路证券营|大道证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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