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曼联对曼城直播:美錦能源(000723)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈美錦能源000723≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.09.12)
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最新提示:1)定于2019年9 月19日召開股東大會
         2)09月12日(000723)美錦能源:八屆三十四次董事會會議決議公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年03月24日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:62359.83萬 同比增:2.10 營業收入:77.31億 同比增:15.91
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1500│  0.0900│  0.4400│  0.2870│  0.1500
每股凈資產      │  1.8969│  1.8329│  1.7387│  1.5759│  2.0149
每股資本公積金  │  0.0786│  0.0778│  0.0769│  0.0627│  0.4292
每股未分配利潤  │  0.7845│  0.7235│  0.6320│  0.4765│  0.5338
加權凈資產收益率│  8.4000│  5.1200│ 19.4300│ 14.5700│  6.7800
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1524│  0.0914│  0.4393│  0.2886│  0.1493
每股凈資產      │  1.8969│  1.8329│  1.7387│  1.5947│  2.0221
每股資本公積金  │  0.0786│  0.0778│  0.0769│  0.0634│  0.4308
每股未分配利潤  │  0.7845│  0.7235│  0.6320│  0.4822│  0.5357
攤薄凈資產收益率│  8.0349│  4.9873│ 25.2637│ 18.0975│  6.5566
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A 股簡稱:美錦能源 代碼:000723 │總股本(萬):409136.9052│法人:姚錦龍
上市日期:1997-05-15 發行價:5.8│A 股  (萬):108124.1447│總經理:姚俊卿
上市推薦:福建興業證券公司     │限售流通A股(萬):301012.7605│行業:石油加工、煉焦及核燃料加工業
主承銷商:福建興業證券公司     │主營范圍:焦化廠、煤礦、煤層氣的開發、投
電話:86-351-4236095 董秘:朱慶華│資批發零售焦炭、金屬材料、建材、日用雜
                              │品、勞保用品煤炭、焦炭、煤矸石、金屬鎂
                              │、鐵礦粉、生鐵的加工與銷售。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1500│    0.0900
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    2018年        │    0.4400│    0.2870│    0.1500│    0.0760
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2600│    0.2080│    0.1222│    0.1222
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    2016年        │    0.3000│    0.1600│    0.0430│   -0.0230
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    2015年        │   -0.1900│   -0.1230│   -0.0710│   -0.0500
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[2019-09-12](000723)美錦能源:八屆三十四次董事會會議決議公告

    證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2019-061
    山西美錦能源股份有限公司
    八屆三十四次董事會會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 召開會議基本情況
    山西美錦能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“美錦能源”)八屆三十四
次董事會會議通知于2019年9月1日以通訊形式發出,會議于2019年9月11日以通訊形
式召開。本次會議應參加董事9人,包括3名獨立董事,實際參加會議董事9人?;?
議由董事長姚錦龍先生主持,公司監事及高管人員列席了本次會議?;嵋櫚惱倏?
表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事審
議,一致通過如下議案。
    二、會議審議事項情況
    1、審議通過了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解
除限售條件成就的議案》;
    2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期即將屆滿,解除限售條
件已經成就,符合可解除限售條件的激勵對象人數為93人,可解除限售的限制性股
票數量為17,223,000股。根據公司2018年第一次臨時股東大會對董事會的授權,公
司董事會將按照《2018年限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定辦理解除限售
事宜。
    具體內容詳見同日披露公告《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第
一個限售期解除限售條件成就的公告》。
    董事朱慶華、鄭彩霞、梁鋼明作為激勵對象回避表決。
    表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    1、本公司董事簽字并加蓋印章的八屆三十四次董事會會議決議。
    特此公告。
    山西美錦能源股份有限公司董事會
    2019年9月11日

[2019-09-12](000723)美錦能源:關于控股股東減持比例達1%的公告

    證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2019-064
    山西美錦能源股份有限公司
    關于控股股東減持比例達1%的公告
    控股股東美錦能源集團有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    山西美錦能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月1日披露了《關
于控股股東減持股份預披露公告》(公告編號:2019-037),公司控股股東美錦能
源集團有限公司(以下簡稱“美錦集團”)計劃自減持計劃公告發布之日起15個交
易日后的六個月內通過集中競價方式減持公司股份合計不超過81,827,381股,即不
超過公司總股本的2%(以下簡稱“本次減持”)。具體內容詳見公司于2019年6月1
日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》上的相關公告。
    根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定,在本次減
持時間區間內,控股股東通過集中競價方式減持股份比例達到公司總股本1%時,應
當披露減持進展情況。2019年9月11日,公司收到美錦集團出具的《關于減持股份計
劃實施進展的告知函》,截至本公告披露日,美錦集團通過集中競價交易減持股份
40,913,619股,減持比例達到公司總股本1%,現將減持情況公告如下:
    一、股東減持情況
    1、股東減持股份情況
    股東
    名稱
    減持方式
    減持期間
    減持均價
    (元/股)
    減持股數
    (股)
    減持比例
    美錦
    集團
    集中競價交易
    2019.6.26-2019.9.11
    10.42
    40,913,619
    1%
    合計
    40,913,619
    1%
    本次減持的股份來源于公司2004年美錦集團協議受讓股份及后續紅股、資本公
積金轉增股本,減持價格區間為8.9元/股-11.58元/股。
    截至本公告披露之日,美錦集團除通過上述集中競價交易方式減持40,913,619
股外,還通過大宗交易方式減持41,000,000股,通過集中競價交易方式減持二級市場
購入的24,698,653股。
    2、股東本次減持前后持股情況
    股東
    名稱
    股份性質
    本次減持前持有股份
    本次減持后持有股份
    股數(股)
    占總股本比例(%)
    股數(股)
    占總股本比例(%)
    美錦
    集團
    合計持有股份
    3,149,092,568
    76.97
    3,042,480,296
    74.36
    其中:無限售條件股份
    174,098,653
    4.26
    67,486,381
    1.65
    有限售條件股份
    2,974,993,915
    72.71
    2,974,993,915
    72.71
    二、其他相關說明
    1、本次減持符合《證券法》、《深圳證券交易所主板股票上市規則》、《深圳
證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事
、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及規范性文件的規定。
    2、美錦集團本次減持未違反公司股權分置改革時的承諾,本次減持股份實施情
況與此前已披露減持股份計劃一致,截至本公告披露日,其實際減持股份數量未超
過計劃減持股份數量;
    3、美錦集團是公司控股股東、實際控制人,但本次減持行為不會影響公司的治
理結構和持續經營,不會導致公司控制權發生變更。
    4、截至本公告日,美錦集團減持計劃尚未實施完畢,公司將繼續關注上述減持
計劃后續的實施情況,并按照法律法規的規定及時履行信息披露義務。敬請投資者
理性投資,注意投資風險。
    三、備查文件
    1、美錦集團《關于減持股份計劃實施進展的告知函》;
    山西美錦能源股份有限公司董事會
    2019年9月11日

[2019-09-12](000723)美錦能源:八屆十六次監事會會議決議公告

    證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2019-062
    山西美錦能源股份有限公司
    八屆十六次監事會會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    山西美錦能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“美錦能源”)八屆十六次
監事會會議通知于2019年9月1日以通訊形式發出,會議于2019年9月11日以通訊形式
召開。本次會議應參加表決監事3人,實際參加表決監事3人?;嵋橛杉嗍祿嶂饗?
友先生主持,公司董事會秘書列席會議?;嵋櫚惱倏捅砭齔絳蚍稀豆痙ā?、
《證券法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事審議,一致通過如下議案。
    二、會議審議事項情況
    1、審議通過了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解
除限售條件成就的議案》;
    監事會經過核查后認為:
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2018年限制性股票激勵計劃(草
案)》及《2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定,公司2018
年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期的解除限售條件已滿足,經核實
,公司本次解除限售的93名激勵對象資格合法、有效,合計對應股份數1,722.30萬
股可解除限售。我們同意公司為該93名激勵對象所獲授在第一個限售期的1,722.30
萬股限制性股票辦理解除限售手續。
    具體內容詳見同日披露公告《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第
一個限售期解除限售條件成就的公告》。
    表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    1、本公司監事簽字并加蓋印章的八屆十六次監事會會議決議。
    特此公告。
    山西美錦能源股份有限公司監事會
    2019年9月11日

[2019-09-12](000723)美錦能源:關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解除限售條件成就的公告

    證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2019-063
    山西美錦能源股份有限公司
    關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分
    第一個限售期解除限售條件成就的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期即將屆滿,解除
限售條件已經成就,本次符合解除限售條件的激勵對象共計93名,可解除限售的限
制性股票數量為17,223,000股,占公司目前總股本的0.42%;
    2、本次解除限售事項仍需向有關機構辦理相關手續,公司將按照規定發布上市
流通提示性公告,敬請投資者注意。
    山西美錦能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“美錦能源”)召開八屆三
十四次董事會會議,審議通過了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第
一個限售期解除限售條件成就的議案》,根據公司《山西美錦能源股份有限公司201
8年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《2018年限制性股票激勵計劃(
草案)》”)的相關規定,董事會認為公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予部
分第一個限售期解除限售條件已經成就,同意按照激勵計劃的相關規定為符合條件
的激勵對象辦理解除限售相關事宜,現將有關情況公告如下:
    一、2018年限制性股票激勵計劃簡述
    1、2018年6月12日,公司召開八屆十八次董事會會議和八屆六次監事會會議,
分別審議通過了《關于<山西美錦能源股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草
案)>及其摘要的議案》、《關于<山西美錦能源股份有限公司2018年限制性股票激
勵計劃實施考核管理辦法>的議案》等相關議案。公司獨立董事就本計劃發表了同
意的獨立意見。公司監事會就本計劃及其摘要及本計劃激勵對象名單出具了審核意見。
    2、2018年6月23日,公司公告披露《監事會關于公司2018年限制性股票激勵計
劃首次授予部分激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
    3、2018年6月27日,公司召開2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于<
山西美錦能源股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案
》、《關于<山西美錦能源股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦
法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵
計劃相關事項的議案》等相關議案。
    4、2018年8月30日,公司召開八屆二十三次董事會會議和八屆八次監事會會議
,分別審議通過了《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、
《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事和監事會對此發表
了明確意見,認為相關事項的調整符合程序,授予條件業已成就,激勵對象主體資
格合法有效,確定的授予日符合相關規定。2018年9月14日,公司披露了《2018年限
制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》,確定股份上市日為2018年9月18日。
    5、2019年6月21日,公司分別召開八屆三十一次董事會會議和八屆十四次監事
會會議,審議通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。根據《上市公
司股權激勵管理辦法》、《山西美錦能源股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃
(草案)》的有關規定以及公司2018年6月27日召開的2018年第一次臨時股東大會的
授權,公司董事會認為限制性股票激勵計劃規定的預留限制性股票的授予條件已經
成就,授予33名激勵對象860.40萬股限制性股票,授予日為2019年6月21日,授予
價格為5.72元/股。
    6、2019年9月11日,公司召開八屆三十四次董事會會議和八屆十六次監事會會
議,審議通過了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解除
限售條件成就的議案》。公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售
期解除限售條件成就,本次符合解除限售條件的激勵對象共93人,可解除限售的限
制性股票數量為17,223,000股,占目前公司總股本的0.42%。獨立董事對上述議案發
表了獨立意見。
    二、2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解除限售條件成就
的說明
    (一)第一個限售期即將屆滿
    根據《2018年限制性股票激勵計劃(草案)》,本計劃授予的限制性股票限售
期分別為自授予完成登記之日起12個月和24個月。第一次解除限售為自獲授的限
    制性股票完成登記之日起12個月后的首個交易日起至獲授的限制性股票完成登
記之日起24個月內的最后一個交易日當日止,解除限售比例為獲授限制性股票總數
的50%。
    本計劃首次授予限制性股票授予登記完成之日為2018年9月18日,公司本次激勵
計劃首次授予限制性股票第一個限售期將于2019年9月18日屆滿。
    (二)第一個限售期解除限售條件成就的說明
    解除限售條件
    是否滿足條件的說明
    1、公司未發生如下任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表
示意見的審計報告;
    (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤
分配的情形;
    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5)中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    2、激勵對象未發生如下任一情形:
    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人??;
    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人??;
    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處?;?
者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    激勵對象未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    3、公司層面業績條件:
    第一個解除限售期:以2017年凈利潤為基數,公司2018年凈利潤增長率不低于8
%。
    經審計,公司2018年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為171
,643.01萬元,剔除本激勵計劃實施影響后的公司2018年歸屬于上市公司股東的扣
除非經常性損益后的凈利潤為172,095.12萬元,相比2017年增長54.94%。
    公司實現的業績高于業績指標考核條件,滿足解除限售條件。
    解除限售條件
    是否滿足條件的說明
    4、個人績效考核要求:
    激勵對象的個人層面的考核按照公司現行薪酬與考核的相關規定組織實施,具
體如下:
    激勵對象的績效評價結果劃分為優秀(A)、良好(B)、合格(C)和不合格(
D)四個檔次,考核評價表適用于考核對象。屆時根據下表確定激勵對象行權的比
例:
    考評結果(S)
    S≥90
    90>S≥80
    80>S≥70
    S<70
    評價
    標準
    優秀(A)
    良好(B)
    合格(C)
    不合格(D)
    若激勵對象上一年度個人績效考核評級為優秀、良好、合格,則上一年度激勵
對象個人績效考核“達標”,激勵對象可按照本激勵計劃規定的比例解除限售;若
激勵對象上一年度個人績效考核結果為不合格,則上一年度激勵對象個人績效考核
“不達標”,公司將按本激勵計劃規定的原則回購并注銷激勵對象相應尚未解除限
售的限制性股票。
    93名激勵對象績效考核結果均為C以上(含C),滿足解除限售個人績效考核要
求。
    綜上所述,公司董事會認為2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限
售期即將屆滿,解除限售條件已經成就,符合可解除限售條件的激勵對象人數為93
人,可解除限售的限制性股票數量為17,223,000股。根據公司2018年第一次臨時股
東大會對董事會的授權,公司董事會將按照《2018年限制性股票激勵計劃(草案)
》的相關規定辦理解除限售事宜。
    三、本次可解除限售限制性股票的激勵對象及可解除限售限制性股票數量
    本次符合可解除限售條件的激勵對象人數為93人,可解除限售的限制性股票數
量為17,223,000股,占公司目前總股本的0.42%,具體如下:
    姓名
    職務
    獲授的限制性股票數量(萬股)
    第一次可解除限售的限制性股票數量(萬股)
    剩余未解除限售的限制性股票數量(萬股)
    朱慶華
    董事、副總經理、董事會秘書
    300.00
    150.00
    150.00
    鄭彩霞
    董事、財務總監
    300.00
    150.00
    150.00
    梁鋼明
    董事、副總經理
    175.00
    87.50
    87.50
    周小宏
    總工程師
    20.00
    10.00
    10.00
    其他89名員工
    2,649.60
    1,324.80
    1,324.80
    合計(93人)
    3,444.60
    1,722.30
    1,722.30
    本次解除限售的激勵對象中含公司部分董事和高級管理人員,本次限制性股票
解除限售后將遵守《中華人民共和國證券法》《上市公司董事、監事和高級管理人
員所持本公司股份及其變動管理規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規
定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細
則》等相關規定買賣公司股票。
    四、相關意見
    (一)第八屆董事會薪酬與考核委員會的核查意見
    經核查,公司董事會薪酬與考核委員會認為:本次可解除限售激勵對象的資格
符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2018年限制性股票激勵計劃(草案)
》及《2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定;公司層面業績
指標與激勵對象個人層面績效條件等其他解除限售條件均已達成,且激勵對象可解
除限售的限制性股票數量與其在考核年度內的考核結果相符,同意公司辦理相應限
制性股票解除限售事宜。
    (二)獨立董事的獨立意見
    經核查,公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解除限售
條件成就,激勵對象及其個人績效考核結果客觀公平,可解除限售的限制性股票數
量與其在考核年度內個人考核結果相符,其作為本次可解除限售的激勵對象主體資
格合法、有效。本次解除限售事宜不存在損害公司股東利益的情形,我們同意公司
辦理2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解除限售事宜。
    (三)監事會核查意見
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2018年限制性股票激勵計劃(草
案)》及《2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定,公司2018
年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期的解除限售條件已滿足,經核實
,公司本次解除限售的93名激勵對象資格合法、有效,合計對應股份數1,722.30萬
股可解除限售。我們同意公司為該93名激勵對象所獲授在第一個限售期的1,722.30
萬股限制性股票辦理解除限售手續。
    (四)法律意見書結論性意見
    北京雍行律師事務所認為:截至本法律意見書出具之日,(1)本次解除限售已
經取得現階段必要的批準和授權;(2)本次解除限售的條件已經成就,本次解除
限售符合《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》的有關規定;(3)美錦能源尚需按
照《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》的相關規定,在首次授予限制性股票的第
一個限售期滿后辦理本次解除限售的登記手續。
    五、備查文件
    1、本公司董事簽字并加蓋印章的八屆三十四次董事會會議決議;
    2、本公司監事簽字并加蓋印章的八屆十六次監事會會議決議;
    3、獨立董事關于公司八屆三十四次董事會會議相關事項的獨立意見;
    4、北京雍行律師事務所出具的《北京雍行律師事務所關于山西美錦能源股份有
限公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解除限售條件成就之
法律意見書》。
    特此公告
    山西美錦能源股份有限公司董事會
    2019年9月11日

[2019-08-28](000723)美錦能源:關于公司會計政策變更的公告

    證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2019-059
    山西美錦能源股份有限公司
    關于公司會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    山西美錦能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月26日召開八屆三
十三次董事會會議和八屆十五次監事會會議審議通過了《關于公司會計政策變更的
議案》,本次會計政策變更無需提交股東大會審議。具體情況如下:
    一、本次會計政策變更概述
    (一)會計政策變更的原因
    2019年4月30日,財政部發布《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的
通知》(財會【2019】6號)(以下簡稱“財會【2019】6號文”),要求執行企業
會計準則的非金融企業對財務報表項目進行調整。
    (二)變更前采用的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準
則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其
他相關規定執行及財政部2018年6月15日發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財
務報表格式的通知》(財會【2018】15號)及財政部2018年9月7日發布的《關于20
18年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀》的相關規定。
    (三)變更后采用的會計政策
    本次會計政策變更后,公司執行財政部發布的財會【2019】6號文的規定。除上
述會計政策變更外,其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—
—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公
告以及其他相關規定執行。
    (四)會計政策變更日期
    在編制2019年半年度財務報表時開始執行財會【2019】6號文相關規定。
    二、本次會計政策變更的內容及對公司的影響
    (一)會計政策變更的內容
    1、資產負債表
    (1)資產負債表“應收票據及應收賬款”項目分拆為“應收票據”及“應
    收 賬款”兩個項目,“應付票據及應付賬款”項目分拆為“應付票據”及“應
付賬 款”兩個項目;
    (2)資產負債表新增“交易性金融資產”、“應收款項融資”、“債權投資”
、“其他債權投資”、“其他權益工具投資”、“其他非流動金融資產”、“交易
性金融負債”等項目;
    (3)資產負債表所有者權益項下新增“專項儲備”項目,反映高危行業企業按
國家規定提取的安全生產費的期末賬面價值 。
    2、利潤表
    (1)利潤表新增“信用減值損失”項目,反映企業按照《企業會計準則第 22 
號—金融工具確認和計量》(財會【2017】7 號)要求計提的各項金融工具信用減
值準備所確認的信用損失;
    (2)利潤表新增“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益(損失以‘-’號
填列)”、“凈敞口套期收益(損失以‘-’號填列)”、“信用減值損失(損失以
‘-’號填列)”等項目;
    (3)利潤表“研發費用”項目,增加了計入管理費用的自行開發無形資產的攤
銷;
    (4)利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以 ‘-’
 列示)”。
    3、現金流量表
    明確政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是與資產相關還是
與收益相關,均在“收到的其他與經營活動有關的現金”項目填列。
    4、所有者權益變動表
    明確“其他權益工具持有者投入股本”項目的填列口徑,反映企業發行在外的
除普通股以外分類為權益工具的金融工具持有者投入資本的金額;
    (二)會計政策變更對公司的影響
    該變更只涉及財務報表列報和調整,不存在追溯調整事項,對公司財務狀況、
經營成果和現金流量無實質性影響。
    三、董事會關于會計政策變更合理性的說明
    本次會計政策變更是根據財政部發布的財會【2019】6號文相關規定進行的合理
變更,符合相關規定,執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財
    務狀況和經營成果,本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流無
重大影響,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情況。
    四、獨立董事意見
    公司本次會計政策變更是根據財政部發布的《關于修訂印發2019年度一般企業
財務報表格式的通知》(財會【2019】6號)相關規定進行的合理變更,符合法律法
規規定。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定
,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形,同意公司實施本次會計
政策變更。
    五、監事會意見
    公司本次變更會計政策是公司根據財政部相關規定進行的合理變更,符合法律
法規規定。本次變更會計政策不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響,不存
在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形,同意公司本次會計政策變更。
    六、報備文件
    1、八屆三十三次董事會會議決議;
    2、八屆十五次監事會會議決議;
    3、獨立董事關于八屆三十三次董事會會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    山西美錦能源股份有限公司董事會
    2019年8月26日

[2019-08-28](000723)美錦能源:八屆三十三次董事會會議決議公告

    證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2019-056
    山西美錦能源股份有限公司
    八屆三十三次董事會會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 召開會議基本情況
    山西美錦能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“美錦能源”)八屆三十三
次董事會會議通知于2019年8月16日以通訊形式發出,會議于2019年8月26日上午10
:00在山西省太原市清徐縣清泉西湖辦公大樓309會議室以現場結合通訊形式召開。
本次會議應參加董事9人,包括3名獨立董事,實際參加會議董事9人?;嵋橛啥?
長姚錦龍先生主持,公司監事及高管人員列席了本次會議?;嵋櫚惱倏捅砭齔絳?
符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事審議,一致
通過如下議案。
    二、會議審議事項情況
    1、審議并通過《2019年半年度報告及其摘要》;
    相關內容詳見《2019年半年度報告及其摘要》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    2、審議并通過《章程修正案》;
    為進一步完善公司治理,切實?;ぶ行⊥蹲收呷ㄒ?,根據《中華人民共和國公
司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》
、《上市公司章程指引》等法律、法規和制度,結合公司實際情況,就《公司章程
》相應條款作出修訂,具體修訂情況如下:
    原《公司章程》條款
    修改后的《公司章程》條款
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議
    議持異議,要求公司收購其股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股票的活動。
    持異議,要求公司收購其股份;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    上述所稱“上市公司為維護公司價值及股東權益所必需”應當符合以下條件之
一:
    1、公司股票收盤價格低于最近一期每股凈資產;
    2、連續 20 個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到 30%;
    3、中國證監會規定的其他條件。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以
    選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    公司因本章程第二十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收
購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公
司股份的,應當經股東大會決議。
    公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自
收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓
或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發
行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應
當1年內轉讓給職工。
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項至第(二)項的原因收購本公
司股份的,應當經股東大會決議。公司因本章程第二十三條第(三)項、第(五)
項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章程的規定或者股東大
會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
    公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自
收購之日起 10 日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在 6 個月內
轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司合計持有
的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內轉讓或者注銷。
    第四十四條 本公司召開股東大會的地點為:公司住所地或其他主要辦公場所。

    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司
    第四十四條 本公司召開股東大會的地點為:公司住所地或其他主要辦公場所。

    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還
    還將提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參
加股東大會的,視為出席。
    將提供網絡投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加
股東大會的,視為出席。
    第九十六條第一款 董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可
連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    第九十六條第一款 董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大
會解除其職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。
    第一百零七條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名,聘任或者解聘
公司副經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作;
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    第一百零七條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票(因本章程第二十三條第(一)項
、第(二)項規定的情形)或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名,聘任或者解聘
公司副經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作;
    (十六)經三分之二以上董事出席的董事會會議決議通過,決定公司因本章程
第二十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份;
    (十七)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等專門
委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當
提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委
員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為
會計專業人士。
    第一百一十八條 董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議
,必須經全體董事的過半數通過。
    董事會決議的表決,實行一人一票。
    第一百一十八條董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行,但決議公司因本
章程第二十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份
事項應有三分之二以上的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的
過半數通過。
    董事會決議的表決,實行一人一票。
    第一百二十六條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百二十六條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。
    新增
    第九章 黨建工作
    第一節 黨的組織
    第一百六十三條 根據《中國共產黨章程》,公司設立黨組織,加強黨組織的建
設,充分發揮企業黨組織領導核心和政治核心作用。
    第一百六十四條 公司黨組織領導班子設黨組織書記1人,為黨組織機構負責人
,副書記和委員的職數按上級黨組織批復設置,并按照《黨章》等有關規定選舉或
任命產生。
    第一百六十五條 公司及下屬重要子公司設立黨組織機構,配備黨務工作人員,
開展黨的工作,有效發揮黨組織和黨員作用。黨組織機構設置及其人員編制納入公
司管理機構和編制,黨組織工作經費納入公司預算,從公司管理費中列支。
    第一百六十六條 堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制,黨組織領導班子
成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層,董事會、監事會、經理層成
員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨組織領導班子;經理層成員與
黨組織領導班子成員適度交叉任職。
    第二節 公司黨組織職責
    第一百六十七條 公司黨組織職責是:
    (一)保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行,落實黨中央、國務院重
大戰略決策,部署上級黨組織的重要工作。
    (二)堅持黨管干部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行
使用人權相結合。黨組織對
    董事會或總經理提名的人選進行醞釀并提出意見建議,或者向董事會、總經理
推薦提名人??;會同董事會對擬任人選進行考察,集體研究提出意見建議。
    (三)研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的
重大問題,建立與董事會、監事會和高級管理人員多元化的溝通交流渠道,并提出
意見建議。
    (四)承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、組織工作、統戰
工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建
設,切實履行監督責任。
    (五)其他應當由公司黨組織履行的職責。
    第一百九十八條 本章程及其修改經股東大會決議通過,自工商行政管理機關核
準變更登記之日起生效。
    第一百九十八條 本章程及其修改經股東大會審議通過之日起生效并實施。
    除上述條款修訂外,《公司章程》的其他內容不變,因新增部分章節及條款,
章程中原各章節和條款序號按修改內容相應調整。
    本議案須提交股東大會審議。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    3、審議并通過《關于公司會計政策變更的議案》;
    相關內容詳見同日披露公告《關于公司會計政策變更的公告》(2019-059)。


    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    4、審議并通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》;
    相關內容詳見同日披露公告《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(2
019-060)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    1、本公司董事簽字并加蓋印章的八屆三十三次董事會會議決議。
    特此公告。
    山西美錦能源股份有限公司董事會
    2019年8月26日

[2019-08-28](000723)美錦能源:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2019-060
    山西美錦能源股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    (一)會議屆次:2019年第一次臨時股東大會
    (二)召集人:美錦能源董事會
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《公
司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定。
    (四)會議召開日期和時間:
    1、現場會議召開時間:2019年9月19日(星期四)下午14:30;
    2、網絡投票時間:①通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為:2019年
9月19日(星期四)上午9:30?11:30,下午13:00?15:00;②通過互聯網投票系統投
票的時間為:2019年9月18日(星期三)下午15:00至2019年9月19日(星期四)下
午15:00。
    (五)召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
    (六)股權登記日:2019年9月12日
    (七)會議出席對象:
    1、截止2019年9月12日交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的公司全體股東均可參加。股東因故不能到會的,可委托代理人出席
,該代理人可不必是公司股東。
    2、公司董事、監事及高級管理人員。
    3、公司聘請的見證律師。
    (八)會議地點:山西省太原市清徐縣清泉西湖公司辦公大樓309會議室
    二、會議審議事項:
    (一)提交股東大會審議和表決的議案
    1、《關于公司獨立董事人員調整的議案》;
    2、《章程修正案》;
    (二)本次會議審議事項符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《
    公司章程》的規定,具備合法性和完備性。上述議案詳見2019年6月22日、2019
年8月28日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報
》和巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)的《八屆三十一次董事會會議決議
公告》和《八屆三十三次董事會會議決議公告》。
    議案1屬于影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者表決情況單獨
計票,并將單獨計票結果公開披露。
    議案2屬于特別決議事項,須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有
效表決權股份總數的2/3以上通過。
    三、提案編碼 提案 編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100 所有議案
    √
    1.00
    《關于公司獨立董事人員調整的議案》
    √
    2.00
    《章程修正案》
    √
    四、會議登記事項:
    (一)登記方式:法人股股東須持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人
授權委托書(見附件)、股東證券賬戶卡和出席人身份證進行登記;自然人股東須
持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證進行登記;委托代理人出席的須持本人
身份證、委托人身份證、授權委托書(見附件)、授權人證券帳戶卡和持股憑證進
行登記;外地股東可采用信函或傳真方式進行登記。
    (二)登記時間:2019年9月16日9:00-17:00
    (三)登記地點:公司證券部(山西省太原市迎澤區勁松北路31號哈伯中心12
層)
    (四)會議聯系方式:
    1、聯系電話:0351-4236095
    2、傳 真:0351-4236092
    3、電子信箱:[email protected]
    4、郵政編碼:030002
    5、聯 系 人:杜兆麗
    (五)會議費用:本次會議會期半天,與會股東食宿、交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的
內容和格式詳見附件1)
    六、備查文件
    (一)提議召開本次股東大會的八屆三十三次董事會會議決議;
    (二)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    山西美錦能源股份有限公司董事會
    2019年8月26日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    (一)普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360723”,投票簡稱為“
美錦投票”。
    (二)填報表決意見。
    填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (三)股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    (一)投票時間:2019年9月19日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    (二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    (一)互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月18日(現場股東大會召開前
一日)下午15:00,結束時間為2019年9月19日(現場股東大會結束當日)下午15
:00。
    (二)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    (三)股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.
cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授 權 委 托 書
    茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席2019年9月19日召開的山西美錦
能源股份有限公司2019年第一次臨時股東大會,對會議審議的各項議案按本授權委
托書投票,并代為簽署相關會議文件。 提案 編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100 所有議案
    √
    1.00
    《關于公司獨立董事人員調整的議案》
    √
    2.00
    《章程修正案》
    √
    委托人(簽名/蓋章): 委托人身份證號碼:
    委托人持股數: 委托人股東賬號:
    被委托人: 被委托人身份證號碼:
    委托權限: 委托日期: 年 月 日
    委托人簽名:

[2019-08-28](000723)美錦能源:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.15
    加權平均凈資產收益率:8.4%

[2019-08-28](000723)美錦能源:八屆十五次監事會會議決議公告

    證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2019-057
    山西美錦能源股份有限公司
    八屆十五次監事會會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    山西美錦能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“美錦能源”)八屆十五次
監事會會議通知于2019年8月16日以通訊形式發出,會議于2019年8月26日上午10:0
0在山西省太原市清徐縣清泉西湖辦公大樓309會議室以現場結合通訊形式召開。本
次會議應參加表決監事3人,實際參加表決監事3人?;嵋橛杉嗍祿嶂饗鈑嚴壬?
持,公司董事會秘書列席會議?;嵋櫚惱倏捅砭齔絳蚍稀豆痙ā?、《證券法
》及《公司章程》的有關規定。經與會監事審議,一致通過如下議案。
    二、會議審議事項情況
    1、審議并通過《2019年半年度報告及其摘要》;
    相關內容詳見《2019年半年度報告及其摘要》。
    監事會成員對公司2019年半年度報告進行了認真的審核并發表監事會審核意見
:
    (1)公司2019年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公
司各項規定;
    (2)公司2019年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和深交所的各項規定
,所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2019年半年度的經營管理和財務狀況
等事項;
    (3)在公司監事會提出本意見前,未發現參與2019年半年度報告編制和審議的
人員有違反保密規定的行為。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    2、審議并通過《關于公司會計政策變更的議案》。
    監事會意見:公司本次變更會計政策是公司根據財政部相關規定進行的合理變
更,符合法律法規規定。本次變更會計政策不會對公司財務狀況、經營成果產生重
大影響,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形,同意公司
    本次會計政策變更。
    相關內容詳見公司同日披露公告《關于公司會計政策變更的公告》(2019-059
)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    1、本公司監事簽字并加蓋印章的八屆十五次監事會會議決議。
    特此公告。
    山西美錦能源股份有限公司監事會
    2019年8月26日

[2019-08-28]美錦能源(000723):美錦能源,上半年業績小幅增長,氫能源產業即將爆發
    ▇證券時報
  中信建投指出,目前,公司在氫能產業領域已經實現全產業鏈布局,包括上游
制氫、中游電堆以及下游氫燃料車,公司未來還將依托其原有的焦化產業,大力發
展氫能源業務??悸塹角餑茉床滴蠢吹某沙ば?,判斷該業務板塊有望成為公司的
主要業績增長點,預計2019-2021年公司收入水平將分別達到160.75億元、173.76億
元、190.84億元,歸母凈利潤分別為19.00億元、20.47億元、22.36億元,對應EPS
為0.46元、0.50元、0.55元,首次覆蓋給予公司“增持”評級。

    ★★機構調研
    調研時間:2019年03月24日
    調研公司:國金證券股份有限公司,博時基金,中再資產管理股份有限公司,朱雀
基金管理有限公司,中國電動汽車百人會
    接待人:副總經理、資本運營部總經理:姚錦麗,總經理:江總
    調研內容:1、問:佛山加氫站現在建設怎么樣?
   答:去年10月有8家的開工建設,目前佛山在建加氫站10座,投運2座,2019年4
月底會有4座接近驗收時間,佛山市的加氫站規劃目標是在年底力爭實現28座加氫站
全部投入使用。
2、問:物流車的情況如何?
   答:氫燃料電池物流車市場需求很大,但加氫站建設難以與車輛需求匹配,處在
等待基礎設施完善的過程。同時除了通用物流車之外,冷鏈物流車需求同樣非常大
,也更充分反映燃料電池車的性能
3、問:整車廠未來車輛技術進展具體體現在哪些方向?
   答:主要在車輛控制系統方面進行完善,自主研發控制系統,將核心技術掌握在
自己手里。
4、問:佛山加氫站能否滿足車輛運營?公司加氫站盈利情況
   答:1000公斤加氫站,能夠滿足70~100臺大巴氫量需求。目前,已經運營的兩個
均是1000公斤級,如果28個加氫站在2019年年底可以投入運營,屆時可以滿足1000
臺大巴的運營需求,其中美錦能源承擔4座。目前建設一座1000公斤加氫站建設成
本在1200~1500萬左右,佛山當地補助為800萬。運營方面,因為現在投運加氫站數
量不足,預計加氫站會滿負荷運行。目前氫氣采購成本40元/kg左右,對外售價60元
/kg,20元的差價,加氫站可以實現盈利。
5、問:膜電極方面的布局?
   答:膜電極方面,公司在2018年下半年通過參股公司控股鴻基創能,3月27日鴻
基創能膜電極產業化項目竣工,并進行膜電極產品發布。
6、問:在廣東、山西規劃的燃料電池的銷量大概是多少?
   答:2019年規劃是銷售1500~2000臺車;2020年銷售目標較2019年翻一番到3000
臺。主要區域要在國內建成5個示范運營的點,包括海南、太原、武漢、上海、杭州
,進行應用和推廣。物流車的推廣應用主要在深廣兩地。
7、問:飛馳傳統車利潤率有多高?未來燃料電池車是否成為主導產品?
   答:飛馳汽車生產的傳統車定位主要在海外市場,國內很低(凈利率3~4%),今
后將以燃料電池車為主導,在不同領域里應用,包括公交、物流、特種車輛等。
8、問:交付車輛實際在運營有多少臺?運營中有什么問題嗎?
   答:飛馳汽車交付的300臺均為公交車,去年年底投入110臺已經逐步上路運營,
近期190臺車根據加氫站情況安排投運計劃。從投入運行車輛看沒有問題。
9、問:車輛銷售回款周期大概是幾年?
   答:國補和地補均需要在車輛行駛2萬公里以后可以申請,但是正常運行需要6個
月才可以行駛2萬公里,由于公司最早交付時間是2018年年底,目前還沒有能夠達
到申請補貼標準。
10、問:一輛車可以儲存多少公斤氫氣?
    答:8.6米氫燃料電池客車共6個氣罐,共計18公斤。車輛技術條件不同,行駛
狀況不同,對動力需求也不同,所以按照公交運行的狀態可以達到運行里程的要求
。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-11 日換手率達到20%
換手率:28.58 成交量:30906.00萬股 成交金額:367604.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通專用                            |6375.75       |4468.37       |
|華福證券有限責任公司泉州分公司        |5532.49       |11.74         |
|東方證券股份有限公司太原高新街證券營業|4836.06       |0.36          |
|部                                    |              |              |
|興業證券股份有限公司陜西分公司        |4679.46       |76.44         |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|3713.64       |3218.66       |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司諸暨東一路證券|2238.88       |4832.88       |
|營業部                                |              |              |
|深股通專用                            |6375.75       |4468.37       |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|801.61        |3583.96       |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|中泰證券股份有限公司德州三八中路證券營|32.82         |3458.55       |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|3713.64       |3218.66       |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-23|8.44  |1310.00 |11056.40|長城證券股份有|興業證券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州錢江|限公司山西分公|
|          |      |        |        |路證券營業部  |司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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