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≈≈廈門信達000701≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.13)
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最新提示:1)定于2019年12月30日召開股東大會
         2)12月13日(000701)廈門信達:監事會決議公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本40661萬股為基數,每10股派0.13元 ;股權登記日:20
           19-07-04;除權除息日:2019-07-05;紅利發放日:2019-07-05;
機構調研:1)2019年07月09日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-14770.53萬 同比增:-246.91% 營業收入:629.11億 同比增:31.75%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.5694│ -0.1298│ -0.0680│ -0.2335│  0.0319
每股凈資產      │  6.3682│  6.7707│  6.8187│  6.9209│  7.8024
每股資本公積金  │  4.2887│  4.2887│  4.2898│  4.2898│  4.9017
每股未分配利潤  │  0.6826│  1.1222│  1.1970│  1.2201│  1.3991
加權凈資產收益率│ -8.5900│ -1.8900│ -0.9900│ -2.6900│ -0.8100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.3633│  0.0122│  0.0030│  0.0554│  0.2473
每股凈資產      │ 10.3031│ 10.7056│ 10.7537│ 10.8558│ 11.7373
每股資本公積金  │  4.2887│  4.2887│  4.2898│  4.2898│  4.9017
每股未分配利潤  │  0.6826│  1.1222│  1.1970│  1.2201│  1.3991
攤薄凈資產收益率│ -3.5257│  0.1138│  0.0279│  0.5103│  1.3034
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A 股簡稱:廈門信達 代碼:000701 │總股本(萬):40661.3056 │法人:曾挺毅
上市日期:1997-02-26 發行價:4.07│A 股  (萬):40661.3056 │總經理:王明成
上市推薦:興業證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司│                      │行業:批發業
主承銷商:興業證券股份有限公司 │主營范圍:信息產品、貿易、房地產、倉儲及
電話:0592-5608117 董秘:陳弘   │其他服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.5694│   -0.1298│   -0.0680
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    2018年        │   -0.2335│    0.0319│    0.0999│    0.0033
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    2017年        │   -0.0843│    0.0479│    0.0044│    0.0044
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    2016年        │    0.0930│    0.0494│    0.1117│    0.0098
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3118│    0.2115│    0.2186│    0.1225
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[2019-12-13](000701)廈門信達:監事會決議公告

    證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達 公告編號:2019—98
    廈門信達股份有限公司監事會決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    廈門信達股份有限公司第十屆監事會二〇一九年度第五次會議通知于2019年12
月4日以電子郵件方式發出,并于2019年12月11日在公司十一樓會議室以現場方式召
開?;嵋橛Φ郊嗍?人,實到監事4人。本次會議由監事會主席王燕惠女士主持。本
次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    與會監事經過認真審議,通過以下事項:
    1、審議通過《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

    投票情況:同意4票,反對0票,棄權0票。
    此項議案獨立董事發表的獨立意見、保薦機構發表的核查意見、監事會意見刊
載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于募投項目結項并將節余募
集資金永久補充流動資金的公告》,刊載于2019年12月13日《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
    2、審議通過《關于增補第十屆監事會監事的議案》
    投票情況:同意4票,反對0票,棄權0票。
    公司監事林偉青先生因工作調整原因,辭去公司監事職務,辭職后將不在公
    司任職。
    公司監事會收到公司股東廈門信息信達總公司(以下簡稱“信息總公司”)提
交的《廈門信息信達總公司關于提名廈門信達股份有限公司第十屆董事會董事、第
十屆監事會監事候選人的函》,信息總公司提名賀睿女士為公司第十屆監事會監事
候選人。(候選人簡歷詳見“附件”)
    公司監事會審議通過信息總公司的提案并同意提交股東大會進行選舉。
    該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
    上述第1-2項議案尚需經股東大會審議。
    三、備查文件
    1、廈門信達股份有限公司第十屆監事會二〇一九年度第五次會議決議;
    2、廈門信達股份有限公司監事會意見書;
    3、保薦機構核查意見。
    特此公告。
    廈門信達股份有限公司監事會
    二〇一九年十二月十三日
    附件:
    監事候選人簡歷
    賀睿,女,1972年11月生,研究生學歷,高級會計師。現任公司審計合規部總
經理。曾任公司財務部、預算部總經理。
    截至公告日,賀睿女士未持有本公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所紀律處分;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交
易所主板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列的不得被提名擔任上市公司董事、
監事和高級管理人員情形;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他
董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵
查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情況;不屬于2014年
八部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執行人;符合
有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相
關規定等要求的任職資格。

[2019-12-13](000701)廈門信達:關于公司2020年度開展證券投資的公告

    證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達 公告編號:2019—107
    廈門信達股份有限公司
    關于公司二〇二〇年度開展證券投資的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    在不影響正常經營和風險可控的前提下,為提高公司資金使用效率和收益水平
,同意公司及控股子公司二〇二〇年度使用閑置自有或自籌資金購買金融機構理財
產品及進行證券投資。公司將認真按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳
證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》以及公司《證券投資管理
制度》等相關規章制度的要求進行投資。
    一、投資概況
    1、投資目的
    為提高公司資金使用效率和收益水平,在不影響公司正常經營和風險可控的前
提下,公司及控股子公司擬利用閑置自有或自籌資金購買金融機構理財產品及進行
證券投資,為公司及股東創造更大的效益。
    2、投資金額
    二〇二〇年度公司及控股子公司擬滾動使用累計不超過人民幣58億元的資金進
行相關業務,其中:
    (1)利用閑置資金購買金融機構理財產品,任意時點余額不超過人民幣50億元
,資金在額度內可循環使用。
    (2)使用不超過人民幣8億元自有資金進行除委托理財外的證券投資。資金在
額度內可循環使用。
    3、投資方式
    本次證券投資的資金主要用于新股配售或者申購、證券回購、股票定增、基金
及債券投資、資管計劃、委托理財(含銀行理財產品、信托產品)以及深圳證券交
易所等認可的其他投資行為。
    4、投資期限
    本次證券投資額度的授權期限為2020年1月1日至2020年12月31日,并授權公司
管理層負責具體實施相關事宜。
    二、資金來源
    本次證券投資所使用的資金為公司及子公司的部分閑置自有或自籌資金,資金
來源合法合規。
    三、需履行的審批程序
    公司于2019年12月11日召開第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議,會議以
同意7票,反對0票,棄權0票的表決結果一致審議通過了《關于公司二〇二〇年度開
展證券投資的議案》。該事項不屬于關聯交易,尚需提交股東大會審議。
    四、投資對公司的影響
    公司及控股子公司在確保日常經營和資金安全的前提下,經充分的預估和測算
,使用部分閑置自有或自籌資金進行證券投資,不會影響主營業務的正???,且
有利于提高資金使用效率,增加收益。不存在損害公司股東,特別是中小股東利益
的情形。
    五、投資風險和風險控制措施
    1、投資風險
    (1)證券市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大,公司證券投資收益具
有不確定性。
    (2)投資產品的贖回、出售及投資收益的實現受到相應產品價格因素影響,且
需遵守相應交易結算規則及協議約定,相比貨幣資金存在一定的流動性風險。
    (3)相關工作人員的操作風險等。
    2、風險控制措施
    公司制定了《廈門信達股份有限公司證券投資管理制度》,將認真按照《深圳
證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《
公司章程》以及公司相關制度的要求進行證券投資。
    公司資金部負責委托理財事項的管理,戰略投資部負責除委托理財外其他投資
事項的管理。公司將把風險防范放在首位,對證券投資進行嚴格把關,謹慎決策,
密切跟蹤證券投資資金的運作情況,加強風險控制和監督,保證證券投資資金的安
全性。
    六、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:董事會審議的二〇二〇年度開展證券投資的事項符合有關
法律法規的規定,表決程序合法、合規。對以上投資行為,公司已建立健全相關的
內控制度。公司及控股子公司使用閑置自有或自籌資金進行證券投資,有利于提高
資金使用效率,增加公司效益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益
的情形。同意《關于公司二〇二〇年度開展證券投資的議案》。
    七、備查文件
    1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議決議
    2、廈門信達股份有限公司獨立董事意見書
    特此公告。
    廈門信達股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-13](000701)廈門信達:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達 公告編號:2019—109
    廈門信達股份有限公司
    關于召開二〇一九年第四次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:廈門信達股份有限公司二〇一九年第四次臨時股東大會。
    2、召集人:公司董事會。2019年12月11日,公司第十屆董事會二〇一九年度第
十三次會議審議通過《關于召開二〇一九年第四次臨時股東大會的議案》。
    3、本次股東大會的召開已經董事會審議通過,會議的召集、召開程序符合法律
、行政法規、《股東大會議事規則》及《公司章程》的規定,召集人的資格合法有
效。
    4、會議召開日期和時間:
    現場會議召開時間:2019年12月30日14:50;
    網絡投票時間:2019年12月30日。其中:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月30
日9:30至11:30,13:00至15:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年12月30日9:15至15
:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供
網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網系統投票
中的一種方式。如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票
    表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年12月20日(周五)
    7、出席對象:
    (1)截至2019年12月20日(周五)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師。
    8、現場會議召開地點:廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓會議室。


    二、會議審議事項
    (一)提案名稱
    1、審議《關于公司及控股子公司申請二〇二〇年度金融機構綜合授信額度的議
案》;
    2、審議《關于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有資產抵質押向金融機構申
請授信額度的議案》;
    3、審議《關于二〇二〇年度公司及控股子公司向非商業銀行機構融資的議案》
;
    4、審議《關于為控股子公司廈門大邦通商汽車貿易有限公司提供財務資助的議
案》;
    5、審議《關于二〇二〇年度開展外匯衍生品交易的議案》;
    6、審議《關于二〇二〇年度公司為全資子公司向金融機構申請授信額度提供信
用擔保的議案》;
    7、審議《關于公司開展黃金租賃業務的議案》;
    8、審議《關于公司與廈門農村商業銀行股份有限公司開展業務合作暨關聯交易
的議案》;
    9、審議《關于公司發行50億元超短期融資券的議案》;
    10、審議《關于接受廈門國貿控股集團有限公司財務資助暨關聯交易的議案》
;
    11、審議《關于二〇二〇年度開展商品衍生品業務的議案》;
    12、審議《關于公司二〇二〇年度開展證券投資的議案》;
    13、審議《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》;


    14、審議《關于增補第十屆監事會監事的議案》;
    增補賀睿女士為公司第十屆監事會監事的議案。
    15、審議《關于增補第十屆董事會董事的議案》;
    (1)增補傅本生先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案;
    (2)增補陳弘先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案。
    (二)披露情況
    本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍,不違反相關法律、法規和《公
司章程》的規定,已經公司第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議、公司第十屆
監事會二〇一九年度第五次會議審議通過,事項合法、完備。
    以上提案已于2019年12月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上予以披露。
    (三)特別強調事項
    上述第6項提案《關于二〇二〇年度公司為全資子公司向金融機構申請授信額度
提供信用擔保的議案》為特別決議事項,需經出席會議股東所持表決權三分之二以
上通過。
    第10項提案《關于接受廈門國貿控股集團有限公司財務資助暨關聯交易的議案
》為關聯交易事項,關聯股東廈門國貿控股集團有限公司、廈門信息信達總公司回
避表決。
    第15項議案采取累積投票制,應選董事2名,股東所擁有的選舉票數為其所持有
表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數
    為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票
數。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于公司及控股子公司申請二〇二〇年度金融機構綜合授信額度的議案
    √
    2.00
    關于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有資產抵質押向金融機構申請授信額
度的議案
    √
    3.00
    關于二〇二〇年度公司及控股子公司向非商業銀行機構融資的議案
    √
    4.00
    關于為控股子公司廈門大邦通商汽車貿易有限公司提供財務資助的議案
    √
    5.00
    關于二〇二〇年度開展外匯衍生品交易的議案
    √
    6.00
    關于二〇二〇年度公司為全資子公司向金融機構申請授信額度提供信用擔保的
議案
    √
    7.00
    關于公司開展黃金租賃業務的議案
    √
    8.00
    關于公司與廈門農村商業銀行股份有限公司開展業務合作暨關聯交易的議案
    √
    9.00
    關于公司發行50億元超短期融資券的議案
    √
    10.00
    關于接受廈門國貿控股集團有限公司財務資助暨關聯交易的議案
    √
    11.00
    關于二〇二〇年度開展商品衍生品業務的議案
    √
    12.00
    關于公司二〇二〇年度開展證券投資的議案
    √
    13.00
    關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議
    √
    案
    14.00
    關于增補第十屆監事會監事的議案
    √
    累積投票提案
    15.00
    關于增補第十屆董事會董事的議案
    應選人數(2)人
    15.01
    增補傅本生先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案
    √
    15.02
    增補陳弘先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案
    √
    四、會議登記事項
    1、登記手續:法人股東持法人單位證明、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書
及出席人身份證辦理登記手續;個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續
,委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信函或傳真
方式進行登記(但應在出席會議時提交上述證明資料原件)。
    2、登記地點:廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓。
    3、登記時間:2019年12月23日上午9:00至2019年12月23日下午5:00。
    4、聯系方式
    聯系電話:0592-5608117
    聯系傳真:0592-6021391
    聯系地址:廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓。
    郵編:361016
    聯系人:張凌君
    5、本次會議會期半天,與會股東交通、食宿費用自理。
    五、參與網絡投票的操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的
內容和格式詳見附件1。
    六、備查文件
    1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議決議;
    2、廈門信達股份有限公司第十屆監事會二〇一九年度第五次會議決議。
    特此公告。
    廈門信達股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十三日
    附件1: 參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360701。
    2、投票簡稱:“信達投票”。
    3、填報意見表決
    (1)填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權;
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    本次提案中,《關于增補第十屆董事會董事的議案》股東擁有的選舉票數如下
:
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以在2位董事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得超
過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間: 2019年12月30日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月30日上午9:15,結束時間
    為2019年12月30日下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2: 授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表本人出席廈門信達股份有限公司二〇一九年第四
次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人名稱(簽名或簽章): 法定代表人(簽名或簽章):
    委托人身份證號碼或營業執照號碼: 委托人持股數:
    委托人股東帳號: 持有上市公司股份的性質:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    受托日期: 有效期:
    委托人對本次股東大會提案表決意見:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于公司及控股子公司申請二〇二〇年度金融機構綜合授信額度的議案
    √
    2.00
    關于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有資產抵質押向金融機構申請授信額
度的議案
    √
    3.00
    關于二〇二〇年度公司及控股子公司向非商業銀行機構融資的議案
    √
    4.00
    關于為控股子公司廈門大邦通商汽車貿易
    √
    有限公司提供財務資助的議案
    5.00
    關于二〇二〇年度開展外匯衍生品交易的議案
    √
    6.00
    關于二〇二〇年度公司為全資子公司向金融機構申請授信額度提供信用擔保的
議案
    √
    7.00
    關于公司開展黃金租賃業務的議案
    √
    8.00
    關于公司與廈門農村商業銀行股份有限公司開展業務合作暨關聯交易的議案
    √
    9.00
    關于公司發行50億元超短期融資券的議案
    √
    10.00
    關于接受廈門國貿控股集團有限公司財務資助暨關聯交易的議案
    √
    11.00
    關于二〇二〇年度開展商品衍生品業務的議案
    √
    12.00
    關于公司二〇二〇年度開展證券投資的議案
    √
    13.00
    關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案
    √
    14.00
    關于增補第十屆監事會監事的議案
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    15.00
    關于增補第十屆董事會董事的議案
    應選人數(2)人
    15.01
    增補傅本生先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案
    √
    15.02
    增補陳弘先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案
    √
    注:對本次股東大會提案的明確投票意見指示(可按上表格式列示),否則無
效。沒有明確投票指示的,應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
    授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

[2019-12-13](000701)廈門信達:董事會決議公告
  證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達 公告編號:2019—97
  廈門信達股份有限公司董事會決議公告
  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
  一、董事會會議召開情況
  廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議通知于2019年1
2月4日以電子郵件方式發出,并于2019年12月11日在公司十一樓會議室以現場方式
召開?;嵋橛Φ蕉?人,實到董事7人。本次會議由董事長曾挺毅先生主持,公司
監事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定。
  二、董事會會議審議情況
  與會董事經過認真審議,通過以下事項:
  1、審議通過《關于公司及控股子公司申請二〇二〇年度金融機構綜合授信額度
的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  同意提請股東大會授權公司及控股子公司二〇二〇年向各金融機構申請綜合授
信額度不超過等值383.10億元,在總授信額度范圍內,各授信主體的計劃授信額度
可調劑使用。提請股東大會授權公司在此綜合授信額度內自行確定授信主體、選擇
金融機構、申請額度時所使用的具體品種、金額及期限等事宜,并授權公司及各控
股子公司法定代表人代表其所在公司全權簽署額度內有關的法律文件并辦理相關事
宜。公司董事會不再逐筆形成董事會決議,簽署期限自2020年1月1日起至2020年12
月31日。(議案內容詳見“附件1”)
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  2、審議通過《關于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有資產抵質押向金
  融機構申請授信額度的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  為滿足業務發展的需要,同意提請股東大會授權公司及各控股子公司以自有資
產抵質押等方式向金融機構申請授信額度,總額不超過等值人民幣93.40億元,抵質
押期限不超過一年,在總抵質押額度范圍內,各授信主體額度可調劑使用。同時提
請股東大會授權公司及各控股子公司法定代表人在前述額度內分別代表其所在公司
簽署相關文件,簽署期限自2020年1月1日起至2020年12月31日。(議案內容詳見“
附件2”)
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  3、審議通過《關于二〇二〇年度公司及控股子公司向非商業銀行機構融資的議
案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  根據經營發展的需要,同意提請股東大會授權公司及控股子公司在二〇二〇年
度向非商業銀行機構融資,融資不超過人民幣50億元,且融資利息不超過人民幣3億
元,融資方式包括但不限于融資租賃業務和信托貸款等。提請股東大會授權公司在
前述總額度范圍內根據實際情況自行決定融資方式、融資機構、融資額度、利息及
期限等具體事宜,并授權公司及各控股子公司法定代表人在前述額度內分別代表其
所在公司簽署相關文件,簽署期限自2020年1月1日起至2020年12月31日。
  4、審議通過《關于為控股子公司廈門大邦通商汽車貿易有限公司提供財務資助
的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  同意公司及全資子公司廈門信達國貿汽車集團股份有限公司以自有資金為控股
子公司廈門大邦通商汽車貿易有限公司提供財務資助,任意時點余額不超過4,000萬
元人民幣。
  此項議案獨立董事發表的獨立意見刊載于2019年12月13日的巨潮資訊網
  (www.cninfo.com.cn)。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于為控股子公司提供財務資
助的公告》,刊載于2019年12月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  5、審議通過《關于為控股子公司廈門中升豐田汽車銷售服務有限公司提供財務
資助的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  同意公司及全資子公司廈門信達國貿汽車集團股份有限公司以自有資金為控股
子公司廈門中升豐田汽車銷售服務有限公司提供財務資助,任意時點余額不超過2,0
00萬元人民幣。
  此項議案獨立董事發表的獨立意見刊載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cn
info.com.cn)。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于為控股子公司提供財務資
助的公告》,刊載于2019年12月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  6、審議通過《關于二〇二〇年度開展外匯衍生品交易的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  為防范匯率風險,公司及控股子公司將于二〇二〇年度與境內外金融機構簽訂
外匯衍生品交易合同,任意時點余額不超過等值30億美元,額度內可循環使用。
  此項議案獨立董事發表的獨立意見刊載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cn
info.com.cn)。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于二〇二〇年度開展外匯衍
生品交易的公告》,刊載于2019年12月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《
證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  7、審議通過《關于二〇二〇年度公司為全資子公司向金融機構申請授信額度提
供信用擔保的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  同意公司及全資子公司廈門信達國貿汽車集團股份有限公司為全資子公司二〇
二〇年度向金融機構申請的授信額度提供擔保,提請股東大會審議并授權公司及全
資子公司廈門信達國貿汽車集團股份有限公司董事長代表公司全權簽署上述額度內
有關的法律文件并辦理相關事宜,簽署期限自2020年1月1日起至2020年12月31日;同
時,提請股東大會授權經營管理層可在擔保額度內根據監管機構的有關要求及控股
子公司需求調整對各公司的實際擔保額度。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于二〇二〇年度公司為全資
子公司向金融機構申請授信額度提供信用擔保的公告》,刊載于2019年12月13日《
中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.
cninfo.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  8、審議通過《關于公司開展黃金租賃業務的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  為降低財務成本,公司以黃金租賃方式通過銀行辦理任意時點余額不超過等值1
0億元人民幣的黃金租賃業務并配套遠期定向黃金購買合約,用于補充公司流動資
金,租賃期限不超過一年,同意提請股東大會審議并授權董事長代表公司全權簽署
有關的法律文件并辦理相關事宜,簽署期限自2020年1月1日至2020年12月31日。
  此項議案獨立董事發表的獨立意見刊載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cn
info.com.cn)。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于公司開展黃金租賃業務的
公告》,刊載于2019年12月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
、
  《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  9、審議通過《關于公司與廈門農村商業銀行股份有限公司開展業務合作暨關聯
交易的議案》
  投票情況:同意4票,反對0票,棄權0票。
  此項議案經獨立董事事前認可后提交董事會審議,獨立董事發表的獨立意見刊
載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。關聯獨立董事回避發表獨
立董事意見。
  該議案構成關聯交易,關聯董事郭聰明先生、薛祖云先生、童錦治女士回避了
本議案的表決。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于公司與廈門農村商業銀行
股份有限公司開展業務合作暨關聯交易的公告》,刊載于2019年12月13日《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo
.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  10、審議通過《關于公司發行50億元超短期融資券的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于公司發行超短期融資券的
公告》,刊載于2019年12月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  11、審議通過《關于接受廈門國貿控股集團有限公司財務資助暨關聯交易的議
案》
  投票情況:同意4票,反對0票,棄權0票。
  為支持公司生產經營,保障公司經營資金順暢運轉,公司將與廈門國貿控股
  集團有限公司(以下簡稱“國貿控股”)協商,簽訂《財務資助協議》。國貿控
股將為公司提供資金,由公司滾動使用,使用期限不超過12個月,利率不高于公司
同期銀行貸款利率,最高在手余額不超過36億元。
  此項議案經獨立董事事前認可后提交董事會審議,獨立董事發表的獨立意見刊
載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  該議案構成關聯交易,關聯董事曾挺毅先生、郭聰明先生、杜少華先生回避了
本議案的表決。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于接受廈門國貿控股集團有
限公司財務資助暨關聯交易的公告》,刊載于2019年12月13日《中國證券報》、《
上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  12、審議通過《關于二〇二〇年度開展商品衍生品業務的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  為規避大宗商品價格波動風險、提高盈利能力,公司及控股子公司將開展商品
衍生品業務。同意公司開展商品衍生品業務的在手期貨合約任意時點保證金不超過
人民幣9億元(不含實物交割占用的保證金規模),本額度在有效期內可循環使用,期
限自2020年1月1日起至2020年12月31日。
  此項議案獨立董事發表的獨立意見刊載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cn
info.com.cn)。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于二〇二〇年度開展商品衍
生品業務的公告》,刊載于2019年12月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《
證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  13、審議通過《關于公司二〇二〇年度開展證券投資的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  為提高公司資金使用效率和收益水平,在不影響公司正常經營和風險可控的前
提下,公司及控股子公司將利用閑置自有或自籌資金購買金融機構理財產品及進行
證券投資,為公司及股東創造更大的效益。
  同意提請股東大會審議二〇二〇年度公司及控股子公司滾動使用累計不超過人
民幣58億元的資金進行相關業務,其中:
  (1)利用閑置資金購買金融機構理財產品,任意時點余額不超過人民幣50億元,
資金在額度內可循環使用。
  (2)使用不超過人民幣8億元自有資金進行除委托理財外的證券投資。資金在額
度內可循環使用。
  此項議案獨立董事發表的獨立意見刊載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cn
info.com.cn)。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于公司二〇二〇年度開展證
券投資的公告》,刊載于2019年12月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  14、審議通過《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案
》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  此項議案獨立董事發表的獨立意見、保薦機構發表的核查意見及監事會意見刊
載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于募投項目結項并將節余募
集資金永久補充流動資金的公告》,刊載于2019年12月13日《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  15、審議通過《關于增補第十屆董事會董事的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  公司董事吳曉強、陳舸先生因工作調整原因,辭去公司董事職務及董事會專門
委員會職務,辭職后將不在公司任職。
  公司董事會收到公司股東廈門信息信達總公司(以下簡稱“信息總公司”)提交
的《廈門信息信達總公司關于提名廈門信達股份有限公司第十屆董事會董事、第十
屆監事會監事候選人的函》,信息總公司擬提名傅本生先生、陳弘先生為公司第十
屆董事會董事候選人。(候選人簡歷詳見“附件3”)
  公司董事會審議通過信息總公司的提案并同意提交股東大會進行選舉。
  此項議案獨立董事發表的獨立意見刊載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cn
info.com.cn)。
  該議案需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
  16、審議通過《關于全面修訂公司<高管人員薪酬與績效管理實施細則>的議案
》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  此項議案獨立董事發表的獨立意見刊載于2019年12月13日的巨潮資訊網(www.cn
info.com.cn)。
  17、審議通過《關于召開二〇一九年第四次臨時股東大會的議案》
  投票情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
  公司定于2019年12月30日召開二〇一九年第四次臨時股東大會。
  此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于召開二〇一九年第四次臨
時股東大會的通知》,刊載于2019年12月13日的《中國證券報》、《上海證券報》
、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  上述第1-4,6-15項議案尚需經股東大會審議。
  三、備查文件
  1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議決議;
  2、廈門信達股份有限公司獨立董事事前審核意見與獨立董事意見書;
  3、保薦機構核查意見。
  特此公告。
  廈門信達股份有限公司董事會
  二〇一九年十二月十三日
  附件1:
  關于公司及控股子公司申請
  二〇二〇年度金融機構綜合授信額度的議案
  同意提請股東大會授權公司及控股子公司二〇二〇年向各金融機構申請綜合授
信額度不超過等值383.10億元,在總授信額度范圍內,各授信主體計劃授信額度可
調劑使用。提請授權公司在此綜合授信額度內自行確定授信主體、選擇金融機構、
申請額度時所使用的具體品種、金額及期限等事宜,并授權公司及各控股子公司法
定代表人代表其所在公司全權簽署額度內有關的法律文件并辦理相關事宜。公司董
事會不再逐筆形成董事會決議,簽署期限自2020年1月1日起至2020年12月31日。
  公司及控股子公司二〇二〇年計劃申請綜合授信額度情況如下:
  計劃授信主體
  計劃授信額度(萬元)
  廈門信達股份有限公司
  2,110,000.00
  廈門信達信息科技集團有限公司
  50,000.00
  福建省信達光電科技有限公司
  100,000.00
  廈門市信達光電科技有限公司
  60,000.00
  廈門信達物聯科技有限公司
  40,000.00
  廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
  105,000.00
  國貿盈泰融資租賃(廈門)有限公司
  10,000.00
  廈門國貿汽車進出口有限公司
  40,000.00
  廈門信達諾汽車銷售服務有限公司
  6,000.00
  廈門中升豐田汽車銷售服務有限公司
  9,000.00
  廈門啟潤英菲尼迪汽車銷售服務有限公司
  1,000.00
  廈門西岸中邦汽車銷售服務有限公司
  6,000.00
  廈門國貿啟泰汽車銷售服務有限公司
  3,000.00
  廈門國貿啟潤汽車銷售服務有限公司
  10,000.00
  廈門國貿寶潤汽車服務有限公司
  7,000.00
  廈門信達通寶汽車銷售服務有限公司
  12,000.00
  泉州國貿啟潤汽車銷售服務有限公司
  27,000.00
  南平信達通寶汽車銷售服務有限公司
  5,000.00
  福清信達通寶汽車銷售服務有限公司
  9,000.00
  三明信達通寶汽車銷售服務有限公司
  6,000.00
  廈門大邦通商汽車貿易有限公司
  5,000.00
  廈門國貿福申汽車貿易有限公司
  6,000.00
  廈門國貿通達汽車服務有限公司
  8,000.00
  廈門國貿通潤汽車服務有限公司
  6,000.00
  廈門國貿福潤汽車服務有限公司
  4,000.00
  廈門信達汽車銷售服務有限公司
  8,000.00
  廈門信達汽車銷售服務有限公司湖里分公司
  5,000.00
  廈門信達通福汽車銷售服務有限公司
  4,000.00
  廈門信達通瑞汽車銷售服務有限公司
  4,000.00
  濟南信達通福汽車銷售服務有限公司
  5,000.00
  濟南山和通達汽車有限公司
  8,000.00
  福州信達諾汽車銷售服務有限公司
  4,000.00
  福建信田汽車有限公司
  9,000.00
  福建省閩晨汽車貿易有限公司
  2,000.00
  福建省福京汽車貿易有限公司
  16,000.00
  福建國貿東本汽車貿易有限公司
  14,000.00
  福建福申汽車銷售服務有限公司
  18,000.00
  福州凱迪汽車服務有限公司
  13,000.00
  福州信達嘉金雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
  6,000.00
  上海信達諾有限公司
  150,000.00
  上海信達邁科金屬資源有限公司
  50,000.00
  廈門市信達安貿易有限公司
  400,000.00
  香港信達諾有限公司
  290,000.00
  信達資源(新加坡)有限公司
  160,000.00
  丹陽信達房地產開發有限公司
  20,000.00
  合計
  3,831,000.00
  附件2:
  關于二〇二〇年度公司及控股子公司
  以自有資產抵質押向金融機構申請授信額度的議案
  為滿足業務發展需要,同意提請股東大會授權公司及各控股子公司以自有資產
抵質押等方式向金融機構申請授信額度,總額不超過等值人民幣93.40億元,抵質押
期限不超過一年,在總抵質押額度范圍內,各授信主體額度可調劑使用。同時提請
股東大會授權公司及各控股子公司法定代表人在前述額度內分別代表其所在公司簽
署相關文件,簽署期限自2020年1月1日起至2020年12月31日。
  公司及控股子公司二〇二〇年抵質押申請授信額度情況如下:
  計劃授信主體
  計劃抵質押授信(萬元)
  廈門信達股份有限公司
  300,000.00
  廈門信達半導體科技有限公司
  10,000.00
  廈門信達信息科技集團有限公司
  20,000.00
  福建省信達光電科技有限公司
  20,000.00
  廈門市信達光電科技有限公司
  20,000.00
  深圳市灝天光電有限公司
  50,000.00
  廈門啟潤英菲尼迪汽車銷售服務有限公司
  4,000.00
  廈門信達汽車銷售服務有限公司
  16,000.00
  廈門信達通福汽車銷售服務有限公司
  8,000.00
  廈門信達通瑞汽車銷售服務有限公司
  8,000.00
  濟南信達通福汽車銷售服務有限公司
  10,000.00
  廈門信達諾汽車銷售服務有限公司
  1,000.00
  福建信田汽車有限公司
  10,000.00
  濟南山和通達汽車有限公司
  16,000.00
  福州信達諾汽車銷售服務有限公司
  2,000.00
  廈門信達汽車銷售服務有限公司湖里分公司
  10,000.00
  南平信達通寶汽車銷售服務有限公司
  5,000.00
  福清信達通寶汽車銷售服務有限公司
  6,000.00
  三明信達通寶汽車銷售服務有限公司
  6,000.00
  廈門信達通寶汽車銷售服務有限公司
  16,000.00
  廈門大邦通商汽車貿易有限公司
  6,000.00
  國貿盈泰融資租賃(廈門)有限公司
  20,000.00
  廈門市信達安貿易有限公司
  100,000.00
  上海信達諾有限公司
  200,000.00
  上海信達邁科金屬資源有限公司
  50,000.00
  丹陽信達房地產開發有限公司
  20,000.00
  合計
  934,000.00
  附件3:
  董事候選人簡歷
  傅本生,男,1978年2月生,研究生學歷,審計師。現任公司財務總監、黨委委
員,廈門EPCOS有限公司董事。曾任公司監事,廈門國貿控股集團有限公司內控審
計部副總經理、總經理助理、職工監事,廈門國貿集團股份有限公司監事、資金部
副總經理、高級經理等。
  截至公告日,傅本生先生未持有本公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所紀律處分;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交
易所主板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列的不得被提名擔任上市公司董事、
監事和高級管理人員情形;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他
董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查
或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情況;不屬于2014年八
部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執行人;符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規
定等要求的任職資格。
  陳弘,男,1982年11月生,研究生學歷,經濟師。現任公司董事會秘書、黨委
委員,廈門信達投資管理有限公司執行董事。曾任廈門國貿集團股份有限公司證券
事務代表、證券事務部總經理、副總經理等。
  截至公告日,陳弘先生未持有本公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所紀律處分;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券
  交易所主板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列的不得被提名擔任上市公司
董事、監事和高級管理人員情形;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立
案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情況;不屬于201
4年八部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執行人;符
合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他
相關規定等要求的任職資格。

[2019-12-13](000701)廈門信達:關于接受廈門國貿控股集團有限公司財務資助暨關聯交易的公告

    證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達 公告編號:2019—105
    廈門信達股份有限公司
    關于接受廈門國貿控股集團有限公司財務資助
    暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    為支持公司生產經營,保障公司經營資金順暢運轉,廈門信達股份有限公司(
以下簡稱“公司”)將與廈門國貿控股集團有限公司(以下簡稱“國貿控股”)協
商,簽訂《財務資助協議》。國貿控股將為公司提供資金,由公司滾動使用,使用
期限不超過12個月,利率不高于公司同期銀行貸款利率,最高在手余額不超過36億元。
    國貿控股持有公司13.38%股權。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.
3條第(四)款規定,公司與國貿控股構成關聯關系,本次交易構成關聯交易。
    經獨立董事事前認可后,該事項提交2019年12月11日召開的公司第十屆董事會
二〇一九年度第十三次會議審議。本次會議審議通過了《關于接受廈門國貿控股集
團有限公司財務資助暨關聯交易的議案》。其中,關聯董事曾挺毅先生、郭聰明先
生、杜少華先生回避表決,其余有表決權的四位董事以同意4票,反對0票,棄權0票
的結果審議通過上述議案。公司獨立董事對此次關聯交易發表獨立意見。
    該事項尚需提交股東大會審議,與該關聯交易有利害關系的關聯人國貿控股及
其一致行動人廈門信息信達總公司將在股東大會上對該議案回避表決。該關聯交易
不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,不構成借
    殼,不需要經過有關部門批準。
    二、關聯方基本情況
    公司名稱:廈門國貿控股集團有限公司
    統一社會信用代碼:91350200260147498N
    注冊資本:165,990萬元
    成立日期:1995年08月31日
    注冊地址:廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟2901單元
    法定代表人:許曉曦
    公司類型:有限責任公司(國有獨資)
    經營范圍:1、經營、管理授權范圍內的國有資產;2、其他法律、法規規定未
禁止或規定需經審批的項目,自主選擇經營項目,開展經營活動。
    歷史沿革:廈門國貿控股集團有限公司是經廈門市人民政府批準,由廈門市國
有資產管理機構獨資設立的有限公司,于1995年8月成立。原名稱為廈門市商貿國有
資產投資有限公司,根據廈門市人民政府國有資產監督管理委員會廈國資產[2006]
90號、廈國資產[2016]452號文通知,現已更名為廈門國貿控股集團有限公司。
    近三年主營業務發展情況:國貿控股近三年經營情況良好。2016年營業收入1,4
56.86億元,2017年營業收入2,223.69億元。截至2018年12月31日(經審計),國
貿控股資產總額1,038.32億元,歸屬于母公司股東權益86.50億元,營業收入2,740.
96億元,歸屬母公司股東的凈利潤4.15億元。截至2019年9月30日(未經審計),
國貿控股資產總額1,371.43億元,歸屬于母公司股東權益合計88.70億元,營業收入
2,328.41億元,歸屬母公司股東的凈利潤4.08億元。
    股權結構:廈門市人民政府國有資產監督管理委員會持有其100%股權。
    國貿控股非失信被執行人。
    關聯關系:國貿控股持有公司13.38%股權。根據《深圳證券交易所股票上市
    規則》第10.1.3條第(四)款規定,公司與國貿控股構成關聯關系,本次交易
構成關聯交易。
    三、關聯交易標的的基本情況
    為支持公司生產經營,保證公司經營業務發展的資金需求,國貿控股向公司提
供資金,由公司滾動使用,使用期限不超過12個月,利率不高于公司同期銀行貸款
利率,最高在手余額不超過36億元。
    四、交易的定價政策及定價依據
    借款利息收取標準參照市場利率,利率不高于公司同期銀行貸款利率。
    五、交易協議的主要內容
    1、國資控股提供的財務資助用于補充公司流動資金。
    2、國貿控股對公司提供的財務資助期限不超過12個月,利率不高于公司同期銀
行貸款利率,最高在手余額不超過36億元。
    六、關聯交易的目的和對公司的影響
    本次交易有利于滿足公司業務發展的資金需求,關聯交易遵循了客觀、公平、
公允的定價原則,不存在損害公司和全體股東利益的情形,不影響公司獨立性。
    公司將根據實際借款情況計算相應借款費用,因借款產生的利息費用將計入公
司的財務費用。
    七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    年初至披露日,公司與國貿控股及其下屬公司發生的各類關聯交易總金額為141
,010.22萬元(含接受國貿控股財務資助單日最高金額13億元)。
    八、獨立董事事前認可和獨立意見
    該議案經獨立董事事前認可后提交董事會審議。
    獨立董事事前認可意見:廈門國貿控股集團有限公司支持公司經營發展,為公
司提供財務資助,用于公司資金周轉,并收取相應的借款費用。借款費用收取
    標準參照市場情況,利率不高于公司同期銀行貸款利率,費用確認標準公平、
合理,未損害公司及廣大中小股東的利益。
    獨立董事獨立意見:公司董事會審議本項關聯交易議案時,相關關聯董事回避
表決,關聯交易表決程序合法有效,符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    九、審計委員會意見
    國貿控股為公司提供財務資助,保障公司經營資金順暢運轉,公司支付借款費
用是合理的。該借款費用收取標準參照市場標準,利率不高于公司同期銀行貸款利
率,是公平、合理的。雙方簽訂《財務資助協議》符合《公司法》、《深圳證券交
易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定,未損害公司及股東
的利益。同意《關于接受廈門國貿控股集團有限公司財務資助暨關聯交易的議案》。
    十、備查文件
    1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議決議;
    2、廈門信達股份有限公司獨立董事事前審核意見與獨立董事意見書。
    特此公告。
    廈門信達股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-13](000701)廈門信達:關于2020年度公司為全資子公司向金融機構申請授信額度提供信用擔保的公告

    證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達 公告編號:2019—101
    廈門信達股份有限公司
    關于二〇二〇年度公司為全資子公司
    向金融機構申請授信額度提供信用擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別風險提示:
    本次擔保若經審議通過,公司2020年經審議的擔保總額將為698,000萬元+69,80
0萬美元,超過公司最近一期經審計凈資產的100%。敬請投資者注意投資風險。
    一、擔保情況概述
    公司及全資子公司廈門信達國貿汽車集團股份有限公司擬為各控股子公司二〇
二〇年度向金融機構申請的授信額度提供擔保,公司董事會提請股東大會審議并授
權公司及全資子公司廈門信達國貿汽車集團股份有限公司董事長代表公司全權簽署
上述額度內有關的法律文件并辦理相關事宜,簽署期限自2020年1月1日起至2020年1
2月31日;同時,提請股東大會授權經營管理層可在擔保額度內根據監管機構的有
關要求及控股子公司需求調整對各子公司的實際擔保額度。
    二、擔保額度預計情況
    單位:萬元
    擔保方
    被擔保方
    擔保方持股比例
    被擔保方最近一期資產負債率
    截至目前擔保余額
    本次新增擔保額度
    擔保額度占上市公司最近一期凈資
    是否關聯擔保
    產比例
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達信息科技集團有限公司
    100%
    6.90%
    0
    50,000
    11.93%
    否
    福建省信達光電科技有限公司
    100%
    31.66%
    35,220
    90,000
    21.48%
    否
    廈門市信達光電科技有限公司
    100%
    32.04%
    9,684.21
    60,000
    14.32%
    否
    廈門信達物聯科技有限公司
    100%
    66.17%
    0
    40,000
    9.55%
    否
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    100%
    60.16%
    25,000
    110,000
    26.26%
    否
    國貿盈泰融資租賃(廈門)有限公司
    100%
    69.73%
    0
    10,000
    2.39%
    否
    廈門國貿汽車進出口有限公司
    100%
    93.82%
    9,600
    55,000
    13.13%
    否
    廈門信達諾汽車銷售服務有限公司
    100%
    15.66%
    0
    7,000
    1.67%
    否
    廈門西岸中邦汽車銷售服務有限公司
    100%
    59.41%
    0
    9,000
    2.15%
    否
    廈門國貿啟泰汽車服務有限公司
    100%
    70.18%
    0
    3,000
    0.72%
    否
    廈門國貿東本汽車銷售服務有限公司
    100%
    73.81%
    0
    4,000
    0.95%
    否
    泉州國貿啟潤汽車銷售服務有限公司
    100%
    102.26%
    0
    5,000
    1.19%
    否
    福清信達通寶汽車銷售服務有限公司
    100%
    126.60%
    0
    3,000
    0.72%
    否
    廈門國貿福申汽車貿易有限公司
    100%
    91.75%
    6,000
    6,000
    1.43%
    否
    福州信達諾汽車銷售服務有限公司
    100%
    22.07%
    0
    6,000
    1.43%
    否
    福建信田汽車有限公司
    100%
    22.04%
    0
    7,000
    1.67%
    否
    福建省閩晨汽車貿易有限公司
    100%
    2.99%
    1,000
    2,000
    0.48%
    否
    福建省福京汽車貿易有限公司
    100%
    83.88%
    8,000
    13,000
    3.10%
    否
    福建福申汽車銷售服務有限公司
    100%
    96.03%
    3,000
    13,000
    3.10%
    否
    福州凱迪汽車服務有限公司
    100%
    63.18%
    5,000
    10,000
    2.39%
    否
    福建國貿東本汽車貿易有限公司
    100%
    84.42%
    7,000
    9,000
    2.15%
    否
    上海信達諾有限公司
    100%
    2.82%
    0
    150,000
    35.80%
    否
    香港信達諾有限公司
    100%
    77.96%
    16,800萬美元
    41,300萬美元
    69.39%
    否
    信達資源(新加坡)有限公司
    100%
    80.94%
    10,000萬美元
    28,500萬美元
    47.88%
    否
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    廈門啟潤英菲尼迪汽車銷售服務有限公司
    100%
    33.79%
    0
    1,000
    0.24%
    否
    泉州國貿啟潤汽車銷售服務有限公司
    100%
    102.26%
    0
    6,000
    1.43%
    否
    廈門國貿福申汽車貿易有限公司
    100%
    91.75%
    6,000
    11,000
    2.63%
    否
    廈門國貿汽車進出口有限公司
    100%
    93.82%
    6,000
    6,000
    1.43%
    否
    廈門西岸中邦汽車銷售服務有限公司
    100%
    59.41%
    0
    6,000
    1.43%
    否
    廈門國貿啟泰汽車服務有限公司
    100%
    70.18%
    0
    6,000
    1.43%
    否
    合計
    121,504.21萬元+26,800萬美元
    698,000萬元+69,800萬美元
    三、被擔保人基本情況
    1、廈門信達信息科技集團有限公司(以下簡稱“信達信息集團”)
    成立日期:2013年1月16日
    注冊地:廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南樓203-49
    法定代表人:王明成
    注冊資本:26,700萬元人民幣
    主營業務:信息系統集成服務;軟件開發;集成電路制造;光電子器件及其他
電子器件制造等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額27,532.08萬元,負債總額2,220.60
萬元,凈資產25,311.48萬元;2018年度,營業收入1,199.20萬元,利潤總額-994.
13萬元,凈利潤-1,008.09萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額27,
430.94萬元,負債總額1,892.71萬元,凈資產25,538.23萬元;2019年1-10月,營
業收入1,899.33萬元,利潤總額-365.61萬元,凈利潤-251.44萬元。信達信息集團
不是失信被執行人。
    公司持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:
    2、福建省信達光電科技有限公司(以下簡稱“福建信達光電”)
    成立時間:2013年3月27日
    注冊地:安溪縣湖頭光電產業園
    法定代表人:許輝勝
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達信息科技集團有限公司
    16.66%%
    100%
    注冊資本:28,000萬元人民幣
    主營業務:光電產品科技研究、生產、銷售及工程施工服務;發光二極管(LED
)封裝、紅外器件、光敏器件、光電傳感器的生產、銷售;發光二極管(LED)應
用產品的生產、銷售及配套軟件的開發和售后服務等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額140,396.99萬元,負債總額51,561.
50萬元,凈資產88,835.49萬元;2018年度,營業收入48,571.77萬元,利潤總額6,
726.59萬元,凈利潤4,984.70萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額
146,271.93萬元,負債總額46,310.31萬元,凈資產99,961.62萬元;2019年1-10月
,營業收入28,939.11萬元,利潤總額-2,450.10萬元,凈利潤-1,873.87萬元。福
建信達光電不是失信被執行人。
    公司持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:
    3、廈門市信達光電科技有限公司(以下簡稱“信達光電”)
    成立時間:2007年11月5日
    注冊地:廈門市思明區嶺兜西路610號信達光電綜合樓
    法定代表人:高新顏
    注冊資本:81,000萬元人民幣
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    廈門信達股份有限公司
    16.66%%
    100%
    廈門市信達光電科技有限公司
    福建省信達光電科技有限公司
    100%
    主營業務:光電科技研究、咨詢服務;光電產品生產、銷售、工程及服務;超
高度發光二極管(LED)封裝、貼片發光二極管(SMD)、紅外器件、光敏器件、光
電傳感器的生產、銷售;景觀照明、家具燈照明及裝飾燈具,戶內、外全色顯示屏
,交通燈、道路交通標志產品的生產、銷售、工程、軟件開發及服務等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額281,748.69萬元,負債總額135,436
.69萬元,凈資產146,312.00萬元;2018年度,營業收入35,156.98萬元,利潤總額
2,225.57萬元,凈利潤1,903.39萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總
額212,851.99萬元,負債總額68,206.42萬元,凈資產144,645.57萬元;2019年1-1
0月,營業收入30,274.28萬元,利潤總額-1,662.94萬元,凈利潤-1,666.43萬元。
信達光電不是失信被執行人。
    公司持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:
    4、廈門信達物聯科技有限公司(以下簡稱“信達物聯”)
    成立時間:2005年12月22日
    注冊地: 廈門火炬高新區(翔安)產業區洪溪南路14號
    法定代表人:高新顏
    注冊資本:15,000萬元人民幣
    主營業務:物聯信息系統研發;研發、銷售智能軟件系統、計算機軟件及硬件
;計算機系統集成;研發、生產、銷售、安裝新型電子元器件中的片式元器件、
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    廈門信達股份有限公司
    16.66%%
    100%
    廈門市信達光電科技有限公司
    無線射頻自動識別系統、電子標簽及其周邊設備、軟件產品等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額47,644.48萬元,負債總額33,452.9
1萬元,凈資產14,191.57萬元;2018年度,營業收入17,712.88萬元,利潤總額97.
55萬元,凈利潤164.89萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額43,100
.43萬元,負債總額28,519.53萬元,凈資產14,580.90萬元;2019年1-10月,營業
收入16,158.65萬元,利潤總額469.37萬元,凈利潤389.33萬元。信達物聯不是失信
被執行人。
    公司持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:
    5、廈門信達國貿汽車集團股份有限公司(以下簡稱“信達國貿汽車集團”)
    成立時間:2002年2月1日
    注冊地:廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心B棟21層
    法定代表人:黃俊鋒
    注冊資本:34,582.818萬元人民幣
    主營業務:汽車零售;汽車零配件零售;汽車租賃(不含營運);商務信息咨
詢;汽車批發;汽車維護與保養(不含維修與洗車);電動汽車充電設施建設運營
等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額132,584.04萬元,負債總額117,173
.57萬元,凈資產15,410.47萬元;2018年度,營業收入2,925.29萬元,
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    廈門信達股份有限公司
    16.66%%
    100%
    廈門信達物聯科技有限公司
    利潤總額5,925.82萬元,凈利潤5,725.65萬元。截至2019年10月31日(未經審
計),資產總額140,540.66萬元,負債總額84,548.19萬元,凈資產55,992.47萬元;2
019年1-10月,營業收入2,098.22萬元,利潤總額835.73萬元,凈利潤582.00萬元
。信達國貿汽車集團不是失信被執行人。
    公司持有該公司99.62%股權,公司全資子公司廈門信達投資管理有限公司持有
該公司0.38%股權,其股權結構圖如下:
    6、國貿盈泰融資租賃(廈門)有限公司(以下簡稱“盈泰租賃”)
    成立時間:2015年6月17日
    注冊地:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區象嶼路97號廈門國際航運中心D
棟8層05單元X
    法定代表人:吳英杰
    注冊資本:3,000萬美元
    主營業務:融資租賃業務;租賃業務;向國內外購買租賃財產;租賃財產的殘
值處理及維修;租賃交易咨詢和擔保(不含融資擔保);兼營與主營業務有關的商
業保理業務(僅限福建自由貿易試驗區內公司);汽車租賃(不含營運)等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額58,619.99萬元,負債總額37,710.4
5萬元,凈資產20,909.55萬元;2018年度,營業收入6,395.67萬元,利潤總額2,820
.13萬元,凈利潤2,113.14萬元。截至2019年10月31日(未
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    經審計),資產總額76,302.75萬元,負債總額53,205.11萬元,凈資產23,097.
63萬元;2019年1-10月,營業收入6,805.92萬元,利潤總額2,675.54萬元,凈利潤
2,188.09萬元。盈泰租賃不是失信被執行人。
    公司全資子公司香港信達諾有限公司有限公司持有該公司25%股權,公司全資子
公司廈門信達國貿汽車集團股份有限公司持有該公司75%股權,其股權結構圖如下
:
    7、廈門國貿汽車進出口有限公司(以下簡稱“國貿進出口”)
    成立時間:2015年12月3日
    注冊地:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區(保稅港區)海景南二路45號4
樓10單元
    法定代表人:吳英杰
    注冊資本:1,000萬人民幣
    主營業務:汽車零售;汽車零配件零售;汽車維護與保養(不含維修與洗車)
;汽車租賃(不含營運);汽車批發;汽車零配件批發;其他未列明服務業(不含
需經許可審批的項目);電氣設備批發;五金產品批發。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額10,372.92萬元,負債總額
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    100%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    99.62%
    香港信達諾有限公司
    國貿盈泰融資租賃(廈門)有限公司
    75%
    25%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    9,197.08萬元,凈資產1,175.84萬元;2018年度,營業收入58,668.10萬元,利
潤總額139.15萬元,凈利潤109.32萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產
總額21,891.72萬元,負債總額20,539.45萬元,凈資產1,352.27萬元;2019年1-10
月,營業收入45,323.48萬元,利潤總額235.25萬元,凈利潤176.43萬元。國貿進
出口不是失信被執行人。
    公司全資子公司信達國貿汽車集團持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:


    8、廈門信達諾汽車銷售服務有限公司(以下簡稱“廈門信達諾”)
    成立時間:2005年11月16日
    注冊地:廈門市湖里區機場南區枋鐘路北側
    法定代表人:黃曉育
    注冊資本:1,200萬元人民幣
    主營業務:汽車零配件批發;機動車維修;汽車零售;汽車零配件零售;機動
車燃料零售(不含成品油、車用燃氣和其他危險化學品);汽車租賃(不含營運)
;提供機動車駕駛服務(法律、法規另有規定的除外)等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額6,477.13萬元,負債總額2,139.96
萬元,凈資產4,337.17萬元;2018年度,營業收入24,815.73萬元,
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    廈門國貿汽車進出口有限公司
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    利潤總額1,140.23萬元,凈利潤854.33萬元。截至2019年10月31日(未經審計
),資產總額5,437.87萬元,負債總額851.41萬元,凈資產4,586.46萬元;2019年1
-10月,營業收入21,613.72萬元,利潤總額379.27萬元,凈利潤249.29萬元。廈門
信達諾不是失信被執行人。
    公司持有該公司5%股權,公司全資子公司廈門市信達汽車投資集團有限公司持
有該公司95%股權,其股權結構圖如下:
    9、廈門西岸中邦汽車銷售服務有限公司(以下簡稱“西岸中邦”)
    成立時間:2010年4月19日
    注冊地:廈門市海滄區海滄街道南海三路1189號
    法定代表人:陳勝蕃
    注冊資本:2,000萬元人民幣
    主營業務:汽車零售;機動車維修;汽車零配件零售;汽車批發;汽車零配件
批發;工藝美術品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他日用品零售;社
會經濟咨詢(不含金融業務咨詢);商務信息咨詢;汽車租賃(不含營運);二手車
鑒定評估服務。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額2,049.52萬元,負債總額843.08
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    廈門信達諾汽車銷售服務有限公司
    5%
    廈門市信達汽車投資集團有限公司
    95%
    100%
    萬元,凈資產1,206.44萬元;2018年度,營業收入17,490.05萬元,利潤總額11
9.31萬元,凈利潤119.31萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額2,93
5.30萬元,負債總額1,743.86萬元,凈資產1,191.45萬元;2019年1-10月,營業收
入16,507.71萬元,利潤總額-14.99萬元,凈利潤-14.99萬元。西岸中邦不是失信
被執行人。
    公司全資子公司信達國貿汽車集團持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:


    10、廈門國貿啟泰汽車服務有限公司(以下簡稱“國貿啟泰”)
    成立時間:2018年3月13日
    注冊地:廈門市同安區同集南路3131號
    法定代表人:黃亮
    注冊資本:1,000萬元人民幣
    主營業務:汽車零售;汽車零配件零售;機動車維修;洗車??;代理銷售保險
產品;汽車批發;汽車零配件批發;其他機械設備及電子產品批發;貿易代理;汽
車維護與保養(不含維修與洗車);汽車租賃(不含營運)等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額986.76萬元,負債總額52.51萬元,
凈資產934.25萬元;2018年度,營業收入0萬元,利潤總額-65.75萬元,
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    廈門西岸中邦汽車銷售服務有限公司
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    凈利潤-65.75萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額2,781.37萬
元,負債總額1,952.00萬元,凈資產829.36萬元;2019年1-10月,營業收入3,796.8
6萬元,利潤總額-104.89萬元,凈利潤-104.89萬元。國貿啟泰不是失信被執行人。
    公司全資子公司信達國貿汽車集團持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:


    11、廈門國貿東本汽車銷售服務有限公司(以下簡稱“廈門東本”)
    成立時間:2005年11月24日
    注冊地:廈門市湖里區枋湖路697號
    法定代表人:黃亮
    注冊資本:1,000萬元人民幣
    主營業務:品牌汽車零售;二手車零售;保險經紀與代理服務;機動車維修;
汽車零配件零售;汽車零配件批發;預包裝食品零售;煙草制品零售;汽車維護與
保養(不含維修與洗車);其他日用品零售;汽車租賃(不含營運);商務信息咨詢。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額3,936.51萬元,負債總額2,407.29
萬元,凈資產1,529.22萬元。2018年度,營業收入35,923.21萬元,
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    廈門國貿啟泰汽車服務有限公司
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    利潤總額-50.80萬元,凈利潤-49.59萬元。截至2019年10月31日(未經審計)
,資產總額5,107.55萬元,負債總額3,769.91萬元,凈資產1,337.64萬元;2019年1
-10月,營業收入33,671.77萬元,利潤總額-191.58萬元,凈利潤-191.58萬元。廈
門東本不是失信被執行人。
    公司全資子公司信達國貿汽車集團持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:


    12、泉州國貿啟潤汽車銷售服務有限公司(以下簡稱“泉州啟潤”)
    成立時間:2006年12月6日
    住所:泉州經濟技術開發區清蒙園區西片區F-12A-2、F-13B-1號地塊
    法定代表人:黃曉育
    注冊資本:1,000萬元人民幣
    主營業務:汽車銷售;乘用車維修;機動車輛保險兼業代理;倉儲服務(不含
危險化學品);汽車信息咨詢服務;機動車潤滑油零售(不含危險化學品);汽車
裝潢、美容;汽車租賃;二手車經紀;機械電子設備、百貨銷售。
    截至2018年12月31日(未經審計),資產總額9,724.03萬元,負債總額9,701.2
0萬元,凈資產22.84萬元;2018年度,營業收入15,996.61萬元,利潤總額-24.60
萬元,凈利潤-24.60萬元。截至2019年10月31日(未經審計),
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    廈門國貿東本汽車銷售服務有限公司
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    資產總額7,578.06萬元,負債總額7,749.56萬元,凈資產-171.50萬元;2019年
1-10月,營業收入11,864.74萬元,利潤總額-194.34萬元,凈利潤-194.34萬元。
泉州啟潤不是失信被執行人。
    公司全資子公司信達國貿汽車集團持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:


    13、福清信達通寶汽車銷售服務有限公司(以下簡稱“福清通寶”)
    成立時間:2011年6月23日
    注冊地:福清市??謖蜓筵啻?
    法定代表人:簡曉嵐
    注冊資本:3000萬元人民幣
    主營業務:華晨寶馬、進口BMW(寶馬)品牌汽車銷售;汽車信息咨詢服務;汽
車租賃;銷售機械設備、電子產品、潤滑油、輪胎、金屬材料、日用品;代辦汽車
報牌服務;乘用車維修;汽車貸款信息咨詢等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額8,213.50萬元,負債總額10,151.22
萬元,凈資產-1,937.72萬元;2018年度,營業收入15,818.59萬元,利潤總額-702
.42萬元,凈利潤-702.95萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額8,35
7.37萬元,負債總額10,580.78萬元,凈資產-2,223.41萬
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    泉州國貿啟潤汽車銷售服務有限公司
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    元;2019年1-10月,營業收入13,882.70萬元,利潤總額-285.69萬元,凈利潤-
285.69萬元。福清通寶不是失信被執行人。
    公司持有該公司40%股權,公司全資子公司廈門市信達汽車投資集團有限公司持
有該公司60%股權,其股權結構圖如下:
    14、廈門國貿福申汽車貿易有限公司(以下簡稱“國貿福申”)
    成立時間:2011年9月26日
    注冊地:廈門市海滄區海滄街道南海三路1191號
    法定代表人:陳勝蕃
    注冊資本:1,200萬元人民幣
    主營業務:品牌汽車(九座及以下乘用車)零售;二手車零售;品牌汽車(九座及
以下乘用車)批發;機動車維修;汽車租賃(不含營運);會議及展覽服務等。
    截至2018年12月31日(經審計),公司資產總額4,679.05萬元,負債總額3,998
.20萬元,凈資產680.85萬元;2018年度,營業收入25,871.67萬元,利潤總額269.
89萬元,凈利潤269.89萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額7,885.
58萬元,負債總額7,234.77萬元,凈資產650.81萬元;2019年1-10月,營業收入19
,434.15萬元,利潤總額-30.04萬元,凈利潤-30.04
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    福清信達通寶汽車銷售服務有限公司
    40%
    廈門市信達汽車投資集團有限公司
    60%
    100%
    萬元。國貿福申不是失信被執行人。
    公司全資子公司信達國貿汽車集團持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:


    15、福州信達諾汽車銷售服務有限公司(以下簡稱“福州信達諾”)
    成立時間:2004年12月10日
    注冊地:福州開發區快安工業園區46號地(自貿試驗區內)
    法定代表人:陸冰
    注冊資本:1,000萬元人民幣
    經營范圍:乘用車維修;機動車輛保險;進口本田品牌汽車銷售;東風本田品牌
汽車、摩托車的批發、零售,代辦汽車上牌服務,汽車租賃服務(非營運性);設
計、制作、代理發布國內各類廣告、廣告策劃、廣告信息咨詢等。
    截至2018年12月31日(經審計),公司資產總額6,950.18萬元,負債總額1,901
.92萬元,凈資產5,048.26萬元;2018年度,營業收入26,924.06萬元,利潤總額1,
114.36萬元,凈利潤834.06萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額7,
114.28萬元,負債總額1,569.83萬元,凈資產5,544.44萬元;2019年1-10月,營業
收入29,700.95萬元,利潤總額661.57萬元,凈利潤496.18萬元。福州信達諾不是
失信被執行人。
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    廈門國貿福申汽車貿易有限公司
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    公司持有該公司40%股權,公司全資子公司廈門市信達汽車投資集團有限公司持
有該公司60%股權,其股權結構圖如下:
    16、福建信田汽車有限公司(以下簡稱“福建信田”)
    成立時間:2002年8月16日
    注冊地:福州市倉山區則徐大道631號
    法定代表人:陸冰
    注冊資本:1,000萬元人民幣
    主營業務:摩托車及零配件、機械電子設備、潤滑油、輪胎、金屬材料的批發
、零售;汽車裝飾裝璜;汽車信息咨詢服務;廣州本田品牌汽車銷售;進口本田品
牌汽車銷售;一類汽車維修;乘用車維修等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額6,183.36萬元,負債總額 2,360.89
萬元,凈資產3,822.47萬元;2018年度,營業收入25,905.11萬元,利潤總額857.0
3萬元,凈利潤641.96萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額5,005.6
7萬元,負債總額1,103.17萬元,凈資產3,902.50萬元;2019年1-10月營業收入24,
851.08萬元,利潤總額107.14萬元,凈利潤80.03萬元。福建信田不是失信被執行人。
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    福州信達諾汽車銷售服務有限公司
    40%
    廈門市信達汽車投資集團有限公司
    60%
    100%
    公司持有該公司20%股權,公司全資子公司廈門市信達汽車投資集團有限公司持
有該公司80%股權,其股權結構圖如下:
    17、福建省閩晨汽車貿易有限公司(以下簡稱“福建閩晨”)
    成立時間:1996年9月3日
    住所:福州市倉山區黃山高速公路連接口
    法定代表人:陸冰
    注冊資本:200萬元人民幣
    主營業務:汽車及汽車零部件的批發、零售;倉儲服務(不含危險品);汽車修
理與維護;汽車租賃;代辦汽車消費貸款服務;貿易代理。
    截至2018年12月31日(經審計),公司資產總額559.32萬元,負債總額240.33
萬元,凈資產318.99萬元;2018年度營業收入1,116.79萬元,利潤總額14.48萬元,
凈利潤19.72萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額344.48萬元,負
債總額10.30萬元,凈資產334.18萬元;2019年1-10月,營業收入896.75萬元,利潤
總額15.98萬元,凈利潤15.19萬元。福建閩晨不是失信被執行人。
    公司全資子公司福建華夏汽車城發展有限公司持有該公司100%股權,其股
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    福建信田汽車有限公司
    20%
    廈門市信達汽車投資集團有限公司
    80%
    100%
    權結構圖如下:
    18、福建省福京汽車貿易有限公司(以下簡稱“福建福京”)
    成立時間:1998年7月15日
    住所:福州市倉山區黃山高速公路連接口
    法定代表人:陸冰
    注冊資本:1,000萬元人民幣
    主營業務:汽車內裝飾;汽車信息咨詢服務;汽車租賃。二類汽車維修(乘用車
維修);一汽大眾品牌汽車銷售;倉儲服務(不含危險品);代辦汽車消費貸款服務
;貿易代理等。
    截至2018年12月31日(經審計),公司資產總額6,899.48萬元,負債總額5,416
.47萬元,凈資產1,483.01萬元;2018年度,營業收入25,308.40萬元,利潤總額41
6.64萬元,凈利潤311.43萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額10,4
04.94萬元,負債總額8,728.13萬元,凈資產1,676.81萬元;2019年1-10月,營業
收入27,350.27萬元,利潤總額258.39萬元,凈利潤193.79萬元。福建福京不是失信
被執行人。
    公司全資子公司福建華夏汽車城發展有限公司直接和間接持有該公司100%
    廈門信達股份有限公司
    福建華夏汽車城發展有限公司
    福建省閩晨汽車貿易有限公司
    100%
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    股權,其股權結構圖如下:
    19、福建福申汽車銷售服務有限公司(以下簡稱“福建福申”)
    成立時間:1998年7月20日
    住所:福州市倉山區黃山高速公路連接口
    法定代表人:陸冰
    注冊資本:1,000萬元人民幣
    主營業務:二類汽車維修;乘用車維修;上海大眾品牌汽車銷售;汽車信息咨
詢服務;汽車租賃;倉儲服務(不含危險品);代辦汽車消費貸款服務;貿易代理
等。
    截至2018年12月31日(經審計),公司資產總額16,120.85萬元,負債總額14,5
96.24萬元,凈資產1,524.61萬元;2018年度,營業收入27,586.03萬元,利潤總額
18.85萬元,凈利潤24.61萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額13,9
46.11萬元,負債總額13,392.66萬元,凈資產553.45
    福建華夏汽車城發展有限公司
    福建省福京汽車貿易有限公司
    90%
    福建福申汽車銷售服務有限公司
    10%
    福建省閩晨汽車貿易有限公司
    10%
    100%
    90%
    廈門信達股份有限公司
    16.66%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    100%
    萬元;2019年1-10月,營業收入31,127.46萬元,利潤總額-971.16萬元,凈利
潤-971.16萬元。福建福申不是失信被執行人。
    公司全資子公司福建華夏汽車城發展有限公司直接和間接持有該公司100%股權
,其股權結構圖如下:
    20、福州凱迪汽車服務有限公司(以下簡稱“福州凱迪”)
    成立時間:2012年4月18日
    注冊地:福州市倉山區城門鎮排下43號
    法定代表人:陸冰
    注冊資本:1,000萬元人民幣
    主營業務:進口、國產凱迪拉克品牌汽車銷售;汽車零配件零售;汽車租賃;
汽車專項維修;其他專業咨詢;汽車及配件批發;機構商務代理服務;乘用車維修
;其他機動車整車修理、總成修理、專項維修、各級維護和小修。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額7,103.65萬元,負債總額4,422.74
萬元,凈資產2,680.91萬元;2018年度,營業收入21,026.98萬元,利潤總額245.54
萬元,凈利潤311.26萬元。截至2019年10月31日(未經審
    福建華夏汽車城發展有限公司
    福建福申汽車銷售服務有限公司
    10%
    福建省閩晨汽車貿易有限公司
    100%
    90%
    廈門信達股份有限公司
    16.66%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    100%
    計),資產總額7,090.74萬元,負債總額4,480.26萬元,凈資產2,610.48萬元
;2019年1-10月,營業收入21,324.53萬元,利潤總額-70.43萬元,凈利潤-70.43萬
元。福州凱迪不是失信被執行人。
    公司全資子公司信達國貿汽車集團持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:


    21、福建國貿東本汽車貿易有限公司(以下簡稱“福建東本”)
    成立時間:2002年7月18日
    注冊地:福州市倉山區黃山高速公路連接口
    法定代表人:陸冰
    注冊資本:1,000萬元人民幣
    主營業務:汽車銷售;汽車零配件、摩托車及零配件、五金、建材、化工產品(
不含危險化學品及易制毒化學品)、機械設備、電子產品、日用百貨的批發、零售
;汽車租賃;汽車修理與維護;倉儲服務(不含危險品);代辦汽車消費貸款服務;
貿易代理。
    截至2018年12月31日(經審計),公司資產總額5,914.20萬元,負債總額4,764
.53萬元,凈資產1,149.68萬元;2018年度,營業收入23,879.71萬元,利潤總額41
8.20萬元,凈利潤312.53萬元。截至2019年10月31日(未
    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    福州凱迪汽車服務有限公司
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    經審計),資產總額6,974.17萬元,負債總額5,887.46萬元,凈資產1,086.71
萬元;2019年1-10月,營業收入26,795.00萬元,利潤總額-62.97萬元,凈利潤-62.
97萬元。福建東本不是失信被執行人。
    公司全資子公司福建華夏汽車城發展有限公司持有該公司100%股權,其股權結
構圖如下:
    22、上海信達諾有限公司(以下簡稱“上海信達諾”)
    成立時間:1993年7月28日
    注冊地:上海市虹口區曲陽路299號801室
    法定代表人:姜峰
    注冊資本:40,000萬元人民幣
    主營業務:銷售金屬材料,礦產品,鋼材,冶金爐料,焦炭,煤炭經營;貿易
經濟與代理,從事貨物及技術的進出口業務,海上、航空、公路國際貨物運輸代理
,貨物運輸代理,商務咨詢。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額5,291.97萬元,負債總額8.45萬元
,凈資產5,283.53萬元,2018年度營業收入0萬元,利潤總額-107.10萬元,凈利潤-1
07.10萬元;截至2019年10月31日(未經審計),資產總額4,727.53
    廈門信達股份有限公司
    福建華夏汽車城發展有限公司
    福建國貿東本汽車貿易有限公司
    100%
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    萬元,負債總計133.36萬元,凈資產4,594.17萬元,2019年1-10月,營業收入5,4
71.46萬元,利潤總額-689.36萬元,凈利潤-689.36萬元。上海信達諾不是失信被
執行人。
    公司持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:
    23、香港信達諾有限公司(以下簡稱“香港信達諾”)
    注冊地:FLAT/RM C 32/F LIPPO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY HK
    注冊資本:港幣1.56億元
    主營業務:大宗商品。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額6,268.89萬美元,負債總額2,059.8
5萬美元,凈資產4,209.04萬美元;2018年度,營業收入37,418.06萬美元,利潤總
額273.14萬美元,凈利潤233.26萬美元。截至2019年10月31日(未經審計),資產
總額19,212.62萬美元,負債總額14,978.41萬美元,凈資產4,234.21萬美元;2019
年1-10月,營業收入44,556.12萬美元,利潤總額30.15萬美元,凈利潤25.17萬美
元。香港信達諾不是失信被執行人。
    公司持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    廈門信達股份有限公司
    16.66%%
    100%
    上海信達諾有限公司
    24、信達資源(新加坡)有限公司(以下簡稱“信達資源”)
    注冊地:8 WILKIE ROAD #03-01 WILKE EDGE SINGAPORE(228095)
    注冊資本:2,000萬美元
    主營業務:大宗貿易。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額6,647.98萬美元,負債總額3,054.7
0萬美元,凈資產3,593.28萬美元;2018年度,營業收入21,182.16萬美元,利潤總
額639.78萬美元,凈利潤572.70萬美元。截至2019年10月31日(未經審計),資產
總額21,679.86萬美元,負債總額17,547.99萬美元,凈資產4,131.87萬美元;2019
年1-10月,營業收入78,112.90萬美元,利潤總額598.43萬美元,凈利潤538.59萬
美元。信達資源不是失信被執行人。
    公司持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    廈門信達股份有限公司
    16.66%%
    100%
    香港信達諾有限公司
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    廈門信達股份有限公司
    16.66%%
    100%
    信達資源(新加坡)有限公司
    25、廈門啟潤英菲尼迪汽車銷售服務有限公司(以下簡稱“啟潤英菲尼迪”)


    成立時間:2007年9月6日
    注冊地:廈門市海滄區馬青路1213號
    法定代表人:黃亮
    注冊資本:2,000萬元人民幣
    主營業務:品牌汽車(九座及以下乘用車)零售;二手車零售;汽車零配件零售
;保險經紀與代理服務;品牌汽車(九座及以下乘用車)批發;二手車鑒定評估服務
;機動車維修;汽車零配件批發;汽車租賃(不含營運);汽車維護與保養(不含維
修與洗車)等。
    截至2018年12月31日(經審計),資產總額4,013.31萬元,負債總額1,298.27
萬元,凈資產2,715.04萬元;2018年度,營業收入9,748.30萬元,利潤總額785.73
萬元,凈利潤583.65萬元。截至2019年10月31日(未經審計),資產總額4,457.02萬
元,負債總額1,506.17萬元,凈資產2,950.85萬元;2019年1-10月,營業收入6,40
8.01萬元,利潤總額314.42萬元,凈利潤235.81萬元。啟潤英菲尼迪不是失信被執行人。
    公司全資子公司信達國貿汽車集團持有該公司100%股權,其股權結構圖如下:


    廈門信達股份有限公司
    廈門信達國貿汽車集團股份有限公司
    99.62%
    廈門信達投資管理有限公司
    0.38%
    100%
    廈門啟潤英菲尼迪汽車銷售服務有限公司
    100%
    13.38%
    100%
    100%
    廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
    廈門國貿控股集團有限公司
    廈門信息信達總公司
    16.66%%
    四、擔保協議的主要內容
    1、擔保事項發生時間:擔保合同的簽署日期。
    2、擔保范圍:擔保的范圍包括主合同項下本金及利息、復利、罰息等費用。
    3、擔保金額:詳見本公告二、擔保額度預計情況
    4、擔保方式:連帶責任保證。
    五、反擔保情況
    公司及信達國貿汽車集團持有上述全資子公司100%股權,為上述公司提供全額
連帶責任擔保。
    上述擔保為全資子公司擔保,沒有提供反擔保。
    六、董事會意見
    董事會經過認真研究,認為上述子公司開展融資是日常經營所需,公司為此提
供擔保,能保障其業務的穩定經營,有利于公司的持續發展。上述擔保風險可控,
不會損害公司及全體股東利益。
    公司簽署的擔保合同金額超過本次審議范圍的,公司將根據《深圳證券交易所
股票上市規則》的規定另行提交董事會、股東大會(如需)審議后方對外提供擔保
。
    公司資金部將對上述公司負債率動態變化、擔保協議的簽署等事項進行監控與
管理。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    若本次議案通過,公司審批的二〇二〇年度為控股子公司提供的擔保額度為698
,000萬元+69,800萬美元,占公司最近一期經審計凈資產的269.43%。
    截至公告日,公司2019年度新簽署的擔保金額合計為181,804.21萬元+32,800萬
美元,占上市公司最近一期經審計凈資產的93.49%,剩余可用擔保額度466,295.79
萬元+37,000萬美元。
    截至目前,公司實際對外擔保總余額為170,804.21萬元人民幣+26,800萬美元,
占上市公司最近一期經審計凈資產的83.82%。
    上述擔保為對全資及控股子公司的擔保。截至目前,公司及控股子公司沒有對
合并報表外單位提供擔保,沒有發生涉及逾期債務、訴訟及因被判決敗訴而應承擔
的擔保。
    特此公告。
    廈門信達股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-13](000701)廈門信達:關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

    證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達 公告編號:2019—108
    廈門信達股份有限公司關于募投項目結項
    并將節余募集資金永久補充流動資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廈門信達股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月11日召開第十屆董
事會二〇一九年度第十三次會議,以7票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了
《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》,公司擬將募投
項目結項并將節余募集資金及募集資金專戶后期利息收入永久補充流動資金。本議
案尚需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
    現將相關事宜公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準廈門信達股份有限公司非公開發行股票
的批復》(證監許可【2016】62號)核準,公司采用非公開發行股票方式,向6名特
定對象共發行了95,729,013股人民幣普通股(A股),發行價格為13.58元/股,募
集資金總額為人民幣1,299,999,996.54元,扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣1
,278,147,028.63元。上述募集資金已于2016年1月26日到賬,并經北京興華會計師
事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具了【2016】京會興驗字第62000007號《
驗資報告》。
    二、募集資金管理和存放情況
    為規范募集資金的管理和使用,?;ね蹲收呃?,本公司根據《深圳證券交易
所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定和
要求,結合實際情況修訂了《募集資金使用管理制度》。
    根據《募集資金使用管理制度》,公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設
    立募集資金專用賬戶,對募集資金的使用實行嚴格的審批程序,以保證專款專
用。
    2016年1月9日,公司已與保薦機構中信建投、上海浦東發展銀行股份有限公司
廈門臺灣街支行、廈門農村商業銀行股份有限公司總行營業部、興業銀行股份有限
公司湖里支行簽署了《募集資金三方監管協議》。2016年3月16日,募投項目實施主
體,公司全資子公司福建省信達光電科技有限公司、廈門市信達光電科技有限公司
、廣東信達光電有限公司、廈門信達物聯科技有限公司及保薦機構中信建投分別與
上海浦東發展銀行股份有限公司廈門分行、廈門農村商業銀行股份有限公司總行營
業部簽署了《募集資金三方監管協議》。
    上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲監管協議(范本
)》不存在重大差異。截至公告日,《募集資金三方監管協議》均得到了切實有效
的履行。
    截至2019年12月10日,公司2015年非公開發行股票募集資金余額為21,858.55 
萬元(含項目尚待支付款項3,263.16萬元),實際節余募集資金18,595.39萬元。
    三、募集資金使用及節余情況
    (一)募投項目先期投入及置換情況
    公司2015年第三次臨時股東大會審議通過:如本次非公開發行募集資金到位時
間與資金需求的時間要求不一致,公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入,
待募集資金到位后,予以置換。
    2015年公司董事會審議通過《非公開發行股票預案》,自2015年6月9日至2016
年3月31日,公司以自籌資金先期投入募投項目的實際金額為33,375,554.36元,具
體情況為:1、信達光電LED顯示屏封裝產品擴產項目30,615,566.35元;2、信達物
聯安防技術服務平臺項目2,759,988.01元。2016年7月21日,董事會會議審議過了《
關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》,同意用2015年非
公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金,置換金額為33,375,5
54.36元。
    (二)變更募投項目的資金使用情況
    1、經公司第九屆董事會2016年度第五次會議、2016年第二次臨時股東大會審議
,通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。公司原計劃投資于“信達光電LE
D封裝及應用產品擴產項目”的募集資金投資額為61,814.70萬元。為了充分利用公
司現有廠房和加快公司LED封裝產能升級,進一步增強公司LED封裝的綜合競爭力,
公司擬將“信達光電LED封裝及應用產品擴產項目”中的新建廠房和LED白光封裝及
應用產品生產線擴產項目變更為擴建4條LED封裝產品生產線與新建LED產品綜合實
驗室項目。項目名稱由原“信達光電LED封裝及應用產品擴產項目”變更為“信達光
電LED封裝擴產項目”,本次募集資金投資項目變更涉及金額總計61,814.70萬元,
占本次非公開發行股票募集凈額的48.36%。
    2、經公司第十屆董事會2017年度第三次會議、2017年第三次臨時股東大會審議
,通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。公司原計劃于“信達物聯安防技
術服務平臺項目”使用募集資金16,000.00萬元。為了提升公司RFID電子標簽產能
,進一步增強公司物聯網整體解決方案的綜合競爭力,公司將“信達物聯安防技術
服務平臺項目”的部分募集資金用于RFID產品設計和生產線的擴產,項目名稱由原
“信達物聯安防技術服務平臺項目”變更為“RFID產品設計和生產線二期擴建項目
”,本次募集資金投資項目變更涉及金額總計14,983.99萬元及募集資金專戶后期利
息收入,占本次非公開發行股票募集總金額的11.52%。
    3、經公司第十屆董事會2018年第二次會議、2018年第三次臨時股東大會審議,
通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。為適應LED封裝市場發展的趨勢,
進一步布局并擴大高端產品市場,提升募集資金投入設備的使用效率,公司將“信
達光電LED封裝擴產項目”部分已投產設備租借給廈門市信達光電科技有限公司使用
,該部分設備原值共計6,666.38萬元,租賃期兩年,租金為55.56萬元/月,本次募
集資金投資項目用途變更占本次非公開發行股票募集總金額的5.13%。
    (三)募集資金節余情況
    截至2019年12月10日,募投項目均已完工,本次募投項目累計投入107,052.04
萬元,募集資金余額為21,858.55 萬元(含項目尚待支付款項
    3,263.16萬元),全部募集資金投資項目實際節余資金18,595.39萬元。全部募
投項目完成后的節余募集資金(包括利息收入)占募集資金凈額的14.54%,募集資
金節余情況具體如下:
    單位:萬元
    項目名稱
    募集資金承諾投資總額
    調整后投資總額
    實際投資金額
    利息收入(扣除手續費)
    現金繳存金額
    尚待支付款項
    實際節余募集資金
    信達物聯安防技術服務平臺項目
    16,000.00
    1,096.54
    1,096.54
    80.52
    0.00
    0.00
    0.00
    RFID產品設計和生產線二期擴建項目
    0.00
    14,983.99(注1)
    12,619.49
    83.83
    0.00
    336.00
    2,112.32
    信達光電LED封裝擴產項目
    64,000.00
    61,814.70
    43,320.90
    895.00
    0.04
    2,927.16
    16,461.68
    信達光電LED顯示屏封裝產品擴產項目
    11,000.00
    11,000.00
    11,015.10
    34.26
    0.02
    0.00
    19.18
    補充流動資金
    39,000.00
    39,000.00
    39,000.01
    2.22
    0.00
    0.00
    2.21(注2)
    合計
    130,000.00
    127,895.23
    107,052.04
    1,015.31
    0.06
    3,263.16
    18,595.39
    注1:“RFID產品設計和生產線二期擴建項目”調整后投資總額系“信達物聯安
防技術服務平臺項目”變更用途時點的尚未使用募集資金專戶余額,其中含募集資
金存款利息收入凈額80.52萬元。
    注2:補充流動資金中已使用金額超出投資總額部分系支付銀行賬戶管理費55.0
0元形成,節余募集資金2.21萬元系募集資金產生的利息。
    四、募集資金節余的主要原因
    公司在募集資金投資項目建設實施過程中,嚴格遵守募集資金使用的有關規定
,本著合理、有效以及節儉的原則謹慎使用募集資金,募集資金使用出現節余的主
要原因如下:
    1、在項目的實施過程中,項目所需設備的性能有所提升,公司根據實際市場需
求及募投項目的實際情況,對設備采購計劃進行調整,以最優投入基本達到計劃產
能目標,同時,所用設備的采購價格出現一定幅度下降,從而減少了部分資金投入。
    2、公司在保證項目質量和控制風險的前提下,認真把控項目各環節,合理降低
項目實施費用。隨著募投項目的持續開展,公司在項目實施方面逐步積累經
    驗,有效提升項目實施效率,間接壓縮部分項目支出。
    3、基于上述因素,募投項目相應的場地裝修、建設支出費用隨之減少。
    4、募集資金在存放期間產生了一定的利息收入。
    五、節余募集資金的使用計劃
    鑒于募集資金項目均已建設完畢,為了提高募集資金的使用效率,根據《深圳
證券交易所主板股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》
等相關規定,公司擬將上述募集資金專戶節余的21,858.55 萬元及募集資金專戶后
期利息收入(具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準)用于公司及控股子公司
永久補充流動資金。上述募投項目節余資金永久補充流動資金實施完成前,募投項
目尚待支付的款項將繼續用募集資金專戶的余款支付;上述永久補充流動資金事項
實施完成后,募投項目仍未支付的款項將全部由公司自有資金支付。節余資金轉出
后募集資金專戶將不再使用,公司將注銷存放此次募投項目募集資金的專項賬戶。
    六、所履行程序說明
    (一)審議程序
    公司第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議及第十屆監事會二〇一九年度第
五次會議審議通過了《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議
案》,本議案尚需提交公司二〇一九年第四次臨時股東大會審議。
    (二)獨立董事獨立意見
    獨立董事認為:公司本次將募投項目結項并將節余資金永久補充流動資金,能
夠提高募集資金的使用效率,對提高公司整體效益有積極的促進作用,符合公司的
發展戰略,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公
司規范運作指引》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。公司董事
會在審議此事項時,審議程序合法、有效,不存在損害公司和中小股東合法利益的
情況。同意本次《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。
    (三)監事會意見
    監事會認為:公司本次將募投項目結項并將節余資金永久補充流動資金,能夠
提高募集資金的使用效率,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
本議案的審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板
上市公司規范運作指引》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。同
意本次《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。
    (四)保薦機構核查意見
    中信建投證券股份有限公司作為公司保薦機構,經核查后認為:
    經核查,本保薦機構認為,本次將募投項目結項并將節余資金永久補充流動資
金事項已經發行人董事會審議批準,獨立董事、監事會均發表明確同意意見,履行
了必要的審批程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主
板上市公司規范運作指引》及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》等相關法規的要求,但尚需獲得股東大會批準。
    公司本次將募投項目結項并將節余資金永久補充流動資金,能夠提高募集資金
的使用效率,對提高公司整體效益有積極的促進作用,符合公司的發展戰略,不存
在損害股東利益的情形。
    本保薦機構對本次將募投項目結項并將節余資金永久補充流動資金事項無異議
。
    七、備查文件
    1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議決議
    2、廈門信達股份有限公司第十屆監事會二〇一九年度第五次會議決議
    3、廈門信達股份有限公司獨立董事意見書
    4、廈門信達股份有限公司監事會意見書
    5、中信建投證券股份有限公司關于廈門信達股份有限公司募投項目結項并將節
余募集資金永久補充流動資金的專項核查意見
    特此公告。
    廈門信達股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-13](000701)廈門信達:關于2020年度開展商品衍生品業務的公告

    證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達 公告編號:2019—106
    廈門信達股份有限公司
    關于二〇二〇年度開展商品衍生品業務的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、履行合法表決程序說明
    廈門信達股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會二〇一九年度第十
三次會議于2019年12月11日召開,會議審議通過《關于二〇二〇年度開展商品衍生
品業務的議案》。為規避大宗商品價格波動風險、提高盈利能力,公司及控股子公
司將開展商品衍生品業務。同意公司開展商品衍生品業務的在手期貨合約任意時點
保證金不超過人民幣9億元(不含實物交割占用的保證金規模),本額度在有效期內可
循環使用,期限自2020年1月1日起至2020年12月31日。
    公司董事會以同意7票,反對0票,棄權0票的表決結果一致通過上述議案。該議
案不構成關聯交易,尚需提交股東大會審議。
    二、商品衍生品業務概述
    公司及控股子公司開展的商品衍生品業務與日常經營緊密聯系,以規避大宗商
品價格波動風險、提高盈利能力為目的。
    1、商品衍生品業務品種
    開展的商品衍生品業務主要為套期保值、基于套期保值原則開展的跨市交易和
跨期交易。商品衍生品業務品種包括:銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、不銹鋼、鐵礦石
、熱卷、螺紋鋼、動力煤、焦炭、焦煤等品種。主要在國內期貨交易所進行,境外
市場操作將通過有經紀業務資質的經紀行或銀行進行。
    2、商品衍生品業務交易期間和金額
    根據公司及控股子公司大宗商品業務量及風險控制需要,公司及控股子公司二
〇二〇年度開展商品衍生品業務的在手期貨合約任意時點保證金不超過人民幣9億元
(不含實物交割占用的保證金規模),本額度在有效期內可循環使用。
    3、資金來源
    開展商品衍生品業務,公司及控股子公司將根據與金融機構簽訂的協議繳納一
定比例的保證金,該保證金將使用公司及控股子公司的自有資金或以金融機構對公
司及控股子公司的授信額度抵減。
    三、開展商品衍生品業務的必要性
    公司及控股子公司目前從事大宗商品貿易業務。隨著市場經濟活動復雜性增強
,影響大宗商品價格的因素錯綜復雜,傳統貿易模式的盈利空間逐步縮小,供應鏈
企業需不斷轉型升級,提升自身競爭實力。公司及控股子公司在開展大宗商品供應
鏈業務的同時,利用自身資源和平臺優勢從事相關的商品衍生品業務,可有效防范
大宗商品價格波動風險并獲得供應鏈業務的延伸收益,有利于實現公司供應鏈業務
的可持續發展。
    四、開展商品衍生品業務的前期準備
    1、根據公司《衍生品投資管理制度》等系列規章制度的要求,針對操作方案、
指令下達、風險控制、結算統計、財務核算等環節的具體管理進行規定,持續完善
風控機制。
    2、公司高管統籌商品衍生品業務,采用“前后臺分工協同”的管理模式,由業
務部門、風險管理部、資金部、財務部等多部門協調合作。
    3、公司打造商品衍生品業務的專業團隊,參與商品衍生品業務的人員都已充分
理解商品衍生品業務的特點及風險,嚴格執行商品衍生品業務的操作和風險管理制
度。
    五、開展商品衍生品業務的風險分析
    1、市場風險:受期貨市場相關因素影響,期貨價格的波動時間與波動幅度
    與現貨價格并不完全一致,且可操作的數量也可能不盡相同。相關業務在期現
損益對沖時,可能獲得額外的利潤或虧損。在極端情況下,非理性市場可能出現嚴
重的系統性風險,進而對商品衍生品業務造成不確定的損失。
    2、流動性風險:公司認真按照內部規章制度設定的權限下達相關衍生品業務的
資金調撥和操作指令,如市場價格波動過于激烈,或是在手業務規模過大,有可能
導致因來不及補充保證金而被強行平倉的損失。
    3、操作風險:由于商品衍生品業務專業性強,復雜程度高,存在因信息系統、
內部控制制度缺陷或人為失誤導致意外損失的可能。
    4、法律風險:因相關法律制度發生變化或交易對手違反相關法律制度,可能造
成合約無法正常執行而給公司帶來損失。
    六、開展商品衍生品業務的風險管理策略
    公司及控股子公司的商品衍生品業務計劃是根據市場及實際經營情況制定,公
司認真按照相關規定要求對各業務環節進行管理。
    1、將商品衍生品業務與大宗商品業務規模相匹配,嚴格控制保證金頭寸。
    2、認真按照規定履行計劃安排、金額審批、指令下達、結算跟蹤等行為,同時
加強相關人員的專業知識培訓,提高從業人員的專業素養。
    3、在業務操作過程中,嚴格遵守國家有關法律法規的規定,防范法律風險,定
期對商品衍生品業務的規范性、內控機制的有效性、信息披露的真實性等方面進行
監督檢查。
    七、開展商品衍生品業務的公允價值分析
    公司及控股子公司開展的商品衍生品業務品種在國內外公開市場交易,透明度
大,成交活躍,信用風險小,成交價和結算價可以充分反映衍生品的公允價值。
    八、開展商品衍生品業務的會計核算原則
    公司根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則
第37號——金融工具列報》及《企業會計準則第24號——套期保值》等相關
    規定,對商品衍生品業務進行相應核算和披露。
    九、獨立董事的獨立意見
    公司及控股子公司在開展大宗貿易業務過程中,需要防范因價格波動帶來的風
險。通過對衍生品交易工具的合理運用,公司能有效對沖經營風險,提高盈利能力
。公司及控股子公司開展的商品衍生品業務與日常經營需求緊密相關,且已建立了
相應的內部管控機制,符合有關法律、法規的規定。同意公司《關于二〇二〇年度
開展商品衍生品業務的議案》。
    十、備查文件
    1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議決議
    2、廈門信達股份有限公司獨立董事意見書
    特此公告。
    廈門信達股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-13](000701)廈門信達:關于公司發行超短期融資券的公告

    證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達 公告編號:2019—104
    廈門信達股份有限公司
    關于公司發行超短期融資券的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廈門信達股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月11日召開第十屆董
事會二〇一九年度第十三次會議,審議通過《關于公司發行50億元超短期融資券的
議案》。該議案尚需提交股東大會審議。
    為確保公司的生產經營工作順利進行,綜合考慮各方面因素,公司將采用發行
超短期融資券的方式籌集資金。采用超短期融資券方式融資有利于公司進一步優化
融資結構,降低財務成本,拓寬融資渠道,改善債務結構,提高自身綜合實力和抗
風險能力。
    公司董事會提出如下超短期融資券發行方案:
    1、發行金額:在中華人民共和國境內注冊不超過50億元人民幣的超短期融資券
,發行余額不超過50億元,可分期發行;
    2、債券期限:不超過270天;
    3、利率:固定利率,最終利率由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果協商確定
,在超短期融資券存續期間固定不變;
    4、發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止的投資
者除外);
    5、承銷方式:當期超短期融資券的主承銷商、聯席主承銷商按承銷協議約定在
規定的發售期結束后剩余債券全部自行購入的承銷方式;
    6、募集資金用途:補充營運資金,置換流動資金貸款;
    7、決議有效期:股東大會通過后兩年之內;
    8、登記和托管機構:上海清算所、北京金融資產交易所;
    9、擔保情況:無擔保;
    10、本次發行超短期融資券的授權:
    本次公司發行超短期融資券的議案獲得董事會和股東大會審議通過后開展具體
發行相關事宜。為保證相關工作的順利開展,特提請公司股東大會授權董事長辦理
本次融資具體事宜。具體內容如下:
    (1)根據公司需要以及市場條件決定發行超短期融資券的具體條款、條件以及
其他相關事宜,包括但不限于發行時機、發行額度、發行利率以及辦理必要的手續
等;
    (2)簽署本次發行超短期融資券所涉及的所有必要的法律文件;
    (3)決定聘請發行超短期融資券必要的中介機構;
    (4)決定其他與本次發行超短期融資券相關的事宜。
    特此公告。
    廈門信達股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-13](000701)廈門信達:關于公司與廈門農村商業銀行股份有限公司開展業務合作暨關聯交易的公告

    證券代碼:000701 證券簡稱:廈門信達 公告編號:2019—103
    廈門信達股份有限公司
    關于公司與廈門農村商業銀行股份有限公司
    開展業務合作暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、交易概述
    1、交易事項概述
    為滿足公司流動資金周轉需要,公司及控股子公司將向廈門農村商業銀行股份
有限公司(以下簡稱“廈門農商”)申請開展存款、貸款、貿易融資等綜合業務。
預計2020年度公司在廈門農商的融資業務(包括但不限于保函、流動資金貸款、商
票貼現、進口信用證及項下押匯/代付、進口押匯/代付、國內信用證及其他貿易融
資等業務),任意時點使用授信余額不超過13億元;存款業務(包括但不限于活期
存款、定期存款、通知存款、結構性存款、理財等業務)任意時點最高存款余額不
超過13億元。
    2、關聯交易情況概述
    公司董事郭聰明先生、獨立董事薛祖云先生、童錦治女士為廈門農商現任董事
會董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,公司與廈門農商的交
易事項構成關聯交易。
    3、董事會審議情況
    經獨立董事事前認可后,該事項提交2019年12月11日召開的公司第十屆董事會
二〇一九年度第十三次會議審議。參與表決的董事4人,以同意4票,反對0票,棄權
0票的結果審議通過了《關于公司與廈門農村商業銀行股份有限公司開展業務合作
暨關聯交易的議案》。因董事郭聰明先生、獨立董事薛祖云先生、
    童錦治女士為廈門農商現任董事會董事,故作為關聯董事回避表決。
    公司獨立董事對此次關聯交易發表了獨立意見。該事項尚需提交股東大會審議
。若截至股權登記日,本次關聯自然人未成為公司股東,則股東大會無需要回避表
決的股東。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資
產重組,不需要經過有關部門批準。
    二、交易對方的基本情況
    廈門農村商業銀行股份有限公司
    統一社會信用代碼:913502007841895767
    注冊資本:37.34億元
    成立日期:2006年06月07日
    注冊地址:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區東港北路31號(1層、17層、
19層、26-28層、30-31層)
    法定代表人:王曉健
    公司類型:其他股份有限公司(非上市)
    經營范圍:貨幣銀行服務;從事保險兼業代理業務;開辦外匯業務等。
    歷史沿革及業務發展情況:廈門農商是在廈門市農村信用合作聯社的基礎上整
體改制而成的股份制商業銀行,于2012年7月16日正式掛牌開業。廈門農商主要服務
“三農”、社區居民和中小企業等,近三年業務發展狀況良好。
    主要財務數據:截至2018年12月31日(經審計),廈門農商總資產1,312.43億
元,所有者權益95.98億元;2018年實現營業收入34.94億元,利潤總額15.38億元,
凈利潤11.22億元。截至2019年9月30日(未經審計),廈門農商總資產1,312.18億
元,所有者權益98.61億元;2019年1-9月實現營業收入27.28億元,利潤總額12.56
億元,凈利潤9.41億元。
    股權結構:截至2018年12月31日,廈門農商前十大股東情況如下
    序號
    股東名稱
    持股比例
    1
    廈門象嶼資產管理運營有限公司
    8.01%
    2
    廈門港務控股集團有限公司
    6.96%
    3
    廈門國際會展控股有限公司
    6.95%
    4
    廈門國貿金融控股有限公司
    5.81%
    5
    福建奧元集團有限公司
    4.88%
    6
    中融新大集團有限公司
    4.72%
    7
    廈門宏信偉業投資有限公司
    2.88%
    8
    廈門譽聯集團有限公司
    2.81%
    9
    廈門市二輕集體企業聯社
    2.30%
    10
    呂聰輝
    1.67%
    關聯關系:董事郭聰明先生、獨立董事薛祖云先生、童錦治女士為廈門農商現
任董事會董事。與公司的關系符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第三
款所規定的情形,本次交易構成關聯交易。
    廈門農商不是失信被執行人。
    三、關聯交易標的基本情況
    廈門農商將為公司及控股子公司提供金融服務,預計2020年度在廈門農商融資
業務(包括但不限于保函、流動資金貸款、商票貼現、進口信用證及項下押匯/代付
、進口押匯/代付、國內信用證及其他貿易融資等業務),任意時點使用授信余額
不超過13億元;存款業務(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、結構性
存款、理財等業務),任意時點最高存款余額不超過13億元。
    四、交易的定價政策及定價依據
    相關交易將遵循公平合理的定價原則,交易價格以市場價格為基礎,經雙方協
商后確定。
    公司在廈門農商開展存貸款業務將遵循市場定價原則,相關存款利率不低于
    同期存款基準利率,相關貸款利率不高于同期貸款基準利率或同等條件下市場
化利率水平。其他服務所收取的費用,應依據中國人民銀行相關規定收取。
    五、交易協議的主要內容
    實際融資、存款、理財等業務申請事宜提請股東大會授權公司及合并報表范圍
內子公司經營層根據自身業務需要,在前述額度范圍內與廈門農商協商確定,并簽
署具體協議。 六、交易目的及對公司的影響
    1、廈門農商是中國銀監會批準的規范性金融機構,在其經營范圍內為公司提供
金融服務符合有關法律法規的規定。
    2、公司在廈門農商開展存貸款業務符合公司資金管理需要,有利于公司提高融
資效率,滿足日常生產經營的資金需求。相關交易定價將遵循市場化原則,不存在
損害公司及股東利益的情形。上述關聯交易對公司的獨立性不構成影響,公司不會
對廈門農商形成依賴。 七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯
交易的總金額
    截至2019年11月30日,公司及控股子公司在廈門農商存款余額2,771.55萬元,
使用授信余額9,722.67萬元。 八、獨立董事事前認可和獨立意見
    該議案經獨立董事事前認可后提交董事會審議,獨立董事薛祖云先生、童錦治
女士為關聯董事,回避發表獨立董事事前認可意見和獨立意見。
    獨立董事事前認可意見:廈門農村商業銀行股份有限公司是中國銀監會批準的
規范性金融機構,其為公司提供金融服務可滿足公司日常經營發展的資金需求,有
利于保障公司資金周轉順暢。廈門農商所提供的各項服務標準將參照市場行情定價
,價格公平、合理,未發現損害公司及中小股東利益的情形。
    獨立董事獨立意見:公司董事會審議本項關聯交易議案時,相關關聯董事回避
表決,關聯交易表決程序合法有效,符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規則》等有法律、法規和《公司章程》的規定。同意本次議案。
    九、審計委員會意見
    廈門農商為公司提供金融服務,有利于滿足公司日常經營發展的資金需求,提
高公司融資效率,保障公司資金周轉順暢。雙方開展的關聯交易符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》等有法律、法規和《公司章程》的規定,相關交
易定價將遵循市場化原則,未損害公司及股東的利益。審計委員會同意《關于公司
與廈門農村商業銀行股份有限公司開展業務合作暨關聯交易的議案》。 十、備查文件
    1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一九年度第十三次會議決議;
    2、廈門信達股份有限公司獨立董事事前審核意見與獨立董事意見書。 特此公
告。
    廈門信達股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十三日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年07月09日
    調研公司:天風證券股份有限公司,招商基金管理有限公司
    接待人:證券事務代表:林慧婷,證券事務代表:張凌君
    調研內容:廈門信達股份有限公司是一家綜合性企業,已形成電子信息、汽車經
銷、供應鏈三大核心業務。
一、公司電子信息業務情況
公司電子信息產業主要包括光電業務和物聯網業務。
光電業務板塊擁有多家從事LED封裝和應用產品的研發、設計、制造、銷售、服務為
一體的高科技企業,已形成顯示屏封裝、白光封裝、應用照明三大領域共同發展的
業務格局,顯示屏封裝產能及出貨量位居行業前列。
信達物聯是國內領先的RFID電子標簽、讀寫設備系列產品研發、制造及提供RFID系
統集成解決方案的高新技術企業,其擁有的“廈門市電子標簽重點實驗室”,是福
建省內第一個RFID電子標簽的設計、分析、測試及應用開發的公共平臺。
二、公司供應鏈業務情況介紹
公司供應鏈業務以有色金屬和黑色金屬兩類大宗商品的自營貿易為主,貿易模式包
括進出口貿易、轉口貿易和國內貿易等。現有銅、鐵礦兩個年營收規模超百億元的
核心業務品種及鋼材、煤炭等若干優勢品種。
同時,公司高度重視供應鏈業務的風控體系建設,持續完善風控制度,確保供應鏈
業務的穩健發展。
三、公司融資情況
公司采用發行超短期融資券、中期票據、長期限含權中期票據及可續期信托貸款等
方式籌集資金。有利于公司進一步優化融資結構,降低財務成本,補充公司短期、
長期資金需要,確保生產經營工作順利開展。
四、公司房地產業務情況
公司目前正在掛牌轉讓丹陽房產股權,逐步退出商業地產,回收資源拓展核心主營
業務,目前掛牌結果尚未確認。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-25 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:11.61 成交量:1139.00萬股 成交金額:7441.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |1066.74       |--            |
|中國銀河證券股份有限公司上海浦東南路證|632.47        |117.60        |
|券營業部                              |              |              |
|華鑫證券有限責任公司江蘇分公司        |507.69        |--            |
|上海證券有限責任公司蘇州干將西路證券營|485.31        |--            |
|業部                                  |              |              |
|愛建證券有限責任公司上海世紀大道證券營|437.98        |10.75         |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證|--            |333.65        |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司河南分公司|--            |221.37        |
|華福證券有限責任公司福州五一北路證券營|--            |218.99        |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |--            |139.40        |
|中信證券股份有限公司廣州東風東路證券營|--            |137.70        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-09-07|13.12 |34.05   |446.74  |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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