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曼联球服:珠海中富(000659)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈珠海中富000659≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.08)
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最新提示:1)定于2019年11月13日召開股東大會
         2)11月08日(000659)珠海中富:關于召開2019年第五次臨時股東大會的提
           示性公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:-947.70萬 同比增:-139.48% 營業收入:12.86億 同比增:-6.66%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0074│ -0.0127│ -0.0167│  0.0174│  0.0187
每股凈資產      │  0.5303│  0.5225│  0.5152│  0.5318│  0.5373
每股資本公積金  │  0.2187│  0.2187│  0.2187│  0.2187│  0.2166
每股未分配利潤  │ -1.0329│ -1.0382│ -1.0422│ -1.0256│ -1.0243
加權凈資產收益率│ -1.4000│ -2.4100│ -3.1800│  3.3500│  3.5800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0074│ -0.0127│ -0.0167│  0.0174│  0.0187
每股凈資產      │  0.5303│  0.5225│  0.5152│  0.5318│  0.5373
每股資本公積金  │  0.2187│  0.2187│  0.2187│  0.2187│  0.2166
每股未分配利潤  │ -1.0329│ -1.0382│ -1.0422│ -1.0256│ -1.0243
攤薄凈資產收益率│ -1.3900│ -2.4233│ -3.2337│  3.2758│  3.4753
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A 股簡稱:珠海中富 代碼:000659 │總股本(萬):128570.252 │法人:劉錦鐘
上市日期:1996-12-03 發行價:2.6│A 股  (萬):128570.252 │總經理:張海濱
上市推薦:珠海證券有限公司     │                      │行業:橡膠和塑料制品業
主承銷商:                     │主營范圍:塑料PET飲料瓶、瓶胚系列,PVC、
電話:0756-8931176 董秘:劉錦鐘 │OPP標簽等產品的生產和銷售以及飲料代灌裝
                              │業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0074│   -0.0127│   -0.0167
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0174│    0.0187│    0.0061│   -0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0700│    0.0323│    0.0081│    0.0081
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    2016年        │   -0.4500│   -0.0620│   -0.0435│   -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.0500│   -0.0100│    0.0030│   -0.0300
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[2019-11-08](000659)珠海中富:關于召開2019年第五次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2019-073
    珠海中富實業股份有限公司
    關于召開2019年第五次臨時股東大會的提示性公告
    珠海中富實業股份有限公司(下稱“公司”)于2019年10月29日在《中國證券
報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富實業
股份有限公司關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知》,現根據有關規定,就
召開本次股東大會的相關事項再次通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次: 2019年第五次臨時股東大會。
    2.股東大會的召集人:公司董事會,經公司第十屆董事會2019年第十一次會議
審議決定于2019年11月13日召開本次臨時股東大會。
    3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行
    政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4.會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月13日(星期三)14:30;
    (2)網絡投票時間:2019年11月12日—2019年11月13日。其中,通過深圳證券
交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2019年11月13日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年11
月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期間的任意時間。
    5.會議的召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式
的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復
表決的以第一次投票結果為準。
    6.股權登記日:2019年11月6日
    7. 出席對象:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    (1)截止2019年11月6日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加
表決;不能親自出席現場會議的股東可授權他人(被授權人不必為本公司股東,授
權委托書附后)代為出席,或在網絡投票時間內參加網絡投票;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8.會議地點:珠海市保稅區聯峰路珠海中富實業股份有限公司(珠海市內可以
乘坐Z30路公共汽車到達珠海保稅區中富巴士站)
    二、會議審議事項
    (一)會議議案名稱:
    議案1、關于土地收儲的議案。
    (二)議案披露情況:
    上述議案請見2019年10月29日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富實業股份有限公司第十屆董事會2019年
第十一次會議決議公告》、《珠海中富實業股份有限公司關于土地收儲的公告》。
    上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項,公司將對中小投資者(指除單
獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票,并對計票結
果進行披露。
    三、現場會議登記方法
    (一)登記方式:
    1、公司法人股東的法定代表人出席會議的,應出示身份證、能證明其法定代表
人的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權代理人出席會議的,應出示代理人
身份證、法定代表人的授權委托書和持股憑證。
    2、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、證券代碼卡和持股憑證。個
人股東的授權代理人出席會議的,應出示代理人身份證、授權委托書和持股憑證。
    3、異地股東可以用傳真或信函方式進行登記。
    (二)登記時間:2019年11月13日14:00 至14:30
    3
    (三)登記地點:珠海市保稅區聯峰路本公司三樓會議室大會簽到處。
    四、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票
的具體操作流程”。
    五、其他事項
    1、會議費用:本次會議會期半天,與會人員交通食宿費用自理。
    2、會議聯系方式:聯系電話:0756-8931176、0756-8931066;
    傳 真:0756-8812870
    聯 系 人:姜 珺、趙楚耿
    六、備查文件
    (一)、珠海中富實業股份有限公司第十屆董事會2019年第十一次會議決議;


    (二)、附件:
    1、參加網絡投票的具體流程
    2、2019年第五次臨時股東大會授權委托書。
    特此公告。
    珠海中富實業股份有限公司董事會
    2019年11月7日
    4
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一.網絡投票的程序
    1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360659”,投票簡稱為“中富
投票”。
    2. 議案設置及意見表決。
    (1)議案設置。
    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 議案序號 議案名稱 議案編碼
    1
    關于土地收儲的議案
    1.00
    (2)議案表決意見。
    本次股東大會審議的議案為非累積投票議案,填報表決意見包括:同意、反對
、棄權;
    (3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年11月13日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月12日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年11月13日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸//wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席珠海中富實業股份有限公司
2019年第五次臨時股東大會,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    委托人簽名(章): 委托人身份證件號碼:
    委托人持有股份: 委托人股東帳號:
    被委托人簽名: 被委托人身份證件號碼:
    委托日期:
    本單位(本人)對本次會議議案的投票表決意見如下:
    注:1、委托人對被委托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面
的方框中打“√”為準,對同一事項表決議案不得有多項授權指示。如果委托人對
有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的,則視
為被委托人有權按照自己的意思進行投票表決。
    2、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
    3、委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。
    4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制有效。
    序號 議案內容 同意 反對 棄權
    1
    關于土地收儲的議案

[2019-11-02](000659)珠海中富:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2019-072
    珠海中富實業股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會沒有否決、修改或新增提案的情況。
    2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。
    一、會議召開的情況
    (一)會議時間:
    1、現場會議召開時間:2019年11月1日下午14:30
    2、網絡投票時間: 2019年10月31日—2019年11月1日。其中,
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2019年11月1日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    (2) 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年10月31日
下午15:00至2019年11月1日下午15:00期間的任意時間。
    (二)現場會議召開地點:珠海市保稅區聯峰路珠海中富實業股份有限公司
    (三)會議召開方式:現場投票結合網絡投票
    (四)會議召集人:公司董事會
    (五)會議主持人:董事長劉錦鐘先生
    (六)會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公
司章程》的規定。
    二、會議的出席情況
    1、股東出席會議的總體情況
    參加現場會議和參加網絡投票的股東(含股東代理人)共99人,代表股份460,7
34,049股,占公司總股份的35.8352%,出席股東均為無限售條件流通股東。其中:
    (1) 參加現場會議的股東(含股東代理人)共2人,代表股份201,972,608股,
占公司總股份的15.7091%,均為無限售條件流通股東。
    (2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投
票統計結果,參加網絡投票的股東(含股東代理人)共97人,代表股份258,761,44
1股,占公司總股份的20.1261%。
    2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

    三、提案審議和表決情況
    經股東大會審議,以現場投票結合網絡投票通過了如下議案:
    (一)審議通過《關于推選第十屆董事會繼任董事的議案》
    選舉采取了累積投票制,出席本次會議所有股東所持股份總數共460,734,049股
。
    陳銜佩先生得票結果:290,838,889票,占出席會議所有股東所持表決權63.125
1%;其中中小投資者(除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)同意88,8
77,680票,占出席會議所有中小投資者股東所持表決權79.1433%。
    表決結果為通過。
    本次股東大會所審議的議案全部獲得通過。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:廣東精誠粵衡律師事務所
    2、律師姓名:羅剛先生、李宏升先生
    3、結論性意見:珠海中富實業股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的召集
及召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及本次大會的表決程序和表決結果合
法、有效。
    五、備查文件
    1.經與會股東、董事簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議;
    2.法律意見書。
    特此公告。
    珠海中富實業股份有限公司
    2019年11月1日

[2019-10-29](000659)珠海中富:關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2019-071
    珠海中富實業股份有限公司
    關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次: 2019年第五次臨時股東大會。
    2.股東大會的召集人:公司董事會,經公司第十屆董事會2019年第十一次會議
審議決定于2019年11月13日召開本次臨時股東大會。
    3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行
    政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4.會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月13日(星期三)14:30;
    (2)網絡投票時間:2019年11月12日—2019年11月13日。其中,通過深圳證券
交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2019年11月13日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年11
月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期間的任意時間。
    5.會議的召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式
的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復
表決的以第一次投票結果為準。
    6.股權登記日:2019年11月6日
    7. 出席對象:
    (1)截止2019年11月6日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東
大會及參加表決;不能親自出席現場會議的股東可授權他人(被授權人不必為本公
司股東,授權委托書附后)代為出席,或在網絡投票時間內參加網絡投票;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8.會議地點:珠海市保稅區聯峰路珠海中富實業股份有限公司(珠海市內可以
乘坐Z30路公共汽車到達珠海保稅區中富巴士站)
    二、會議審議事項
    (一)會議議案名稱:
    議案1、關于土地收儲的議案。
    (二)議案披露情況:
    上述議案請見2019年10月29日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富實業股份有限公司第十屆董事會2019年
第十一次會議決議公告》、《珠海中富實業股份有限公司關于土地收儲的公告》。
    上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項,公司將對中小投資者(指除單
獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票,并對計票結
果進行披露。
    三、現場會議登記方法
    (一)登記方式:
    1、公司法人股東的法定代表人出席會議的,應出示身份證、能證明其法定代表
人的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權代理人出席會議的,應出示代理人
身份證、法定代表人的授權委托書和持股憑證。
    2、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、證券代碼卡和持股憑證。個
人股東的授權代理人出席會議的,應出示代理人身份證、授權委托書和持股憑
    3
    證。
    3、異地股東可以用傳真或信函方式進行登記。
    (二)登記時間:2019年11月13日14:00 至14:30
    (三)登記地點:珠海市保稅區聯峰路本公司三樓會議室大會簽到處。
    四、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票
的具體操作流程”。
    五、其他事項
    1、會議費用:本次會議會期半天,與會人員交通食宿費用自理。
    2、會議聯系方式:聯系電話:0756-8931176、0756-8931066;
    傳 真:0756-8812870
    聯 系 人:姜 珺、趙楚耿
    六、備查文件
    (一)、珠海中富實業股份有限公司第十屆董事會2019年第十一次會議決議;


    (二)、附件:
    1、參加網絡投票的具體流程
    2、2019年第五次臨時股東大會授權委托書。
    特此公告。
    珠海中富實業股份有限公司董事會
    2019年10月28日
    4
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一.網絡投票的程序
    1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360659”,投票簡稱為“中富
投票”。
    2. 議案設置及意見表決。
    (1)議案設置。
    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 議案序號 議案名稱 議案編碼
    1
    關于土地收儲的議案
    1.00
    (2)議案表決意見。
    本次股東大會審議的議案為非累積投票議案,填報表決意見包括:同意、反對
、棄權;
    (3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年11月13日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月12日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年11月13日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸//wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席珠海中富實業股份有限公司
2019年第五次臨時股東大會,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    委托人簽名(章): 委托人身份證件號碼:
    委托人持有股份: 委托人股東帳號:
    被委托人簽名: 被委托人身份證件號碼:
    委托日期:
    本單位(本人)對本次會議議案的投票表決意見如下:
    注:1、委托人對被委托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面
的方框中打“√”為準,對同一事項表決議案不得有多項授權指示。如果委托人對
有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的,則視
為被委托人有權按照自己的意思進行投票表決。
    2、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
    3、委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。
    4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制有效。
    序號 議案內容 同意 反對 棄權
    1
    關于土地收儲的議案

[2019-10-29](000659)珠海中富:關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2019-068
    珠海中富實業股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告
    珠海中富實業股份有限公司(下稱“公司”)于2019年10月16日在《中國證券
報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富實業
股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》,現根據有關規定,就
召開本次股東大會的相關事項再次通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次: 2019年第四次臨時股東大會。
    2.股東大會的召集人:公司董事會,經公司第十屆董事會2019年第九次會議審
議決定于2019年11月1日召開本次臨時股東大會。
    3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行
    政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4.會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月1日(星期五)14:30;
    (2)網絡投票時間:2019年10月31日—2019年11月1日。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2019年11月1日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年10月31日下午15:
00至2019年11月1日下午15:00期間的任意時間。
    5.會議的召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式
的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復
表決的以第一次投票結果為準。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    6.股權登記日:2019年10月25日
    7. 出席對象:
    (1)截止2019年10月25日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加
表決;不能親自出席現場會議的股東可授權他人(被授權人不必為本公司股東,授
權委托書附后)代為出席,或在網絡投票時間內參加網絡投票;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8.會議地點:珠海市保稅區聯峰路珠海中富實業股份有限公司(珠海市內可以
乘坐Z30路公共汽車到達珠海保稅區中富巴士站)
    二、會議審議事項
    (一)會議議案名稱: 議案1、關于推選第十屆董事會繼任董事的議案。
    議案1.01選舉陳銜佩為第十屆董事會繼任非獨立董事。
    上述議案需采用累積投票制進行表決。
    (二)議案披露情況:
    上述議案請見2019年10月16日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富實業股份有限公司第十屆董事會2019年
第九次會議決議公告》。
    上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項,公司將對中小投資者(指除單
獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票,并對計票結
果進行披露。
    三、現場會議登記方法
    (一)登記方式:
    1、公司法人股東的法定代表人出席會議的,應出示身份證、能證明其法定代表
人的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權代理人出席會議的,應出示代理人
身份證、法定代表人的授權委托書和持股憑證。
    2、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、證券代碼卡和持股憑證。個
人股東的授權代理人出席會議的,應出示代理人身份證、授權委托書和持股憑
    證。
    3、異地股東可以用傳真或信函方式進行登記。
    (二)登記時間:2019年11月1日14:00 至14:30
    (三)登記地點:珠海市保稅區聯峰路本公司三樓會議室大會簽到處。
    四、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票
的具體操作流程”。
    五、其他事項
    1、會議費用:本次會議會期半天,與會人員交通食宿費用自理。
    2、會議聯系方式:聯系電話:0756-8931176、0756-8931066;
    傳 真:0756-8812870
    聯 系 人:姜珺、趙楚耿
    六、備查文件
    (一)、珠海中富實業股份有限公司第十屆董事會2019年第九次會議決議;
    (二)、附件:
    1、參加網絡投票的具體流程
    2、2019年第四次臨時股東大會授權委托書。
    特此公告。
    珠海中富實業股份有限公司董事會
    2019年10月28日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一.網絡投票的程序
    1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360659”,投票簡稱為“中富
投票”。
    2. 議案設置及意見表決。
    (1)議案設置。
    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 議案序號 議案名稱 議案編碼
    1
    關于推選第十屆董事會繼任董事的議案
    -
    1.01
    選舉陳銜佩為第十屆董事會繼任非獨立董事
    1.01
    (2)議案表決意見。
    本次股東大會審議的議案采用累積投票方式,填報投給某候選人的選舉票數。
上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投
選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該
項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 
0 票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報


    對候選人A投 X1 票
    X1票
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    議案股東擁有的選舉票數舉例如下:
    選舉非獨立董事(如議案1,有1位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1
    股東可以將票數投給非獨立董事候選人,但總數不得超過其擁有的選舉票數。


    (3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年11月1日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—
    15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月31日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年11月1日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸//wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席珠海中富實業股份有限公司
2019年第四次臨時股東大會,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    委托人簽名(章): 委托人身份證件號碼:
    委托人持有股份: 委托人股東帳號:
    被委托人簽名: 被委托人身份證件號碼:
    委托日期:
    本單位(本人)對本次會議議案的投票表決意見如下:
    注: 1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
時。2、委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。
    3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制有效。
    序號 議案內容 應選人數(1)人
    1
    關于推選第十屆董事會繼任董事的議案
    選舉非獨立董事實施累積投票,請填票數,有效投票總數為:股東持股數×1
    1.01
    選舉陳銜佩為第十屆董事會繼任非獨立董事
    票

[2019-10-29](000659)珠海中富:關于土地收儲的公告

    證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2019-070
    珠海中富實業股份有限公司
    關于土地收儲的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    ? 因城市規劃調整需要,長沙縣長沙經濟技術開發區土地儲備中心(以下簡稱“
長沙開發區土地儲備中心”)決定收回珠海中富實業股份有限公司(以下簡稱“本
公司”或“公司”)全資子公司長沙中富容器有限公司(以下簡稱“長沙中富”)
國土權證號為長國用(2004)第1079號,面積為34122.02平方米(合51.18畝)的
工業用地。本次土地收儲補償金總額為人民幣112,475,527元。
    ? 本次交易不屬于關聯交易,未構成重大資產重組,交易實施不存在重大法律
障礙。
    ? 本次交易需提交公司股東大會審議。
    一、交易概述
    因城市規劃調整需要,根據《中華人民共和國土地管理法》第五十八條、《湖南
省國有建設用地儲備辦法》第十一條之規定,長沙開發區土地儲備中心決定收回公
司全資子公司長沙中富國土權證號為長國用(2004)第1079號,面積為34122.02平
方米(合51.18畝)的工業用地。地上建筑物權證號分別為:長房權證星沙字第000
23927號、長房權證星沙字第00023928號、長房權證星沙字第00023929號、長房權
證星沙字第00037980號,面積分別為20092.48平方米、296.7平方米、3516.33平方
米、8064.97平方米。本次土地收儲補償金總
    額為人民幣112,475,527元。
    本次交易事項不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組,交易實施不存在重大法律障礙。
    本次交易需經公司股東大會審議。
    二、交易對方概況
    交易對方為長沙開發區土地儲備中心,公司與交易對方不存在關聯關系,本次
土地收儲事項不構成關聯交易。
    三、交易標的基本情況
    1、基本情況
    本次被收儲宗地位于長沙經濟技術開發區星沙大道11號,國土權證號為長國用
(2004)第1079號,面積為34122.02平方米(合51.18畝)的工業用地(四至見宗地
圖)。地上建筑物權證號分別為:長房權證星沙字第00023927號、長房權證星沙字
第00023928號、長房權證星沙字第00023929號、長房權證星沙字第00037980號,面
積分別為20092.48平方米、296.7平方米、3516.33平方米、8064.97平方米。
    2、標的資產權屬
    被收儲的土地界址準確、權屬明晰,與周邊單位或個人無任何土地權屬糾紛;
該宗土地已抵押給交通銀行股份有限公司珠海分行,除此之外不存在其他抵押、質
押或者其他第三人權利,不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項,不存在查封、凍結等
司法措施。
    3、標的資產賬面價值情況
    單位:人民幣元
    賬面原值
    累計折舊
    減值準備
    賬面凈值
    評估價值
    54,084,545.33元
    17,405,087.47
    10,906,247.82
    25,773,210.04
    112,475,527
    4、標的資產的歷史沿革
    長沙中富容器有限公司于2002年9月28日與長沙縣國土資源局簽署《國有土地使
用權出讓合同》,于2004年3月30日取得《國有土地使用證》,使用權類型為出讓
,用途為工業用地,終止日期為2052年9月27日。
    四、交易協議的主要內容
    1、本次被收儲宗地位于長沙經濟技術開發區星沙大道11號,國土權證號為長國
用(2004)第1079號,面積為34122.02平方米(合51.18畝)的工業用地(四至見
宗地圖)。地上建筑物權證號分別為:長房權證星沙字第00023927號、長房權證星
沙字第00023928號、長房權證星沙字第00023929號、長房權證星沙字第00037980號
,面積分別為20092.48平方米、296.7平方米、3516.33平方米、8064.97平方米。
    2、土地他項權利情況
    被收回的土地界址準確、權屬明晰,與周邊單位或個人無任何土地權屬糾紛;
該宗土地已抵押給交通銀行股份有限公司珠海分行,公司負責辦理完畢解押手續;
無租賃權、地役權、地上權、地下權等他項權利登記。
    3、收回補償金額
    經雙方共同委托湖南欣源房地產評估咨詢有限公司對該地及地上建、構筑物進
行評估,該宗國有建設用地使用權收回補償款總金額為人民幣壹億壹仟貳佰肆拾柒
萬伍仟伍佰貳拾柒元整(¥:112,475,527元)。
    4、付款方式:分兩期支付。
    第一期、在本合同生效后5個工作日內支付補償總金額的95%,
    在收到款項7個工作日內,長沙中富須配合長沙開發區土地儲備中心完成土地及
地上建筑物的權證注銷手續,若因公司或長沙中富原因導致無法解除抵押并完成權
證注銷手續的,長沙中富需退回已收到的補償款,并支付總補償金額20%的違約金。
    第二期、在18個月內長沙中富完成搬遷騰退工作,經驗收合格簽署土地移交確
認書后五個工作日內支付補償總金額的5%,若長沙中富未按期辦理搬遷騰退手續的
,每延期一天,按總補償金額的0.8‰計算違約金,延期超過30天的,長沙開發區土
地儲備中心有權處置已收回土地上的設施設備物資,由此造成的損失和產生的費用
由長沙中富承擔。
    5、交地時間和標準
    雙方簽署土地移交確認書后,長沙中富無權再占有、使用上述宗地及地上建(
構)筑物。若仍有未搬遷物品的,視為長沙中富放棄該物品的一切權利,長沙經濟
開發區土地儲備中心有權處置,因處置產生的一切費用由長沙中富承擔。
    6、公司作為長沙中富的控股股東,負責管理、督促長沙中富嚴格履行本合同的
各項義務,并就上述義務和違約責任承擔連帶責任。
    五、本次交易對公司的影響
    1、本次土地收儲事項有利于盤活公司現有資產,優化資產結構,符合公司的長
遠發展目標。
    2、公司已將長沙中富主要業務、生產設備搬遷至望城開發區進行生產,故本次
土地收儲不會影響公司正常的生產經營。
    3、本次土地收儲將對公司當期帶來約6000萬元利潤,該數據未經審計,最終會
計處理將以審計機構年度審計結果為準。
    六、備查文件
    1、公司第十屆董事會2019年第十一次會議決議;
    2、《國有建設用地使用權收回合同》
    3、《房地產估價報告》湘欣源[2019]房(估)字第306號
    特此公告。
    珠海中富實業股份有限公司董事會
    2019年10月28日

[2019-10-29](000659)珠海中富:第十屆董事會2019年第十一次會議決議公告

    證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2019-069
    珠海中富實業股份有限公司
    第十屆董事會2019年第十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    珠海中富實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2019年第十一
次會議通知于2019年10月24日以電子郵件方式發出,會議于2019年10月28日以現場
加通訊表決方式舉行?;嵋橛曬徑魯ち踅踔酉壬鞒?,本次會議應參加表決董
事8人,實參加表決董事8人,公司監事、高管列席會議?;嵋檎偌駝倏稀豆?
司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。經討論與會董事以投票表決方式審
議通過以下議案,并形成決議如下:
    一、審議通過《關于土地收儲的議案》。
    因城市規劃調整需要,根據《中華人民共和國土地管理法》第五十八條、《湖南
省國有建設用地儲備辦法》第十一條之規定,長沙縣長沙經濟技術開發區土地儲備
中心決定收回公司全資子公司長沙中富容器有限公司國土權證號為長國用(2004)
第1079號,面積為34122.02平方米(合51.18畝)的工業用地。本次土地收儲補償
金總額為人民幣112,475,527元。
    本次交易事項不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組,交易實施不存在重大法律障礙。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    詳細內容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊
    網(www.cninfo.com.cn)的《珠海中富實業股份有限公司關于土地收儲的公告
》。
    二、審議通過《關于提請召開2019年第五次臨時股東大會的議案》。
    提請于2019年11月13日召開2019年第五次臨時股東大會。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    詳細內容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cni
nfo.com.cn)的《珠海中富實業股份有限公司關于召開2019年第五次臨時股東大會
的通知》。
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2、獨立董事關于公司第十屆董事會2019年第十一次會議相關事項的獨立意見。

    特此公告。
    珠海中富實業股份有限公司董事會
    2019年10月28日

[2019-10-23](000659)珠海中富:第十屆監事會2019年第五次會議決議公告

    證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2019-066
    珠海中富實業股份有限公司
    第十屆監事會2019年第五次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    珠海中富實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監事會2019年第五次會
議通知于2019年10月18日以電子郵件方式發出,會議于2019年10月22日以現場方式
舉行?;嵋橛杉嗍祿嶂饗椎律較壬鞒?,監事會3名成員全部出席,會議召集和召
開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。經討論與會監事以投票
表決方式審議通過以下議案,并形成決議如下:
    一、審議通過《公司2019年第三季度報告全文及正文》
    經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2019年第三季度報告的程序符合法
律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司
的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    同意3票,反對0票,棄權0票。
    詳細內容請參閱登載在巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第
三季度報告全文》及登載在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網 (www.cni
nfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度報告正文》。
    二、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
    2
    特此公告。
    珠海中富實業股份有限公司監事會
    2019年10月22日

[2019-10-23](000659)珠海中富:第十屆董事會2019年第十次會議決議公告

    證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2019-065
    珠海中富實業股份有限公司
    第十屆董事會2019年第十次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    珠海中富實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2019年第十次
會議通知于2019年10月18日以電子郵件方式發出,會議于2019年10月22日以現場加
通訊表決方式舉行?;嵋橛曬徑魯ち踅踔酉壬鞒?,本次會議應參加表決董事8
人,實參加表決董事8人,公司監事、高管列席會議?;嵋檎偌駝倏稀豆?
法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。經討論與會董事以投票表決方式審議
通過以下議案,并形成決議如下:
    一、審議通過《公司2019年第三季度報告全文及正文》
    同意8票,反對0票,棄權0票。
    詳細內容請參閱登載在巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第
三季度報告全文》及登載在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網 (www.cni
nfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度報告正文》。
    二、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    特此公告。
    珠海中富實業股份有限公司董事會
    2019年10月22日

[2019-10-23](000659)珠海中富:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):-0.0074
    加權平均凈資產收益率:-1.4%

[2019-10-17](000659)珠海中富:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2019-064
    珠海中富實業股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會審議的全部議案均因未獲得出席會議的非關聯股東有效表決權
股份總數的三分之二以上同意,全部議案經股東大會表決未通過,除此之外,沒有
修改或新增提案的情況。
    2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。
    一、會議召開的情況
    (一)會議時間:
    1、現場會議召開時間:2019年10月16日下午14:30
    2、網絡投票時間: 2019年10月15日—2019年10月16日。其中,
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2019年10月16日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    (2) 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年10月15日
下午15:00至2019年10月16日下午15:00期間的任意時間。
    (二)現場會議召開地點:珠海市保稅區聯峰路珠海中富實業股份有限公司
    (三)會議召開方式:現場投票結合網絡投票
    (四)會議召集人:公司董事會
    (五)會議主持人:董事長劉錦鐘先生
    (六)會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公
司章程》的規定。
    二、會議的出席情況
    1、股東出席會議的總體情況
    參加現場會議和參加網絡投票的股東(含股東代理人)共213人,代表股份478,
721,877股,占公司總股份的37.2343%,出席股東均為無限售條件流通股東。其中
:
    (1) 參加現場會議的股東(含股東代理人)共5人,代表股份350,567,748股,
占公司總股份的27.2666%,均為無限售條件流通股東。
    (2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投
票統計結果,參加網絡投票的股東(含股東代理人)共208人,代表股份128,154,1
29股,占公司總股份的9.9676%。
    2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

    三、提案審議和表決情況
    經股東大會審議,以現場投票結合網絡投票表決了如下議案:
    特別決議議案:
    (一)審議《關于<珠海中富實業股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案
)>及摘要的議案》。
    1.1、激勵對象的確定依據及范圍
    同意股份307,400,007股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2127%;反
對170,540,270股, 占出席會議股東所持有表決權股份的35.6241%;棄權781,600股
, 占出席會議股東所持有表決權股份的0.1633%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,438,799股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9278%;反對股份24,067,070股
, 占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.4723%;棄權股
份781,600股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的
    0.5999%。
    1.2、股票期權的來源、數量和分配
    同意股份307,400,007股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2127%;反
對171,143,170股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.7500%;棄權178,700股
,占出席會議股東所持有表決權股份的0.0373%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,438,799股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9278%;反對股份24,669,970股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.9350%;棄權股
份178,700股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的0.1372%。
    1.3、股票期權激勵計劃的有效期、授予日、等待期、可行權日、禁售期
    同意股份307,400,007股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2127%;反
對171,002,270股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.7206%;棄權319,600股
,占出席會議股東所持有表決權股份的0.0668%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,438,799股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9278%;反對股份24,529,070股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.8269%;棄權股
份319,600股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的0.2453%。
    1.4、股票期權的行權價格的確定方法
    同意股份307,400,007股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2127%;反
對171,002,270股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.7206%;棄權319,600股
,占出席會議股東所持有表決權股份的0.0668%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,438,799股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9278%;反對股份24,529,070股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.8269%;棄權股
份319,600股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的0.2453%。
    1.5、激勵對象獲授權益、行權的條件
    同意股份307,400,007股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2127%;
    反對171,077,270股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.7363%;棄權244
,600股,占出席會議股東所持有表決權股份的0.0511%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,438,799股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9278%;反對股份24,604,070股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.8844%;棄權股
份244,600股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的0.1877%。
    1.6、股票期權激勵計劃的調整方法和程序
    同意股份307,400,007股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2127%;反
對171,077,270股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.7363%;棄權244,600股
,占出席會議股東所持有表決權股份的0.0511%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,438,799股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9278%;反對股份24,604,070股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.8844%;棄權股
份244,600股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的0.1877%。
    1.7、股票期權激勵計劃的會計處理及對公司業績的影響
    同意股份307,403,807股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2134%;反
對170,998,470股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.7198%;棄權319,600股
,占出席會議股東所持有表決權股份的0.0668%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,442,599股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9307%;反對股份24,525,270股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.8240%;棄權股
份319,600股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的0.2453%。
    1.8、股權激勵計劃的實施程序
    同意股份307,403,807股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2134%;反
對171,073,470股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.7355%;棄權244,600股
,占出席會議股東所持有表決權股份的0.0511%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,442,599股,占出席會議
    持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9307%;反對股份24,600,
270股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.8815%;
棄權股份244,600股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的
0.1877%。
    1.9、公司及激勵對象的權利義務
    同意股份307,403,807股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2134%;反
對170,998,470股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.7198%;棄權319,600股
,占出席會議股東所持有表決權股份的0.0668%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,442,599股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9307%;反對股份24,525,270股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.8240%;棄權股
份319,600股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的0.2453%。
    1.10、公司與激勵對象之間相關爭議或糾紛的解決機制
    同意股份307,403,807股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2134%;反
對171,073,470股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.7355%;棄權244,600股
,占出席會議股東所持有表決權股份的0.0511%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,442,599股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9307%;反對股份24,600,270股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.8815%;棄權股
份244,600股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的0.1877%。
    1.11、激勵計劃的變更和終止
    同意股份307,403,807股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.2134%;反
對171,073,470股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.7355%;棄權244,600股
,占出席會議股東所持有表決權股份的0.0511%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,442,599股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.9307%;反對股份24,600,270股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.8815%;棄權股
份244,600股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的
    0.1877%。
    該議案逐項未獲得出席會議的非關聯股東有效表決權股份總數的三分之二以上
同意,表決結果:不通過。
    (二)審議《關于<珠海中富實業股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考
核管理辦法>的議案》。
    同意股份307,315,007股,占出席會議股東所持有表決權股份的64.1949%;反
對170,855,470股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.6899%;棄權551,400股
,占出席會議股東所持有表決權股份的0.1152%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份105,353,799股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的80.8626%;反對股份24,382,270股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.7142%;棄權股
份551,400股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的0.4232%。
    該項議案未獲得出席會議的非關聯股東有效表決權股份總數的三分之二以上同
意,表決結果:不通過。
    (三)審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃
有關事項的議案》。
    同意股份305,495,007股,占出席會議股東所持有表決權股份的63.8147%;反
對170,855,470股,占出席會議股東所持有表決權股份的35.6899%;棄權2,371,400
股,占出席會議股東所持有表決權股份的0.4954%。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意股份103,533,799股,占出席會議持
有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的79.4657%;反對股份24,382,270股
,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的18.7142%;棄權股
份2,371,400股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持有表決權股份的1.8
201%。
    該項議案未獲得出席會議的非關聯股東有效表決權股份總數的三分之二以上同
意,表決結果:不通過。
    本次股東大會所審議的全部議案未獲得通過。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:廣東精誠粵衡律師事務所
    2、律師姓名:李勇虎先生、李宏升先生
    3、結論性意見:珠海中富實業股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的召集
、召開程序、召集人資格、出席會議的人員資格、股東大會的表決程序均符合法律
、法規和公司章程的規定,表決結果合法有效。
    五、備查文件
    1.經與會股東、董事簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議;
    2.法律意見書。
    特此公告。
    珠海中富實業股份有限公司
    2019年10月16日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-18 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:11.17 成交量:5574.00萬股 成交金額:17344.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|上海證券有限責任公司蘇州干將西路證券營|711.09        |--            |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司東莞虎門分公司    |609.07        |--            |
|國泰君安證券股份有限公司贛州章江南大道|601.00        |13.86         |
|證券營業部                            |              |              |
|長城國瑞證券有限公司深圳深南大道證券營|521.91        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司紹興上虞市民大|455.95        |0.16          |
|道證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長城證券股份有限公司廣東分公司        |--            |1342.87       |
|中國銀河證券股份有限公司上海宜川路證券|--            |316.00        |
|營業部                                |              |              |
|浙商證券股份有限公司永康九鈴東路證券營|--            |252.80        |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司廣州新港中路證券營|8.23          |184.59        |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司汕頭金砂路證券|--            |160.56        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-03-11|4.67  |600.00  |2802.00 |中國民族證券有|中國銀河證券股|
|          |      |        |        |限責任公司上海|份有限公司珠海|
|          |      |        |        |南丹東路證券營|景山路證券營業|
|          |      |        |        |業部          |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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