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国冠杯曼联对皇马:萬方發展(000638)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈萬方發展000638≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.09.06)
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最新提示:1)09月05日(000638)萬方發展:2019年第二次臨時股東大會決議公告
(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-06-30 凈利潤:-443.05萬 同比增:73.07 營業收入:0.42億 同比增:-9.27
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │ -0.0140│ -0.0065│ -0.4800│ -0.0626│ -0.0530
每股凈資產      │  0.4308│  0.4385│  0.4221│  0.7963│  0.7984
每股資本公積金  │  0.4588│  0.4588│  0.4359│  0.3953│  0.3881
每股未分配利潤  │ -1.0435│ -1.0359│ -1.0293│ -0.6148│ -0.6053
加權凈資產收益率│ -3.3600│ -1.5200│-77.7200│ -1.1400│ -6.4500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │ -0.0143│ -0.0065│ -0.4766│ -0.0626│ -0.0532
每股凈資產      │  0.4308│  0.4385│  0.4221│  0.7963│  0.7984
每股資本公積金  │  0.4588│  0.4588│  0.4359│  0.3953│  0.3881
每股未分配利潤  │ -1.0435│ -1.0359│ -1.0293│ -0.6148│ -0.6053
攤薄凈資產收益率│ -3.3243│ -1.4913│-112.9098│ -7.8589│ -6.6594
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:萬方發展 代碼:000638 │總股本(萬):30940      │法人:張暉
上市日期:1996-11-26 發行價:8.38│A 股  (萬):30940      │總經理:章寒暉
上市推薦:深圳經濟特區證券公司 │                      │行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:申銀萬國證券股份有限公司│主營范圍:房地產開發與銷售
電話:86-10-64656161 董秘:郭子斌│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│   -0.0140│   -0.0065
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.4800│   -0.0626│   -0.0530│   -0.0257
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0522│    0.0805│    0.0168│    0.0168
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0337│    0.0270│    0.0116│    0.0291
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.1144│   -0.0250│   -0.0230│   -0.0167
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-09-05](000638)萬方發展:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000638 證券簡稱:萬方發展 公告編號:2019-066
    萬方城鎮投資發展股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    3、本次股東大會審議的《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>的議案》須經出
席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
    一、會議召開和出席情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。
    2、召集人:萬方城鎮投資發展股份有限公司第九屆董事會。
    3、主持人:董事長張暉先生。
    4、會議召開時間
    (1)現場會議召開時間:2019年9月4日(星期三)下午14:45時
    (2)網絡投票時間:2019年9月3日-9月4日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年9月4日上午9:30至1
1:30,下午13:00至15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)投票的時
間為2019年9月3日15:00至2019年9月4日15:00期間的任意時間。
    5、 會議地點:北京市朝陽區曙光西里甲1號第三置業大廈A座30層大會議室。


    6、 會議的召開方式:本次股東大會采用現場結合網絡投票表決的方式召開。


    7、會議召開的合法、合規性:本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股
東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    8、會議出席情況:(1)出席現場會議的股東及股東授權代表2人,代表股份
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    117,427,700股,占公司股份總數的37.9534%;(2)通過網絡投票的股東3人,
代表股份16,842,300股,占公司股份總數的5.4435%。通過網絡投票系統進行投票
的股東資格,由深圳證券交易所網絡投票系統提供機構驗證其身份。
    公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
    二、議案審議及表決情況
    與會股東及其授權代表采用現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議并
通過了以下決議:
    1、審議通過了《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>的議案》,本議案須經出
席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
    總表決情況:同意134,254,600股,占出席會議所有股東所持股份的99.9885%
;反對15,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0115%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中,現場投票表決情況為:同意117,427,700股,占出席會議所有股東所持表
決權100.0000%。反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東投票表決情況為:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%
;反對15,400股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    2、審議通過了《關于為關聯方提供擔保的議案》,由于本議案涉及關聯交易,
關聯股東北京萬方源房地產開發有限公司持有公司股份116,600,000股、關聯股東
公司董事劉戈林女士持有公司股份827,700股、關聯股東公司董事劉玉女士持有公司
股份826,900股回避對該議案的表決回避對該議案的表決。
    總表決情況:同意16,000,000股,占出席會議所有股東所持股份的99.9038%;
反對15,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0962%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東投票表決情況為:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%
;反對15,400股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    3
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京市豐友律師事務所
    2、律師姓名:徐一輝、劉寧
    3、律師見證意見:本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及
表決程序、表決結果等相關事項符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法
律法規和規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合法有效。
    四、備查文件
    1、萬方城鎮投資發展股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議;
    2、北京市豐友律師事務所關于萬方城鎮投資發展股份有限公司2019年第二次臨
時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
    二零一九年九月四日

[2019-08-31](000638)萬方發展:關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:000638 證券簡稱:萬方發展 公告編號:2019-065
    萬方城鎮投資發展股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    萬方城鎮投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月20日在《中
國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn/)上披露了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
》(公告編號:2019-056),2019年8月24日披露了《關于召開2019年第二次臨時股
東大會通知的補充公告》(公告編號:2019-060),本次股東大會將采用現場投票
和網絡投票相結合的表決方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網
投票系統向公司股東提供網絡投票形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間
內通過上述系統行使表決權。現就本次股東大會的有關事項提示如下:
    一、召開本次股東大會的基本情況:
    (一)股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。
    (二)召集人:萬方城鎮投資發展股份有限公司第九屆董事會。
    (三)會議召開的合法、合規性:
    公司第九屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大
會的議案》,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及《
公司章程》的有關規定。
    (四)會議召開日期和時間:
    1、現場會議召開時間:2019年9月4日(星期三)下午14:45 時;
    2、網絡投票時間:2019年9月3日-9月4日。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月4
日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的
具體時間為:2019年9月3日15:00至2019年9月4日15:00期間任意時間。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    (五)會議的召開方式:本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的表
決方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提
供網絡投票形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表
決權。
    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現
場和網絡投票系統重復進行表決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    (六)股權登記日:2019年8月28日(星期三)
    (七)出席會議對象:
    1、于股權登記日2019年8月28日(星期三)下午15:00交易結束后,在中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東,因故不能出席會
議的股東可書面授權委托他人代理出席和表決,或在網絡投票時間內參加網絡投票
,該股東代理人不必是公司的股東;
    2、公司董事、監事及高級管理人員;
    3、公司聘請的見證律師。
    (八)會議地點:北京市朝陽區曙光西里甲1號第三置業大廈A座30層大會議室
。
    二、會議審議事項:
    議案序號
    議案名稱
    議案1
    《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>的議案》
    議案2
    《關于為關聯方提供擔保的議案》
    1、披露情況:上述議案已經公司第九屆董事會第三次、第四次會議審議通過,
議案的相關內容詳見公司2019年8月20日、2019年8月24日在巨潮資訊網(http//ww
w.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    2、特別決議議案:《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>的議案》須經出席會
議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
    三、會議提案編碼:
    本次股東大會提案編碼見下表: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    3
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更注冊地址并修訂《公司章程》的議案
    √
    2.00
    關于為關聯方提供擔保的議案
    √
    四、會議的登記方法:
    (一)法人股登記:法人股的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印件、
法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的還必須持本人身
份證和法人代表授權委托書辦理登記手續;
    (二)個人股東登記:個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記;委托
代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人
股東賬戶卡辦理登記手續。
    (三)受托人在登記和表決時提交文件的要求:
    1、個人股東親自委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授
權委托書。
    2、法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單
位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
    3、委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人
作為代表出席公司的股東大會。
    4、委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表
決權。
    授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下,委托人或代理人是否可
以按自己的意思表決。
    (四)登記時間:2019年8月29日、30日上午9:00至12:00,下午13:00至17:3
0。
    (五)登記地點:公司證券事務部
    五、參與網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交
易系統和互聯網投票系統(網址為//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,(參加
網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一)。
    六、其他事項
    4
    (一)會議聯系方式
    公司地址:北京市朝陽區曙光西里甲1號第三置業大廈A座30層證券事務部
    公司電話:010-64656161
    公司傳真:010-64656767
    聯系人: 杜芳蝶
    郵編: 100028
    (二)會議費用:本次現場會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿等費
用自理。
    七、備查文件
    公司第九屆董事會第三次會議決議
    公司第九屆董事會第四次會議決議
    特此公告。
    萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
    二零一九年八月三十日
    5
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360638;投票簡稱:萬方投票
    2、議案設置及意見表決
    (1)議案設置
    表1:股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注 100 總
議案:除累積投票提案外的所有提案 該列打勾的欄目可以投票 √
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更注冊地址并修訂《公司章程》的議案
    √
    2.00
    關于為關聯方提供擔保的議案
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數:
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月4日的交易時間,即上午09:30至11:30,下午13:00至1
5:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月3日15:00,結束時間為2019年
9月4日15:00。
    6
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    7
    附件二:
    股東大會授權委托書
    茲授權 女士\先生代本人出席萬方城鎮投資發展股份有限公司2019年第二次臨
時股東大會,并代理行使表決權。委托期自上述會議召開始至會議結束止。
    委托人姓名:
    委托人營業執照/身份證號:
    委托人持股數量:
    委托人股票賬戶號碼:
    受托人姓名:
    受托人營業執照/身份證號:
    本公司/本人對本次股東大提案的表決意見:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更注冊地址并修訂《公司章程》的議案
    √
    2.00
    關于為關聯方提供擔保的議案
    √
    注:1、本次股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“
棄權”下面的方框中打“√”為準。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指
示或對同一事項有多項授權指示的,則視為受托人有權按自己的意見進行投票表決
。2、本授權委托的有效期為:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
    委托人(簽章):________________
    2019年 月 日

[2019-08-30](000638)萬方發展:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):-0.014
    加權平均凈資產收益率:-3.36%

[2019-08-24](000638)萬方發展:關于出售控股子公司萬方發展(香港)實業有限公司100%股權暨關聯交易的進展公告

    1
    證券代碼:000638 證券簡稱:萬方發展 公告編號:2019-061
    萬方城鎮投資發展股份有限公司
    關于出售控股子公司萬方發展(香港)實業有限公司100%股權
    暨關聯交易的進展公告
    一、交易概況
    萬方城鎮投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“萬方發展”) 與萬方
金融控股有限公司(以下簡稱“萬方金控”)于2019年8月19日簽訂了《股權轉讓
協議》,公司擬以人民幣20萬元(大寫:貳拾萬元整)的價格轉讓其持有的萬方發
展(香港)實業有限公司(以下簡稱“萬方發展(香港)”)100%股權。
    內容詳見公司于2019年8月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn/)上披露的《關
于出售控股子公司萬方發展(香港)實業有限公司100%股權暨關聯交易的公告》(
公告編號:2019-053)。
    二、交易履行情況
    根據公司與萬方金控簽署的《股權轉讓協議》的約定,萬方金控已于2019年8月
23日向公司指定賬戶支付全部股權轉讓款人民幣20萬元整(大寫:貳拾萬元整),
雙方將按協議約定履行后續工作。
    特此公告。
    萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
    二零一九年八月二十三日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-08-24](000638)萬方發展:第九屆董事會第四次會議決議公告

    1
    證券代碼:000638 證券簡稱:萬方發展 公告編號:2019-057
    萬方城鎮投資發展股份有限公司
    第九屆董事會第四次會議決議公告
    萬方城鎮投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第四次會
議通知于2019年8月21日以通訊形式發出,會議于2019年8月23日下午14:30時在北
京市朝陽區曙光西里甲一號第三置業大廈A座30層大會議室以通訊表決的方式如期召
開。本次會議由董事長張暉先生主持,會議應到董事9名,實到9名,符合《公司法
》及《公司章程》的相關規定。本次會議審議并通過了如下議案:
    一、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于為關聯方提供擔保的議
案》。本議案涉及關聯交易,關聯董事張暉、蘇建青、劉玉、章寒暉、劉戈林、郭
子斌回避對該議案的表決。
    1、公司于2016年11月1日、2016年11月17日分別召開第八屆董事會第五次會議
、2016年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于為境外全資子公司申請融資性保
函額度提供擔保的議案》,同意公司向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請人
民幣11,400萬元融資性保函,并為公司境外全資子公司萬方發展(香港)融資額度
提供人民幣11,400萬元的擔保,擔保期限自2016年10月28日至2019年11月28日。
    2、公司于2019年8月19日召開第九屆董事會第三次會議,審議通過了《關于出
售控股子公司萬方發展(香港)實業有限公司100%股權暨關聯交易的議案》,公司
以人民幣20萬元將萬方發展(香港)100%股權轉讓給關聯方萬方金融控股有限公司
(以下簡稱“萬方金控”)。本次股權轉讓完成后,萬方發展(香港)由公司的全
資子公司轉變為公司的關聯方,上述擔保由對全資子公司的擔保轉化為對關聯方的
擔保,需重新提交董事會及股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    《證券日報》及巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn/)披露的《關于為關
聯方提供擔保的公告》(公告編號:2019-059)。
    公司獨立董事事前認可意見:
    作為公司獨立董事,本著對公司和投資者負責的工作原則,我們對擬審議的關
聯擔保事項相關資料進行了審閱,并就有關情況向公司相關人員進行了詢證。我們
認為本次對外關聯擔保事項遵循了公平、公開和公正的原則,沒有損害公司和投資
者利益,同意提交公司第九屆董事會第四次會議審議,關聯董事應回避表決。
    公司獨立董事的獨立意見:
    1、本次關聯擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、深圳證券交
易所《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,表決程序合法有效,沒有損害
公司及其他股東的利益。
    2、本次董事會的召開及表決程序符合有關法律、法規的規定。
    3、鑒于此次公司完成出售萬方發展(香港)100%股權后,萬方金控持有萬方發
展(香港)100%股權,萬方發展(香港)由公司的全資子公司變為公司的關聯方,
上述擔保由對全資子公司的擔保轉化為對關聯方的擔保,公司將繼續為其提供擔保
至到期,符合公司實際業務發展需求,風險可控。本次交易符合關聯交易規則,不
存在損害股東,特別是中小投資者和公司利益的情形。
    綜上所述,我們同意此次為關聯方萬方發展(香港)提供擔保,并將《關于為
關聯方提供擔保的議案》提交股東大會審議。
    特此公告。
    萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
    二零一九年八月二十三日

[2019-08-24](000638)萬方發展:關于召開2019年第二次臨時股東大會通知的補充公告

    1
    證券代碼:000638 證券簡稱:萬方發展 公告編號:2019-060
    萬方城鎮投資發展股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會通知的補充公告
    萬方城鎮投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月20日在《中
國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn/)上發布了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
》(公告編號:2019-056),公司定于2019年9月4日(星期三)召開2019年第二次
臨時股東大會(以下簡稱“臨時股東大會”)。
    2019年8月21日,公司接到第一大股東北京萬方源房地產開發有限公司(以下簡
稱“北京萬方源”)提出的書面提議,提議在2019年9月4日召開的公司2019年第二
次臨時股東大會增加臨時議案《關于為關聯方提供擔保的議案》。上述議案已經公
司第九屆董事會第四次會議審議通過,尚需提交本次臨時股東大會審議。內容詳見
2019年8月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報
》及巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn/)披露的相關公告。
    根據《上市公司股東大會規則》、《公司章程》有關規定:單獨或者合計持有
公司3%以上股份的普通股股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提
交召集人。截至本公告披露之日,北京萬方源萬直接持有公司股份116,600,000股,
占公司總股本的37.69%,該提案人的身份符合有關規定,提案程序符合《深交所股
票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。董事會同意將
《關于為關聯方提供擔保的議案》提交至2019年第二次臨時股東大會審議。
    除增加上述臨時提案外,公司于2019年第二次臨時股東大會其他事項不變,現
將補充后的2019年第二次臨時股東大會通知公布如下:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    一、召開本次股東大會的基本情況:
    (一)股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。
    (二)召集人:萬方城鎮投資發展股份有限公司第九屆董事會。
    (三)會議召開的合法、合規性:
    公司第九屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大
會的議案》,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及《
公司章程》的有關規定。
    (四)會議召開日期和時間:
    1、現場會議召開時間:2019年9月4日(星期三)下午14:45 時;
    2、網絡投票時間:2019年9月3日-9月4日。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月4
日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的
具體時間為:2019年9月3日15:00至2019年9月4日15:00期間任意時間。
    (五)會議的召開方式:本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的表
決方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提
供網絡投票形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表
決權。
    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現
場和網絡投票系統重復進行表決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    (六)股權登記日:2019年8月28日(星期三)
    (七)出席會議對象:
    1、于股權登記日2019年8月28日(星期三)下午15:00交易結束后,在中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東,因故不能出席會
議的股東可書面授權委托他人代理出席和表決,或在網絡投票時間內參加網絡投票
,該股東代理人不必是公司的股東;
    2、公司董事、監事及高級管理人員;
    3、公司聘請的見證律師。
    (八)會議地點:北京市朝陽區曙光西里甲1號第三置業大廈A座30層大會議室
。
    3
    二、會議審議事項:
    議案序號
    議案名稱
    議案1
    《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>的議案》
    議案2
    《關于為關聯方提供擔保的議案》
    1、披露情況:上述議案已經公司第九屆董事會第三次、第四次會議審議通過,
議案的相關內容詳見公司2019年8月20日、2019年8月24日在巨潮資訊網(http//ww
w.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    2、特別決議議案:《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>的議案》須經出席會
議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
    三、會議提案編碼:
    本次股東大會提案編碼見下表: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更注冊地址并修訂《公司章程》的議案
    √
    2.00
    關于為關聯方提供擔保的議案
    √
    四、會議的登記方法:
    (一)法人股登記:法人股的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印件、
法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的還必須持本人身
份證和法人代表授權委托書辦理登記手續;
    (二)個人股東登記:個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記;委托
代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人
股東賬戶卡辦理登記手續。
    (三)受托人在登記和表決時提交文件的要求:
    1、個人股東親自委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授
權委托書。
    2、法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單
位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
    3、委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權
    4
    的人作為代表出席公司的股東大會。
    4、委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表
決權。
    授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下,委托人或代理人是否可
以按自己的意思表決。
    (四)登記時間:2019年8月29日、30日上午9:00至12:00,下午13:00至17:3
0。
    (五)登記地點:公司證券事務部
    五、參與網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交
易系統和互聯網投票系統(網址為//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,(參加
網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一)。
    六、其他事項
    (一)會議聯系方式
    公司地址:北京市朝陽區曙光西里甲1號第三置業大廈A座30層證券事務部
    公司電話:010-64656161
    公司傳真:010-64656767
    聯系人: 杜芳蝶
    郵編: 100028
    (二)會議費用:本次現場會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿等費
用自理。
    七、備查文件
    公司第九屆董事會第三次會議決議
    公司第九屆董事會第四次會議決議
    特此公告。
    萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
    二零一九年八月二十三日
    5
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360638;投票簡稱:萬方投票
    2、議案設置及意見表決
    (1)議案設置
    表1:股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注 100 總
議案:除累積投票提案外的所有提案 該列打勾的欄目可以投票 √
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更注冊地址并修訂《公司章程》的議案
    √
    2.00
    關于為關聯方提供擔保的議案
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數:
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月4日的交易時間,即上午09:30至11:30,下午13:00至1
5:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月3日15:00,結束時間為2019年
9月4日15:00。
    6
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    7
    附件二:
    股東大會授權委托書
    茲授權 女士\先生代本人出席萬方城鎮投資發展股份有限公司2019年第二次臨
時股東大會,并代理行使表決權。委托期自上述會議召開始至會議結束止。
    委托人姓名:
    委托人營業執照/身份證號:
    委托人持股數量:
    委托人股票賬戶號碼:
    受托人姓名:
    受托人營業執照/身份證號:
    本公司/本人對本次股東大提案的表決意見:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更注冊地址并修訂《公司章程》的議案
    √
    2.00
    關于為關聯方提供擔保的議案
    √
    注:1、本次股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“
棄權”下面的方框中打“√”為準。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指
示或對同一事項有多項授權指示的,則視為受托人有權按自己的意見進行投票表決
。2、本授權委托的有效期為:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
    委托人(簽章):________________
    2019年 月 日

[2019-08-24](000638)萬方發展:關于為關聯方提供擔保的公告

    1
    證券代碼:000638 證券簡稱:萬方發展 公告編號:2019-059
    萬方城鎮投資發展股份有限公司
    關于為關聯方提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別風險提示:本次擔保生效后,公司及控股子公司對外擔保余額為11,400萬
元,占公司最近一期經審計凈資產的87.28%。本次出售萬方發展(香港)實業有限
公司(以下簡稱“萬方發展(香港)”)100%股權交易完成后,萬方發展(香港)
由公司的全資子公司轉變為公司的關聯方。因此,原公司為萬方發展(香港)融資
額度提供的人民幣11,400萬元擔保現構成關聯擔保,需重新提交董事會及股東大會
審議。由于公司已于2016年10月向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請人民幣1
1,400萬元融資性保函,因此上述擔保風險可控。敬請廣大投資者注意投資風險。
    一、擔保情況概述
    1、公司于2016年11月1日、2016年11月17日分別召開第八屆董事會第五次會議
、2016年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于為境外全資子公司申請融資性保
函額度提供擔保的議案》,同意公司向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請人
民幣11,400萬元融資性保函,并為公司境外全資子公司萬方發展(香港)融資額度
提供人民幣11,400萬元的擔保,擔保期限自2016年10月28日至2019年11月28日。
    2、公司于2019年8月19日召開第九屆董事會第三次會議,審議通過了《關于出
售控股子公司萬方發展(香港)實業有限公司100%股權暨關聯交易的議案》,公司
以人民幣20萬元將萬方發展(香港)100%股權轉讓給關聯方萬方金融控股有限公司
(以下簡稱“萬方金控”)。本次股權轉讓完成后,萬方發展(香港)由公司的全
資子公司轉變為公司的關聯方,上述擔保由對全資子公司的擔保轉化為對關聯方的
擔保,需重新提交董事會及股東大會審議。
    2
    3、公司于2019年8月23日召開第九屆董事會第四次會議,審議通過了《關于為
關聯方提供擔保的議案》,公司關聯董事張暉、蘇建青、劉玉、章寒暉、劉戈林、
郭子斌回避對該議案的表決,公司獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可和獨立
意見。
    4、根據深交所《股票上市規則》和公司《重大投資管理辦法》的相關規定,由
于此次股權轉讓完成后萬方發展(香港)的股東萬方金控與公司受同一實際控制人
控制,因此本次擔保構成關聯擔保。本次為關聯方提供擔保,尚須提交股東大會審
議通過。
    二、被擔保人的基本情況
    (一)公司基本信息
    公司中文名稱:萬方發展(香港)實業有限公司
    英文名稱:WANFANG DEVELOPMENT(HONG KONG)INDUSTRIAL LIMITED
    公司類型:有限責任公司
    注冊證書編號:2422389
    法定代表人:劉戈林
    公司地點:香港
    注冊資本:1,500萬美元
    成立日期:2016年09月01日
    經營范圍:股權投資及股權投資管理
    股權結構:公司完成出售萬方發展(香港)100%股權交易后,萬方金控持有萬
方發展(香港)100%股權,目前正在辦理轉讓交割過程中。
    (二)財務狀況
    萬方發展(香港)最近一年及一期的主要財務數據:
    單位:人民幣元
    項目
    2018年12月31日
    (經審計)
    2019年06月30日
    (經審計)
    資產總額
    103,151,080.92
    103,132,371.87
    負債總額
    111,859,511.06
    114,352,428.86
    3
    凈資產
    -8,708,430.14
    -11,220,056.99
    營業收入
    -
    -
    營業利潤
    -4,619,279.19
    -2,459,374.25
    凈利潤
    -4,619,279.19
    -2,459,374.25
    經營活動產生的現金流量凈額
    4,217,235.81
    2,239,074.67
    經核查,萬方發展(香港)不是失信被執行人。
    (三)被擔保人與公司的關聯關系
    三、擔保協議的主要內容
    1、擔保金額:人民幣11,400萬元;
    2、擔保期限:自2016年10月28日至2019年11月28日;
    3、擔保方式:連帶責任保證擔保。
    4、反向擔保:無
    四、董事會意見
    2016年11月,公司為完成對美國OSTERHOUT GROUP, INC的境外投資,向中國民
生銀行股份有限公司北京分行申請人民幣11,400萬元融資性保函,并為萬方發展(
香港)融資額度提供人民幣11,400萬元的擔保,擔保期限自2016年10月28日至2019
年11月28日。
    此次公司完成出售萬方發展(香港)100%股權后,萬方金控持有萬方發展(香
港)100%股權,萬方發展(香港)由公司的全資子公司變為公司的關聯方,上述擔
保由對全資子公司的擔保轉化為對關聯方的擔保,公司將繼續為其提供擔
    萬方發展(香港)實業有限公司
    100%
    4
    保至到期,符合公司實際業務發展需求。截至2019年6月30日,公司應付萬方發
展(香港)10,305.50萬元,并且公司已于2016年10月向中國民生銀行股份有限公
司北京分行申請人民幣11,400萬元融資性保函,上述擔保事項風險可控。因此,公
司董事會認為本次擔保公平、對等,同意該筆擔保事項。
    五、獨立董事事前認可和獨立意見
    公司獨立董事對該事項發表事前認可及獨立意見如下:
    (一)事前認可意見
    作為公司獨立董事,本著對公司和投資者負責的工作原則,我們對擬審議的關
聯擔保事項相關資料進行了審閱,并就有關情況向公司相關人員進行了詢證。我們
認為本次對外關聯擔保事項遵循了公平、公開和公正的原則,沒有損害公司和投資
者利益,同意提交公司第九屆董事會第四次會議審議,關聯董事應回避表決。
    (二)獨立意見
    1、本次關聯擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、深圳證券交
易所《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,表決程序合法有效,沒有損害
公司及其他股東的利益。
    2、本次董事會的召開及表決程序符合有關法律、法規的規定。
    3、鑒于此次公司完成出售萬方發展(香港)100%股權后,萬方金控持有萬方發
展(香港)100%股權,萬方發展(香港)由公司的全資子公司變為公司的關聯方,
上述擔保由對全資子公司的擔保轉化為對關聯方的擔保,公司將繼續為其提供擔保
至到期,符合公司實際業務發展需求,風險可控。本次交易符合關聯交易規則,不
存在損害股東,特別是中小投資者和公司利益的情形。
    綜上所述,我們同意此次為關聯方萬方發展(香港)提供擔保,并將《關于為
關聯方提供擔保的議案》提交股東大會審議。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    1、截至本公告披露日,公司及控股子公司累計已審批的對外擔保額度為200,00
0萬元(不含本公告所述擔保事項金額),公司實際對外擔保數額為0元。本次擔保
生效后公司及控股子公司對外擔保余額11,400萬元,占公司最近一期
    5
    經審計凈資產的87.28%。
    2、公司無逾期對外擔保,無涉及訴訟的擔保金額及因擔保而被判決敗訴而應承
擔的損失金額。
    七、備查文件
    1、公司第九屆董事會第四次會議決議;
    2、獨立董事意見。
    萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
    二零一九年八月二十三日

[2019-08-24](000638)萬方發展:關于2019年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告

    1
    證券代碼:000638 證券簡稱:萬方發展 公告編號:2019-058
    萬方城鎮投資發展股份有限公司
    關于2019年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告
    萬方城鎮投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月19日召開第
九屆董事會第三次會議,審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案
》,內容詳見公司2019年8月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn/)披露的《關于召
開2019年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-056)。
    2019年8月21日,公司接到第一大股東北京萬方源房地產開發有限公司(以下簡
稱“北京萬方源”)提出的書面提議,提議在2019年9月4日召開的公司2019年第二
次臨時股東大會增加審議:公司《關于為關聯方提供擔保的議案》。
    2019年8月23日,公司第九屆董事會第四次會議審議通過了上述臨時提案,內容
詳見公司同日發布的《關于為關聯方提供擔保的公告》(公告編號:2019-059)。
    根據《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定:單獨或
合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面
提交召集人。截止本公告披露日,北京萬方源萬直接持有公司股份116,600,000股,
占公司總股本的37.69%。
    董事會認為:該提案人的身份符合有關規定,提案程序符合《深交所股票上市
規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。除增加上述臨時提案
外,公司2019年第二次臨時股東大會的其他事項不變,內容詳見公司同日發布的《
關于召開2019年第二次臨時股東大會通知的補充公告》(公告編號:2019-060)。
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    特此公告。
    萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
    二零一九年八月二十三日

[2019-08-20](000638)萬方發展:關于注銷子公司的公告

    1
    證券代碼:000638 證券簡稱:萬方發展 公告編號:2019-054
    萬方城鎮投資發展股份有限公司
    關于注銷子公司的公告
    一、概述
    1、萬方城鎮投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月19日召
開第九屆董事會第三次會議,審議通過了《關于注銷子公司的議案》,根據公司經
營發展需要,為進一步整合和優化現有資源配置,降低管理成本,提高公司整體經
營效益,擬注銷公司與成都義幻醫療科技有限公司(以下簡稱:“義幻醫療”)、
成都德義華健康管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱:“成都德義華”)共同成
立的成都萬方義幻醫療管理有限公司(以下簡稱“萬方義幻”)。
    2、根據深交所《股票上市規則》和公司《重大投資管理辦法》的相關規定,本
次注銷事項無需提交公司股東大會審議。本次注銷子公司不涉及關聯交易,也不構
成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、擬注銷子公司基本情況
    公司名稱:成都萬方義幻醫療管理有限公司
    公司類型:其他有限責任公司
    公司住所:成都市武侯區小天竺街75號1棟12樓4號
    注冊資本:6,000萬元
    成立日期:2017年07月25日
    營業期限:2017年07月25日至永久
    統一社會信用代碼:91510107MA6DEYDU7X
    經營范圍:醫療機構管理;健康咨詢(不含醫療衛生活動);健康管理;醫療
技術開發;信息系統集成;網絡技術咨詢;數據處理及存儲服務;計算機軟硬件開
發、技術轉讓、銷售;基礎軟件服務;應用軟件服務;會議及展覽展示服務;
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    企業管理咨詢;商務信息咨詢;組織策劃文化交流活動;市場營銷策劃;公關
關系服務;醫藥技術咨詢(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營
活動)。
    股權結構:
    股東名稱
    認繳出資數額(萬元)
    持股比例
    成都義幻醫療科技有限公司
    2,400
    40%
    萬方城鎮投資發展股份有限公司
    2,100
    35%
    成都德義華健康管理合伙企業(有限合伙)
    1,500
    25%
    合計
    6,000
    100%
    財務情況:該公司股東尚未實際出資,未實際開展經營業務。
    三、本次注銷子公司對公司的影響
    1、公司本次注銷參股子公司有利于公司優化資源配置,降低管理成本,提高管
理效率和管控能力;
    2、注銷子公司不會對公司合并財務報表的范圍產生影響;
    3、注銷子公司不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響,也不會損害
公司及股東特別是中小股東的利益。
    四、其他事項
    公司將嚴格按照《公司法》等相關規定,成立清算小組,辦理清算及注銷登記
的相關手續,公司將根據該事項的實際進展情況履行信息披露義務。
    五、備查文件
    1、第九屆董事會第三次會議決議
    特此公告。
    萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
    二零一九年八月十九日

[2019-08-20](000638)萬方發展:第九屆董事會第三次會議決議公告

    1
    證券代碼:000638 證券簡稱:萬方發展 公告編號:2019-052
    萬方城鎮投資發展股份有限公司
    第九屆董事會第三次會議決議公告
    萬方城鎮投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會
議通知于2019年8月15日以通訊形式發出,會議于2019年8月19日下午14:30時在北
京市朝陽區曙光西里甲一號第三置業大廈A座30層大會議室以通訊表決的方式如期召
開。本次會議由董事長張暉先生主持,會議應到董事9名,實到9名,符合《公司法
》及《公司章程》的相關規定。本次會議審議并通過了如下議案:
    一、以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于出售控股子公司萬方發
展(香港)實業有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。本議案涉及關聯交易,關
聯董事張暉、蘇建青、劉玉、章寒暉、劉戈林、郭子斌回避對該議案的表決。
    公司與萬方金融控股有限公司(以下簡稱“萬方金控”)于2019年8月19日簽訂
了《股權轉讓協議》,公司擬以人民幣20萬元(大寫:貳拾萬元整)的價格轉讓其
持有的萬方發展(香港)實業有限公司(以下簡稱“萬方發展(香港)”)100%股
權。
    具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn/)披露的《關于出售控股
子公司萬方發展(香港)實業有限公司100%股權暨關聯交易的公告》(公告編號:
2019-053)。
    公司獨立董事事前認可意見:
    根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券
交易所股票上市規則》(以下簡稱“上市規則”)和《公司章程》等有關規定,我
們作為公司的獨立董事,認真聽取了公司關于出售控股子公司萬方發展(香港)
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    100%股權暨關聯交易的事項,審閱了相關資料,現就該事項發表事前認可意見
如下:
    本次出售控股子公司萬方發展(香港)100%股權暨關聯交易事項遵循各方自愿
、公平合理、協商一致的原則,符合公司經營發展需要和長遠發展規劃,有助于增
強公司的持續經營和盈利能力,符合公司和全體股東的利益,沒有發現損害公司股
東,特別是中小股東利益的情形,不會對公司獨立性產生影響。
    我們一致同意將本議案提請公司第九屆董事會第三次會議審議,關聯董事應回
避表決。
    公司獨立董事的獨立意見:
    根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券
交易所股票上市規則》(以下簡稱“上市規則”)和《公司章程》等有關規定,我
們作為公司的獨立董事,對于公司出售控股子公司萬方發展(香港)100%股權暨關
聯交易事項進行了事前審核,并發表獨立董事意見如下:
    1、鑒于公司2018年度已全額計提美國OSTERHOUT GROUP, INC項目的減值準備,
為進一步降低公司的財務費用,優化公司業務結構,現擬將萬方發展(香港)置出
。本次交易不會損害中小投資者的利益;
    2、本次出售控股子公司萬方發展(香港)100%股權暨關聯交易事項遵循各方自
愿、公平合理、協商一致的原則,符合公司和全體股東的利益,沒有發現損害公司
股東,特別是中小股東利益的情形;
    3、本次出售控股子公司萬方發展(香港)100%股權暨關聯交易事項決策程序合
法、合規,符合《公司法》、《證劵法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有
關法律法規和《公司章程》的相關規定;
    4、本次董事會的召開及表決程序符合有關法律、法規的規定,公司關聯董事執
行了回避制度。
    5、本次出售控股子公司萬方發展(香港)100%股權的交易價格是根據具有證券
期貨從業資格的大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《萬方發展(香港)實
業有限公司審計報告》(大信審字[2019]第4-00495號)中萬方發展(香港)的賬
面凈資產為依據雙方協商確定,交易價格公平、合理,符合相關法律、法規及公司
章程的規定,不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。
    綜上所述,我們同意公司出售控股子公司萬方發展(香港)100%股權暨關
    3
    聯交易事項。
    二、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于注銷子公司的議案》。

    根據公司經營發展需要,為進一步整合和優化現有資源配置,降低管理成本,
提高公司整體經營效益,擬注銷公司與成都義幻醫療科技有限公司成都德義華健康
管理合伙企業(有限合伙)共同成立的成都萬方義幻醫療管理有限公司。
    具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn/)披露的《關于注銷子公
司的公告》(公告編號:2019-054)。
    三、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于變更注冊地址并修訂《
公司章程》的議案》。
    公司根據實際經營需要,擬對注冊地址進行變更。
    具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn/)披露的《關于變更注冊
地址并修訂《公司章程》的公告》(公告編號:2019-055)。
    四、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開2019年第二次臨時
股東大會的議案》。
    具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn/)披露的《關于召開2019
年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-056)。
    特此公告。
    萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
    二零一九年八月十九日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-01-08 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.12 成交量:1730.00萬股 成交金額:10604.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |990.91        |8.09          |
|華泰證券股份有限公司無錫金融一街證券營|629.81        |--            |
|業部                                  |              |              |
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|530.21        |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證|438.80        |10.12         |
|券營業部                              |              |              |
|方正證券股份有限公司上海虹口保定路證券|408.11        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司深圳后海證券營業部|20.36         |201.63        |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|28.84         |196.88        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|21.92         |192.58        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|恒泰證券股份有限公司赤峰天義路證券營業|--            |149.50        |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司北京東花市證券營業|20.37         |136.77        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2013-05-16|3.69  |82.00   |302.58  |第一創業證券股|第一創業證券股|
|          |      |        |        |份有限公司北京|份有限公司北京|
|          |      |        |        |平安大街證券營|平安大街證券營|
|          |      |        |        |業部          |業部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
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