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曼联3-1水晶宫:沙河股份(000014)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈沙河股份000014≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月27日
         2)11月19日(000014)沙河股份:关于新增土地储备的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本20171万股为基数,每10股派0.66元 ;股权登记日:20
           19-06-18;除权除息日:2019-06-19;红利发放日:2019-06-19;
●19-09-30 净利润:-1122.67万 同比增:-595.74% 营业收入:0.91亿 同比增:-51.20%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0557│ -0.0189│ -0.0335│  0.7238│  0.0112
每股净资产      │  4.2649│  4.3016│  4.3531│  4.3866│  3.6740
每股资本公积金  │  0.0494│  0.0494│  0.0494│  0.0494│  0.0494
每股未分配利润  │  2.0709│  2.1076│  2.1591│  2.1926│  1.5380
加权净资产收益率│ -1.3200│ -0.4300│ -0.7700│ 17.9700│  0.3100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0557│ -0.0189│ -0.0335│  0.7238│  0.0112
每股净资产      │  4.2649│  4.3016│  4.3531│  4.3866│  3.6740
每股资本公积金  │  0.0494│  0.0494│  0.0494│  0.0494│  0.0494
每股未分配利润  │  2.0709│  2.1076│  2.1591│  2.1926│  1.5380
摊薄净资产收益率│ -1.3050│ -0.4402│ -0.7700│ 16.5010│  0.3056
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:沙河股份 代码:000014 │总股本(万):20170.5187 │法人:陈勇
上市日期:1992-06-02 发行价:2.38│A 股  (万):20170.5187 │总经理:温毅
上市推荐:                     │                      │行业:房地产业
主承销商:深圳经济特区发展财务公司│主营范围:房地产开发与销售
电话:0755-86091298 董秘:王凡  │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0557│   -0.0189│   -0.0335
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.7238│    0.0112│    0.0153│    0.0156
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    2017年        │    0.0378│    0.0220│    0.0196│    0.0196
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    2016年        │    0.1418│   -0.0869│   -0.0518│   -0.0240
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2626│   -0.0049│    0.0724│    0.0017
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[2019-11-19](000014)沙河股份:关于新增土地储备的公告

    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-35
    沙河实业股份有限公司
    关于新增土地储备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年11月18日,在河南省郑州荥阳市公共资源交易中心网上交易系统举办的
国有建设用地使用权挂牌出让活动中,沙河实业股份有限公司以总价人民币壹亿柒
仟零壹拾万元整(¥17010万元),竞得编号荥政储(2019)36-1号地块的国有建设
用地使用权。现将竞得宗地的具体情况公告如下:
    编号
    地块位置
    出让面积(m2)
    主要规划条件
    出让年限(年)
    竞得总价(万元)
    土地用途
    容积率
    建筑密度
    建筑高度
    绿地率
    荥政储(2019)36-1号
    健康大道与荥泽西二路交叉口西南侧
    25434.79
    居住用地
    1.0<FAR<2.7
    <20%
    <80米
    >35%
    70
    17010
    上述宗地项目具体情况以规划设计条件为准,相关手续按有关规定正在办理当
中。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年十一月十八日

[2019-11-13](000014)沙河股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-34
    沙河实业股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
    2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1.召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月12日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年11月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下
午15:00间的任意时间。
    2.现场会议召开地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议
室。
    3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.召集人:公司董事会。
    5.主持人:公司董事长陈勇先生因工作原因无法主持本次股东大会。根据公司
《章程》等相关规定,经过半数以上董事同意推举董事温毅先生担任本次股东大会
现场会议主持人。
    6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司《章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份68,869,891股,占上市
    2
    公司总股份的34.1438%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份68,613,491股,占上市公司总股份的
34.0167%。
    通过网络投票的股东5人,代表股份256,400股,占上市公司总股份的0.1271%
。
    2.中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东6人,代表股份256,500股,占上市公司总股份的0.1
272%。
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000
%。
    通过网络投票的股东5人,代表股份256,400股,占上市公司总股份的0.1271%
。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及北京
国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议
案:
    1.审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意68,869,791股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反
对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意256,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9
610%;反对100股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.03
90%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
    2.审议并通过了《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    3
    总表决情况:
    同意68,804,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9053%;反
对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权65,100股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0945
%。
    中小股东总表决情况:
    同意191,300股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的74.5
809%;反对100股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.03
90%;弃权65,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的25.3801%。
    四、律师对本次股东大会的法律意见
    1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;
    2.律师姓名: 黄亮、何子楹 ;
    3.结论意见:本所律师认为,贵公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法
》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定。本次股东大会的表决
结果合法、有效。
    五、备查文件
    1.公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2.北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意
见书;
    3.董事推举函。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年十一月十二日

[2019-11-07](000014)沙河股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-33
    沙河实业股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年10月26日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号2019-32),本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,
为切实?;す愦笸蹲收叩暮戏ㄈㄒ?,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会
的有关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次:2019年第一次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:经公司董事会2019年10月25日召开的第九届董事
会第十三次会议审议,决定召开本次股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4.会议召开日期及时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月12日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年11月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下
午15:00间的任意时间
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    6.会议的股权登记日:2019年11月5日(星期二)
    2
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    截止2019年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)本公司董事、监事和高级管理人员
    (3)本公司聘请的律师
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    8.现场会议召开地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室
    二、会议审议事项
    1.审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
    2.审议《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,内容详见2019年10月2
6日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.c
om.cn)的《关于聘请会计师事务所的公告》等相关公告。
    本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理
人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    √
    3
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持
本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;
    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;
    (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

    2.登记时间:2019年11月11日8:30-12:00,14:00-17:30。
    3.登记地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董
事会办公室 ,邮政编码:518053。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
    1.联系方式
    (1)公司地址:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司
董事会办公室
    (2)邮政编码:518053
    (3)联系电话:0755-86091298
    (4)传 真:0755-86090688
    (5)邮 箱:[email protected]
    (6)联 系 人:王凡
    2.会议费用:与会股东或代理人所有费用自理
    3.授权委托书见附件二
    4
    七、备查文件
    公司第九届董事会第十三次会议决议
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年十一月七日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360014
    2.投票简称:沙河投票
    3.填报表决意见或选举票数
    议案皆为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权
”。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2019
年11月12日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日下午15:00,结束时间为20
19年11月12日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    6
    具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://w
ltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件二:
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席沙河实业股份有限公司2019年
第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人股票账号: 持股数: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“?”): 提案编码 
提案名称 备注 表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    √
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:


    ? 可以 ? 不可以
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-10-26](000014)沙河股份:第九届监事会第十一次会议决议公告

    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-28
    沙河实业股份有限公司
    第九届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2019年10月15日分别
以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2019年10月25日以通讯表决方式
召开。应参加表决监事3人,实际参与表决监事3名。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年第三季度报
告全文及正文的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司2019年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务
审计机构的议案》
    公司监事会对聘请公司2019年度财务审计机构事项进行了认真审核,意见如下
:公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规、国资监管和公司《章程》的有
关规定,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度财务报告审计工作的
要求,能够
    2
    独立对公司财务状况进行审计。因此,监事会同意董事会关于聘请安永华明会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年,报酬
为人民币50万元。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于聘请公司2019年度内控
审计机构的议案》
    同意董事会关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
内控审计机构,聘期一年,报酬为人民币20万元。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司监事会
    二○一九年十月二十五日

[2019-10-26](000014)沙河股份:第九届董事会第十三次会议决议公告

    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-27
    沙河实业股份有限公司
    第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2019年10月15日分别
以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2019年10月25日以通讯表决方式
召开。应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2019年第三季度报告全
文及正文的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司2019年第
三季度报告全文》和《沙河实业股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
    2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务
审计机构的议案》
    公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)于2
018年度的聘任期限已满,且已经连续为公司提供审计服务超过5年,根据国资监管
相关规定,公司2019年需更换会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事项与瑞
华进行了事先沟通,瑞华知悉本事项并确认无异议。公司决定,聘请安永华明会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年,报酬为
    2
    人民币50万元。
    独立董事对本事项事前认可和发表了同意的独立意见,并同日登载于巨潮资讯
网。
    《关于聘请会计师事务所的公告》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于聘请公司2019年度内控
审计机构的议案》
    同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机
构,聘期一年,报酬为人民币20万元。
    独立董事对本事项事前认可和发表了同意的独立意见,并同日登载于巨潮资讯
网。
    《关于聘请会计师事务所的公告》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开公司2019年第一次
临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开公司2019年第一次临时
股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年十月二十五日

[2019-10-26](000014)沙河股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-32
    沙河实业股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次:2019年第一次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:经公司董事会2019年10月25日召开的第九届董事
会第十三次会议审议,决定召开本次股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4.会议召开日期及时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月12日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年11月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下
午15:00间的任意时间
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    6.会议的股权登记日:2019年11月5日(星期二)
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    截止2019年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)本公司董事、监事和高级管理人员
    2
    (3)本公司聘请的律师
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    8.现场会议召开地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室
    二、会议审议事项
    1.审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
    2.审议《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,内容详见2019年10月2
6日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.c
om.cn)的《关于聘请会计师事务所的公告》等相关公告。
    本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理
人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持
本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;
    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托他人代理出席会
    3
    议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;
    (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

    2.登记时间:2019年11月11日8:30-12:00,14:00-17:30。
    3.登记地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董
事会办公室 ,邮政编码:518053。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
    1.联系方式
    (1)公司地址:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司
董事会办公室
    (2)邮政编码:518053
    (3)联系电话:0755-86091298
    (4)传 真:0755-86090688
    (5)邮 箱:[email protected]
    (6)联 系 人:王凡
    2.会议费用:与会股东或代理人所有费用自理
    3.授权委托书见附件二
    七、备查文件
    公司第九届董事会第十三次会议决议
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年十月二十六日
    4
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360014
    2.投票简称:沙河投票
    3.填报表决意见或选举票数
    议案皆为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权
”。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2019
年11月12日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日下午15:00,结束时间为20
19年11月12日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    5
    具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://w
ltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席沙河实业股份有限公司2019年
第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人股票账号: 持股数: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“?”): 提案编码 
提案名称 备注 表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
    √
    2.00
    《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    √
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:


    ? 可以 ? 不可以
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-10-26](000014)沙河股份:关于聘请会计师事务所的公告

    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-31
    沙河实业股份有限公司
    关于聘请会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司于2019年10月25日召开第九届董事会第十三次会议,审
议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2019年
度内控审计机构的议案》,决定聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2019年度财务报告和内控审计机构。现将相关事宜公告如下:
    一、聘请会计师事务所的情况说明
    鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”
)于2018年度的聘任期限已满,且已经连续为公司提供审计服务超过5年,根据国资
监管相关规定,公司2019年需更换会计师事务所。
    公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通,瑞华知悉本事项并确
认无异议。瑞华已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则
,较好地履行了审计机构应尽的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示
诚挚感谢!
    公司决定,聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务
报告和内控审计机构,聘期一年,2019年度财务报告审计报酬为人民币50万元,内
控审计报酬为人民币20万元。
    二、拟聘会计师事务所基本情况
    事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110000051421390A
    执行事务合伙人:毛鞍宁
    2
    成立日期:2012年8月1日
    注册地址:北京市东城区长安街1号东方广场安永大楼17层01—12层
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动)。
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可。
    三、拟聘会计师事务所履行的程序
    1.公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关
事项进行了审查,同意将聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度财务和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。
    2.就本次聘请会计师事务所事宜,本公司独立董事进行了认真的事前审查,认
为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)资信状况优良、具备为上市公司服务的
经验与能力,符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要
,同意将聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控
审计机构的事宜提交公司董事会审议,并发表了独立意见(详见公司同日发布于巨
潮资讯网相关公告)。
    3.公司于2019年10月25日召开董事会会议,审议通过了《关于聘请公司2019年
度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》。
    4.本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,聘请会计师事务所
事项自公司股东大会批准之日起生效。
    3
    四、备查文件
    1.第九届董事会第十三次会议决议;
    2.独立董事对聘请公司2019年度审计机构的事前认可及独立意见;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年十月二十五日

[2019-10-26](000014)沙河股份:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):-0.0557
    加权平均净资产收益率:-1.32%

[2019-10-12](000014)沙河股份:2019年前三季度业绩预告

    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-26
    沙河实业股份有限公司
    二○一九年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日—2019 年 9 月 30 日
    2、预计的业绩: √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
    (2019 年 1 月 1 日—2019 年 9 月 30 日)
    (2019 年 7 月 1 日—2019 年 9 月 30 日)
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期业绩变动的原因:报告期内结转销售收入同比减少所致。
    四、其他相关说明
    上述预测为公司财务部门初步估算,具体数据以公司 2019 年第三季度报告
    为准。
    《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为我公司指定的信息披露
    项 目 本报告期 上年同期
    归属于上市公司
    股东的净利润
    亏损:1100 万元—1200 万元 盈利:226 万元
    基本每股收益 亏损:0.0545 元—0.0595 元 盈利:0.0112 元
    项 目 本报告期 上年同期
    归属于上市公司
    股东的净利润
    亏损:700 万元—800 万元 亏损:82 万元
    基本每股收益 亏损:0.0347 元—0.0397 元 亏损:0.0041 元
    媒体。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年十月十二日

[2019-08-29](000014)沙河股份:关于会计政策变更的公告

    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-25
    沙河实业股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开了第九届董
事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议,审议并通过了《关于会计政策变更
的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、 会计政策变更议案概述
    (一)执行新金融工具准则
    财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和
计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资
产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会
计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准
则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统
称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准
则。本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较
财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。
    (二)按照新报表格式编制财务报表
    财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通
知》(财会〔2019〕6号), 对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政
部发布的解读的相关规定,此项会计政策变更采用追溯调整法。
    2
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    (一)执行新金融工具准则的影响
    本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。
    首次执行日前后金融资产分类和计量对比表
    2018年12月31日(变更前)
    2019年1月1日(变更后)
    项目
    计量类别
    账面价值
    项目
    计量类别
    账面价值
    可供出售金融资产
    以成本计量(权益工具)
    其他权益工具投资
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
    本公司已对可供出售金融资产全额计提减值准备,并且转入其他权益工具投资
后,以预期信用损失为基础,按照其适用的预期信用损失计量方法,全额计提了减
值准备。
    该项会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司以前年度的追溯
调整,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
    (二)新报表格式的影响
    本公司已按照上述通知对财务报表相关科目进行列报,并对可比会计期间的比
较数据进行了调整,具体情况如下:
    将原“应收票据及应收账款”科目拆分为“应收票据”及“应收账款”
    将原“应付票据及应付账款”科目拆分为“应付票据”及“应付账款”
    本公司年初(2019年1月1日)受影响的财务报表项目明细情况如下:
    单位:元
    3
    2018年12月31日
    2019年1月1日
    报表项目
    金额
    报表项目
    金额
    应收票据及应收账款
    114,644.16
    应收票据
    应收账款
    114,644.16
    应付票据及应付账款
    128,235,044.37
    应付票据
    应付账款
    128,235,044.37
    该项会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司以前年度的追溯
调整,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
    三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
    2019年8月27日,公司召开第九届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于会
计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规
范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的变更,不会对公司的财务报表产生重大影响,无需提交股东大会审议。
    董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行
的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特
别是中小股东的利益。因此,同意本次会计政策变更。
    四、独立董事独立意见
    独立董事认为:公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应修订,符合
财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行修订后的会
计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次会计政策变更仅影响
财务报表的列报项目,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司总资产、负债总
额、净资产及净利润无影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律
、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定,不存在损害公司及全
    4
    体股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更。
    五、监事会意见
    2019年8月27日,公司召开第九届监事会第十次会议,审议并通过了《关于会计
政策变更的议案》。经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相
关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定
,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。
    六、备查文件
    1.公司第九届董事会第十二次会议决议;
    2.公司第九届监事会第十次会议决议;
    3.独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年八月二十七日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-04 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.33 成交量:2166.00万股 成交金额:23314.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券|1006.33       |10.37         |
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业|879.44        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西|783.30        |--            |
|大街证券营业部                        |              |              |
|中原证券股份有限公司洛阳开元大道证券营|521.23        |0.10          |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司贵阳新添大道证券营|491.19        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司陕西分公司        |0.11          |780.32        |
|中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券|9.30          |458.40        |
|营业部                                |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营|--            |438.03        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业|1.70          |432.66        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司中山证券营业部|160.69        |308.18        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-29|15.33 |53.23   |816.02  |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京光华|限公司上?;破郑?
|          |      |        |        |路证券营业部  |区福州路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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