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#NAME:南 玻A(000012)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈南玻A000012≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.14)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月28日
         2)10月11日(000012)南 玻A:2019年第四次臨時股東大會決議公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本282563萬股為基數,每10股派0.5元 轉增1股;B股:以
           總股本282563萬股為基數,每10股派0.5元,轉增1股股權登記日:2019-06-
           25;除權除息日:2019-06-26;紅股上市日:2019-06-26;紅利發放日:2019-
           06-26;B股:最后交易日:2019-06-25;B股:股權登記日:2019-06-28;B股:
           除權除息日:2019-06-26;B股:紅股上市日:2019-07-01;B股:紅利發放日:
           2019-06-28;
機構調研:1)2018年01月16日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:37734.24萬 同比增:6.95 營業收入:48.88億 同比增:-10.65
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1200│  0.0500│  0.1600│  0.1700│  0.1200
每股凈資產      │  3.0098│  3.2282│  3.1793│  3.1280│  3.0766
每股資本公積金  │  0.2329│  0.3846│  0.3825│  0.3823│  0.3603
每股未分配利潤  │  1.5193│  1.6130│  1.5668│  1.5733│  1.5362
加權凈資產收益率│  4.0900│  1.4400│  5.1600│  5.3900│  4.0900
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1214│  0.0425│  0.1457│  0.1509│  0.1135
每股凈資產      │  3.0098│  2.9734│  2.9288│  2.8815│  2.8277
每股資本公積金  │  0.2329│  0.3543│  0.3524│  0.3521│  0.3312
每股未分配利潤  │  1.5193│  1.4859│  1.4434│  1.4493│  1.4119
攤薄凈資產收益率│  4.0336│  1.4303│  4.9759│  5.2379│  4.0144
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A 股簡稱:南玻A 代碼:000012    │總股本(萬):310819.6163│法人:陳琳
B 股簡稱:南玻B 代碼:200012    │A 股  (萬):195755.0017│總經理:
上市日期:1992-02-28 發行價:3.38│B 股  (萬):110936.906 │行業:非金屬礦物制品業
上市推薦:                     │限售流通A股(萬):4127.7086
主承銷商:招商銀行             │主營范圍:平板玻璃、工程玻璃等節能建筑材
電話:0755-26860666 董秘:楊昕宇│料,硅材料、光伏組件等可再生能源產品及
                              │超薄電子玻璃等新型材料和高科技產品的生
                              │產、制造和銷售。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1200│    0.0500
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    2018年        │    0.1600│    0.1700│    0.1200│    0.0700
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    2017年        │    0.3500│    0.3300│    0.1900│    0.1900
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    2016年        │    0.3800│    0.3400│    0.2200│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2600│    0.1900│    0.1000│    0.0400
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[2019-10-11](000012)南 玻A:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    第 1 頁共 4 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-060
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示
    在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
    一、會議召開和出席的情況
    1、會議召開情況
    ①現場會議召開時間為:2019年10月10日下午14:45
    ②網絡投票時間為:2019年10月9日~2019年10月10日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月10日上
午9:30~11:30、下午13:00~15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月9
日下午15:00至2019年10月10日下午15:00期間的任意時間。
    ③會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
    ④現場會議召開地點:廣東省深圳市南山區蛇口工業六路南玻集團新辦公樓二
樓一號會議室
    ⑤召集人:公司董事會
    ⑥會議主持人:副董事長兼首席執行官王健先生
    公司董事長陳琳女士由于公務原因不能主持本次股東大會,根據《公司章程》
有關規定,委托公司副董事長兼首席執行官王健先生主持本次股東大會。
    ⑦本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法
》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《中國南玻集團股份有限公司章程》等法
律法規的規定。
    第 2 頁共 4 頁
    2、會議的出席情況
    ①出席總體情況
    參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共55人,代表
股份857,942,902股,占公司有表決權總股份的27.60%。其中,A股股東及股東代理
人共10人,代表股份756,206,557股,占公司有表決權總股份數的24.33%。B股股東
及股東代理人共45人,代表股份101,736,345股,占公司有表決權總股份數的3.27% 。
    出席本次會議中小股東代表48人,代表股份62,022,413股,占公司有表決權總
股份的2.00%。
    ②現場會議出席情況
    參加本次股東會議現場會議的股東及股東代理人共51人,代表股份845,952,246
股,占公司有表決權總股份的27.22%。其中,A股股東及股東代理人共6人,代表股
份744,215,901股,占公司有表決權總股份數的23.94%。B股股東及股東代理人共45
人,代表股份101,736,345股,占公司有表決權總股份數的3.27%。
    出席本次股東會議現場會議的中小股東及股東代表44人,代表股份50,031,757
股,占公司有表決權總股份的1.61%。
    ③網絡投票情況
    通過網絡投票表決的股東共4人,代表股份11,990,656股,占公司有表決權總股
份的0.39%。其中,A股股東及股東代理人共4人,代表股份11,990,656股,占公司
有表決權總股份數的0.39%。B股股東及股東代理人共0人,代表股份0股,占公司有
表決權總股份數的0.00%。
    出席本次股東會議網絡投票的中小股東及股東代表4人,代表股份11,990,656股
,占公司有表決權總股份的0.39%。
    ④出席或列席情況:公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列
席了本次股東大會。
    二、議案審議和表決情況
    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了《關于回購注銷限
制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
    第 3 頁共 4 頁
    本議案為特別決議事項,已經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上
通過。
    總表決情況如下:同意857,942,902股,占出席會議所有股東所持表決權100.00
%。反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0.00%。棄權0股,占出席會議所有股
東所持表決權0.00%。
    其中,B 股表決情況如下:同意101,736,345股,占出席會議 B 股股東所持表
決權100.00%;反對0股,占出席會議 B 股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席
會議 B 股股東所持表決權0.00%。
    參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意62,022,413股,占出席會議中
小股東所持表決權的100.00%;反對0股,占出席會議中小股東所持表決權的0.00%;
棄權0股,占出席會議中小股東所持表決權的0.00%。
    上述議案已經公司第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議審議通過,
議案詳細內容詳見2019年9月18日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報
》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上披
露的相關內容。
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:萬商天勤(深圳)律師事務所
    2、律師姓名:杜珊珊、謝文婷
    3、結論性意見:
    本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、
表決結果等相關事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交
易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件和《公司章
程》、《南玻股東大會議事規則》的規定,合法有效。
    四、備查文件
    1、2019年第四次臨時股東大會決議;
    2、法律意見書。
    特此公告。
    第 4 頁共 4 頁
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十月十一日

[2019-10-11](000012)南 玻A:關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告

    第 1 頁共 2 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-061
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本
    通知債權人的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月10日召開2019
年第四次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性
股票的議案》。公司原激勵對象中18人因已離職或根據考核結果調整職務等原因已
不符合激勵條件,股東大會同意公司根據《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)
》等相關規定,對其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計1,281,158股進
行回購注銷處理。由于首次授予部分限制性股票鎖定期間公司實施了2017年度權益
分派及2018年度權益分派,預留授予部分限制性股票鎖定期間公司實施了2018年度
權益分派,故上述激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票的回購數量和價
格已做相應調整。
    實施回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票后,公司注冊
資本將隨之發生變動,總股本由3,108,196,163股減至3,106,915,005股。
    公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少,根據《中華人民共和
國公司法》和《公司章程》等相關法律、法規的規定,現公告如下:
    公司特此通知債權人,債權人自本公告披露之日起45日內,均有權憑有效債權
文件及相關憑證要求公司清償債務或者要求公司為該等債權提供相應擔保。債權人
如逾期未向公司申請債權,不會因此影響其債權的有效性,相關債務(義務)將由
公司根據原債權文件的約定繼續履行。
    債權人如果提出要求本公司清償債務或提供相應擔保的,應根據《中華人民共
和國公司法》等相關法律法規的規定,向公司提出書面要求,并隨附相關證明文件
,債權申報所需材料如下:公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、
    第 2 頁共 2 頁
    協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的,需同時攜
帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件;委托他人申報的,
除上述文件外,還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復
印件;債權人為自然人的,需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件;委托他人申
報的,除上述文件外,還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
    公司債權人可采用信函或傳真的方式申報,具體方式如下:
    1、申報時間:2019年10月11日至2019年11月24日期間,每工作日9:00-11:30、
14:00-17:00;
    2、申報地點及申報材料送達地點:
    (1)深圳市南山區蛇口工業六路一號南玻大廈三樓
    (2)聯系人:董事會辦公室
    (3)郵政編碼:518067
    (4)聯系電話:0755-26860666
    (5)傳真號碼:0755-26860685
    3、其他
    (1)以郵寄方式申報的,申報日以寄出郵戳日為準;
    (2)以傳真或郵件方式申報的,請注明“申報債權”字樣。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十月十一日

[2019-09-21](000012)南 玻A:關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

    第 1 頁共 8 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-059
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限
售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次符合解除限售條件的激勵對象共計71人;
    2、本次限制性股票解除限售數量為3,909,350股,占目前公司總股本的0.13%;

    3、本次限制性股票解除限售日即上市流通日為2019年9月25日。
    中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月16日召開了第八
屆董事會臨時會議,審議通過了《關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授
予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據公司《2017年A股限制性
股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)及《2017年A股限制性股
票激勵計劃實施考核管理辦法》相關規定,公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留
授予部分第一個解除限售期解除限售條件已成就,董事會擬根據股東大會的授權,
按照相關規定為符合解除限售條件的71名激勵對象辦理解除限售事宜,現將相關事
項公告如下:
    一、限制性股票激勵計劃概述
    1、2017年10月10日,公司第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次會議
審議通過了《關于公司<2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》等限
制性股票激勵計劃相關議案。公司獨立董事已對公司2017年A股限制性股票激勵計劃
相關事項發表了獨立意見。
    2、公司于2017年10月11日至2017年10月21日通過公司網站公示了《2017年限制
性股票激勵計劃激勵對象名單》,在公示期限內,未收到員工對本次擬激
    第 2 頁共 8 頁
    勵對象名單提出的否定性反饋意見。公示期滿后,公司第八屆監事會對公司201
7年A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單進行了核查,并對公示情況進行了說明,
監事會認為,本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所
規定的條件,其作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。
    3、2017年10月26日,公司召開2017年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于
<公司2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》等限制性股票激勵計劃
相關議案。
    4、2017年12月11日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于調整2017年A股限制性股票激勵對象授予名單和授予數量的議
案》、《關于向2017年A股限制性股票激勵對象首次授予限制性股票的議案》,確定
本次限制性股票的首次授予日為2017年12月11日,同意公司向454名激勵對象首次
授予97,511,654股限制性股票,首次授予價格為4.28元/股,預留限制性股票數量由
14,923,226股調整為17,046,869股,調整后預留部分比例提高至擬授予限制性股票
總數的14.88%。獨立董事已對上述議案發表了獨立意見,公司監事會對授予日的激
勵對象名單再次進行了核實。授予的股票已經在中國登記結算公司深圳分公司完成
登記手續并于2017年12月25日上市。
    5、2018年7月20日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,公司
獨立董事發表了同意意見;并于2018年8月6日獲得2018年第二次臨時股東大會審議
通過。截至2018年9月10日,公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完
成上述限制性股票的注銷手續。公司股份總數由2,856,769,678股變更為2,853,450
,621股。
    6、2018年9月13日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于向激勵對象授予2017年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的
議案》,確定本次預留限制性股票的授予日為2018年9月13日,同意公司向75名激勵
對象首次授予9,826,580股限制性股票,預留授予價格為3.68元/股。獨立董事已對
上述議案發表了獨立意見,公司監事會對授予日的激勵對象名單再次進行了核實。
授予的股份已經在中國登記結算公司深圳分公司完成登記手續并于2018年9月28日
上市,公司股份總數由2,853,450,621股變更為
    第 3 頁共 8 頁
    2,863,277,201股。
    7、2018年12月12日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,審議
并同意回購注銷8名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性
股票合計436,719股, 公司獨立董事發表了同意意見。截至2019年6月18日,公司已
在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注銷手續。
    8、2018年12月12日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除
限售期解除限售條件成就的議案》,除8名激勵對象因離職已不具備解除限售條件外
,本次符合解除限售條件的激勵對象共計431人,可解鎖的限制性股票數量43,353,
050股,占目前公司總股本的1.51%。監事會、獨立董事、律師事務所分別發表了明
確同意的意見。本次限制性股票解除限售日即上市流通日為2018年12月21日。
    9、2019年4月16日,公司召開第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第八次
會議,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、
《關于回購注銷未達到第二個解鎖期解鎖條件的限制性股票的議案》,審議并同意
回購注銷14名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合
計3,473,329股,以及同意回購注銷483名激勵對象未達到第二個解鎖期解鎖條件的
限制性股票合計33,734,276股,公司獨立董事發表了同意意見;并于2019年5月9日
獲得2018年年度股東大會審議通過。截至2019年6月18日,公司已在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注銷手續。
    10、2019年9月16日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,審議
并同意回購注銷18名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性
股票合計1,281,158股, 公司獨立董事發表了同意意見。上述股份尚需經公司股東
大會審議通過后辦理相關手續。
    11、2019年9月16日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨
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    時會議,審議通過了《關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第
一個解除限售期解除限售條件成就的議案》,除3名預留授予激勵對象因離職已不
具備解除限售條件外,本次符合解除限售條件的激勵對象共計71人,可解鎖的限制
性股票數量3,909,350股,占目前公司總股本的0.13%。監事會、獨立董事、律師事
務所分別發表了明確同意的意見。
    二、激勵計劃設定的第一個解除限售期解除限售條件成就的說明
    (一)限售期已屆滿
    根據激勵計劃規定,授予日與首次解除限售日之間的間隔不得少于12個月。第
一次解除限售期為自授予日起12個月后的首個交易日起至授予日起24個月內的最后
一個交易日當日止,可解除限售數量為首次獲授限制性股票總數的40%。公司2017年
A股限制性股票激勵計劃限制性股票預留限制性股票授予日為2018年9月13日,截至
2019年9月13日,公司預留限制性股票的第一個限售期已屆滿。
    (二)激勵計劃設定的第一個解除限售期解除限售條件成就的說明
    根據《激勵計劃》規定,激勵對象獲授的限制性股票解除限售需同時符合下列
條件,經逐條對照,情況如下表:
    序號
    解除限售條件
    成就情況
    1
    公司未發生下列任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表
示意見的審計報告;
    (3)上市后最近36 個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利
潤分配的情形;
    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5)中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生前述任一情形,滿足解除限售條件。
    2
    激勵對象未發生下列任一情形:
    除已經離職的激勵對
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    (1)最近12 個月內被證券交易所認定為不適當人??;
    (2)最近12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人??;
    (3)最近12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰
或者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    象外,其他激勵對象均未發生前述任一情形,滿足解除限售條件。
    3
    公司層面解除限售業績條件: 第一個解鎖期:凈資產收益率不低于9%;且以20
14、2015、2016年凈利潤平均值為基準,2017年凈利潤增長率不低于40%(注:上
述各指標計算時使用的凈利潤為扣除非經常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤
,并剔除本激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據)
    2017年扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的加權平均凈資產收益率為9.2
5%;且以2014、2015、2016年凈利潤平均值為基準,2017年凈利潤增長率為48.93%
。公司達到了解除限售業績條件。
    根據公司《2017年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》,激勵對象上一
年度個人績效考核達標。
    除解除勞動關系的3名原激勵對象外,本次解除限售的71名激勵對象績效考核均
達標,滿足解除限售條件。
    綜上所述,董事會認為公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個
解除限售期解除限售條件已經成就。鎖定期間公司實施了2018年度權益分派,預留
授予部分的激勵對象所持限制性股票的數量和價格做了相應調整,價格由3.68元/
股調整為3.3元/股,除此以外,董事會認為本次實施的激勵計劃相關內容與已披露
的股權激勵計劃不存在差異。根據公司2017年第五次臨時股東大會對董事會的授權
,同意按照激勵計劃的規定為符合條件的激勵對象辦理第一期解除限售的相關事宜。
    三、本次限制性股票解除限售股份上市流通安排
    1、本次限制性股票解除限售日即上市流通日為2019年9月25日。
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    2、公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予的第一個解除限售期解除限售
的限制性股票數量為3,909,350股,占目前公司總股本的0.13%。
    3、本次申請解除限售的激勵對象共計71人。
    4、本次解除限售人員名單及股數如下:
    姓名
    職務
    獲授的限制性股票數量(股)
    已回購限售限制性股票的數量(股)
    已解除限售限制性股票的數量(股)
    2018年度權益分派后所持股份數
    (股)
    本期可解除限售限制性股票的數量
    (股)
    剩余未解除限制性股票的數量 (股)
    王健
    副董事長、CEO
    2,300,000
    690,000
    0
    1,771,000
    1,012,000
    759,000
    何進
    副總裁
    200,000
    60,000
    0
    154,000
    88,000
    66,000
    核心管理團隊(8人)
    3,331,726
    999,519
    0
    2,565,426
    1,465,957
    1,099,469
    技術及業務骨干(61人)
    3,053,175
    915,951
    0
    2,350,939
    1,343,393
    1,007,546
    合計
    8,884,901
    2,665,470
    0
    6,841,365
    3,909,350
    2,932,015
    注:1、上表中的股票均為預留授予部分限制性股票;
    2、上表中王健、何進為公司現任董事及高級管理人員,其持有、買賣公司股份
須嚴格遵守相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所等規范性文件的規定及要
求。
    除在預留授予的限制性股票鎖定期間公司實施了2018年度權益分派,可解除限
售的激勵對象獲授數量做了相應調整外,上述可解除限售的激勵對象名單與前期已
披露的激勵對象名單不存在差異。
    四、本次限制性股票解除限售前后公司股本結構變化表
    本次變動前
    本次變動增減(+、-)(股)
    本次變動后
    數量(股)
    比例
    數量(股)
    比例
    一、有限售條件股份
    44,361,436
    1.43%
    -3,084,350
    41,277,086
    1.33%
    1、高管鎖定股
    2,948,030
    0.09%
    825,000
    3,773,030
    0.12%
    2、首發后限售股
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    3、股權激勵限售股
    41,413,406
    1.33%
    -3,909,350
    37,504,056
    1.21%
    二、無限售條件股份
    3,063,834,727
    98.57%
    3,084,350
    3,066,919,077
    98.67%
    三、股份總數
    3,108,196,163
    100.00%
    0
    3,108,196,163
    100.00%
    注:本次限制性股票解除限售,公司注冊資本不變,同時,因公司正同步辦理
限制性股票回購注銷事宜,最終數據以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
出具的上市公司股本結構表為準。公司將按照《公司法》、《公司章程》等相關規
定辦理注冊資本變更手續。
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    五、董事會薪酬與考核委員會的核查意見
    公司董事會薪酬與考核委員會對公司《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)
》預留授予部分第一個解鎖期解鎖條件的滿足情況、激勵對象名單及可解鎖數量進
行了核查,認為:公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個
解鎖期的解鎖條件已成就,公司2017年度業績考核目標已經達成,相關激勵對象個
人績效考核合格,其他解除限售條件均已達到。綜上,董事會薪酬與考核委員會一
致同意將《關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期
解除限售條件成就的議案》提交公司董事會審議,并同意公司按照《激勵計劃》的
相關規定為71名激勵對象辦理預留授予部分第一個解鎖期的解鎖事宜。本次申請解
除限售的激勵對象人數為71名,解除限售的限制性股票數量為3,909,350股,占公
司目前總股本的0.13%。
    六、獨立董事意見
    公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規規定的實施股權激勵的情
形,公司具備實施股權激勵的主體資格,未發生《激勵計劃》中規定的不得解除限
售的情形。本次71名激勵對象均滿足《激勵計劃》規定的解除限售條件(包括解除
限售期限、解除限售條件等),其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合
法、有效。公司激勵計劃對激勵對象的限制性股票的解除限售安排未違反有關法律
、法規的規定,未侵犯公司及全體股東的利益。因此,同意公司依照《激勵計劃》
對符合條件的限制性股票進行解除限售。
    七、監事會核實意見
    1、公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規規定的實施股權激勵計
劃的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格,未發生股權激勵計劃中規定的
不得解除限售的情形;
    2、根據公司《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》和《2017年A股限制性
股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關規定,公司2017年A股限制性股票激勵計劃
預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就;
    3、監事會對公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分的第一個解除限
售期可解除限售激勵對象名單進行了核查,認為除3名預留授予激勵對象因離職已不
具備解除限售條件外,公司71名激勵對象解除限售資格合法有效,
    第 8 頁共 8 頁
    滿足公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分的第一個解除限售期的解
除限售條件。
    同意公司為71名激勵對象辦理第一期合計3,909,350股限制性股票的解除限售手
續。
    八、律師法律意見
    萬商天勤(深圳)律師事務所律師認為:截至法律意見書出具之日,本次解除
限售條件成就事項已履行現階段必要的程序,公司對于本次解除限售條件成就事項
的安排符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》的相
關規定。公司尚需就本次解除限售條件成就事項履行相應的信息披露義務,并按照
相關規定向深圳證券交易所、證券登記結算機構申請辦理相關解鎖手續。
    九、其他事項說明
    在預留授予的限制性股票鎖定期間公司實施了2018年度權益分派:向全體股東
每10股派送現金0.5元人民幣(含稅),同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增
1股。根據《激勵計劃》相關規定,激勵對象因獲授的限制性股票而取得的現金股
利由公司代管,作為應付股利在解鎖時向激勵對象支付(公司有權視該應付股利的
使用及存放情況決定是否支付利息),因此,本次符合解除限售條件的激勵對象可
解鎖的限制性股票獲得的現金股利于解鎖后由公司自行向激勵對象派發。
    十、備查文件
    1、公司第八屆董事會臨時會議決議;
    2、公司第八屆監事會臨時會議決議;
    3、公司獨立董事相關獨立意見;
    4、公司監事會審核意見;
    5、法律意見書。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年九月二十一日

[2019-09-18](000012)南 玻A:關于回購注銷部分股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告

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    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-054
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于回購注銷部分股權激勵對象所持
    已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年10月26日召開2017
年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2017
年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》,根據股東大會授權,公司于2019年9
月16日召開第八屆董事會臨時會議,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計
劃部分限制性股票的議案》,根據董事會決議,公司擬實施本次回購注銷事項。
    一、限制性股票激勵計劃概述
    1、2017年10月10日,公司第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次會議
審議通過了《關于公司<2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》等限
制性股票激勵計劃相關議案。公司獨立董事已對公司2017年A股限制性股票激勵計劃
相關事項發表了獨立意見。
    2、公司于2017年10月11日至2017年10月21日通過公司網站公示了《2017年限制
性股票激勵計劃激勵對象名單》,在公示期限內,未收到員工對本次擬激勵對象名
單提出的否定性反饋意見。公示期滿后,公司第八屆監事會對公司2017年A股限制
性股票激勵計劃激勵對象名單進行了核查,并對公示情況進行了說明,監事會認為
,本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件
,其作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。
    3、2017年10月26日,公司召開2017年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于
<公司2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》等限制性股票激勵計劃
相關議案。
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    4、2017年12月11日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于調整2017年A股限制性股票激勵對象授予名單和授予數量的議
案》、《關于向2017年A股限制性股票激勵對象首次授予限制性股票的議案》,確定
本次限制性股票的首次授予日為2017年12月11日,同意公司向454名激勵對象首次
授予97,511,654股限制性股票,首次授予價格為4.28元/股,預留限制性股票數量由
14,923,226股調整為17,046,869股,調整后預留部分比例提高至擬授予限制性股票
總數的14.88%。獨立董事已對上述議案發表了獨立意見,公司監事會對授予日的激
勵對象名單再次進行了核實。授予的股票已經在中國登記結算公司深圳分公司完成
登記手續并于2017年12月25日上市。
    5、2018年7月20日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,公司
獨立董事發表了同意意見;并于2018年8月6日獲得2018年第二次臨時股東大會審議
通過。截至2018年9月10日,公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完
成上述限制性股票的注銷手續。公司股份總數由2,856,769,678股變更為2,853,450
,621股。
    6、2018年9月13日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于向激勵對象授予2017年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的
議案》,確定本次預留限制性股票的授予日為2018年9月13日,同意公司向75名激勵
對象首次授予9,826,580股限制性股票,預留授予價格為3.68元/股。獨立董事已對
上述議案發表了獨立意見,公司監事會對授予日的激勵對象名單再次進行了核實。
授予的股份已經在中國登記結算公司深圳分公司完成登記手續并于2018年9月28日
上市,公司股份總數由2,853,450,621股變更為2,863,277,201股。
    7、2018年12月12日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,審議
并同意回購注銷8名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性
股票合計436,719股, 公司獨立董事發表了同意意見。截至2019年6月18日,公司已
在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注銷手續。
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    8、2018年12月12日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除
限售期解除限售條件成就的議案》,除8名激勵對象因離職已不具備解除限售條件外
,本次符合解除限售條件的激勵對象共計431人,可解鎖的限制性股票數量43,353,
050股,占目前公司總股本的1.51%。監事會、獨立董事、律師事務所分別發表了明
確同意的意見。本次限制性股票解除限售日即上市流通日為2018年12月21日。
    9、2019年4月16日,公司召開第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第八次
會議,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、
《關于回購注銷未達到第二個解鎖期解鎖條件的限制性股票的議案》,審議并同意
回購注銷14名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合
計3,473,329股,以及同意回購注銷483名激勵對象未達到第二個解鎖期解鎖條件的
限制性股票合計33,734,276股,公司獨立董事發表了同意意見;并于2019年5月9日
獲得2018年年度股東大會審議通過。截至2019年6月18日,公司已在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注銷手續。
    二、本次回購注銷限制性股票的原因
    根據公司《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃
》”)之第九章“激勵計劃的變更和終止”以及第四章“六、限制性股票的回購注
銷”的相關規定,公司原激勵對象李翠旭、孫靜云、褚杭、何成果、許明桃、王謙
、聶慧、韓飛、劉懿萱、劉洪、郭明江、陳名海、徐志明、梁海林、孫官恩、葉健
康、鄭美琳、曹建偉共18人因已離職或根據考核結果調整職務等原因已不符合公司
《激勵計劃》規定的激勵條件,根據2017年第五次臨時股東大會的授權,公司應將
其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。
    三、回購數量、價格及定價依據
    根據《激勵計劃》第四章“六、限制性股票的回購注銷”的相關規定,如出現
需要回購注銷或調整的情況,則公司應回購并注銷或調整相應股票,回購價格不高
于授予價格加上銀行同期存款利息之和,因激勵對象個人責任喪失獲授資格的,回
購價格不高于授予價格。關于限制性股票回購數量和價格的調整方法如下:
    第 4 頁共 7 頁
    1、發生資本公積金轉增股本事項調整數量方法:
    Q=Q0×(1+N)
    其中:Q0為調整前的限制性股票數量;N為每股的資本公積轉增股本的比率;Q
為調整后的限制性股票數量。
    2、發生派息事項調整價格方法:
    P=P0-V
    其中:P0為調整前的授予價格;V為每股的派息額;P為調整后的回購價格。
    3、發生資本公積轉增股本事項調整價格方法:
    P=P0÷(1+N)
    其中:P0為調整前的授予價格;N為每股的資本公積轉增股本的比率;P為調整
后的回購價格。
    由于首次授予部分限制性股票鎖定期間公司實施了2017年度權益分派及2018年
度權益分派,預留授予部分限制性股票鎖定期間公司實施了2018年度權益分派,根
據《激勵計劃》的相關規定及股東大會對董事會的授權,2017年A股限制性股票激勵
計劃首次授予部分及預留授予部分的回購注銷價格調整為3.3元/股。
    2018年12月21日,公司已根據《激勵計劃》、《考核管理辦法》以及公司2017
年第五次臨時股東大會的授權, 完成2017年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分
第一個解除限售期解除限售,因此,上述人員中的15人屬首次授予激勵對象,合計
解除限售712,189股。
    因公司未達到2017年A股限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖業績條件,2019
年6月18日,公司已根據《激勵計劃》、《考核管理辦法》以及公司2017年第五次
臨時股東大會的授權,完成回購注銷未達到第二個解鎖期解鎖條件的限制性股票,
因此,上述18名人員合計804,376股限制性股票已回購注銷。
    綜上,本次擬回購上述18名人員持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計1,2
81,158股,占公司目前總股本的0.04%,回購價格為3.3元/股。
    四、回購資金來源
    本次回購所需的資金為人民幣4,227,821.40元,均為公司自有資金。
    五、回購后公司股份結構變動情況
    第 5 頁共 7 頁
    股份性質 變更前 本次減少額 變更后 股份數量(股) 比例 股份數量(股) 
比例
    有限售條件股份(含高管鎖定股)
    44,760,375
    1.44%
    1,281,158
    43,479,217
    1.40%
    無限售條件的流通股份
    3,063,435,788
    98.56%
    3,063,435,788
    98.60%
    總股本
    3,108,196,163
    100%
    1,281,158
    3,106,915,005
    100%
    注:本次回購注銷限制性股票實施完成后,公司注冊資本將隨之發生變動,總
股本由3,108,196,163股減少至3,106,915,005股,最終數據以中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司出具的上市公司股本結構表為準。公司將按照《公司法》、
《公司章程》等相關規定辦理注冊資本變更手續。
    六、本次回購注銷對公司的影響
    公司本次限制性股票回購所需的資金為人民幣4,227,821.40元,系公司自有資
金,不會對公司的經營業績產生重大影響。
    本次回購并注銷限制性股票完成后,由于回購的股份數占公司總股本的比例較
小,因此,以公司2018年年度報告的財務數據估算,公司資產總額、資產負債率、
每股凈資產等指標均變動不大,不會對公司的主要財務指標產生較大影響。
    七、獨立董事關于本次回購注銷限制性股票的獨立意見
    截止目前,公司原激勵對象中18人(李翠旭、孫靜云、褚杭、何成果、許明桃
、王謙、聶慧、韓飛、劉懿萱、劉洪、郭明江、陳名海、徐志明、梁海林、孫官恩
、葉健康、鄭美琳、曹建偉)因已離職或根據考核結果調整職務等原因已不符合激
勵條件。
    據南玻集團《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計
劃》”)中第九章“激勵計劃的變更和終止”以及第四章“六、限制性股票的回購
注銷”的相關規定,上述18名人員已獲授的A股限制性股票尚未解鎖的股份,共1,2
81,158股將由公司以3.3元/股的價格回購注銷。由于首次授予部分限制性股票鎖定
期間公司實施了 2017 年度權益分派及2018年度權益分派,預留授予部分限制性股
票鎖定期間公司實施了2018年度權益分派,故上述激勵對象持有的已獲授但尚未解
鎖的限制性股票的回購數量和價格已做相應調整。
    第 6 頁共 7 頁
    公司本次回購注銷部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授且尚未解鎖的1,2
81,158股限制性股票以及回購價格的確定符合南玻集團《激勵計劃》以及有關法律
、法規的規定,未損害公司及全體股東的利益。
    八、監事會核查意見
    根據公司《激勵計劃》及相關規定,監事會對本次回購注銷部分限制性股票事
項進行了審核,認為:
    原激勵對象中18人因已離職或根據考核結果調整職務等原因已不符合激勵條件
,董事會本次關于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定,合法有效,回購
注銷已授予的部分限制性股票的股票數量、價格準確。公司監事會同意董事會根據
公司《激勵計劃》的相關規定,將上述18名人員已獲授但尚未解鎖的1,281,158股限
制性股票進行回購注銷,回購價格為3.3元/股。
    九、律師的法律意見
    萬商天勤(深圳)律師事務所律師認為:截至法律意見書出具之日,本次回購
注銷已履行現階段必要的程序,本次回購注銷尚需得到公司股東大會的批準,符合
《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》的相關規定。公
司需按照《管理辦法》、深圳證券交易所有關規范性文件的規定履行相關信息披露
義務。本次回購注銷部分限制性股票導致公司注冊資本減少,公司尚需依照《公司
法》的規定履行減資程序,并按照《公司法》、《公司章程》及相關規定履行公告
通知債權人、辦理減資手續和股份注銷登記、完成工商變更等相關事項。
    十、備查文件
    1、公司第八屆董事會臨時會議決議;
    2、公司第八屆監事會臨時會議決議;
    3、公司第八屆監事會關于回購注銷部分限制性股票的審核意見;
    4、獨立董事相關獨立意見;
    5、法律意見書。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    第 7 頁共 7 頁
    董 事 會
    二〇一九年九月十八日

[2019-09-18](000012)南 玻A:關于為子公司提供擔保的公告

    第 1 頁共 3 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-057
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于為子公司提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    公司于2019年9月16日召開了第八屆董事會臨時會議,會議以8票同意,0票反對
,0票棄權表決通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。為保證公司的正常經營
,提高資金利用率及綜合競爭力,根據公司章程規定,董事會同意公司為全資子公
司吳江南玻玻璃有限公司、吳江南?;こ灘Aв邢薰競霞平鴝畈懷嗣癖?
0,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保。上述擔保事項在董事會
的權限范圍內,不需要提交股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、吳江南玻玻璃有限公司
    成立日期:2009年9月28日
    注冊地點:江蘇省吳江經濟開發區
    法定代表人:何進
    注冊資本:56,504萬元人民幣
    經營范圍:生產和銷售浮法玻璃與太陽能玻璃。
    主要財務指標
    單位: 元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    資產總額
    1,655,421,232
    1,607,758,623
    所有者權益合計
    911,692,576
    754,392,893
    2018年年度
    2017年年度
    營業收入
    1,570,122,631
    1,572,799,222
    營業利潤
    171,004,046
    193,363,496
    凈利潤
    151,077,692
    167,952,020
    第 2 頁共 3 頁
    2、吳江南?;こ灘Aв邢薰?
    成立日期:2006年10月27日
    注冊地點:江蘇省吳江經濟開發區
    法定代表人:趙習軍
    注冊資本:32,000萬元人民幣
    經營范圍:生產和銷售深加工玻璃
    主要財務指標
    單位: 元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    資產總額
    745,833,893
    856,025,287
    所有者權益合計
    471,000,691
    434,693,963
    2018年年度
    2017年年度
    營業收入
    627,082,830
    618,437,486
    營業利潤
    35,318,139
    28,055,247
    凈利潤
    32,781,304
    25,231,336
    三、擔保的主要內容
    1、為全資子公司吳江南玻玻璃有限公司在中國農業銀行股份有限公司吳江分行
金額不超過人民幣10,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保;
    2、為全資子公司吳江南?;こ灘Aв邢薰駒謚泄┮狄泄煞縈邢薰?
吳江分行金額不超過人民幣10,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任
擔保。
    四、董事會意見
    董事會認為以上擔保主要是為了滿足公司日常經營的需要,以上被擔保全資子
公司財務狀況穩定,經營情況良好,上述擔保符合南玻集團整體利益。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
    目前公司為子公司提供擔保的余額為人民幣200,374萬元,占2018年末歸屬母公
司凈資產910,315萬元的22.01%,占總資產1,911,423萬元的10.48%。公司無逾期擔
保。
    特此公告。
    第 3 頁共 3 頁
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年九月十八日

[2019-09-18](000012)南 玻A:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-058
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、召集人:經公司第八屆董事會臨時會議審議確定召開2019年第四次臨時股東
大會。
    3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章
程的規定。
    4、會議召開時間
    ①現場會議召開時間為:2019年10月10日下午14:45
    ②網絡投票時間為:2019年10月9日~2019年10月10日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月10日上
午9:30~11:30、下午13:00~15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月9
日下午15:00至2019年10月10日下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    6、股權登記日:2019年9月25日
    B股股東應在2019年9月25日(即B股股東能參會的最后交易日)或更早買入公司
股票方可參會。
    7、出席對象:
    ①在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    ②公司董事、監事和高級管理人員;
    ③公司聘請的律師;
    ④ 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:廣東省深圳市南山區蛇口工業六路南玻集團新辦公樓二
樓一號會議室
    二、會議審議事項
    審議《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
    以上議案的詳細內容,請參見于2019年9月18日公告在《中國證券報》、《證券
時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cnin
fo.com.cn)的《第八屆董事會臨時會議決議公告》、《第八屆監事會臨時會議決
議公告》及《關于回購注銷部分股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票
的公告》。
    上述議案屬于特別決議事項,須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二
以上通過。
    上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者(中小投
資者是指以下股東以外的其他股東:①上市公司的董事、監事、高級管理人員;②
單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東)表決單獨計票,并根據計票結果進
行公開披露。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記手續:
    ①法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件
、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持法人授
權委托書和出席人身份證。
    ②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;受委托
    出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
    異地股東可通過信函或傳真方式進行登記,傳真、信函以登記時間內公司收到
為準。
    2、登記地點:深圳市南山區蛇口工業六路一號南玻大廈三樓董事會辦公室(郵
編:518067)。
    3、登記時間:2019年10月9日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00)。
    4、參加現場會議時,請出示相關證件及授權文件的原件。
    5、本次股東會議現場會議會期半天,與會人員食宿及交通費自理。
    6、聯系方式:
    聯系人:陳春燕
    電話:(86)755-26860666
    傳真:(86)755-26860685
    五、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
    六、備查文件
    1、公司第八屆董事會臨時會議決議;
    2、公司第八屆監事會臨時會議決議。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年九月十八日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一.網絡投票的程序
    1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360012”,投票簡稱為“南玻
投票”。
    2. 填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年10月10日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月9日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年10月10日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中國南玻集團股份有限公司2019年
第四次臨時股東大會并代為行使表決權。
    委托人股票帳號: 持股數: 股
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    被委托人(簽名): 被委托人身份證號碼:
    委托人對下述議案表決如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案
    √

[2019-09-18](000012)南 玻A:關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告

    第 1 頁共 8 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-055
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分
    第一個解除限售期解除限售條件成就的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次符合解除限售條件的激勵對象共計71人;
    2、本次限制性股票解除限售數量為3,909,350股,占目前公司總股本的0.13%;

    3、本次限制性股票在相關部門辦理完成解除限售手續后、上市流通前,公司將
發布相關提示性公告,敬請投資者注意。
    中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月16日召開了第八
屆董事會臨時會議,審議通過了《關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授
予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據公司《2017年A股限制性
股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)及《2017年A股限制性股
票激勵計劃實施考核管理辦法》相關規定,公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留
授予部分第一個解除限售期解除限售條件已成就,董事會擬根據股東大會的授權,
按照相關規定為符合解除限售條件的71名激勵對象辦理解除限售事宜,現將相關事
項公告如下:
    一、限制性股票激勵計劃概述
    1、2017年10月10日,公司第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次會議
審議通過了《關于公司<2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》等限
制性股票激勵計劃相關議案。公司獨立董事已對公司2017年A股限制性股票激勵計劃
相關事項發表了獨立意見。
    2、公司于2017年10月11日至2017年10月21日通過公司網站公示了《2017
    第 2 頁共 8 頁
    年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》,在公示期限內,未收到員工對本次擬
激勵對象名單提出的否定性反饋意見。公示期滿后,公司第八屆監事會對公司2017
年A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單進行了核查,并對公示情況進行了說明,監
事會認為,本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規
定的條件,其作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。
    3、2017年10月26日,公司召開2017年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于
<公司2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》等限制性股票激勵計劃
相關議案。
    4、2017年12月11日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于調整2017年A股限制性股票激勵對象授予名單和授予數量的議
案》、《關于向2017年A股限制性股票激勵對象首次授予限制性股票的議案》,確定
本次限制性股票的首次授予日為2017年12月11日,同意公司向454名激勵對象首次
授予97,511,654股限制性股票,首次授予價格為4.28元/股,預留限制性股票數量由
14,923,226股調整為17,046,869股,調整后預留部分比例提高至擬授予限制性股票
總數的14.88%。獨立董事已對上述議案發表了獨立意見,公司監事會對授予日的激
勵對象名單再次進行了核實。授予的股票已經在中國登記結算公司深圳分公司完成
登記手續并于2017年12月25日上市。
    5、2018年7月20日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,公司
獨立董事發表了同意意見;并于2018年8月6日獲得2018年第二次臨時股東大會審議
通過。截至2018年9月10日,公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完
成上述限制性股票的注銷手續。公司股份總數由2,856,769,678股變更為2,853,450
,621股。
    6、2018年9月13日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于向激勵對象授予2017年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的
議案》,確定本次預留限制性股票的授予日為2018年9月13日,同意公司向75名激勵
對象首次授予9,826,580股限制性股票,預留授予價格為3.68元/股。獨立董事已對
上述議案發表了獨立意見,公司監事會對授予日的激勵對象名單再次進行了核實。
授予的股份已經在中國登記結算公司深圳分公司完成登
    第 3 頁共 8 頁
    記手續并于2018年9月28日上市,公司股份總數由2,853,450,621股變更為2,863
,277,201股。
    7、2018年12月12日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,審議
并同意回購注銷8名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性
股票合計436,719股, 公司獨立董事發表了同意意見。截至2019年6月18日,公司已
在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注銷手續。
    8、2018年12月12日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除
限售期解除限售條件成就的議案》,除8名激勵對象因離職已不具備解除限售條件外
,本次符合解除限售條件的激勵對象共計431人,可解鎖的限制性股票數量43,353,
050股,占目前公司總股本的1.51%。監事會、獨立董事、律師事務所分別發表了明
確同意的意見。本次限制性股票解除限售日即上市流通日為2018年12月21日。
    9、2019年4月16日,公司召開第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第八次
會議,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、
《關于回購注銷未達到第二個解鎖期解鎖條件的限制性股票的議案》,審議并同意
回購注銷14名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合
計3,473,329股,以及同意回購注銷483名激勵對象未達到第二個解鎖期解鎖條件的
限制性股票合計33,734,276股,公司獨立董事發表了同意意見;并于2019年5月9日
獲得2018年年度股東大會審議通過。截至2019年6月18日,公司已在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注銷手續。
    10、2019年9月16日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,審議
并同意回購注銷18名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性
股票合計1,281,158股, 公司獨立董事發表了同意意見。上述股份尚需經公司股東
大會審議通過后辦理相關手續。
    第 4 頁共 8 頁
    11、2019年9月16日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除
限售期解除限售條件成就的議案》,除3名預留授予激勵對象因離職已不具備解除限
售條件外,本次符合解除限售條件的激勵對象共計71人,可解鎖的限制性股票數量
3,909,350股,占目前公司總股本的0.13%。監事會、獨立董事、律師事務所分別發
表了明確同意的意見。
    二、激勵計劃設定的第一個解除限售期解除限售條件成就的說明
    (一)限售期已屆滿
    根據激勵計劃規定,授予日與首次解除限售日之間的間隔不得少于12個月。第
一次解除限售期為自授予日起12個月后的首個交易日起至授予日起24個月內的最后
一個交易日當日止,可解除限售數量為首次獲授限制性股票總數的40%。公司2017年
A股限制性股票激勵計劃限制性股票預留限制性股票授予日為2018年9月13日,截至
2019年9月13日,公司預留限制性股票的第一個限售期已屆滿。
    (二)激勵計劃設定的第一個解除限售期解除限售條件成就的說明
    根據《激勵計劃》規定,激勵對象獲授的限制性股票解除限售需同時符合下列
條件,經逐條對照,情況如下表:
    序號
    解除限售條件
    成就情況
    1
    公司未發生下列任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表
示意見的審計報告;
    (3)上市后最近36 個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利
潤分配的情形;
    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5)中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生前述任一情形,滿足解除限售條件。
    第 5 頁共 8 頁
    2
    激勵對象未發生下列任一情形:
    (1)最近12 個月內被證券交易所認定為不適當人??;
    (2)最近12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人??;
    (3)最近12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰
或者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    除已經離職的激勵對象外,其他激勵對象均未發生前述任一情形,滿足解除限
售條件。
    3
    公司層面解除限售業績條件: 第一個解鎖期:凈資產收益率不低于9%;且以20
14、2015、2016年凈利潤平均值為基準,2017年凈利潤增長率不低于40%(注:上
述各指標計算時使用的凈利潤為扣除非經常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤
,并剔除本激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據)
    2017年扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的加權平均凈資產收益率為9.2
5%;且以2014、2015、2016年凈利潤平均值為基準,2017年凈利潤增長率為48.93%
。公司達到了解除限售業績條件。
    根據公司《2017年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》,激勵對象上一
年度個人績效考核達標。
    除解除勞動關系的3名原激勵對象外,本次解除限售的71名激勵對象績效考核均
達標,滿足解除限售條件。
    綜上所述,董事會認為公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個
解除限售期解除限售條件已經成就。鎖定期間公司實施了2018年度權益分派,預留
授予部分的激勵對象所持限制性股票的數量和價格做了相應調整,價格由3.68元/
股調整為3.3元/股,除此以外,董事會認為本次實施的激勵計劃相關內容與已披露
的股權激勵計劃不存在差異。根據公司2017年第五次臨時股東大會對董事會的授權
,同意按照激勵計劃的規定為符合條件的激勵對象辦理第一期解除限售的相關事宜。
    三、限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售的激勵對象
及可解除限售限制性股票數量
    第 6 頁共 8 頁
    本次符合解除限售條件的激勵對象共計71人,可解鎖的限制性股票數量3,909,3
50股,占目前公司總股本的0.13%。
    姓名
    職務
    獲授的限制性股票數量(股)
    已回購限售限制性股票的數量(股)
    已解除限售限制性股票的數量(股)
    2018年度權益分派后所持股份數
    (股)
    本期可解除限售限制性股票的數量
    (股)
    剩余未解除限制性股票的數量 (股)
    王健
    副董事長、CEO
    2,300,000
    690,000
    0
    1,771,000
    1,012,000
    759,000
    何進
    副總裁
    200,000
    60,000
    0
    154,000
    88,000
    66,000
    核心管理團隊(8人)
    3,331,726
    999,519
    0
    2,565,426
    1,465,957
    1,099,469
    技術及業務骨干(61人)
    3,053,175
    915,951
    0
    2,350,939
    1,343,393
    1,007,546
    合計
    8,884,901
    2,665,470
    0
    6,841,365
    3,909,350
    2,932,015
    注:1、上表中的股票均為預留授予部分限制性股票;
    2、上表中王健、何進為公司現任董事及高級管理人員,其持有、買賣公司股份
須嚴格遵守相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所等規范性文件的規定及要
求。
    除在預留授予的限制性股票鎖定期間公司實施了2018年度權益分派,可解除限
售的激勵對象獲授數量做了相應調整外,上述可解除限售的激勵對象名單與前期已
披露的激勵對象名單不存在差異。
    四、董事會薪酬與考核委員會的核查意見
    公司董事會薪酬與考核委員會對公司《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)
》預留授予部分第一個解鎖期解鎖條件的滿足情況、激勵對象名單及可解鎖數量進
行了核查,認為:公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個
解鎖期的解鎖條件已成就,公司2017年度業績考核目標已經達成,相關激勵對象個
人績效考核合格,其他解除限售條件均已達到。綜上,董事會薪酬與考核委員會一
致同意將《關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期
解除限售條件成就的議案》提交公司董事會審議,并同意公司按照《激勵計劃》的
相關規定為71名激勵對象辦理預留授予部分第一個解鎖期的解鎖事宜。本次申請解
除限售的激勵對象人數為71名,解除限售的限制性股票數量為3,909,350股,占公
司目前總股本的0.13%。
    五、獨立董事意見
    公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規規定的實施股權激勵的
    第 7 頁共 8 頁
    情形,公司具備實施股權激勵的主體資格,未發生《激勵計劃》中規定的不得
解除限售的情形。本次71名激勵對象均滿足《激勵計劃》規定的解除限售條件(包
括解除限售期限、解除限售條件等),其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體
資格合法、有效。公司激勵計劃對激勵對象的限制性股票的解除限售安排未違反有
關法律、法規的規定,未侵犯公司及全體股東的利益。因此,同意公司依照《激勵
計劃》對符合條件的限制性股票進行解除限售。
    六、監事會核實意見
    1、公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規規定的實施股權激勵計
劃的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格,未發生股權激勵計劃中規定的
不得解除限售的情形;
    2、根據公司《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》和《2017年A股限制性
股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關規定,公司2017年A股限制性股票激勵計劃
預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就;
    3、監事會對公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分的第一個解除限
售期可解除限售激勵對象名單進行了核查,認為除3名預留授予激勵對象因離職已不
具備解除限售條件外,公司71名激勵對象解除限售資格合法有效,滿足公司2017年
A股限制性股票激勵計劃預留授予部分的第一個解除限售期的解除限售條件。
    同意公司為71名激勵對象辦理第一期合計3,909,350股限制性股票的解除限售手
續。
    七、律師法律意見
    萬商天勤(深圳)律師事務所律師認為:截至法律意見書出具之日,本次解除
限售條件成就事項已履行現階段必要的程序,公司對于本次解除限售條件成就事項
的安排符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》的相
關規定。公司尚需就本次解除限售條件成就事項履行相應的信息披露義務,并按照
相關規定向深圳證券交易所、證券登記結算機構申請辦理相關解鎖手續。
    八、其他事項說明
    在預留授予的限制性股票鎖定期間公司實施了2018年度權益分派:向全體股東
每10股派送現金0.5元人民幣(含稅),同時,以資本公積金向全體股東每
    第 8 頁共 8 頁
    10股轉增1股。根據《激勵計劃》相關規定,激勵對象因獲授的限制性股票而取
得的現金股利由公司代管,作為應付股利在解鎖時向激勵對象支付(公司有權視該
應付股利的使用及存放情況決定是否支付利息),因此,本次符合解除限售條件的
激勵對象可解鎖的限制性股票獲得的現金股利于解鎖后由公司自行向激勵對象派發。
    九、備查文件
    1、公司第八屆董事會臨時會議決議;
    2、公司第八屆監事會臨時會議決議;
    3、公司獨立董事相關獨立意見;
    4、法律意見書。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年九月十八日

[2019-09-18](000012)南 玻A:第八屆董事會臨時會議決議公告

    第 1 頁共 2 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-052
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    第八屆董事會臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年9月16日以通訊方式
召開,會議通知已于2019年9月12日以電子郵件形式向所有董事發出?;嵋橛Τ魷?
董事8名,實到董事8名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定?;?
議以記名投票表決方式審議了以下議案:
    一、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于回購注銷限制性股票激勵
計劃部分限制性股票的議案》;
    詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日
報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《關于回購注
銷部分股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》。
    此議案尚需提交2019年第四次臨時股東大會審議。
    二、以7票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于公司2017年A股限制性股
票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》;
    董事王健作為激勵對象回避表決。
    詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日
報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《關于公司20
17年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的
公告》。
    三、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于宜昌南玻光電玻璃有限公
司慈善捐款的議案》;
    根據2019年猇亭區“慈善一日捐”暨真愛猇亭基金募集活動及猇亭區民政局、
區慈善協會的聯合部署要求,宜昌南玻光電玻璃有限公司為積極承擔社會責
    第 2 頁共 2 頁
    任、提升企業形象,積極參與對外捐贈活動,促進地方慈善事業的發展,董事
會同意宜昌南玻光電玻璃有限公司向猇亭區慈善協會捐贈人民幣3萬元。
    四、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于向銀行申請授信額度的議
案》;
    詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日
報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《關于向銀行
申請授信額度的公告》。
    五、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于為子公司提供擔保的議案
》;
    詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日
報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《關于為子公
司提供擔保的公告》。
    六、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于召開2019年第四次臨時股
東大會的議案》。
    董事會確定于2019年10月10日召開2019年第四次臨時股東大會。
    詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日
報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《關于召開20
19年第四次臨時股東大會的通知》。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年九月十八日

[2019-09-18](000012)南 玻A:第八屆監事會臨時會議決議公告

    第 1 頁共 3 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-053
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    第八屆監事會臨時會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    中國南玻集團股份有限公司第八屆監事會臨時會議于2019年9月16日以通訊形式
召開?;嵋橥ㄖ延?019年9月12日以電子郵件形式向所有監事發出?;嵋橛Τ魷?
監事3名,實際出席監事3名?;嵋櫸稀豆痙ā泛汀豆菊魯獺返撓泄毓娑??;?
議以記名投票表決方式通過了以下決議:
    一、以3票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于回購注銷限制性股票激勵
計劃部分限制性股票的議案》;
    公司2017年A股限制性股票激勵計劃原激勵對象中18人(李翠旭、孫靜云、褚杭
、何成果、許明桃、王謙、聶慧、韓飛、劉懿萱、劉洪、郭明江、陳名海、徐志明
、梁海林、孫官恩、葉健康、鄭美琳、曹建偉)因已離職或根據考核結果調整職務
等原因已不符合激勵條件,據公司《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》(
以下簡稱“《激勵計劃》”)中第九章“激勵計劃的變更和終止”以及第四章“六
、限制性股票的回購注銷”的相關規定,上述18名人員已獲授的A股限制性股票尚未
解鎖的股份將由公司回購注銷。由于首次授予部分限制性股票鎖定期間公司實施了
 2017 年度權益分派及2018年度權益分派,預留授予部分限制性股票鎖定期間公司
實施了2018年度權益分派,故上述原激勵對象所持限制性股票的回購數量和價格已做相應調整。
    根據公司《激勵計劃》、《2017年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
以及股東大會對公司董事會的授權,董事會同意公司按照《激勵計劃》的相關規定
以3.3元/股回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票共計1,281,
158股。
    根據公司《激勵計劃》及相關規定,監事會對本次回購注銷部分限制性股票
    第 2 頁共 3 頁
    事項進行了審核,認為:
    原激勵對象中18人因已離職或根據考核結果調整職務等原因已不符合激勵條件
,董事會本次關于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定,合法有效,回購
注銷已授予的部分限制性股票的股票數量、價格準確。公司監事會同意董事會根據
公司《激勵計劃》的相關規定,將上述18名人員已獲授但尚未解鎖的1,281,158股限
制性股票進行回購注銷,回購價格為3.3元/股。
    此議案尚需提交2019年第四次臨時股東大會審議。
    具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《關
于回購注銷部分股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》和刊登
于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《監事會關于回購注銷部分限制
性股票的審核意見》。
    二、以3票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于公司2017年A股限制性股
票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。
    公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期的解除限售
條件已成就,根據公司2017年第五次臨時股東大會的授權,決定按照《2017年A股
限制性股票激勵計劃(草案)》及《2017年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦
法》的相關規定辦理2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一期解除限售
事宜。除3名預留授予激勵對象因離職已不具備解除限售條件外,本次符合解除限售
條件的激勵對象共計71人,可解鎖的限制性股票數量3,909,350股,占目前公司總
股本的0.13%。由于鎖定期間公司實施了2018年度權益分派,故本議案所涉激勵對象
所持限制性股票的數量已做相應調整。
    根據南玻集團《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及相關規定,監事會
對公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條
件成就情況進行了審核,認為:
    1、公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規規定的實施股權激勵計
劃的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格,未發生股權激勵計劃中規定的
不得解除限售的情形;
    2、根據公司《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》和《2017年A股
    第 3 頁共 3 頁
    限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關規定,公司2017年A股限制性股票
激勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就;
    3、監事會對公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分的第一個解除限
售期可解除限售激勵對象名單進行了核查,認為公司71名激勵對象解除限售資格合
法有效,滿足公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分的第一個解除限售期
的解除限售條件。
    同意公司為71名激勵對象辦理第一期合計3,909,350股限制性股票的解除限售手
續。
    具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《關
于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條
件成就的的公告》和刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《監事會
關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售
條件成就的審核意見》。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    監 事 會
    二○一九年九月十八日

[2019-09-18](000012)南 玻A:關于向銀行申請授信額度的公告

    第 1 頁共 2 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-056
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于向銀行申請授信額度的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    2019年9月16日,中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆
董事會臨時會議,審議通過了《關于向銀行申請授信額度的議案》。根據公司經營
發展的需要,公司擬向招商銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣10億元為
期2年的綜合授信額度。
    申請授信額度的情況:
    公司擬向招商銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣10億元為期2年的綜
合授信額度,具體情況如下:
    1、銀行:招商銀行股份有限公司深圳分行;
    2、授信金額:不超過人民幣10億元;
    3、品種:綜合授信額度;
    4、期限:2年;
    5、利率:按實際融資時為準;
    6、擔保條件:信用。
    以上授信額度不等于公司的實際融資金額,實際融資金額在總授信額度內,以
銀行與公司實際發生的融資金額為準。
    上述融資業務事項在董事會的權限范圍內,不需要提交股東大會審議。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    第 2 頁共 2 頁
    二〇一九年九月十八日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年01月16日
    調研公司:中國平安,鵬華基金,嘉實基金,華夏基金,中金公司,中金公司,中金基
金,博盛資本管理,北京鴻道投資,鴻熙資產,第一北京公司,碧云資本,衍盛中國,匯
豐投資管理,Mitsubishi UFJ Investment Services
    接待人:董事會秘書:楊昕宇
    調研內容:互動交流摘要:
1、問:南玻的企業概況?
   答:公司成立于1984年,1991年生產出國內第一批鍍膜中空玻璃,1992年在深交
所上市(發行A、B股),后陸續投產浮法玻璃、光伏超白壓延玻璃、超白浮法玻璃
、超薄電子玻璃等玻璃產品,電子顯示器件,以及高純硅材料及光伏電池、組件、
電站等光伏產品。目前公司旗下主要有節能玻璃、電子玻璃及顯示器件和太陽能等
三大產業鏈,平板玻璃、工程玻璃、電子玻璃及顯示器件及太陽能光伏等四大主營
業務,形成華北、華東、華中、華南、西南生產基地布局。公司一貫秉持研發創新
及技術推動的發展戰略,引領著國內玻璃行業、光伏行業的技術進步,在集團層面
設有開發研究院,在宜昌基地設有國家級半導體硅材料制備基礎工程實驗室(承接
電子級多晶硅工業化制備研究項目)。
2、問:天然氣、石英砂、純堿的單耗情況怎么樣?
   答:南玻在能源管理及生產工藝流程管理方面在行業內一直處于領先水平。產品
原材料、天然氣單耗業內領先水平。
3、問:2018年預計浮法玻璃冷修后復產的生產線有幾條?
   答:環保及產能控制趨嚴,2018年復產產線有限,預計與去年持平。
4、問:公司電子玻璃有多少條線?產能是多少?
   答:公司目前在運營的電子玻璃生產線有三條。每條線年產能約1萬噸,目前超
薄電子玻璃市占率超過50%,未來咸寧點火將進一步鞏固與擴大南玻在這一領域的技
術、市場競爭優勢。
5、問:目前整個公司平板玻璃的庫存情況怎么樣?
   答:2017年公司各平板玻璃基地庫存極低,處于滿產滿銷的狀態,現款現貨,南
玻對庫存的管理非常嚴格,處于業內領先水平。
6、問:目前公司有幾條線是生產超白玻璃的?
   答:兩條,河北和咸寧各一條。
7、問:預計上游原材料如堿、石英砂的價格走勢如何?
   答:堿目前處于高位,預計不會持續高位,已經開始下行。石英砂今年的價格略
有上升,但資源相對豐富,上升的幅度有限,沒有超出正常的波動范圍。
8、問:鍍膜玻璃這塊,不同廠的價格差別大不大?
   答:不同產品系列價格差別不一樣。三銀產品因存在技術壟斷性,價格差別比較
大,而單銀產品價格差別較小,所以我們的產品強調高復合度差異化的競爭策略。
9、問:未來新產能將投放在哪些方面?工程玻璃有擴張計劃嗎?
   答:工程玻璃暫時沒有,因為工程玻璃從目前來看產能部分過剩。主要擴張的板
塊:電子玻璃板塊,在電子玻璃方面我們希望能夠不斷地鞏固和拓展我們的產能和
技術優勢,向終端市場再邁進些。在太陽能板塊,我們的重點還是在上游,高純多
晶硅的制備,南玻在這方面技術與生產工藝優勢比較明顯,工信部多晶硅制備國家
級的實驗室就設在我們宜昌基地。2017年我們已經在目前光伏級多晶硅的生產線上
多月批量產出電子級多晶硅,我們還是希望能夠充分發揮公司在此領域的技術優勢。
接待過程中,公司接待人員與投資者進行了交流與溝通,并嚴格按照有關制度規定
,沒有未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾函》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-11-13 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.70 成交量:11943.00萬股 成交金額:106196.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證|7804.14       |3.69          |
|券營業部                              |              |              |
|安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業|5073.06       |12.23         |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都南一環路第二證|3416.51       |3.47          |
|券營業部                              |              |              |
|海通證券股份有限公司天津霞光道證券營業|2693.88       |1.54          |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|1374.62       |141.48        |
|中心證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司北京西直門北大街營|629.62        |2348.66       |
|業部                                  |              |              |
|中國中投證券有限責任公司無錫清揚路證券|--            |1349.28       |
|營業部                                |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司廣州花城大道證|1.79          |1245.52       |
|券營業部                              |              |              |
|安信證券股份有限公司佛山三水三興路證券|13.30         |1088.64       |
|營業部                                |              |              |
|財達證券股份有限公司石家莊廣安大街證券|0.27          |951.39        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-11-27|10.42 |21.80   |227.16  |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|50588.28  |621.33    |49.81   |2.32      |50638.09    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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