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曼联足总杯赛程:南 玻A(000012)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈南玻A000012≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.08)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月23日
         2)定于2019年8 月21日召開股東大會
         3)08月06日(000012)南 玻A:第八屆董事會臨時會議決議公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本282563萬股為基數,每10股派0.5元 轉增1股;B股:
           以總股本282563萬股為基數,每10股派0.5元,轉增1股股權登記日:2019-0
           6-25;除權除息日:2019-06-26;紅股上市日:2019-06-26;紅利發放日:201
           9-06-26;B股:最后交易日:2019-06-25;B股:股權登記日:2019-06-28;B股
           :除權除息日:2019-06-26;B股:紅股上市日:2019-07-01;B股:紅利發放日
           :2019-06-28;
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2018年01月16日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:13218.83萬 同比增:-17.06 營業收入:22.23億 同比增:-15.47
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0500│  0.1600│  0.1700│  0.1300│  0.0600
每股凈資產      │  3.2282│  3.1793│  3.1280│  3.0766│  3.4876
每股資本公積金  │  0.3846│  0.3825│  0.3823│  0.3603│  0.5451
每股未分配利潤  │  1.6130│  1.5668│  1.5733│  1.5362│  1.7386
加權凈資產收益率│  1.4400│  5.1600│  5.3900│  4.0900│  1.8600
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0425│  0.1457│  0.1509│  0.1135│  0.0513
每股凈資產      │  2.9734│  2.9288│  2.8815│  2.8277│  2.7874
每股資本公積金  │  0.3543│  0.3524│  0.3521│  0.3312│  0.4357
每股未分配利潤  │  1.4859│  1.4434│  1.4493│  1.4119│  1.3896
攤薄凈資產收益率│  1.4303│  4.9759│  5.2379│  4.0144│  1.8397
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:南玻A 代碼:000012    │總股本(萬):310819.6163│法人:陳琳
B 股簡稱:南玻B 代碼:200012    │A 股  (萬):195406.9454│總經理:
上市日期:1992-02-28 發行價:3.38│B 股  (萬):110936.906 │行業:非金屬礦物制品業
上市推薦:                     │限售流通A股(萬):4475.7649
主承銷商:招商銀行             │主營范圍:平板玻璃、工程玻璃等節能建筑材
電話:0755-26860666 董秘:楊昕宇│料,硅材料、光伏組件等可再生能源產品及
                              │超薄電子玻璃等新型材料和高科技產品的生
                              │產、制造和銷售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1600│    0.1700│    0.1300│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3000│    0.2600│    0.1400│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3300│    0.3400│    0.2200│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2600│    0.1900│    0.1000│    0.0400
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[2019-08-06](000012)南 玻A:第八屆董事會臨時會議決議公告

    第 1 頁共 3 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-042
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    第八屆董事會臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年8月5日以通訊方式
召開,會議通知已于2019年8月1日以電子郵件形式向所有董事發出?;嵋橛Τ魷?
事8名,實到董事8名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定?;嵋?
以記名投票表決方式審議了以下議案:
    一、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于變更注冊資本及修改<公
司章程>的議案》;
    由于公司根據2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)實施了股權激勵限制性股
票授予(包括首次部分授予和預留部分授予)、回購注銷不符合激勵條件的限制性
股票,以及分別根據2017年度股東大會決議和2018年度股東大會決議實施了權益分
派,公司注冊資本及總股本發生變動。根據上述變動,按照相關規定,擬將公司注
冊資本金由人民幣2,386,635,893元變更為人民幣3,108,196,163元。
    同時,為進一步完善公司法人治理結構,根據中國證券監督管理委員會公布的
《上市公司治理準則(2018修訂)》、《上市公司章程指引(2019年修訂)》,深
圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關法律、
法規、規范性文件、行業規范的規定,結合公司實際情況,擬對《公司章程》相關
條款進行修訂,并授權相關人員辦理工商變更登記手續。
    具體內容詳見同日公布于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《公司
章程修改對照表》。
    此議案需提交2019年第三次臨時股東大會審議,并經出席股東大會的股東所持
表決權的三分之二以上通過。
    二、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于修改<股東大會議事
    第 2 頁共 3 頁
    規則>的議案》;
    具體內容詳見同日公布于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《股東
大會議事規則修改對照表》。
    此議案需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
    三、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于修改<董事會議事規則>的
議案》;
    具體內容詳見同日公布于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《董事
會議事規則修改對照表》。
    此議案需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
    四、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于外部董事(股東單位任職
者除外)津貼的議案》;
    鑒于外部董事(股東單位任職者除外)在公司日常規范運作中的作用和責任日益
加大,其在履職過程中也必須投入更多的精力和時間,建議將外部董事(股東單位任
職者除外)津貼調整為:
    一、每年稅前人民幣15萬元,按實際任職月份支付;
    二、參加規定培訓以及本公司董事會、股東大會所發生的培訓費、交通費和食
宿費用由本公司支付。
    此津貼標準在獲得股東大會審議通過后,從2019年1月1日開始執行。
    此議案需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
    五、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于外部監事津貼的議案》;

    鑒于外部監事在公司日常規范運作中的作用和責任日益加大,其在履職過程中
必須投入更多的精力和時間,為了切實激勵外部監事積極參與公司決策與管理,建
議將外部監事津貼調整為:
    一、每年稅前人民幣15萬元,按實際任職月份支付;
    二、參加規定培訓以及本公司監事會、股東大會所發生的培訓費、交通費和食
宿費用由本公司支付。
    此津貼標準在獲得股東大會審議通過后,從2019年1月1日開始執行。
    此議案需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
    六、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于清遠南玻節能新材
    第 3 頁共 3 頁
    料有限公司慈善捐款的議案》;
    根據2019年佛岡縣“廣東扶貧濟困日”慈善募捐倡儀書及佛岡縣慈善會的聯合
部署要求,清遠南玻節能新材料有限公司為積極承擔社會責任、提升企業形象,積
極參與對外捐贈活動,促進地方慈善事業的發展,董事會同意清遠南玻節能新材料
有限公司向佛岡縣慈善會捐贈人民幣1萬元。
    七、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于召開2019年第三次臨時股
東大會的議案》。
    董事會決定于2019年8月21日召開2019年第三次臨時股東大會。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年八月六日

[2019-08-06](000012)南 玻A:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-043
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、召集人:經公司第八屆董事會臨時會議審議確定召開2019年第三次臨時股東
大會。
    3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章
程的規定。
    4、會議召開時間
    ①現場會議召開時間為:2019年8月21日下午14:45
    ②網絡投票時間為:2019年8月20日~2019年8月21日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月21日上午
9:30~11:30、下午13:00~15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月20
日下午15:00至2019年8月21日下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    6、股權登記日:2019年8月13日
    B股股東應在2019年8月13日(即B股股東能參會的最后交易日)或更早買入公司
股票方可參會。
    7、出席對象:
    ①在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    ②公司董事、監事和高級管理人員;
    ③公司聘請的律師;
    ④ 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:廣東省深圳市南山區蛇口工業六路南玻集團新辦公樓二
樓一號會議室
    二、會議審議事項
    1、 審議《關于變更注冊資本及修改<公司章程>的議案》;
    2、 審議《關于修改<股東大會議事規則>的議案》;
    3、 審議《關于修改<董事會議事規則>的議案》;
    4、 審議《關于外部董事(股東單位任職者除外)津貼的議案》;
    5、 審議《關于外部監事津貼的議案》。
    股東大會就《關于變更注冊資本及修改<公司章程>的議案》作出決議,須經
出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
    上述議案已經公司第八屆董事會臨時會議審議通過,議案詳細內容詳見2019年8
月6日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關內容。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更注冊資本及修改<公司章程>的議案
    √
    2.00
    關于修改<股東大會議事規則>的議案
    √
    3.00
    關于修改<董事會議事規則>的議案
    √
    4.00
    關于外部董事(股東單位任職者除外)津貼的議案
    √
    5.00
    關于外部監事津貼的議案
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記手續:
    ①法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件
、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持法人授
權委托書和出席人身份證。
    ②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;受委托出
席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
    異地股東可通過信函或傳真方式進行登記,傳真、信函以登記時間內公司收到
為準。
    2、登記地點:深圳市南山區蛇口工業六路一號南玻大廈三樓董事會辦公室(郵
編:518067)。
    3、登記時間:2019年8月20日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00)。
    4、參加現場會議時,請出示相關證件及授權文件的原件。
    5、本次股東會議現場會議會期半天,與會人員食宿及交通費自理。
    6、聯系方式:
    聯系人:陳春燕
    電話:(86)755-26860666
    傳真:(86)755-26860685
    五、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
    六、備查文件
    公司第八屆董事會臨時會議決議。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年八月六日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一. 網絡投票的程序
    1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360012”,投票簡稱為“南玻
投票”。
    2. 填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年8月21日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月20日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年8月21日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中國南玻集團股份有限公司2019年
第三次臨時股東大會并代為行使表決權。
    委托人股票帳號: 持股數: 股
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    被委托人(簽名): 被委托人身份證號碼:
    委托人對下述議案表決如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更注冊資本及修改<公司章程>的議案
    √
    2.00
    關于修改<股東大會議事規則>的議案
    √
    3.00
    關于修改<董事會議事規則>的議案
    √
    4.00
    關于外部董事(股東單位任職者除外)津貼的議案
    √
    5.00
    關于外部監事津貼的議案
    √

[2019-06-20](000012)南玻A:2018年度權益分派實施公告
    第 1 頁 共 3 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-041
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    2018年度權益分派實施公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    中國南玻集團股份有限公司2018年度權益分派方案已獲2019年5月9日召開的201
8年年度股東大會審議通過,現將權益分派事宜公告如下:
    一、 權益分派方案
    本公司2018年度權益分派方案為:以公司現有總股本2,825,632,877股為基數,
向全體股東每10股派0.5元人民幣現金(含稅;扣稅后,A股QFII、RQFII以及持有
首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.45元;A股持有首發后限售股、股權
激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收,先按每10股派
0.5元;權益登記日后根據投資者減持股票情況,再按實際持股期限補繳稅款注;A
股持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅
,對香港投資者持有基金份額部分按10%征收,對內地投資者持有基金份額部分實
行差別化稅率征收;B股非居民企業、持有首發前限售股的個人扣稅后每10股派現金
 0.45元,持有無限售流通股的境內(外)個人股東的股息紅利稅實行差別化稅率
征收,先按每10股派0.5元,權益登記日后根據投資者減持股票情況,再按實際持股
期限補繳稅款),同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增1股。
    【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.1元;持股1個月以上至1年(含1年)的,
每10股補繳稅款0.05元;持股超過1年的,不需補繳稅款?!?
    特別說明:由于本公司為中外合資企業,境外個人股東可暫免繳納紅利所得稅
。
    分紅前本公司總股本為2,825,632,877股,分紅后總股本增至3,108,196,163
    第 2 頁 共 3 頁
    股。
    根據規定,B股現金紅利的折算匯率按照股東大會決議日后第一個工作日,即20
19年5月10日中國人民銀行公布的港幣兌人民幣的中間價(港幣:人民幣=1: 0.865
3)折合港幣兌付。未來代扣B股個人股東需補繳的稅款按照前述匯率(港幣:人民
幣=1: 0.8653)折算。
    二、 股權登記日與除權除息日
    1、本次權益分派A股股權登記日為:2019年6月25日,除權除息日為:2019年6
月26日。
    2、本次權益分派B股最后交易日為:2019年6月25日,除權除息日為:2019年6
月26日,股權登記日為:2019年6月28日。
    三、 權益分派對象
    截止2019年6月25日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體A股
股東;
    截止2019年6月28日(最后交易日為2019年6月25日)下午深圳證券交易所收市
后,在中國結算深圳分公司登記在冊的本公司全體B股股東。
    四、 權益分派方法
    1、A股本次所送(轉)股于2019年6月26日直接記入股東A股證券賬戶。
    B股本次所送(轉)股于2019年6月28日直接記入股東B股證券賬戶。在送(轉)
股過程中產生的不足1股的部分,按小數點后尾數由大到小排序依次向股東派發1 
股(若尾數相同時則在尾數相同者中由系統隨機排序派發),直至實際送(轉)股
總數與本次送(轉)股總數一致。
    2、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2019年6月
26日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。
    B股股東的現金紅利于2019年6月28日通過股東托管證券公司或托管銀行直接劃
入其資金賬戶。如果B股股東于2019年6月28日辦理股份轉托管的,其現金紅利仍在
原托管證券公司或托管銀行處領取。
    3、以下A股股份的股息由本公司自行派發:股權激勵限售股。
    五、本次A股所送(轉)的無限售流通股的起始交易日為2019年6月26日;B股所
送(轉)的可流通股份起始交易日為2019年7月1日。
    第 3 頁 共 3 頁
    六、股份變動情況表
    股票類型
    本次變動前
    本次變動數
    本次變動后
    股份數量(股)
    比例
    公積金轉股
    股份數量(股)
    比例
    A股
    1,817,115,549
    64.31%
    181,711,554
    1,998,827,103
    64.31%
    B股
    1,008,517,328
    35.69%
    100,851,732
    1,109,369,060
    35.69%
    總股本
    2,825,632,877
    100.00%
    282,563,286
    3,108,196,163
    100.00%
    七、本次實施送(轉)股后,按新股本3,108,196,163股攤薄計算,2018年年度
,每股凈收益為0.15元。
    八、其它事項說明
    B股股東中如果存在不屬于境內個人股東或非居民企業但所持紅利被扣所得稅的
情況,請于2019年7月20日前(含當日)與公司聯系,并提供相關材料以便進行甄
別,確認情況屬實后本公司可協助其與主管稅務機關溝通返還所扣稅款。
    九、咨詢機構
    聯系部門:中國南玻集團股份有限公司董事會辦公室
    聯系地址:深圳市蛇口工業六路一號南玻大廈(郵編:518067)
    聯系人:陳春燕
    聯系電話:0755-26860666 / 26860660
    聯系傳真:0755-26860685
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年六月二十日

[2019-06-19](000012)南玻A:關于部分限制性股票回購注銷完成的公告
    第1頁共7頁
    證券代碼:000012;200012公告編號:2019-040
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于部分限制性股票回購注銷完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次回購注銷股權激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票數量共計37,644
,324股,涉及人數505人(共計506個證券賬戶),占回購注銷前總股本2,863,277,
201股的比例為1.31%,回購價格為3.68元/股;
    2、本次回購注銷完成后,公司股份總數由2,863,277,201股變更為2,825,632,8
77股。
    3、截至2019年6月18日,公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
完成上述限制性股票的注銷手續。
    一、限制性股票激勵計劃簡述
    1、2017年10月10日,公司第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次會議
審議通過了《關于公司<2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》等限
制性股票激勵計劃相關議案。公司獨立董事已對公司2017年A股限制性股票激勵計劃
相關事項發表了獨立意見。
    2、公司于2017年10月11日至2017年10月21日通過公司網站公示了《2017年限制
性股票激勵計劃激勵對象名單》,在公示期限內,未收到員工對本次擬激勵對象名
單提出的否定性反饋意見。公示期滿后,公司第八屆監事會對公司2017年A股限制
性股票激勵計劃激勵對象名單進行了核查,并對公示情況進行了說明,監事會認為
,本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件
,其作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。
    3、2017年10月26日,公司召開2017年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于
<公司2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》等限制性股票激勵計劃
相關議案。
    第2頁共7頁
    4、2017年12月11日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于調整2017年A股限制性股票激勵對象授予名單和授予數量的議
案》、《關于向2017年A股限制性股票激勵對象首次授予限制性股票的議案》,確定
本次限制性股票的首次授予日為2017年12月11日,同意公司向454名激勵對象首次
授予97,511,654股限制性股票,首次授予價格為4.28元/股,預留限制性股票數量由
14,923,226股調整為17,046,869股,調整后預留部分比例提高至擬授予限制性股票
總數的14.88%。獨立董事已對上述議案發表了獨立意見,公司監事會對授予日的激
勵對象名單再次進行了核實。授予的股票已經在中國登記結算公司深圳分公司完成
登記手續并于2017年12月25日上市。
    5、2018年7月20日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,審議
并同意回購注銷15名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性
股票合計3,319,057股,公司獨立董事發表了同意意見;并于2018年8月6日獲得2018
年第二次臨時股東大會審議通過。截至2018年9月10日,公司已在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注銷手續。公司股份總數由2,856
,769,678股變更為2,853,450,621股。
    6、2018年9月13日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于向激勵對象授予2017年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的
議案》,確定本次預留限制性股票的授予日為2018年9月13日,同意公司向75名激勵
對象首次授予9,826,580股限制性股票,預留授予價格為3.68元/股。獨立董事已對
上述議案發表了獨立意見,公司監事會對授予日的激勵對象名單再次進行了核實。
授予的股份已經在中國登記結算公司深圳分公司完成登記手續并于2018年9月28日
上市,公司股份總數由2,853,450,621股變更為2,863,277,201股。
    7、2018年12月12日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議
,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,審議
并同意回購注銷8名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性
股票合計436,719股,公司獨立董事發表了同意意見;并于2018年12月28日獲得2018
年第三次臨時股東大會審議通過。
    8、2018年12月12日,公司召開第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨
    第3頁共7頁
    時會議,審議通過了《關于公司2017年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第
一個解除限售期解除限售條件成就的議案》,除8名激勵對象因離職已不具備解除
限售條件外,本次符合解除限售條件的激勵對象共計431人,可解鎖的限制性股票數
量43,353,050股,占目前公司總股本的1.51%。監事會、獨立董事、律師事務所分
別發表了明確同意的意見。本次限制性股票解除限售日即上市流通日為2018年12月21日。
    9、2019年4月16日,公司召開第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第八次
會議,審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,
審議并同意回購注銷14名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限
制性股票合計3,473,329股,公司獨立董事發表了同意意見;并于2019年5月9日獲得2
018年年度股東大會審議通過。
    10、2019年4月16日,公司召開第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第八次
會議,審議通過了《關于回購注銷未達到第二個解鎖期解鎖條件的限制性股票的議
案》,審議并同意回購注銷483名激勵對象未達到第二個解鎖期解鎖條件的限制性
股票合計33,734,276股,公司獨立董事發表了同意意見;并于2019年5月9日獲得2018
年年度股東大會審議通過。
    二、本次回購注銷限制性股票的情況
    1、回購注銷原因
    (1)根據公司《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激
勵計劃》”)之第九章“激勵計劃的變更和終止”以及第四章“六、限制性股票的
回購注銷”的相關規定,公司原激勵對象熊俊萍、周樂勝、閆月琴、朱桂文、鄭晶
晶、張偉、朱軍勇、程威共8人因離職原因已不符合公司《激勵計劃》規定的激勵條
件,根據2017年第五次臨時股東大會的授權,公司應將其持有的已獲授但尚未解除
限售的限制性股票進行回購注銷。
    (2)根據公司《激勵計劃》之第九章“激勵計劃的變更和終止”以及第四章“
六、限制性股票的回購注銷”的相關規定,公司原激勵對象李衛南、譚計華、黃永
芳、唐茂輝、龔強、李濤、許輝、張歆然、黃家鴻、鄧加新、馬志鋒、張英、張軍
、李宏共14人因已離職或根據考核結果調整職務等原因已不符合公司《激勵計劃》
規定的激勵條件,根據2017年第五次臨時股東大會的授權,公司應將其持有的已獲
授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。
    第4頁共7頁
    (3)根據公司《激勵計劃》之“第四章激勵計劃的具體內容”中有關解鎖期及
解鎖條件的相關規定,公司未滿足業績考核目標的,所有激勵對象對應考核當年可
解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回購注銷。鑒于上述規定,根據公
司2018年度審計報告確定的主要財務數據,公司未達到2017年A股限制性股票激勵
計劃第二個解鎖期解鎖業績條件,因此,所有激勵對象第二個解鎖期可解除限售的
限制性股票均不得解除限售,由公司回購注銷。
    2、回購注銷數量
    本次回購注銷22名原激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計3,9
10,048股,以及483名激勵對象未達到第二個解鎖期解鎖條件的限制性股票合計33,
734,276股,共37,644,324股,占公司回購注銷前總股本的1.31%。
    限制性股票回購注銷的具體情況見下表:
    序號
    類型
    回購注銷激勵對象數量
    注銷股票授予日期
    注銷股份數量(股)
    本次注銷股份占注銷前總股本比例
    1
    因已離職或根據考核結果調整職務等原因已不符合激勵條件(首次授予部分)


    21
    2017年12月11日
    3,869,151
    0.14%
    2
    因已離職或根據考核結果調整職務等原因已不符合激勵條件(預留授予部分)


    1
    2018年9月13日
    40,897
    0.00%
    3
    未達到第二個解鎖期解鎖條件(首次授予部分)
    418
    2017年12月11日
    30,798,571
    1.08%
    4
    未達到第二個解鎖期解鎖條件(預留授予部分)
    74
    2018年9月13日
    2,935,705
    0.10%
    合計
    514
    —
    37,644,324
    1.31%
    注:上述因未達到第二個解鎖期解鎖條件而回購的激勵對象中,首次授予部分
和預留授予部分中有9名激勵對象均被授予股份,且其中一名激勵對象以兩個不同的
證券賬戶分別持有兩次獲授的股份,因此實際回購注銷涉及人數505人,共計506個
證券賬戶。
    3、回購注銷價格及資金來源
    由于在首次授予部分限制性股票鎖定期間公司實施了2017年度權益分派:
    第5頁共7頁
    向全體股東每10股派送現金0.5元人民幣(含稅),同時,以資本公積金向全體
股東每10股轉增1.5股。根據《激勵計劃》的相關規定及股東大會對董事會的授權
,2017年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格調整為3.68元/股。
    公司向符合授予條件的75名激勵對象授予合計9,826,580股預留限制性股票,授
予日為2018年9月13日,授予價格為人民幣3.68元/股。由于預留限制性股票鎖定期
間未出現《激勵計劃》中要求進行回購價格調整的情形,因此,預留授予部分回購
價格為授予價格,即3.68元/股。
    本次回購注銷股票合計支付138,531,112.32元,資金來源為公司自有資金。
    公司于2018年6月29日實施完成了2017年年度權益分派業務,根據公司《激勵計
劃》的有關規定,激勵對象因獲授的限制性股票而取得的現金股利由公司代管,作
為應付股利在解鎖時向激勵對象支付(公司有權視該應付股利的使用及存放情況決
定是否支付利息);若根據本計劃不能解鎖,則由公司收回。根據相關規定,本次
注銷上述505名人員的限制性股票時,其對應的現金分紅由公司收回并做相應會計處理。
    4、回購人員名單
    序號
    姓名
    職務
    本次回購限制性股票數量(股)
    回購價格(元/股)
    1
    陳琳
    董事長
    1,106,635
    3.68
    2
    王健
    副董事長、首席執行官
    690,000
    3.68
    3
    盧文輝
    常務副總裁
    829,976
    3.68
    4
    李翠旭注
    副總裁
    240,000
    3.68
    5
    何進
    副總裁
    612,000
    3.68
    6
    楊昕宇
    董事會秘書
    790,453
    3.68
    7
    核心管理團隊、技術及業務骨干(477人)
    29,465,212
    3.68
    8
    因已離職或根據考核結果調整職務等原因已不符合激勵條件人員(22人)
    3,910,048
    3.68
    注:李翠旭先生已辭去公司副總裁職務,詳見公司于2019年5月31日披露的《關
于高管辭職的公告》(公告編號:2019-037)。
    三、回購完成情況
    瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)分別于2019年1月3日、2019年5月
    第6頁共7頁
    29日出具了編號為(瑞華驗字48360001號)和(瑞華驗字48360002號)的《驗
資報告》,審驗了公司截至2019年5月23日止減少注冊資本及實收股本情況,認為:
截至2019年5月23日止,變更后的注冊資本人民幣2,825,632,877元、實收股本人民
幣2,825,632,877元。
    經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,公司本次限制性股票
回購注銷事宜已于2019年6月18日辦理完成。
    四、本次回購注銷完成后公司股本結構變動情況股份性質變更前本次減少額變
更后股份數量(股)比例股份數量(股)比例
    有限售條件股份(含高管鎖定股)
    78,333,096
    2.74%
    37,644,324
    40,688,772
    1.44%
    無限售條件的流通股份
    2,784,944,105
    97.26%
    0
    2,784,944,105
    98.56%
    總股本
    2,863,277,201
    100.00%
    37,644,324
    2,825,632,877
    100.00%
    注:本次限制性股票回購注銷完成后,公司股權分布仍具備上市條件。最終數
據以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的上市公司股本結構表為準。
    五、本次回購注銷對公司的影響
    公司本次限制性股票回購所需的資金為人民幣138,531,112.32元,系公司自有
資金,不會對公司的經營業績產生重大影響。
    本次回購并注銷限制性股票完成后,由于回購的股份數占公司總股本的比例較
小,因此,以公司2018年年度報告的財務數據測算,公司資產總額、資產負債率、
每股凈資產等指標均變動較小,不會對公司的主要財務指標產生較大影響。
    六、其他
    本次部分限制性股票回購注銷,符合相關法律法規及公司《激勵計劃》等相關
規定。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    第7頁共7頁
    董事會
    二〇一九年六月十九日

[2019-06-01](000012)南 玻A:第八屆董事會臨時會議決議公告
    第 1 頁共 1 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-038
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    第八屆董事會臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年5月31日以通訊方式
召開,會議通知已于2019年5月28日以電子郵件形式向所有董事發出?;嵋橛Τ魷?
董事8名,實到董事8名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定?;?
議以記名投票表決方式審議了以下議案:
    一、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于吳江南玻玻璃有限公司慈
善捐款的議案》;
    為響應吳江區政府“愛心企業助學圓夢”的號召,幫助自立自強、積極進取、
奮發有為的家庭經濟困難學子順利完成學業,積極承擔社會責任、提升企業形象,
積極參與對外捐贈活動,促進地方慈善事業的發展,董事會同意吳江南玻玻璃有限
公司向蘇州市吳江區慈善基金會捐贈人民幣75.7萬元。
    二、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關于為子公司提供擔保的議案
》。
    詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日
報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《關于為子公
司提供擔保的公告》。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月一日

[2019-06-01](000012)南 玻A:關于為子公司提供擔保的公告
    第 1 頁共 4 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-039
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于為子公司提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    公司于2019年5月31日召開了第八屆董事會臨時會議,會議以8票同意,0票反對
,0票棄權表決通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。為保證公司的正常經營
,提高公司的綜合競爭力,根據公司章程規定,董事會同意公司為全資子公司成都
南玻玻璃有限公司、四川南玻節能玻璃有限公司、河北視窗玻璃有限公司合計等值
為11,000萬元人民幣的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保,以及同意公司委托匯
豐銀行(中國)有限公司深圳分行開立金額不超過港幣7,500萬元,期限不超過1年
的備用信用證,信用證受益人為香港上?;惴嵋杏邢薰?,被擔保人為全資子公
司南玻(香港)有限公司。
    上述擔保事項在董事會的權限范圍內,不需要提交股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、成都南玻玻璃有限公司
    成立日期:2004年07月02日
    注冊地點:成都市雙流區公興街道黃龍大道二段16號
    法定代表人:何進
    注冊資本:26,000萬人民幣元
    經營范圍:生產和銷售各種特種玻璃
    主要財務指標
    單位: 元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    第 2 頁共 4 頁
    資產總額
    995,731,737
    960,567,064
    所有者權益合計
    592,149,514
    549,644,542
    2018年年度
    2017年年度
    營業收入
    1,102,892,837
    963,867,411
    營業利潤
    216,021,026
    186,191,950
    凈利潤
    183,649,324
    159,097,192
    2、四川南玻節能玻璃有限公司
    成立日期:2014年1月6日
    注冊地點:四川省成都市雙流縣公興鎮黃龍大道二段16號
    法定代表人:趙習軍
    注冊資本:18,000萬元人民幣
    經營范圍:生產和銷售節能玻璃
    主要財務指標
    單位: 元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    資產總額
    608,164,876
    591,328,226
    所有者權益合計
    274,374,498
    244,574,217
    2018年年度
    2017年年度
    營業收入
    470,311,481
    481,003,747
    營業利潤
    27,574,435
    17,407,512
    凈利潤
    25,293,181
    15,833,397
    3、河北視窗玻璃有限公司
    成立日期:2010年11月04日
    注冊地點:河北永清工業園區百合道劉家務村南
    法定代表人:何進
    注冊資本:24300萬元人民幣
    經營范圍:生產和銷售各種超薄電子玻璃
    主要財務指標
    單位: 元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    資產總額
    364,131,604
    329,278,976
    第 3 頁共 4 頁
    所有者權益合計
    317,001,895
    291,045,567
    2018年年度
    2017年年度
    營業收入
    155,708,515
    151,075,659
    營業利潤
    24,150,043
    26,655,050
    凈利潤
    22,176,662
    23,289,969
    4、南玻(香港)有限公司
    成立日期:2002年12月04日
    注冊地點:香港干諾道西144-151號成基商業中心3806室
    法定代表人:李寧
    注冊資本:8,644萬元港幣
    經營范圍:產品的境外銷售和服務業務
    主要財務指標
    單位: 元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    資產總額
    1,370,607,896
    1,287,090,854
    所有者權益合計
    1,245,554,303
    1,169,409,991
    2018年年度
    2017年年度
    營業收入
    -
    -
    營業利潤
    69,404,428
    84,029,873
    凈利潤
    71,804,224
    84,653,076
    三、擔保的主要內容
    1、為全資子公司成都南玻玻璃有限公司在成都銀行股份有限公司雙流支行金額
不超過人民幣5,000萬元的為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保;
    2、為全資子公司四川南玻節能玻璃有限公司在成都銀行股份有限公司雙流支行
金額不超過人民幣3,000萬元的為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保;
    3、為全資子公司河北視窗玻璃有限公司在中國農業銀行股份有限公司永清縣支
行金額不超過人民幣3,000萬元的為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保;
    4、公司委托匯豐銀行(中國)有限公司深圳分行開立金額不超過港幣7,500
    第 4 頁共 4 頁
    萬元,期限不超過1年的備用信用證,信用證受益人為香港上?;惴嵋杏邢薰?
司,被擔保人為全資子公司南玻(香港)有限公司。
    四、董事會意見
    董事會認為本次擔保主要是為了滿足公司日常經營的需要,以上被擔保全資子
公司財務狀況穩定,經營情況良好,上述擔保符合南玻集團整體利益,因此,同意
為上述全資子公司提供不可撤銷連帶責任擔保。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
    目前公司為子公司提供擔保的余額為人民幣230,412萬元,占2018年末歸屬母公
司凈資產910,315萬元的25.31%,占總資產1,911,423萬元的12.05%。公司無逾期擔
保。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月一日

[2019-05-31](000012)南 玻A:關于高管辭職的公告
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-037
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于高管辭職的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年5月30日收到
公司副總裁李翠旭先生的書面辭職報告,李翠旭先生向公司董事會辭去公司副總裁
職務,辭職后將不在公司擔任任何職務。
    根據《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關規定
,李翠旭先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。
    截至目前,根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司系統中公司董監高
持股明細表顯示,李翠旭先生持有南玻A 800,000股注i,均為尚未解鎖的股權激勵
限售股,公司將依照公司《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》相關規定適時
對上述股份進行回購注銷。
    公司董事會對李翠旭先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心地感謝。


    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年五月三十一日
    注i:根據公司2018年年度股東大會決議,激勵對象第二個解鎖期可解除限售的
限制性股票不得解除限售,由公司回購注銷,李翠旭先生持有的240,000股目前已
回購但未完成注銷,剩余560,000股將由公司適時回購注銷。

[2019-05-10](000012)南玻A:2018年年度股東大會決議公告
    第 1 頁 共 6 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-035
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    2018年年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、重要提示
    在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
    二、會議召開的情況
    1、會議召開時間
    ①現場會議召開時間為:2019年5月9日下午14:45
    ②網絡投票時間為:2019年5月8日~2019年5月9日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月9日上午9
:30~11:30、下午13:00~15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月8
日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期間的任意時間。
    ③會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
    ④現場會議召開地點:廣東省深圳市南山區蛇口工業六路南玻集團新辦公樓二
樓一號會議室
    ⑤召集人:公司董事會
    ⑥會議主持人:董事長陳琳女士
    ⑦本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法
》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《中國南玻集團股份有限公司章程》等法
律法規的規定。
    2、會議的出席情況
    ①出席總體情況
    第 2 頁 共 6 頁
    參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共58名,代表
股份788,342,814股,占公司有表決權總股份的27.53%。其中,B股股東(代理人)
共50人,代表股份111,606,296股,占公司有表決權總股份數的3.90%。
    出席本次會議中小股東代表51人,代表股份64,778,734股,占公司有表決權總
股份的2.26%。
    ②現場會議出席情況
    參加本次股東會議現場會議的股東及股東代理人共55人,代表股份788,162,114
股,占公司有表決權總股份的27.53%。其中,B股股東(代理人)共50人,代表股
份111,606,296股,占公司有表決權總股份數的3.90%。
    出席本次股東會議現場會議的中小股東及股東代表48人,代表股份64,598,034
股,占公司有表決權總股份的2.26%。
    ③網絡投票情況
    通過網絡投票表決的股東共3人,代表股份180,700股,占公司有表決權總股份
的0.01%。其中,B股股東共0人,代表股份0股,占公司有表決權總股份數的0.00%。
    出席本次股東會議網絡投票的中小股東及股東代表3人,代表股份180,700股,
占公司有表決權總股份的0.01%。
    ④出席或列席情況:公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列
席了本次股東大會。
    三、議案審議和表決情況
    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式逐項審議通過了以下議案:
    ㈠ 審議通過了《2018年度董事會工作報告》;
    總表決情況如下:同意788,162,414股,占出席會議所有股東所持表決權99.98%
。反對180,400股,占出席會議所有股東所持表決權0.02%。棄權0股,占出席會議
所有股東所持表決權0.00%。
    其中,B股表決情況如下:同意111,606,296股,占出席會議B股股東所持表決權
100.00%;反對0股,占出席會議B股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席會議B
股股東所持表決權0.00%。
    參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意64,598,334股,占出席會議
    第 3 頁 共 6 頁
    中小股東所持表決權的99.72%;反對180,400股,占出席會議中小股東所持表決
權的0.28%;棄權0股,占出席會議中小股東所持表決權的0.00%。
    ㈡ 審議通過了《2018年度監事會工作報告》;
    總表決情況如下:同意788,162,114股,占出席會議所有股東所持表決權99.98%
。反對180,400股,占出席會議所有股東所持表決權0.02%。棄權300股,占出席會
議所有股東所持表決權0.00%。
    其中,B股表決情況如下:同意111,606,296股,占出席會議B股股東所持表決權
100.00%;反對0股,占出席會議B股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席會議B
股股東所持表決權0.00%。
    參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意64,598,034股,占出席會議中
小股東所持表決權的99.72%;反對180,400股,占出席會議中小股東所持表決權的0.
28%;棄權300股,占出席會議中小股東所持表決權的0.00%。
    ㈢ 審議通過了《2018年年度報告及摘要》;
    總表決情況如下:同意788,162,114股,占出席會議所有股東所持表決權99.98%
。反對180,400股,占出席會議所有股東所持表決權0.02%。棄權300股,占出席會
議所有股東所持表決權0.00%。
    其中,B股表決情況如下:同意111,606,296股,占出席會議B股股東所持表決權
100.00%;反對0股,占出席會議B股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席會議B
股股東所持表決權0.00%。
    參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意64,598,034股,占出席會議中
小股東所持表決權的99.72%;反對180,400股,占出席會議中小股東所持表決權的0.
28%;棄權300股,占出席會議中小股東所持表決權的0.00%。
    ㈣ 審議通過了《2018年度財務決算報告》;
    總表決情況如下:同意788,162,114股,占出席會議所有股東所持表決權99.98%
。反對180,400股,占出席會議所有股東所持表決權0.02%。棄權300股,占出席會
議所有股東所持表決權0.00%。
    其中,B股表決情況如下:同意111,606,296股,占出席會議B股股東所持表決權
100.00%;反對0股,占出席會議B股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席會議B
股股東所持表決權0.00%。
    第 4 頁 共 6 頁
    參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意64,598,034股,占出席會議中
小股東所持表決權的99.72%;反對180,400股,占出席會議中小股東所持表決權的0.
28%;棄權300股,占出席會議中小股東所持表決權的0.00%。
    ㈤ 審議通過了《2018年度利潤分配預案》;
    總表決情況如下:同意788,162,114股,占出席會議所有股東所持表決權99.98%
。反對180,400股,占出席會議所有股東所持表決權0.02%。棄權300股,占出席會
議所有股東所持表決權0.00%。
    其中,B股表決情況如下:同意111,606,296股,占出席會議B股股東所持表決權
100.00%;反對0股,占出席會議B股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席會議B
股股東所持表決權0.00%。
    參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意64,598,034股,占出席會議中
小股東所持表決權的99.72%;反對180,400股,占出席會議中小股東所持表決權的0.
28%;棄權300股,占出席會議中小股東所持表決權的0.00%。
    ㈥ 審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》;

    本議案為特別決議事項,已經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上
通過。
    總表決情況如下:同意788,162,114股,占出席會議所有股東所持表決權99.98%
。反對180,400股,占出席會議所有股東所持表決權0.02%。棄權300股,占出席會
議所有股東所持表決權0.00%。
    其中,B股表決情況如下:同意111,606,296股,占出席會議B股股東所持表決權
100.00%;反對0股,占出席會議B股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席會議B
股股東所持表決權0.00%。
    參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意64,598,034股,占出席會議中
小股東所持表決權的99.72%;反對180,400股,占出席會議中小股東所持表決權的0.
28%;棄權300股,占出席會議中小股東所持表決權的0.00%。
    ㈦ 審議通過了《關于回購注銷未達到第二個解鎖期解鎖條件的限制性股票的議
案》;
    本議案為特別決議事項,已經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上
通過。
    第 5 頁 共 6 頁
    總表決情況如下:同意788,162,114股,占出席會議所有股東所持表決權99.98%
。反對180,400股,占出席會議所有股東所持表決權0.02%。棄權300股,占出席會
議所有股東所持表決權0.00%。
    其中,B股表決情況如下:同意111,606,296股,占出席會議B股股東所持表決權
100.00%;反對0股,占出席會議B股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席會議B
股股東所持表決權0.00%。
    參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意64,598,034股,占出席會議中
小股東所持表決權的99.72%;反對180,400股,占出席會議中小股東所持表決權的0.
28%;棄權300股,占出席會議中小股東所持表決權的0.00%。
    上述議案已經公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第八次會議審議通
過,議案詳細內容詳見2019年4月17日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上
海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
上披露的相關內容。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:萬商天勤(深圳)律師事務所
    2、律師姓名:馬彥忠、杜珊珊
    3、結論性意見:
    本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、
表決結果等相關事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交
易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件和《公司章
程》、《南玻股東大會議事規則》的規定,合法有效。
    五、備查文件
    1、2018年年度股東大會決議;
    2、法律意見書。
    特此公告。
    第 6 頁 共 6 頁
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年五月十日

[2019-05-10](000012)南玻A:關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告
    第 1 頁共 2 頁
    證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-036
    證券簡稱:南玻A;南玻B
    中國南玻集團股份有限公司
    關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本
    通知債權人的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月9日召開2018年
年度股東大會審議通過了《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議
案》及《關于回購注銷未達到第二個解鎖期解鎖條件的限制性股票的議案》。公司
原激勵對象中14人因已離職或根據考核結果調整職務等原因已不符合激勵條件,股
東大會同意公司根據《2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》等相關規定,對其
已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計3,473,329股進行回購注銷處理;同
時,根據公司2018年度審計報告確定的主要財務數據,公司未達到2017年A股限制性
股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖業績條件,股東大會同意公司根據《2017年A股限
制性股票激勵計劃(草案)》等相關規定,回購注銷483名激勵對象合計持有的已授
予未解鎖的限制性股票33,734,276股。由于首次授予部分限制性股票鎖定期間公司
實施了2017年度權益分派,故上述激勵對象中首次授予部分限制性股票的回購數量
和價格已做相應調整。
    實施回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票后,公司注冊
資本將隨之發生變動,總股本由2,862,840,482注1股減至2,825,632,877股。
    公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少,根據《中華人民共和
國公司法》和《公司章程》等相關法律、法規的規定,現公告如下:
    公司特此通知債權人,債權人自本公告披露之日起45日內,均有權憑有效債權
文件及相關憑證要求公司清償債務或者要求公司為該等債權提供相應擔保。
    注1:公司前次已回購但未完成注銷的8名不符合條件的原激勵對象已獲授但尚
未解除限售的全部限制性股票合計436,719股擬于本次回購注銷時一并辦理注銷,
故在總股本計算時予以扣除。
    第 2 頁共 2 頁
    債權人如逾期未向公司申請債權,不會因此影響其債權的有效性,相關債務(
義務)將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。
    債權人如果提出要求本公司清償債務或提供相應擔保的,應根據《中華人民共
和國公司法》等相關法律法規的規定,向公司提出書面要求,并隨附相關證明文件
,債權申報所需材料如下:公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及
其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的,需同時攜帶法人營業
執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件;委托他人申報的,除上述文件
外,還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件;債權
人為自然人的,需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件;委托他人申報的,除上
述文件外,還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
    公司債權人可采用信函或傳真的方式申報,具體方式如下:
    1、申報時間:2019年5月10日至2019年6月23日期間,每工作日9:00-11:30、14
:00-17:00;
    2、申報地點及申報材料送達地點:
    (1)深圳市南山區蛇口工業六路一號南玻大廈三樓
    (2)聯系人:董事會辦公室
    (3)郵政編碼:518067
    (4)聯系電話:0755-26860666
    (5)傳真號碼:0755-26860685
    3、其他
    (1)以郵寄方式申報的,申報日以寄出郵戳日為準;
    (2)以傳真或郵件方式申報的,請注明“申報債權”字樣。
    特此公告。
    中國南玻集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年五月十日

[2019-04-26](000012)南 玻A:2019年第一季度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):0.05
    加權平均凈資產收益率(%):1.44

    ★★機構調研
    調研時間:2018年01月16日
    調研公司:中國平安,鵬華基金,嘉實基金,華夏基金,中金公司,中金公司,中金基
金,博盛資本管理,北京鴻道投資,鴻熙資產,第一北京公司,碧云資本,衍盛中國,匯
豐投資管理,Mitsubishi UFJ Investment Services
    接待人:董事會秘書:楊昕宇
    調研內容:互動交流摘要:
1、問:南玻的企業概況?
   答:公司成立于1984年,1991年生產出國內第一批鍍膜中空玻璃,1992年在深交
所上市(發行A、B股),后陸續投產浮法玻璃、光伏超白壓延玻璃、超白浮法玻璃
、超薄電子玻璃等玻璃產品,電子顯示器件,以及高純硅材料及光伏電池、組件、
電站等光伏產品。目前公司旗下主要有節能玻璃、電子玻璃及顯示器件和太陽能等
三大產業鏈,平板玻璃、工程玻璃、電子玻璃及顯示器件及太陽能光伏等四大主營
業務,形成華北、華東、華中、華南、西南生產基地布局。公司一貫秉持研發創新
及技術推動的發展戰略,引領著國內玻璃行業、光伏行業的技術進步,在集團層面
設有開發研究院,在宜昌基地設有國家級半導體硅材料制備基礎工程實驗室(承接
電子級多晶硅工業化制備研究項目)。
2、問:天然氣、石英砂、純堿的單耗情況怎么樣?
   答:南玻在能源管理及生產工藝流程管理方面在行業內一直處于領先水平。產品
原材料、天然氣單耗業內領先水平。
3、問:2018年預計浮法玻璃冷修后復產的生產線有幾條?
   答:環保及產能控制趨嚴,2018年復產產線有限,預計與去年持平。
4、問:公司電子玻璃有多少條線?產能是多少?
   答:公司目前在運營的電子玻璃生產線有三條。每條線年產能約1萬噸,目前超
薄電子玻璃市占率超過50%,未來咸寧點火將進一步鞏固與擴大南玻在這一領域的技
術、市場競爭優勢。
5、問:目前整個公司平板玻璃的庫存情況怎么樣?
   答:2017年公司各平板玻璃基地庫存極低,處于滿產滿銷的狀態,現款現貨,南
玻對庫存的管理非常嚴格,處于業內領先水平。
6、問:目前公司有幾條線是生產超白玻璃的?
   答:兩條,河北和咸寧各一條。
7、問:預計上游原材料如堿、石英砂的價格走勢如何?
   答:堿目前處于高位,預計不會持續高位,已經開始下行。石英砂今年的價格略
有上升,但資源相對豐富,上升的幅度有限,沒有超出正常的波動范圍。
8、問:鍍膜玻璃這塊,不同廠的價格差別大不大?
   答:不同產品系列價格差別不一樣。三銀產品因存在技術壟斷性,價格差別比較
大,而單銀產品價格差別較小,所以我們的產品強調高復合度差異化的競爭策略。
9、問:未來新產能將投放在哪些方面?工程玻璃有擴張計劃嗎?
   答:工程玻璃暫時沒有,因為工程玻璃從目前來看產能部分過剩。主要擴張的板
塊:電子玻璃板塊,在電子玻璃方面我們希望能夠不斷地鞏固和拓展我們的產能和
技術優勢,向終端市場再邁進些。在太陽能板塊,我們的重點還是在上游,高純多
晶硅的制備,南玻在這方面技術與生產工藝優勢比較明顯,工信部多晶硅制備國家
級的實驗室就設在我們宜昌基地。2017年我們已經在目前光伏級多晶硅的生產線上
多月批量產出電子級多晶硅,我們還是希望能夠充分發揮公司在此領域的技術優勢。
接待過程中,公司接待人員與投資者進行了交流與溝通,并嚴格按照有關制度規定
,沒有未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾函》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-11-13 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.70 成交量:11943.00萬股 成交金額:106196.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證|7804.14       |3.69          |
|券營業部                              |              |              |
|安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業|5073.06       |12.23         |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都南一環路第二證|3416.51       |3.47          |
|券營業部                              |              |              |
|海通證券股份有限公司天津霞光道證券營業|2693.88       |1.54          |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|1374.62       |141.48        |
|中心證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司北京西直門北大街營|629.62        |2348.66       |
|業部                                  |              |              |
|中國中投證券有限責任公司無錫清揚路證券|--            |1349.28       |
|營業部                                |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司廣州花城大道證|1.79          |1245.52       |
|券營業部                              |              |              |
|安信證券股份有限公司佛山三水三興路證券|13.30         |1088.64       |
|營業部                                |              |              |
|財達證券股份有限公司石家莊廣安大街證券|0.27          |951.39        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-11-27|10.42 |21.80   |227.16  |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|50588.28  |621.33    |49.81   |2.32      |50638.09    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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