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曼联长头发的现役球员:美麗生態(000010)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈*ST美麗000010≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月31日
         2)預計2019年三季凈利潤3000.0萬元至4500.0萬元  (公告日期:2019-10
           -15)
         3)10月16日(000010)*ST美麗:2019年第四次臨時股東大會決議公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-06-30 凈利潤:1023.18萬 同比增:112.04 營業收入:4.73億 同比增:339.72
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0125│  0.0035│ -0.8922│ -0.2341│ -0.1037
每股凈資產      │  0.5240│  0.5150│  0.5115│  1.1762│  1.3072
每股資本公積金  │  1.8239│  1.8239│  1.8239│  1.8239│  1.8239
每股未分配利潤  │ -2.3105│ -2.3194│ -2.3230│ -1.6621│ -1.5316
加權凈資產收益率│  2.4100│  0.4100│-92.7600│-18.1200│ -7.6400
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0125│  0.0035│ -0.8922│ -0.2341│ -0.1037
每股凈資產      │  0.5240│  0.5150│  0.5115│  1.1762│  1.3072
每股資本公積金  │  1.8239│  1.8239│  1.8239│  1.8239│  1.8239
每股未分配利潤  │ -2.3105│ -2.3194│ -2.3230│ -1.6621│ -1.5316
攤薄凈資產收益率│  2.3819│  0.6825│-174.4430│-19.9073│ -7.9299
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:*ST美麗 代碼:000010  │總股本(萬):81985.4713 │法人:陳飛霖
上市日期:1995-10-27 發行價:1  │A 股  (萬):52209.3498 │總經理:周成斌
上市推薦:華夏證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):29776.1215│行業:土木工程建筑業
主承銷商:                     │主營范圍:園林綠化工程施工、園林景觀設計
電話:0755-88260216 董秘:金小剛│、園林養護及綠化苗木種植等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0125│    0.0035
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.8922│   -0.2341│   -0.1037│   -0.0568
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │   -1.2947│    0.0155│   -0.0556│   -0.0556
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0486│    0.0268│    0.0321│   -0.0399
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0542│    0.0047│    0.0028│   -0.0037
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[2019-10-16](000010)*ST美麗:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    1
    證券簡稱:*ST美麗 證券代碼:000010 公告編號:2019-123
    深圳美麗生態股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開及出席情況
    深圳美麗生態股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第四次臨時股東大會
(以下簡稱“股東大會”)于 2019年10月15日以現場投票及網絡投票相結合的表決
方式召開。本次股東大會的召集、召開和出席情況如下:
    (一)會議召開情況
    1、現場會議召開時間為:2019年10月15日14:30。
    2、網絡投票時間為:2019年10月14日至2019年10月15日。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年10月15日9:3
0-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2019年10
月14日15:00至2019年10月15日15:00間的任意時間。
    3、現場會議召開地點:深圳市福田區新聞路2號英龍商務大廈33A
    4、會議召集人:本公司董事會。
    5、會議主持人:董事長陳飛霖先生。
    6、股權登記日:2019年10月8日。
    7、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《深圳美麗生態股份有
限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。
    (二)會議出席情況
    1、出席會議總體情況:本公司股份總數為819,854,713股,本次會議參與表決
的股
    2
    東及股東代理人(包括出席現場會議以及通過網絡投票系統進行投票的股東)
共6人,代表股份264,803,646股,占公司股份總數的32.2989%。
    (1)出席現場會議的股東及股東代理人共4人,代表股份181,148,158股,占公
司股份總數的22.0952%;
    (2)通過網絡投票出席會議的股東共2人,代表股份83,655,488股,占公司股
份總數的10.2037%。
    2、公司董事、監事和高級管理人員出席了本次股東大會,上海錦天城(福州)
律師事務所指派律師出席了本次會議。
    二、議案審議和表決情況
    本次會議以現場書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式,審議通過了以下
議案,表決結果如下:
    1、審議通過《關于預計日常關聯交易的議案》; 具體內容詳見公司于2019年8
月21日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于預計日常關聯交易的
公告》(公告編號:2019-105)。
    本議案涉及關聯交易,關聯股東佳源創盛控股集團有限公司、浙江佳源房地產
集團有限公司回避了表決。上述關聯股東合計持有公司128,037,330股股份未計入本
議案有效表決權總數。
    表決情況:同意136,766,316股,占出席會議有效表決權股份總數的100% ;反
對0股,占出席會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議有效表決權股
份總數的0%。
    其中,出席會議的中小投資者表決情況:同意53,110,828股,占出席會議中小
投資者有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者有效表決權股
份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
    表決結果:該項議案獲得通過。
    2、審議通過《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》; 具體內容詳見公司
于2019年9月30日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于續聘會計師
事務所的公告》(公告編號:2019-116)。 表決情況:同意264,803,646股,占出
席會議有效表決權股份總數的100% ;反對0股,占出席會議有效表決權股份總數的0
%;棄權0股,占出席會議有效表決權股份
    3
    總數的0%。 其中,出席會議的中小投資者表決情況:同意53,110,828股,占出
席會議中小投資者有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者
有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的
0%。
    表決結果:該項議案獲得通過。
    3、審議通過《關于簽訂<股權轉讓協議之補充協議二>的議案》; 具體內容詳
見公司于2019年9月30日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于簽訂<
股權轉讓協議之補充協議二>的公告》(公告編號:2019-117)。 表決情況:同意
264,803,646股,占出席會議有效表決權股份總數的100% ;反對0股,占出席會議
有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議有效表決權股份總數的0%。 其中
,出席會議的中小投資者表決情況:同意53,110,828股,占出席會議中小投資者有
效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的
0%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
    表決結果:該項議案獲得通過。
    4、審議通過《關于公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬方案的議案》
; 具體內容詳見公司于2019年9月30日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
上的《公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬方案》。 表決情況:同意264,
803,646股,占出席會議有效表決權股份總數的100% ;反對0股,占出席會議有效
表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議有效表決權股份總數的0%。 其中,出
席會議的中小投資者表決情況:同意53,110,828股,占出席會議中小投資者有效表
決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0%;
棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
    表決結果:該項議案獲得通過。
    三、律師出具的法律意見
    (一)律師事務所名稱:上海錦天城(福州)律師事務所
    (二)見證律師:湯少彬 劉裔漢
    (三)結論性意見:本所律師認為,公司2019年第四次臨時股東大會的召集和
召
    4
    開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜,
均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性
文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、公司2019年第四次臨時股東大會決議;
    2、上海錦天城(福州)律師事務所關于深圳美麗生態股份有限公司2019年第四
次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    深圳美麗生態股份有限公司董事會
    2019年10月15日

[2019-10-15](000010)*ST美麗:2019年前三季度業績預告

    證券簡稱:*ST美麗 證券代碼:000010 公告編號:2019-122
    深圳美麗生態股份有限公司
    2019年前三季度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日至2019年9月30日
    2、業績預告類型:扭虧為盈
    (1)2019年前三季度預計業績情況
    項目
    2019年1月1日-2019年9月30日
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:3,000.00萬元~4,500.00萬元
    虧損:19,196.54萬元
    基本每股收益
    盈利:0.0366元/股~0.0549元/股
    虧損:0.2341元/股
    (2)2019年第三季度預計業績情況
    項目
    2019年7月1日至2019年9月30日
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:2,000.00萬元~3,500.00萬元
    虧損:10,697.93萬元
    基本每股收益
    盈利:0.0244元/股~0.0427元/股
    虧損:0.1305元/股
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經注冊會計師預審計。
    三、業績變動原因說明
    1、公司控股子公司福建省隧道工程有限公司2019年前三季度業績達預期;
    2、報告期內公司資金情況得到有效改善;全資子公司江蘇八達園林有限責任公
司的生產經營逐步步入正軌,新項目陸續開工,并取得一定進展。
    四、其他相關說明
    1、本次業績預告是公司財務部門的初步測算結果,未經審計。2019年第三季度
業績的具體數據將在公司2019年第三季度報告中詳細披露。
    2、公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網
    (www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準,
敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    深圳美麗生態股份有限公司董事會
    2019年10月14日

[2019-10-11](000010)*ST美麗:關于子公司涉及訴訟的進展公告

    證券簡稱:*ST美麗 證券代碼:000010 公告編號:2019-121
    深圳美麗生態股份有限公司
    關于子公司涉及訴訟的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、案件所出的訴訟階段:一審判決階段
    2、公司或子公司所處當事人地位:公司全資子公司浙江深華新生態建設發展有
限公司為被告
    3、涉案金額:50,007,636.68元
    4、對上市公司的影響:本判決非終審判決,公司后續將繼續履行上訴程序,對
公司本期利潤和期后利潤的影響尚存在不確定性。
    一、本次訴訟的基本情況
    深圳美麗生態股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月30日在證券時報
、證券日報及巨潮網披露上披露了《補充更正后的關于子公司涉及訴訟的公告》(
公告編號:2019-095)。根據被告浙江深華新生態建設發展有限公司(以下簡稱“
浙江深華新”)、案外人浙江滄海市政園林建設有限公司、被告溫州市青草地投資
有限公司(以下簡稱“溫州青草地”)與溫州市城市建設投資集團有限公司簽訂的
《溫州市城市中央綠軸公園(溫州大道-甌海大道段)工程BT(建設-移交)承包合
同》及原告施宗凱與被告浙江深華新、案外人中科盛博建設集團有限公司簽訂的《
內部考核責任書》,原告施宗凱向寧波市北侖區人民法院提起訴訟請求如下:(1
)請求判令被告浙江深華新支付款項57,781,977.28元,并支付逾期付款利息(自起
訴之日起算至實際付款日止,按中國人民銀行逾期貸款罰息利率計算);(2)請
求判令被告浙江深華新承擔律師費518,000.00元;(3)請求判令被告浙江深華新承
擔保全擔保金損失58,000.00元;(4)判令被告溫州青草地承擔連帶清償責任。
    二、上述訴訟案件最新進展情況
    2019年10月9日,公司子公司浙江深華新收到寧波市北侖區人民法院出具的《民
事判決書》 【(2019)浙0206民初2560號】,法院就子公司浙江深華新與自然人
施宗凱發生合同糾紛案作出判決,判決詳情如下:
    1、被告浙江深華新應于本判決發生法律效力之日起十日內支付原告施宗凱內部
承包經營款50,007,636.68元,并按中國人民銀行同期同類貸款基準利率的1.5倍支
付該款自2019年3月3日起至實際履行日止的逾期付款利息。
    2、駁回原告施宗凱的其他訴訟請求
    如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民
事訴訟法》第二百五十三條及相關司法解釋之規定,加倍支付遲延履行期間的債務
利息(加倍部分債務利息=債務人尚未清償的生效法律文書確定的除一般債務利息之
外的金錢債務×日萬分之一點七五×遲延履行期間)。
    案件受理費294,718.00元,保全費5,000.00元,合計299,718.00元,由原告施
宗凱負擔2,880.00元,由被告浙江深華新負擔296,838.00元。
    如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對
方當事人的人數提出副本,上訴于浙江省寧波市中級人民法院。
    本判決生效后,如義務人拒絕履行,權利人可在判決書確定的履行期間的最后
一日起兩年內向本院或者與本院同級的被執行的財產所在地人民法院申請執行。
    三、其他訴訟仲裁事項
    截至公告日,除上述事項外,公司沒有應披露而未披露的其他重大訴訟、仲裁
事項;公司其他小額訴訟、仲裁案件合計23起,涉案金額合計約4,610.74萬元,敬
請廣大投資者注意投資風險。
    四、本次訴訟對公司本期利潤或后期利潤的可能影響
    根據本次判決,公司子公司浙江深華新需向原告施宗凱支付承包經營款50,007,
636.68元和相應的履行期間付款利息,同時向法院支付296,838.00元案件相關費用
。鑒于本判決非終審判決,公司后續將繼續履行上訴程序,對公司本期利潤和期后
利潤的影響尚存在不確定性。
    根據以上判決結果,基于謹慎原則考慮,公司預計于本期新增計提本案相關
    的或有負債。公司將根據案件進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資
者注意投資風險。
    五、備查文件
    1、民事判決書【(2019)浙0206民初2560號】。
    特此公告。
    深圳美麗生態股份有限公司董事會
    2019年10月10日

[2019-10-11](000010)*ST美麗:關于立案調查事項進展暨風險提示的公告

    證券簡稱:*ST美麗 證券代碼:000010 公告編號:2019-119
    深圳美麗生態股份有限公司
    關于立案調查事項進展暨風險提示的公告
    本公司及公司董事會保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
    特別提示:公司因涉嫌信息披露違法違規,目前正在被中國證券監督管理委員
會立案調查,如公司觸及重大違法強制退市情形,公司股票可能被深圳證券交易所
實施退市風險警示并暫停上市,請廣大投資者注意投資風險。
    公司于2018年5月30日披露了公司、深圳五岳乾坤投資有限公司、丁熊秀女士、
蔣文先生和深圳市盛世泰富園林投資有限公司分別收到中國證券監督管理委員會編
號為深證調查通字【2018】097、深證調查通字【2018】098號、深證調查通字【20
18】099號、深證調查通字【2018】100號、深證調查通字【2018】102號調查通知
書:“因涉嫌信息披露違法違規,根據《中華人民共和國證券法》的有關規定,中
國證券監督管理委員會決定對公司及上述相關當事人進行立案調查?!畢曇?018年5
月30日的《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披
露的《關于收到中國證券監督管理委員會調查通知書的公告》(公告編號:2018-070)。
    截至本公告日,中國證券監督管理委員會的調查尚在進行過程中,公司尚未收
到針對上述立案調查事項的結論性意見。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則(2018年11月修訂)》的相關規定,如公司
觸及13.2.1 條規定的重大違法強制退市情形,公司股票交易將被實行退市風險警示
。實行退市風險警示三十個交易日期限屆滿后次一交易日,公司股票將被停牌,直
至深圳證券交易所在停牌后的十五個交易日內作出是否暫停公司股票上市的決定。
    公司將及時披露相關信息,并按照深圳證券交易所《股票上市規則》的規定,至
少每月披露一次風險提示公告。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證
    券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒體刊
登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    深圳美麗生態股份有限公司董事會
    2019年10月10日

[2019-10-11](000010)*ST美麗:關于公司參與設立投資基金的進展公告

    證券簡稱:*ST美麗 證券代碼:000010 公告編號:2019-120
    深圳美麗生態股份有限公司
    關于公司參與設立投資基金的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、對外投資概述
    深圳美麗生態股份有限公司(以下簡稱“公司”或“美麗生態”)于2019年7月
23日召開第十屆董事會第八次會議,審議并通過了《關于公司參與設立投資基金的
議案》。公司擬以自有資金人民幣2,450萬元認購泉州海絲海嵐股權投資合伙企業
(有限合伙)(以下簡稱“投資合伙企業”)4.90%的基金份額,成為投資合伙企業
有限合伙人,詳見公司于2019年7月24日在《證券時報》、《中國證券報》、《證
券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司參與設立投資基金
的公告》(公告編號:2019-092)。
    二、對外投資進展情況
    2019年10月9日,公司接到福建海嵐股權投資管理有限公司通知,上述投資合伙
企業已完成工商登記的手續,并取得泉州市工商行政管理局泉州經濟技術開發區分
局下發的《營業執照》。同時上述投資基金已在中國證券投資基金業協會完成私募
投資基金的備案并取得《私募投資基金備案證明》,詳情如下:
    1、工商登記情況
    企業名稱:泉州海絲海嵐股權投資合伙企業(有限合伙)
    統一社會信用代碼:91350502MA334YUF3A
    類型:合伙企業(有限合伙)
    執行事務合伙人:福建海嵐股權投資管理有限公司(委派代表:林文彬)
    成立日期:2019年8月16日
    合伙期限:2019年8月16日至2026年8月15日
    主要經營場所:福建省泉州經濟技術開發區德泰路69號孵化基地創業1號樓210
室辦公區B26區
    經營范圍:非證券類股權投資與股權投資有關的咨詢服務;創業投資業務;投
資咨詢服務(不含證券、期貨、保險)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)
    2、私募基金備案情況
    基金名稱:泉州海絲海嵐股權投資合伙企業(有限合伙)
    備案編碼:SGZ701
    管理人名稱:福建海嵐股權投資管理有限公司
    托管人名稱:興業銀行股份有限公司
    備案日期:2019年10月8日
    三、其他說明
    公司將嚴格按照相關法律法規的要求,對該基金的后續進展情況及時履行信息
披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
    四、備查文件
    1、泉州海絲海嵐股權投資合伙企業(有限合伙)營業執照;
    2、私募投資基金備案證明。
    特此公告。
    深圳美麗生態股份有限公司董事會
    2019年10月10日

[2019-09-30](000010)*ST美麗:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    1
    證券簡稱:*ST美麗 證券代碼:000010 公告編號:2019-118
    深圳美麗生態股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    本公司及公司董事會保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
    各位股東:
    根據本公司第十屆董事會第十次會議決議、第十屆董事會第十一次會議決議,
將召開本公司2019年第四次臨時股東大會,現將有關事宜通知如下:
    一、本次會議召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等的規定。

    4、會議召開時間
    (1)現場會議召開時間為:2019年10月15日(星期二)14:30
    (2)網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為20
19年10月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票時間為2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00間的任意時間。
    5、會議召開方式
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、委托董事
會投票和網絡投票中的一種表決方式,如果重復投票,則按照第一次投票作為有效
表決票進行統計。
    6、會議出席對象
    (1)于股權登記日2019年10月8日(星期二)下午收市時在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東
    2
    大會,并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可以不必
是公司的股東。
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師。
    7、會議召開地點:廣東省深圳市福田區新聞路2號英龍商務大廈33A。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于預計日常關聯交易的議案》;
    2、審議《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》;
    3、審議《關于簽訂<股權轉讓協議之補充協議二>的議案》;
    4、審議《關于公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬方案的議案》。
    說明:1)議案 1 涉及關聯交易,關聯股東佳源創盛控股集團有限公司、浙江
佳源房地產集團有限公司須回避表決。上述關聯股東合計持有公司股份128,037,330
股,占公司總股本的15.62%
    2)上述議案已經公司第十屆董事會第十次會議、第十屆董事會第十一次會議審
議通過,具體內容詳見公司分別于2019年8月21日、2019年9月30日刊登在《證券時
報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公告資料。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    關于預計日常關聯交易的議案
    √
    2.00
    關于聘請公司2019年度審計機構的議案
    √
    3.00
    關于簽訂《股權轉讓協議之補充協議二》的議案
    √
    4.00
    關于公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬方案的議案
    √
    四、會議登記方法
    (一)登記方式:現場登記、電話登記、傳真登記、信函登記。
    1、股東登記和現場表決時需提交文件:
    (1)個人股東:出示本人身份證、證券賬戶;
    (2)法人股東:出示法定代表人本人身份證、法定代表人證明書、證券賬戶、
加蓋公司公章的營業執照復印件。
    2、受托行使表決權人登記和表決時需提交文件:
    3
    (1)個人股東委托代理人出席的,受托人應出示本人身份證、授權委托書、個
人股東證券賬戶;
    (2)法人股東委托代理人出席的,受托人應出示本人身份證、授權委托書、法
人股東證券賬戶、加蓋委托人公章的營業執照復印件。
    (二)登記時間:2019年10月14日(星期一)9:00-12:00;14:00-17:00;
    2019年10月15日(星期二)9:00-12:00。
    (三)登記地點:本公司董事會辦公室。
    (四)注意事項:出席會議的股東及受托人請攜帶相關證件原件到場。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系
統和互聯網系統(//wltp.cninfo.com.cn )參加網絡投票。本次股東大會網
絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、其它事項
    (一)會議聯系方式:
    聯系地址:廣東省深圳市福田區新聞路2號英龍商務大廈33A
    郵政編碼:518034
    聯系電話:0755-88260216 傳真:0755-88260215
    聯系人:金小剛
    (二)現場會議費用:出席現場會議者食宿、交通費自理。
    七、備查文件
    1、公司第十屆董事會第十次會議決議;
    2、公司第十屆董事會第十一次會議決議。
    特此通知。
    深圳美麗生態股份有限公司董事會
    2019年9月29日
    4
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼 “360010”,投票簡稱“美麗投
票”
    2、填報表決意見
    (1)對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (2)對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以
其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選
舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票
均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報


    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    選舉董事:股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×7。股
東可以將所擁有的選舉票數在7位董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁
有的選舉票數。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年10月15日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    5
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月14日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年10月15日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件2:
    授權委托書
    茲授權委托__________先生/女士:代表我單位(個人)出席深圳美麗生態股份
有限公司2019年第四次臨時股東大會,并于本次股東大會按照下列指示就下列議案
投票,如沒有做出指示,受托人可代為行使表決權。 提案編碼 提案名稱 備注 表
決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    關于預計日常關聯交易的議案
    √
    2.00
    關于聘請公司2019年度審計機構的議案
    √
    3.00
    關于簽訂《股權轉讓協議之補充協議二》的議案
    √
    4.00
    關于公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬方案的議案
    √
    委托人簽名(或法定代表人簽名并加蓋公章):
    委托人身份證號碼(或營業執照號碼):
    委托人股東賬號: 委托人持有股數:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    授權期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
    說明:
    1、請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√” 選擇一項,多選無效,
不填表示棄權。
    2、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效;法人股東委托須加蓋公章
并由法定代表人簽署。

[2019-09-30](000010)*ST美麗:關于續聘會計師事務所的公告

    1
    證券簡稱:*ST美麗 證券代碼:000010 公告編號:2019-116
    深圳美麗生態股份有限公司
    關于續聘會計師事務所的公告
    本公司及公司董事會保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
    一、基本情況概述
    深圳美麗生態股份有限公司(以下簡稱“公司”或“美麗生態”)于2019年9月
29日召開公司第十屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于聘請公司2019年度審
計機構的議案》,同意公司續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡
稱“中勤萬信”) 為公司2019年度財務審計機構,聘期一年,費用為140萬元。本
次聘請審計機構的服務包括2019年度財務審計及內控審計,本次審計總費用140萬
元,其中年度財務審計費用95萬元、年度內控審計費用45萬元。本議案尚需提交公
司股東大會審議。
    二、會計師事務所介紹
    中勤萬信是一家具備證券從業資格的審計機構,具備為上市公司提供審計服務
的經驗與能力,在與公司的合作過程中,遵循了《中國注冊會計師獨立審計準則》
,恪盡職守,遵循獨立、客觀、公正的工作準則,較好地完成了公司委托的各項審
計工作。為公司提供了優質的審計服務,勤勉、盡職,公允合理地發表了獨立審計
意見。
    三、獨立意見
    公司獨立董事就以上事項發表了同意的事前審核及獨立意見。
    1、事前審核
    公司擬續聘的財務和內控審計機構中勤萬信具備證券、期貨相關業務審計從業
資格,具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司審計工
作的要求,同意公司關于聘請中勤萬信為公司2019年度審計機構的議案,并同意將
該議案提交公司董事會審議。
    2、獨立意見
    2
    經核查,中勤萬信在公司2016年、2017年、2018年的財務及內控審計工作中勤
勉盡責,為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。
公司聘請中勤萬信為公司2019年度財務及內部控制審計機構的決策程序符合有關法
律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,
我們同意聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019年度財務及內部
控制審計機構,并將該事項提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    深圳美麗生態股份有限公司董事會
    2019年9月29日

[2019-09-30](000010)*ST美麗:關于簽訂《股權轉讓協議之補充協議二》的公告

    1
    證券簡稱:*ST美麗 證券代碼:000010 公告編號:2019-117
    深圳美麗生態股份有限公司
    關于簽訂《股權轉讓協議之補充協議二》的公告
    本公司及公司董事會保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
    一、股權轉讓事項基本概述
    深圳美麗生態股份有限公司(以下簡稱“公司”或“美麗生態”)分別于2017
年12月、2018年1月與福建省隧道工程有限公司(以下簡稱“福建隧道”或“隧道工
程”)原股東平潭鑫晟股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“平潭鑫晟”)
及林君濟簽訂了《股權轉讓協議》、《股權轉讓協議之補充協議》,協議各方對福
建隧道50.9229%的股權轉讓事宜進行了約定。具體內容詳見公司于2018年2月2日在
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《修正后的關于收購福建省隧
道工程有限公司51%股權的公告》。
    因《股權轉讓協議》及其補充協議簽訂一年以來,福建隧道經營管理層進行了
調整,為進一步明確各方權利義務,明晰超額業績獎勵情況,公司于2019年9月29日
召開公司第十屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于簽訂<股權轉讓協議之補
充協議二>的議案》,同意公司與福建隧道原股東平潭鑫晟及林君濟簽訂《股權轉讓
協議之補充協議二》,將超額業績獎勵金額的上限設為不超過人民幣1,000.00萬元
。該議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可生效。
    二、《股權轉讓協議之補充協議二》的主要內容
    (一)同意將《股權轉讓協議之補充協議》第二點修改為:“同意將《股權轉
讓協議》第十一條修改為轉讓方及受讓方同意,若隧道工程2017年度至2019年度實
際完成的累計凈利潤超過人民幣25,763.58萬元,則隧道工程將對屆時隧道工程仍在
職的管理層以現金形式進行獎勵,獎勵金額為超額凈利潤的50%,超額業績獎勵金
額上限不超過人民幣1,000.00萬元。
    超額業績獎勵金額的計算公式為:超額業績獎勵金額=(2017年度至2019年度實
現的的凈利潤累計數額-25,763.58萬元)×50%;當根據超額業績獎勵金
    2
    額計算公式結果大于1,000.00萬元,以1,000.00萬元為上限。 超額業績獎勵的
對象主要包括:隧道工程的董事、高級管理人員、中層管理人員以及其他為隧道工
程生產經營做出特殊貢獻的人員。 上述超額業績獎勵在業績承諾期最后一個年度
隧道工程的《審計報告》及《減值測試報告》在指定媒體披露后30個工作日內,由
隧道工程確定獎勵的經營團隊具體人員、分配時間等情況報丙方備案后實施?!?(
二)本協議構成《股權轉讓協議》、《股權轉讓協議之補充協議》的組成部分,與
《股權轉讓協議》、《股權轉讓協議之補充協議》具有同等法律效力。若本協議約
定與《股權轉讓協議》、《股權轉讓協議之補充協議》約定不一致的,以本協議約
定為準。本協議未盡事宜,各方應按《股權轉讓協議》、《股權轉讓協議之補充協
議》的約定執行。
    三、備查文件
    1、公司第十屆董事會第十一次會議決議;
    2、獨立董事關于第十屆董事會第十一次會議相關事項的事前認可及獨立意見;

    3、股權轉讓協議之補充協議二。
    特此公告。
    深圳美麗生態股份有限公司董事會
    2019年9月29日

[2019-09-30](000010)*ST美麗:第十屆董事會第十一次會議決議公告

    證券簡稱:*ST美麗 證券代碼:000010 公告編號:2019-115
    深圳美麗生態股份有限公司
    第十屆董事會第十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳美麗生態股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十一次會議
通知于2019年9月26日以電子郵件方式發出,會議于2019年9月29日以通訊方式召開
,應到董事11人,實到董事11人?;嵋櫸稀豆痙ā?、《公司章程》規定,會議
合法有效?;嵋檣笠榱艘韻亂榘福?
    一、《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》
    中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中勤萬信”)在公司201
6年、2017年、2018年的財務審計工作中勤勉盡責,為公司出具的審計報告客觀、
公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。為保持公司會計報表審計工作的連續性
,現提議繼續聘請中勤萬信為公司2019年度審計機構。
    本次聘請審計機構的服務包括2019年度財務審計及內控審計。本次審計總費用1
40萬元,其中年度財務審計費用95萬元、年度內控審計費用45萬元。
    表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過。 該議案尚需提交公司股
東大會審議。
    具體內容詳見同日于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《公
司關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號:2019-116)。
    二、《關于簽訂<股權轉讓協議之補充協議二>的議案》
    公司分別于2017年12月、2018年1月與平潭鑫晟股權投資合伙企業(有限合伙)
及林君濟簽訂了《股權轉讓協議》、《股權轉讓協議之補充協議》,協議各方對福
建省隧道工程有限公司50.9229%的股權轉讓事宜進行了約定。為進一步明確各方權
利義務,經充分協商,協議各方擬就上述股權轉讓事宜簽訂《股權轉讓協議之補充
協議二》。
    表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過。
    該議案尚需提交公司股東大會審議。
    具體內容詳見同日于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《公
司關于簽訂<股權轉讓協議之補充協議二>的公告》(公告編號:2019-117)。
    三、《關于公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬方案的議案》
    表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過。
    本議案尚須提交公司股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網上披露的《關于公司董事、監事及高級管
理人員2019年度薪酬方案》。
    四、《關于修訂<公司薪酬福利管理制度>的議案》
    表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過。
    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網上披露的《公司薪酬福利管理制度》,原
《公司薪酬管理制度》同時廢止。
    五、《關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案》
    公司擬于2019年10月15日(星期二)14:30在公司會議室召開2019年第四次臨時
股東大會。
    表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過。
    具體內容詳見同日于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《公
司關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-118)。
    特此公告。
    深圳美麗生態股份有限公司董事會
    2019年9月29日

[2019-09-16]*ST美麗(000010):深交所對*ST美麗股東王仁年給予公開譴責處分
    ▇證券時報
    深交所16日公告,對*ST美麗股東王仁年給予公開譴責的處分。深交所指出,截
至目前,王仁年仍未支付公司2017年度部分業績補償款9.75億元(不包括利息費用
)和2018年度業績補償款5.34億元(不包括利息費用)。 


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-12 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券:
累計跌幅偏離值:-13.54 成交量:2334.00萬股 成交金額:8597.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|恒泰證券股份有限公司呼和浩特新城北街證|2173.06       |7.19          |
|券營業部                              |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州市心南路證券營|362.19        |0.69          |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司北京望京中環南|249.88        |--            |
|路證券營業部                          |              |              |
|東興證券股份有限公司福州楊橋中路證券營|209.87        |79.08         |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司青田龍津路證券|198.10        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司泉州田安路|--            |347.03        |
|證券營業部                            |              |              |
|廣發證券股份有限公司泉州涂門街證券營業|2.01          |300.16        |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司泉州田安路證券營業|9.99          |197.50        |
|部                                    |              |              |
|華福證券有限責任公司泉州田安路證券營業|6.51          |176.89        |
|部                                    |              |              |
|財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業|174.64        |175.20        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-17|3.69  |272.00  |1003.68 |財富證券有限責|中信證券股份有|
|          |      |        |        |任公司天津分公|限公司深圳總部|
|          |      |        |        |司            |證券營業部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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