大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
曼联拜仁 www.uvkqyx.com.cn
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!

曼联vs巴塞罗那比分预测:神州高鐵(000008)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

曼联拜仁
最新消息 最新公告 新聞資訊
 曼联拜仁 www.uvkqyx.com.cn 

≈≈神州高鐵000008≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.15)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月29日
         2)定于2019年8 月29日召開股東大會
         3)08月15日(000008)神州高鐵:關于募集資金賬戶注銷的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本276235萬股為基數,每10股派0.1元 ;股權登記日:2
           019-06-27;除權除息日:2019-06-28;紅利發放日:2019-06-28;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2018年擬非公開發行股份數量:280701753股; 發行價格:5.13元/股;預
           計募集資金:1440000000元; 方案進度:停止實施 發行對象:陳海鵬、陳
           宇星
機構調研:1)2018年12月11日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:1174.03萬 同比增:11.55 營業收入:3.09億 同比增:47.71
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0042│  0.1160│  0.0439│  0.0218│  0.0037
每股凈資產      │  2.6342│  2.6298│  2.5203│  2.4974│  2.5280
每股資本公積金  │  0.9968│  0.9836│  1.0295│  1.0284│  1.0293
每股未分配利潤  │  0.6045│  0.5923│  0.5261│  0.5040│  0.5359
加權凈資產收益率│  0.1600│  4.5300│  1.7200│  0.8600│  0.1500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0042│  0.1169│  0.0444│  0.0221│  0.0038
每股凈資產      │  2.6342│  2.6298│  2.5543│  2.5311│  2.5617
每股資本公積金  │  0.9968│  0.9968│  1.0434│  1.0423│  1.0432
每股未分配利潤  │  0.6045│  0.6003│  0.5332│  0.5108│  0.5431
攤薄凈資產收益率│  0.1603│  4.4448│  1.7395│  0.8721│  0.1477
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:神州高鐵 代碼:000008 │總股本(萬):278079.5346│法人:王志全
上市日期:1992-05-07 發行價:1  │A 股  (萬):259912.417 │總經理:鐘巖
上市推薦:深圳經濟特區證券公司 │限售流通A股(萬):18167.1176│行業:鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業
主承銷商:深圳經濟特區發展財務公司│主營范圍:軌道交通運營維護及安全監測、檢
電話:010-56500505 董秘:王志剛 │測
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0042
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1160│    0.0439│    0.0218│    0.0037
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3110│    0.0434│    0.0198│    0.0027
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1920│    0.0367│    0.0149│    0.0029
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0780│    0.0400│    0.0900│    0.0766
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-08-15](000008)神州高鐵:關于募集資金賬戶注銷的公告

    證券代碼:000008 證券簡稱:神州高鐵 公告編號:2019075
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于募集資金賬戶注銷的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”、“神州高鐵”)于2019年8月
14日收到子公司北京新聯鐵集團股份有限公司(以下簡稱“新聯鐵”)通知,獲悉
其開立的募集資金賬戶已辦理了注銷手續,現將相關情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2015] 58號文核準,神州高鐵于2015年2
月5日完成購買資產及募集配套資金的相關股份發行,募集資金總額人民幣599,999,
980.81元,扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣584,999,980.81元。
    根據《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書》及公司董事會、
股東大會審議通過的《關于變更部分募集資金投資用途的議案》,上述公司募集資
金用途如下:
    項目名稱
    金額(萬元)
    實施主體
    軌道交通檢測監測設備產業化基地項目
    11,141.55
    新聯鐵
    軌道交通機器視覺及通訊技術綜合應用平臺研發項目
    2,000.00
    蘇州華興致遠電子科技有限公司
    軌邊綜合檢測系統研發項目
    3,000.00
    新路智鐵科技發展有限公司
    軌道交通運維仿真平臺研發項目
    2,400.00
    神州高鐵
    支付現金對價
    25,000.00
    神州高鐵
    永久補充上市公司流動資金
    14,958.45
    神州高鐵
    合計
    58,500.00
    -
    注:上表中合計數與實際募集資金凈額存在差異是由于四舍五入所致。
    依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范
運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》等有關法律法規和規定的要求,結合公司的實際情況,公司制定了《募集資金
管理制度》,并有效執行。公司嚴格按照相關規定及制度,專項存儲、管
    理和使用募集資金,并履行相關義務。
    二、本次募集資金使用及賬戶注銷相關情況
    1、募集資金賬戶開立及使用情況
    (1)募集資金賬戶開立情況
    根據公司2016年募集資金用途變更情況,經公司第十二屆董事會第四次會議批
準,新聯鐵在招商銀行北京西三環支行(以下簡稱“招商銀行”)開立了募集資金
專項賬戶(開戶信息見下表),同時新聯鐵、公司與招商銀行、華泰聯合證券有限
責任公司(以下簡稱“華泰證券”)簽署了《募集資金三方監管協議》,版本與深
圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。賬戶
情況如下:
    序號
    開戶主體
    開戶銀行
    銀行賬號
    募投項目名稱
    1
    新聯鐵
    招商銀行
    110906284210103
    軌道交通檢測監測設備產業化基地項目
    (2)募集資金使用情況
    產業化基地項目計劃投入11,141.55萬元,截至2019年6月30日該項目已投入募
集資金4,438萬元。公司分別于2019年7月8日、2019年7月24日召開第十三屆董事第
十次會議、2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于變更部分募集資金用途
的議案》,公司擬終止產業化基地項目,并將剩余募集資金及相關利息等收入合計7
,958.51萬元用于永久補充流動資金。截至本公告披露日,上述募集資金已全部補
充流動資金,募集資金專戶余額為0元。
    2、注銷募集資金專用賬戶情況
    截至本公告披露日,上述募集資金已全部使用完畢,募集資金專用賬戶將不再
使用。為方便募集資金賬戶管理,新聯鐵對上述募集資金專戶辦理了銷戶手續。目
前,銷戶手續已辦理完畢,新聯鐵、公司與華泰證券、招商銀行簽署的《募集資金
三方監管協議》相應終止。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年8月15日

[2019-08-14](000008)神州高鐵:關于為子公司銀行授信提供擔保的公告

    ??
    ?
    股票代碼:000008 股票簡稱:神州高鐵 公告編號:2019073
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于為子公司銀行授信提供擔保的公告
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”、“神州高鐵”)于2019年8月
13日召開第十三屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于為子公司銀行授信提供
擔保的議案》,具體情況公告如下:
    一、擔保概述
    因業務發展需要,公司子公司武漢利德測控技術有限公司(以下簡稱“利德測
控”)、北京交大微聯科技有限公司(以下簡稱“交大微聯”)、蘇州華興致遠電
子科技有限公司(以下簡稱“華興致遠”)、北京華高世紀科技股份有限公司(以
下簡稱“華高世紀”)、北京聯訊偉業科技有限公司(以下簡稱“聯訊偉業”)擬
向銀行申請綜合授信額度,公司及子公司擬為其提供擔保,具體情況如下:
    擔保方
    被擔保方
    擔保方持股比例
    被擔保方最近一期資產負債率
    截至目前擔保余額(萬元)
    本次新增擔保額度(萬元)
    擔保額度占公司最近一期凈資產比例
    業務辦理銀行
    神州高鐵
    利德測控
    100%
    61%
    25,660
    8,000
    1.08%
    中國銀行
    交大微聯
    90%
    13%
    25,000
    8,000
    1.08%
    浦發銀行
    5,000
    0.68%
    寧波銀行
    3,000
    0.41%
    招商銀行
    華興致遠
    100%
    52%
    5,200
    2,000
    0.27%
    招商銀行
    2,000
    0.27%
    農業銀行
    2,000
    0.27%
    浦發銀行
    1,000
    0.14%
    中國銀行
    華高世紀
    100%
    46%
    4,000
    1,000
    0.14%
    中國銀行
    3,000
    0.41%
    寧波銀行
    交大微聯
    聯訊偉業
    100%
    6%
    0
    1,000
    0.14%
    中國銀行
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    ??
    ?
    上述擔保額度中,延期擔保額度為19,000萬元,包括:交大微聯在浦發銀行股
份有限公司、寧波銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司的合計16,000萬元擔
保額度,蘇州華興致遠在招商銀行股份有限公司的2,000萬元擔保額度,華高世紀在
寧波銀行股份有限公司的1,000萬元擔保額度;其余17,000萬元擔保額度為新增擔保。
    擔保的有效期為公司董事會審議通過之日起的12個月內,在有效期內簽訂的擔
保合同無論擔保合同的擔保期限是否超過有效期截止日期,均視為有效。從公司董
事會審議通過上述事項之日起,在額度內發生的具體授信擔保事項,授權公司法定
代表人具體負責與金融機構洽商并簽訂(或逐筆簽訂)相關協議,不再另行召開董
事會。
    根據《公司章程》等相關規定,本次擔保事項無需提交公司股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、被擔保人基本信息
    名稱
    成立日期
    統一社會信用代碼
    注冊地點
    法定代表人
    注冊資本(萬元)
    主營業務
    利德測控
    2002.5.20
    91420100737523543Q
    洪山區北港工業園
    王曉明
    12,000
    軌道交通線路檢修維護裝備及系統
    交大微聯
    2000.4.1
    911101087226035322
    北京市海淀區高梁橋斜街44號一區89號樓4、5層
    周健
    10,000
    軌道交通信號系統
    華興致遠
    2011.03.31
    91320594572591387B
    蘇州工業園區新平街388號騰飛科技園16號樓
    龐龍
    10,000
    軌道交通智能檢測監測系統
    華高世紀
    1999.05.14
    911101057003110883
    北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院201號樓E門605室
    鐘巖
    5,300
    軌道交通車載信息及安全監控系統
    聯訊偉業
    2003.8.21
    91110109753307445N
    北京市門頭溝區三家店東街48號421室
    孫國勝
    3,000
    軌道交通安全監控系統生產及服務
    公司持有利德測控、華興致遠、華高世紀100%股權,持有交大微聯90%股權,交
大微聯持有聯訊偉業100%股權,上述被擔保人均不是失信被執行人。
    2、被擔保人主要財務數據
    ??
    ?
    (1)2018年度財務數據(經審計)
    單位:萬元
    項目
    利德測控
    交大微聯
    蘇州華興致遠
    華高世紀
    聯訊偉業
    資產總額
    108,708.05
    112,896.81
    56,690.51
    48,831.15
    11,120.80
    負債總額
    60,755.83
    18,635.95
    29,972.16
    23,714.99
    1,256.08
    凈資產
    47,952.22
    94,260.85
    26,718.35
    25,116.16
    9,864.72
    或有事項涉及的總額
    0
    0
    0
    0
    0
    營業收入
    38,003.99
    50,012.39
    13,443.90
    35,369.34
    6,668.53
    利潤總額
    8,138.70
    19,906.26
    207.49
    8,287.43
    2,024.54
    凈利潤
    6,971.03
    17,070.80
    180.76
    7,180.76
    1,720.00
    (2)2019年第一季度財務數據(未經審計)
    單位:萬元
    項目
    利德測控
    交大微聯
    蘇州華興致遠
    華高世紀
    聯訊偉業
    資產總額
    122,372.71
    108,323.96
    54,694.94
    47,595.52
    10,459.32
    負債總額
    74,105.79
    13,628.39
    28,439.45
    21,942.85
    675.04
    凈資產
    48,266.92
    94,695.56
    26,255.49
    25,652.67
    9,784.28
    或有事項涉及的總額
    372.12
    0
    130.00
    2,000.00
    0
    營業收入
    4,022.78
    5,189.41
    1,045.89
    4,144.47
    114.68
    利潤總額
    443.52
    658.81
    -382.39
    595.45
    -21.21
    凈利潤
    273.17
    499.38
    -424.36
    536.51
    -80.44
    三、擔保協議主要內容
    《擔保合同》主要包括擔保金額、擔保期限、擔保方式等內容,由公司及相關
子公司與貸款銀行等金融機構共同協商確定。
    四、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
    截至本公告披露日,公司累計對外擔保余額為人民幣156,860萬元,占公司最近
一期經審計凈資產21.18%、總資產14.99%。其中,公司向子公司提供擔保金額為人
民幣146,860萬元,占公司最近一期經審計凈資產19.83%、總資產14.03%;子公司
向子公司提供擔保金額為人民幣10,000萬元,占公司最近一期經審計凈資產1.35%、
總資產0.96%。
    上述擔保事項批準后,公司12個月內累計獲批且有效的對外擔保金額為人民幣2
07,200元,占公司最近一期經審計凈資產27.98%,總資產19.80%,全部為公司向子
公司或子公司向子公司提供擔保。公司無逾期擔保情況。
    ??
    ?
    五、董事會意見
    公司董事會認為,本次被擔保對象為公司全資和控股的軌道交通核心業務子公
司,融資主要用于補充生產經營流動資金,符合公司戰略規劃及經營方針。公司充
分了解其經營決策及財務狀況,對其具有絕對控制權,可有效控制及防范擔保風險。
    交大微聯另一股東為教育部直屬高校北京交通大學100%持股的北京交大資產經
營有限公司,本次無法提供擔?;蚍吹1?。公司為上述子公司申請銀行授信提供擔
保是履行股東正常義務,方案公平、合理,不會損害公司和股東利益。
    六、備查文件
    1、第十三屆董事會第十一次會議決議;
    2、深交所要求的其他資料。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年8月14日

[2019-08-14](000008)神州高鐵:第十三屆董事會第十一次會議決議公告

    1
    證券代碼:000008 股票簡稱:神州高鐵 公告編號:2019071
    神州高鐵技術股份有限公司
    第十三屆董事會第十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、會議召開情況
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十三屆董事會第十一次會
議于2019年8月13日以通訊方式召開?;嵋橥ㄖ?019年8月6日以電子郵件形式送達
?;嵋橛曬徑魯ぶ鞒?,應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名。本次會議
召集、召開的程序、方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司
章程規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。
    公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見,并發表了同意的獨立意見。
    詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《關于續聘會計師事務所的公告》
(公告編號:2019072)。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    2、審議通過《關于為子公司銀行授信提供擔保的議案》。
    詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《關于為子公司銀行授信提供擔保
的公告》(公告編號:2019073)。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3、審議通過《關于申請銀行授信額度的議案》。
    根據公司發展需要,同意公司向廈門國際銀行股份有限公司申請不超過人民幣1
億元的綜合授信額度,授信期限為一年。以上授信額度不等于公司的融資金額,實
際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
    公司董事會在上述審批的授權范圍內授權公司法定代表人或授權代表簽署相關
授信協議,公司相關業務部門將根據經營情況及資金需求使用上述授信額
    2
    度。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3、審議通過《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。
    詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《關于召開2019年第三次臨時股東
大會的通知》(公告編號:2019074)。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    三、備查文件
    1、公司第十三屆董事會第十一次會議決議;
    2、獨立董事關于公司續聘會計師事務所的事前認可意見和獨立意見;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年8月14日

[2019-08-14](000008)神州高鐵:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    1 
    證券代碼:000008 證券簡稱:神州高鐵 公告編號:2019074
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    根據《中華人民共和國公司法》和《神州高鐵技術股份有限公司章程》的有關
規定,經神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十三屆董事會第十一
次會議審議通過,決定召開2019年第三次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如
下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、會議召集人:神州高鐵技術股份有限公司董事會
    3、會議召開的合法性及合規性:經本公司第十三屆董事會第十一次會議審議通
過,決定召開2019年第三次臨時股東大會。
    本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、
深交所業務規則和公司章程等的規定。
    4、會議召開的日期、時間:2019年8月29日14:30
    交易系統網絡投票時間:2019年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00;
    互聯網投票時間為:2019年8月28日15:00至2019年8月29日15:00任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    除召開現場會議外,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年8月23日
    7、會議出席對象
    (1)截至股權登記日2019年8月23日(星期五)下午收市時,在中國證
    2
    券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東
大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公
司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的見證律師。
    8、現場會議召開地點:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公
司會議室。
    二、會議審議事項
    審議《關于續聘會計師事務所的議案》。
    上述議案經公司第十三屆董事會第十一次會議審議通過,詳情參見與本公告同
日披露于巨潮資訊網的相關公告。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《關于續聘會計師事務所的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2019年8月28日9:30-11:30,14:00-17:00。
    2、登記地點: 北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層。
    3、登記辦法:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登
記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋
公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件2)、法人股東股票
賬戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件2)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    3
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(附件3),以便登記確認。傳真或信函在2019年8月28日17:00前送達公司董
事會辦公室。
    來信請寄:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層董事會辦公室。
郵編:100044(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
    4、聯系方式:
    聯系人:侯小婧
    聯系電話:010-56500561 傳真:010-56500561
    通訊地址:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層董事會辦公室。

    郵編:100044
    5、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。
    五、網絡投票的操作流程
    本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易
所交易系統投票和互聯網投票,網絡投票的操作流程詳見附件1。
    六、備查文件
    1、第十三屆董事會第十一次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年8月14日
    4
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360008
    2、投票簡稱:神鐵投票
    3、填報表決意見:
    本次會議均為非累積投票議案,表決意見包括:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年8月29日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月28日15:00,結束時間為2019年
8月29日15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5
    附件2:
    授權委托書
    神州高鐵技術股份有限公司:
    茲全權委托 先生(女士),代表本人(單位)出席神州高鐵技術股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會,并代為行使下列權限:
    (1)對2019年第三次臨時股東大會審議事項的授權:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    1.00
    《關于續聘會計師事務所的議案》
    √
    表決票填寫方法:在所列每一項表決事項下方的“同意”、“反對”或“棄權
”中任選一項,以打“√”為準。
    (2)如果委托人未明確投票指示,是否授權由受托人按自己的意見投票(填寫
“是”或“否”):
    (3)代理人對臨時提案是否具有表決權(填寫“是”或“否”):
    (4)對臨時提案的表決授權(劃“√”):a.投同意票;b.投反對票;c.投棄
權票。
    委托人簽名: 委托人身份證號:
    委托人股東賬號: 委托人持有股數:
    受托人簽名: 受托人身份證號:
    受托日期:
    授權委托的有效期:自本授權委托書簽署日至本次會議結束。
    (注:委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章;本委托書復印有效)
    6
    附件3:
    神州高鐵技術股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱:
    身份證號碼/統一社會信用代碼:
    股東賬號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參會:
    備注:

[2019-08-14](000008)神州高鐵:關于續聘會計師事務所的公告

    證券代碼:000008 股票簡稱:神州高鐵 編號:2019072
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于續聘會計師事務所的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月13日召開第十三
屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》,現就相關
事宜公告如下:
    根據公司董事會審計委員會提議,鑒于大信會計師事務所(特殊普通合伙)在
擔任公司2015年至2018年度審計機構并對財務報表和內部控制等進行審計的過程中
,恪守獨立、客觀、公正的原則,勤勉盡責,較好的完成了公司委托的各項審計工
作,公司董事會同意續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計
機構,負責公司財務報告和內部控制審計,聘期一年,審計費為人民幣145萬元,與
2018年審計費相同。本議案尚需提交公司股東大會審議。
    公司獨立董事就續聘會計師事務所發表了如下意見:鑒于大信會計師事務所(
特殊普通合伙)在為公司2015年度至2018年度財務報告審計服務期間,態度嚴謹、
勤勉盡責,公司將續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為2019年度審計機構。
我們認為本次續聘符合相關法律規定和審議程序,不會影響公司正常的會計報表的
審計質量,不會損害全體股東和投資者的合法權益。綜上所述,全體獨立董事一致
同意續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構,對公司201
9年度財務報表和內部控制情況發表審計意見,并同意將上述事項提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年8月14日

[2019-08-02](000008)神州高鐵:關于回購公司股份的進展公告

    1
    證券代碼:000008 股票簡稱:神州高鐵 公告編號:2019070
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于回購公司股份的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于
    2 018 年 1 2 月 2 4 日、
    2 019 年 1 月 1 1 日召開第十三屆董事會第二次會議、 2 019 年第一次臨時
股東大會,
    審議通過了《關于以集中競價方式回購公司部分股份的預案》,并于 2 0 19 
年 3 月
    2 9 日在巨潮資訊網披露了《回購報告書》。公司擬使用 自有資金 、 自籌資
金 及 其
    他合法資金 以集中競價交易方式回購部分公司股份,回購總 金額不低于人民
幣
    30,000 萬元(含)、不超過人民幣 60 ,000 萬 元(含) 回購價 不超過人民
幣 5.99 元
    股 。詳情參見公司分別于 2 018 年 1 2 月 2 5 日、 2 019 年 1 月 1 2 日
、 2 019 年 3 月 2 9 日
    披露于巨潮資訊網的相關公告 。
    公司于
    2 019 年 4 月 29 日 首次以集中競價方式實施股份回購 詳情參見公司
    2 019 年 4 月 3 0 日披露于巨潮資訊網的 《關于首次回購公司股份的公告》
 (公告編
    號: 2 0 19039 )。 公司分別于 2 019 年 2 月 2 日、 2 019 年 3 月 2 
日 、 2 019 年 4 月 3 日、
    2 019 年 5 月 6 日 、 2 019 年 6 月 5 日 、 2 019 年 7 月 2 日 披露了
《 關于回購公司股份的進
    展公告 》 并 于 2 019 年 7 月 2 4 日披露了 《 關于回購公司股份達到 1%
 暨回購進展的
    公告 》 。
    根據《上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)》、《關于上市公司以集


    中競價交易方式回購股份的補充規定》、《深圳證券交易所上市公司回購股份 
實施
    細則 》等相關規定,上市公司在回購期間應當在每個月的前三個交易日內公告
截
    至上月末的回購進展情況,現將 本公司 回購進展情況公告如下:
    截至
    201 9 年 7 月 3 1 日, 公司 通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方
式
    回購公司股份 2 8 990 1 81 股,占公司總股本的比例為 1.04 %%,最高成交
價為 4.33
    元 股,最低成交價為 3. 58 元 股,成交總金額為 109,249,110 元(不含交
易費用)。
    本次公司回購股份實施過程符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則
》
    2
    第十七條、十八條、十九條規定
    第十七條、十八條、十九條規定。。公司每公司每55個交易日回購股份的數量
未超過首次個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日前回購股份
事實發生之日前55個交易日公司股票累計成交量個交易日公司股票累計成交量18,57
318,573萬股的萬股的25%25%((4,6434,643萬股)。萬股)。
    公司后續將根據市場情況在回購期限內繼續實施本次回購計劃,
    公司后續將根據市場情況在回購期限內繼續實施本次回購計劃,并并根據回購
根據回購股份的進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
股份的進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    20192019年年88月月22日日

[2019-07-25](000008)神州高鐵:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000008 證券簡稱:神州高鐵 公告編號:2019069
    神州高鐵技術股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
    3、本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開情況
    1、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年7月24日(星期三)14:30;
    (2)通過深交所交易系統投票時間:2019年7月24日9:30-11:30和13:00-15:00
;
    (3)通過深交所互聯網系統投票時間:2019年7月23日15:00至2019年7月24日1
5:00任意時間。
    2、現場會議召開地點:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公
司會議室。
    3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    4、召集人:神州鐵技術股份有限公司董事會。
    5、主持人:公司董事長。
    6、會議通知及提示性公告等相關內容詳見公司2019年7月9日和2019年7月18日
披露于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。
    7、會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和《公司章程》的規定。
    二、會議出席情況
    1、股東出席的總體情況:
    2
    出席會議的股東及股東代表17名,合計持有公司1,088,771,376股股份,占公司
有表決權股份總數的39.1532%,其中現場出席會議的股東及股東代表7名,合計持
有公司1,085,439,275股股份,占公司有表決權股份總數的39.0334%,通過網絡投票
方式出席會議的股東10名,合計持有公司3,332,101股股份,占公司有表決權股份
總數的0.1198%。
    2、中小股東出席情況:
    出席會議的除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以
上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小股東”)及股東代表12名,代表股
份4,221,940股,占公司有表決權股份總數的0.1518%,其中:通過現場投票的股東
及股東代表2名,代表股份889,839股,占公司有表決權股份總數的0.0320%,通過網
絡投票的股東10名,代表股份3,332,101股,占公司有表決權股份總數的0.1198%。
    3、公司部分董事、監事、高級管理人員出席、列席會議,聘請的北京市天元律
師事務所的律師出席會議并出具了法律意見書。
    三、議案審議表決情況
    議案的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。
    大會對各事項逐一進行表決,具體表決情況如下:
    1、每項議案的表決結果
    2、中小股東表決情況
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    1.00
    《關于變更募集資金用途的議案》
    4,155,340
    98.4225
    66,600
    1.5775
    0
    0
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    是否
    通過
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    1.00
    《關于變更募集資金用途的議案》
    1,088,704,776
    99.9939
    66,600
    0.0061
    0
    0
    通過
    此表中“比例(%)”指投票數占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
。
    3
    此表中“比例(%)”指投票數占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權
股份總數的比例。
    上述議案內容詳見公司2019年7月9日披露于巨潮資訊網的相關公告。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京市天元律師事務所。
    2、律師姓名:王韶華、韓悅。
    3、法律意見結論:本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、
行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定;出席本次股東大
會現場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序
、表決結果合法有效。
    北京市天元律師事務所出具的法律意見全文于同日披露在巨潮資訊網。
    五、備查文件
    1.神州高鐵技術股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議;
    2.北京市天元律師事務所出具的法律意見;
    3.深交所要求的其他文件。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年7月25日

[2019-07-24](000008)神州高鐵:關于回購公司股份達到1%暨回購進展的公告

    1
    證券代碼:000008 股票簡稱:神州高鐵 公告編號:2019068
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于回購公司股份達到1%暨回購進展的公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2018年12月24日、201
9年1月11日召開第十三屆董事會第二次會議、2019年第一次臨時股東大會,審議通
過了《關于以集中競價方式回購公司部分股份的預案》,并于2019年3月29日在巨
潮資訊網披露了《回購報告書》。公司擬使用自有資金、自籌資金及其他合法資金
以集中競價交易方式回購部分公司股份,回購總金額不低于人民幣30,000萬元(含
)、不超過人民幣60,000萬元(含),回購價不超過人民幣5.99元/股。詳情參見公
司分別于2018年12月25日、2019年1月12日、2019年3月29日披露于巨潮資訊網的相關公告。
    公司于2019年4月29日首次以集中競價方式實施股份回購,詳情參見公司2019年
4月30日披露于巨潮資訊網的《關于首次回購公司股份的公告》(公告編號:20190
39)。公司分別于2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月3日、2019年5月6日、
2019年6月5日、2019年7月2日披露了《關于回購公司股份的進展公告》。
    根據《上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)》、《關于上市公司以集
中競價交易方式回購股份的補充規定》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施
細則》等相關規定,公司回購股份占上市公司總股本的比例每增加1%的,應當在事
實發生之日起三日內予以披露。現將公司回購股份的進展情況公告如下:
    截至2019年7月23日,公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購
公司股份28,690,181股,占公司總股本的比例為1.03%,最高成交價為4.33元/股,
最低成交價為3.58元/股,成交總金額為108,166,109.75元(不含交易費用)。本
次公司回購股份實施過程符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十
七條、十八條、十九條規定。公司每5個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份
事實發生之日前5個交易日公司股票累計成交量18,573萬股的
    2
    25%(4,643萬股)。
    公司后續將根據市場情況在回購期限內繼續實施本次回購計劃,并根據回購股
份的進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年7月24日

[2019-07-19](000008)神州高鐵:關于參與投資杭紹臺高鐵PPP項目的進展公告

    證券代碼:000008 證券簡稱:神州高鐵 公告編號:2019067
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于參與投資杭紹臺高鐵PPP項目的進展公告
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年11月6日召開第十二
屆董事會2018年度第十三次臨時會議,審議通過了《關于參與投資杭紹臺高鐵PPP
項目的議案》,詳情參見公司2018年11月7日披露于巨潮資訊網的《關于擬參與投資
杭紹臺高鐵PPP項目的公告》(公告編號:2018153)。
    2019年3月22日,公司與臺州杭紹臺高鐵投資管理合伙企業(有限合伙)有限合
伙人之一的萬豐奧特控股集團有限公司(以下簡稱“萬豐奧特”)簽署了《份額轉
讓協議》,詳情參見公司于2019年3月23日披露于巨潮資訊網的《關于參與投資杭
紹臺高鐵PPP項目的進展公告》(公告編號:2019021)
    近日,臺州杭紹臺高鐵投資管理合伙企業(有限合伙)上述份額轉讓的工商變
更登記手續已辦理完畢,公司正式成為合伙企業的有限合伙人、杭紹臺高鐵PPP項目
的聯合體成員,為進一步參與項目推進與實施創造了良好條件。
    杭紹臺城際鐵路屬于浙江省內的城際客運專線,其連接的杭州、紹興、臺州三
地經濟快速發展,客流水平較高,政府財政狀況良好,項目已啟動建設,項目經濟
性和風險可控。杭紹臺項目作為中國首條民營資本控股的高鐵PPP項目,意味著民營
資本在中國鐵路投融資領域首次實現控股地位,是國家鐵路投資建設改革的示范項目。
    本項目為公司作為社會資本聯合體成員參與PPP項目的第一單業務,有利于為公
司拓展軌道交通、特別是整條線路運營管理業務積累資源與經驗。未來,公司將發
揮自身優勢,在依法合規的前提下取得信號系統、信息系統、工務設備、維保服務
等業務合同。
    公司將積極關注后續事項的進展情況并及時履行信息披露義務,敬請廣大投資
者注意投資風險。
    特此公告。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年7月19日

[2019-07-18](000008)神州高鐵:關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:000008 證券簡稱:神州高鐵 公告編號:2019066
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月9日在巨潮資訊
網和《證券時報》、《證券日報》上披露了《關于召開2019年第二次臨時股東大會
的通知》(公告編號:2019064)。為了方便本公司股東行使股東大會表決權,增強
本次股東大會的表決機制,切實?;ね蹲收叩暮戲ㄈㄒ?,現再次公告本公司關于召
開2019年第二次臨時股東大會的通知提示:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、會議召集人:神州高鐵技術股份有限公司董事會
    3、會議召開的合法性及合規性:經本公司第十三屆董事會第十次會議審議通過
,決定召開2019年第二次臨時股東大會。
    本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、
深交所業務規則和公司章程等的規定。
    4、會議召開的日期、時間:2019年7月24日14:30
    交易系統網絡投票時間:2019年7月24日9:30-11:30、13:00-15:00;
    互聯網投票時間為:2019年7月23日15:00至2019年7月24日15:00任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    除召開現場會議外,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年7月17日
    7、會議出席對象
    2
    (1)截至股權登記日2019年7月17日(星期三)下午收市時,在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可
以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的見證律師。
    8、現場會議召開地點:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公
司會議室。
    二、會議審議事項
    審議《關于變更募集資金用途的議案》。
    上述議案經公司第十三屆董事會第十次會議審議通過,詳情參見公司2019年7月
9日披露于巨潮資訊網的相關公告。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《關于變更募集資金用途的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2019年7月23日9:30-11:30,14:00-17:00。
    2、登記地點: 北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層。
    3、登記辦法:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登
記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋
公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件2)、法人股東股票
賬戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件2)、委托人股東賬戶卡、
    3
    委托人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會
。
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(附件3),以便登記確認。傳真或信函在2019年7月23日17:00前送達公司董
事會辦公室。
    來信請寄:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層董事會辦公室。
郵編:100044(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
    4、聯系方式:
    聯系人:侯小婧
    聯系電話:010-56500561 傳真:010-56500561
    通訊地址:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層董事會辦公室。

    郵編:100044
    5、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。
    五、網絡投票的操作流程
    本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易
所交易系統投票和互聯網投票,網絡投票的操作流程詳見附件1。
    六、備查文件
    1、第十三屆董事會第十次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年7月18日
    4
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360008
    2、投票簡稱:神鐵投票
    3、填報表決意見:
    本次會議均為非累積投票議案,表決意見包括:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年7月24日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月23日15:00,結束時間為2019年
7月24日15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5
    附件2:
    授權委托書
    神州高鐵技術股份有限公司:
    茲全權委托 先生(女士),代表本人(單位)出席神州高鐵技術股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會,并代為行使下列權限:
    (1)對2019年第二次臨時股東大會審議事項的授權:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    1.00
    《關于變更募集資金用途的議案》
    √
    表決票填寫方法:在所列每一項表決事項下方的“同意”、“反對”或“棄權
”中任選一項,以打“√”為準。
    (2)如果委托人未明確投票指示,是否授權由受托人按自己的意見投票(填寫
“是”或“否”):
    (3)代理人對臨時提案是否具有表決權(填寫“是”或“否”):
    (4)對臨時提案的表決授權(劃“√”):a.投同意票;b.投反對票;c.投棄
權票。
    委托人簽名: 委托人身份證號:
    委托人股東賬號: 委托人持有股數:
    受托人簽名: 受托人身份證號:
    受托日期:
    授權委托的有效期:自本授權委托書簽署日至本次會議結束。
    (注:委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章;本委托書復印有效)
    6
    附件3:
    神州高鐵技術股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱:
    身份證號碼/統一社會信用代碼:
    股東賬號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參會:
    備注:

    ★★機構調研
    調研時間:2018年12月11日
    調研公司:國泰君安,中信建投證券,中誠信托,民生加銀,海航集團,海航集團,中
金公司,渣打銀行,華融證券,華融證券,中國航空工業集團,吉林省長久實業集團有
限公司,中國東方資產管理,中關村上市公司協會,中關村上市公司協會,中關村上市
公司協會,中關村上市公司協會,中關村上市公司協會,G Investment Services,北京
正和新融,certain capital,啟迪科技服務集團,中航創投(中航工業)
    接待人:董事會秘書:王志剛,投資者關系高級總監:邱義鵬,證券事務代表:侯小
婧,副總經理:李義明
    調研內容:一、觀看公司宣傳片
二、介紹公司情況
神州高鐵軌道交通業務核心子公司設立二十余年,經過了創業、升級、變革、重生
的發展歷程,從軌道交通運營維保核心裝備提供商、整體解決方案提供商發展成為
了全產業鏈拉通、全生命周期覆蓋的平臺型企業,打造軌道交通運營維保產業第三
極。
公司目前已初步形成了規劃設計、技術裝備、運營管理、專業維保、金融資本、教
育培訓六大業務平臺。近年來,公司實施由運營維保核心裝備提供商向運營維保綜
合服務商進行戰略升級轉型,不斷加強組織能力建設,加速智能維保核心競爭力建
設,加大市場開拓力度,為業務落地修橋鋪路。
2018年11月,中國國投高新產業投資有限公司通過要約收購成為神州高鐵控股股東
,公司成為央企控股子公司。國投高新及國投集團將從產業定位、資源配置、資金
、信用等多方面助力公司軌道交通實業發展。
未來,神州高鐵將在技術裝備、運營維保、融資租賃、教育培訓等業務方向持續發
力,強優勢、補短板,打造中國軌道交通運營維保第一品牌。
三、現場問答交流
1、國投高新收購公司控股權的背景及對公司的影響
國投高新收購神州高鐵控股權主要三方面考慮:1、符合國家深化國企改革,大力推
動混合所有制經濟的戰略指引;2、國投集團作為國有資本投資公司試點,希望充
分發揮實現為美好生活補短板、為新興產業做導向的功能定位;3、國投高新作為國
投集團的戰略性新興產業投資平臺,通過收購神州高鐵努力打造國投智能制造板塊。
國投高新控股對公司的影響:1、為公司經營發展、產業升級提供直接或間接的資金
支持;2、央企控股背景能夠增強公司社會及銀行信用和信譽,利于公司獲取軌道
交通整條線路運營維保訂單;3、國投集團能夠在資源配置、政府支持等方面為公司
賦能,更好的落實開拓軌道交通運營維保服務的戰略指引;4、公司作為央企控股
子公司,將進一步提升戰略定位,抓住時代機遇,成為有產業情懷、負責任的企業。
2、公司未來主要業務方向
1)技術裝備:是公司的基石性業務,公司將憑借傳統設備20年的深厚積淀與智能設
備已起步5年的先發優勢,繼續鞏固和擴大市場份額。
2)運營維保:是公司的戰略性業務,隨著城軌運營維保市場的全面打開、大鐵維保
市場的漸次打開,軌道交通運維后市場凸顯出一片藍海,公司希望通過搶灘占位贏
得可持續業務增長點。
3)融資租賃:是與公司主營強相關的多元化業務,公司對標歐美成熟市場,解決客
戶實際需求,希望通過開展租賃業務,把維保附加業務輸送給業主,打造“1+1”
雙回報商業模式。
4)教育培訓:是公司的支撐性保障業務,面對軌道交通人才“數質”雙缺的局面,
開展教育培訓業務既能夠為公司提供人力支撐,又能夠為軌道交通行業輸送人才資
源,形成新的利潤增長點。
3、公司運營維保業務的模式
隨著軌道交通建設加速、運營里程數持續快速增長,軌道交通特別是城市軌道交通
領域對專業運營維保服務的需求非常明確,但目前各類參與方各有優劣勢,尚未形
成有效的市場通行業務模式。公司憑借先進的維保理念、領先的智能維保體系、完
整的專業鏈條、資深的專家團隊、活力的市場機制,通過投資拉動產業的方式迅速
切入運營維保服務市場,并致力于以“直營+合資合作/加盟”的方式進一步復制推
廣,構建運營維保連鎖店。
公司與戰略合作伙伴共同投資軌道交通整條線路精品BOT項目或運營維保存量TOT項
目,在傳統的資金使用回報之外,規劃階段取得設計咨詢訂單,建設階段銷售車輛
、信號、供電、線路、站場專業裝備系統,運營階段提供運營維保服務及其他配套
商業增值服務,實現覆蓋全產業鏈、全生命周期的盈利模式。
4、公司競爭對手情況
軌道交通行業具有一定的技術、資質壁壘,進入門檻較高。公司核心產品市場占有
率較高,在各專業細分領域有不同的競爭對手。軌道交通行業內目前尚未出現其他
像神州高鐵這樣全產業鏈覆蓋的企業,公司形成了獨有的產業模式,這也是公司未
來戰略規劃及業務發展的獨特優勢。
5、公司客戶情況
公司客戶主要包括鐵路總公司下屬的各鐵路局及相關運營維護單位、各地城市軌道
交通運營管理業主方、中車等車輛裝備制造商。根據公司的戰略規劃及經營方針,
近一年來,城市軌道交通業務比重明顯上升。此外,各廠礦、石化、煤炭企業自營
自管的鐵路線路也存在廣泛的業務需求,目前公司正在積極開拓并取得了一定的成效。
海外市場方面,公司借助“一帶一路”東風,加大海外市場開拓力度,2018年也形
成了突破,業務進一步多元化發展。
四、產品模型演示及視頻觀看


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-11-12 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.27 成交量:16355.00萬股 成交金額:67919.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|興業證券股份有限公司北京西直門北大街證|13032.22      |0.64          |
|券營業部                              |              |              |
|機構專用                              |5131.55       |--            |
|長城證券股份有限公司廣東分公司        |2396.20       |--            |
|財富證券有限責任公司長沙八一路證券營業|1852.41       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證|1620.81       |--            |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司上海唐安路|--            |6057.60       |
|證券營業部                            |              |              |
|中國中投證券有限責任公司深圳深南大道證|--            |4114.56       |
|券營業部                              |              |              |
|上海證券有限責任公司深圳福虹路證券營業|--            |3816.47       |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券|66.25         |2901.50       |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |--            |2112.67       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-22|3.55  |1000.00 |3550.00 |華安證券股份有|華安證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京慧忠|限公司北京慧忠|
|          |      |        |        |北里證券營業部|北里證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|38895.36  |497.82    |46.66   |5.55      |38942.02    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

全新好 中國寶安
關閉廣告