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≈≈國農科技000004≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.13)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月31日
         2)預計2019年中期凈利潤-240萬元至-160萬元  (公告日期:2019-07-13)
         3)08月13日(000004)國農科技:關于收到《中國證監會行政許可項目審查
           一次反饋意見通知書》的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:81075941股; 發行價格:15.8元/股;預
           計募集資金:1281000000元; 方案進度:2019年07月11日股東大會通過 
           發行對象:彭瀛、深圳市睿鴻置業發展有限公司、郭訓平、群島千帆(青
           島)股權投資中心(有限合伙)、北京浦和贏股權投資合伙企業(有限
           合伙)、深圳華旗匯錦投資管理合伙企業(有限合伙)、賀潔、聯通創
           新互聯成都股權投資基金合伙企業(有限合伙)、聯通新沃(上海)創
           業投資合伙企業、廖厥椿、北京中關村并購母基金投資中心(有限合伙
           )、珠海橫琴普源科技合伙企業(有限合伙)、深圳市達晨創通股權投
           資企業(有限合伙)、鄭州眾合網安信息科技有限公司、合肥中安潤信
           基金投資合伙企業(有限合伙)、寧波申毅創合創業投資合伙企業(有
           限合伙)、南通杉富股權投資合伙企業(有限合伙)、深圳市前海宜濤
           壹號股權投資基金合伙企業(有限合伙)、深圳前海胡揚資本管理企業
           (有限合伙)
機構調研:1)2019年07月04日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:535.01萬 同比增:159.65 營業收入:1.07億 同比增:41.47
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0637│ -0.2414│ -0.0309│  0.0236│  0.0245
每股凈資產      │  1.3645│  1.3008│  1.5132│  1.5677│  1.5686
每股資本公積金  │  0.0093│  0.0111│  0.0112│  0.0112│  0.0112
每股未分配利潤  │  0.2234│  0.1597│  0.3702│  0.4247│  0.4256
加權凈資產收益率│  4.7800│-17.0000│ -2.0200│  1.5200│  1.5800
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0637│ -0.2414│ -0.0309│  0.0236│  0.0245
每股凈資產      │  1.3645│  1.3008│  1.5132│  1.5677│  1.5686
每股資本公積金  │  0.0093│  0.0111│  0.0112│  0.0112│  0.0112
每股未分配利潤  │  0.2234│  0.1597│  0.3702│  0.4247│  0.4256
攤薄凈資產收益率│  4.6690│-18.5569│ -2.0396│  1.5069│  1.5643
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A 股簡稱:國農科技 代碼:000004 │總股本(萬):8397.6684  │法人:黃翔
上市日期:1991-01-14 發行價:1  │A 股  (萬):8293.3609  │總經理:黃翔
上市推薦:                     │限售流通A股(萬):104.3075│行業:醫藥制造業
主承銷商:中國銀行深圳國際信托咨詢公司│主營范圍:房地產開發和銷售、生物制藥的研
電話:0755-83521596 董秘:徐文蘇│發與銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0637
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    2018年        │   -0.2414│   -0.0309│    0.0236│    0.0245
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    2017年        │    0.1020│   -0.0647│   -0.0449│   -0.0140
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4680│    0.1750│    0.0356│   -0.0285
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0149│    0.0283│    0.0144│   -0.0221
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[2019-08-13](000004)國農科技:關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的公告

    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-058
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月9日收到中
國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《中國證監會行政許可
項目審查一次反饋意見通知書》(191993號),中國證監會依法對本公司提交的上
市公司發行股份購買資產核準行政許可申請材料進行了審查,現需要公司就有關問
題做出書面說明和解釋,并在30個工作日內向中國證監會行政許可受理部門提交書
面回復意見。
    公司與相關中介機構將按照中國證監會上述通知書的要求,在對相關問題逐項
落實后以公告形式披露反饋意見回復,并在規定的期限內將書面回復意見報送中國
證監會行政許可受理部門。
    公司本次發行股份購買資產暨關聯交易事項尚需獲得中國證監會核準,本次重
大資產重組事項尚存在不確定性。公司董事會將根據中國證監會對該事項的審核進
展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年八月十三日

[2019-07-30](000004)國農科技:關于發行股份購買資產事項獲得中國證監會受理的公告

    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-057
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于發行股份購買資產事項獲得中國證監會受理的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月29日收到中
國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《中國證監會行政許可
申請受理單》(191993號)。中國證監會依法對公司提交的上市公司發行股份購買
資產核準行政許可申請材料進行了審查,認為該申請資料齊全,決定對該行政許可
申請予以受理。
    公司本次發行股份購買資產暨關聯交易事項尚需獲得中國證監會核準。上述核
準為本次交易實施的前提條件,本次交易能否獲得核準及獲得核準的時間均存在不
確定性。公司將根據上述事項進展及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投
資風險。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年七月三十日

[2019-07-20](000004)國農科技:關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告

    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-056
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、基本情況
    為提高公司資金的使用效率和收益水平,公司擬使用總額度不超過人民幣5000
萬元的閑置自有資金購買銀行保本型理財產品。在上述額度內,資金可以循環滾動
使用,期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
    本次使用閑置自有資金購買銀行理財產品事項已經公司第十屆董事會2019年第
四次臨時會議于2019年7月19日審議通過,本次使用閑置自有資金購買銀行理財產品
事項無需提交股東大會審議。本次使用閑置自有資金購買銀行理財產品事項不構成
關聯交易。
    公司董事會授權經營管理層對購買短期理財產品行使決策權;公司財務負責人
負責組織實施;公司財務部具體操作。上述授權自董事會審議通過之日起12個月內
有效。
    二、購買銀行理財產品概述
    1、購買目的:提高閑置資金的使用效率和收益水平。在確保資金安全、操作合
法合規、保證日常經營不受影響的前提下,提高資金使用效率,增加公司現金資產
收益。
    2、投資額度:不超過人民幣5000萬元(含本數),在上述額度內,資金可以循
環滾動使用,在限額內具體實施由公司管理層研究決定。
    3、投資品種:購買銀行保本型理財產品
    4、額度期限:自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
    5、資金來源:公司閑置自有資金。
    三、風險及內部控制措施
    保本型理財產品屬于低風險投資品種,公司將根據經濟形勢、金融市場的變化
適時適量的介入,但不排除此類理財產品受到市場波動的影響。
    公司本次擬投資的理財產品品種已限定為具有保本承諾、安全性好、風險較低
的理財產品,且公司對投資理財的原則、范圍、權限、內部審核流程、內部報告程
序、資金使用情況等各方面進行監督,能有效防范投資風險。同時公司將加強市場
分析和調研,切實執行內部有關管理制度,嚴控風險。
    四、購買理財產品對公司的影響
    公司擬購買的理財產品為投資保本型理財產品,風險可控,同時可以提高閑置
自有資金使用效率,有助于提升公司業績水平,為公司股東帶來更多的投資回報,
不會對公司正常經營運作產生不利影響。
    五、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:公司董事會關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的決
策程序合法有效;公司使用閑置自有資金購買銀行理財產品可在保證流動性及資金
安全性的前提下,提高資金使用效率和收益水平,不會對公司正常經營運作產生不
利影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上,同意公司使用
閑置自有資金不超過5000萬額度購買銀行理財產品。
    六、備查文件
    1、公司第十屆董事會2019年第四次臨時會議決議;
    2、獨立董事關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的獨立意見。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年七月二十日

[2019-07-20](000004)國農科技:第十屆董事會2019年第四次臨時會議決議公告

    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-055
    深圳中國農大科技股份有限公司
    第十屆董事會2019年第四次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2019年第
四次臨時會議于2019年7月19日上午9:30在深圳市南山區中心路3333號中鐵南方總部
大廈503會議室以通訊表決的方式召開?;嵋橥ㄖ?019年7月16日以電子郵件形式
發出?;嵋橛曬徑魯せ葡柘壬鞒?,應到董事9名,實到9名。公司監事及高級
管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于補選第十屆董事會戰略委員會委員的議案》。
    鑒于董事會人員變動,公司董事會補選劉多宏先生為戰略委員會委員,與黃翔
先生(主任委員)、李琛森先生組成公司第十屆董事會戰略委員會,任期自本次董
事會審議通過之日至第十屆董事會屆滿為止。
    表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。
    2、審議通過《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》。
    具體內容詳見公司同日披露的《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公
告》(公告編號:2019-056)。
    表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。
    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見,詳見公司同日披露的《獨立董事關
    于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的獨立意見》。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年七月二十日

[2019-07-13](000004)國農科技:2019年半年度業績預告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-054
    深圳中國農大科技股份有限公司
    2019年半年度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1.業績預告期間:2019年1月1日~2019年6月30日
    2. 業績預告類型:虧損
    3. 預計的經營業績:
    項 目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司
    股東的凈利潤
    虧損:
    約240萬元 — 160萬元
    盈利:198.38 萬元
    基本每股收益
    虧損:
    約0.0286元 — 0.0191元
    盈利:0.0236 元
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經會計師事務所審計。
    三、業績變動原因說明
    去年同期盈利198.38萬元,本期虧損約240萬元至160萬元,主要變動原因是:
投資廣州火舞軟件開發股份有限公司產生的投資虧損,廣州火舞新游戲處于推廣階
段;本期因重大資產重組產生的中介費用計入本期損益;控股子公司廣州國科互娛
網絡科技有限公司報告期內經營業績同比下降。
    四、其他相關說明
    本次業績預告是公司財務部初步測算的結果,具體財務數據以公司披露的2019半
年報報告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年七月十三日

[2019-07-12](000004)國農科技:2019年第一次臨時股東大會決議公告
    1
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-053
    深圳中國農大科技股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式;
    2.本次股東大會沒有增加、否決或變更提案;
    3. 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形;
    4.本決議中的中小股東含義為:持有本公司5%以下股份的股東(上市公司的董
事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東除外)。
    一、會議召開的情況
    1.會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年7月11日14:30
    (2)網絡投票時間:2019年7月10日~2019年7月11日。其中:通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年7月11日9:30—11:30和13:00—1
5:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年7月10日15:00—2019
年7月11日15:00期間的任意時間。
    2.召開地點:深圳市南山區中心路蘭香一街2號海王星辰大廈13樓會議室
    3.召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    4.召集人:公司董事會
    5.主持人:黃翔先生。
    6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定
。
    二、會議的出席情況
    1. 參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共115名,共代表公司有表決權


    2
    的股份28,324,705股,占公司總股本的33.7292%。其中出席現場會議的股東共1
9名,代表股份8,050,469股,占公司總股本的9.5866%;其中通過網絡投票的股東
共96名,代表股份20,274,236股,占公司總股本的24.1427%。出席本次會議的中小
股東(指除公司董事、監事、高級管理人員和單獨或合計持有公司5%以上股份的股
東以外的其他股東)共111名,代表股份18,710,105股,占公司總股本的22.2801%。
    2.公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。
    3.公司聘請的見證律師出席了會議。
    三、提案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式,對所審議
的議案全部進行了表決。按照規定進行監票、計票,并當場公布了表決結果。各項
議案表決結果具體如下:
    1、審議并通過了《關于公司符合發行股份購買資產暨關聯交易條件的議案》
    表決結果:同意28,163,605股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.4312%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權29,100股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.1027%。
    其中中小股東表決情況:同意18,549,005股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的99.1390%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權29,100股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.1555%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    2、審議并通過了《關于公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》
    本議案各子議案涉及公司重大事項,分別由股東大會作出特別決議。
    2.1、審議并通過了《整體方案》
    表決結果:同意28,063,005股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0761%;反對22,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.077
7%;
    3
    棄權239,700股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.8463%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,405股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6013%;反對22,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.1176%;棄權239,700股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的1.2811%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.2、審議并通過了《標的資產的定價依據及交易價格》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.3、審議并通過了《發行方式》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3


    4
    以上通過。
    2.4、審議并通過了《發行股份的種類和面值》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.5、審議并通過了《發行對象及認購方式》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.6、審議并通過了《定價基準日及發行價格》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    5
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.7、審議并通過了《發行數量》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.8、審議并通過了《滾存未分配利潤安排》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    6
    2.9、審議并通過了《鎖定期安排》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.10、審議并通過了《上市地點》
    表決結果:同意28,142,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.3567%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權50,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.1772%。
    其中中小股東表決情況:同意18,527,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的99.0262%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權50,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.2683%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.11、審議并通過了《業績補償及獎勵》
    表決結果:同意28,142,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.3567%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權50,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.1772%。
    其中中小股東表決情況:同意18,527,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的99.0262%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份
    7
    總數的0.7055%;棄權50,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.2683%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.12、審議并通過了《減值測試》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.13、審議并通過了《應收賬款考核及其補償》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.14、審議并通過了《過渡期間損益安排》
    8
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    2.15、審議并通過了《本次交易決議的有效期》
    表決結果:同意28,142,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.3567%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權50,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.1772%。
    其中中小股東表決情況:同意18,527,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的99.0262%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權50,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.2683%。
    本子議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 
以上通過。
    3、審議并通過了《關于本次交易構成重大資產重組的議案》
    表決結果:同意28,142,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.3567%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權50,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.1772%。
    其中中小股東表決情況:同意18,527,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的99.0262%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權50,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的
    9
    0.2683%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    4、審議并通過了《關于本次交易構成關聯交易的議案》
    表決結果:同意28,142,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.3567%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權50,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.1772%。
    其中中小股東表決情況:同意18,527,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的99.0262%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權50,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.2683%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    5、審議并通過了《關于<深圳中國農大科技股份有限公司發行股份購買資產暨
關聯交易報告書(草案)>及其摘要的議案》
    表決結果:同意28,145,305股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.3666%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權47,400股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.1673%。
    其中中小股東表決情況:同意18,530,705股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的99.0412%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權47,400股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.2533%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    6、審議并通過了《關于簽署附條件生效的<發行股份購買資產協議之補充協議>
及<補償協議>的議案》
    10
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    7、審議并通過了《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十
三條規定重組上市的議案》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    8、審議并通過了《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問
題的規定>第四條規定的議案》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決
    11
    權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權
股份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總
數的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    9、審議并通過了《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一
條和第四十三條規定的議案》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    10、審議并通過了《關于公司股票價格波動未達到<關于規范上市公司信息披露
及相關各方行為的通知>第五條相關標準的議案》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以

    12
    上通過。
    11、審議并通過了《關于公司發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明
的議案》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    12、審議并通過了《關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文
件有效性的議案》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    13、審議并通過了《關于資產評估機構的獨立性、假設前提的合理性、評估方
法與目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的
    13
    99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.
4660%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%
。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    14、審議并通過了《關于批準本次交易相關審計報告、資產評估報告和備考審
閱報告的議案》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    15、審議并通過了《關于本次重大資產重組攤薄即期回報情況及填補措施的議
案》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的
    14
    0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    16、審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資產
暨關聯交易相關事宜的議案》
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    17、審議并通過了《關于公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃的議案》

    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
    18、審議并通過了《關于選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事的議案》
    15
    表決結果:同意28,063,505股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數
的99.0778%;反對132,000股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.46
60%;棄權129,200股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.4561%。
    其中中小股東表決情況:同意18,448,905股,占參加投票中小股東所持有效表
決權股份總數的98.6040%;反對132,000股,占參加投票中小股東所持有效表決權股
份總數的0.7055%;棄權129,200股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數
的0.6905%。
    四、律師出具的法律意見
    1.律師事務所名稱:安徽天禾律師事務所
    2.律師姓名:盧賢榕、徐兵律師
    3.結論性意見:國農科技本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及召
集人資格、本次會議的議案、股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合《公司
法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《規范運作指引》等法律、法規
、規范性文件及《公司章程》的規定;公司本次會議所審議通過的決議合法、有效。
    五、備查文件
    1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2.法律意見書;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年七月十二日

[2019-07-09](000004)國農科技:關于發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)修訂說明的公告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-052
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)
    修訂說明的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月22日披露了
《深圳中國農大科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》
(以下簡稱“報告書”、“重組報告書”、“重組報告書草案”)。2019年6月28
日,公司收到深圳證券交易所下發的《關于對深圳中國農大科技股份有限公司的重
組問詢函》(許可類重組問詢函〔2019〕第18號)(以下簡稱“《問詢函》”)。
公司會同中天國富證券有限公司、安徽天禾律師事務所、致同會計師事務所(特殊
普通合伙)及北京天健興業資產評估有限公司,對《問詢函》提出的問題進行逐項
核查和落實,并就相關內容對重組報告書草案進行了修訂,修訂的主要內容如下:
    1、于重組報告書“第四章 標的資產基本情況”之“九、最近三年發生的與改
制、增資、股權轉讓相關的資產評估或估值情況”補充披露了本次重組停牌前6個月
至報告書披露期間標的公司歷次股權轉讓的具體情況以及股權轉讓當事人為合伙企
業或公司的,穿透披露其在前述期間直接、間接或最終的合伙人或出資人及其變動
情況,并說明股權轉讓當事人及其合伙人或出資人與彭瀛及其一致行動人或關聯方
、李林琳及其一致行動人或關聯方、李琛森及其一致行動人或關聯方是否存在股權
代持關系、關聯關系或其他協議安排;李琛森及其一致行動人或關聯方、李林琳及
其一致行動人或關聯方(如有)在本次重組停牌前6個月至報告書披露期間取得的
標的公司股份,在以該部分權益認購上市公司股份后,相應股份在認定你公司控制
權是否變更時是否應剔除計算的說明補充披露于重組報告書“第一章 本次交易概況
”之“六、本次交易不構成重組上市”。
    2、于重組報告書“第四章 標的資產基本情況”之“三、股權結構及控制關系
”之“(五)智游網安原高管人員的安排”補充披露了公司對標的公司董事會規模
和人員構成等的具體安排,公司對標的公司經營管理和財務資源等具有控制權的具
體措施以及如出現控制力不足時的補救和保障措施。
    3、于重組報告書“第二章 上市公司基本情況”之“七、控股股東及實際控制
人概況”補充披露了《表決權委托協議》相關內容。
    4、于重組報告書“第一章 本次交易概況”之“三、本次交易具體方案”之“
(四)業績補償及獎勵安排”補充披露了公司設置業績承諾安排的具體考慮以及業
績承諾的合理性。
    5、于重組報告書“第一章 本次交易概況”之“三、發行股份鎖定期”補充披
露了彭瀛及其一致行動人股份解鎖安排的合理性,并具體測算了各期可能出現的最
大未覆蓋補償風險敞口。
    6、于重組報告書之“第六章 交易標的評估情況說明”之“二、收益法評估說
明”之“(一)收益法評估模型”補充披露了收益法下重要假設和參數的選取過程
、選取依據及選取的合理性;于重組報告書之“第六章 交易標的評估情況說明”之
“二、收益法評估說明”之“(二)收益法評估過程”補充披露了收益法下標的公
司營業收入增長率、營業成本等主要參數的測算過程及其依據、自由現金流預測相
關內容。
    7、于重組報告書“第六章 交易標的評估情況說明”之“二、收益法評估”之
“(二)收益法評估過程”補充披露了標的公司歷史營業收入、凈利潤增長情況、
未來營業收入預測、凈利潤預測、在手訂單等具體情況。
    8、于重組報告書“第四章 標的資產基本情況”之“九、最近三年發生的與改
制、增資及改制情況說明”補充披露了2018年1月以來的歷次股權轉讓作價差異具體
情況。
    9、于重組報告書“第一章 本次交易概況”之“三、本次交易具體方案”之“
(一)本次交易方案概述”補充披露了股份發行價格與未設置調價機制的原因及合
理性。
    10、于重組報告書“第九章 管理層討論與分析”之“四、標的公司財務狀況分
析”之“(一)資產結構分析”之“2、流動資產分析”之“(2)應收票據及
    應收賬款”補充披露了標的公司應收賬款期末余額大幅增長的原因及合理性分
析,應收賬款增長趨勢對標的公司現金流量及生產經營的影響分析,標的公司報告
期內各類產品或服務的收入確認政策、報告期內收入情況、銷售毛利情況、應收賬
款及期后回款情況、期后退貨等情況,應收賬款壞賬準備計提合理性分析,應收賬
款發生壞賬的風險評估情況及擬采取的應對措施,以及標的公司報告期各期末應收
賬款前十名客戶的訂單情況。
    11、于重組報告書“第十一章 同業競爭與關聯交易”之“二、本次交易對關聯
交易的影響”之“(一)標的公司在報告期內的關聯交易”補充披露了標的公司與
全民金服、北京金磊時代科技發展有限公司關聯交易的必要性和公允性。
    12、于重組報告書 “第四章 標的資產基本情況”之“七、交易標的主營業務
情況”之“(九)交易標的員工情況”補充披露了標的公司人員結構及員工數量、
專業構成、教育程度、專業資質、薪資政策情況;于 “第四章 標的資產基本情況
”之“七、交易標的主營業務情況”之“(七)公司研發團隊及技術”補充披露了
為效保障核心技術團隊的穩定性、防止技術泄密及核心人員流失相關方擬采取的措施。
    13、于重組報告書“第三章 交易對方基本情況” 補充披露了對標的公司股東
穿透核查的相關情況。
    14、于重組報告書“第十三章 其他重要事項” 補充披露了標的公司業務對上
市公司業務的影響以及分析了上市公司與標的公司業務之間的協同效應。
    15、于重組報告書“第十三章 其他重要事項”補充披露了“十二、說明李林琳
在本次交易籌劃期間擔任公司董事長兼總經理是否符合《上市公司重大資產重組管
理辦法》的有關規定,是否對本次重組構成法律障礙”及“十三、說明公司在本次
交易推進期間發生上述人事變動的原因,陳金海與彭瀛及其一致行動人或其關聯方
之間是否存在關聯關系、一致行動關系、協議安排或其他特殊關系,是否曾在彭瀛
及其一致行動人或其關聯企業任職”。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年七月九日

[2019-07-06](000004)國農科技:關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函的公告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-051
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月21日召開第
十屆董事會2019年第二次臨時會議,審議通過了《關于公司發行股份購買資產暨關
聯交易方案的議案》等與本次重大資產重組相關的議案,并于2019年6月22日在《
證券時報》和巨潮資訊網上披露了相關公告。
    2019年6月28日,公司收到深圳證券交易所下發的《關于對深圳中國農大科技股
份有限公司的重組問詢函》(許可類重組問詢函〔2019〕第18號)(以下簡稱“《
問詢函》”),要求公司在2019年7月5日前報送有關說明材料。公司收到《問詢函
》后,根據《問詢函》的要求,積極組織相關中介機構和相關各方對《問詢函》涉
及的問題進行逐項落實與回復。鑒于《問詢函》中相關問題涉及的工作量較大,需
對相關問題和涉及事項逐一核查并落實,公司無法在規定時間內完成相關工作并披
露回復公告。為保證信息披露的內容真實、準確、完整,經向深圳證券交易所申請
,公司延期至2019年7月9日前回復問詢函并對外披露。
    公司鄭重提醒廣大投資者:《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
為公司指定的信息披露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的相關公告為
準。敬請廣大投資者關注公司相關公告并注意投資風險。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年七月六日

[2019-07-04](000004)國農科技:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知(更新后)
    1
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-050
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年6月22日,公司在指定信息披露媒體上披露了《關于召開2019年第一次臨
時股東大會的通知》(公告編號:2019-047),定于2019年7月8日召開2019年第一
次臨時股東大會。
    2019年7月4日,公司在指定信息披露媒體上披露了《關于延期召開2019年第一
次臨時股東大會的公告》(公告編號:2019-049),將公司原定于2019年7月8日召
開的2019年第一次臨時股東大會延期至2019年7月11日召開。
    現將本次股東大會有關事項通知如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:國農科技2019年第一次臨時股東大會。
    2、會議召集人:公司董事會。2019年6月21日公司第十屆董事會2019年第二次
臨時會議審議通過了關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案,提議召開本
次股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《公司章
程》等相關法律法規的規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年7月11日14:30
    (2)網絡投票時間:2019年7月10日~2019年7月11日。其中:通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年7月11日9:30—11:30和13:00—1
5:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月10日15:
00—2019年7月11日15:00期間的任意時間。
    5、召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場
會議。
    2
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    6、股權登記日:2019年7月1日(周一)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:深圳市南山區中心路蘭香一街2號海王星辰大廈13樓會議室
    二、會議審議事項
    (一)提交股東大會表決的提案
    1、《關于公司符合發行股份購買資產暨關聯交易條件的議案》
    2、《關于公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》
    (1)整體方案
    (2)標的資產的定價依據及交易價格
    (3)發行股份購買資產
    ①發行方式
    ②發行股份的種類和面值
    ③發行對象及認購方式
    ④定價基準日及發行價格
    ⑤發行數量
    ⑥滾存未分配利潤安排
    ⑦鎖定期安排
    ⑧上市地點
    (4)業績補償及獎勵
    (5)減值測試
    (6)應收賬款考核及其補償
    (7)過渡期間損益安排
    3
    (8)本次交易決議的有效期
    3、《關于本次交易構成重大資產重組的議案》
    4、《關于本次交易構成關聯交易的議案》
    5、《關于<深圳中國農大科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告
書(草案)>及其摘要的議案》
    6、《關于簽署附條件生效的<發行股份購買資產協議之補充協議>及<補償協議>
的議案》
    7、《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定重組
上市的議案》
    8、《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四
條規定的議案》
    9、《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條和第四十三
條規定的議案》
    10、《關于公司股票價格波動未達到<關于規范上市公司信息披露及相關各方行
為的通知>第五條相關標準的議案》
    11、《關于公司發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案》
    12、《關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議
案》
    13、《關于資產評估機構的獨立性、假設前提的合理性、評估方法與目的的相
關性以及評估定價的公允性的議案》
    14、《關于批準本次交易相關審計報告、資產評估報告和備考審閱報告的議案
》
    15、《關于本次重大資產重組攤薄即期回報情況及填補措施的議案》
    16、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資產暨關聯交易相
關事宜的議案》
    17、《關于公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃的議案》
    上述第1至17項議案均為特別表決事項,需經出席股東大會的有效表決權股份總
數的 2/3 以上通過。
    18、《關于選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事的議案》
    (二)披露情況:以上提案的詳細內容,請參見公司同日刊載于《證券時報》
、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注
    4
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于公司符合發行股份購買資產暨關聯交易條件的議案
    √
    2.00
    關于公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案
    √作為投票對象的子議案數:(15)
    2.01
    整體方案
    √
    2.02
    標的資產的定價依據及交易價格
    √
    發行股份購買資產
    2.03
    發行方式
    √
    2.04
    發行股份的種類和面值
    √
    2.05
    發行對象及認購方式
    √
    2.06
    定價基準日及發行價格
    √
    2.07
    發行數量
    √
    2.08
    滾存未分配利潤安排
    √
    2.09
    鎖定期安排
    √
    2.10
    上市地點
    √
    2.11
    業績補償及獎勵
    √
    2.12
    減值測試
    √
    2.13
    應收賬款考核及其補償
    √
    2.14
    過渡期間損益安排
    √
    2.15
    本次交易決議的有效期
    √
    3.00
    關于本次交易構成重大資產重組的議案
    √
    4.00
    關于本次交易構成關聯交易的議案
    √
    5.00
    關于《深圳中國農大科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(
草案)》及其摘要的議案
    √
    6.00
    關于簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》及《補償協議》
的議案
    √
    7.00
    關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定重組上
市的議案
    √
    8.00
    關于本次交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條
規定的議案
    √
    9.00
    關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條和第四十三條
規定的議案
    √
    5
    10.00
    關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的
通知》第五條相關標準的議案
    √
    11.00
    關于公司發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案
    √
    12.00
    關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案
    √
    13.00
    關于資產評估機構的獨立性、假設前提的合理性、評估方法與目的的相關性以
及評估定價的公允性的議案
    √
    14.00
    關于批準本次交易相關審計報告、資產評估報告和備考審閱報告的議案
    √
    15.00
    關于本次重大資產重組攤薄即期回報情況及填補措施的議案
    √
    16.00
    關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資產暨關聯交易相關事宜
的議案
    √
    17.00
    關于公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃的議案
    √
    18.00
    關于選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事的議案
    √
    四、會議登記等事項
    1.登記手續:根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的2019年7月
1日15:00收市后本公司股東名冊,
    (1)法人股及社會機構股東持單位證明、法人授權委托書、股東賬戶卡、持股
憑證(需加蓋證券營業部有效印章)和出席人身份證辦理登記手續;
    (2)社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證(需加蓋證券營業
部有效印章)辦理登記手續;異地股東可用信函或傳真方式預先登記;
    (3)代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證及股東
賬戶卡、持股憑證(需加蓋證券營業部有效印章)以及代理人身份證辦理登記手續
。
    2.登記時間:2019年7月11日(周四)開會前半個小時。
    3.登記地點:深圳市南山區中心路蘭香一街2號海王星辰大廈13樓會議室。
    4.會議聯系方式:
    聯系人:徐文蘇 阮旭里
    聯系電話:(0755)83521596 聯系傳真:(0755)83521727
    5.會議費用:本次股東大會會期半天,與會股東食宿及交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和
互聯
    6
    網投票系統(網址為//wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
    六、備查文件
    1、深圳中國農大科技股份有限公司第十屆董事會2019年第二次臨時會議決議及
第十屆董事會2019年第三次臨時會議決議。
    2、深交所要求的其他文件。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年七月四日
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件2:授權委托書
    7
    附件1:
    深圳中國農大科技股份有限公司
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:360004
    2.投票簡稱:“國農投票”
    3. 填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序:
    1、投票時間:2019年7月11日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00;
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月10日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年7月11日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    8
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳中國農大科技股份有限公司201
9年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。
    委托人名稱:
    委托人股票賬號: 持股數: 股
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    被委托人(簽名): 被委托人身份證號碼:
    委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”):
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于公司符合發行股份購買資產暨關聯交易條件的議案
    √
    2.00
    關于公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案
    √作為投票對象的子議案數:15
    2.01
    整體方案
    √
    2.02
    標的資產的定價依據及交易價格
    √
    發行股份購買資產
    2.03
    發行方式
    √
    2.04
    發行股份的種類和面值
    √
    2.05
    發行對象及認購方式
    √
    2.06
    定價基準日及發行價格
    √
    2.07
    發行數量
    √
    2.08
    滾存未分配利潤安排
    √
    2.09
    鎖定期安排
    √
    2.10
    上市地點
    √
    2.11
    業績補償及獎勵
    √
    9
    2.12
    減值測試
    √
    2.13
    應收賬款考核及其補償
    √
    2.14
    過渡期間損益安排
    √
    2.15
    本次交易決議的有效期
    √
    3.00
    關于本次交易構成重大資產重組的議案
    √
    4.00
    關于本次交易構成關聯交易的議案
    √
    5.00
    關于《深圳中國農大科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(
草案)》及其摘要的議案
    √
    6.00
    關于簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》及《補償協議》
的議案
    √
    7.00
    關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定重組上
市的議案
    √
    8.00
    關于本次交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條
規定的議案
    √
    9.00
    關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條和第四十三條
規定的議案
    √
    10.00
    關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的
通知》第五條相關標準的議案
    √
    11.00
    關于公司發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案
    √
    12.00
    關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案
    √
    13.00
    關于資產評估機構的獨立性、假設前提的合理性、評估方法與目的的相關性以
及評估定價的公允性的議案
    √
    14.00
    關于批準本次交易相關審計報告、資產評估報告和備考審閱報告的議案
    √
    15.00
    關于本次重大資產重組攤薄即期回報情況及填補措施的議案
    √
    10
    16.00
    關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資產暨關聯交易相關事宜
的議案
    √
    17.00
    關于公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃的議案
    √
    18.00
    關于選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事的議案
    √
    如果委托人未對上述議案做出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決:


    ? 可以 ? 不可以
    授權委托書有效期限至:至 年 月 日
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-07-04](000004)國農科技:董事會決議公告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-048
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董事會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    深圳中國農大科技股份有限公司第十屆董事會2019年第三次臨時會議于2019年7
月3日上午以通訊表決的方式召開,并已于2019年7月2日通知全體董事?;嵋橛曬?
司董事長黃翔先生主持,本次會議應到董事8人,實到董事8人。本次董事會的召開
符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于延期召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。
    公司2019年第一次臨時股東大會將延期召開,會議時間由原定的2019年7月8日
延期至2019年7月11日,具體內容詳見公司同日披露的《關于延期召開2019年第一次
臨時股東大會的公告》(公告編號:2019-049)及《關于召開2019年第一次臨時股
東大會的通知》(更新后)(公告編號:2019-050)。
    表決情況:8票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年七月四日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年07月04日
    調研公司:安信證券股份有限公司,天風證券股份有限公司
    接待人:董事會秘書:徐文蘇,證券事務代表:阮旭里
    調研內容:本公司擬收購的標的公司北京智游網安科技有限公司的主營業務、經
營模式、行業地位、核心競爭力等


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-11 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:7.04 成交量:186.00萬股 成交金額:3853.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業|1460.89       |--            |
|部                                    |              |              |
|東吳證券股份有限公司杭州文暉路證券營業|238.04        |--            |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司德清證券營業部|112.32        |10.23         |
|長城證券股份有限公司深圳龍翔大道證券營|99.67         |99.34         |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金?。?8.07         |--            |
|鎮證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |363.06        |
|長城證券股份有限公司深圳龍翔大道證券營|99.67         |99.34         |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳蛇口工業三路證|--            |92.42         |
|券營業部                              |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳紅嶺基金產業園|--            |86.89         |
|證券營業部                            |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營|--            |67.38         |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-29|24.00 |50.00   |1200.00 |安信證券股份有|海通證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|限公司北京光華|
|          |      |        |        |大道本元大廈證|路證券營業部  |
|          |      |        |        |券營業部      |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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